子公司理制度
第章 总
第条 加强******限公司(简称公司公司)子公司理确保子公司规范高效序运作促进子公司健康发展提高公司整体资产运营质量维护公司投资者合法权益根中华民国公司法中华民国证券法深圳证券交易股票市规等法律行政法规部门规章规范性文件公司章程等关规定结合公司实际情况制订制度
第二条 制度称子公司指纳入公司合报表范围公司控股实际控制投资公司
第三条 公司通委派董事监事高级理员日常监两种方式子公司进行理
第四条 加强子公司理旨建立效控制机制公司组织资源资产投资等公司运作进行风险控制提高公司整体运作效率抗风险力
第五条 子公司应保证制度贯彻执行子公司应参制度求建立属子公司理制度接受公司监督公司相关职部门应制度相关控制度规定时效做子公司理指导监督等相关工作
第二章 组织理
第六条 公司子公司章程规定子公司委派推荐董事监事高级理员理员(合称公司派出员)公司派出员公司总理办公会确定
第七条 公司派出员子公司职责:
()法行相关权利承担相关理责
(二)督促子公司认真遵守国家关法律法规规定法营规范运作
(三)协调公司子公司间关工作
(四)保证公司发展战略董事会股东会决议贯彻执行
(五)忠实勤勉职责切实维护公司子公司中利益受侵犯
(六)定期应公司求公司汇报职子公司生产营情况时公司报告信息披露事务理制度规定重事项
(七)承担公司交办工作
第八条 公司派出员子公司职期间应公司理层求年度结束公司理层提交年度述职报告
公司理层公司考核制度公司派出员进行年度考核连续两年考核合格应程序予更换
第九条 子公司应加强律性理觉接受公司工作检查监督公司董事会监事会营理层提出质询子公司董事会(执行董事)监事会(监事)高级理员应实反映情况说明原
第十条 子公司股东会决议(股东决定)等相关决议文件公司章程营业执印章年检报告书政府部门关批文类重合等重资料必须公司档案理制度妥善保公司档案理部门报备存档
第三章 营投资决策理
第十条 子公司项营活动必须遵守国家项法律法规政策根公司总体发展规划营计划制定身营理目标建立市场导理体系完成年度营目标
第十二条 子公司必须求时准确全面公司汇报生产营情况提供关生产营报表数类生产营原始数进行合理保存
第十三条 子公司总理应会计年度结束公司理层具体求时组织编制年度工作报告年度营计划
第十四条 子公司生产营中出现异常情况时应时告知公司公司协助子公司解决处理
第十五条 公司子公司生产营进行定期定期检查检查发现问题提出整改建议踪落实整改必时提供相关支持
第十六条 子公司具独立股权处置权重资产处置(购买出售)权外筹资权外担保权种形式外投资权确需外投资身营项目开发投资重固定资产投资必须完成投资行性研究公司理层报告根公司制度规定公司相关机构批准方实施
第十七条 子公司公司间发生业务公司相关部门业务理办法进行
第四章 事薪酬福利理
第十八条 子公司享事权公司派出员外子公司根生产营需招聘辞退相关员工须公司事部门报备相关情况
第十九条 子公司享薪酬福利理权子公司应根相关法律法规规定章程求参公司相关薪酬福利理制度制定薪酬福利理制度政策
第五章 财务理
第二十条 子公司应根企业会计制度企业会计准等国家法律法规政策关规定参公司章程财务理制度制定财务理制度会计政策需公司总理办公会讨意方实施
第二十条 公司财务部门负责指导监督子公司会计核算财务理工作子公司年度审计机构公司财务部门负责安排
第二十二条 子公司应公司财务部门求时公司报送相关财务报表财务报告审计报告
第二十三条 子公司应根公司财务部门安排统实施预算理
第二十四条 子公司应月月底根生产营实际需公司提交资金计划资金情况报表资金审批严格遵守公司规定执行
第二十五条 子公司应公司章程财务理制度规定安排资金子公司负责子公司资金作外投资外款挪作私
第二十六条 子公司企业营发展资金统筹安排需实施外融资应融资项目进行行性证公司提交行性报告公司相关机构批准方实施
第二十七条 子公司未公司批准外出资金提供形式担保抵押质押
第六章 信息披露
第二十八条 子公司应公司信息披露理办法重信息部报告制度等规定时公司董事会秘书报告重业务事项重财务事项重合公司股票交易价格产生重影响信息该信息尚未公开披露前负保密义务
第二十九条 子公司法定代表子公司信息披露第责负责子公司信息报告工作
第三十条 子公司发生重事项应时报告公司董事会秘书:
() 收购出售资产行
(二) 外投资行
(三) 重诉讼仲裁事项
(四) 重合(贷委托营委托理财赠承包租赁等)订立变更终止
(五) 重营性非营性亏损
(六) 遭受重损失
(七) 重行政处罚
(八)公司重信息部报告制度认定事项
第三十条 子公司发生交易活动前应仔细查阅公司关联方名单审慎判断否构成关联交易构成关联交易应时报告公司董事会秘书公司关联交易部控制决策制度履行相应审批报告义务
第七章 监督审计
第三十二条 公司定期定期子公司进行部审计
第三十三条 公司审部门负责执行子公司部审计工作容包括限:国家关法律法规等执行情况公司项理制度执行情况控制度建设执行情况营业绩营理财务收支情况高层理员期济责专项审计
第三十四条 子公司接部审计通知应做相关准备工作子公司董事长执行董事总理相关部门员必须全力配合公司部审计工作提供审计需资料敷衍阻挠
第三十五条 公司部审计意见书部审计决定送达子公司子公司应认真整改执行
第八章 考核奖罚
第三十六条 子公司根公司薪酬理制度关规定结合身实际情况制订绩效考核制度报公司备案
第三十七条 违反国家法律法规政策导致子公司受相关监部门处罚公司应根相关规定子公司直接责相关董事监事高级理员予相应处分处罚
第九章 附
第三十八条 制度适******限公司子公司
第三十九条 制度未事宜关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程等关规定执行
第四十条 制度公司董事会审议通实施公司董事会负责解释修订
限公司
二〇XXXX年元月
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