公司反洗钱工作计划

09年反洗钱工作计划
二零零八年已二零零九年反洗钱工作毫等势头展开总公司永远坚实盾08年反洗钱工作**分公司带丰硕验09年总公司领导站08年累积宝贵验继续完善反洗钱工作脚踏实勤奋进取09年反洗钱工作目标达成奠定坚实基础
09年反洗钱工作项目安排
1控制度方面
根总公司现制度求严格执行前提参**分公司现状制订符合分公司目前业务流程特点反洗钱工作实施手册预估年三月底前完成
2岗位建设方面
    相关部门积极效沟通明确相关部门职责落实反洗钱岗位责建立分公司反洗钱岗位责制确定市机构反洗钱兼岗反洗钱录入员开通录入权限项工作预估年二月底完成
3宣传方面
    落实出单客服等窗口单位反洗钱宣传资料摆放求述部门员动客户发放反洗钱宣传资料
4培训方面
    年预备进行两次市机构反洗钱兼岗员宣导培训邀请行领导现场指导外完善新培训中反洗钱容严格考核制度公司输送合格反洗钱意识新员工计划业务部门进行次反洗钱宣导业务员作联系客户公司桥梁完成反洗钱职责范围工作话减轻线部门反洗钱工作量预计月宣导次
5部审计方面
    助反洗钱专项稽核分公司稽核联系联手开展查工作模拟反洗钱检查发现解决存问题
6客户资料清理方面
年度续保客户：通采集承保数财务数匹配整理档案补充更新客户资料单位清理情况进行检查
0809新保客户：通采集承保数财务数匹配整理档案补充更新客户资料单位清理情况进行检查
7季度非现场数报送
    **行求认真仔细完成季度非现场监数报送工作
8现场检查工作
积极应**行司反洗钱现场检查做指导工作做信息传达中总结验教训断完善**分公司反洗钱工作
9
    监部门总公司交办反洗钱工作事宜
二09年反洗钱工作目标
1落实反洗钱岗位责建立相完善**分公司反洗钱岗位责制度
2行现场检查中努力实现0处罚
3**省分公司建立支优秀反洗钱工作队伍
工作项目
项目容
完成时间期间
1控制度方面
制订反洗钱工作实施手册
二月旬三月底
2岗位建设方面
反洗钱录入岗录入权限理
二月底
**分公司反洗钱岗位责制
三月五月底
3宣传方面
落实出单客服等窗口单位反洗钱宣传资料摆放求述部门员动客户发放反洗钱宣传资料
全年
4培训方面
反洗钱兼岗员宣导培训
五月中旬十月中旬
新培训
新培训期间
业务部门进行反洗钱宣导
月次

5部审计方面
助反洗钱专项稽核分公司稽核联系联手开展查工作模拟反洗钱检查发现解决存问题
稽核部门开展稽核期间
6客户资料清理方面
年度续保客户：通采集承保数财务数匹配整理档案补充更新客户资料单位清理情况进行检查
四月中旬
0809新保客户：通采集承保数财务数匹配整理档案补充更新客户资料单位清理情况进行检查
七月中旬
7季度非现场数报送
季度末整理填写数表**行报送
季度旬
8现场检查工作
应**行前司检查
全年检查时段
9
监部门总公司交办反洗钱工作事宜
全年意时段
 

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