部资料
注意保密
限公司董事会
董事会会议资料
2019年9月5日
目 录
1 关召开2019年第次董事会议通知……………………2
2 公司2019年第次董事会会议议程…………………………4
3 公司2019年第次董事会会议审议事项表决票……………5
4 关审议公司2019年工作报告议案…………………6
5 关审议2019年安全生产工作情况报告议案………25
6关审议2019年财务报告议案………………………32
7关审议2019年审计报告议案………………………39
8关审议董事会议事规（试行）议案………………42
9关审议修订总理办公会议事规（暂行）议案…63
18关审议存量议案………………………………………105
19关审议部分专项工程成结转议案……………………111
20关审议企业领导员履职费预算议案………………114
关召开2019年第次董事会议通知
根工作需决定召开2019年第次董事会议现关事项通知：
会议时间
2019年5月11日（星期五）午9301200
二会议点
公司二楼会议室
三参会员
董事：XXX XXX XXX XXX XXX
监事：XXX XXX XXX
四会议召集
X X（公司 董事长）
五召开方式
现场会议
六会议审议事项
X项（详见会议议程）
七会议联系：
X X 联系电话：1778546886X
球科技发展限公司
2019年4月28日
球科技发展限公司 2019年4月28日印发
会议签表
会议名称：公司董事会 记 录 ：
会议点： 会议时间：2019年9月11日
序号
姓名
职务
签
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
2019年第次董事会会议议程
序号
会议议程
1
关调整董事会成员议案
2
关审议2019年安全生产工作报告议案
3
关审议2019年财务报告议案
4
关审议2019年审计情况报告议案
5
关审议公司董事会议事规议案
6
关审议修订公司总理办公会议事规议案
7
关审议投资项目整改议案
8
关审议2019年营理方案议案
9
关审议营情况处理建议议案
10
关审议存量议案
11
关审议部分专项工程成结转议案
12
关审议企业领导员履职费预算议案
董事会审议事项表决票
会议时间：2019年9月15日午10001200
参会董事：
序号
表决容
表决意见
1
关调整董事会成员议案
意□
意□
弃权□
2
关审议2019年安全生产工作报告议案
意□
意□
弃权□
3
关审议2019年财务报告议案
意□
意□
弃权□
4
关审议2019年审计情况报告议案
意□
意□
弃权□
5
关审议公司董事会议事规议案
意□
意□
弃权□
6
关审议修订公司总理办公会议事规议案
意□
意□
弃权□
7
关审议投资项目整改议案
意□
意□
弃权□
8
关审议2019年营理方案议案
意□
意□
弃权□
9
关审议营情况处理建议议案
意□
意□
弃权□
10
关审议存量议案
意□
意□
弃权□
11
关审议部分专项工程成结转议案
意□
意□
弃权□
12
关审议企业领导员履职费预算议案
意□
意□
弃权□
签名：
议案：
关调整董事会成员议案(模板）
位董事：
中华民国公司法公司章程规定结合xxxx〔2017〕135号xxxx〔2017〕20号文件精神
拟董事会成员作调整：
XXX志兼公司董事董事长职务
XXX志兼限公司董事
XXX志兼限公司法定代表总理总支委员职务
XXX志兼限公司董事法定代表（持企业生产营理工作）
xxxxxx志兼XXXXXXXXXX限公司董事
调整董事会成员：xxxxxxxxxxxxxxx变更：xxxxxxxxxxxxxx
董事长届董事会成员投票推选
附件：
1关等志免职通知（XX黔高速〔2017〕135号）
2关等志免职通知（XXXX〔2017〕20号）
现提请位董事审议
XXXXXXXXXX限公司
2019年9月4日
球工董〔2018〕1号 签发：XX
球科技发展建设工程限公司
2019年第次董事会纪
根工作需2019年5月11日9001430贵州高速黔通建设工程限公司董事长XX志XXXX四楼会议室持召开2019年第次董事会议现会议纪：
次应出席会议董事5实际出席董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定作决议合法效会议投票表决方式审议议案：
审议通公司2019年工作报告
表决意见：
会议求报告中业务营数必须财务数致增加企业战略目标企业商业模式构建企业文化造安排部署企业利润率滑应措施建工作容进行修改
表决结果：
意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通贵州高速黔通建设工程限公司2017年工作报告
二 审议通公司2019年安全生产工作报告
表决意见：
会议指出工作报告容仅2019年发生安全事情况说明
会议求报告必须2019年开展安全生产工作开展情况2019年安全生产工作规划算进行叙述公司安全生产营控流程安全生产体系构建等作出具体措施XX建设公司质量安全部重新董事会求撰写报告提交董事会审议
表决结果：意票数4票反票数1票弃权票数0票
会议审议通贵州高速黔通建设工程限公司2019年安全生产工作报告
三 审议通公司2019年财务报告
表决意见：
1企业业务财务数步问题提出具体整改措施时限
2提出企业降低负债存货具体办法完成时限
3企业转结成时转结成混淆科目提出解决办法
4增加财务指标企业盈利力成长力抗风性力分析等容
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年财务报告
四审议通公司2019年审计报告
表决意见：
根审计报告提供财务数董事会建议营理层财务理采取紧缩政策加快应收账款催收时减少资金支出确保公司资金现金流安全增强抗风险力
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通贵州高速黔通建设工程限公司2017年审计报告
五审议通公司董事会议事规（试行）
表决意见：
1会议权限范围审议审定审批进行分类纳
2投资概念进行明确界定（外投资固定资产租赁等）
3权限设置总支会总理办公会级权限缝接形成完整授权营体系
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司董事会议事规（试行）
六审议通公司总理办公会议事规修订容
表决意见：
会议意修订容求总理办公会议事规进行修订：
1议事规围绕生产营理确定权限
2权限划分细致董事会总支会权力接
3总理办公会议事规强调部署落实级总支会董事会决策委托授权前提开展相应工作
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司总理办公会议事规（修订稿）修订容
七审议通公司2019年营理方案
表决意见：牢固树立固定成+变成思维模式变成进行切实具体效分析加控制力度固定成应加强分摊具体办法时求营理层2019年全面推行预算理量入出切实降低企业运行成
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年营理方案
八审议通存量问题议案
表决容：
2015年10月公司已实施完工工程项目进行债权存量清理发现X项工程未相关业单位决算批复未追回存量债权金额约X万元
2018年3月公司次存量债权进行清理发现2015年10月产生新债权存量工程XX项未追回债权金额XXXX万元
中2015年10月前清理存量债权工程通XX公司2015年11月专题会议帮助协调（XXX专议〔2015〕355号）期XXXX公司极积追踪办理已解决存量债权项目XXX项追回债权金额XXXXX万元（原估算债权金额XXXXX万元中差额XXXX万元决算审核扣减营运中心明确部分费XXXX公司修保养费承担）
现XX公司存存量债权工程计XX项未追回债权估算金额XXXX万元现存存量债权工程已XX公司财务发生实际支出XXXX万元（部分项目成费未付清部分项目支出成费已集黔通公司修保养工程成）存量工程形成坏账损失风险较审计风险
表决意见：董事会求公司营理层梳理存量问题形成清单时加原分析制定整改措施总支研究讨形成处置建议快报XX集团委
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通存量问题议案
九审议通企业领导员履职费预算议案
表决意见：
1通讯费手机套餐实计算
2取消书报费科目
3培训费交流学费进行合
4科目改预见费
5增加公务接费科目
6参年实际情况统计分析制定预算金额
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通关企业领导员履职费预算议案
出席董事：XXX XXX XXX XXX XXX
列席监事：XXX XXX XXX
记 录：XXX
出席会议董事签字：
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
球科技发展建设工程限公司董事会 2018年5月11日印发
球工董〔2019〕2号 签发：XXX
2019年第次董事会决议
时间：2018年5月11日9001430
点：XXXX四楼会议室
二出席会议董事：XXX XXX XXX XXX XXX
次应出席会议董事5实际出席董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定
三会议议案表决情况：
（）审议通公司2019年工作报告
表决结果：
意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年工作报告
（二）审议通公司2019年安全生产工作报告
表决结果：意票数4票反票数1票弃权票数0票
会议审议通公司2019年安全生产工作报告
（三）审议通公司2019年财务报告
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年财务报告
（四）审议通公司2019年审计报告
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年审计报告
（五）审议通公司董事会议事规（试行）
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司董事会议事规（试行）
（六）审议通公司总理办公会议事规修订容
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司总理办公会议事规（修订稿）修订容
（七）审议通公司2019年营理方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年营理方案
（八）审议通企业领导员履职费预算议案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通关企业领导员履职费预算议案
出席会议董事签字：
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
球科技发展限公司董事会 2018年5月11日印发
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注意保密
限公司董事会
董事会会议资料
2019年9月5日
目 录
1 关召开2019年第次董事会议通知……………………2
2 公司2019年第次董事会会议议程…………………………4
3 公司2019年第次董事会会议审议事项表决票……………5
4 关审议公司2019年工作报告议案…………………6
5 关审议2019年安全生产工作情况报告议案………25
6关审议2019年财务报告议案………………………32
7关审议2019年审计报告议案………………………39
8关审议董事会议事规（试行）议案………………42
9关审议修订总理办公会议事规（暂行）议案…63
18关审议存量议案………………………………………105
19关审议部分专项工程成结转议案……………………111
20关审议企业领导员履职费预算议案………………114
关召开2019年第次董事会议通知
根工作需决定召开2019年第次董事会议现关事项通知：
会议时间
2019年5月11日（星期五）午9301200
二会议点
公司二楼会议室
三参会员
董事：XXX XXX XXX XXX XXX
监事：XXX XXX XXX
四会议召集
X X（公司 董事长）
五召开方式
现场会议
六会议审议事项
X项（详见会议议程）
七会议联系：
X X 联系电话：1778546886X
球科技发展限公司
2019年4月28日
球科技发展限公司 2019年4月28日印发
会议签表
会议名称：公司董事会 记 录 ：
会议点： 会议时间：2019年9月11日
序号
姓名
职务
签
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
2019年第次董事会会议议程
序号
会议议程
1
关调整董事会成员议案
2
关审议2019年安全生产工作报告议案
3
关审议2019年财务报告议案
4
关审议2019年审计情况报告议案
5
关审议公司董事会议事规议案
6
关审议修订公司总理办公会议事规议案
7
关审议投资项目整改议案
8
关审议2019年营理方案议案
9
关审议营情况处理建议议案
10
关审议存量议案
11
关审议部分专项工程成结转议案
12
关审议企业领导员履职费预算议案
董事会审议事项表决票
会议时间：2019年9月15日午10001200
参会董事：
序号
表决容
表决意见
1
关调整董事会成员议案
意□
意□
弃权□
2
关审议2019年安全生产工作报告议案
意□
意□
弃权□
3
关审议2019年财务报告议案
意□
意□
弃权□
4
关审议2019年审计情况报告议案
意□
意□
弃权□
5
关审议公司董事会议事规议案
意□
意□
弃权□
6
关审议修订公司总理办公会议事规议案
意□
意□
弃权□
7
关审议投资项目整改议案
意□
意□
弃权□
8
关审议2019年营理方案议案
意□
意□
弃权□
9
关审议营情况处理建议议案
意□
意□
弃权□
10
关审议存量议案
意□
意□
弃权□
11
关审议部分专项工程成结转议案
意□
意□
弃权□
12
关审议企业领导员履职费预算议案
意□
意□
弃权□
签名：
议案：
关调整董事会成员议案(模板）
位董事：
中华民国公司法公司章程规定结合xxxx〔2017〕135号xxxx〔2017〕20号文件精神
拟董事会成员作调整：
XXX志兼公司董事董事长职务
XXX志兼限公司董事
XXX志兼限公司法定代表总理总支委员职务
XXX志兼限公司董事法定代表（持企业生产营理工作）
xxxxxx志兼XXXXXXXXXX限公司董事
调整董事会成员：xxxxxxxxxxxxxxx变更：xxxxxxxxxxxxxx
董事长届董事会成员投票推选
附件：
1关等志免职通知（XX黔高速〔2017〕135号）
2关等志免职通知（XXXX〔2017〕20号）
现提请位董事审议
XXXXXXXXXX限公司
2019年9月4日
球工董〔2018〕1号 签发：XX
球科技发展建设工程限公司
2019年第次董事会纪
根工作需2019年5月11日9001430贵州高速黔通建设工程限公司董事长XX志XXXX四楼会议室持召开2019年第次董事会议现会议纪：
次应出席会议董事5实际出席董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定作决议合法效会议投票表决方式审议议案：
审议通公司2019年工作报告
表决意见：
会议求报告中业务营数必须财务数致增加企业战略目标企业商业模式构建企业文化造安排部署企业利润率滑应措施建工作容进行修改
表决结果：
意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通贵州高速黔通建设工程限公司2017年工作报告
二 审议通公司2019年安全生产工作报告
表决意见：
会议指出工作报告容仅2019年发生安全事情况说明
会议求报告必须2019年开展安全生产工作开展情况2019年安全生产工作规划算进行叙述公司安全生产营控流程安全生产体系构建等作出具体措施XX建设公司质量安全部重新董事会求撰写报告提交董事会审议
表决结果：意票数4票反票数1票弃权票数0票
会议审议通贵州高速黔通建设工程限公司2019年安全生产工作报告
三 审议通公司2019年财务报告
表决意见：
1企业业务财务数步问题提出具体整改措施时限
2提出企业降低负债存货具体办法完成时限
3企业转结成时转结成混淆科目提出解决办法
4增加财务指标企业盈利力成长力抗风性力分析等容
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年财务报告
四审议通公司2019年审计报告
表决意见：
根审计报告提供财务数董事会建议营理层财务理采取紧缩政策加快应收账款催收时减少资金支出确保公司资金现金流安全增强抗风险力
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通贵州高速黔通建设工程限公司2017年审计报告
五审议通公司董事会议事规（试行）
表决意见：
1会议权限范围审议审定审批进行分类纳
2投资概念进行明确界定（外投资固定资产租赁等）
3权限设置总支会总理办公会级权限缝接形成完整授权营体系
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司董事会议事规（试行）
六审议通公司总理办公会议事规修订容
表决意见：
会议意修订容求总理办公会议事规进行修订：
1议事规围绕生产营理确定权限
2权限划分细致董事会总支会权力接
3总理办公会议事规强调部署落实级总支会董事会决策委托授权前提开展相应工作
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司总理办公会议事规（修订稿）修订容
七审议通公司2019年营理方案
表决意见：牢固树立固定成+变成思维模式变成进行切实具体效分析加控制力度固定成应加强分摊具体办法时求营理层2019年全面推行预算理量入出切实降低企业运行成
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年营理方案
八审议通存量问题议案
表决容：
2015年10月公司已实施完工工程项目进行债权存量清理发现X项工程未相关业单位决算批复未追回存量债权金额约X万元
2018年3月公司次存量债权进行清理发现2015年10月产生新债权存量工程XX项未追回债权金额XXXX万元
中2015年10月前清理存量债权工程通XX公司2015年11月专题会议帮助协调（XXX专议〔2015〕355号）期XXXX公司极积追踪办理已解决存量债权项目XXX项追回债权金额XXXXX万元（原估算债权金额XXXXX万元中差额XXXX万元决算审核扣减营运中心明确部分费XXXX公司修保养费承担）
现XX公司存存量债权工程计XX项未追回债权估算金额XXXX万元现存存量债权工程已XX公司财务发生实际支出XXXX万元（部分项目成费未付清部分项目支出成费已集黔通公司修保养工程成）存量工程形成坏账损失风险较审计风险
表决意见：董事会求公司营理层梳理存量问题形成清单时加原分析制定整改措施总支研究讨形成处置建议快报XX集团委
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通存量问题议案
九审议通企业领导员履职费预算议案
表决意见：
1通讯费手机套餐实计算
2取消书报费科目
3培训费交流学费进行合
4科目改预见费
5增加公务接费科目
6参年实际情况统计分析制定预算金额
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通关企业领导员履职费预算议案
出席董事：XXX XXX XXX XXX XXX
列席监事：XXX XXX XXX
记 录：XXX
出席会议董事签字：
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
球科技发展建设工程限公司董事会 2018年5月11日印发
球工董〔2019〕2号 签发：XXX
2019年第次董事会决议
时间：2018年5月11日9001430
点：XXXX四楼会议室
二出席会议董事：XXX XXX XXX XXX XXX
次应出席会议董事5实际出席董事5会议召开符合中华民国公司法公司章程相关规定
三会议议案表决情况：
（）审议通公司2019年工作报告
表决结果：
意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年工作报告
（二）审议通公司2019年安全生产工作报告
表决结果：意票数4票反票数1票弃权票数0票
会议审议通公司2019年安全生产工作报告
（三）审议通公司2019年财务报告
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年财务报告
（四）审议通公司2019年审计报告
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年审计报告
（五）审议通公司董事会议事规（试行）
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司董事会议事规（试行）
（六）审议通公司总理办公会议事规修订容
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司总理办公会议事规（修订稿）修订容
（七）审议通公司2019年营理方案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通公司2019年营理方案
（八）审议通企业领导员履职费预算议案
表决结果：意票数5票反票数0票弃权票数0票
会议审议通关企业领导员履职费预算议案
出席会议董事签字：
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
XXX_______________
球科技发展限公司董事会 2018年5月11日印发
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