公司参考资料工程项目管理办法


    ×公司
    工程项目理办法
    第章 目
    第条 加强工程项目部控制防范工程项目建设中种舞弊行提高工程项目理质量断提高投资效益理部门间关系根国家关法律法规规定结合公司实际情况特制订办法
    第二章 范围
    第二条 办法指工程项目包括基建工程项目修理项目
    第三条 工程项目部控制包括部门岗位分工授权批准控制项目决策控制项目设计概预算控制施工理控制付款控制竣工验收结算控制等环节
    第三章 职责
    第四条 公司工程项目理根工程项目性质分部门负责理部门应予协作
    ()基建工程
    基建工程总工办负责口理工程部负责施工程中物资供应
    (二)修理工程
    房屋设备修理工程部负责口理
    第五条 总理
    ()批准基建工程项目建议书
    (二)批准基建工程项目立项
    (三)批准项目概预算
    (四)批准招标中标单位合
    (五)批准重设计变更
    (六)批准支付金额工程预付款进度款
    (七)批准年度工程项目预算预算调整项目
    第六条 总工办
    () 组织编写项目建议书
    (二) 组织关部门拟投资项目进行行性研究证
    (三) 编写立项申请书
    (四) 组织工程项目设计工作
    (五) 会计划财务部编制项目概预算
    (六)组织审查施工单位资质包括营业执营业范围企业等级取费标准委托证书档案资料等初步拟定三家具承担该项目实力专业水竞争力公司认承包商参加投标报相关领导审批
    (七)持外委项目合谈判办理会签手续
    (八)负责包工包料项目材料设备确认签证工作编制包工包料项目材料设备采购计划审核施工程中材料领
    (九)负责项目施工进度控制质量关键点检查监督协调方面关系
    (十)组织召开监理会审核监理提交工程进度表监督监理工作
    (十)组织工程变更证
    (十二)审批权限工程变更
    (十三)申请支付工程预付款进度款
    (十四)竣工决算进行初步审核
    (十五)组织验收组工程进行验收
    (十六)组织编制项目验收报告
    (十七)组织项目评估撰写工程总结报告
    (十八)审批年度修理计划
    (十九)审批金额材料零部件采购
    第七条 工程部
    ()协助总工办编写项目建议书
    (二)协助总工办拟投资项目进行行性研究证
    (三)协助总工办设计院进行前期调研选择
    (四)协助计划财务部编制项目概预算
    (五)协助总工办施工单位进行调研审查施工单位资质
    (六)负责施工程中物资设备采购供
    (七)协助总工办组织工程变更证
    (八)参工程项目验收
    (九)协助总工办开展项目评估工作
    (十)编制年度修理计划
    (十)组织实施修理
    第八条 计划财务部
    ()参工程项目行性研究工程项目实施方案编写工作行性研究方案编写提供关财务数审查财务行性研究程结
    (二)参公司组织工程项目证评审工作
    (三)编制工程项目概预算
    (四)参施工单位选择外委合签订
    (五)参设计变更证
    (六)组织落实工程项目需资金根工程项目预算合理求审查控制工程项目资金开支组织支付工程预付款进度款
    (七)参工程项目验收工作
    (八)审定金额施工单位结算工程款项
    (九)确定新增固定资产入账价值规定作相关账务处理做工程项目会计核算工作
    (十)参工程项目评估
    (十)协助工程部进行物资采购
    第九条 公司应配备合格工程项目理员办理工程项目理员应具良业务素质职业道德接受公司组织关培训
    第四章 基建工程项目决策控制
    第十条 工程项目决策控制程分编写项目建议书行性研究评估项目决策三阶段公司应三阶段建立相应部控制制度
    第十条 总工办应根公司董事长总理部门员提出工程项目投资意根公司年度工程投资计划公司范围组织员进行新项目调研组织编写项目建议书
    第十二条 项目建议书容应包括:项目名称项目必性投资目拟建规模技术基础投资估算
    法律政策性风险分析市场分析营指标分析等
    第十三条 项目建议书总理办公会批准总工办应会工程部计划财务部等关部门拟投资项目进行行性研究证
    第十四条 公司应建立工程项目书面证制度编制行性研究报告确保工程投资效益
    第十五条 项目行性研究必须技术济财务环境等方面建设项目进行全面分析初步证项目意义必性行性研究报告编制方式:
    ()般项目工程部组织相关员进行编制
    (二)技术复杂认必时应委托具相关资质设计单位咨询部门编制
    第十六条 行性研究报告应包括详细项目决策背景分析项目概况法律政策性风险分析市场分析规划设计初步分析工程生产计划技术进步求项目投资回收期成测算投资收益分析综合分析建议等容
    总工办应确保行性研究报告真实性财务行性分析研究程结应接受财务负责数正确性方法恰性方面审查出具审查意见
    第十七条 总工办应根行性研究报告容编写立项申请书连行性研究报告递交总理办公会进行审议
    第十八条 特重工程项目行性研究报告提交总理办公会议讨
    前总工办应组织关技术济理专家等项目行性研究报告进行评议
    总工办应根专家评议意见进步修改完善投资项目行性研究报告财务员审查提交公司总理办公会议讨决定
    第十九条 证完善工程项目建议书行性研究报告须公司总理办公会议讨决定
    总理办公会议应形成书面项目决定书
    第二十条 公司总理办公会讨决定意立项工程项目建议根工程项目性质分采取处理方法:
    ()XXX类工程项目总理办公会讨决定便直接立项
    (二)XXX类工程项目总理办公会讨决定须提交公司董事会进行审议形成项目决议书
    第二十条 总工办应董事会提交材料:
    ()项目建议书
    (二)项目行性研究报告
    (三)项目决定书
    (四)董事会审议时需相关材料
    董事会批复立项
    第五章 项目设计概预算控制
    第二十二条 总工办负责组织工程项目设计工作设计工作公司完成总工办组织关部门行设计工程设计需委托外单位进行办法选择设计单位签订设计合:
    工程部制造部设计院进行前期调研总工办工程设计单位进行选择报总理办公会决议
    委托外单位设计应采招投标方式确定工程设计单位
    严禁委托证具备相应资质单位承担工程设计
    第二十三条 总工办应组织关部门专业技术员工程设计方案进行审核防止设计单位设计保守激进确保终方案适济合理设计文件完整
    计划财务部应积极配合考虑资金否控制投资限额审核设计方案财务行性拨付设计相关款项
    第二十四条 公司应建立合理概预算程序制度确保概预算编制科学性合理性效控制工程造价
    第二十五条 计划财务部负责工程项目概预算编制工作总工办工程部等应协助计划财务部编制项目概预算
    第二十六条 总工办应会财务员编制设计概算进行演算复核审查编制合法性时效性适范围概算项目否完整否存漏列错列列现象设计概算否完整包括项目筹建竣工全部投资
    第二十七条 相关专业员审核概预算应交总理审批执行
    第二十八条 总工办应根工程特点选择合适方式会财务员施工图预算进行审核审查容应包括工程量准确性定额套正确性费计算汇总合理性
    第六章 基建工程项目外委理控制
    第二十九条 公司基建工程项目采取外委方式建造外委应通招投标方式确定施工单位施工单位选择工作程序具体参南京臣功制药限公司招投标理办法
    第三十条 基建工程项目外委合签订履行变更解合履行程中发生争议纠纷处理等事项应具体参南京臣功制药限公司合理办法
    合正总理办公室专门员保存合履约完毕档合文转发总工办计划财务部等相关部门合保工作具体参南京臣功制药限公司合理办法办理
    第七章 项目施工理付款控制
    第三十条 公司成立基建理组施工单位监理单位施工程中相关行进行理基建理组总理组长总工程师副组长组成员包括质检部理物控部理计划财务部理项目属制造部理等
    第三十二条 工程开工总工办应编制工程进度资金投放计划总工程师签字报总理审批交计划财务部安排资金
    第三十三条 外委工程项目办理项安全手续工程合施工单位负责监理单位施工进度质量安全文明等负责总工办全程监督
    第三十四条 施工程物资理
    工程部负责施工程中材料设备供应理工程项目需材料分甲供材乙供材两种工程项目合签订时需明确材料供应方式
    1甲供材领应规定进行:
    工程部根合容采购甲供材采购程序具体参南京臣功制药限公司采购供应商理办法
    施工单位施工进度需提出物资申请填写申请单工程工员监理员工程图纸复核需材料数量填写领料单总工办审核签字
    2乙供材控制应规定进行:
    施工单位需出具材料质量保证书工程部应复核质量保证书乙供材进行抽查
    第三十五条 公司应聘请监理单位工程项目施工程实施控制
    监理招标文件中材料材质规定施工图工程施工情况进行监理
    周应召开次监理会监理单位负责工程部理总工程师总理财务负责相关部门负责应出席监理会月监理总工办提供工程进度表总工办应工程进度表进行审核必时应递交总理审阅
    总工办应监理工作进行定期检查确保监理资料真实性完整性时性掌握工程质量进度投资真实情况
    第三十六条 施工方案变更
    施工程中发生方案变更变更程序:
    ()申请
    施工单位提出变更申请变更方案总工办根施工单位申请填写工程项目设计变更通知单变更理变更工程技术资等方面求等进行说明
    (二)证
    总工办组织设计方公司财务员质控部负责生产部负责相关部门员
    变更申请进行研究证提出书面证意见
    (三)审批
    属般设计变更总工程师审批发放设计变更通知总工程师应变更事项基建理组成员通报
    属重设计变更须基建理组讨讨通总理审批发放设计变更通知必时应提交公司董事会审议
    (四)审批通总工办设计单位联系交设计单位进行更改取正式设计变更通知单送总工办计划财务部等相关部门
    般设计变更指——
    重设计变更指——
    非规定程序审批部门通设计变更扩建设规模增加建设容提高建设标准
    第三十七条 工程理部建立健全工程项目理报告制度全面时准确反映工程项目建设中重信息
    第三十八条 公司应建立工程价款支付环节控制制度价款支付条件方式会计核算程序做出明确规定确保价款支付时正确
    第三十九条 计划财务部支付工程预付款进度款须包括:
    ()施工合采购合
    (二)工程进度质量证明
    计划财务部会计核算员应相关证进行认真审核
    第四十条 计划财务部支付工程预付款进度款必须规定程序审批:
    总工办应施工单位申请根合约定工程进度现场情况竣工验收单等文件填写付款申请单办理付款付款申请单须合理员审查签字报计划财务部审核
    ______万元工程预付款进度款总工程师签字副总会计师审批
    ______万元须总理审批
    未规定程序审批计划财务部应拒绝支付
    工程预付款进度款支付均采银行转账结算方式
    第四十条 计划财务部应严格控制工程款支付支付例
    ()工程预付款支付:
    国家规定范围进行支付般超合总额__总工办填制付款申请单办法第四十二条规定审批支付
    (二)工程进度款支付:
    般情况工程进度款(包括预付款)付合总价 %时停止付款
    (三)工程结束工程验收合格工程进度款支付合总价70施工单位工程资料竣工图等相关资料整理完整甲方送具相关资质审计机构审计合格工程进度款支付合总价90
    公司应合规定金额例提留质量保证金工程项目质量保证金提留例般低工程价款10质量保证金必须验收合格满年方支付
    第四十二条 计划财务部应定期建工程逐进行清理核实否已完工未办理竣工结算工程否投入未转作固定资产工程否实际进度低计划进度工程否建造成超预算工程
    第四十三条 年年底财务员必须核实基建设支出时编制准确完整会计报告实反映建设资金源占建设成投资效果概预算年度投资计划完成情况
    财务员应年年度终核定项建工程成收回金额低账面价值部分时计提减值准备
    财务员应该时查明建工程减值原报公司总理追究相关员责
    第八章 竣工验收结算控制
    第四十四条 工程竣工验收全面考核工程项目济效益检验设计施工质量重环节应坚持质量第原认真做竣工验收存问题口理部门应时求施工单位关质量求进行整改
    总工办应施工单位报送竣工验收申请验收资料真实性完整性进行初步审查
    公司应组织验收组工程进行验收验收组成员应包括:开发区领导质检站领导总理总监理工程师负责设计部门勘察部门负责总工程师工程部理副总会计师生产总监质控部理相关员
    验收组应设计合求进行竣工验收工作验收中发现问题时达工程整改通知单施工单位负责整改
    第四十五条 竣工验收标准
    1工程已设计建成质量符合设计求部颁施工技术验收规范工程质量评定合格
    2工程配套装置达工程设计求
    3交工资料齐全准确施工单位已竣工报告竣工图竣工资料相关施工技术资料整理完毕施工现场清理干净
    第四十六条 竣工验收容
    1竣工验收条件具备施工单位汇报施工情况总工办组织相关部门施工质量等情况进行质询检验测试
    2验收中发现施工质量等问题验收组应发整改通知单逐条备案限期整改整改容完善予结算
    3整改未达施工质量应合规定扣相应款项
    第四十七条 项目竣工验收总工办应编制书面项目验收报告竣工验收报告应包括材料:
    1工程建设概况
    2工程质量评定
    3生产准备试生产考核情况
    4三废治理情况
    5工程总决算三材消耗指标概算执行情况分析
    6工程评语
    7存问题处理意见
    设计单位施工单位监理单位项目验收组应分签署验收意见加盖单位公章
    第四十八条 项目竣工验收施工单位应提交工程结算书总工办会财务员施工单位提交竣工结算书进行初审
    重点审查决算否完备相关文件资料否齐全竣工清理否完成结算编制否正确
    第四十九条 公司应委托外部事务工程竣工结算进行审计工程项目建设成交付财产结余资金等容进行全面审查
    外部事务结算审计中发现问题应时总工办计划财务部联系协调解决做基建开支合理准确外部事务工程项目进行结算审计应形成书面审计报告书
    第五十条 外审结束计划财务部总工办应审计结果进行审查总工程师签字报总理审批确认
    第五十条 财务员应审定金额关单位结算工程款项确定新增固定资产入账价值规定作相关账务处理
    第五十二条 验收合格工程项目应时编制财产清单办理资产移交手续加强资产理
    第五十三条 总工办应国家关规定时编制竣工决算竣工决算应包括竣工财务决算说明书竣工财务决算报表工程竣工图工程竣工造价分析四部分竣工决算总工程师签字报总理审批
    竣工决算应实反映工程项目实际造价投资效果应计入期营费种支出计入工程造价
    第五十四条 竣工决算计划财务部应工程项目概预算执行情况差异产生原进行分析编制工程项目成分析报告提交公司总理办公会讨
    第五十五条 企业应建立工程项目评估制度总工办工程竣工验收结束
    XX天组织召开总结会议参会员包括:总工程师工程部理计划财务负责质控部负责生产总监相关员
    会议工程项目理成质量施工程中存问题足等进行总结设计单位施工单位监理单位等工作做出相关评价完工工程项目济性项目建议书行性研究报告提出预期济目标进行分析
    总结会议总工办应工程实施情况进行汇总分析总结撰写工程总结报告报总理
    项目评估应作绩效考核责追究基
    第五十六条 工程项目竣工验收总工办负责工程项目建议书行性研究报告种批准文件招标文件济合施工图纸竣工工程图纸工程预决算资料项目验收报告等汇集整理装订成册送办公室存档
    第九章 监督检查
    第五十七条 公司应建立工程项目业务部监督检查制度监察部定期定期工程项目业务运作程进行检查
    第五十八条 工程项目监督检查容包括:
    ()相关岗位员设置情况重点检查否存工程项目业务相容职务混岗现象
    (二)授权批准制度执行情况重点检查业务关键控制环节授权批准手续否健全否存越权审批行
    (三)业务流程遵循情况重点检查否存跨越流程办理工程项目相关业务现象
    (四)责制落实情况重点检查相关责否真正落实
    (五)类款项支付情况重点检查工程款材料设备款费支付否符合相关法规制度合求
    第五十九条 监督检查程中发现工程项目部控制中薄弱环节应时采取措施加纠正完善
    第十章 修理项目控制
    第六十条 工程部根厂房设备情况相关规定编制年度修理计划工程部理审核提交总工程师审批报总理批准
    第六十条 厂房设备部门根需填写修理申请单详细说明停产修理原申请单工程部理审核交总工程师审批
    年度计划外修理申请重厂房设备公司影响较修理申请应提交总理审批
    重厂房设备公司影响较修理申请指
    第六十二条 工程部根审批修理申请安排修理计划修理工作具体工程部维修保养组负责实施
    公司力修理应委托外修应采招标方式确定外修单位具体程序参南京臣功制药限公司招投标理办法
    第六十三条 修理项目中材料零部件领:
    ()需外购物资工程部分维修填写领料单工程部理审批五金库中领取领数量较金额较须总工程师签字
    (二)需外购物资工程部分应填写采购备忘详细列明需物资品种数量
    需购买物资单价2000元采购备忘工程部理审核交总工程师审批审批采购备忘交工程部采购采购组织采购
    需购买物资单价2000元采购备忘工程部理审核应采购备忘提交生产会议讨总工程师财务负责生产总监等相关部门员应出席生产会议总理采购备忘进行审批审批采购备忘交工程部采购采购组织采购
    采购程具体参南京臣功制药限公司采购供应商理办法
    第六十四条 修理项目竣工部门验收编制验收单部门理签字工程部保存档
    第十章 相关文件
    ×公司招投标理办法
    ×合理办法
    ×公司采购供应商理办法
    第十二章 附
    第六十五条 办法国家相关法律法规规范性文件公司章程突时相关法律法规规范性文件公司章程执行应时办法进行修订
    第六十六条 办法公司总理办公会授权部门负责制订修改解释

    第六十七条 办法公司总理办公会审议通实施
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    贡献于2019-04-23

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