XX县财政局非法集资宣传资料
什非法集资？非法集资活动基特征？
非法集资指法组织违反国家金融理法律规定社会公众（包括单位）吸收资金行四方面基特征：未关部门法批准者合法营形式吸收资金二通媒体推介会传单手机短信等途径社会公开宣传三承诺定期限货币实物股权等方式付息者付回报四社会公众社会特定象吸收资金
未社会公开宣传亲友者单位部针特定象吸收资金属非法集资
二非法集资活动表现形式？
非法集资活动涉容广表现形式样手法断翻新具强欺骗性目前案发情况表现形式：
（）具房产销售真实容者房产销售目返销售售包租约定回购销售房产份额等方式非法吸收资金
（二）转林权代护等方式非法吸收资金
（三）代种植（养殖）租种植（养殖）联合种植（养殖）等方式非法吸收资金
（四）具销售商品提供服务真实容者销售商品提供服务目商品回购寄存代售等方式非法吸收资金
（五）具发行股票债券真实容虚假转股权发售虚构债券等方式非法吸收资金
（六）具募集基金真实容假境外基金发售虚构基金等方式非法吸收资金
（七）具销售保险真实容假保险公司伪造保险单等方式非法吸收资金
（八）投资入股方式非法吸收资金
（九）委托理财方式非法吸收资金
（十）利民间会社等组织非法吸收资金
（十）非法吸收资金行
三非法集资常见手段？
1承诺高额回报法分子吸引群众受骗编造天掉馅饼夜成富翁神话通暴利引诱许诺投资者高额回报骗取更参集资非法集资者集资初期时足额兑现承诺息集资达定规模便秘密转移资金携款潜逃集资参者遭受济损失
2编造虚假项目法分子通注册合法公司企业着响应国家产业政策支持新农村建设实践济学理等旗号营项目传统种植养殖行业发展高新技术开发集资建房投资入股售返租等容订立合幌子编造虚假项目承诺高额固定收益骗取社会公众投资法分子假委托理财名义意混淆投资理财概念利电子黄金投资基金网络炒汇电子商务等新名词迷惑社会公众承诺稳定高额回报欺骗社会公众投资
3虚假宣传造势法分子骗取社会公众信宣传掷千金采取聘请明星代言著名报刊刊登专访文章雇广散发宣传单进行社会捐赠等方式加宣传力度制造虚假声势骗取社会公众投资法分子利网络虚拟空间网站设异租境外服务器设立网站通网站博客坛等网络台QQMSN等时通讯工具传播虚假信息骗取社会公众投资旦查便线规操作等名迅速关闭网站携款潜逃
4利亲情诱骗法分子利亲戚朋友乡等关系高额回报诱惑社会公众参投资参传销员传销组织精神洗脑身强制完成增加业绩惜利亲情缘关系拉拢亲朋学邻居加入参员迅速蔓延集资规模断扩
四非法集资活动社会什危害？
非法集资活动具社会危害性非法集资参者遭受济损失非法集资犯罪分子通欺骗手段聚集资金意挥霍浪费转移者非法占参者难收回资金严重者甚倾家荡产血二非法集资严重干扰正常济金融秩序极易引发社会风险三非法集资容易引发社会稳定严重影响社会谐非法集资集资规模员资金兑付例低处置难度容易引发量社会治安问题严重影响社会稳定
五参非法集资形成风险损失承担关规定什？
根国法律法规参非法集资活动受损失参者行承担形成债务风险转嫁未参非法集资活动国银行金融机构单位债权债务清理清退剩余非法财物予没收缴中央金库民法院执行集资者清退集资款应参者行承担损失取缔非法集资活动程中方政府负责组织协调工作意味着旦社会公众参非法集资参者利益受法律保护
六目前国合法集资活动包括？
（1）股份公司公司法证券法等关法规发行股票
（2）企业企业债券理条例发行企业债券
（3）金融机构国务院相关法规发行金融债券
（4）证券公司基金理公司信托投资公司等关金融机构金融监部门规定发行投资基金证券信托受益证券等
七什非法吸收公众存款？
非法吸收公众存款指未银行业监部门批准社会特定象吸收资金出具证承诺定期限付息活动
八传销属国家禁止行传销危害？
传销三方面危害：
1严重扰乱市场济秩序传销涉区广员资金伴非法集资制售假伪劣商品侵害消费者权益等量违法行诱骗量社会力资源吸纳量社会资金破坏市场济健康谐发展
2扰乱社会治安秩序严重影响群众正常生活秩序生命财产安全传销违法活动具强继发性引发量刑事案件扰乱社会治安秩序案件时传销引起夫妻反目父子相甚家破亡惨剧时发生少家庭造成巨伤害动摇社会稳定基础
3危害国家安全政治稳定骗参传销者城市退休岗业员农民等校学生少数民族群众等骗参传销情况日益突出传销组织者参员反复洗脑进行精神控制唆参员阻挠抗执法部门围攻伤工商公安执法员事件时发生抗性日益加剧断引发群体性事件传销极损害群众利益进步激化社会矛盾危害国家安全社会谐稳定
九前传销组织惯欺骗手段？
传销组织惯欺骗手段五种：传销组织利急发财致富心理许诺高额回报引诱参加者交纳定费购买产品作加入该组织条件二着直销连锁营特许加盟营等幌子着已注销存企业旗号进行虚假宣传诱骗群众参加传销三传销目标瞄准身边亲朋友杀熟介绍工作事营活动职业介绍招聘兼职名欺骗离开居非法聚集限制通利诱威逼暴力等手段胁迫事传销活动四传销组织采取开会培训课等方式强行新加入者进行课洗脑灌输严重背离社会道德法律致富理念少洗脑受骗者变成骗者形成滚雪球式恶性循环五利互联网事传销活动行愈演愈烈少传销涉非法集资集资诈骗等违法犯罪行
十利网络进行非法集资什特点？
利网络进行非法集资诈骗活动集中纳起特点：
投资极具诱惑性事类网络集资传销公司声称国际知名跨国公司分支机构时宣称营项目源开发黄金期货外汇交易等高收益高风险项目公司拥专业投资团队效降低风险类活动般投资金额100美元投资单位甚更少高5000美元左右回报高回报率般日13等年回报率达200500甚高达1000发展线出售股票收益更高周期短天返利机制投资者十天便收回投资
二网络具虚拟性法分子境外利网络设局进行行骗活动营程中公司网站服务器般设境外公司广告宣传完全互联网进行资金电子转账网支付整操作流程实现全网络化外投资者收益直接转银行账户中显示网站投资者登陆公司网站进行查询果投资者需提取现金需提交申请公司会2448时通网银行第三方网支付系统钱支付投资者
三推出三种投资方式：私募基金等名义募集资金投资者资金委托投资基金公司营收取红利投资基金公司购买产品发展会员名义投资者通发展线获利投资者购买投资基金公司推销未市公司股票境外市出售获利
总类集资传销活动宣传极具诱惑性容易受投资者青睐追捧时互联网便利性广泛性跨域性国网数众类网络集资活动发展迅速流动性强涉员涉金额涉域广外投资利润越高产品相应风险越高公司宣称回报率高风险零显然违反基商业规律网络虚拟性更加剧风险时类网络集资传销营程全网络化营者隐藏深旦公司出现问题轻易携款潜逃目前网反映情况公司运营35月网站便法登录
十社会公众识防范非法集资活动？
社会公众识防范非法集资应注意四方面：
认清非法集资质危害提高识力觉抵制种诱惑坚信天会掉馅饼高额回报快速致富投资项目进行冷静分析避免受骗
二正确识非法集资活动体资格否合法事集资活动否获相关批准否社会特定象募集资金否承诺回报非法集资行般具许诺定例集资回报特点否合法形式掩盖非法集资性质
三增强理性投资意识高收益伴着高风险规范济活动更蕴藏着巨风险—定增强理性投资意识法保护身权益
四增强参非法集资风险担意识非法集资违法行参者投入非法集资资金相关利益受法律保护单位高额投资回报兜售高息存款股票债券基金开发项目时定认真识谨慎投资
十二果实法判断否非法集资应注意什？
1银行贷款利率普通金融产品回报率否高数情况明显偏高投资回报投资陷阱国规定超国家规定贷款利率4倍受法律保护作判断回报否高参考天会掉馅饼高收益高风险存犯罪分子目骗取钱财企业正常年利润般会超20超高利投资回报分配维持太久中必非法诈骗行快速致富高回报零风险极请君入瓮投资陷阱广投资者居民定增强分辨力挡住利益诱惑切莫贪图高丽参非法集资活动相信免费午餐
2通政府网站查询相关企业国家批准合法市公司发行公司股票债券国家规定股权交易场等果具备发行销售股票出售金融产品开展存贷款业务体资格涉嫌非法集资法分子证券投资咨询公司产权纪公司等名推销谓境外证券市场市股票通政府网站查阅否已批准发行等
3通查询工商登记资料查明相关企业否法定注册合法企业否办理税务登记等果体身份合法真实欺诈嫌疑
4影响较非法集资犯罪相关媒体会进行报道通媒体互联网资源搜索查询相关企业违法犯罪记录防止法分子异重犯
5亲朋友低风险高回报投资建议反复劝说懂行朋友专业士仔细善良审慎决策防止成发展线目标
6果实法判断否非法集资面谈应提高警惕量避免受骗外社会公众关部门进行咨询解详情作决定切抱侥幸心理盲目投资
十三事非法集资活动会受样法律处罚？
1集资诈骗罪
中华民国刑法第百九十二条规定：非法占目诈骗方法非法集资数额较处五年期徒刑者拘役处二万元二十万元罚金数额巨者严重情节处五年十年期徒刑处五万元五十万元罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑处五万元五十万元罚金者没收财产第百九十九条规定：犯节第百九十二条第百九十四条第百九十五条规定罪数额特巨国家民利益造成特重损失处期徒刑者死刑处没收财产
2非法吸收公众存款罪
中华民国刑法第百七十六条规定：非法吸收公众存款者变相吸收公众存款扰乱金融秩序处三年期徒刑者拘役处者单处二万元二十万元罚金数额巨者严重情节处三年十年期徒刑处五万元五十万元罚金单位犯前款罪单位判处罚金直接负责员直接责员前款规定处罚
3非法营罪
中华民国刑法第二百二十五条规定违反国家规定列非法营行扰乱市场秩序情节严重处五年期徒刑者拘役处者单处违法倍五倍罚金情节特严重处五年期徒刑处违法倍五倍罚金者没收财产：……（三）未国家关部门批准非法营证券期货者保险业务者非法事资金支付结算业务
4合诈骗罪
中华民国刑法第二百二十四条规定列情形非法占目签订履行合程中骗取方事财物数额较处三年期徒刑者拘役处者单处罚金数额巨者严重情节处三年十年期徒刑处罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑处罚金者没收财产：
（1）虚构单位者名义签订合
（2）伪造变造作废票者虚假产权证明作担保
（3）没实际履行力先履行额合者部分履行合方法诱骗方事继续签订履行合
（4）收受方事付货物货款预付款者担保财产逃匿
（5）方法骗取方事财物
5擅发行股票公司企业债券罪
中华民国刑法第百七十九条规定：未国家关部门批准擅发行股票者公司企业债券数额巨果严重者严重情节处五年期徒刑者拘役处者单处非法募集资金金额百分百分五罚金单位犯前款罪单位判处罚金直接负责员直接责员处五年期徒刑者拘役
6组织领导传销活动罪
中华民国刑法第二百二十四条：组织领导推销商品提供服务等营活动名求参加者缴纳费者购买商品服务等方式获加入资格定序组成层级直接者间接发展员数量作计酬者返利引诱胁迫参加者继续发展参加骗取财物扰乱济社会秩序传销活动处五年期徒刑者拘役处罚金情节严重处五年期徒刑处罚金
7没收违法罚款责令停业整顿取缔机构等行政处罚
（1）中华民国银行业监督理法第四十四条规定：擅设立银行业金融机构者非法事银行业金融机构业务活动国务院银行业监督理机构予取缔构成犯罪法追究刑事责尚构成犯罪国务院银行业监督理机构没收违法违法五十万元处违法倍五倍罚款没违法者违法足五十万元处五十万元二百万元罚款
（2）中华民国商业银行法第八十条规定：未国务院银行业监督理机构批准擅设立商业银行者非法吸收公众存款变相吸收公众存款构成犯罪法追究刑事责国务院银行业监督理机构予取缔
（3）中华民国证券法第百九十七条规定：未批准擅设立证券公司者非法营证券业务证券监督理机构予取缔没收违法处违法倍五倍罚款没违法者违法足三十万元处三十万元六十万元罚款直接负责员直接责员予警告处三万元三十万元罚款
（4）中华民国证券投资基金法第八十五条规定：未国务院证券监督理机构核准擅募集基金责令停止返募资金加计银行期存款利息没收违法处募资金金额百分百分五罚款构成犯罪法追究刑事责第八十七条规定：未国务院证券监督理机构核准擅事基金理业务者基金托业务责令停止没收违法违法百万元处违法倍五倍罚款没违法者违法足百万元处十万元百万元罚款基金财产者基金份额持造成损害法承担赔偿责直接负责员直接责员予警告处三万元三十万元罚款构成犯罪法追究刑事责
（5）非法金融机构非法金融业务活动取缔办法第二十二条规定：设立非法金融机构者事非法金融业务活动构成犯罪法追究刑事责尚构成犯罪中国民银行没收非法处非法1倍5倍罚款没非法处10万元50万元罚款第二十三条规定：擅批准设立非法金融机构者擅批准事非法金融业务活动直接负责员直接责员法予行政处分构成犯罪法追究刑事责
（6）禁止传销条例第二十四条规定：条例第七条规定行组织策划传销工商行政理部门没收非法财物没收违法处50万元200万元罚款构成犯罪法追究刑事责条例第七条规定行介绍诱骗胁迫参加传销工商行政理部门责令停止违法行没收非法财物没收违法处10万元50万元罚款构成犯罪法追究刑事责条例第七条规定行参加传销工商行政理部门责令停止违法行处2000元罚款第二十五条规定：工商行政理部门条例第二十四条规定进行处罚时关法律行政法规规定责令停业整顿者吊销营业执
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什非法集资？非法集资活动基特征？
非法集资指法组织违反国家金融理法律规定社会公众（包括单位）吸收资金行四方面基特征：未关部门法批准者合法营形式吸收资金二通媒体推介会传单手机短信等途径社会公开宣传三承诺定期限货币实物股权等方式付息者付回报四社会公众社会特定象吸收资金
未社会公开宣传亲友者单位部针特定象吸收资金属非法集资
二非法集资活动表现形式？
非法集资活动涉容广表现形式样手法断翻新具强欺骗性目前案发情况表现形式：
（）具房产销售真实容者房产销售目返销售售包租约定回购销售房产份额等方式非法吸收资金
（二）转林权代护等方式非法吸收资金
（三）代种植（养殖）租种植（养殖）联合种植（养殖）等方式非法吸收资金
（四）具销售商品提供服务真实容者销售商品提供服务目商品回购寄存代售等方式非法吸收资金
（五）具发行股票债券真实容虚假转股权发售虚构债券等方式非法吸收资金
（六）具募集基金真实容假境外基金发售虚构基金等方式非法吸收资金
（七）具销售保险真实容假保险公司伪造保险单等方式非法吸收资金
（八）投资入股方式非法吸收资金
（九）委托理财方式非法吸收资金
（十）利民间会社等组织非法吸收资金
（十）非法吸收资金行
三非法集资常见手段？
1承诺高额回报法分子吸引群众受骗编造天掉馅饼夜成富翁神话通暴利引诱许诺投资者高额回报骗取更参集资非法集资者集资初期时足额兑现承诺息集资达定规模便秘密转移资金携款潜逃集资参者遭受济损失
2编造虚假项目法分子通注册合法公司企业着响应国家产业政策支持新农村建设实践济学理等旗号营项目传统种植养殖行业发展高新技术开发集资建房投资入股售返租等容订立合幌子编造虚假项目承诺高额固定收益骗取社会公众投资法分子假委托理财名义意混淆投资理财概念利电子黄金投资基金网络炒汇电子商务等新名词迷惑社会公众承诺稳定高额回报欺骗社会公众投资
3虚假宣传造势法分子骗取社会公众信宣传掷千金采取聘请明星代言著名报刊刊登专访文章雇广散发宣传单进行社会捐赠等方式加宣传力度制造虚假声势骗取社会公众投资法分子利网络虚拟空间网站设异租境外服务器设立网站通网站博客坛等网络台QQMSN等时通讯工具传播虚假信息骗取社会公众投资旦查便线规操作等名迅速关闭网站携款潜逃
4利亲情诱骗法分子利亲戚朋友乡等关系高额回报诱惑社会公众参投资参传销员传销组织精神洗脑身强制完成增加业绩惜利亲情缘关系拉拢亲朋学邻居加入参员迅速蔓延集资规模断扩
四非法集资活动社会什危害？
非法集资活动具社会危害性非法集资参者遭受济损失非法集资犯罪分子通欺骗手段聚集资金意挥霍浪费转移者非法占参者难收回资金严重者甚倾家荡产血二非法集资严重干扰正常济金融秩序极易引发社会风险三非法集资容易引发社会稳定严重影响社会谐非法集资集资规模员资金兑付例低处置难度容易引发量社会治安问题严重影响社会稳定
五参非法集资形成风险损失承担关规定什？
根国法律法规参非法集资活动受损失参者行承担形成债务风险转嫁未参非法集资活动国银行金融机构单位债权债务清理清退剩余非法财物予没收缴中央金库民法院执行集资者清退集资款应参者行承担损失取缔非法集资活动程中方政府负责组织协调工作意味着旦社会公众参非法集资参者利益受法律保护
六目前国合法集资活动包括？
（1）股份公司公司法证券法等关法规发行股票
（2）企业企业债券理条例发行企业债券
（3）金融机构国务院相关法规发行金融债券
（4）证券公司基金理公司信托投资公司等关金融机构金融监部门规定发行投资基金证券信托受益证券等
七什非法吸收公众存款？
非法吸收公众存款指未银行业监部门批准社会特定象吸收资金出具证承诺定期限付息活动
八传销属国家禁止行传销危害？
传销三方面危害：
1严重扰乱市场济秩序传销涉区广员资金伴非法集资制售假伪劣商品侵害消费者权益等量违法行诱骗量社会力资源吸纳量社会资金破坏市场济健康谐发展
2扰乱社会治安秩序严重影响群众正常生活秩序生命财产安全传销违法活动具强继发性引发量刑事案件扰乱社会治安秩序案件时传销引起夫妻反目父子相甚家破亡惨剧时发生少家庭造成巨伤害动摇社会稳定基础
3危害国家安全政治稳定骗参传销者城市退休岗业员农民等校学生少数民族群众等骗参传销情况日益突出传销组织者参员反复洗脑进行精神控制唆参员阻挠抗执法部门围攻伤工商公安执法员事件时发生抗性日益加剧断引发群体性事件传销极损害群众利益进步激化社会矛盾危害国家安全社会谐稳定
九前传销组织惯欺骗手段？
传销组织惯欺骗手段五种：传销组织利急发财致富心理许诺高额回报引诱参加者交纳定费购买产品作加入该组织条件二着直销连锁营特许加盟营等幌子着已注销存企业旗号进行虚假宣传诱骗群众参加传销三传销目标瞄准身边亲朋友杀熟介绍工作事营活动职业介绍招聘兼职名欺骗离开居非法聚集限制通利诱威逼暴力等手段胁迫事传销活动四传销组织采取开会培训课等方式强行新加入者进行课洗脑灌输严重背离社会道德法律致富理念少洗脑受骗者变成骗者形成滚雪球式恶性循环五利互联网事传销活动行愈演愈烈少传销涉非法集资集资诈骗等违法犯罪行
十利网络进行非法集资什特点？
利网络进行非法集资诈骗活动集中纳起特点：
投资极具诱惑性事类网络集资传销公司声称国际知名跨国公司分支机构时宣称营项目源开发黄金期货外汇交易等高收益高风险项目公司拥专业投资团队效降低风险类活动般投资金额100美元投资单位甚更少高5000美元左右回报高回报率般日13等年回报率达200500甚高达1000发展线出售股票收益更高周期短天返利机制投资者十天便收回投资
二网络具虚拟性法分子境外利网络设局进行行骗活动营程中公司网站服务器般设境外公司广告宣传完全互联网进行资金电子转账网支付整操作流程实现全网络化外投资者收益直接转银行账户中显示网站投资者登陆公司网站进行查询果投资者需提取现金需提交申请公司会2448时通网银行第三方网支付系统钱支付投资者
三推出三种投资方式：私募基金等名义募集资金投资者资金委托投资基金公司营收取红利投资基金公司购买产品发展会员名义投资者通发展线获利投资者购买投资基金公司推销未市公司股票境外市出售获利
总类集资传销活动宣传极具诱惑性容易受投资者青睐追捧时互联网便利性广泛性跨域性国网数众类网络集资活动发展迅速流动性强涉员涉金额涉域广外投资利润越高产品相应风险越高公司宣称回报率高风险零显然违反基商业规律网络虚拟性更加剧风险时类网络集资传销营程全网络化营者隐藏深旦公司出现问题轻易携款潜逃目前网反映情况公司运营35月网站便法登录
十社会公众识防范非法集资活动？
社会公众识防范非法集资应注意四方面：
认清非法集资质危害提高识力觉抵制种诱惑坚信天会掉馅饼高额回报快速致富投资项目进行冷静分析避免受骗
二正确识非法集资活动体资格否合法事集资活动否获相关批准否社会特定象募集资金否承诺回报非法集资行般具许诺定例集资回报特点否合法形式掩盖非法集资性质
三增强理性投资意识高收益伴着高风险规范济活动更蕴藏着巨风险—定增强理性投资意识法保护身权益
四增强参非法集资风险担意识非法集资违法行参者投入非法集资资金相关利益受法律保护单位高额投资回报兜售高息存款股票债券基金开发项目时定认真识谨慎投资
十二果实法判断否非法集资应注意什？
1银行贷款利率普通金融产品回报率否高数情况明显偏高投资回报投资陷阱国规定超国家规定贷款利率4倍受法律保护作判断回报否高参考天会掉馅饼高收益高风险存犯罪分子目骗取钱财企业正常年利润般会超20超高利投资回报分配维持太久中必非法诈骗行快速致富高回报零风险极请君入瓮投资陷阱广投资者居民定增强分辨力挡住利益诱惑切莫贪图高丽参非法集资活动相信免费午餐
2通政府网站查询相关企业国家批准合法市公司发行公司股票债券国家规定股权交易场等果具备发行销售股票出售金融产品开展存贷款业务体资格涉嫌非法集资法分子证券投资咨询公司产权纪公司等名推销谓境外证券市场市股票通政府网站查阅否已批准发行等
3通查询工商登记资料查明相关企业否法定注册合法企业否办理税务登记等果体身份合法真实欺诈嫌疑
4影响较非法集资犯罪相关媒体会进行报道通媒体互联网资源搜索查询相关企业违法犯罪记录防止法分子异重犯
5亲朋友低风险高回报投资建议反复劝说懂行朋友专业士仔细善良审慎决策防止成发展线目标
6果实法判断否非法集资面谈应提高警惕量避免受骗外社会公众关部门进行咨询解详情作决定切抱侥幸心理盲目投资
十三事非法集资活动会受样法律处罚？
1集资诈骗罪
中华民国刑法第百九十二条规定：非法占目诈骗方法非法集资数额较处五年期徒刑者拘役处二万元二十万元罚金数额巨者严重情节处五年十年期徒刑处五万元五十万元罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑处五万元五十万元罚金者没收财产第百九十九条规定：犯节第百九十二条第百九十四条第百九十五条规定罪数额特巨国家民利益造成特重损失处期徒刑者死刑处没收财产
2非法吸收公众存款罪
中华民国刑法第百七十六条规定：非法吸收公众存款者变相吸收公众存款扰乱金融秩序处三年期徒刑者拘役处者单处二万元二十万元罚金数额巨者严重情节处三年十年期徒刑处五万元五十万元罚金单位犯前款罪单位判处罚金直接负责员直接责员前款规定处罚
3非法营罪
中华民国刑法第二百二十五条规定违反国家规定列非法营行扰乱市场秩序情节严重处五年期徒刑者拘役处者单处违法倍五倍罚金情节特严重处五年期徒刑处违法倍五倍罚金者没收财产：……（三）未国家关部门批准非法营证券期货者保险业务者非法事资金支付结算业务
4合诈骗罪
中华民国刑法第二百二十四条规定列情形非法占目签订履行合程中骗取方事财物数额较处三年期徒刑者拘役处者单处罚金数额巨者严重情节处三年十年期徒刑处罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑处罚金者没收财产：
（1）虚构单位者名义签订合
（2）伪造变造作废票者虚假产权证明作担保
（3）没实际履行力先履行额合者部分履行合方法诱骗方事继续签订履行合
（4）收受方事付货物货款预付款者担保财产逃匿
（5）方法骗取方事财物
5擅发行股票公司企业债券罪
中华民国刑法第百七十九条规定：未国家关部门批准擅发行股票者公司企业债券数额巨果严重者严重情节处五年期徒刑者拘役处者单处非法募集资金金额百分百分五罚金单位犯前款罪单位判处罚金直接负责员直接责员处五年期徒刑者拘役
6组织领导传销活动罪
中华民国刑法第二百二十四条：组织领导推销商品提供服务等营活动名求参加者缴纳费者购买商品服务等方式获加入资格定序组成层级直接者间接发展员数量作计酬者返利引诱胁迫参加者继续发展参加骗取财物扰乱济社会秩序传销活动处五年期徒刑者拘役处罚金情节严重处五年期徒刑处罚金
7没收违法罚款责令停业整顿取缔机构等行政处罚
（1）中华民国银行业监督理法第四十四条规定：擅设立银行业金融机构者非法事银行业金融机构业务活动国务院银行业监督理机构予取缔构成犯罪法追究刑事责尚构成犯罪国务院银行业监督理机构没收违法违法五十万元处违法倍五倍罚款没违法者违法足五十万元处五十万元二百万元罚款
（2）中华民国商业银行法第八十条规定：未国务院银行业监督理机构批准擅设立商业银行者非法吸收公众存款变相吸收公众存款构成犯罪法追究刑事责国务院银行业监督理机构予取缔
（3）中华民国证券法第百九十七条规定：未批准擅设立证券公司者非法营证券业务证券监督理机构予取缔没收违法处违法倍五倍罚款没违法者违法足三十万元处三十万元六十万元罚款直接负责员直接责员予警告处三万元三十万元罚款
（4）中华民国证券投资基金法第八十五条规定：未国务院证券监督理机构核准擅募集基金责令停止返募资金加计银行期存款利息没收违法处募资金金额百分百分五罚款构成犯罪法追究刑事责第八十七条规定：未国务院证券监督理机构核准擅事基金理业务者基金托业务责令停止没收违法违法百万元处违法倍五倍罚款没违法者违法足百万元处十万元百万元罚款基金财产者基金份额持造成损害法承担赔偿责直接负责员直接责员予警告处三万元三十万元罚款构成犯罪法追究刑事责
（5）非法金融机构非法金融业务活动取缔办法第二十二条规定：设立非法金融机构者事非法金融业务活动构成犯罪法追究刑事责尚构成犯罪中国民银行没收非法处非法1倍5倍罚款没非法处10万元50万元罚款第二十三条规定：擅批准设立非法金融机构者擅批准事非法金融业务活动直接负责员直接责员法予行政处分构成犯罪法追究刑事责
（6）禁止传销条例第二十四条规定：条例第七条规定行组织策划传销工商行政理部门没收非法财物没收违法处50万元200万元罚款构成犯罪法追究刑事责条例第七条规定行介绍诱骗胁迫参加传销工商行政理部门责令停止违法行没收非法财物没收违法处10万元50万元罚款构成犯罪法追究刑事责条例第七条规定行参加传销工商行政理部门责令停止违法行处2000元罚款第二十五条规定：工商行政理部门条例第二十四条规定进行处罚时关法律行政法规规定责令停业整顿者吊销营业执
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