董事会秘书规定
第章 总
第条 促进公司规范化运作充分发挥董事会秘书作规范董事会秘书行中兵光电科技股份限公司(简称公司)董事会根中华民国公司法海证券交易股票市规等关法律法规公司章程关规定特制定工作细
第二条 董事会秘书公司高级理员公司董事会负责
第三条 董事会秘书务协助董事处理董事会日常工作持续董事会提供提醒确保解监机构关公司运作法规政策求协助董事总理行职权时切实履行法律法规公司章程关规定负责董事会股东__文件关组织准备工作作会议记录保证会议决策符合法定程序掌握董事会决议执行情况负责组织协调信息披露协调投资者关系增强公司透明度参组织资市场融资处理中介机构监部门媒体关系搞公关系等
董事会秘书作公司海证券交易间指定联络负责公司相关事海证券交易证券监机构间沟通联络保证海证券交易时取工作联系
第四条 董事会秘书公司负诚信勤勉义务应遵守公司章程忠实履行职责维护公司利益利公司位职权谋私利
第五条 公司董事理层公司部关部门支持董事会秘书法履行职责机构设置工作员配备费等方面予必保证公司关部门积极配合董事会秘书工作机构工作公司应设立董事会秘书负责理信息披露事务部门
董事会秘书履行职责权解公司财务营情况参加涉信息披露关会议查阅涉信息披露文件求公司关部门员时提供相关资料信息董事会秘书履行职责程中受妨碍严重阻挠时直接海证券交易报告
第二章 董事会秘书职资格
第六条 董事会秘书应具备履行职责必需财务理法律专业知识具良职业道德品德取海证券交易颁发董事会秘书资格证书
第七条 列员担董事会秘书
()公司法第___条规定情形
(二)受中国证监会次行政处罚未满三年
(三)三年受证券交易公开谴责三次通报批评
(四)公司现监事
(五)海证券交易认定适合担董事会秘书情形
第三章 董事会秘书工作职责
第八条 董事会秘书负责公司信息披露理事务包括：
()负责公司信息外发布
(二)制定完善公司信息披露事务理制度
(三)督促公司相关信息披露义务遵守信息披露相关规定协助相关方关员履行信息披露义务
(四)负责公司未公开重信息保密工作
(五)负责公司幕知情登记报备工作
(六)关注媒体报道动公司相关信息披露义务求证督促董事会时披露澄清
第九条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设包括：
()组织筹备列席公司董事会会议专门委员会会议监事会会议股东会会议
(二)建立健全公司部控制制度
(三)积极推动公司避免业竞争减少规范关联交易事项
(四)积极推动公司建立健全激励约束机制
(五)积极推动公司承担社会责
第十条 董事会秘书负责公司投资者关系理事务完善公司投资者沟通接服务工作机制
第十条 董事会秘书负责公司股权理事务包括：
()保公司股东持股资料
(二)办理公司限售股相关事项
(三)督促公司董事监事高级理员相关员遵守公司股份买卖相关规定
(四)公司股权理事项
第十二条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资市场发展战略协助筹第十二条
划者实施公司资市场融资者购重组事务
第十三条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务组织公司董事监事高级理员相关员接受相关法律法规规范性文件培训
第十四条 董事会秘书应提示公司董事监事高级理员履行忠实勤勉义务知悉前述员违反相关法律法规规范性文件公司章程做出做出相关决策时应予警示立海证券交易报告
董事会秘书免决议
云南沙甸铅业股份限公司董事会秘书免决议
董事会意王念发展需辞董事会秘书职现命王原俊公司新董事会秘书
做决议出席会议董事会成员致通
董事会成员签名：
云南沙甸铅业股份限公司
201____年___月___日
董事长秘书职责
负责董事长办公室日常事务安排理办公环境理办公品更换补充茶水准备等
二负责董事长日常会议行程安排沟通协调机票预订出差事宜安排等
三负责董事长相关文书撰写(讲话稿等)文件收发文档理工作做相关记录备份
四负责时准确董事长项工作求传达部门相关负责
五负责董事长办公会等会议通知发送会务事宜沟通协调___整理发送等
六负责收集统计翻译汇总总裁需类信息报表资料
七负责董事长办公室外联络电记录访接礼仪服务工作
八负责分类整理需董事长审批类单文件时分发部门相关负责
九负责董事长日常相关补贴费报销事宜
十完成董事长交办务
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第章 总
第条 促进公司规范化运作充分发挥董事会秘书作规范董事会秘书行中兵光电科技股份限公司(简称公司)董事会根中华民国公司法海证券交易股票市规等关法律法规公司章程关规定特制定工作细
第二条 董事会秘书公司高级理员公司董事会负责
第三条 董事会秘书务协助董事处理董事会日常工作持续董事会提供提醒确保解监机构关公司运作法规政策求协助董事总理行职权时切实履行法律法规公司章程关规定负责董事会股东__文件关组织准备工作作会议记录保证会议决策符合法定程序掌握董事会决议执行情况负责组织协调信息披露协调投资者关系增强公司透明度参组织资市场融资处理中介机构监部门媒体关系搞公关系等
董事会秘书作公司海证券交易间指定联络负责公司相关事海证券交易证券监机构间沟通联络保证海证券交易时取工作联系
第四条 董事会秘书公司负诚信勤勉义务应遵守公司章程忠实履行职责维护公司利益利公司位职权谋私利
第五条 公司董事理层公司部关部门支持董事会秘书法履行职责机构设置工作员配备费等方面予必保证公司关部门积极配合董事会秘书工作机构工作公司应设立董事会秘书负责理信息披露事务部门
董事会秘书履行职责权解公司财务营情况参加涉信息披露关会议查阅涉信息披露文件求公司关部门员时提供相关资料信息董事会秘书履行职责程中受妨碍严重阻挠时直接海证券交易报告
第二章 董事会秘书职资格
第六条 董事会秘书应具备履行职责必需财务理法律专业知识具良职业道德品德取海证券交易颁发董事会秘书资格证书
第七条 列员担董事会秘书
()公司法第___条规定情形
(二)受中国证监会次行政处罚未满三年
(三)三年受证券交易公开谴责三次通报批评
(四)公司现监事
(五)海证券交易认定适合担董事会秘书情形
第三章 董事会秘书工作职责
第八条 董事会秘书负责公司信息披露理事务包括：
()负责公司信息外发布
(二)制定完善公司信息披露事务理制度
(三)督促公司相关信息披露义务遵守信息披露相关规定协助相关方关员履行信息披露义务
(四)负责公司未公开重信息保密工作
(五)负责公司幕知情登记报备工作
(六)关注媒体报道动公司相关信息披露义务求证督促董事会时披露澄清
第九条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设包括：
()组织筹备列席公司董事会会议专门委员会会议监事会会议股东会会议
(二)建立健全公司部控制制度
(三)积极推动公司避免业竞争减少规范关联交易事项
(四)积极推动公司建立健全激励约束机制
(五)积极推动公司承担社会责
第十条 董事会秘书负责公司投资者关系理事务完善公司投资者沟通接服务工作机制
第十条 董事会秘书负责公司股权理事务包括：
()保公司股东持股资料
(二)办理公司限售股相关事项
(三)督促公司董事监事高级理员相关员遵守公司股份买卖相关规定
(四)公司股权理事项
第十二条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资市场发展战略协助筹第十二条
划者实施公司资市场融资者购重组事务
第十三条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务组织公司董事监事高级理员相关员接受相关法律法规规范性文件培训
第十四条 董事会秘书应提示公司董事监事高级理员履行忠实勤勉义务知悉前述员违反相关法律法规规范性文件公司章程做出做出相关决策时应予警示立海证券交易报告
董事会秘书免决议
云南沙甸铅业股份限公司董事会秘书免决议
董事会意王念发展需辞董事会秘书职现命王原俊公司新董事会秘书
做决议出席会议董事会成员致通
董事会成员签名：
云南沙甸铅业股份限公司
201____年___月___日
董事长秘书职责
负责董事长办公室日常事务安排理办公环境理办公品更换补充茶水准备等
二负责董事长日常会议行程安排沟通协调机票预订出差事宜安排等
三负责董事长相关文书撰写(讲话稿等)文件收发文档理工作做相关记录备份
四负责时准确董事长项工作求传达部门相关负责
五负责董事长办公会等会议通知发送会务事宜沟通协调___整理发送等
六负责收集统计翻译汇总总裁需类信息报表资料
七负责董事长办公室外联络电记录访接礼仪服务工作
八负责分类整理需董事长审批类单文件时分发部门相关负责
九负责董事长日常相关补贴费报销事宜
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