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“三重一大”议事规则   第一章　总则       第一条　为认真贯彻党的民主集中制原则，充分发挥集体领导的核心作用，推进决策科学化、民主化、规范化，根据《中国共产党章程》、《党政领导干部选拔任用工

XX公司《总经理办公会议事规则》（暂行） 第一章 总 则 第一条 为提高工作效率和科学管理水平，根据公司《章程》及其他有关规定，特制定总经理办公会议事规则。 第二条 总经理办公会是总经理行使职权，审

基层党支部议事规则（模板） 为进一步加强党对我单位工作的领导，压实支部书记责任，强化党支部集体领导、分工负责的工作格局，实现党建与业务融合更加紧密，推动“党的一切工作到支部、一切工作靠支部”的鲜明导

公司董事会基金管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司董事会基金（以下简称基金）的管理，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，依照基金设立原则制定本办法。          第二条

2012年度“三会”材料之五   ××××公司2012年度董事会工作报告 （审议稿） 各位股东代表、各位董事： 2012年是×××公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所

董事会秘书助理职责 1.协助董事长做好公司行政办公的各项工作安排，进行有关项目的管理,制定项目计划，监督项目实施情况，参与董事长的决策。 2.协助董事长推进公司企业文化的建设工作,负责公司内刊的审编，进行公司的日常事务管理。

董事会履职报告 各位股东、各位董事、同志们: ***年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，***财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发

集团董事会年会总结报告 各位来宾、各位同仁： 很荣幸代表**伟大集团董事会作2011年上半年度年会总结，首先感谢长期关心和支持我们**伟大集团的各级领导，感谢付出辛勤劳动，积极进取的公司全体员工！对

董事会秘书规定 第一章 总则 第一条 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券

最新董事会决议公告 　　本公司第三届董事会于 xxx年x月x日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事 9 名，会议的召集程序及表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。 　　参与表决董事审议并通过了如下议案：

董事会会议纪要 　　___________有限公司 　　第____届董事会第____次会议记录 　　时间： 　　地点： 　　议题：1、选举董事长，任命总经理; 　　2、听取总经理的工作总结和计划; 　　3、审定公司预算方案;

董事会职责范文 (一)召集股东会会议，并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

在公司董事会上的汇报材料 　　各位股东、各位董事大家新年好！ 　　在这新春即将到来之际，愿我的祝福如冬日暖阳，春日清风，夏日阳伞，为你挡风阻沙，送去温暖，捎去清凉。 　　2011年，对矿冶来说是不平

董事会建设的四个问题 牛国良 董事会是公司的常设决策机构，在决策权、执行权、监督权三权分开、相互制衡的法人治理结构中起着重要作用。但在笔者最近调研过的改制企业中，发现一些企业的董事会无论其组织建设或

公司董事会职责范文 1. 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作; 2. 执行股东大会的决议; 3. 决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案; 4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

 各位董事、同志们： 一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大

形神兼备 有所作为 神华集团提高董事会运作水平的实践 2005年以来，神华集团有限责任公司（以下简称神华集团）按照国资委部署，以完善公司治理和决策科学为目标，以制度、流程来规范形式，以创新的工作机制

公司董事会成员责任书 　　一、董事应自觉遵守法律法规和公司章程，依法行使董事权利。董事滥用权利给公司或者其他股东造成损失的，依法承担赔偿责任。 　　二、参加董事会相关会议的董事不得迟到、不得早退。若

公司董事会会议记录样本 　　**公司 　　董事会会议记录 　　时间： 年 月 日 时 　　地点： 会议性质：【定期】/【临时】 　　董事出席情况： 　　出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：

董事会会议议程 　　一、会前第一项：会议筹备 　　1、征集议案 　　2、确定会议议程 　　（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 　　3、准备会议文件 　　（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）