×××××公司2012年度股东会
持 词
×××
2013年4月9日
位股东代表位董事监事：
家午
刚利完成公司届十次董事会届三次监事会项议程公司章程董事会股东会应分召开节省家时间提高工作效率利半天时间集五次会议召开现召开2012年度股东会
目前会股东代表2代表表决权股份5亿股占总股100股东会召开符合公司法公司章程股东会通项决议效
参加会议：公司董事监事高级理员特邀嘉宾
2012年度股东会议题：
1审议通×××公司2012年度董事会工作报告
2审议通×××公司2012年度监事会工作报告
3审议通×××公司2013年营理绩效考核办法×××公司2013年营者年薪理办法
4审议通×××公司中长期发展规划
5审议通×××公司2012年财务决算报告2013年财务预算报告
6审议通×××公司2013年营目标济责考核办法
7审议通×××公司2012年力资源执行情况2013年计划
8审议通×××公司股东会董事会监事会议事规关联交易实施细（草案）
9审议通关董事会换届选举议案
10审议通关监事会换届选举议案
项议案位股东代表董事监事均已听取已阅读书面材料里宣读
目前会议程十项面分项进行
第项：请两位股东代表×××公司2012年度董事会工作报告（草案）发表意见：
……
第二项：请两位股东代表×××公司2012年度监事会工作报告（草案）发表意见：
……
第三项：请两位股东代表×××公司2013年营理绩效考核办法×××公司2013年营者年薪理办法（草案）发表意见：
……
第四项：请两位股东代表×××公司邹庄矿中长期发展规划（草案）发表意见
……
第五项：请两位股东代表×××公司2012年财务决算报告2013年财务预算报告（草案）发表意见
……
第六项：请两位股东代表×××公司2013年营目标济责考核办法（草案）发表意见
……
第七项：请两位股东代表×××公司2012年力资源执行情况2013年计划（草案）发表意见
……
第八项：请两位股东代表×××公司股东会董事会监事会议事规关联交易实施细（草案）四项级制度发表意见…………
第九项：请两位股东代表关董事会换届选举议案发表意见…………
第十项：请两位股东代表关监事会换届选举议案发表意见…………
第十项：现请位股东代表股东会十项议题投票表决
提议请××××公司×××先生担监票公司监事××××××担计票请股东代表举手表决意请举手……[没意见通]
股东会投票表决记名投票股票位股东代表表决意见代表该股东全部股份应投票权请位股东代表表决票写明股东名称股东持股份数授权出席姓名身份证号码
请工作员发选票
[监票报告计票结果]
宣布表决结果
审议通2012年度董事会工作报告
赞成50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数100
二审议通2012年度监事会工作报告
赞成50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
三审议通×××公司2013年营理绩效考核办法×××公司2013年营者年薪理办法
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
四审议通×××公司中长期发展规划
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
五审议通×××公司2012年财务决算报告2013年财务预算报告
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
六审议通×××公司2013年营目标济责考核办法
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
七审议通×××公司2012年力资源执行情况2013年计划
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
八审议通×××公司股东会董事会监事会议事规关联交易实施细（草案）
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
九审议通关董事会换届选举议案
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
十审议通关监事会换届选举议案
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
×××公司限公司2012年度股东会预定议题进行完毕
[请位股东代表股东会决议会议记录签字]
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×××××公司2012年度股东会
持 词
×××
2013年4月9日
位股东代表位董事监事：
家午
刚利完成公司届十次董事会届三次监事会项议程公司章程董事会股东会应分召开节省家时间提高工作效率利半天时间集五次会议召开现召开2012年度股东会
目前会股东代表2代表表决权股份5亿股占总股100股东会召开符合公司法公司章程股东会通项决议效
参加会议：公司董事监事高级理员特邀嘉宾
2012年度股东会议题：
1审议通×××公司2012年度董事会工作报告
2审议通×××公司2012年度监事会工作报告
3审议通×××公司2013年营理绩效考核办法×××公司2013年营者年薪理办法
4审议通×××公司中长期发展规划
5审议通×××公司2012年财务决算报告2013年财务预算报告
6审议通×××公司2013年营目标济责考核办法
7审议通×××公司2012年力资源执行情况2013年计划
8审议通×××公司股东会董事会监事会议事规关联交易实施细（草案）
9审议通关董事会换届选举议案
10审议通关监事会换届选举议案
项议案位股东代表董事监事均已听取已阅读书面材料里宣读
目前会议程十项面分项进行
第项：请两位股东代表×××公司2012年度董事会工作报告（草案）发表意见：
……
第二项：请两位股东代表×××公司2012年度监事会工作报告（草案）发表意见：
……
第三项：请两位股东代表×××公司2013年营理绩效考核办法×××公司2013年营者年薪理办法（草案）发表意见：
……
第四项：请两位股东代表×××公司邹庄矿中长期发展规划（草案）发表意见
……
第五项：请两位股东代表×××公司2012年财务决算报告2013年财务预算报告（草案）发表意见
……
第六项：请两位股东代表×××公司2013年营目标济责考核办法（草案）发表意见
……
第七项：请两位股东代表×××公司2012年力资源执行情况2013年计划（草案）发表意见
……
第八项：请两位股东代表×××公司股东会董事会监事会议事规关联交易实施细（草案）四项级制度发表意见…………
第九项：请两位股东代表关董事会换届选举议案发表意见…………
第十项：请两位股东代表关监事会换届选举议案发表意见…………
第十项：现请位股东代表股东会十项议题投票表决
提议请××××公司×××先生担监票公司监事××××××担计票请股东代表举手表决意请举手……[没意见通]
股东会投票表决记名投票股票位股东代表表决意见代表该股东全部股份应投票权请位股东代表表决票写明股东名称股东持股份数授权出席姓名身份证号码
请工作员发选票
[监票报告计票结果]
宣布表决结果
审议通2012年度董事会工作报告
赞成50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数100
二审议通2012年度监事会工作报告
赞成50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
三审议通×××公司2013年营理绩效考核办法×××公司2013年营者年薪理办法
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
四审议通×××公司中长期发展规划
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
五审议通×××公司2012年财务决算报告2013年财务预算报告
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
六审议通×××公司2013年营目标济责考核办法
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
七审议通×××公司2012年力资源执行情况2013年计划
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
八审议通×××公司股东会董事会监事会议事规关联交易实施细（草案）
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
九审议通关董事会换届选举议案
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
十审议通关监事会换届选举议案
赞成 50000万股反 0万股弃权 0万股赞成票占出席股东持股份数 100
×××公司限公司2012年度股东会预定议题进行完毕
[请位股东代表股东会决议会议记录签字]
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