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议事规则 　　公司董事会监事会议事规则 　　（经xxxx年x月x日公司股东大会审议修订） 　　第一章 总 则 　　第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确

　　第十二条　投资方增资，或本公司吸收其它方参资，或以公司自身积累部分用于再投资等形式来扩大注册资本时，须经董事会同意并报原审批机关批准。 　　第十三条　公司若要转让资本，不论全部或部分，须经投资方书面同意，并经原审批机关批准。

第十二条 投资方增资，或本公司吸收其它方参资，或以公司自身积累部分用于再投资等形式来扩大注册资本时，须经董事会同意并报原审批机关批准. 第十三条 公司若要转让资本，不论全部或部分，须经投资方书面同意，并经原审批机关批准

年度我履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2009 年，本人参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责， 认为公司2009 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决

决策。 3、按照上级有关部门的决策部署，落实公司发展战略的重大经营管理举措，由党委前置研究讨论，董事会审议、股东大会决策。 （二）党的建设等方面的重大决策由党委决策，包括： 1、党委年度工作要点。 2

决策。 3、按照上级有关部门的决策部署，落实公司发展战略的重大经营管理举措，由党委前置研究讨论，董事会审议、股东大会决策。 （二）党的建设等方面的重大决策由党委决策，包括： 1、党委年度工作要点。 2

董事年度会工作报告 　　董事会工作报告 　　XX年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展

　　（签字） 股份公司章程细则 　　第一条　公司本部 　　第1款　公司本部 　　公司本部所在地由董事会决定。其可 设在马萨诸塞州之内或以外的任何地方。如果本部设在萨诸塞州，公司秘书应在本部内保存此公司

本文原创网站为总经理是公司常设执行机构即经营管理机构的主要负责人，对董事会负责，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议和重大决策，在《公司章程》规定和董事会授权范围内依法行使职权。 　　第三条 本规则对总经理、

总经理岗位职责： 第一条 总则 公司设总经理一人，由董事会聘用，对董事会负责。 第二条 组织机构 （一）公司设副总经理若干人，由总经理提名，董事会聘用。副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履

权责界面还不完全清晰，由此导致子公司作为经营主体的经营职能还没有完全落实到位。三是已建立的子公司董事会运作还有不规范的地方，没有完全按照规范行使股东权利方式进行管控。四是满足市场需求的更新能力不强，固

产生约束力之日有效的《公司法》的规定予以解释。 　　二、根据《公司法》规定，董事会可发行公司股票，所发行的股票可附有董事会按公司通常决议所决定的有关红利、投票资本利润率、或其它事项的优先、延期、或其它

《公司法》的规定予以解释。 　　股份资本和权利 　　二、根据《公司法》规定，董事会可发行公司股票，所发行的股票可附有董事会按公司通常决议所决定的有关红利、投票资本利润率、或其它事项的优先、延期、或其它

（一）集团公司本部的重大决策主要内容为：金额超过1000万元人民币（含1000万元）的投资及担保。须经集团公司董事会批准。 （二）对事业部行使重大决策权的主要内容包括以下三方面： 事业部的重大投融资决策。事业部所有

　　第四条　股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的

股本公司的股东。 第三条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。

如下： 一、 章程原第一章第十一条修改如下： 　　“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师、总裁助理“。 二、 章程原第四章第三十一条修改如下： 　　“公

（二）董事会及经理 1、董事会的性质和地位 2、董事会的职权 董事会对股东会负责，行使下列职权：召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务

一、明确法定权责，抓好三个治理主体建设 一是深入推进在完善公司治理中加强党的领导。修订公司章程、党组工作规则等基本制度，厘清党组与董事会、经理层权责边界，切实防范前置不充分和前置泛化问题。建立上下贯通的规则框架，各级党组织靠前就位，统

甲方拥有股权占投资总金额的５０％，乙方拥有的股权占投资总金额的５０％。 董事会 第６条 董事会由四名董事组成，甲方委派二名，乙方委派二名，董事长由甲方委派，总经理由乙方委派。 第７条 董事会每年召开一次，由董事长召集。必要时经一方董