中铁物资集团西南限公司**分公司
2011年公司治理查报告整改落实情况
根西南公司2011年度综合调研检查情况2012年度工作部署更提高公司生产营现状结合机关领导**分公司意见建议检查报告提出工作思路分公司研究制订出解决前存问题策思路整改措施：
治理方面改进问题
（1）进步加强风险意识培养规范意识规范移交工作完善移交手续（公司部员调动岗位变动辞职离职等原移交资料情况应予重视）
（2）需进步完善分公司律师函合解通知书台账项目增设送达反馈情况项目（通台账反映函件送达情况）时保留方签收记录
（3）分公司需律师函合解通知书外双方函件建立台账时保留双方函件尤方签收确认文件
（4）合档方式分公司已合档案理办法执行需理办法规定求档序装订求编制目录合履行完毕关该合留存资料移交企划部
（5）2012年设置专收集踪相关项目信息建立项目信息台账时需进步加路外项目（公路城市轨道交通水电等项目）承揽力度
(6)年底收集客户满意度调查表完善客户档案实行分类理加强客户满意度评价工作
（7）分公司处**办理款手续方便需建立完整备金理台帐设置专理时做更新动态理
（8）坚持月实物盘点制度完善材料盘盈盘亏制度时掌握实物状态定期清理毁损实物材料库房第三方监需月索取第三方监盘数资料保留装订成册
（9）业务理供应商客户分设专理建立材料收发存台帐客户结算资料收集较需签收记录资料目录完善月装订成册理备查
（10）分公司集采程度较高基四川鼎盛物资公司发货目前数量基直发情况入库情况较少完善实物点验入库发货审核库存盘点等流程作业应收发货频繁数量较工作需
二治理概况
**分公司项目承揽物资采购合理资金理行政理固定资产理印章理安全生产理力资源理务工作工会工作宣传工作等方面进行全面治理工作中验做法加贯彻时基础理工作中完善规范问题做出相应整改措施
三整改措施整改时间相关责
（1）指定专负责理合保留合复印件建立合理台帐邮寄回机关合评审签订档程实行动态监控邮寄合保留邮件详情单邮寄情况进行记录合移交档时完善移交手续移交记录合月执行情况进行统计
责 ：代霞
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（2）合履行程中原始材料收集完整保留包括：需求计划发货收货回执单结算单发票发票签收单付款申请书移交单帐函批次材质书双方函件资料分门类予留存编制目录建立台帐便查询
责 ：段涛周志国张跃华
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（3）需承办文件文件专员够时呈报单位负责阅知落实做承办记录公司规章制度理办法实施条例等重文件资料留存纸质版级单位外单位提供公司部文件资料规定请示公司领导登记留存
责 ：代霞
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（4）指定专日查阅单位邮箱邮件分类留存单位负责汇报留存记录公司月工作简报查收留存传达贯彻做记录定期召开工作例会做会议记录公司通知求会议精神项指示传达贯彻做记录进行项目信息踪搜集理等工作
收集项目信息月建立台账投标项目时整理落实市场价格资源价格等信息进行模拟投标报价结算
责 ：刘刚
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（5）指定专保印章章时单位负责审批做登记采购进项发票领取移交签收月财务核资料档理函证备查资料收集齐全业务月结算单供应商核资料收集齐全
责 ：代霞吴慧娟
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（6）建立债权债务台帐完善月应收账款核记录业务合台帐理建立员工花名册营单位集中采购半月报月报报情况资料留存情况
责 ：张逸航**
责单位：**分公司
整改时限：期中长期
（7）分公司员工公外出需公车否执行车登记制度保留完善登记文件材料库存求完善库台账期进行库存材料核做账实相符
责 ：梁桂珍段涛
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（8）车况否良否规定定期保养停车场车辆配备灭火器等安全设备级委公司委指示决定督办落实反馈情况三会课制度落实形成记录委学计划坚持开展落实形成记录委类会议文件报告档便查阅支部建设员队伍建设发展员工作转接员组织关系流程完善支部开展职工思想教育工作情况思想沟通问题反馈意见收集措施整改情况
责 ：李立伟
责单位：**分公司
整改时限：中长期
四公司治理特色
**分公司公司治理建设中直坚持做简单复杂做透明封闭做规范权谋坚持永远尊重追求公回报牢记社会责价值观企业发展坚持专业化道路制度建设致力建设阳光亮体制提出专业化+规范化+透明度中**南化
科学专业理架构规范业务流程时早**分公司努力建设业务负责化培养成熟业务队伍业务团队建立力推动公司规范化方发展进步提高公司治理水奠定坚实基础
方面**分公司高度重视企业文化宣传推广建立较系统企业文化理念年组织目标行动专题活动总理副总理职员进行公司目标价值观宣讲员工接受企业文化培训
**分公司
二○二年月八日
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2011年公司治理查报告整改落实情况
根西南公司2011年度综合调研检查情况2012年度工作部署更提高公司生产营现状结合机关领导**分公司意见建议检查报告提出工作思路分公司研究制订出解决前存问题策思路整改措施：
治理方面改进问题
（1）进步加强风险意识培养规范意识规范移交工作完善移交手续（公司部员调动岗位变动辞职离职等原移交资料情况应予重视）
（2）需进步完善分公司律师函合解通知书台账项目增设送达反馈情况项目（通台账反映函件送达情况）时保留方签收记录
（3）分公司需律师函合解通知书外双方函件建立台账时保留双方函件尤方签收确认文件
（4）合档方式分公司已合档案理办法执行需理办法规定求档序装订求编制目录合履行完毕关该合留存资料移交企划部
（5）2012年设置专收集踪相关项目信息建立项目信息台账时需进步加路外项目（公路城市轨道交通水电等项目）承揽力度
(6)年底收集客户满意度调查表完善客户档案实行分类理加强客户满意度评价工作
（7）分公司处**办理款手续方便需建立完整备金理台帐设置专理时做更新动态理
（8）坚持月实物盘点制度完善材料盘盈盘亏制度时掌握实物状态定期清理毁损实物材料库房第三方监需月索取第三方监盘数资料保留装订成册
（9）业务理供应商客户分设专理建立材料收发存台帐客户结算资料收集较需签收记录资料目录完善月装订成册理备查
（10）分公司集采程度较高基四川鼎盛物资公司发货目前数量基直发情况入库情况较少完善实物点验入库发货审核库存盘点等流程作业应收发货频繁数量较工作需
二治理概况
**分公司项目承揽物资采购合理资金理行政理固定资产理印章理安全生产理力资源理务工作工会工作宣传工作等方面进行全面治理工作中验做法加贯彻时基础理工作中完善规范问题做出相应整改措施
三整改措施整改时间相关责
（1）指定专负责理合保留合复印件建立合理台帐邮寄回机关合评审签订档程实行动态监控邮寄合保留邮件详情单邮寄情况进行记录合移交档时完善移交手续移交记录合月执行情况进行统计
责 ：代霞
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（2）合履行程中原始材料收集完整保留包括：需求计划发货收货回执单结算单发票发票签收单付款申请书移交单帐函批次材质书双方函件资料分门类予留存编制目录建立台帐便查询
责 ：段涛周志国张跃华
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（3）需承办文件文件专员够时呈报单位负责阅知落实做承办记录公司规章制度理办法实施条例等重文件资料留存纸质版级单位外单位提供公司部文件资料规定请示公司领导登记留存
责 ：代霞
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（4）指定专日查阅单位邮箱邮件分类留存单位负责汇报留存记录公司月工作简报查收留存传达贯彻做记录定期召开工作例会做会议记录公司通知求会议精神项指示传达贯彻做记录进行项目信息踪搜集理等工作
收集项目信息月建立台账投标项目时整理落实市场价格资源价格等信息进行模拟投标报价结算
责 ：刘刚
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（5）指定专保印章章时单位负责审批做登记采购进项发票领取移交签收月财务核资料档理函证备查资料收集齐全业务月结算单供应商核资料收集齐全
责 ：代霞吴慧娟
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（6）建立债权债务台帐完善月应收账款核记录业务合台帐理建立员工花名册营单位集中采购半月报月报报情况资料留存情况
责 ：张逸航**
责单位：**分公司
整改时限：期中长期
（7）分公司员工公外出需公车否执行车登记制度保留完善登记文件材料库存求完善库台账期进行库存材料核做账实相符
责 ：梁桂珍段涛
责单位：**分公司
整改时限：中长期
（8）车况否良否规定定期保养停车场车辆配备灭火器等安全设备级委公司委指示决定督办落实反馈情况三会课制度落实形成记录委学计划坚持开展落实形成记录委类会议文件报告档便查阅支部建设员队伍建设发展员工作转接员组织关系流程完善支部开展职工思想教育工作情况思想沟通问题反馈意见收集措施整改情况
责 ：李立伟
责单位：**分公司
整改时限：中长期
四公司治理特色
**分公司公司治理建设中直坚持做简单复杂做透明封闭做规范权谋坚持永远尊重追求公回报牢记社会责价值观企业发展坚持专业化道路制度建设致力建设阳光亮体制提出专业化+规范化+透明度中**南化
科学专业理架构规范业务流程时早**分公司努力建设业务负责化培养成熟业务队伍业务团队建立力推动公司规范化方发展进步提高公司治理水奠定坚实基础
方面**分公司高度重视企业文化宣传推广建立较系统企业文化理念年组织目标行动专题活动总理副总理职员进行公司目标价值观宣讲员工接受企业文化培训
**分公司
二○二年月八日
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