产品质量目标制定行业口理
范围
11 公司范围涉产品质量目标制定执行修正程
12 公司范围外行业接口承启新产品项目类计划申报总结踪
汇报计划完成情况
控制目标
确保制定出产品质量目标符合国家项相关产品质量指标求目标
确保制定出产品质量目标符合公司前技术水设备力公司发展需市场客户需求
23 确保公司范围关外接口计划总结踪监控汇报文件正确性
效性
控制点
技术质量部总理质量目标草案进行审批
质量理理收集部门质量目标标准草案应反馈意见意见进行审核判断否修改质量目标草标准草案案果需修改
技术总监技术质量总监审批 签发正式质量目标
33 技术质量总监负责审批类外接口计划数执行状况
特定政策
生产部客服部销售部采购部等部门质量目标必须够支持公司质量目标达成
质量理理根部门反馈质量标准草案执行意见质量分析报告决定否需修正质量标准草案
涉部门
技术质量部
生产部
市场部
客户服务部
中央研究院
6 流程说明
61 产品质量目标制定理流程说明 C06001001明
流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部生产部市场部客户服务部中央研究院
技术质量部高级技术理工程师提供国家法规制度国外相关产品质量求生产部提供公司产品市场验证报告制造现状检测水现状市场部客户服务部提供客户需求调查报告记录表中央研究院提供产品技术标准
2
技术质量部技术质量理
技术质量理理根国家相关规定公司发展战略产品市场竞争力公司现实力等素编制公司质量目标草案
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
3
技术质量部总理
技术质量部总理预审公司产品质量目标草案
31
技术质量部质量理
预审通交质量理组织相关员研讨公司质量目标草案
32
技术质量部技术质量理
果预审未通技术质量理否重新修订质量目标草案
4
技术质量部质量理
质量理理组织相关员研讨公司质量目标形成质量目标送审稿提交技术总监技术质量总监审批
5
技术质量总监质量部
技术总监技术质量总监审批公司质量目标送审稿
51
技术质量总监量部
果技术质量总监意公司质量目标意颁发正式公司质量目标技术质量部存档
52
技术质量总监部
果技术质量总监审批未通否退回技术质量部修正质量目标送审稿
62 行业口理部门联络工作流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
行业口理部门
行业口理部门技术质量部达类计划总结申报项目踪通知
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
2
技术质量部 行业理员高级技术理工程师
高级技术理工程师行业理员根行业口部门类计划总结申报求组织相关部门报计划总结申报项目踪汇报
3
研究中央研究院
相关部门根行业口求报计划总结申报汇报
4
技术质量部 行业理员高级技术理工程师
高级技术理工程师行业理员部门报计划总结汇报进行整改报技术理审批
5
技术质量部 技术理
技术理行业口理部门求审批部门报计划总结汇报
6
技术质量部 技术理
果技术理审批通报技术质量总监审批否部门达计划修订通知
7
技术质量总监
技术质量总监审批通类计划报行业口理部门
8
研究中央研究院
相关部门踪监控计划完成情况问题时反馈技术质量部技术理
9
行业口理部门
行业口理部门审批类报计划总结时达新类计划通知书
涉文件
62产品质量标准制定理确认调整流程说明
涉文件
7 涉文件（续）
文件名称
编制部门
容
产品质量目标 F06001001
技术质量部
综合生产研发销售市场等部门产品目标求审定批产品质量目标进行阐述
填表说明填表说明
81产品制造现状报告
8．2设备检测现状报告
8．3产品技术指标
8．4客户需求记录表
81 产品
8．5质量目标 F06001001
步骤
步骤说明
1
生产理填写生产产品质量目标审批意颁布产品质量目标进行准确阐述
2
采购部销售部市场部中央研究院分述部门产品质量目标
3
技术质量部综合述部门产品质量目标填写综合产品质量目标
职责分工职责分工
预样品检验理投资决策预算算启动会议
1 范围
公司范围供应商提供样品进行检验程公司范围股权投资合作营证券投资办事处代表处设立重组增资扩股减资退股股权转固定资产基建设投资决策程预算启动会议系指根公司总体营战略中年度营目标求部门事先充分准备基础召开公司总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理参加会议确定预算年度总体营目标值年度营目标值分解部门部门根分解年度营目标值具体落实属组负责业务员作编制预算基础
2 控制目标
确保检验样品够达试标准求
确保样品试结够时反馈质量部门确保公司投资决策符合公司总体战略规划方
确保投资决策定行性研究
确保投资项目组合适选组成落实项目理责
确保投资资金合理运良回报
控制投资项目决策风险
21 确保公司年度目标符合长期战略规划求
22 确保总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理参加年度预算会议
23 确保部门事先充分准备基础参加会议
24 确保年度营目标值分解落实相关部门
3 控制点
采购员审核供应商提供样品
检测中心否进行外部检测进行审核
检验员样品进行检验
样品试部门领导样品试结果进行审核
投资理部总理外聘中介机构专家申请理进行审核确定否需外聘专家
投资理部总理审核项目组成员组成
投资理部总理审核项目资料交战略发展副总裁审核完整性真实性性列项目产生风险风险理方法
战略发展执行副总裁审阅项目风险揭示控制状况
投资决策程序必须相关权限规定级决策机构（：股东会董事会总理办公会总裁办公会等）做出组织越权决策
投资规模500万元项目终审批权战略发展副总裁投资规模500万元项目终审批权总理办公会公司重投资事项终审批权股东会
31 9月中旬第周末召开预算专题会议部门总理阐述预测制定总裁营运总裁相关副总裁负责协调确定公司年度营目标值作全面预算编制基础
32 部门总理预算会议纪签字
33 部门总理签收总裁签署预算专题会议纪附年度营目标值
4 特定政策
投资理部投资项目必须参公司总体投资规划进行立项投资规划中确定投资项目没特殊情况般均应时进行立项
投资规模500万元项目终审批权战略发展执行副总裁投资规模500万元净资产10％项目终审批权总裁办公会净资产10％重投资事项终审批权股东会
质量根反馈质量标准草案执行意见质量分析报告决定否需修正质量标准草案投资额10000万元项目需聘请第三方参项目行性研究降低投资风险
相关部门财务部力资源部物资理部应该根公司投资规划动配合投资理部组成进行项目组组成
投资理部总理应该挑选熟悉项目理投资运作员担项目组组长项目理样项目组组长项目理应部门负责进行沟通交流挑选专业验责心员组成项目组进行力资源合理调配发挥功效
公司投资理部协调通专门项目组进行行性分析等系列必投资决策准备（必时聘请中介机构）战略总体规划范围保证公司投资决策科学性严谨性规范性
总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理必须参加年度预算会议前充分准备
财务总监汇报年度财务状况预算执行情况
总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理必须参加年度预算会议会议期间准离开
会议结束目标必须明确落实部门
5 涉部门
供应商投资理部
采购部
质量部检测中心
试部门财务部
力资源部
物资部
采购部
生产部
51 总裁办公会部门
投资决策产品质量标准制定预算启动会议流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
采购部
采购员候选供应商索样
2
采购部
采购员接受样品样品规格求核
2．1
采购部
样品符合样品规格采购员退供应商通知调换样品
2．2
采购部
样品符合样品检验规格采购员样品提交技术质量部进行检测
3
检测中心
检测中心判断样品否需外检
3．1
检测中心
需外检检验员送外检测
3．2
检测中心
需外检检测中心检验员进行检测
4
检测中心
检验员判定样品否符合检测标准
4．1
检测中心
样品符合检测标准检验员交试部门进行样品试
4．2
检测中心
样品符合检测标准检验员退回采购部门采购部门退回供应商
5
试部门
样品试部门进行试试者填写试意见试部门领导签字
6
检测中心
样品检验员根试报告填写样品检测综合意见交采购部门
7
采购部门
采购部门样品检验意见档
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
§
投资理部投资理部
总理
总理根公司战略规划中投资规划进行投资项目立项确定项目组组长项目理
财务部力资源部物资理部总理
部门总理根战略规划中投资规划动配合投资理部指定员参项目组
投资理部
项目理
项目组组长根项目求提出项目组成员力求投资理部财务部相关部门挑选员初步确定修改组成员名单
投资理部
项目理投资理部
项目组组长根投资额项目复杂程度判断否需聘请外部专家参加
投资理部
项目理
果需外部专家参制作填制外聘中介机构专家申请书说明原理报总理审批
投资理部
总理
总理根申报理确定否外聘中介机构专家申请书果意进入中介机构专家外聘流程
投资理部
总理
总理审核外聘中介机构专家申请认理充分申请书退回项目组组长项目理长
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
投资理部投资理部
总理
果需外部专家参确定项目组名单报总理审批
投资理部投资理部
总理
总理根投资项目性质审批项目组成员名单
投资理部投资理部
总理
果项目组选说明意见退回项目组组长项目理修改
投资理部投资理部
总理
果项目组选适责成项目组组长项目理成立项目组
投资理部
项目理
项目组进行行性分析进入投资行性分析流程
投资理部投资理部
项目组
项目组撰写相应项目资料交总理审批
投资理部投资理部
总理
总理审核项目资料完整性合理性果意报战略发展副总裁战略发展执行副总裁审核
6 涉文件
文件名称
编制部门
容
固定资产安装申请单项目组力模型
部门投资理部项目理
固定资产安装原说明
固定资产安装计划
物资理部
包括名称规格数量安装点等
安装需材料清单
物资理部
包括名称规格数量
领料单外聘中介机构专家申请书会议通知
部门投资理部项目组
包括名称规格数量中介机构专家服务需求说明致费预估
固定资产竣工验收单项目实施计划细化方案
部门投资理部项目组
部门接受资产检查情况具体项目实施程中时间费员安排物资理部验收资产情况资产设备附件收货记录
7 填表说明
固定资产安装申请单项目组力模型
步骤
步骤说明
1
部门固定资产理员填写安装原说明签字确认
2
理审核签字确认
固定资产安装计划项目组成员名单
步骤
步骤说明
1
物资理部固定资产理员填写计划签字确认
安装需材料清单
步骤
步骤说明
1
安装员填写安装需材料清单签字确认
2
部门固定资产理员审核签字确认
领料单
步骤
步骤说明
1
部门固定资产理员填写领料单签字确认
2
理审核签字确认仓库保员核签字确认
71 固定资产竣工验收单预算会议资料
72
步骤
步骤说明
1
项目目组组长项目理相关部门配合挑选合适选组成项目组填写项目组成员基信息包括属部门职务学历专长项目组职务等容名单递交投资理部总理审核安装员填写资产基情况签字确认（填写容？）
2
资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长项目理部门固定资产理员说明接收资产检查投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长情况
3
物资理部固定资产理员说明资产验收情况
73 会议通知
步骤
步骤说明
投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长
74
75 部门预测目标值分析较
76
步骤
步骤说明
1
2
投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长
3
职责分工
文件编号
名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
产品质量目标 F06001001
技术质量部
质量理
技术质量总监
接七天
年定期
文件编号
名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
项目实施计划细化方案
1联(110104)
投资理部项目组
理组长
量部
七三天反馈1月
预算编制
范围
公司总体预算编制包括销售预算投资预算信息技术预算研发预算生产计划材料需求预算采购预算运输费预算力资源预算固定资产建工程预算涵盖成预算费预算利润预算现金流量预算资产负债预算等
控制目标
确保公司营活动制订相准确详细预算作部控制衡量企业营业绩
确保预算操作性整套预算体系全体员工努力完全运作预算制定完成通常情况实际预算间会产生太差异
确保预算编制全面性真实性合理性科学性
确保预算编制部门间链式流转程明确部门职责部门间时间衔接性
确保销售目标区域产品销售负责进行分解制定销售详细预算科学性行性籍作销售部绩效考核
确保网络工程部客户服务中心项详细预算系统终端销售部提供销售预算具配性
确保投资预算严格公司战略行动计划时间表中投资规划制定实现公司年度营目标值
确保研发预算严格公司战略行动计划时间表中新产品市场营销计划研发计划制定实现公司年度营目标值
确保满足生产计划求前提制定材料需求采购运输等相关预算通预算控制提高生产效率降低生产成保证生产利进行提高产品市场竞争力
确保生产利进行前提盘活充分利闲置资产实现资产效益优化原制定固定资产预算降低资运作成
确保性价格优先选择合格供应商保持合理安全库存等原制定采购预算降低仓储成
确保充分开发利公司现力资源引进合适外部公司保持佳力资源配置原制定力资源预算提高公司员工整体素质凝聚力
确保培训费预算培训计划制定具合理性配性员工掌握工作必备技提高身素质
确保项成费正确集分摊编制资产负债表损益表现金流量表预算
控制点
销售预算编制
9月25日前市场副总裁审批市场部总理编制预算修改意见预算表格退回市场部总理求根市场规划新产品营销计划产品市场分析区域市场分析广告促销计划目标市场全年滚动踪表已签署销售合历年销售情况合预测览表移动类预测月报结合代表处提供相关移动通信政策移动联通业务部提供市场目标报表等资料修改营销规划方案预算作相应调整没修改意见预算表格交回市场部总理9月30日前传递相关部门总理
10月旬终端系统销售部总理分辖区域总理终端系统销售部总理制定导产品区域销售计划新产品区域销售计划区域总理制定区域产品销售力预测报告区域产品销售计划销售目标区产品进行分解确定分区产品划分制定销售收入预算
10月10日前区域总理召集辖销售负责召开区域销售服务预算务分解会议确定落实销售负责销售收入预算
10月15日前销售副总裁审批系统终端销售部总理网络工程部总理客户服务中心分制定预算判断销售目标分解方法否正确销售目标否分解区域产品具体销售负责网络工程部客户服务中心预算编制否相关系统终端产品销售预算配项费预算否合理否收入配修改意见预算表格退回相关系统终端销售部总理网络工程部总理客户服务中心求作相应调整没修改意见预算表格交回销售部门总理传递相关部门总理
投资信息技术研发预算编制
战略发展副总裁审批投资理部总理制定预算判断投资项目否行项投资计划子公司发展战略否符合公司年度营目标值子公司投资收益预算投资收益预算否真实项费预算需求预算否合理修改意见预算表格退回投资理部总理作相应调整没修改意见预算表格交回投资理部总理传递相关部门
信息技术副总裁审批信息技术部总理制定预算根公司整体信息技术发展战略审核项需求预算费否合理修改意见预算表格退回信息技术部总理作相应调整没修改意见预算表格交回投资理部总理传递相关部门
技术副总裁审批研发中心制定预算根新产品营销计划研发规划新产品研发计划等资料审核研发项目否行研发预算否符合公司年度营目标值项费预算需求预算否合理修改意见预算表格退回研发中心作相应调整没修改意见预算表格交回研发中心传递相关部门
生产副总裁审批新产品项目理制定研发设备需求产品试制量产方案生产测试设备需求判断现生产力否充分利提需求新产品试制量产方案否合理修改意见预算表格退回新产品项目理作相应调整没修改意见预算表格交回新产品项目理传递相关部门
生产计划材料需求预算编制
生产副总裁审批生产部总理制定预算根充分利现生产力闲置资产原审核原辅材料委托加工件备品备件低值易耗品固定资产需求预算合理性否满足生产计划需求修改意见预算表格退回生产部总理作相应调整没修改意见预算表格交回生产部总理传递相关部门
采购预算运输费预算编制
物资理部总理汇总部门总理提供需求预算根充分利资源原查询闲置资产库台帐闲置资产调拨代采购物资理部总理制定资产调拨计划否直接编制采购预算
物资理部总理编制预算时需考虑目前运输力否满足采购预算求够满足汇总分析编制部门特定常规预算交物流副总裁审批满足物资理部总理需根采购预算求运输力制定固定资产需求预算部门特定常规预算交物流副总裁审批
物流副总裁审批物资理部总理制定预算保证生产营活动正常运行原审核作制定采购预算济批量安全库存模型修理计划资产调拨等合理性运输费预算采购预算配性合适价格性标准审核采购预算相关费预算合理性修改意见预算表格退回物资理部总理作相应调整没修改意见预算表格交回物资理部总理传递相关部门
力资源预算编制
力资源部总理审批培训中心制定预算根力资源结构相应素质求审核培训计划合理性培训机构合格性相关费配性修改意见预算表格退回培训中心作相应调整没修改意见预算表格交事行政总监审批
事行政总监审批力资源部总理制定审批预算判断力资源预算否合理相互间机衔接修改意见预算表格退回力资源部总理作相应调整没修改意见预算表格交回力资源部总理传递相关部门
固定资产预算编制
财务预算编制
副总裁审批辖部门总理提交关制定修改预算否合理全面修改意见预算表格相关编制退回部门总理求作相应调整否预算表格相关编制交回部门总理交财务部预算会计汇总分析
预算会计汇总部门总理递交预算表格年度期数较差异较部分退回部门理作相应调整求出具详细编制说明重差异事项预算会计预算表格交财务部总理现金流量进行分析编制相应预算
11月20日前预算会计完成预算表格汇总编制工作公司战略目标值进行分析作必调整编制包括资产负债表预算损益表预算现金流量表预算总预算
特定政策
涉部门
财务部
市场部
系统终端销售部
网络工程部
客户服务中心
投资理部
信息技术部
研发中心
新产品项目组
生产部
物资理部
培训中心
力资源部
相关部门
预算审批达
范围
公司全面预算初稿财务执行副总裁总裁办公会董事会审批通定稿总裁办公会负责全面预算终稿达部门财务总理监督预算执行
控制目标
确保预算操作性素制订合理审核批准程全体员工努力完全达正常情况预算实际没太正负差异
确保预算董事会审批增强预算执行严肃性符合公司战略发展求
确保预算审批达审慎性权威性
控制点
11月25日前财务部总理审批预算会计编制总预算初稿修改意见预算表格修改意见退回预算会计预算会计修改意见相关预算表格交相应部门总理作必调整没修改意见总预算初稿交财务执行副总裁审批
11月27日前财务执行副总裁审批财务部总理递交总预算初稿修改意见修改意见预算表格退回财务部总理财务部总理通知预算会计修改意见相关预算表格交相关部门总理作必调整没修改意见财务执行副总裁通知总裁秘书安排召开专门针预算审批总裁办公扩会议总预算初稿交总裁秘书
副总裁根关预算修改意见部门分解年度营目标值审批辖相关部门总理修改预算表格修改意见预算表格退回部门总理作必调整没修改意见预算表格交回部门总理交财务部预算会计
12月5日总裁办公扩会议审批预算判断预算整体合理性否符合战略发展求修改意见总裁办公扩会相关部门总理进行协商分解目标值作相应修正秘书编制会议纪记录总裁办公扩会议预算修改意见分发相关部门总理作必调整没修改意见秘书编制会议纪安排召开专门针预算审批董事会议
12月15日董事会审批预算根战略发展求投资者预期回报率审核预算正确性合理性行性修改意见秘书负责编制会议纪董事会修改意见传达总裁办公扩会会员负责相关部门总理进行协商相关预算表格作必调整
董事会12月23确定总预算
总预算终稿总裁办公扩会12月25日达
特定政策
涉部门
财务部
秘书处
总裁办公扩会议
董事会
预算滚动调整
范围
部门总理根预算具体执行状况定期提出预算调整申请财务总理财务执行副总裁总裁办公会董事会（超出总裁办公会审批权限）审批通定稿滚动调整预算总裁办公会负责达部门执行
控制目标
确保预算调整程合理性审慎性严肃性
确保定期调整预算动态反应预算执行情况实际营运行情况未市场新预测情况敏感度增强预算执行性
确保预算调整恰审批符合公司整体战略发展求
控制点
财务部总理审批预算会计编制预算执行情况分析预算执行差异较部分求预算会计作进步分析查找形成差异真实原预算执行情况分析作相应调整没修改意见预算执行情况分析抄送部门时交财务执行副总裁备案作进步分析
季度第二月月末副总裁审批辖部门总理填写预算调整申请表判断根超预算情况实际目标完成情况未市场预测情况预算调整申请表否修改意见修改意见预算调整申请表退回相关部门总理求作相应调整没修改意见预算调整申请表交财务部总理
财务执行副总裁审批财务部总理编制预算滚动调整表分析滚动调整公司年度营目标影响修改意见预算滚动调整表退回财务部总理分析否应退回相关部门总理修改财务部总理相关部门总理修改预算滚动调整表次交财务执行副总裁审批财务执行副总裁季度第三月10日前确定预算滚动调整表通知秘书安排审批滚动预算总裁办公会
季度第三月15日总裁办公会审批预算滚动调整表根年度预算影响程度符合战略发展求决定否意修改意见秘书编制会议纪会议纪预算修改意见传达财务部总理相关部门总理求作必调整没修改意见总裁办公会根审批权限决定否需预算滚动调整表交董事会审批季度第三月25日达滚动调整预算
董事会审批超总裁办公会审批权限预算滚动调整表判断否符合公司战略发展求修改意见秘书编制会议纪会议纪预算修改意见传达财务部总理相关部门总理求作必调整没修改意见滚动调整预算交总裁办公会季度第三月25日达部门
特定政策
涉部门
财务部
秘书处
总裁办公会
董事会
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范围
11 公司范围涉产品质量目标制定执行修正程
12 公司范围外行业接口承启新产品项目类计划申报总结踪
汇报计划完成情况
控制目标
确保制定出产品质量目标符合国家项相关产品质量指标求目标
确保制定出产品质量目标符合公司前技术水设备力公司发展需市场客户需求
23 确保公司范围关外接口计划总结踪监控汇报文件正确性
效性
控制点
技术质量部总理质量目标草案进行审批
质量理理收集部门质量目标标准草案应反馈意见意见进行审核判断否修改质量目标草标准草案案果需修改
技术总监技术质量总监审批 签发正式质量目标
33 技术质量总监负责审批类外接口计划数执行状况
特定政策
生产部客服部销售部采购部等部门质量目标必须够支持公司质量目标达成
质量理理根部门反馈质量标准草案执行意见质量分析报告决定否需修正质量标准草案
涉部门
技术质量部
生产部
市场部
客户服务部
中央研究院
6 流程说明
61 产品质量目标制定理流程说明 C06001001明
流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部生产部市场部客户服务部中央研究院
技术质量部高级技术理工程师提供国家法规制度国外相关产品质量求生产部提供公司产品市场验证报告制造现状检测水现状市场部客户服务部提供客户需求调查报告记录表中央研究院提供产品技术标准
2
技术质量部技术质量理
技术质量理理根国家相关规定公司发展战略产品市场竞争力公司现实力等素编制公司质量目标草案
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
3
技术质量部总理
技术质量部总理预审公司产品质量目标草案
31
技术质量部质量理
预审通交质量理组织相关员研讨公司质量目标草案
32
技术质量部技术质量理
果预审未通技术质量理否重新修订质量目标草案
4
技术质量部质量理
质量理理组织相关员研讨公司质量目标形成质量目标送审稿提交技术总监技术质量总监审批
5
技术质量总监质量部
技术总监技术质量总监审批公司质量目标送审稿
51
技术质量总监量部
果技术质量总监意公司质量目标意颁发正式公司质量目标技术质量部存档
52
技术质量总监部
果技术质量总监审批未通否退回技术质量部修正质量目标送审稿
62 行业口理部门联络工作流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
行业口理部门
行业口理部门技术质量部达类计划总结申报项目踪通知
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
2
技术质量部 行业理员高级技术理工程师
高级技术理工程师行业理员根行业口部门类计划总结申报求组织相关部门报计划总结申报项目踪汇报
3
研究中央研究院
相关部门根行业口求报计划总结申报汇报
4
技术质量部 行业理员高级技术理工程师
高级技术理工程师行业理员部门报计划总结汇报进行整改报技术理审批
5
技术质量部 技术理
技术理行业口理部门求审批部门报计划总结汇报
6
技术质量部 技术理
果技术理审批通报技术质量总监审批否部门达计划修订通知
7
技术质量总监
技术质量总监审批通类计划报行业口理部门
8
研究中央研究院
相关部门踪监控计划完成情况问题时反馈技术质量部技术理
9
行业口理部门
行业口理部门审批类报计划总结时达新类计划通知书
涉文件
62产品质量标准制定理确认调整流程说明
涉文件
7 涉文件（续）
文件名称
编制部门
容
产品质量目标 F06001001
技术质量部
综合生产研发销售市场等部门产品目标求审定批产品质量目标进行阐述
填表说明填表说明
81产品制造现状报告
8．2设备检测现状报告
8．3产品技术指标
8．4客户需求记录表
81 产品
8．5质量目标 F06001001
步骤
步骤说明
1
生产理填写生产产品质量目标审批意颁布产品质量目标进行准确阐述
2
采购部销售部市场部中央研究院分述部门产品质量目标
3
技术质量部综合述部门产品质量目标填写综合产品质量目标
职责分工职责分工
预样品检验理投资决策预算算启动会议
1 范围
公司范围供应商提供样品进行检验程公司范围股权投资合作营证券投资办事处代表处设立重组增资扩股减资退股股权转固定资产基建设投资决策程预算启动会议系指根公司总体营战略中年度营目标求部门事先充分准备基础召开公司总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理参加会议确定预算年度总体营目标值年度营目标值分解部门部门根分解年度营目标值具体落实属组负责业务员作编制预算基础
2 控制目标
确保检验样品够达试标准求
确保样品试结够时反馈质量部门确保公司投资决策符合公司总体战略规划方
确保投资决策定行性研究
确保投资项目组合适选组成落实项目理责
确保投资资金合理运良回报
控制投资项目决策风险
21 确保公司年度目标符合长期战略规划求
22 确保总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理参加年度预算会议
23 确保部门事先充分准备基础参加会议
24 确保年度营目标值分解落实相关部门
3 控制点
采购员审核供应商提供样品
检测中心否进行外部检测进行审核
检验员样品进行检验
样品试部门领导样品试结果进行审核
投资理部总理外聘中介机构专家申请理进行审核确定否需外聘专家
投资理部总理审核项目组成员组成
投资理部总理审核项目资料交战略发展副总裁审核完整性真实性性列项目产生风险风险理方法
战略发展执行副总裁审阅项目风险揭示控制状况
投资决策程序必须相关权限规定级决策机构（：股东会董事会总理办公会总裁办公会等）做出组织越权决策
投资规模500万元项目终审批权战略发展副总裁投资规模500万元项目终审批权总理办公会公司重投资事项终审批权股东会
31 9月中旬第周末召开预算专题会议部门总理阐述预测制定总裁营运总裁相关副总裁负责协调确定公司年度营目标值作全面预算编制基础
32 部门总理预算会议纪签字
33 部门总理签收总裁签署预算专题会议纪附年度营目标值
4 特定政策
投资理部投资项目必须参公司总体投资规划进行立项投资规划中确定投资项目没特殊情况般均应时进行立项
投资规模500万元项目终审批权战略发展执行副总裁投资规模500万元净资产10％项目终审批权总裁办公会净资产10％重投资事项终审批权股东会
质量根反馈质量标准草案执行意见质量分析报告决定否需修正质量标准草案投资额10000万元项目需聘请第三方参项目行性研究降低投资风险
相关部门财务部力资源部物资理部应该根公司投资规划动配合投资理部组成进行项目组组成
投资理部总理应该挑选熟悉项目理投资运作员担项目组组长项目理样项目组组长项目理应部门负责进行沟通交流挑选专业验责心员组成项目组进行力资源合理调配发挥功效
公司投资理部协调通专门项目组进行行性分析等系列必投资决策准备（必时聘请中介机构）战略总体规划范围保证公司投资决策科学性严谨性规范性
总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理必须参加年度预算会议前充分准备
财务总监汇报年度财务状况预算执行情况
总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理必须参加年度预算会议会议期间准离开
会议结束目标必须明确落实部门
5 涉部门
供应商投资理部
采购部
质量部检测中心
试部门财务部
力资源部
物资部
采购部
生产部
51 总裁办公会部门
投资决策产品质量标准制定预算启动会议流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
采购部
采购员候选供应商索样
2
采购部
采购员接受样品样品规格求核
2．1
采购部
样品符合样品规格采购员退供应商通知调换样品
2．2
采购部
样品符合样品检验规格采购员样品提交技术质量部进行检测
3
检测中心
检测中心判断样品否需外检
3．1
检测中心
需外检检验员送外检测
3．2
检测中心
需外检检测中心检验员进行检测
4
检测中心
检验员判定样品否符合检测标准
4．1
检测中心
样品符合检测标准检验员交试部门进行样品试
4．2
检测中心
样品符合检测标准检验员退回采购部门采购部门退回供应商
5
试部门
样品试部门进行试试者填写试意见试部门领导签字
6
检测中心
样品检验员根试报告填写样品检测综合意见交采购部门
7
采购部门
采购部门样品检验意见档
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
§
投资理部投资理部
总理
总理根公司战略规划中投资规划进行投资项目立项确定项目组组长项目理
财务部力资源部物资理部总理
部门总理根战略规划中投资规划动配合投资理部指定员参项目组
投资理部
项目理
项目组组长根项目求提出项目组成员力求投资理部财务部相关部门挑选员初步确定修改组成员名单
投资理部
项目理投资理部
项目组组长根投资额项目复杂程度判断否需聘请外部专家参加
投资理部
项目理
果需外部专家参制作填制外聘中介机构专家申请书说明原理报总理审批
投资理部
总理
总理根申报理确定否外聘中介机构专家申请书果意进入中介机构专家外聘流程
投资理部
总理
总理审核外聘中介机构专家申请认理充分申请书退回项目组组长项目理长
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
投资理部投资理部
总理
果需外部专家参确定项目组名单报总理审批
投资理部投资理部
总理
总理根投资项目性质审批项目组成员名单
投资理部投资理部
总理
果项目组选说明意见退回项目组组长项目理修改
投资理部投资理部
总理
果项目组选适责成项目组组长项目理成立项目组
投资理部
项目理
项目组进行行性分析进入投资行性分析流程
投资理部投资理部
项目组
项目组撰写相应项目资料交总理审批
投资理部投资理部
总理
总理审核项目资料完整性合理性果意报战略发展副总裁战略发展执行副总裁审核
6 涉文件
文件名称
编制部门
容
固定资产安装申请单项目组力模型
部门投资理部项目理
固定资产安装原说明
固定资产安装计划
物资理部
包括名称规格数量安装点等
安装需材料清单
物资理部
包括名称规格数量
领料单外聘中介机构专家申请书会议通知
部门投资理部项目组
包括名称规格数量中介机构专家服务需求说明致费预估
固定资产竣工验收单项目实施计划细化方案
部门投资理部项目组
部门接受资产检查情况具体项目实施程中时间费员安排物资理部验收资产情况资产设备附件收货记录
7 填表说明
固定资产安装申请单项目组力模型
步骤
步骤说明
1
部门固定资产理员填写安装原说明签字确认
2
理审核签字确认
固定资产安装计划项目组成员名单
步骤
步骤说明
1
物资理部固定资产理员填写计划签字确认
安装需材料清单
步骤
步骤说明
1
安装员填写安装需材料清单签字确认
2
部门固定资产理员审核签字确认
领料单
步骤
步骤说明
1
部门固定资产理员填写领料单签字确认
2
理审核签字确认仓库保员核签字确认
71 固定资产竣工验收单预算会议资料
72
步骤
步骤说明
1
项目目组组长项目理相关部门配合挑选合适选组成项目组填写项目组成员基信息包括属部门职务学历专长项目组职务等容名单递交投资理部总理审核安装员填写资产基情况签字确认（填写容？）
2
资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长项目理部门固定资产理员说明接收资产检查投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长情况
3
物资理部固定资产理员说明资产验收情况
73 会议通知
步骤
步骤说明
投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长
74
75 部门预测目标值分析较
76
步骤
步骤说明
1
2
投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长
3
职责分工
文件编号
名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
产品质量目标 F06001001
技术质量部
质量理
技术质量总监
接七天
年定期
文件编号
名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
项目实施计划细化方案
1联(110104)
投资理部项目组
理组长
量部
七三天反馈1月
预算编制
范围
公司总体预算编制包括销售预算投资预算信息技术预算研发预算生产计划材料需求预算采购预算运输费预算力资源预算固定资产建工程预算涵盖成预算费预算利润预算现金流量预算资产负债预算等
控制目标
确保公司营活动制订相准确详细预算作部控制衡量企业营业绩
确保预算操作性整套预算体系全体员工努力完全运作预算制定完成通常情况实际预算间会产生太差异
确保预算编制全面性真实性合理性科学性
确保预算编制部门间链式流转程明确部门职责部门间时间衔接性
确保销售目标区域产品销售负责进行分解制定销售详细预算科学性行性籍作销售部绩效考核
确保网络工程部客户服务中心项详细预算系统终端销售部提供销售预算具配性
确保投资预算严格公司战略行动计划时间表中投资规划制定实现公司年度营目标值
确保研发预算严格公司战略行动计划时间表中新产品市场营销计划研发计划制定实现公司年度营目标值
确保满足生产计划求前提制定材料需求采购运输等相关预算通预算控制提高生产效率降低生产成保证生产利进行提高产品市场竞争力
确保生产利进行前提盘活充分利闲置资产实现资产效益优化原制定固定资产预算降低资运作成
确保性价格优先选择合格供应商保持合理安全库存等原制定采购预算降低仓储成
确保充分开发利公司现力资源引进合适外部公司保持佳力资源配置原制定力资源预算提高公司员工整体素质凝聚力
确保培训费预算培训计划制定具合理性配性员工掌握工作必备技提高身素质
确保项成费正确集分摊编制资产负债表损益表现金流量表预算
控制点
销售预算编制
9月25日前市场副总裁审批市场部总理编制预算修改意见预算表格退回市场部总理求根市场规划新产品营销计划产品市场分析区域市场分析广告促销计划目标市场全年滚动踪表已签署销售合历年销售情况合预测览表移动类预测月报结合代表处提供相关移动通信政策移动联通业务部提供市场目标报表等资料修改营销规划方案预算作相应调整没修改意见预算表格交回市场部总理9月30日前传递相关部门总理
10月旬终端系统销售部总理分辖区域总理终端系统销售部总理制定导产品区域销售计划新产品区域销售计划区域总理制定区域产品销售力预测报告区域产品销售计划销售目标区产品进行分解确定分区产品划分制定销售收入预算
10月10日前区域总理召集辖销售负责召开区域销售服务预算务分解会议确定落实销售负责销售收入预算
10月15日前销售副总裁审批系统终端销售部总理网络工程部总理客户服务中心分制定预算判断销售目标分解方法否正确销售目标否分解区域产品具体销售负责网络工程部客户服务中心预算编制否相关系统终端产品销售预算配项费预算否合理否收入配修改意见预算表格退回相关系统终端销售部总理网络工程部总理客户服务中心求作相应调整没修改意见预算表格交回销售部门总理传递相关部门总理
投资信息技术研发预算编制
战略发展副总裁审批投资理部总理制定预算判断投资项目否行项投资计划子公司发展战略否符合公司年度营目标值子公司投资收益预算投资收益预算否真实项费预算需求预算否合理修改意见预算表格退回投资理部总理作相应调整没修改意见预算表格交回投资理部总理传递相关部门
信息技术副总裁审批信息技术部总理制定预算根公司整体信息技术发展战略审核项需求预算费否合理修改意见预算表格退回信息技术部总理作相应调整没修改意见预算表格交回投资理部总理传递相关部门
技术副总裁审批研发中心制定预算根新产品营销计划研发规划新产品研发计划等资料审核研发项目否行研发预算否符合公司年度营目标值项费预算需求预算否合理修改意见预算表格退回研发中心作相应调整没修改意见预算表格交回研发中心传递相关部门
生产副总裁审批新产品项目理制定研发设备需求产品试制量产方案生产测试设备需求判断现生产力否充分利提需求新产品试制量产方案否合理修改意见预算表格退回新产品项目理作相应调整没修改意见预算表格交回新产品项目理传递相关部门
生产计划材料需求预算编制
生产副总裁审批生产部总理制定预算根充分利现生产力闲置资产原审核原辅材料委托加工件备品备件低值易耗品固定资产需求预算合理性否满足生产计划需求修改意见预算表格退回生产部总理作相应调整没修改意见预算表格交回生产部总理传递相关部门
采购预算运输费预算编制
物资理部总理汇总部门总理提供需求预算根充分利资源原查询闲置资产库台帐闲置资产调拨代采购物资理部总理制定资产调拨计划否直接编制采购预算
物资理部总理编制预算时需考虑目前运输力否满足采购预算求够满足汇总分析编制部门特定常规预算交物流副总裁审批满足物资理部总理需根采购预算求运输力制定固定资产需求预算部门特定常规预算交物流副总裁审批
物流副总裁审批物资理部总理制定预算保证生产营活动正常运行原审核作制定采购预算济批量安全库存模型修理计划资产调拨等合理性运输费预算采购预算配性合适价格性标准审核采购预算相关费预算合理性修改意见预算表格退回物资理部总理作相应调整没修改意见预算表格交回物资理部总理传递相关部门
力资源预算编制
力资源部总理审批培训中心制定预算根力资源结构相应素质求审核培训计划合理性培训机构合格性相关费配性修改意见预算表格退回培训中心作相应调整没修改意见预算表格交事行政总监审批
事行政总监审批力资源部总理制定审批预算判断力资源预算否合理相互间机衔接修改意见预算表格退回力资源部总理作相应调整没修改意见预算表格交回力资源部总理传递相关部门
固定资产预算编制
财务预算编制
副总裁审批辖部门总理提交关制定修改预算否合理全面修改意见预算表格相关编制退回部门总理求作相应调整否预算表格相关编制交回部门总理交财务部预算会计汇总分析
预算会计汇总部门总理递交预算表格年度期数较差异较部分退回部门理作相应调整求出具详细编制说明重差异事项预算会计预算表格交财务部总理现金流量进行分析编制相应预算
11月20日前预算会计完成预算表格汇总编制工作公司战略目标值进行分析作必调整编制包括资产负债表预算损益表预算现金流量表预算总预算
特定政策
涉部门
财务部
市场部
系统终端销售部
网络工程部
客户服务中心
投资理部
信息技术部
研发中心
新产品项目组
生产部
物资理部
培训中心
力资源部
相关部门
预算审批达
范围
公司全面预算初稿财务执行副总裁总裁办公会董事会审批通定稿总裁办公会负责全面预算终稿达部门财务总理监督预算执行
控制目标
确保预算操作性素制订合理审核批准程全体员工努力完全达正常情况预算实际没太正负差异
确保预算董事会审批增强预算执行严肃性符合公司战略发展求
确保预算审批达审慎性权威性
控制点
11月25日前财务部总理审批预算会计编制总预算初稿修改意见预算表格修改意见退回预算会计预算会计修改意见相关预算表格交相应部门总理作必调整没修改意见总预算初稿交财务执行副总裁审批
11月27日前财务执行副总裁审批财务部总理递交总预算初稿修改意见修改意见预算表格退回财务部总理财务部总理通知预算会计修改意见相关预算表格交相关部门总理作必调整没修改意见财务执行副总裁通知总裁秘书安排召开专门针预算审批总裁办公扩会议总预算初稿交总裁秘书
副总裁根关预算修改意见部门分解年度营目标值审批辖相关部门总理修改预算表格修改意见预算表格退回部门总理作必调整没修改意见预算表格交回部门总理交财务部预算会计
12月5日总裁办公扩会议审批预算判断预算整体合理性否符合战略发展求修改意见总裁办公扩会相关部门总理进行协商分解目标值作相应修正秘书编制会议纪记录总裁办公扩会议预算修改意见分发相关部门总理作必调整没修改意见秘书编制会议纪安排召开专门针预算审批董事会议
12月15日董事会审批预算根战略发展求投资者预期回报率审核预算正确性合理性行性修改意见秘书负责编制会议纪董事会修改意见传达总裁办公扩会会员负责相关部门总理进行协商相关预算表格作必调整
董事会12月23确定总预算
总预算终稿总裁办公扩会12月25日达
特定政策
涉部门
财务部
秘书处
总裁办公扩会议
董事会
预算滚动调整
范围
部门总理根预算具体执行状况定期提出预算调整申请财务总理财务执行副总裁总裁办公会董事会（超出总裁办公会审批权限）审批通定稿滚动调整预算总裁办公会负责达部门执行
控制目标
确保预算调整程合理性审慎性严肃性
确保定期调整预算动态反应预算执行情况实际营运行情况未市场新预测情况敏感度增强预算执行性
确保预算调整恰审批符合公司整体战略发展求
控制点
财务部总理审批预算会计编制预算执行情况分析预算执行差异较部分求预算会计作进步分析查找形成差异真实原预算执行情况分析作相应调整没修改意见预算执行情况分析抄送部门时交财务执行副总裁备案作进步分析
季度第二月月末副总裁审批辖部门总理填写预算调整申请表判断根超预算情况实际目标完成情况未市场预测情况预算调整申请表否修改意见修改意见预算调整申请表退回相关部门总理求作相应调整没修改意见预算调整申请表交财务部总理
财务执行副总裁审批财务部总理编制预算滚动调整表分析滚动调整公司年度营目标影响修改意见预算滚动调整表退回财务部总理分析否应退回相关部门总理修改财务部总理相关部门总理修改预算滚动调整表次交财务执行副总裁审批财务执行副总裁季度第三月10日前确定预算滚动调整表通知秘书安排审批滚动预算总裁办公会
季度第三月15日总裁办公会审批预算滚动调整表根年度预算影响程度符合战略发展求决定否意修改意见秘书编制会议纪会议纪预算修改意见传达财务部总理相关部门总理求作必调整没修改意见总裁办公会根审批权限决定否需预算滚动调整表交董事会审批季度第三月25日达滚动调整预算
董事会审批超总裁办公会审批权限预算滚动调整表判断否符合公司战略发展求修改意见秘书编制会议纪会议纪预算修改意见传达财务部总理相关部门总理求作必调整没修改意见滚动调整预算交总裁办公会季度第三月25日达部门
特定政策
涉部门
财务部
秘书处
总裁办公会
董事会
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