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............................................ 4 1 董事会的工作流程 ..........................................

后向财务部门报销，或者结算预支的 出差费用； (2)回到公司上班后，应将出差过程以及有关事务写出工作汇报，如果是与上司同行的，可根据上 司的原始记录整理出报告，送上司过目或批准，然后存档备案； (3)

.......................................... 4 第二章 董事会的工作流程 ..........................................

有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假

Performance Review 五年業績回顧 13 Chairman’s Statement 董事長報告書 14 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析

内部控制手册的更新与监督…………………………………………………… 4 第二章 公司组织架构及企业文化建设 1 董事会的工作流程……………………………………………………………… 5 2 监事会的工作流程………………

悉，能独立思考、有主见又敢于发表意见者； (2)座谈会以小型为主，人数以七、八人为宜； (3)座谈会上，文秘人员应与主持人密切配合； (4)主持人负责引导、组织，可不做记录； (5)详细的记录应由文秘人员在不引入注目的座位上去做；

人股份，也不由发行人收购该部分股份。作为股东的 董事赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅，监 事李勇作出承诺：如三十六个月锁定期后，本人仍为 公司的董事/监事/高级管理人员，在其任职期间每年 转让的齐星铁塔的股份不超过所持该公司股份的百分

股份有限公司于 2007 年召开董事会临时会议，董事长甲、董事乙、丙、丁、戊等五位出席，董事 会中其余四位成员未出席。董事会表决之前，甲因意见与众人不合，中途退席，但董事会经过与会董事 一致通过，最后仍作出决议。下列选项错误的有(ACD)。

.............................188188188188 15．1 委派董事管理制度.............................................

1．外购资产请购审批流程与风险控制图 外购资产请购审批流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段董事会 总经理 资产管理部 采购部 相关部门 外部单位 《企业内部控制与税控流程手册》D1 D2 2．外购资产请购审批流程控制表

2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、征信授权委托书； 4、申请融资的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、近二

少有人从事体面的职业。然而，罗杰·罗尔斯是个例外，他不仅考入了大学， 而且成了州长。 在就职的记者招待会上，一位记者对他提问：“是什么把你推向州长宝座 的?”面对三百多名记者，罗尔斯对自己的奋斗史只字不提，只谈到了他上小学

陈旧，广大党员、员工在个业余时间没有一个学习放松的活 动场所的问题，我及时向县工委和公司党支部、董事会反映 了此问题，并协助公司将闲臵的综合办公室改建为党员员工 教育培训中心，由公司出资购买多媒体教

他股东 的利益、违反相关法律法规等情形。 重大股权变动情况  查阅与公司重大股权变动相关股东会、董事会、监事会（下称“三 会”）有关文件以及政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报 7 告、股权转让

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、

股份有限公司董事会成员为 5 至 19 人。 4.股份有限公司的董事会定期会议，每年度至少召开两次，每次应于会议召开 10 日 以前通知全体董事和监事。股份有限公司董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

段，力求提高广大员工的综合素质。 3、教育员工自我定位，清醒认识自己所负职责。办公 室于 11月 19 日印发了董事长所作的《老板如何当好企业 的战略家》一文，文章给我们上了一堂生动的自我定位、 清醒认识自己职责的教育课。通过学习这篇文章，我们大

.......................... 39 第 2302 号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系 .....................................

股份有限公司于 2007 年召开董事会临时会议，董事长甲、董事乙、丙、丁、戊等五位出席，董事会中 其余四位成员未出席。董事会表决之前，甲因意见与众人不合，中途退席，但董事会经过与会董事一致 通过，最后仍作出决议。下列选项错误的有(ACD)。A