银行从业人员资格认证考试


    1    银行知识业务(60)
    11  中国银行业概况
        111中央银行监机构律组织
        中央银行
        监机构
        律组织
        112银行业金融机构
        政策性银行
        型商业银行
        中商业银行
        农村金融机构
        中国邮政储蓄银行
        外资银行
        非银行金融机构
    12   银行营环境
        121济环境
        宏观济运行
        济结构
        济全球化
        122金融环境
        金融市场
        金融工具
        货币政策
    13    银行业务
        131负债业务
        存款业务
        款业务
        132资产业务
        贷款业务
        债券投资业务
        现金资产业务
        133中间业务
        交易业务
        清算业务
        支付结算业务
        银行卡业务
        代理业务
        托业务
        担保业务
        承诺业务
        理财业务
        电子银行业务
    14    银行理
        141风险理
        银行风险种类
        风险理发展历程
        全面风险理
        风险理流程
        142公司治理
        公司治理体
        利益相关者
        信息披露
        143 部控制
        部控制目标
        部控制原
        部控制构成素
        144资理
        银行资概念作
        巴塞尔新资协议
        国监资构成
        银监会资干预措施
        提高资充足率方法
        145合规理
        合规理相关概念
        合规理目标
        合规理体系基素
        合规理部门职责
        146金融创新
        金融创新基原
        客户利益保护
    2    银行业相关法律法规(25)
    21    银行业监反洗钱法律规定
        211 中国民银行法相关规定
        中国民银行直接检查监督权
        中国民银行建议检查监督权
        中国民银行特定情况检查监督权
        212银行业监督理法相关规定
        银行业监督理法适范围
        银行业监督理法关监督理措施规定
        213 违反关法律规定处罚措施
        刑事责
        行政处罚
        行政处分
        相关处罚措施
        214反洗钱法律制度
        洗钱概述
        中华民国反洗钱法
        金融机构反洗钱规定
        金融机构额交易疑交易报告理办法
        违反反洗钱规定法律责
    22    银行业务法律规定
        221存款业务法律规定
        存款办理原
        存款业务基法律求
        单位存款查询冻结扣划条件程序
        存款利率法律制
        存单纠纷案件认定处理
        存款合
        222授信业务法律规定
        授信原
        授信审核
        贷款法律制度
        223银行业务禁止性规定
        商业银行关系发放信贷款禁止
        商业银行存贷业务中正手段禁止
        业拆业务禁止
        224银行业务限制性规定
        款贷款限制
        关系发放担保贷款限制
        相关金融业务直接投资限制
        结算业务限制
    23    民商事法律基规定
        231民事权利体
        民事权利体概念
        然
        法
        非法组织
        232民事法律行代理
        民事法律行
        代理种类
        233担保法律制度
        担保法律制度概述
        物权法
        抵押
        质押
        保证
        留置
        234公司法律制度
        公司法概述
        公司设立制度
        公司资制度
        公司组织机构
        公司终止制度
        235破产法律制度
        企业破产法概述
        企业破产法实体性规定
         破产程序
         破产财产分配
        236票法律制度
        票法概述
         票功
         票行
        票权利
        票丧失补救措施
        237合法律制度
        合概念特征
        合订立
        合生效
        合履行
        违约责
    24 金融犯罪刑事责
        241金融犯罪概述
        金融犯罪概念
        金融犯罪种类
        金融犯罪构成
        242 破坏金融理秩序罪
        危害货币理罪
        破坏金融机构组织理罪
        破坏银行理罪
        243金融诈骗罪
        集资诈骗罪
        贷款诈骗罪
        信证诈骗罪
        信卡诈骗罪
        票诈骗罪金融证诈骗罪
        保险诈骗罪
        价证券诈骗罪
        244银行业相关职务犯罪
        职务侵占罪
        挪资金罪
        非国家工作员受贿罪
        签订履行合失职骗罪
    3    银行业业员职业操守(15)
    31    概述银行业业基准
        311    银行业业员职业操守概述
    311    银行业业基准
    32    银行业业员职业操守相关规定
        321    银行业业员客户
        322    银行业业员事
        323    银行业业员机构
        324    银行业业员业员
    325    银行业业员监者
    33    附
        331    惩戒措施
        332    解释机构
        333    生效日期

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