关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见


    高民法院高民检察院公安部司法部
    关办理套路贷刑事案件干问题意见
    (2019年4月9日印发)
    持续深入开展扫黑恶专项斗争准确甄法严厉惩处套路贷违法犯罪分子根刑法刑事诉讼法关司法解释高民法院高民检察院公安部司法部关办理黑恶势力犯罪案件干问题指导意见等规范性文件规定现办理套路贷刑事案件干问题提出意见:
    准确握套路贷民间贷区
    1套路贷非法占目假民间贷名诱迫害签订贷变相贷抵押担保等相关协议通虚增贷金额恶意制造违约肆意认定违约毁匿款证等方式形成虚假债权债务助诉讼仲裁公证者采暴力威胁手段非法占害财物相关违法犯罪活动概括性称谓
    2套路贷等体间基意思治形成民事贷关系存质区民间贷出期协议约定容收回金获取利息具非法占财物目会签订履行贷协议程中实施虚增贷金额制造虚假付痕迹恶意制造违约肆意认定违约毁匿款证等行
    司法实践中应注意非法讨债引发案件套路贷案件区犯罪嫌疑告具非法占目未套路款形成虚假债权债务应视套路贷暴力威胁手段强行索债构成犯罪应根具体案件事实定罪处罚
    3实践中套路贷常见犯罪手法步骤包括限情形:
    (1)制造民间贷假象犯罪嫌疑告额贷款公司投资公司咨询公司担保公司网络贷台等名义外宣传低息抵押担保快速放款等诱饵吸引害款继保证金行规等虚假理诱害基错误认识签订金额虚高贷协议相关协议犯罪嫌疑告会害先前贷违约等理迫方签订金额虚高贷协议相关协议
    (2)制造资金走账流水等虚假付事实犯罪嫌疑告虚高贷协议金额资金转入害账户制造已全部款交付害银行流水痕迹便采取种手段中全部者部分资金收回害实际未取者完全取贷协议银行流水显示钱款
    (3)意制造违约者肆意认定违约犯罪嫌疑告会设置违约陷阱制造款障碍等方式意造成害违约者通肆意认定违约强行求害偿虚假债务
    (4)恶意垒高款金额害力偿时犯罪嫌疑告会安排属公司者指定关联公司关联员害偿款继害签订金额更虚高贷协议相关协议通种转单账贷贷方式断垒高债务
    (5)软硬兼施索债害未偿虚高款情况犯罪嫌疑告助诉讼仲裁公证者采暴力威胁手段害者害特定关系索取债务
    二法严惩套路贷犯罪
    4实施套路贷程中未采明显暴力者威胁手段行特征整体表现非法占目通虚构事实隐瞒真相骗取害财物般诈骗罪定罪处罚实施套路贷程中种手段构成诈骗敲诈勒索非法拘禁虚假诉讼寻衅滋事强迫交易抢劫绑架等种犯罪应根具体案件事实区分情况刑法关司法解释规定数罪罚者择重处
    5实施套路贷犯罪犯罪嫌疑告参犯罪中起作应认定犯参组织指挥全部犯罪承担刑事责起次辅助作应认定犯
    明知实施套路贷犯罪具情形相关犯罪犯处刑法司法解释等规定外:
    (1)组织发送贷款信息广告吸引介绍害款
    (2)提供资金场银行卡账号交通工具等帮助
    (3)出售提供帮助获取公民信息
    (4)协助制造走账记录等虚假付事实
    (5)协助办理公证
    (6)协助虚假事实提起诉讼者仲裁
    (7)协助套现取现办理动产动产户等转移犯罪产生收益
    (8)符合犯罪规定情形
    述规定中明知实施套路贷’犯罪应结合行认知力历行次数手段案害关系获利情况否套路贷受处罚否意规避查处等客观素综合分析认定
    6认定套路贷犯罪数额时应民间贷相区整体予否定性评价虚高债务利息保证金中介费服务费违约金等名目犯罪嫌疑告非法占财物均应计入犯罪数额
    犯罪嫌疑告实际付害金数额计入犯罪数额
    已着手实施套路贷意志外原未逞根相关罪名涉刑法司法解释规定已着手非法占财物数额认定犯罪未遂遂未遂犯罪遂部分未遂部分分应法定刑幅度应先决定未遂部分否减轻处罚确定未遂部分应法定刑幅度遂部分应法定刑幅度进行较选择处罚较重法定刑幅度酌情重处罚二者量刑幅度犯罪遂酌情重处罚
    7犯罪嫌疑告实施套路贷违法切财物应予追缴者责令退赔害合法财产应时返证证明犯罪嫌疑告实施套路贷交付害金赔偿害损失剩余应法予没收
    犯罪嫌疑告已违法财物清偿债务转者设置权利负担具列情形应法追缴:
    (1)第三明知违法财物接受
    (2)第三偿取者明显低市场价格取违法财物
    (3)第三通非法债务清偿者违法犯罪活动取违法财物
    (4)应法追缴情形
    8老年未成年校学生丧失劳动力象实施套路贷者实施套路贷造成害特定关系杀死亡精神失常偿债务实施犯罪活动刑法司法解释规定外应酌情重处罚
    坚持法严惩处时认罪认罚积极退赃真诚悔罪者具法定酌定轻处罚情节告法宽处罚
    9套路贷犯罪分子应根触犯具体罪名法加财产刑适力度符合刑法第三十七条规定法禁止事相关职业
    10三实施套路贷组成较固定犯罪组织应认定犯罪集团首分子应集团犯全部罪行处罚
    符合黑恶势力认定标准应黑社会性质组织恶势力者恶势力犯罪集团侦查起诉审判
    三法确定套路贷刑事案件辖
    11套路贷犯罪案件般犯罪公安机关侦查果犯罪嫌疑居住公安机关立案侦查更适宜犯罪嫌疑居住公安机关立案侦查犯罪包括犯罪行发生犯罪结果发生
    犯罪行发生包括实施套路贷设立公司贷协议相关协议签订非法讨债行实施实施套路贷进行诉讼仲裁公证受案法院仲裁委员会公证机构套路贷行预备开始途结束等
    犯罪结果发生包括违法财物支付实际取藏匿转移销售等
    犯罪犯罪嫌疑居住外方公安机关公民扭送报案控告举报者犯罪嫌疑首套路贷犯罪案件应立受理审查认犯罪事实移送辖权公安机关处理
    黑恶势力实施套路贷犯罪案件侦办黑社会性质组织恶势力者恶势力犯罪集团案件公安机关进行侦查
    12具列情形关公安机关职责范围案侦查:
    (1)犯数罪
    (2)犯罪
    (3)犯罪犯罪嫌疑实施犯罪
    (4)犯罪嫌疑实施犯罪存直接关联案处理利查明案件事实
    13意见2019年4月9日起施行


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    贡献于2019-04-25

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