房地产公司全套管理制度及流程

万科房产开发限公司理制度
目 录

万科房产开发限公司组织结构
1垂直化理组织结构图
2项目前期部组织结构责权
3设计理部组织结构责权
4商务部组织结构责权
5工程理部组织结构责权
6销售部组织结构责权
7办公室部组织结构责权
二 万科房产开发限公司职位说明书
1 高层理类
（1） 总理职位说明书
（2） 副总理（分营）职位说明书
（3） 副总理（分营销）职位说明书
（4） 总工程师职位说明书
2项目前期部
（1） 项目前期部理职位说明书
（2） 投资发展职位说明书
（3） 项目开发职位说明书
（4） 项目规划职位说明书
3设计理部
（1） 设计理部理职位说明书
（2） 结构设计师职位说明书
（3） 图纸审核员职位说明书
（4） 资料理员职位说明书
4 商务部
（1） 商务部理职位说明书
（2） 造价工程师职位说明书
（3） 合职位说明书
5 工程理部
（1） 工程理部理职位说明书
（2） 土建工程师职位说明书
（3） 水电工程师职位说明书
（4） 市政工程师职位说明书
6 销售部
销售部理职位说明书
7 办公室
（1） 办公室职位说明书
（2） 力资源职位说明书
（3） 行政职位说明书
（4） 档案职位说明书

三 万科房产开发限公司投资开发理
1项目投资开发理制度设计
（1） 企业项目投资理制度
（2） 企业营计划理制度
2项目投资开发理操作工具
（1） 项目阶段投资回收分析表
（2） 企业年度总体营计划书
（3） 投资项目竞争分析调研表
（4） 项目开发成费估算
3项目投资开发理理工作流程
（1） 企业营决策理流程
（2） 年度营计划编制流程
4 项目投资开发理方案设计
（1）年度营计划方案
（2）项目投资分析方案
（3）项目拆迁安置方案
四．万科房产开发限公司设计理
1设计理制度设计
（1） 工程设计理制度
（2） 设计图纸审制度
2 设计理操作工具
（1） 工程项目设计务单
（2） 设计务修改审批表
（3） 设计务修改审批表
（4） 设计踪检查记录单
（5） 设计输出文件审查表
3 设计理工作流程
（1） 图纸设计理工作流程
（2） 设计变更理工作流程
4设计理方案设计
（1） 工程设计合书编制方案
（2） 工程计务书编制方案
五万科房产开发限公司造价理
1 造价理制度设计
（1） 工程预结算理细
（2） 工程计量计价理办法
2 造价理操作工具
（1） 工程预算作业进度表
（2） 单项工程计量览表
（3） 分项工程计价控表
（4） 单项工程概预算表
3 造价理工作流程
（1） 工程预算编制流程
（2） 工程竣工结算流程
4 造价理方案设计
（1） 工程水电预结算办法
（2） 竣工结算社会审价方案
（3） 项目付款审核审批办法
六万科房产开发限公司工程施工理
1．工程施工理制度设计
（1） 项目理部理制度
（2） 项目招投标理制度
（3） 工程承包商理制度
（4） 工程监理理制度
（5） 技术交底理制度
（6） 时水电规定
（7） 工程签证理制度
2 工程施工理操作工具
（1） 项目工程施工进度表
（2） 建设工程招标申请书
（3） 建设招标报价清单表
（4） 施工招标合评审表
（5） 施工招标合会签表
（6） 施工组织设计报审表
（7） 工程施工方案审批表
（8） 工程施工进度计划表
（9） 进度调整计划审批表
（10） 建设工程开工申请单
（11） 技术交底三签记录表
（12） 施工工程量签证单
（13） 周工程量统计表
（14） 工程理日记表
3 工程施工理工作流程
（1） 工程施工程理流程
（2） 工程进度控制理流程
4 工程施工理方案设计
（1） 施工组织总设计方案
（2） 安全生产协议书模板
（3） 排水技术指导方案
（4） 施工技术理方案
（5） 土方回填施工方案
（6） 工程成品保护方案
七万科房产开发限公司绩效理
1 房产企业绩效理制度设计
（1） 绩效考核理制度
（2） 员工奖惩理制度
2 房产企业绩效考核表
（1） 总工程师绩效考核表
（2） 前期部理考核表1（关投资）
（3） 前期部理考核表2（关营）
（4） 项目理绩效考核量表
（5） 水暖工程师绩效考核表
（6）工程项目预算员考核表
3 房产企业绩效理流程
（1） 目标设定工作流程
（2） 绩效理工作流程
4 房产企业绩效理方案设计
（1） 项目理绩效考核办法
（2） 工程技术员考核办法
八万科房产开发限公司财务理
1 财务理制度设计
（1） 企业存货理制度
（2） 货币资金理办法
（3） 部财务理制度
2 财务理操作工具
（1） 营业利润测算表
（2） 年度财务费台账
（3） 票存款日报表
（4） 财务审计报告表
（5） 审计查账记录表
（6） 现金流量分析表
（7） 融资项目登记表
（8） 项目融资申报表
3 财务理工作流程
（1） 资金理工作流程
（2） 财务审计理流程
4 财务理方案设计
（1） 财务会计报告理方案
（2） 财务成核算控制方案
九万科房产开发限公司行政事理
1行政事理制度设计
（1） 办公品理制度
（2） 会议理制度
（3） 文书理制度
（4） 印章理制度
（5） 出差理制度
（6） 档案理制度
（7） 车辆理制度
2 行政事理操作工具
（1） 办公费明细表
（2） 办公品请购单
（3） 办公品领表
（4） 办公设备登记表
（5） 固定资产登记表
（6） 图书阅登记表
（7） 印章申请单
（8） 车辆申请表
（9） 安全状况检查表
（10） 会议申请表
3 行政事理工作流程
（1） 行政费控制流程
（2） 企业会议理流程
4 行政事理方案设计
（1） 办公费控制办法
（2） 车辆理办法
万科房产开发限公司组织结构
1垂直化理组织结构图
2项目前期部组织结构责权
3设计理部组织结构责权
4商务部组织结构责权
5工程理部组织结构责权
6销售部组织结构责权
7办公室部组织结构责权
1万科房产开发限公司组织结构图


2 项目前期部组织结构责权
部门

部门负责

直属领导

部门组织结构图
部门编制
项目前期部理
投资发展
项目开发
项目规划
投资发展专员



划专员
专项工作专员
专业工程师

理级
1


级
3



职责
1．负责企业投资项目搜寻调查研究拟投资项目进行济分析证
2 负责制订房产投资计划参工程项目投资策划项目行性研究工作
3．拓展房产项目建筑工程项目进行全面测算评估拟订行项目开发计划
4．组织开展项目前期谈判项目投标土款项拨付计划拟订报批等工作
5．组织开展项目立项手续报批规划设计等工作
6．组织拆迁办相关员做征拆迁手续办理拆迁协调等工作
7．负责开展企业项目联系单位公关工作
8．配合商务部编制项目开工前相关合（含规划设计合委托市场调查合委托行性分析合委托审计合环境评价合红线合勘察合）
9．负责项目投标立项报批规划设计等文件资料理工作
权力
1．投资项目建议权投资计划投资方案审核权
2．房产行业资讯调查费合理权
3．阶段性公关活动方案费预算决策权
4．求相关部门配合权力
5．部门员工聘提请奖惩解聘建议权
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3设计理部组织结构责权
部门

部门负责

直属领导

部门组织结构图
部门编制
设计理部理

理级1
资料理员
图纸审核员
结构设计师

根实际定
职责
1．参项目投资分析建筑策划等项目开发前期规划工作
2．设计单位设计方案进行确认组织部门相关部门进行讨证审核验收
3．配合商务部做概算预算工程成控制工作
4．配合商务部做楼宇建筑材料规格品牌等选确定工作
5．参开工前施工单位施工图纸技术交底工作参图纸会审工作
6．负责工服务踪工作负责设计方案变更事宜协调审核确认
7．负责设计院设计单位做交流协调配合工作
8．负责施工图纸等设计资料档案统理
权力
1．工程设计单位初步选择权
2．外部设计方案审核权修改建议权
3．设计变更工程洽商参审批权
4．建设工程质量参验收权
5．违反企业理规定员工提请处罚权力
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4 商务部组织结构责权
部门

部门负责

直属领导

部门组织结构图
部门编制
商务部理
造价工程师
土建预算员
安装预算员
合理员
询价员
合

理级1

级2

根实际定

1 负责工程相关合编制工作
2 根设计图纸组织编制委托编制工程项目概算预算预算分配材料设备预算等
3．根工程进度合完成工程款结算支付工程决算工作
4．审核复核工程量设计变更现场签证等导致工程投资变化技术文件
5．配合工程施工程中出现变更签证时进行费核算技术济角度进行较
6．严格履行工程合严格控制合工程投资严格履行工程款支付签字程序
7．负责工程建设动态投资统计工作时提供投资关数资料合编制项目月度付款计划
8．配合项目前期部完成工程招标工作编写招标文件中关造价条款标底编制说明
9．完成材料设备招标工作调查测算材料设备暂定价格编制采购合
10．负责投资造价政策技术文件收集发放工作
权力
1．工程合编制权（政府文件明确规定需招标必须采标准合外）
2．工程预结算文件编制权审核权工程量审核权
3．招标文件标底工程合审核权建议权招标开标工作参权
3．规划设计施工图设计建议权
4．工程进度付款审核权
5．部门员事异动建议权考核评价权奖惩建议权
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5 工程理部组织结构责权
部门

部门负责

直属领导

部门组织结构图
部门编制
工程理部理
土建工程师
水电工程师
市政工程师
技术资料理员
专业技术员

理级1

级3

根实际定
职责
1．负责工程建设项目施工技术理开工准备外技术协调等工作
2．配合商务部起草工程相关合
3 办理供水供电消防手续
2．审查施工组织设计监督进度计划实施情况控制施工进度完成工期目标
3．熟悉施工设计图纸参施工设计图纸会审技术交底工作
4 负责理施工队伍协调外关系
5 根企业项目建设实际情况编制实施完成工程进度计划
6．参工程施工招投标工作
7 加强工程质量控制负责工程施工理竣工验收全程
8 组织开展分项单项（位）隐蔽工程完工验收工作
9．负责工程变更初审工程量确认签证隐蔽工程验收工程决算初审工作
10．会监理进行现场签证审核施工单位编制报表
11．协助签订工程施工合编制材料供应计划协助商务部编制付款计划
12．负责工程技术文件资料收集保档理工作
13．做材料设备员理工作
14 配合销售部做客户咨询工作
权力
1．工程招投标底洽商谈判参权
2．项目设计方案施工计划建议权
3．项目工程组织理监控权
4．工程现场签证审核权
5．现场工程建设技术指导权
6．现场工程建设质量监督权
7．工程现场实施方案协调权建议权
8．工程建设设计变更工程洽商审核权决策权
9．项目预算范围工程费决策权
10．权限范围代表企业外行联络权协调权
11．部门员工聘提请奖惩解聘建议权
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6 销售部组织结构责权

部门

部门负责

直属领导

部门组织结构图
部门编制
销售部理

理级1
客服
销售员
营销策划专员

根实际定
职责
1．编制执行项目营销工作计划
2．督促专业机构完成新项目区域竞争手消费者调查制定营销推广方案
3步完成销售动态分析调整营销推广方案
3．负责项目销售策划面制作宣传推广媒体选等工作
4．组建售楼中心确定项目售楼处外部形象部装饰装修方案
5 负责销售备案工作相关政府部门协调工作
6．策划实施类楼盘项目推广促销活动
7．负责项目商业部分招商工作
8．总理董事会求编制销售报表
9负责客户服务理工作建立市场研发客户档案处理投诉退房等问题
权力
1．营销推广方案费预算审核权
2．房产行业资讯调查费营销推广费合理权
3．营销策划宣传推广方案决策权
4．求相关部门配合权力
5．部门员工聘提请奖惩解聘建议权
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7 办公室组织结构责权
部门

部门负责

直属领导

部门组织结构图
部门编制
办公室
档案
行政
招聘
培训
档案文员

勤
力资源

理级1

级3

根实际定
职责
1．协助总理综合协调部门工作处理日常事务
2．根总理相关高层领导意见召开企业办公会议关会议做会议记录撰写会议纪检查督促会议决议贯彻实施
3．参企业发展规划拟订年度营计划编制企业重决策事项讨
4．汇总企业年度综合性资料草拟企业年度总结工作计划综合性文稿撰写总理发言稿企业名义发言文稿负责审核
5．负责处理企业行政文书做收发登记传递催办档立卷档案理工作
6．负责部门文书资料工程资料图纸外单位文件合收集档理工作
7．负责企业级部门联系工作关法律咨询工作
权力

1．受总理委托具部门工作协调处理权
2．企业营决策参权
3．企业行政文书材料设备工程项目等工作程踪理权
4．工程资料图纸合等文件资料收集档理权
5．部门员工聘提请奖惩解聘建议权
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二 万科房产开发限公司职位说明书

1 高层理类
（1） 总理职位说明书
（2） 副总理（分营）职位说明书
（3） 副总理（分营销）职位说明书
（4） 总工程师职位说明书

（1） 总理职位说明书
职位名称
总理
属部门

直接级
董事会
直接级
副总理
职资格
1．学历专业知识
学科具企业理战略理市场开发理力资源理财务理房产项目理等相关专业知识具高级专业技术职务职资格
2．工作验
十年房产行业工作验五年企业营理验具五年外资企业国知名企业相关工作验者优先
职责概
领导实施企业中长期战略规划组织制订企业年度营理计划持企业日常营理工作负责组织培养高效理团队项目团队确保企业营理目标发展目标利实现
岗位职责
1．组织制定企业中长期发展战略营目标董事会审批组织实施进行监督
2．根企业发展战略制订企业阶段营理计划计划执行情况予监督
3．负责董事会沟通保证企业项营计划利实施
4．授权副总理组织实施项营计划确保年度营图标全面落实
5．负责企业投资理工程项目理营销理力资源理财务理决策工作
6．持召开总理办公会议听取副总理汇报工作便监督检查企业营计划执行情况财务收支计划执行结果
7．出席企业重公关活动建立维护相关部门媒体机构重客户良关系
8．持企业重房产项目招投标理工作
9．负责企业高层理员高级专业技术职务员聘培训考核工作
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（2） 副总理（分运营）职位说明书

职位名称
副总理
属部门

直接级
总理
直接级
辖部门理
职资格
1．学历专业知识
学科具企业理战略理市场开发理力资源理财务理房产项目理等相关专业知识具中级专业技术职务职资格
2．工作验
八年中型房产企业中高层理工作验具成功房产项目全程开发验资深项目开发理成理工程理实战验熟悉房产行业政策法规
职责概
全面负责企业投资项目规划房产项目开发运营工作房产项目够做出准确分析预测定位
岗位职责
1．参制订企业年度营计划预算方案拟订部门年度工作目标计划预算方案组织实施参制定企业重投资项目开发策略研究控制等决策
2．负责企业拟订投资项目定位研究业态分布策划
3．持企业项目规划设计理日常事务统筹理
4．持办理项目前期土移交拆迁等手续
5．参房产项目前期谈判投标理等重决策工作
6．指导开展政府部门公关工作
7．辖部门理工作进行指导监督培训考核协调
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（3）副总理（分营销）职位说明书

职位名称
副总理
属部门

直接级
总理
直接级
辖部门理
职资格
1．学历专业知识
学科具企业理市场营销房产营销理房产市场策划广告策划等相关专业知识
2．工作验
八年市场销售相关工作验三年市场理销售理类职位工作验
职责概
组织制订年度营销计划市场开发计划营销系统员工培训考核方案奖惩措施开展市场调研营销策划公关房产销售等项工作指导开展种营销促销活动
岗位职责
1．根企业战略发展规划协助总理编制企业年度营计划市场发展角度保证企业营计划实现性
2．组织编制企业市场推广营销策划公关活动房产销售客户服务理等方面规章制度监督检查项制度执行情况
3．组织开展市场分析拟订市场策划方案公关方案广告策略推广方案
4．广告制作公关活动楼盘促销活房产销售工作予指导
5．建立拓展客户社会界关系建立健全完善客户关系理体系
6．监督检查客户售服务情况确保客户服务质量断提高
7．辖部门理工作进行指导监督培训考核协调
8．完成总理时交办工作
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（4）总工程师职位说明书
职位名称
总工程师
属部门

直接级
总理
直接级
辖部门理
职资格
1 学历专业知识
学科具工业民建筑建筑结构企业理项目理工程质量理工程成控制相关专业知识具备高级专业技术职务职资格
2 工作验
八年行业相关工作验具五年国知名企业相关工作验者优先
职责概
全面负责施工图纸设计理施工现场理施工组织协调施工技术理施工质量理工程预决算理等工作
岗位职责
1．组织制定审核工程项目理项规章制度阶段工作计划监督检查制度执行情况计划实施情况确保项工作利进行
2．负责组织施工图纸设计理外部设计单位外联工作
3．组织理企业建工程项目负责审核签批工程技术文件
4．负责检查工程项目进度通组织协调确保项工程期完成
5．监督项工程施工质量时协调解决施工中重问题
6．参施工招投标理签审招投标文件招投标工作予技术指导
7．指导分部门发展方适时工程系统运行模式进行调整
8．负责辖部门理工作进行指导监督培训考核协调
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2项目前期部
（1） 项目前期部理职位说明书
（2） 投资发展职位说明书
（3） 项目开发职位说明书
（4） 项目规划职位说明书

（1）项目前期部理职位说明书

职位名称
项目前期部理
属部门
项目前期部
直接级
副总理
直接级
部门员
职资格
1 学历专业知识
学科具企业理项目理工程预算招投标理金融房产项目开发理等相关专业知识熟悉房产开发项目报批报建政策法规办事流程具良沟通协调力
2 工作验
五年行业相关工作验
职责概
副总理领导根企业实际状况进行企业发展方定位制定明确企业发展战略投资计划根企业投资拓展意具体负责房产项目开发实施土投标立项审批程进行全程监督
岗位职责
1．根企业外部竞争形势初步确定企业投资方编制企业投资发展战略副总理审核提请总理办公会审议
2．根企业发展战略进行市场调研负责编制企业年度营计划
3．具体负责制订房产投资计划投资进行监督理
4．定期定期组织房产市场调研活动时提交调研报告
5．关注房产市场发展变化定期定期副总理领导提交市场分析报告
6．根企业总体战略具体负责房产项目开发全程理工作
7．具体负责编制项关房产项目开发规章制度总理审批执行
8．负责组织开发项目前期手续报批报建工作
9．负责项目引进前期谈判土投标工作
10．负责组织房产开发项目规划工作
11．负责企业寻找土资源进行土储备相关调研工作
12．持企业联系单位公关工作
13．根授权处理特殊事项重突发事件
14．负责部门组织建设员工培训考核工作
15．完成领导时交办工作
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（2）投资发展职位说明书

职位名称
投资发展
属部门
项目前期部
直接级
项目前期部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科具投资分析金融法律房产项目开发等相关专业知识
2．工作验
两年房产行业业验具职位工作历者优先
职责概
投资发展部理领导具体负责企业部项目投资计划编制投资风险分析评估实施理工作
岗位职责
1．项目前期部理求组织撰写房产项目投资计划
2．负责协调部门做投资计划实施工作
3．负责寻求新投资领域投资渠道时完成企业投资计划
4．负责评估投资风险定期编制投资风险评估报告
5．负责外投资合作项目洽谈等工作
6．负责房产投资环境进行研究定期提交研究报告
7 配合商务部编制项目开工前相关合
8．完成领导时交办工作
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（3） 项目开发职位说明书
职位名称
项目立项
属部门
项目前期部
直接级
项目前期部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科具项目理招投标理工程预算市场调研公关系理等相关专业知识熟悉国家关房产开发投资立项政策熟悉房产前期策划报建招投工作解国外房产运营动态等相关专业知识
2．工作验
两年房产行业业验具部门工作验者优先
职责概
项目开发部理领导全程负责房产项目种立项报批工作妥善处理政府相关部门关系具体负责土工程投标理投标文件编制起草等工作
岗位职责
1．全面负责房产开发项目立项理工作
2．负责办理相关政府部门房产立项手续
3．负责相关部门员传达政府部门新项目立项特殊求
4．积极争取政府部门新项目优惠政策
5．协助相关员做房产项目前期策划工作项目开发等相关工作
6．负责企业投标文件范完善工作
7．负责企业土工程投标组织理工作
8 配合商务部编制项目开工前相关合
9．支持企业房产项目应标负责设计整合工程设计方案
10．协助相关部门做房产项目期运作理
11．完成领导时交办工作
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（4） 项目规划职位说明书
职位名称
项目规划
属部门
项目前期部
直接级
项目前期部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科具建筑规划建筑结构等相关专业知识
2．工作验
三年房产行业设计院工作验
职责概
协助总工程师优化项目设计工作组织规划证规划政府相关部门报批工作
岗位职责
1．负责新开发项目政府规划部门协调工作
2 参项目投资分析建筑策划等项目开发前期规划工作
3．组织部门相关部门进行讨证审核
4 配合商务部编制规划设计相关合
5．配合商务部做规划方案阶段工程成控制工作
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3设计理部
（1） 设计理部理职位说明书
（2） 结构设计师职位说明书
（3） 图纸审核员职位说明书
（4） 资料理员职位说明书

（1）设计理部理职位说明书

职位名称
设计理部理
属部门
设计理部
直接级
总工程师
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科具建筑学工民建工程理城市规划等相关专业知识
2．工作验
五年相关工作验少三年房产企业设计院设计验熟悉房产开发程设计控制关键节点持注册建筑工程师资格证书注册结构工程师资格证书
职责概
作设计理部负责负责指导部门设计员工作设计单位设计方案图纸进行审核关确保设计工作时利完成
岗位职责
1．负责联系市规划委市政专业企业设计院等外部单位沟通设计事宜
2．负责领导工程设计招标协调工作
3．负责组织编制工程技术设计务书组织开展设计前期勘察工作
4．参初步设计工作审查阶段专业设计成果全面关设计质量
5．参施工设计图纸会审施工图技术交底等工作
6．负责施工图设计变更初审报设计院设计变更组织理等工作
7．配合做工程造价面积预测工程竣工验收工作提供销售需种数图纸
8．担专业技术职称评审委员会持技术职称评审晋升等工作
9．负责培养发现专业断提高设计理部专业技术水
10．负责组织企业设计图纸资料档案收发复印档等工作
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（2）结构设计师职位说明书职位说明书

职位名称
结构设计师
属部门
设计理部
直接级
设计理部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科具工民建建筑结构等相关专业知识持注册结构工程师资格证书
2．工作验
三年房产行业设计院工作验
职责概
协助设计理部理优化项目结构设计控制设计质量结构成项目结构设计理图纸审查协调设计单位组织落实结构设计方案
岗位职责
1．组织专业员收集结构设计资料拟订结构设计计划
2．设计院沟通协调做楼盘结构室室外效果等建筑设计质量关工作
3．组织专业技术调研现场结构勘测工作编写专业设计调研报告
4．负责编写结构设计说明书图纸目录
5．负责初步审核结构设计文件图纸整体握结构设计效果设计
6．负责参结构施工技术交底工作
7．配合报审工作参图纸会审重设计变更工作
8．配合现场施工质量检验竣工验收设计回访设计技术总结工作
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（3） 图纸审核员职位说明书

职位名称
图纸审核员
属部门
设计理部
直接级
设计理部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科具建筑结构水电等相关专业知识
2．工作验
三年房产行业设计院工作验
职责概
设计图纸进行审核
岗位职责
1．协助结构工程师编写结构设计说明书图纸目录
2．审核结构设计方案负责结构选型成控制工作
3．组织专业员讨修改设计方案
4．审核设计文件图纸督促设计院进行修改
5．初步审核设计变更参图纸会审重设计变更工作
6．负责参结构施工技术交底工作
7．配合现场施工质量检验竣工验收设计回访设计技术总结工作
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（4） 资料理员职位说明书

职位名称
资料理员
属部门
设计理部
直接级
设计理部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学专科档案理信息理等相关专业知识熟悉房产工程资料种建筑图纸等种档案理知识
2．工作验
两年房产企业档案理验
职责概
全面负责房产工程资料建筑图纸日常理工作

1．做工程项目资料建筑图纸相关合文收集档工作
2．负责办理工程档案图纸查阅阅档案统计工作
3．认真做档案日常安全理工作
4．完成领导时交办工作
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4 商务部
（1）商务部理职位说明书
（2）造价工程师职位说明书
（3）合职位说明书

（1） 商务部理职位说明书

职位名称
商务部理
属部门
商务部
直接级
副总理
直接级
部门
职资格
1．学历专业知识
学科具建筑学工程项目理工程项目预决算工程成控制等相关专业知识持注册造价工程师资格证书
2．工作验
五年房产行业相关工作验
职责概
组织编制工程项目概算预算决算结算成控制工作负责工程相关合编制会审会签工作
岗位职责
1．贯彻国家区关定额预算价格合理等方面规定制定部门规章制度批准组织实施监督执行控制工程项目投资
2．参项目决策前土价值估算行性研究投资估算工作
3 负责工程相关合编制会审会签工作
4．组织初步设计概算投资概算情况参房产项目规划设计工作
5．根施工图编制工程预算设计概算分析审查施工图提供支持
6．参建筑施工图纸施工组织设计会审工作
7．审核项目工程量进度报告核实设计变更事项费
8．根项目预算施工合约定核工程款支付金额
9．负责制定预算定额单价参审核材料设备采购招标提出专业性意见
10．参销售相关面积计算价格制定招标相关标底计算等工作
11．参工程结算工作组织工程项目决算工作
12．负责造价理部组织理部门费控制部门协调工作
13．负责部门组织建设员工培训考核工作
14．完成领导时交办工作
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（2） 造价工程师职位说明书

职位名称
造价工程师
属部门
商务部
直接级
商务部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科具建筑学项目理工程造价理工程成控制等相关专业知识持注册造价工程师资格证书
2．工作验
三年房产行业相关工作验
职责概
根项目规划设计施工图纸协助造价理部理时完成工程造价工作
岗位职责
1．准确计算工程量进行合理分项调整项单价计算工程预算造价
2．施工图施工方案合方案计算招标项目标底价参确定招标条件
3．解工程概况汇总工程材料量完成工程项目材料工程成测算工作
4．技术变更现场情况核定工程量隐蔽工程数确定变更签证费
5．确定单项工程造价计算施工程中签证调整费调整价差
6．施工单位办理竣工结算工作核计算施工图工程量
7．汇总计算确定项目结算价出具造价结算文件
8．项目阶段受理关工程造价咨询工作
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（3） 合职位说明书

职位名称
合预算
属部门
商务部
直接级
商务部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学专科具建筑学项目理造价理合理等相关专业知识
2．工作验
三年房产行业相关工作验
职责概
负责征拆迁规划设计建安市政监理等工程预结算合审定材料设备采购预算合审定工作
岗位职责
1．负责审定征拆迁规划设计建安市政监理等工程预算工作
2．负责编制征拆迁规划设计建安市政监理等工程项目关合协议
3．负责征拆迁规划建安工程市政工程材料设备采购价格审定工作
4．负责建安工程市政工程监理企业材料设备招投标文件标底审定工作
5．负责办理工程重合变更索赔工作时审查调整工程价款
6．建立征拆迁规划设计建安市政装饰等工程项目预结算审核台账
7．审定成控制计划监督贯彻实施情况
8．组织建立合数库便工程合进行统理
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5 工程理部
（1）工程理部理职位说明书
（2）土建工程师职位说明书
（3）水电工程师职位说明书
（4）市政工程师职位说明书

（1）工程理部理职位说明书
职位名称
工程理部理
属部门
工程理部
直接级
总工程师
直接级
专业工程师
职资格
1．学历专业知识
学科建筑学工民建建筑工程等相关专业知识持工程师资格证书
2．工作验
五年建筑工程技术理相关工作验
职责概
总工程师领导负责企业房产项目工程技术理施工程中技术指导等方面工作
岗位职责
1．审核工程施工组织设计方案组织开展设计交底工作
2．配合项目理部设计施工承包方监理单位编制项目总体计划分项计划
3．负责项目施工技术指导监督工作
4．配合商务部起草工程相关合
5 负责持办理供水供电消防手续
6．负责持解决工程技术存问题
7．负责监督确认项目工程质量参项目技术验收
8．负责组织相关员配合房产项目招投标工作
9．负责工程预（结）算工程量复核审查签证拟出复核意见报造价理部
10负责组织相关员进行项验收
11．负责部门组织建设员工培训考核工作
12．完成领导时交办工作
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（2）土建工程师职位说明书

职位名称
土建工程师
属部门
工程理部
直接级
工程理部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科建筑学工民建土木工程等相关专业知识持工程师资格证书
2．工作验
两年相关专业业验
职责概
负责施工现场土建理监督土建项目现场施工进度施工质量控制土建项目施工成进行施工安全检查协调现场土建相关单位员进行项目理

1．参土建工程招投标工作配合项目理部造价理部编制标底投标书
2．参土建工程投标资料文件审查评标工作提出合理化建议
3．负责投标单位进行土建方面现场答疑
4．协助工程理部理进行专业工程技术理工作配合工程师工作
5．参图纸会审设计交底工作负责交底记录整理签认发放
6．督促协助监理控制工程进度质量编制专业施工进度计划
7．参编制专业设备材料计划已完成专业工程进度进行审定
8．协调施工单位监理单位处理现场关专业问题
9．现场巡视落实监督整改方案执行情况
10．参土建工程项验收
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（3）水电工程师职位说明书

职位名称
水电工程师
属部门
工程理部
直接级
工程理部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科水电暖通等相关专业知识
2．工作验
两年相关专业业验
职责概
负责施工现场水电工程理监督现场水电工程施工进度施工质量控制水电工程施工成进行施工安全检查协调现场土建相关单位员进行项目理

1．参土建工程招投标工作配合项目理部造价理部编制标底投标书
2．参土建工程投标资料文件审查评标工作提出合理化建议
3．负责投标单位进行水电方面现场答疑
4．协助工程理部理进行专业工程技术理工作配合工程师工作
5．参图纸会审设计交底工作
6．督促协助监理控制水电工程进度质量编制专业施工进度计划
7负责供水报批供电报批工作
8．参编制专业设备材料计划已完成专业工程进度进行审定
9．协调施工单位监理单位处理现场关专业问题
10．现场巡视落实监督整改方案执行情况
11．参土建工程项验收
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（4）市政工程师职位说明书

职位名称
市政工程师
属部门
工程理部
直接级
工程理部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科道路排水景观绿化等相关专业知识
2．工作验
两年相关专业业验
职责概
负责施工现场市政景观绿化工程理监督现场市政工程施工进度施工质量控制市政工程施工成进行施工安全检查协调现场市政施工相关单位员进行项目理

1．参市政景观绿化工程招投标工作配合项目理部造价理部编制标底投标书
2．参市政景观绿化工程投标资料文件审查评标工作提出合理化建议
3．负责市政景观绿化工程投标单位进行现场答疑
4．协助工程理部理进行专业工程技术理工作配合工程师工作
5．参图纸会审设计交底工作
6．督促协助监理控制市政景观绿化工程进度质量编制专业施工进度计划
7．参编制专业设备材料计划已完成专业工程进度进行审定
8．协调施工单位监理单位处理现场关专业问题
9．现场巡视落实监督整改方案执行情况
10．参市政景观绿化工程项验收
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6 销售部
销售部理职位说明书
职位名称
销售部理
属部门
销售部
直接级
副总理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科市场营销理类相关专业知识
2．工作验
三年房产销售工作验年房产销售理工作验
职责概
副总理领导负责项目销售工作规划项目销售工作组织实施客户服务理等
岗位职责
1．根企业发展规划安排楼盘销售工作制订年度项目销售计划
2．根项目销售计划组建售楼中心具体实施项目销售工作
3．根企业相关规定销售工作需制定审核销售理制度报批贯彻实施
4．全面负责组织项目销售招商工作分解销售计划检查执行情况
5．定期检查项目销售报表旦发现问题时更正解决
6．做项目销售控制时召开销售会议保证获时回款营业额
7．负责房工商等部门建立良关系保证销售工作正常进行
8．负责客户服务理时处理投诉退房等问题保证企业利益
9．解项目社会文化消费群喜建立市场研发客户档案
10．组织安排销售动态分析分析项目市场广告客户等信息决策提供
11．关注踪企业开发项目总结项目销售验新项目营销策划提供建议
12．代理企业法签订售房合审核售楼员签订合效性
13．接客户重客户协助参辖项目销售谈判工作
14．负责部门日常行政事务行政费控制等工作
15．完成领导时交办工作
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7 办公室
（1）办公室职位说明书
（2）力资源职位说明书
（3）行政职位说明书
（4）档案职位说明书

（1）办公室职位说明书
职位名称
办公室
属部门
办公室
直接级
总理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科具企业理力资源理公关系等相关专业知识
2．工作验
五年行政力资源部门理职位工作验三年房产行业工作验
职责概
负责总理办公室行政工作协调部门工作处理日常事务
岗位职责
1．参企业发展规划拟订年度营计划编制企业重决策事项讨
2．负责企业项规章制度拟订执行监控
3．汇总企业年度综合性资料草拟审核企业年度总结工作计划综合性文稿
4．协调安排总理工作日程根工作日程做关员预约接等事务
5．根领导意见召集持企业办公会议关会议检查决议贯彻实施情况
6．负责企业重会议重活动筹备组织工作接重访客
7．全面负责企业行政勤理行政文书档案理工作时拟订项工作计划
8．负责企业项行政办公费进行理控制
9．负责企业级部门联系工作企业关法律咨询联系工作
10．负责外界关部门机构保持良公关系
11．理部门日常工作负责部门员工工作考核激励部门资金预算控制等
12．组织部门员做企业勤保障工作持续加强岗位员服务意识
13．负责企业文化建设宣导
14．完成总理时交办工作
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（2）力资源职位说明书
职位名称
力资源
属部门
办公室
直接级
办公室
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科力资源理行政理劳动济企业理等相关专业知识
2．工作验
五年中型企业事工作验少三年类岗位工作验
职责概
企业发展战略目标编制实施力资源规划协调部门子企业力资源理工作企业年度营业务理序开展提供力资源保障支持
岗位职责
1．负责制定完善企业力资源理制度体系监督执行
2．根企业发展战略组织制定力资源整体战略规划组织规划领导做出重事决策提供建议信息支持
3．组织企业招聘工作协调重岗位员安排确保重岗位佳选
4．制订年度员工培训计划组织实施培训效果进行评估
5．制定企业考核指标体系相应激励机制建立效绩效考评体系组织实施
6．拟订力资源成预算监督预算执行情况
7．协调员工企业关系组织推动企业文化建设
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（3）行政职位说明书
职位名称
行政
属部门
办公室
直接级
办公室
直接级

职资格
1．学历专业知识
学科行政理文秘相关专业知识
2．工作验
两年房产企业行政工作验
职责概
办公室领导根企业营需建立健全企业行政理制度带领属员做行政资产理车辆理勤服务理等工作确保企业业务正常运行
岗位职责
1．组织制定企业项行政理规章制度监督执行
2．企业年度费预算合理控制项行政费支出情况
3．负责企业行政办公品采购保发放理工作
4．负责行政车辆调度理协调部门车辆情况
5．负责车辆日常维护保养司机日常理工作
6．负责企业行政会议组织会议室理工作
7．做勤工作包括员工宿舍办公环境员工生活等理工作
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（4）档案职位说明书
职位名称
档案
属部门
办公室
直接级
办公室
直接级

职资格
1．学历专业知识
学专科档案理信息理等相关专业知识熟悉房产企业合工程资料种建筑图纸等种档案理知识
2．工作验
两年房产企业档案理验
职责概
全面负责房产企业档案室房产工程资料建筑图纸日常理工作
岗位职责
1．负责企业档案理制度建设实施维护
2．落实企业档案理制度理职责统筹安排重点监控
3．组织档案理员做工程项目资料建筑图纸相关合文收集档工作
4．负责办理工程档案图纸查阅阅档案统计工作
5．认真做档案日常安全理工作
6．完成领导时交办工作
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三 万科房产开发限公司投资开发理

1项目投资开发理制度设计

（1）企业项目投资理制度

第章 总
第1条 目
加强投资计划理明确投资决策权限投资理责强化投资项目事前事中事控制提高投资质量防范投资风险提升投资效益实现企业战略目标特制定制度
第2条 范围
制度适企业房产开发项目投资控制
第3条 投资理原
企业投资理坚持三原
（1）事前控制控制辅
（2）预决算控制应公正合理准确精细
（3）投资控制贯穿项目实施全程实施阶段投资控制等重偏废
第4条 理职责
（1）项目前期部负责编制投资计划投资项目进行评估选择
（2）商务部负责投资估算预算竣工决算编制等工作
（3）项目前期部负责编制项目投资建议书投资项目立项审批等工作
第二章 投资审批权限
第5条 集团控股企业投资审批权企业非控股企业董事会确定投资项目级原企业受理属级独资控股企业投资申报企业投资项目隶属关系分级理
第6条 企业属企业外投资总量必须资产总量相适应累计总规模超净资产50时防止企业资产度分散理链条长应严格控制集团（总）企业属二级企业外投资
第7条 固定资产投资项目审批权限
（1）投资300万元项目企业决定报企业项目前期部备案
（2）投资300万～600万元项目项目前期部调研证审查审批报企业总理办公室备案
（3）投资600万～1 200万元项目项目前期部咨询证审查报总理审批
（4）投资1 200万～3 000万元项目项目前期部证审查总理审批报董事会备案
（5）投资3 000万元项目项目前期部证审查报董事会讨董事长审批
第8条 集团控股企业设立新企业参股企业搞新项目开发等必须事先进行行性研究行性研究容包括六方面
（1）企业发展战略影响
（2）企业营影响
（3）风险应措施
（4）企业资源包括力物力财力理力否满足新投资需
（5）投资收益
（6）税务证
第9条 规定必须报审批项目投资单位未签订具法律效力合协议未进行实际投资前备齐资料报企业项目前期部
（1）项目投资申请报告建议书
（2）投资企业投资项目投资决定决议
（3）项目行性研究报告
（4）关合（协议）草案
（5）资金源投资企业资产负债情况
（6）关合作单位资信情况
（7）政府关许文件
（8）项目执行资格力等
第10条 企业项目前期部收项目报批全部资料应组织关部门该项目进行初审提出初审意见初审予否决项目征企业领导意项目前期部初审意见书面返申报单位申报单位初审意见异议申请复查次
第11条 初审认基行项目征求领导意见项目前期部会关部门提出召开投资审议会建议
第12条 投资审议会容
（1）查询项目基情况较选择投资方案
（2）项目疑点隐患提出质疑
（3）评价项目执行资格力等
（4）提出项目终决策建议等
第13条 总理根投资审议会项目做出决议签署审批意见
第14条 项目前期部根总理审批意见达书面批复文件般情况收投资单位报申请应10工作日完成项目审查批复
第15条 属备案项目投资单位项目实施10天企业提交备案材料包括行性分析报告合章程等
第三章 投资控制
第16条 策划阶段投资控制
（1）项目前期部负责市场调查项目情况调查进行项目定位拟订佳开发规模销售策略
（2）设计理部委托家设计单位设计规划方案项目前期部中挑选佳方案根总体规划方案项目前期部编制项目实施计划提交项目前期部评审商务部进行投资估算财务部进行项目济评价终项目前期部形成项目详细行性研究报告
（3）项目前期部组织项目详细行性研究报告评审工作总理签署意见提交董事会审批
（4）立项投资估算项目实施计划财务部编制详细项目投资计划筹资计划
（5）项目前期部审核项目投资计划筹资计划总理意提交董事会审批
第17条 设计阶段投资控制
（1）商务部项目详细行性研究报告提出成控制目标设计理部根该目标编制设计务书
（2）设计理部委托设计单位形成初步扩初设计方案提交济技术委员会评审评审通总理签署意见提交董事会审批
（3）项目前期部考察造价咨询单位形成考察报告总理批准项目前期部造价咨询单位签订委托合
（4）商务部审核设计概算概算造价突破估算时应分析突破原设计原应返回设计单位重新设计增加功项目应重新进行项目评价原应做补充说明解释
（5）投资概算报告提交项目前期部评审通总理批准设计理部设计单位交底委托编制施工图
（6）项目前期部组织设计理部工程理部商务部讨甲乙供材范围做出甲供材料清单价格商务部编制材料设备限价表特殊材料设备价位清时暂估价位总理批准加说明备案
（7）接施工图纸图纸会审记录材料设备价格览表甲供材料清单造价咨询单位需月做出预算书标底商务部审核求施工图预算设计概算误差控制±5
第18条 施工阶段投资控制
（1）根施工合工程月实际完成工作量施工单位提出申请报监理单位认签字盖章转工程理部核实月实际完成工程量工程理部理审定工程量转商务部
（2）商务部重新核定施工单位实际完成工程量根合国家关规定审核计算进度款然交项目前期部审核总理审批财务部进行全面稽核根工程进度款支付计划监督审查月实际应付工程进度款
第19条 竣工阶段投资控制
（1）商务部接工程竣工验收报告合中求通知承包方报工程决算书监理单位工程决算书应盖单位印章签编制姓名
（2）工程决算书监理单位初步核商务部委托造价咨询单位审计工程决算书商务部统编制竣工决算书
（3）商务部终审定竣工决算书确定工程造价双方签字盖章商务部进行施工图预算分析做出工程造价成分析报告找出控制偏差总结工作验教训
第四章 项目投资成分析
第20条 编制项目财务决算书
（1）财务部施工单位核工程款拨付情况
（2）根竣工决算书工程款项目拨付情况财务部编制项目财务决算书交总会计师审核
第21条 财务部牵头商务部完成项目成分析
（1）收集项目投资估算书设计概算书施工图预算书（标底）竣工决算书关施工合订购合等资料
（2）根项目实际运作情况实际成投资估算竣工决算施工图预算（标底）进行分析找出差异分析原
（3）编制项目成分析报告总结验
第22条 项目前期部负责审核成分析报告
第23条 总理批准项目分析报告报送董事会备案
第五章 项目验收考核
第24条 企业定期投资项目运作开展评价工作商务部牵头组织相关职部门成立投资评价组
第25条 项目批准容已完成具备投产条件达竣工文件规定标准企业应时申请项目竣工验收报告编写竣工资料报集团总部投资发展委员会
第26条 效益考核
（1）项目竣工验收投产试生产期考核（3～6月）达设计规定效益求前企业应逐月项目投资效益进行考察分析
（2）达设计规定应时集团总部汇报提出效措施限期达标月关部门报告项目济效益情况
第27条 企业年进行次投资项目评活动获奖投资项目领导投资项目执行监督实行奖励
第六章 附
第28条 制度财务部编制解释权修改权财务部
第29条 制度企业董事会讨决定公布日起实施

（2）企业营计划理制度

第章 总
第1条 加强企业营计划理促进企业快速健康发展结合企业实际情况特制定制度
第2条 理范围
里营计划包括营部门业务计划理部门理计划力资源计划财务计划投资计划融资计划等
第3条 制度适企业类营计划编制执行监督
第二章 年度营计划编制
第4条 年度营计划确定计划期年1月1日12月31日
第5条 年度营计划编制程序
（1）年年底项目前期部根企业中长期发展规划年度营计划执行情况预期目标初步提出年度营目标
（2）项目前期部拟订年度营目标传达部门征求意见部门意见进行汇总
（3）项目前期部通汇总部门意见编制年度营计划草案提交总理办公会讨
（4）项目前期部根总理办公会讨意见年度营计划进行修改总理批准执行
第6条 年度营计划容
企业年度营目标预计分阶段目标实现企业业务目标业务部门业务计划指标编制规范（含表式编制说明求）编制进度求
第7条 遇特殊情况企业年度营计划年中调整次调整计划须总理办公会批准
第三章 年度营计划分解
第8条 年年底商务部组织部门采滚动编制逐步细化方式整体营计划进行分解形成季度月度部门分解计划
第9条 季度月度分解年度营计划
年度营计划分解成季度月度营计划
（1）项目前期部（商务部）负责整体计划分解部门计划进行综合协调衡
（2）部门负责具体计划分解执行修订
第10条 部门负责季度营计划分解月度
部门负责负责分解部门季度营计划分解月形成月度工作计划
第11条 审核批准企业年度营计划分解结果
总理办公会讨审核季度部门分解计划部门月度工作计划总理批准
第四章 营计划执行
第12条 营计划达
（1）年年底前总理办公会部门达年度营计划
（2）季度初总理办公会批准项目前期部（商务部）达季度营计划部门工作计划
（3）月月初总理批准项目前期部（商务部）达月度营计划部门工作计划
第13条 营计划执行
部门根企业营计划部门工作计划着眼全局开展工作保证部门工作目标企业整体营目标营计划实现
第14条 调整营计划
（1）确客观素影响需调整年度营计划必须项目前期部（商务部）提出申请说明原总理办公会讨通执行
（2）确客观素影响需调整季度营计划必须相关部门副总提出申请说明原总理批准执行
（3）确客观素影响需调整月度营计划必须相关部门理提出申请说明原副总确认总理批准执行
第15条 调整计划律书面批复准未接书面批复前律原计划执行
第五章 检查考核
第16条 项目前期部（商务部）负责踪分析报告企业营计划执行情况
第17条 职部门月书面形式报告次企业营计划务完成情况特殊事项需缩短报告周期总理办公会决定
第18条 级领导必须时监督检查企业营计划执行情况发现问题应时采取效措施予解决保证计划利完成
第19条 检查企业营计划执行情况时应充分利统计报表会计报表业务报表等资料检查计划实际完成数律统计报表数
第20条 企业季度部门营计划执行情况考核次项目前期部组织考核提出初步意见总理办公会讨做出考核结
第六章 附
第21条 制度项目前期部负责制定解释修改
第22条 制度××××年××月××日起执行




2项目投资开发理操作工具

（1）项目阶段投资回收分析表

项目名称
建设性质
建设期
建设规模
投资额（万元）
投资回收期
项目生命周期
基础设施






1．道路






2．排水






3．供电






4．通信






二交通设施






1．入口停车场






2．部停车场






三绿化工程






1．期






2．远期






……







（2）企业年度总体营计划书

1．战略规划概述
年战略规划目标
分企业
分企业
分企业
分企业
总计
销售收入
毛利
费
现金流
……





营计划实现举措
（1）
（2）





2．部门具体目标实施时间
目标
举措
时间表（月份）
负责
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
















3．差异分析
现举措
设定目标
差异
差异解释
弥补差异方式






4．营计划实施风险规避方法
风险
风险源
规避方法





（3）投资项目竞争分析调研表

项目
名称素权重
楼盘名称
楼盘名称
楼盘名称
楼盘名称
备注
位置





价格





配套设施





物业理质量





建筑质量





交通状况





楼盘规模





外观设计





城市规划











室布置





环保





发展商信誉





付款方式





户型设计





销售情况





广告效果





停车位数量





合计






（4）项目开发成费估算

建设容

费项目
建设容Ⅰ
建设容Ⅱ
合计
单价（元方米）
总价
（万元）
单价（元方米）
总价
（万元）
单价（元方米）
总价
（万元）
土费






1．土出金
2．城市建设配套费
3．征拆迁安置补偿费






二前期工程费






1．行性研究费
2．勘查设计费
3．七通费






三房屋开发费






1．建安工程费
2．附属工程费
3．室外工程费






四开发间接费






五理费






六基础设施费






七财务费






八预见费






成费总计










3项目投资开发理理工作流程
（1）企业营决策理流程

流程名称
企业营决策理流程
文件受控状态

文件理部门

董事会
总理
项目前期部
副总
相关部门
相关制度表单

持召开
决策会议

做召开决策
会议准备

组织协调相
关意见建议

提出求
决策事项
开始

决策建议表
相关建议书
会议记录表

董事会讨

否开董事会

否



会议记录表
评审记录表


编制决策文件



相关决策文件

审批







发文件



决策执行

工作方案




结束


编制日期

审核日期

生效日期




（2）年度营计划编制流程

流程名称
年度营计划编制流程
文件受控状态

文件理部门

总理
项目前期部
副总
相关部门
相关制度表单
召开计划
启动会

开始
提出年度
营目标



年度营计划编制规定
年度营计划草案

汇总
部门建议

审核

提出营
计划建议


否

编制年度
营计划



年度营计划
审批




评审记录表


组织分
解计划



分项计划文件
否


否

编制分
项计划

分项计划
编制细
审批



审核


审核记录表


达计划


执行计划



计划备案



计划备案书

结束




编制日期

审核日期

生效日期


4 项目投资开发理方案设计

（1）年度营计划方案
××房产公司2008年度营计划
××房产公司董事会领导全体员工努力2007年项工作取丰硕成果××品牌社会初步认总体说成绩较喜公司项工作新年里更台阶特制定方案
总体营目标
1 完成房产开发面积××万方米
2 实现楼盘销售额××万元
3 完成土储备××亩
二总体营目标实现
确保2008年度营目标实现部门需做工作
（）完成××项目开发期销售工作
××项目省市重点工程市委市政府寄予殷切期该项目蕴含社会效益济效益必须高质量完成公司做出计划
1．确保季度××工程全面开工力争年基完成期建设务
××项目期工程占面积××亩总投资××亿元建筑面积××万方米建筑物××商业广场裙楼××厦裙楼栋物流仓库
（1）土征拆工作
春节前务必完成第期工程土征拆工作月份完成征摸底调查二月份完成征范围证房屋拆迁三月份完成征范围证房屋拆迁国土储备中心土集体土征收工作
（2）工程合开工
月份签订招投标代理合工程进入招投标阶段二月份确定具实力施工企业签订施工合确定监理企业签订监理合三月份工程正式开工建设
（3）报建工作
工程部应适时做工程报建报批进图纸设计月份完成方案图设计二月份完成扩初图设计承办程中工程部应善协调相关部门关系报建拖延影响工程期开工
2．全面启动细化××项目招商工作
招商工作××建成运营重基础该工作开展利否直接影响企业楼盘销售新年必须实现招商××户
（二）加快××项目××项目施工速度
协调施工单位关系加快××项目××项目施工速度确保××项目期工程××项目二期工程4月底前完成竣工验收
（三）完成××项目××项目销售工作
××项目××项目已全部竣工完成迅速实现资金回流结合项目处段类项目价格考虑采取适优惠措施提高成交量年目标销售额××万元销售率达××％
（四）参加土招标
项目前期部根公司实际情况积极参土招投标工作确保企业土储备达××亩

（2）项目投资分析方案
××项目投资分析方案
I ××项目资金投入量分析
A 项目预期工程投入测算
根××项目现状结合类似物业相应工程量投资开发进度预计项目资金投入表31示
表31 预期工程资金投入测算表
时间
工程容
预计投入资金
××年×月×日～××年×月×日
项目取外立面样板层环境绿化方案设备招标确定
××万元
××年×月×日～××年×月×日
门前广场施工绿化施工验收外立面施工开始重点广告媒体预定开始接受预定认购
××万元
××年×月×日～××年×月×日
外立面开始施工结束部认购正式开盘准备工作完成媒体投放新闻炒作开始销售进行预热
××万元
××年×月×日～××年×月×日
设备采购安装工程施工外立面竣工
强势宣传推广公关活动促销
××万元
××年×月×日～××年×月×日
竣工验收交付
××万元
合计

××万元
B 项目预期投入月度分解计划
述工程项目款月度计划分解表32示
表32 项目月度投资计划
单位：万元
日期
××××年×月
××年×月
××年×月
××年×月
××年×月
××年×月
投资
××
××
××
××
××
××
累计
××
××
××
××
××
××
II××项目销售分析预测
A 项目定价
根企业项目相××项目××项目等项目调研市场反映企业项目定价××元米～××元米间（保守估计计停车场出租收入）
B 项目销售资金回笼预期
根现阶段房产市场状况预计项目12月销售周期（××年×月初××年×月底）分阶段销售均价基完成约80总销售量预测项目销售条件销售回款表33示
表33 项目销售额月度回款表
时间
均价
总价值
销售率
回款额
累计回款额
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
××年×月×日～××年×月×日
××
××
×
××
××
III××项目投资衡分析
综合述分析测算结果××工程预期投资运（现金流出流入）衡表表34示
表34 项目投资流量衡表
单位：万元
日期
××年×月
××年×月
××年×月
××年×月
××年×月
××年×月
××年×月
××年×月
项目
流入



××
××
××
××
××
流出
××
××
××
××
××



差额
××
××
××
××
××
××
××
××
累计
××
××
××
××
××
××
××
××
综合表34分析考虑企业提供××万元流动资金情况述项目开发销售条件××项目整开发期保证项目期清偿转合规定期转金条件基会出现资金足风险
考虑中差额达××万元应视作资金紧张甚足界状况企业资金限情况项目工程建设投入必须考虑银行（短期）贷款工程垫支等融资方式作备手段解决出现资金障碍

（3）项目拆迁安置方案

××项目拆迁安置方案
总体规划
（）工作目标
××项目已××市政府相关部门批准立项确保工程项目施工进度做涉区域拆迁安置工作根国家相关法律法规结合实际情况特制定方案
（二）拆迁范围
××路××路交叉带
（三）工作部署
1．项目前期部负责拆迁安置工作组织理协调监督
2．项目理部拆迁安置办公室具体负责拆迁安置工作
（四）拆迁安置工作求
1．具合法产权手续房屋采取产权调换货币补偿方式予补偿安置
2．具合法产权手续房屋附属物根结构年限等情况实行次性货币补偿
3．拆迁区域违法违章建筑超审批期限时建筑相应附属物律予补偿
4．住宅房非住宅房（营业房库房生产房办公房）性质认定房屋权证载明准未办理房屋权证建筑工程规划许证土证建房申报表营业执税务登记证等相关法定手续综合认定
二拆迁工作实施
××项目总体施工进度拆迁工作划分成四阶段
1 准备阶段
该阶段工作成立拆迁安置组织机构工作部门确认拆迁范围召开拆迁工作协调会时间求：××月××日前
2 调查勘丈阶段
该阶段工作完成拟拆迁建筑物构筑物勘查登记土勘界等工作建筑物构筑物勘查登记登记造册时间求：××月××日～××月××日
3 实施拆迁阶段
该阶段工作占拆迁工作方案拆迁安置补偿标准签订拆迁补偿协议赔付拆迁补偿费拆相关建筑物构筑物落实建设工程时间求：××月××日～××月××日
4 实施土方工程阶段
该阶段工作××工程设计标准实施土方工程××月××日起开始分阶段组织土方填垫工程镇街没拆迁段先行组织土方填垫拆迁段土方工程拆迁工程完成进实施
三拆迁补偿
（）拆迁补偿方式
1．产权调换
（1）拆迁选择产权调换原房屋面积项目建设规划红线范围进行安置
（2）住宅房非住宅房（营业房库房生产房办公房）选择产权调换拆原房时等面积部分拆迁项目理部申请补结构年限等市场价差标准：普通层住宅房××元方米高层住宅房××元方米非住宅房××元方米普通住宅房房面积超出原房面积部分拆迁项目理部申请购买价格层住宅房××元方米高层住宅房××元方米非住宅房房面积超出原房面积部分拆迁拆迁购买价格××元方米
2．货币补偿
拆迁选择货币补偿住宅房非住宅房（营业房库房生产房办公房）根原房屋区位途建筑面积等具备相关资质评估机构出具估价结果进行次性货币补偿具体补偿标准表35示
表35 ××项目拆迁货币补偿标准表
类
补充标准（元方米）
分类
说明
住宅房
砖混等
承重墙24墙非承重墙18墙完铝合金窗水电配套设施齐全墙白浆外墙瓷砖水刷石装饰房屋
××元～××元
砖混二等
承重墙24墙非承重墙18墙12墙完门窗水电配套设施齐全墙白浆外墙水泥清光房屋
××元～××元
砖混三等
承重墙24墙18墙非承重墙12墙完门窗水电配套设施齐全墙白浆外墙适装饰房屋
××元～××元
非住宅房
街门面
××路××路门面
××元～××元
非街门面

××元～××元
（二）渡费发放
1．合法住宅房实行产权调换月××元方米户足××元月××元月计发首期计发六月渡费然季度发放
2．合法产权手续非住宅房实行产权调换首期计发六月渡费然季度发放渡费发放标准
（1）街营业房××元方米月发放
（2）非街营业房××元方米月发放
（3）拆迁非住宅房造成停产停业补偿标准××市企业低工资标准发放法定业员三月费
（三）搬家费发放
搬家费财务部表36示标准计算次性发拆迁户
表36 搬家费计发标准表
项目
住宅房
营业房
生产房库房办公房
补偿标准
××元方米
××元方米
××元方米























四．万科房产开发限公司设计理

1设计理制度设计

（1）工程设计理制度
第章 总
第1条 着三目特制定制度
（1）鼓励建工程设计活动中采先进技术工艺设备新型材料
（2）保证设计工作进度提高工程设计质量确保符合求设计成果
（3）提高工程质量降低工程造价加快工程建设进度
第2条 适范围
（1）适方案招标开始施工图审图企业审核完成止
（2）该范围交付件：审图企业加盖印章施工图
第3条 相关部门员职责
（1）设计理部负责方案设计阶段组织实施设计控制协调
（2）总设计师负责拟订设计务书组织考察设计单位发标评标签订设计合进行方案设计评
（3）设计理部结构设计师等相关员负责初步设计施工图设计踪控制审查
第二章 设计招标理
第4条 设计招标原
（1）确保企业选择合格设计单位充分体现集团意图期符合求设计成果确保设计文件效性连续性保证工程项目安全性济性
（2）建设工程设计必须执行工程建设强制性标准杜绝三边（边勘察边设计边施工）工程严格先勘察设计施工原开展
（3）建设工程设计业务必须委托资质等级符合求（根项目制定具体标准）设计单位禁止设计业务委托超越资质等级许范围设计单位
（4）设计招标评标标准包括设计方案优劣方案采取技术工艺水整方案投入产出济效益评估服务细承诺设计单位资历社会信誉等
（5）方案设计招标必须选择国国际建设工程设计领域具较高知名度设计单位参加方案竞标设计员应设计领域具较高知名度选择方案设计单位数量视具体项目定原少三家
第5条 招标程序容
（1）设计计划
项工程设计务总设计师负责制订该项目设计控制计划明确设计控制容参员责分工控制工作方式求阶段性交付件等
（2）设计务书
①方案设计务书
总设计师根收集资料拟定建筑工程设计务书总工程师签字审定报总理批准实施
②初步设计说明
收政府规划方案审批意见总设计师组织关员讨初步设计关问题满足规划意见市场定位求前提限度控制成终形成初步设计说明书总工程师签字审定报集团批准实施
③扩初设计说明
根初步设计审核意见求决定否做扩初设计需做扩初设计企业规定程序执行
（3）招标邀请函设计理部负责编制招标邀请函
（4）集团设计理部项目前期部等均推荐设计单位
（5）设计单位初选总设计师组织相关员拟邀请设计单位进行考察考察容设计单位资质设计成果员设备情况投标热情收费标准等根考察结果形成初选拟邀请投标单位名单报总理批准
（6）发标
设计理部拟订邀请单位中集团权根实际情况直接委托设计单位集团决定招标设计理部负责组织发标会邀请投标单位关部门参加进行设计发标时组织踏勘现场解答招标文件中问题
（7）评标
①投标书确定投标日期设计理部负责接受投标书接标员根设计务书招标文件求检查投标书效性
②总设计师拟订评委名单需报集团批准实施超定规模影响力项目应关规定政府部门提出申请确定评委名单组织集团外关专家投标单位设计方案进行评标
③评标确定中标单位填写标书评审记录合推荐书报集团批准批准总设计师中标单位发中标通知书拟订委托设计合书报总理审批
（8）签约总设计师代表企业设计单位签订委托设计合书
第三章 设计程控制理
第6条 设计程踪控制
（1）设计理部应根项目设计特点确定设计程控制求形成设计理配合求发放设计单位
（2）设计项目设计开始前设计理部求设计单位提供该项目设计计划设计输入文件设计理部指定控制员审查认填写设计踪检查记录单
（3）初步设计施工图设计进行程中设计理部应组织控制员委托设计合书求设计控制计划规定前设计单位进行实踪检查
（4）实踪检查容包括设计进度员资格专业配合等检查委托设计合书设计理配合求设计单位编制设计计划检查结果应填入设计踪检查记录单该文件报企业备案
（5）检查中发现符合求问题检查员填入专业工程师通知单求设计单位整改求设计单位书面整改结果报设计理部备案
第7条 设计评审
（1）方案设计
①收方案设计设计理部方案设计进行施工成估算评估施工难度工期
②设计理部收方案设计五日组织相关员方案设计进行评审会员通报成估算施工难度工期
③方案设计方案终总理签字生效
（2）初步设计
收初步设计方案设计理部根规划部门意见组织关部门方案初步设计审查方案初步设计进行审查满足规划意见市场定位求前提限度控制成
终形成初步设计评审意见总工程师签字审定报集团批准设计理部交设计单位完善初步设计
（3）扩初设计
①扩初设计完成设计理部设计文件时送交项目前期部项目前期部负责征询政府部门进行扩初评审
②项目前期部取审查意见应明确市政意见中修改修改扩初设计直接施工图中予修改加快进度项目前期部应市政部门审查意见直接电传设计单位设计理部原件保存企业档案室
③根扩初意见设计理部组织相关部门扩初设计进行局部功优化工程理部设计资料进行研究满足功降低项目质量前提提出降低成合理化建议
④市政部门意见影响项目功设计理部应立营销策划部协商时通知设计单位该部分容设计修改暂缓设计理部工程理部项目前期部营销策划部协商取致意见设计理部通知设计单位设计修改具体容
⑤市政部门意见集团部门意见应设计理部汇总交设计单位作施工图设计
（4）施工图设计
①设计单位开始设计施工图前设计理部应资料准备作设计单位设计包括质报告甲方市政部门扩初设计意见批复市政配套具体条件（中市政配套具体条件区企业工程理部取）
②设计理部根项目进度求设计单位设计进程准备具体书面求包括设计否分阶段进行施工图出图数量报建图出图日期基础施工图出图日期体建筑施工图出图日期等
③设计单位设计理部直接设计图交项目前期部报建外阶段施工图均设计理部落实审图企业审图
④设计理部审图企业审图意发回设计单位见施工图进行修改修改完成施工图作项目前期部招投标正式
第8条 设计输出文件审查验收
（1）初步设计施工图设计等设计阶段完成根设计控制计划设计理部组织项目前期部营销策划部造价理部参加审图企业设计单位分方案初步设计审查方案施工图审查方案规定关图纸进行审查填写设计输出文件审查表报集团公司批准发设计单位设计单位完善设计输出文件项工作反复进行直集团公司签署设计验收单止
（2）设计输出文件审查应包括两方面文件审查：设计结果文件审查设计单位进行设计评审设计验证记录审查审查应设计务书委托设计合书设计理配合求设计单位编制设计计划进行
第9条 设计控制总结
集团公司签署设计验收单设计理部组织关控制员撰写设计控制总结容包括设计进度控制情况设计质量控制情况设计投资控制情况等总理审核签署报集团公司档案室备案存档
第四章 设计变更理
第10条 定义施工图审图备案出图原图进行修改称设计变更（统称设计变更）设计理部负责统理
第11条 设计变更理程序
（1）企划销售配套资产物业等原需提出设计变更均应设计单位沟通时书面报告设计理部设计理部审核签发设计变更申报表设计单位设计变更申报表容修改填写设计变更通知单设计理部修改结果送交相关部门
（2）施工单位原变更设计时施工单位技术核定单形式送工程理部设计理部进行会签送设计单位签证生效施工图交底时发生变更应会审记录形式处理会审单位签字交设计理部备案
（3）设计单位原变更设计设计单位设计修改通知单形式送达设计理部设计理部发放造价理部工程理部项目理部关单位
（4）部门直接通知设计单位变更设计项目进入销售期网公布信息原进行设计变更
第五章 施工图理
第12条 设计文件发放档工作加强设计工作设计施工序进行确保工程质量进度重保证
第13条 通审图备案正式出图施工图方案设计文初步设计文均应先交设计理部登记档设计理部统发放设计理部项目理部应设资料理员负责通知分发设计文件收图单位指定员档案室签领
第14条 配套企业征询阶段方案调整阶段需工作图纸正式出图部门需增晒图纸设计企业直接发需单位指定员
第15条 超印超晒设计文件工程结束设计企业文件签领单统项目理部结算
第16条 设计文件档容负责档单位表41规定执行
表41 设计文件档单位览表
文件名称
档单位
设计务书
设计理部
详规设计
设计理部
方案设计
设计理部
初步设计
设计理部
概算书
设计理部造价理部
施工图审图备案图
项目理部监理企业质量理部
施工图电子文件
设计理部
设计变更通知单
项目理部监理企业
施工技术核定单
项目理部造价理部监理企业
竣工图
项目理部
第六章 总
第17条 制度设计理部拟订修订权解释权设计理部
第18条 制度报总工程师审核总理审批通颁发执行


（2）设计图纸审制度

第1条 图纸审设计理部负责组织安排
第2条 接图纸总设计师应时安排组织关员进行审提出专业审记录
第3条 总设计师应时召集关员组织部会审针专业审发现问题建议进行讨明确设计意图工程特点求
第4条 图纸审容
（1）专业施工图张数编号图纸目录否相符
（2）施工图纸施工图说明设计总说明否齐全规定否明确三者矛盾
（3）面图标注坐标绝标高总图否相符
（4）图面尺寸标高预留孔预埋件位置构件立面配筋剖面错误
（5）建筑施工图结构施工图否矛盾结构施工图设备基础水电暖卫通等专业施工图轴线位置（坐标）标高交叉点否矛盾面图样图间矛盾
（6）图纸构配件编号规格型号数量构配件览表否相符
第5条 图纸审应发现问题关建议做记录图纸会审时提交讨解决

2 设计理操作工具

（1）工程项目设计务单
项目名称： 专业：
编 号： 日期：
序号
设计务容
1

2

3

设计师： 专业负责： 项目负责：
（2）设计务修改审批表
设计项目名称： 编号：
序号
原设计务容
设计务修改容
1


2


3


……


设计

项目负责

批准

日期

日期

日期



（3）设计务修改审批表

编号：
招标工程概况
工程名称

工程类型

建筑面积

估算投资

技术复杂程度

拟邀请投标单位基情况
企业名称

济性质

址

电话

设计资质
等级

定级时间

资格证号

企业法
代表资料
姓名

职务

职称

文化程度

出生年月

电话

企业技术
负责
姓名

职务

职称

文化程度

出生年月

电话

专业技术员状况
高级职称

中级职称

助理级职称

技术员级职称

前三年业务成果

考察
考察日期

年 月 日
审
查
意
见
审查意见：


审查签名：
日期： 年 月 日
招标投标领导组审核意见：


审核签名：
日期： 年 月 日

（4）设计踪检查记录单

编号： 检查日期： 年 月 日
工程名称

编号

工程点

专业

审图单位

联系

联系电话

设计单位

联系

联系电话

工程前进度

设计进度

序号
检查项目
检查
检查结果
备注
1




2




3




检查（签名）

检查日期


（5）设计输出文件审查表

编号： 审查日期： 年 月 日
工程名称

输出文件
编号

工程点

专业

审图单位

联系

联系电话

设计单位

联系

联系电话

设计阶段

设计容

审查项目
审查结果
1．设计输出文件完备性时性

2．设计济性合理性

3．遗留问题否解决否踪检查

审查
设计师
设计总负责



认设计输出文件毋需整改
需整改认整改通知书编号：_________


3 万科房产开发限公司设计理工作流程

（1）图纸设计理工作流程

流程名称
图纸设计理工作流程
文件受控状态

文件理部门

总理
总工程师
设计理部
相关部门
外部设计单位
相关制度表单

审核

编制工程设计计划书
开始

编制项目开发计划书


项目开发计划书
工程设计计划书


编制工程设计务书

工程设计功结构成求


工程设计务书
审批

审核







招标签约


招标签约

招标书设计合

审核

方案设计
审查


方案设计

方案设计文稿


汇总提出审查意见


修改方案设计结果进行初步设计

初步设计方案

审核

组织开展初步设计审查



初步设计审查方案


汇总提出审查意见


修改初步
设计


审批

审核

开展施工图纸会审


施工图设计

施工图设计方案
设计图纸会审制度


会审意见


配合修改
施工图

施工图会审意见书


配合施工图纸交底

施工图纸交底


施工图纸


施工现场
配合

施工





结束
图纸资料档



设计图纸理办法






编制日期

审核日期

生效日期


（3）设计变更理工作流程

流程名称
设计变更理工作流程
文件受控状态

文件理部门

总工程师
造价理部
设计理部
相关部门
外部相关单位
相关制度表单


受理审议办理
开始

提出设计变更申请


设计变更申报表
设计部设计理制度


提交变更申请


审议变更容

设计变更申报表
审核

重新预算造价


费调整



签发设计变更通知书

设计变更通知书


分发施工单位

分发施工单位





变更资料存档






结束




编制日期

审核日期

生效日期



4设计理方案设计

（1）工程设计合书编制方案

建设工程设计合范
工程名称：
工程点：
合编号： （设计方编填）
设计证书等级：
发包方：
设计方：
发包方委托设计方承担 工程设计双方协商致签订合
第1条 合列文件签订
（1）中华民国合法中华民国建筑法建设工程勘察设计市场理规定
（2）国家方关建设工程勘察设计理法规规章建设工程批准文件
第2条 合设计项目容：名称规模阶段投资设计费等见表42
表42 设计项目容
序号
分项目名称
建设规模
设计阶段容
估算总投资
（万元）
费率（）
估算设计费
（元）
层数
建筑面积
（方米）
方案
初步
设计
施工图






























第3条 发包方应设计方提交表43中关资料文件
表43 发包方应提供资料
序号
资料文件名称
份数
提交日期
关事宜















第4条 设计方应发包方交付设计资料文件表44示
表44 设计方应交付资料
序号
资料文件名称
份数
提交日期
关事宜















第5条 合设计收费估算 元民币设计费支付进度详见表45示
表45 设计费支付进度
付费次序
占总设计费例
付费额（元）
付费时间（设计文件交付时间决定）
第次付费
20定金

合签订三日
第二次付费



第三次付费







说明：
1．提交阶段设计文件时支付阶段设计费
2．提交部分施工图时结清全部设计费留尾款
3．实际设计费初步设计概算（施工图设计概算）核定退少补实际设计费估算设计费出现差额时双方行签订补充协议
4．合履行定金抵作设计费
第6条 双方责
（1）发包方责
①发包方合第3条规定容规定时间设计方提交资料文件完整性正确性时效性负责发包方求设计方违反国家关标准进行设计
发包方提交述资料文件超规定期限15天设计方合第4条规定交付设计文件时间延超规定期限15天时设计方权重新确定提交设计文件时间
②发包方变更委托设计项目规模条件提交资料错误提交资料做较修改致设计方需返工时双方需行协商签订补充协议（订合）重新明确关条款外发包方应设计方耗工作量设计方增付设计费
③未签合前发包方已意设计方发包方做项设计工作应收费标准相应支付设计费
④发包方求设计方合规定时间提前交付设计资料文件时果设计方够做发包方应根设计方提前投入工作量设计方支付赶工费
⑤发包方应派赴现场处理关设计问题工作员提供必工作生活交通等方便条件
⑥发包方应保护设计方投标书设计方案文件资料图纸数计算软件专利技术未设计方意发包方设计方交付设计资料文件擅修改复制第三方转合外项目发生情况发包方应负相关法律责设计方权发包方提出索赔
（2）设计方责
①设计方应国家技术规范标准规程发包方提出设计求进行工程设计合规定进度求提交质量合格设计资料负责
②设计合理年限 年
③设计方合第2条第4条规定容进度份数发包方交付资料文件
④设计方交付设计资料文件规定参加关设计审查根审查结负责超出原定范围容做必调整补充设计方合规定时限交付设计资料文件年项目开始施工负责发包方施工单位进行设计交底处理关设计问题参加竣工验收年项目尚未开始施工设计方负责述工作应需工作量发包方适收取咨询服务费具体金额双方商定
⑤设计方应保护发包方知识产权第三方泄露转发包方提交图纸等技术济资料发生情况发包方造成济损失发包方权设计方索赔
第7条 违约责
（1）合履行期间发包方求终止解合设计方未开始设计工作退发包方已付定金已开始设计工作发包方应根设计方已进行实际工作量支付设计费足半时该阶段设计费半支付超半时支付全部该阶段设计费
（2）发包方应合第5条规定金额时间设计方支付设计费逾期支付天应承担支付金额千分二逾期违约金逾期超三十天时设计方权暂停履行阶段工作书面通知发包方发包方级设计审批部门设计文件审批合项目停缓建时发包方均第7条第（1）款相关规定支付设计费
（3）设计方设计资料文件出现遗漏错误负责修改补充设计方错误造成工程质量事损失设计方负责采取补救措施外应免收直接受损失部分设计费损失严重根损失程度设计方责发包方支付赔偿金赔偿金双方商定实际损失 ％
（4）设计方身原延误合第4条规定设计资料设计文件交付时间时延误天应减收该项目应收设计费千分二
（5）合生效设计方求终止解合时设计方应双倍返定金
第8条 相关事宜
（1）发包方求设计方派专留驻施工现场进行配合解决关问题时双方应行签订补充协议技术咨询服务合
（2） 设计方合项目采国家方标准图发包方费关出版部门购买合第4条规定设计方交付设计资料文件超工程设计收费标准规定份数设计方收工费
（3） 工程设计资料文件中建筑材料建筑构配件设备应注明规格型号性等技术指标设计方指定生产厂供应商发包方需设计方配合加工定货时需费发包方承担
（4）发包方委托设计配合引进项目设计务询价外谈判国外技术考察直建成投产阶段应吸收承担关设计务设计方参加出国费制装费外费发包方支付
（5） 发包方委托设计方承担合容外工作服务行支付费
（6）抗力素致合法履行时双方应时协商解决
（7）合发生争议时双方事应时协商解决建设行政部门调解调解成时双方事意 仲裁委员会仲裁双方事未合中约定仲裁机构事未达成仲裁书面协议民法院起诉
（8）合式 份发包方 份设计方 份
（9）合双方签章发包方设计方支付定金生效
（10）合生效规定项目省级建设行政部门规定审查部门备案双方认必时项目工商行政理部门申请鉴证双方履行完合规定义务合行终止
（11）合未事宜双方签订补充协议关协议双方认电报传真会议纪等均合组成部分合具等法律效力
（12）约定事项

发包方名称： 设计方名称：
（盖 章） （盖 章）
法定代表：（签字） 法定代表：（签字）
委托代理：（签字） 委托代理：（签字）
住 ： 住 ：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行账号： 银行账号：
建设行政部门备案： 鉴证意见：
（盖 章） （盖 章）
备 案 号： 办 ：
备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日



（2）工程计务书编制方案
工程设计务书编制方案
方案规划
（）目
规范指导工程设计务书编写工作特制定方案
（二）方案编写原
1．遵守国家关法律法规标准
2．准确反映企业建设意图
二设计务书容
（）工程概况
（略）
（二）济指标
1．面积
2．建筑物面积指标（总面积组成部分面积分配）
3．总投资控制
4．市场定位
（三）城市规划求
1．建筑红线范围（四角坐标）退红线求
2．类建筑占例
3．建筑高度层数
4．建筑体型景观环境求
5．占系数绿化系数容积率求
6．防火间距消防通道
7．次出入口城市道路关系
8．日通风
9．污染噪声粉尘等环境保护求
10．停车场车库面积
11．市政煤气热力排水电力电信等线布置求
（四）建筑风格造型
1．建筑特色性性
2．建筑群体性体型结合
3．建筑立面构图例尺度
4．建筑物视线焦点部位重点处理求
5．外装饰材料质感色彩
（五）空间设计方面求
1．空间剖面形状组成
2．空间尺度空间感
3．空间序列导功
4．合理利空间求
（六）面布局求
1．组成部分面积例功求
2．部分联系分隔求
3．水垂直交通布置选型求
4．出入口布置求
5．防火防烟安全疏散消防指导中心
6．防设施
7．辅助房设置煤气热力排水电力电信等专业机房井求
（七）建筑剖面求
1．建筑标准层高度
2．特殊层求高度
3．建筑高度满足规划防火求
（八）室装饰求
1．般房装饰求
2．重点公房装饰求
3．特殊求装饰
（九）结构设计求
1．基基础设计求
2．抗震结构设计求
3．体结构体系选择
4．防特种结构设计求
5．结构设计参数确定
（十）设备设计求
1．煤气设置调压站网求
2．水系统（生活生产消防水）网水量设备
3．排水系统网污水处理化粪池等
4．空调采暖通风求
5．电气系统电源负荷变配电房高低压设备防雷等求
6．电信系统电话电传限广播闭路电视声系统讲系统控系统等求
（十）消防设计求
1．消防等级
2．消防指挥中心
3．动报警系统
4．防火防烟分区
5．安全疏散口数量位置距离疏散时间
6．防火材料设备器材求
（十二）环境设计求
1．总体环境设计求
2．中心规模标准
3．环境设施设计求
（十三）图纸求
1．总体面图单体层面图面布置室面图面布置建筑物立面剖面图
2．车流分析景观分析
3．环境设计总图区中心环境设计图纸
4．结构水电消防防专业图纸
5．透视效果图
三求
工程设计务书编制完成报企业批准















五造价理
1 造价理制度设计
（1）工程预结算理细
第章 总
第1条 目合理确定工程造价效提高工程预结算编制审核质量维护预结算正常秩序促进合成理规范化特制定细
第2条 适范围适公司项目承包发生预结算编制工作作发包发生预结算审核工作
第3条 职责
（1）造价理部全面负责理工程预结算负责编制审定工程预结算负责工程量计算统计审核供方工程量
（2）材料设备部负责编制甲供材料物资预算（领料）表分送总包方项目部施工工程合营物资等关部门负责编制行供应辅材物资需求计划限额领料卡
（3）造价理部工程理部项目理部负责月核算实际领材料机械费
（4）分包单位负责编制承包工程预决算工作包括工程量日常统计
第二章 承包工程（合）预结算
第4条 造价理部作项目预结算编制审核统口理部门设置名造价工程师两名预算员
第5条 预决算理总体原合事实合法合理
第6条 工作外方交中方做礼节相互尊重实事求理力争
第7条 项目部做工程济相结合工程理部造价理部设计理部项目理部相互支持相互协作工程济目标步实现
第三章 工程量统计审核签证
第8条 图纸总工程量统计
（1）鉴开工初期工程技术员尚未全面掌握专业预算工程量统计规项目图纸总工程量造价理部预算员负责统计（包括设计院设备厂家图纸）工程理部相关技术员核总包方审核程中预算员求工程理部技术员提供协助
（2）册图纸中总包方第三方存施工责接口技术员负责开工前时通知造价理部预算员协造价理部预算员计算分解图纸工程量
（3）图纸总工程量统计时间求原应分项工程开工月完成
第9条 月完成工程量统计
（1）工程理部负责单位工程属册图纸工作单位月统计实际完成工程量累计完成进度百分承包工程量月统计周期定月16日月15日
（2）工程理部月15日班前该月度实际完成实物工程量设备安装进度报表报送造价理部
（3）造价理部负责编制承包工程预结算文件根工程理部报送进度报表计算出工程款申请额月16日午9时合预结算文件直接送项目理部
第10条 设计修改变更总包方委托承包合外时项目施工
（1）工程理部技术员负责统计工程量（包括增补工程量修改造成返工工作量）造价理部造价工程师进行审核中量法预算定额方式计算技术员负责办理点工签证
（2）工程理部技术员负责月15日班前已完成工程量统计资料总包方审核签证点工签证单送交造价理部造价工程师审核工程理部报送结算进度晚工程形象进度超10天
第四章 承包合工程预结算
第11条 造价理部预算员负责具体编制工程预结算文件
（1）原造价理部分项工程开工月应完成该分项工程施工图预算编制工作材料设备采购供应员财务理部应根工程结算需提供材料设备采购合票等支持性资料
（2）月16日午9时造价理部总包方报送月度工程预结算文件
（3）单位工程完工验收合格月造价理部编制完成单位工程决算书报总包方审核
（4）机组投产两月造价理部汇编完成该机组工程竣工决算书报总包方审核
第12条 预结算程中分歧争议解决
（1）应企业整体利益出发根合理合法原量通友协商方式解决
（2）较重分歧争议应时报告项目营副总项目总理便早采取策
第五章 工程采购预结算
第13条 工程量审核确认
（1）代建制引进队伍承包外包工程
①代建制引进队伍承包工程预结算书应分包单位负责编制预结算编制员必须具行业方工程概预算岗资格分包单位施工图预算申请中间结算
②预结算工程量工程理部负责审核鉴项目具体情况事先已总包方审定预结算工程量项目理意直接参
③项目委派零星工作原均预算方式结算确实法预算定额方式计算实际工10工作日根工程理部审核派工单分技术工普通工点工单价计算实际工超10工作日须分领导签发派工单点工结算
（2）租施工机械运输车辆等实际台班数量工程理部负责审核
（3）纯劳务工班组部门考勤工项目理部现场零星派工工程理部分负责审核
（4）外委托工作合指定部门单位负责审核
第14条 中间结算
（1）工程采购合供方项目中发生费月底核算清理四项费
①材料设备部月统计领材料（含总包方调拨辅材）工作服安全帽等劳保品型机工具费等
②工程理部月统计施工机械台班费（含总包方机械）等
③综合办公室月统计汇总加班快餐搭伙费水电费通信费代付民工工资等
④述费清单分包单位结算负责签字确认分送造价理部财务理部备
（2）涉安全违章质量事治安事件等罚款事项职部门处理工程相关责方应立财务理部缴付现款
（3）工程分包合（含外包）月度中间结算规定办理支付审批手续
①工程理部审核实际进度情况否属实否满足计划求
②质量理部审核完成分项工作否符合质量求
③财务理部汇总述第14条第（1）款项目发生时应扣费
④造价理部审核实际完成承包产值（般完成量80限）计算安全保证金质量保证金确定应付金额
⑤交项目营副总（具体财务工作规范权限确定）审批审批中间结算会签审批表分送造价理部财务理部
（4）劳务结算般综合办公室工程理部造价理部审核项目营副总审批支付
第15条 竣工结算
（1）单位工程完工验收月分包单位编制完成单位工程决算书报项目审核
（2）发包工程竣工结算实行全面逐项审核法审核容程序
①工程供方办理决算（送审前）审批表会签手续
②造价理部签收结算书登记台账
③工程量进行审核确定（责部门见第13条）
④造价理部审核预结算单价取费费率
⑤相关部门审核会签汇总述第14条第（1）款项目发生总费中分包单位项目领辅材实际量少报材料计划量计划量办理出库手续费分包单位承担分包单位领甲供材超量分包单位承担费
⑥财务理部核减项应扣费预扣质量保证金分包单位工程终总结算预留安全保证金余额予退
⑦项目营副总审核项目理批准支付项目理批准结算资料造价理部负责整理分析档
（3）竣工结算书审核时间应合规定时完成遇规模竣工结算项目应征求供方基础编制整体结算计划项目理部批准执行
（4）竣工结算审核员工程变更价款计算时应执行三项原
①合审定施工图预算中已变更工程相单价时应已单价计算
②合审定施工图预算定额子目中均没适单价时应定额中相类似定额子目确定变更价格
③合审定施工图预算定额子目中均没适类似单价时双方协商解决供方编制补充定额送合预算审定必时报造价理机构备案
第六章 预结算编审员求
第16条 合预算工程相关预结算编审员应加强合预算造价理等方面知识学提高工作责心做项基础工作维护企业项目合法利益
第17条 工程技术员应加强工程量统计规等方面知识学树立强烈济观念做工程量统计审核工作尤实际工程量材料计划
第18条 审核员审核供方编制结算程中应做合法合理合约定办事意克扣压低价格浮金额少作结算审核质量坏标准
第19条 审核程中发现供方编制结算中漏算少算现象应部解现场实际调查确凿基础时通知该结算编制根实际情况相关约定予补正
第20条 工程理部工程预结算工作卓越者予鼓励嘉奖工程预结算工作负责造成项目（企业）损失消极工作影响预结算正常进行影响企业形象工程理部根具体情况企业关责追究制度关员予定行政济处罚


（2）工程计量计价理办法
第章 总
第1条 目规范工程量计算审核（简称工程计量）工程造价确定（简称工程计价）工作保证工程量工程造价相准确性特制定办法
第2条 责部门责
（1）造价理部负责工程计量工程计价等相关工作工程计量计价分专业造价工程师完成
（2）设计理部工程理部项目理部负责提供设计图纸技术规范施工图纸等相关文件
（3）总工程师总理负责审核计量出工程量工程造价
第二章 工程计量理
第3条 需工程计量工作环节包括6项
（1）编制施工图预算
（2）编制非委托招（议）标标底
（3）设计变更调整
（4）济签证确认
（5）审核竣工造价结算
（6）工程进度付款计算
第4条 工程量计量必须书面工程量效工程量
（1）施工图预算（标底）计量包括设计施工图纸书面设计交底施工组织设计文件勘察设计资料等
（2）设计变更调整计量包括设计变更原设计施工图必施工方案等
（3）工程进度付款竣工造价结算（实）计量包括工程竣工图纸（含设计交底设计变更）图纸济签证必隐蔽工程验收记录施工组织设计文件形象进度签证（进度付款计量）
（4）述相关计量工程理部设计理部等相关部门提供
第5条 工程计量必须具备工程计量条件时进行工程计量先决条件包括四
（1）工程部提供资料齐全
（2）工程已竣工验收符合质量求（仅限工程进度付款竣工造价实际结算额计量）
（3）技术交底设计变更已批准
（4）符合合条款相关约定
第6条 工程计量方式必须工程计价方式相统分项工程单价中包含工程量重复计量
第7条 招投标方式签订合必须工程量清单作附件
第8条 工程进度付款计量累计工程量合工程清单量
第9条 工程计量必须精确力争准确计量误差率3
第三章 工程计价理
第10条 开发项目工程造价确定持续理程配合编制项目投资估算开始项目竣工决算止工程造价确定包括三项容
（1）确定分项工程单价实现单位单项工程开发项目工程造价基础前提
（2）确定单位单项工程造价
（3）确定开发项目工程造价
第11条 确定分项工程单价前提条件包括三项容
（1）确定分项工程施工容（做法）施工方法（施工方案）材料材质工程理部负责
（2）确定材料单价材料设备部负责
（3）确定分项工程资源（工材料机械）消耗量造价理部负责
第12条 造价理部负责分项工程单价书面形成确认
第13条 实现分项工程单价确定方式
（1）通工程招（投）标方式确定时分项工程单价必须清单形式合中体现附工程量清单工程量清单必须约定分项工程单价包含范围
（2）通工程承包商报送企业相关责部门审核方式确定时分项工程单价必须工程承包商施工监理甲方代表三方签署确认种方式确认前提条件：存甲方原产生工程变更合中相应分项工程单价否办理确认
（3）通行业定额确定时分项工程单价必须合条款中约定
第14条 分项工程单价包含容必须工程量计量方式相统（配合）分项工程单价包含工作容进行相应重复工程计量
第15条 造价理部责相应工程招标文件中明确部分分项工程基准单价控制工程成
第16条 采甲方供应材料形式造成分项工程材料单价分项工程施工单价相剥离材料供应数量结算方式必须分项工程施工单价相应工程量相统
第17条 企业便易计量（计量足）工程直接影响施工措施等费（时设施费基础降水费边坡支护费等）采模糊计价模糊计价方式合包干合中明确约定类费总额标准模糊计价范围必须工程招标文件中明确合中约定
第18条 控制成需企业行编制分项工程单价（企业定额）必须实测实量出高均市场价应根工材料价格施工工艺市场变化进行周期（异）调整
第19条 工程计价方式造价理部根项目开发方式施工合类型企业领导意确定
第四章 附
第20条 办法造价理部协助总工程师办公室制定修订废止解释权总工程师办公室
第21条 办法报总工程师审核总理审批通颁发日起生效实施

2 造价理操作工具

（1）工程预算作业进度表

编号： 日期： 年 月 日
项次
作业项目
责部门
完成期限
1
营策略


2
质量方针目标


3
预算科目年1～9月费明细


4
业务计划
（1）年（月份）计划


（2）次两年（年度）计划


5
部门年度计划展开


6
费分摊基准


7
预算编制
（1）费计划表


（2）设备投资计划表


（3）模具购入计划表


（4）员计划表


8
年度计划汇总完毕


9
年度计划修订汇总


备注

： 制表：


（2）单项工程计量览表
工程项目名称： 编号：
单项工程名称
序号
清单
编号
名称
定额
编号
工程
容
单位
计算
公式
算式
数量
土建工程
1








2








……








排水
工程
1








2








……








暧通工程
1








2








……








……










（3）分项工程计价控表
编号： 日期： 年 月 日
单项工程名称

分项工程名称

确认单价原

确认容
容表述
确认部门
确认
施工容（做法）



施工方法



材料材质求



材料单价



资源消耗量



分项工程单价




（4）单项工程概预算表
建设单位： 单项工程名称：
编号： 页第 页 日期： 年 月 日
定额编号
工程项目
单位
数量
概（预）算
中：工
单价
合价
单价
合价
























审核： 编制：


3 造价理工作流程

（1）工程预算编制流程

流程名称
工程预算编制流程
文件受控状态

文件理部门

总理
总工程师
造价理部
相关部门
相关制度表单


熟悉施工图
开始

提供施工图纸

施工图纸
施工图纸理制度


解工程现场情况

配合




解施工组织设计资料施工技术规范

提供施工组织设计资料施工技术规范

施工组织设计资料
施工技术规范


掌握计价定额


计价定额文件


列出工程项目

提供工程项目资料

工程项目列表

审核

计算工程量


工程量参考文件


编制基价直接费计算表


基价直接费计算表


计算定额直接费进行工料分析


工料分析文件

复核

计算单位工程预算造价


单位工程预算文件


编写工程预算
编制说明


工程预算编制说明
审批

审核

装订签章
结束



编制日期

审核日期

生效日期



（2）工程竣工结算流程


流程名称
工程竣工结算流程
文件受控状态

文件理部门

总理
项目理部
造价理部
财务理部
相关制度表单
开始
核查合条款约定价款
审核
审批
竣工结算报告
编制工程竣工验收报告
认
核隐蔽工程验收记录
调整结算容
施工图纸核实工程数量
落实设计变更签证相关事宜
编制工程竣工结算报告
合约定进行工程计价
结束
接收竣工工程
确认
支付工程结算款




工程预结算理细
工程竣工验收报告




竣工结算报告合









隐蔽工程验收记录




设计变更签证




施工图纸




单位工程预结算办法




工程竣工结算报告










编制日期

审核日期

生效日期




4 造价理方案设计

（1）工程水电预结算办法

工程水电预结算办法
方案规划
1 目
国家行业企业制定关标准正确审核编制工程费确保第时间解决项目工程水电预结算问题
2 适范围
方案适特定项目工程水电预（结）算书编制审核相关工作
3 造价理部员职责
造价理部工作员涉工作范围容应标准工作程序相应工作完成项目工程水电预结算工作
二项目工程水电预结算工作程序
（）收项目负责转项目工程水电预（结）算资料
1．认真阅读结算审批表问题应找该项目负责核实
2．检查附件材料包括决算书水电施工图纸核定单等
3．勘察现场解审核容实际情况否致
（二）计算项目工程量复核费
1．计算××市建筑安装工程单价估价表相应配套文件说明企业颁布关工程施工设计委托设备采购项目结算办法工程签证理方法关点工签认理办法（暂行）等
2．分项工程逐计算编制工程量初步计算表
（三）施工单位接触编制预（结）算费表（书）
1．项目工程数量致方施工单位核算取数量致
2．完成第步审核单价费率调整误方
3．复核结束编制完整水电结算单

（2）竣工结算社会审价方案
竣工结算社会审价方案
方案规划
（）目
企业加强工程项目结算理力度提高工程系统员成意识工程项目竣工结算工作进入受控状态特制定方案
（二）适范围
1．区住宅全部单体总体建筑安装工程
2．区住宅单体总体建安工程外部结算价10万～50万元工程项目抽取10送审50万～100万元工程项目抽取50送审100万元工程项目100送审
二社会审价操作办法
1．选择审计单位
（1）选择象具市甲级工程造价资质机构
（2）造价理部财务理部商定提出初步选取审价机构名单造价理部财务理部负责合条款拟订签约
（3）委托审计工作应合形式进行审批程序：造价理部牵头财务理部监督分副总审核总理审批
2．竣工结算进行社会审价操作程序
（1）零星工程结算送审项目财务部负责意抽取
（2）造价理部企业原定结算审核程序进行结算工作完成财务理部意抽取1～2家具市甲级资质机构造价理部整套结算资料竣工图送交审价机构移交资料时须附资料清单做签收登记
（3）结算资料中包括：施工单位结算承诺书结算备忘书
①施工单位结算承诺书中应注明三项容
A．审价程中增加结算资料包括图纸鉴证单价格证等
B．送审结算书中项目工程量发生变化做调整项目遗漏施工单位均利甲方做增加调整
C．甲方审价单位执行市审价收费标准施工单位高估算核减额5两种取费标准引起差额施工单位承担
②结算备忘书甲乙双方初审情况争议问题求重点审核项目说明
（4）送审期间造价理部财务理部起参加审价工作会议保持良沟通
（5）审价结束相关方审价结果进行复核确认工作
①施工单位审定单签字盖章
②施工单位认造价理部办员部门理进行复核确认结算资料审定单报分副总复核确认报集团总裁
③集团总裁认审定单盖章送审计事务盖章签字
④甲方乙方审计方三方确认审计结果方生效
（6）审计结果生效审计结果整套结算资料返回造价理部存档造价理部相关员应做退签收手续
3．送审周期
造价理部部审核结束10天送审审价单位审核周期月审核完毕三方盖章进行甲供材料等预算外款项清理核工作完成10天付款
4．评审工作
造价理部会财务部选择审核案进行业务评审求断提高专业工作水准审价评审工作原造价理部财务理部操作财务理部特殊原场事时通审价单位核实解情况
5．支持工作
结算审核工作涉工程技术造价预算设计等专业部门必时组织专业部门员参审计工作部门应积极配合
6．报送范围
方案应发放企业专业工程师造价理部财务理部属物业公司

（3）项目付款审核审批办法

项目付款审核审批办法
方案规划
1 目
杜绝错付超付确保工程进度控制成
2 范围
方案适工程款（预付款进度款结算款）设备款设计款保修金零星工程款审核审批台账登记工作
3 造价理部职责
造价理部工作员应严格执行合条款企业规定理程序仔细审核已付款情况时做台账加强流转部门信息传递合理安排付款时间保证工程进度
二付款审核细
（）审核付款申请单
审核工程师报付款申请单附资料发现资料符合工程付款手续理程序退回说明缺资料容
（二）核查相应款项
1．合条款仔细审核项付款
2．深入工现场解工程进展付款时做心中数
3．项目工程师保持良沟通
4．时做台账严格核已付款杜绝超付
5．加快部门审批程序做解释工作财务部提出种工程进展问题做问必答
6．合理安排笔付款做急事急办绝拖延时间影响工期
7．做发放支票收齐发票工作
三付款审批流程
付款审批流程图51示
造价理部
工程理部
财务理部
项目分副总
总理
项目理部
审核
造价工程师核查
部门理
审核
报付款申请单
审核
合理员
登记
意付款
开支票
安排付款
登记台账
结束
项目负责领支票返回发票
审批
开始

图51 项目付款审批流程
四类款项数目审核
1．工程预付款数目审核：
2．工程进度款数目审核：施工单位编制报工程技术专业工程师签署意见工程进度报表造价理部审核双方确认核关合条款误列公式计算：
3．工程结算款审核：根造价理部已审核工程结算

4．保修款数目审核：参考工程保修金办法合规定保修期期满物业公司核实质量问题时方办理：
5．设备款数目审核：支付材料设备款时办必须附相应送料单入库单施工单位领单材料设备发票根合审核支付工程结束实结算新增加材料设备必须造价理部签认予结算
6．零星工程款数目审核：零星工程合工程实结算予付款公式

六万科房产开发限公司工程施工理

1．工程施工理制度设计

（1）项目理部理制度

第章 项目理部岗位编制
第1条 项目理部常规编制
项目般情况设置四岗位项目理岗位土建绿化工程兼土建绿化工程预算资料理岗位电气工程相关配套市政工程理兼预算资料理岗位水暖工程相关配套市政工程理兼预算资料理岗位
第2条 项目理部编制变更
项目理部岗位着项目增加增加增加项目项目理部便增加四岗位分项目理岗位专业工程理预算资料理岗位三着项目完工项目理部岗位减少完工项目项目理部相应减少四岗位
第3条 岗位轮换
着稳定队伍培养策略项目理部部根实际情况项目情况进行岗位轮换培养复合型利岗位部晋升增加项目理部组织机构精干高效性
第4条 项目理部岗位调整
项目理部着项目开展工程量增加项目完工工程量减少项目理部岗位会增加减少项目理部实际情况做出全面评价副总总理提交项目理部岗位调整申请批准进行调整
第二章 项目理部员劳动纪律理
第5条 项目理部员变动调整遵循严进严出原
第6条 项目理部员考核遵循公开公公正原
第7条 工作时间规定：关工作日节假日时间规定参见企业总体理制度
第8条 准迟早退特殊情况需提前请假填写请假单备记录记录纳入绩效考核中
第9条 工作中需外出办事必须提前申请填写申请单备记录考核
第10条 工作需外出差必须提前申请节假日需离开样须申请
第11条 工作中严禁聊天事娱乐活动影响工作
第12条 必须维护工作环境整洁爱护公设施财物
第13条 办公物品领进行统理先计划批准统筹安排领避免浪费
第14条 工作中工作外均做出害影响企业部门利益形象行应遵守法律社会公德
第15条 准接受外单位宴请收受变相收受礼品发现立进行严厉处罚开出项目理部退回企业事部门进行处理
第16条 项目理部员需进行外招必须申请批准方进行
第17条 项目理部招费交通费实行统理发生费前申请批准发生费审核然统报销
第三章 项目理部工作目标理
第18条 项目理部工作目标计划种类
（1）工程进度目标计划
（2）工程质量目标计划
（3）工程安全文明施工目标计划
（4）工程施工投资目标计划
（5）项目理部总体目标计划
（6）项目理部资料文件理计划目标
（7）项目理部岗位员编制目标计划
（8）项目理部办公理费目标计划
（9）项目理部企业文化实施理目标规划
第19条 项目理部工作目标计划制定
（1）项目理根企业总体情况级领导求制定项目理部年度工作目标计划季度工作目标计划月度工作目标计划
（2）项目理负责项目理部工作目标计划制定项目总体目标计划年度季度月度工作目标计划进行层层分解落实单项工程分项工程工作
（3）单项工程分项工程项目工作目标计划制定单项分项工程工作目标计划进行分解落实监理单位施工单位
（4）项目理部工作目标计划制定采相民办法级目标计划摊派级答辩办法级目标计划摊派级两工作日目标计划合理性行性提出意见目标计划情况达成致报副总总理审批目标计划生效目标计划生效作工作绩效考核
第20条 项目理部工作目标计划考核
（1）项目理部级工作目标生效项目理部时组织相关员工作目标计划完成情况进行监督检查
（2）项目理部定期组织相关员工作目标计划完成情况进行分析找出影响目标计划完成次素
（3）工作目标计划考核结果纳入绩效考核中
（4）项目理部工作目标计划分析结果形成纪报副总总理审阅
第21条 项目理部工作目标计划调整
项目理根工作目标计划分析结果领导意见项目理部工作目标计划级目标计划进行相应调整调整结果报领导审批
第四章 项目理部工程进度质量投资理
第22条 项目理部进度质量投资理进度质量投资计划目标签订合协议
第23条 项目理部进度质量投资理采级监督检查抽查级汇报相结合办法
第24条 项目理部周月季度组织次工程进度质量投资检查听取项目相关员监理单位施工单位汇报检查结果形成记录报领导审批
第25条 项目理部进度质量投资检查结果纳入绩效考核中
第26条 项目理部周月季度根检查结果领导意见召开次工作例会工程进度质量投资情况进行总结调整调整结果形成会议纪报领导审批
第五章 项目理部工程现场理
第27条 项目理部工程现场理签订承包合作合协议制定审批目标计划
第28条 工程现场理必须贯彻企业形象宣传策略利扩企业影响力提升企业形资产
第29条 具体理办法进度质量投资理
第六章 项目理部资料文件理
第30条 项目理部工程资料文件收集整理档严格ISO 9001规定理程序进行
第31条 项目理部工程资料文件必须体现工作责追溯性出现追溯性强资料分清责情况资料理员相应工作环节负责员资料资料反映相关工作环节负全责
第32条 项目理部工程资料文件必须具真实性准确性时性出现资料失真准确时情况资料理员资料反映相关环节负责该工作负全责
第33条 项目理部月度季度年度工程项目单位工程资料进行检查检查结果纳入绩效考核中
第七章 项目理部工作信息理
第34条 项目理部信息理工作遵循时透明原
第35条 项目理部信息理工作分项目理部部项目理部外部两部分项目理部员必须建立信息系统概念企业整体信息系统项目理部企业信息子系统企业保持整体良性运作必须企业外部项目理部企业工作相关部门信息流动时准确产生良组织行减少消耗提高效率
第36条 项目理部信息接收
（1）项目理部外部信息接收原项目理接收入口防止信息滤效应信息必扩散项目理部工作员接收外部信息必须时领导汇报便领导做出决策汇报接受信息推诿延误造成损失接收信息负全责
（2）项目理部接收企业部门信息指令回复时
（3）项目理部接收企业外部信息汇报项目理项目理进行分析汇报领导相关部门
第37条 项目理部信息发布
（1）建立健全工作汇报制度项目理部执行周月度季度年度工作汇报制度项目理部员必须述时间领导汇报工作形成记录项目理根企业求定期领导汇报工作
（2）项目理部级必须深入实际解收集信息级现场信息级没分析工作安排责心工作态度引起予相应处罚纳入绩效考核中
（3）项目理部根工程开展情况时相关部门传递信息便形成良分工协作
第38条 项目理部信息工作考核：项目理部月度季度年度组织相关员信息工作进行监督检查总结形成记录纳入绩效考核中
第八章 项目理部理制度措施修改
第39条 项目理部理制度（试行）措施副总总理批准生效
第40条 项目理部年召开理制度措施修改民会会议做出修改决议报副总总理批准生效
第41条 项目理部理制度措施实施程中操作性强实际工作相突处必须项目理副总总理汇报审批形成时决议方改动执行

（2）项目招投标理制度

第章 总
第1条 目
（1）项目理部负责进行工程承包招投标工作招投标工作国家行业企业相关理规定
（2）工程承包方进行评定选择保证承包方具满足企业规定求力通企业工程承包活动实施控制确保企业工程符合业法规求
第2条 适范围
适企业施工中承包活动
第3条 项目招投标工作原
（1）公开公正原
（2）标价成相结合原
（3）工程性质施工力相结合原
第二章 企业项目招投标求形式
第4条 项目招投标工作求
（1）项目承包工程质量必须达国家关规范标准合质量求必须满足企业质量求
（2）工程分承包方必须评定认建立合格工程分承包方档案
（3）选择工程分承包方需项目理部决定报总理审核
（4）工程分承包方应合格工程分承包方名册中选择
（5）工程分承包方施工项目必须质检员验收合格方交付
第5条 项目招投标形式
企业工程招标方式公开招标定议标定议标三种单项工程发包重单位工程发包原均采公开招标方式进行特殊求单位工程发包分项工程发包采定议标定议标
（1）定议标工程发包范围
①工程造价10万元非关键工程
②政策等原承包商目前处竞争位
③特殊原
（2）实行公开招标工程发包项目理牵头项目前期部组织委托招标代理机构代理招标实行公开招标工程发包需遵国家招投标法行业相关理办法执行
（3）实行议标工程发包项目理牵头工程理部编制初步施工方案项目前期部行委托编制标底（委托编制审核）参国家招投标法行业相关理办法项目前期部组织开展
第三章 项目招投标程序
第6条 提出招标招标前准备
工程理部根开发项目总体进度安排提出工程招标时间时机项目理负责安排招标前项准备工作
第7条 资格预审
工程招标前应工程承包商进行资格预审资格预审分虚审（程序性审核）实审（实质审核）虚审审查工程承包商报送资料实审项目前期部组织工程理部造价理部财务部等相关部门配合
（1）预审包括容
①应具备符合发包工程求施工资质营业执异施工企业必须提供发包工程注册证明文件
②两年合（包括容）履行情况权威部门认定施工质量情况
③两年年终财务报表流动资金状况
④现施工务（含建未开工工程）
⑤企业设备览表企业力物力资源情况
（2）需预审容
①容业务口原企业项目开发工程财务等职部门分评审评审企业总工程师组织工程项目开发等部门工程承包商两年建已完工程进行考察听取相关业反馈意见
②采公开招标方式资格预审参投标工程承包商数执行国家行业相关规定采定议标方式资格预审参投标工程承包商少三家
第8条 招标文件起草
实行公开招标招标文件受委托招标代理机构（项目前期部）起草议标工程招标文件项目前期部起草招标文件容应包括四部分：
（1）工程名称概况
（2）投标完成招标容求
（3）投标须知关日程安排
（4）投标书容求
第9条 招标文件评审
招标文件编制项目开发工程技术财务等职部门中条款求做出书面评审报项目理总工程师确认确认评审记录作招标文件修改正式成文
第10条 标底编制
公开招标标底原均委托社会中介机构编制标底委托方式编制原领导确定项目前期部编写委托说明非委托标底项目前期部组织编制标底总工程师组织审批需报招标理机构审定报招标理机构审定编制完成标底公布前应严格保密
第11条 投标书评审（评标）
（1）公开招标投标书委托招标代理机构国家相关法律法规企业求组织专家组定程序进行评审
（2）企业部议标投标书项目理牵头组织相关职部门投标书承诺招标文件求致性技术行性投标价进行询标做出书面评审记录
第12条 中标中标通知书填写
评标确定综合评优投标中标议标产生中标通知书项目前期部填写
第13条 招标实施程序
（1）发出招标通知邀请函
（2）投标进行资格预审符合条件投标发售招标文件
（3）组织投标勘察施工现场解答疑问
（4）收集投标书
（5）确定评标原方法（需报批进行报批）
（6）成立评标委员会
（7）开标
（8）出具评标报告
（9）确定中标
第14条 工程承包文件理
工程承包文件包括工程承包计划工程承包协议
（1）工程承包计划
项目部根工程特点进度需确定承包工程合格工程分承包方名册中选择工程分承包方承包工程必须签订承包协议
（2）工程承包协议容
①承包工程名称部位工程量开工日期交付日期付款方式等
②质量条款技术求验收标准
③合法规定关条款
（3）承包工程技术资料
①承包工程材料合格证分项评定资料承包方整理项目理部关员签认档
②承包工程完工承包方应关资料时交项目理部档
第15条 承包工程检验评定
（1）分承包方必须国家施工规范标准进行施工
（2）项目理部质量员独立行项目分承包方工程质量检验评定权
（3）项目理部质量员评定达合规定求方转序出现合格品项目理部企业纠正预防措施程序实施程序重新评价分承包方评价合格应合格工程分承包方名册中名
第四章 工程承包方评价考核
第16条 工程分承包方评价
（1）分承包方评价项目理部关员进行评价评价符合求总理批准存档编制合格工程分承包方名册通GBT 19000ISO 9000质量认证单位直接列入分承包方名册中
（2）工程承包方评价容
①施工队伍员素质技术水否满足企业质量体系求
②施工机械设备否满足工程求
③履约情况社会信誉
④前合履约情况
⑤社会信誉
⑥队伍资质证书企业概况
第17条 合格分承包方考核理
（1）项目理部质量员负责合格分承包方施工情况进行踪考察做原始记录
（2）考察合格报企业营部（外报办事处营负责）合格工程分承包方名册中名
（3）半年企业营部办事处项目理部工程分承包方评价工作进行次审查防止合格工程分承包方生产合格品

（3）工程承包商理制度

第章 总
第1条 目
项目承担施工务承包单位项理工作满足企业项目理求确保施工理项工作正常序标准受控状态进行实现项目理目标特制定制度
第2条 职责
制度适进入企业项目理现场家承包单位
第二章 进场理规定
第3条 承包单位必须持项目理部签发入场许证方进场
第4条 办理入场许证条件
（1）持项目施工合（协议）书中标通知书
（2）办理入场许证需提供：企业资质证书营业执参工程组织机构表通信联络表入场员花名册身份证复印件等单位安全资格审查认证消防证书项目理员证件项目理证书安全员质量员证书原件技术员职称证书负责项目施工特种工特种作业操作证复印件进场安全物资览表安全证明等资料
第三章 承包单位员教育培训
第5条 工素质培训
（1）教育培训工作项目理部负责培训纲表61示
表61 培训纲表
容
教育部门
参加员
入场
教育
现场教育
消防保卫
项目理部
承包单位全体员
质量理
质量理部
承包单位理员
计划理
项目理部
承包单位理员
文明施工理
项目理部
承包单位理员
成品保护现场物资
项目理部
承包单位理员
技术理
工程理部
承包单位理员
技术资料理
工程理部
承包单位理员
工程款结算
项目理部
承包单位理员
安全教育
类安全规定
项目理部
承包单位全体员
特殊作业规定
承包队伍
承包单位全体员
施工
中教育
制度教育
项
承包单位学项目理部检查
承包队伍全体员
技术培训
分项工程开工前
工程理部
分项施工员
新工艺新技术
工程理部
专业施工员
安全教育
周安全例会
安全员
承包单位全体员
承包单位安全会
承包单位行组织
承包单位全体员
（2）承包单位行组织教育培训必须符合企业项目求须项目理部审批做备案
（3）项目理部组织工技术素质进行培训分项工程开工前专业工程师承包单位持施工员进行专项培训未工进行培训分项工程允许开工
（4）承包单位必须配名素质较高专职质量员保证达质量整改质量保证措施彻底贯彻实施
第6条 安全教育
（1）项目理部承包单位全体成员进行入场安全教育
（2）承包单位指派名领导安全负责日常安全生产文明施工理工作承包单位中50设名专职安全员少50设兼职安全员
第四章 组织理
第7条 组织规定
（1）施工中承包单位必须合报施工组织设计求配备足够验理施工工提交组织机构图
（2）项目理部确定认报组织机构图理员数量意变动必须常驻现场提供固定联系电话（手机）
（3）承包单位现场负责必须施工合常驻现场履行组织理职责项目理部批准更换
（4）现场理必须设置专职技术员安全员质量员资料员测量员数量必须满足施工生产项目求需
（5）承包单位必须项目理求建立健全部项理制度报总包工程部
（6）承包单位权更改施工方案项目理部批准施工计划需变动必须事先征项目理部批准
（7）项目理部安排工作指令承包单位结果必须两时回复补充月周日计划中
（8）种原现场发生紧急情况事承包单位现场负责理员必须现场指挥时报项目理部
第8条 现场理规定
（1）承包单位进入现场施工员必须着装整齐统佩戴安全帽胸卡编制号码理员操作员特殊工种员必须明显区违者罚款××元·次
（2）施工现场布置承包单位建时设施（包括现场料场）必须符合项目总面布置图求施工前须先项目理部批准求进行布置私更改
（3）承包单位施工理员操作员必须着装整洁留长发注意举止行严禁现场声喊闹
（4）爱护现场安全消防测量明设施关CI标牌等
（5）必须保证悬挂标牌完整洁标识颜色清晰褪色堆放物品堆放时间长短必须堆放整齐完整封闭围挡
（6）施工现场生活区严禁赌博酗酒闹事行否承包单位责罚款××元次关员驱逐出场
第9条 现场办公室理
（1）承包单位应进场前提出书面办公房申请注明条件
（2）项目理部安排房屋承包单位须方案条件执行意调整占办公房
（3）办公室必须保持干净整洁桌净窗明文件图纸序编号类档
（4）工作时间禁止串门闲谈禁止办公区声喧哗应保持肃静
（5）办公室应悬挂标牌规格尺寸企业CI手册求制作
第10条 函件处理
（1）项目理部统负责承包单位函件收发工作
（2）承包单位必须重视项目理部发正式函件便函规定时间予回复超时未复者确认接收承担造成果
（3）承包单位关图纸方案进度计划表等必须书面形式报项目理部材料审批申请索赔决算书等发生质疑时必须书面形式报项目理部否律效造成损失负
（4）承包单位拒收拒签项目理部发函件整改通知施工措施方案等文件异议收文件24时回函协商解决否视确认接受
（5）承包单位企业函件必须统格式正式印统编号负责签字单位公章否项目理部拒收
第五章 施工计划理
第11条 施工计划理
（1）项施工开始必须具批准施工方案进度计划安全交底书技术交底书保证材料批准安全设施齐全隐患
（2）理者操作者教育质量标准工艺标准清楚否开工已施工必须拆返工重新规定施工切损失负
第12条 施工理
（1）施工必须项目理部规定程序标准进行做分部分项工程质量验收提供齐全效技术保证质量评定资料否返工重新施工切损失负
（2）承包单位身原造成生产素配备时足时项目理部需书面通知限时配足超时未配足者项目理部权代配置承包单位拒绝否承包单位完成部分项目理部行安排承包单位造成损失进行索赔（工期济）项目理部代配置部分费加倍承包单位工程款中支付该费计算受定额合价限制
（3）承包单位原导致项目必须修改施工方案采取特殊技术措施增加费完全承包单位支付需生产素承包单位必须时配置
（4）承包单位进场施工时施工组织安排必须项目理部求完成项目工程部责师负责协调监督解决非修改方案设计技术性问题需修改方案设计承包单位书面通知项目理部项目理部负责会关部门解决权擅修改方案设计项目理部书面确认方修改
（5）承包单位材料供应商必须项目理部审批意否律严禁已进场必须清退出场项目理部报告处理结果
（6）周计划（周二周）承包单位周午2点前报项目理部项目理部日召开生产会时确定周计划审批修改意见形成文件发周二开始审批修改意见执行
（7）月计划承包单位月23日报月计划（月25日月24日）项目理部月24日生产例会确定月计划审批修改意见形成文件发25日开始实施
（8）迎接方面检查承包单位应积极配合项目理部做工作面清理工作种安排
（9）月计划未期完成时没合理工期拖延理延误天承包单位处2 000～5 000元罚款
第六章 安全生产理
第13条 安全生产组织
项目理部成立安全领导组负责工程安全文明施工监督检查理工作周项目理部组织承包单位进行检查参加安全检查员包括承包单位项目理安全员专业工长专业电工专职机械理员等
第14条 安全生产检查
（1）安全检查容
①查领导否认真贯彻安全第预防方针正确处理安全进度关系安全生产工作摆重议事日程
②查教育理员工教育时间容否真正落实
③查防护施工现场种防护否达规定标准
④查制度安全生产项理制度否真正落实
⑤查隐患施工作业面否存事隐患违章作业行
（2）项目理部承包单位应做班前班中班节日前安全检查特作业前必须作业环境进行认真检查发现问题立解决时报解决方开始作业班时作业现场进行清理留隐患
（3）承包单位应轻伤事频率控制2‰杜绝重伤死亡事发生
（4）项目安全生产检查贯彻边检查边整改精神查出隐患达隐患整改通知书定定措施定完成日期快进行整改时整改建立登记整改检查消项制度隐患没消前必须采取防护措施危身安全紧急情况重隐患应立停止作业
（5）违规处理
①承包单位项目工程部提供规定安全资料承包单位安全员罚款××元次
②承包单位组织参加周安全教育活动承包单位处××元次罚款承包单位拒参加项目组织安全检查综合检查承包单位处××元次罚款
③承包单位进场员未进行安全教育处罚××元·次
④项目理部承包单位列违章行员工予××元次处罚
A．没防护设施防护设施全高处施工作业
B．未执行工种安全技术交底违章作业
C．非特种作业员事特种作业特种作业员持证岗
D．破坏现场种防护装置防护设施安全标志未项目工程部责师批准意挪动拆
E．高处作业时投抛物体
F．机电设备缺防护装置未操作规程操作
G．现场时电符合安全求
⑤列行者予处罚××元次罚款处理赔偿损失直追究刑事责
A．没员工创造良作业条件没安全工作环境强令员工违章险作业
B．承包单位未进行安全技术交底安全技术交底针性承包单位安全技术交底执行情况进行检查存隐患
C．施工作业范围环境设施设备存隐患未时采取措施做防护
D．认真执行级关安全规定辖班组员劳动保护安全防护落实者
E．次违章屡教改
第七章 消防保卫理
第15条 治安保卫
（1）承包单位员必须遵守现场项规章制度国家方关法律法规
（2）承包单位携带物品出门时须项目理部开具出门条值班警卫核误方放行
（3）外员参观会客探友员必须持关证件项目理部办理客登记出门时必须持探访签字会客条方
（4）承包单位集体宿舍男女混住卧床吸烟私留宿外员
（5）承包单位定期员工进行法制教育教育员工遵纪守法架斗殴盗窃教育员工遵守现场项规章制度章办事爱护现场消防设备器材
（6）承包单位应承包项目完成周组织施工员退场退场前出入证交项目理部做理序
第16条 消防保卫
（1）施工现场严禁吸烟现场重点部位规定合理配备消防设施器材
（2）施工现场便动明火操作施工明火必须前报工程理部门检查办理批准动火证手续专火配备必消防器材
（3）木工车间（棚）应符合防火安全求应时清理刨花木屑锯末做工完场清棚存放量成品半成品
（4）物资仓库易燃物品存放库房设专负责库房门口标明专职员班前应断电关窗锁门
（5）施工现场道路消防通道必须畅通阻现场必须设时消防器材设明显标志周围三米堆放材料物品准埋压圈占挖沟堆土严禁便动损坏种消防器材
（6）施工生活区冬季取暖设置保温火炉时必须专火炉安装求关冬施防火规定执行
第八章 文明施工成品保护理
第17条 文明施工检查考评
（1）项目理部查项目理部文明施工领导组天组织次巡查承包单位文明施工检查员准时参加接受项目理部提出整改意见进行考评做记录施工专业问题时达整改通知督促落实
（2）周组织次现场综合检查检查前天通知部门
（3）承包单位文明施工检查中发现问题进行济处罚
第18条 成品保护理
（1）项目理部理整项目成品保护工作总包生产会成品保护工作进行组织协调检查讲评
（2）承包单位驻现场代表施工区域专业成品保护直接责承包单位应设成品保护检查员名负责检查监督专业成品保护工作
（3）成品保护期限承包单位进入现场施工开始施工专业竣工验收止全程均处成品保护阶段特殊专业合条款执行
（4）承包单位成品保护工作中检查发现完善造成损失造成济损失承包单位负时项目部处××元次罚款追究造成工期质量损失
第九章 生活区勤理
第19条 承包单位食堂理
（1）承包食堂理承包单位行负责
（2）遵守秩序禁止非食堂工作员便进入食堂操作间仓库意公食堂食品加工工具炊具
第20条 承包单位宿舍理
（1）承包单位必须进场前根身实际需提出类住房申请报项目办公室办公室负责安排编制住房分配方案未提出申请者予安排
（2）承包单位勤理员负责项目指定住房进行理分配入住情况入住房间员名单房间统计张贴报确定住房方案行调整
（3）承包单位宿舍必须保持宿舍室卫生整洁承包单位专职勤理员组织选举室长实行值日制度保证宿舍清洁卫生
（4）承包单位专职勤理员必须日准时参加项目理部组织现场巡查日发现问题负责整改
第21条 现场厕理
（1）现场厕承包单位派出保洁员值班清扫保证厕空气流通清洁卫生
（2）承包单位保洁员应定期喷洒消毒剂污垢保持厕蝇蚊虫
第22条 生活垃圾理
（1）承包单位宿舍办公室必须日扫清理垃圾垃圾应倾倒项目理部指定点
（2）生活区垃圾承包单位保洁员时清理垃圾运项目指定垃圾堆放处防止垃圾遗洒
（3）天堆垃圾处进行消毒防止蚊蝇滋生

（4） 工程监理理制度

第章 总
第1条 目
做工程监理单位理工作保证工程质量缩短建设周期提高投资效益
第二章 监理单位选择
第2条 工程部组织确定监理单位签订建设工程委托监理合明确工程监理务施工阶段监理单位需合规定时进驻施工现场
第3条 监理单位应具备资质条件
（1）投标单位必须具备相应资质
（2）具备类工程阶段监理验全程监理验
（3）具备该工程包括设计土建安装装修全部工作容相适应实际工作力全面进行三控（进度控制质量控制投资控制）两理（合理信息理）协调（业实施方实施方间）安全文明施工
（4）具进行工程建设项目现代化理力
（5）具完成该工程类似工程项目招标评标验具编制招标文件制定审核标底力具建设项目现代化理力
（6）具编写符合规程规范竣工资料力
第4条 监理单位求
（1）监理单位应独立完成该工程项目委托全部监理工作转分包
（2）提交该项工程监理纲监理规划
（3）符合该项目总监成员监理工程师资质求网络求
（4）事监理工作员组成应满足该项工程全部专业求监理单位需提交工程进度监理员岗直方图监理机构设置框图
（5）报送该项工程监理务必需设备清单（中注明身提供部分）
（6）提供准备项工程监理工作种监理表格业提供报表格式监理单位进行理监理记录资料理表格等
（7）提交实施该项目工程报价计算
（8）填写监理单位情况调查表包括邀请监理单位情况调查表已完成建监理项目情况表拟参加项目监理员名单表具体表62表63表64示
表62 邀请监理单位情况调查表
监理单位名称（全称）

总部址

监理单位（企业性质）

级
单位

行政负责

技术负责

监理单位
编制数
全员数

监理技术等级证号

中监理员

工商营业执号

持监理证员

开户银行账号

资金情况
固定资产
万元
流动资金
万元
准备投入该项目监理工作力条件
承担该项目监理员力
总监负责

高级工程师（名）

工程师（名）

般技术员（名）

联合监理单位名称

计算机（监理软件）投入条件

说明问题

表63 已完成建监理项目情况表
工程名称
监理容
监理项目类型
建筑面积（万方米）
工程造价（亿元民币）
监理项目业评价
投入监理员数
监理项目
开竣工日期
























表64 拟参加项目监理员名单表
姓名
年龄
性
学历
职称
监理
专业
监理工程师证号（培训证书号）
监理设计
施工实绩
























第三章 施工阶段监理工作容
第5条 协助业编写开工报告
第6条 协助业确认施工单位选择分包单位
第7条 审查施工单位提出施工组织设计施工技术方案施工进度计划提出改进意见
第8条 审查施工单位提出材料设备清单列规格标准
第9条 督促检查施工单位严格执行工程承包合工程技术标准
第10条 协调施工方间问题
第11条 检查工程材料构件设备质量检查安全防护措施
第12条 检查工程进度施工质量验收分项工程签署工程付款证
第13条 整理合文件技术档案资料
第14条 施工图求现场实施ISO 9000质量计划配备相应员
第15条 组织设计单位施工单位进行工程竣工初步验收提出竣工验收报告
第16条 组织召开工程例会
第四章 建立监理单位档案
第17条 法签订监理委托合
第18条 种工作会议记录
第19条 监理工作种表格
（1）承包商发出表格
（2）送交项目理部报表
（3）监理记录
（4）监理月报
（5）文件函电
第20条 项目理部项批复
第五章 监理考核监理效果评价
第21条 监理考核容包括理水总监素质监理工程师素质岗情况监理组织机构完善监理手段
第22条 监理效果评价容
（1）成绩
①设计图纸审查
②深入现场时发现解决问题
③项目理部提出合理化建议
④帮助承包商解决疑难问题
（2）监理失职造成失误
①项目理部监理单位评价
②承包商监理单位评价

（5）技术交底理制度

第章 总
第1条 目
科学组织施工合理工序工艺流程进行作业避免发生指导操作错误正式施工前工程理部更参施工关施工单位理员技术员施工工交工程情况技术求特制定制度
第2条 职责
（1）部门职责
①项目理部负责技术交底组织工作
②工程理部负责具体技术交底工作
③设计理部商务部等相关部门负责技术交底支持工作
（2）员职责
①项目施工组织总设计交底应总工程师持
②单位工程施工组织设计交底应项目技术负责（工程师）持
③分部分项工程施工方案应单位工程技术负责持
④施工工序交底单位工程负责（工长）实施达施工务时进行
第二章 技术交底求范围
第3条 技术交底求
技术交底必须满足施工合条款施工规范标准工艺标准操作规程
第4条 技术交底范围
包括整工程施工分项工程特殊隐蔽工程易发生质量事安全事工程部位工序
第三章 技术交底形式
第5条 会议交底
交底事先写交底材料然召开会议进行交底
第6条 书面交底
般单位工程负责班组长工进行技术交底时强调书面交底单位工程负责规范标准工艺规程关规定质量标准安全求结合工程具体情况写出书面技术交底材料交予施工班组
第7条 样板交底
先设计图技术求具体做法然间部位技术水高工做出样板然样板施工班组交底交底重点交操作领质量标准检验方法
第8条 岗位交底
岗位交底称工序交底保证某工序岗位操作质量进行交底具体做法采工操作岗位责制制定操作岗位工艺卡等措施
第四章 技术交底容
第9条 图样交底
目施工员解设计意图建筑结构特点重部位构造求等便掌握设计关键做图施工
第10条 施工组织设计交底
施工员交施工组织设计全部容便掌握工程特点施工部署务划分进度求工种相互配合施工方法机械设备项理措施等
第11条 设计变更交底
设计变更部位施工员交清楚讲明变更原免施工时发生遗漏
第12条 分项工程技术交底
（1）施工工艺规范规程求材料质量标准技术安全措施等进行交底新技术新材料新结构新工艺关键部位特殊求着重交施工员握住重点
（2）技术交底分级分阶段进行级交底口头文字交底外必时图表样板示范操作等方法进行
第13条 施工项目技术负责级技术负责交底
包括工程概况工程特点设计意图施工方案施工准备求施工注意事项中包括基处理体施工装饰施工注意事项项目目标控制求等
第14条 施工项目技术负责工长班组长进行技术交底
工程分部分项进行交底容包括：
（1）设计图纸具体求
（2）施工方案实施具体技术措施施工方法
（3）土建专业交叉作业协作关系注意事项
（4）工种间协作工序交接质量检查
（5）设计求
（6）规范规程工艺标准
（7）施工质量标准检验方法
（8）隐蔽工程记录验收时间标准
（9）成品保护项目办法制度施工安全技术措施

（6）时水电规定

第章 总
第1条 目
施工时水电正确计量保证工程施工正常进行工程竣工决算水电费计量着非常重意义
第2条 适范围
规定适项目企业工程理中施工现场施工单位时水电水电设施理计量
第二章 规定容
第3条 项目企业开发部应办妥工市政配套手续技术资料收集齐全
第4条 工程技术员根工市政配套现状资料参考施工单位报审施工组织计划书中提出时水电需求总量计算出项目时水电总负荷（包括水表型号数量排水道直径等变压器容量电压等）形成书面资料报项目企业理批准配合项目企业市政员做时水电接入工作
第5条 果情况允许应该施工时水电接入工程完工正式水电时考虑避免二次浪费
第6条 时水电接入应根工现场实际情况配合监理工程师绘制整工时水电分配图
第7条 施工单位间出现水电需求矛盾时应督促监理工程师进行协调优先考虑工程员生活安全需重点工程正常进行
第8条 施工单位进入撤出工现场时相关工程技术员应组织监理单位施工单位相关员施工水表表号数字型号电表型号表号数字互感器倍数等参数进行记录三方签字认项目企业设立专门档案工专负责
第9条 工时水电负责员应根工程实际情况定期检查施工单位时水电情况水表电表数字记录三方签字认转交项目企业财务员
第10条 施工单位施工场时水电理监理单位开发单位监督进行安全性负全部责
第11条 施工单位变更水表电表变更位置时应报监理单位开发单位批准方进行
第12条 时水电应遵守行业部门部规定

（7）工程签证理制度

第章 总
第1条 目
规范设计变更工程签证工作程序确保设计变更工程签证效性执行性满足工程质量成进度等求进控制设计变更签证费利集团投资项目建设工程效控特制定制度
第2条 适范围
适建工程设计变更签证项目
第3条 职责
（1）工程理部签证理部门确认签证设计变更实施情况工程量
（2）项目理部签证实施见证部门负责组织签证变更实施工作
（3）设计理部设计变更见证部门设计变更单进行确认说明变更原
（4）商务部设计变更签证进行费核算
第二章 工程签证程序
第4条 工程签证审核
（1）工程签证施工单位提出关设计变更引起工程签证单设计理部提出
①现场监理工程师签证进行初审
②项目部办成理部进行审核（关设计变更引起工程签证单须项目部设计负责审核）
③项目部负责审核
④集团工程理部负责审核
⑤分领导审批
（2）工程签证费超10 000元时分领导终审核直接交施工单位实施具体审核流程图61示
施工单位工程签证
监理单位初审
开始
结束
项目理部商务部审核
项目理审核
总工程师办公室审核
分领导审批
施工单位施工

图61 工程签证费超10 000元审核程序图
（3）工程签证费超10 000元（含）时项目理部填写部联系单报直企业总理核准完成签证发施工单位实施
（4）估算设计变更引起工程费增加超50 000元超合额10属重设计变更应进行会审评审会邀请项目理部商务部设计理部工程理部监理单位施工单位等参加必时外请专家参会审结果报企业总理批准
第5条 工程签证执行
（1）工程签证单签发项目理部专统分类编号加盖印章未盖章者均予结算
（2）工程签证单确认签证施工单位必须三天予回复否均视认签证结果
（3）工程签证单均须进行二次签证情况
①第次签证时明确签证结算价第二次签证仅确认执行情况项目理周发生工程签证单直接汇总次周第二天提交财务理部
②第次签证时法明确签证结算价施工单位必须先提供较准确预估金额施工完成三天进行二次签证施工单位报准确决算书项目理部组织进行第二次签证明确签证结算价时确认执行情况第二次签证完成项目理部周发生工程签证单汇总次周提交财务理部
（4）财务理部月10日前月发生工程签证单汇总报企业总理
（5）签订施工合补充协议时须约定签证员名单权限
（6）项目理部应求监理企业督促施工单位检查设计变更工程签证执行定期（月）汇报设计变更工程签证执行情况
（7）企业签证员需财务理部预留签字样章签字方生效
第6条 应急情况处理
原设计存问题造成工程停工确保工程工期应急情况进行处理
（1）项目理部办编制书面部联系单述审批权限签发权限关部门负责意先交施工单位执行
（2）未标准程序批准文件非正式文件关办专业工程师（办）应七天正式程序补办手续注明补办原
第7条 争议签证处理
争议工程签证单集团工程理部负责项目分领导审核先行处理双方协商达成致正式程序补办手续注明补办原
第8条 工程结算
工程签证单属原合增减部分须原合工程项目结算审定表中入结算时间原合约定工程签证单属独立工程须填写工程项目结算审定表结算时间签证中明确

2 工程施工理操作工具

（1）项目工程施工进度表

工期
需月数
年
年
1
2
3
4
5
…
1
2
3
4
5
…
前期工程（报批报建）













基设施工程（三通）













体工程




























设备安装




























室外
装修工程




























竣工验收





























（2）建设工程招标申请书

工程名称

建设点

结构类型

招标建设规模

报建登记文号

概（预）算（万元）

计划开工日期

计划竣工日期

招标方式

发包方式

投标
资质等级求

设计求

工程招标范围

招标前期
准备情况
施工现场
条件
水

电

场整

路

建设单位供应
材料设备
（附材料设备清单）
招标组织
成员名单
姓名
工作单位
职务
职称
事专业年限
负责招标容


















招标

法定代表：（签字盖章）
（公章） 年 月 日
招标
代理

法定代表：（签字盖章）
（公章） 年 月 日
建设单位级
部门意见

招标投标
理机构意见


（3）建设招标报价清单表

投标单位：
代表：（签字） 填写日期：
序号
项目名称
单位
数量
单价
合价
备注





















合计






（4）施工招标合评审表

项目名称： 文件编号： 评审方式：
部门
容
存问题
解决建议
评审结
评审评审时间
领导签认时间





















备注
1．承包资质资信相关工程验标书符合性材料质量组织运输方式员组织项目理部评审
2．技术施工方案设备规格性数量工程理部质量理部评审
3．财务力方面财务理部评审
4．部门写出评审意见项目理部综合意见总理汇报确定中标单位


（5）施工招标合会签表

合名称

合容

乙方

合编号

签订日期

办部门

部门负责

部门会签（合执行程中涉部门必须审阅提出意见疑义重条款必须进行修改）
造价理部

质量理部

工程理部

材料理部

财务理部

……

分领导

总工程师

项目理

项目总监

档

附件


（6）施工组织设计报审表

承包单位： 合号：
监理单位： 编号：
致（总监代表） ：
现报 工程实施性总体施工组织设计附件请予审查批准
附件：
1．施工进度计划CPM网络图条形图
2．详细施工方法序时间
3．材料设备员进场计划资源安排
4．资金流动计划
5．项目理组织设置员分工
6．施工安排方法总说明
7．质量控制方法手段
8．重点工程施工措施
9．质量保证体系
承包： 年 月 日
项目理部办审查意见：
□意 □修改报 □意
项目理部办： 年 月 日
项目理意见：
□意 □修改报 □意
项目理确认： 年 月 日
总工程师办公室意见：
□意 □修改报 □意
总工程师： 年 月 日
备注：关键控制性工程总监批准般工程总监代表审批
说明：三份总承包报送总监代表总监份份返回总承包存档

（7）工程施工方案审批表

工程名称

施工单位

结构类型

施工方案名称

审批意见

项目理： 日期： 年 月 日
审批意见

总工程师办公室： 日期： 年 月 日
填写说明：表式三份建设单位施工单位监理单位执份

（8） 工程施工进度计划表

序号
工程
项目
持续时间
开始时间
完成时间
紧前工作
月
月
月
月
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
进场准备
















2
钢结构件加工制作

















……

















零星项目

















检清理

















（9） 进度调整计划审批表

编号：
工程名称

施工单位

开工日期

合日期

审批意见：

工程部负责： 日期： 年 月 日
总工程师办公室意见：

签名： 日期： 年 月 日
企业领导批示：

签名： 日期： 年 月 日
注：表式四份施工单位监理单位工程部分副总理执份


（10） 建设工程开工申请单
承包单位： 合号：
监理单位： 编号：
致（总监代表） ：
根合求已做工程开工前切准备工作现求该项工程正式开工请予批准
计划开工日期：
计划竣工日期：
项工程现场负责姓名：
附件：
①施工组织设计报审表
②施工技术方案报审表
③施工放样报验单
④建筑材料报验单
⑤进场设备报验单
⑥分项工程月进度计划
承包： 年 月 日
土建工程师意见
水暖工程师意见
电力工程师意见
□意开工 □意开工
签字： 年 月 日
□意开工 □意开工
签字： 年 月 日
□意开工 □意开工
签字： 年 月 日
项目理部负责意见：
□开工 □开工
签字： 年 月 日
项目理意见：
□开工 □开工
签字： 年 月 日
总工程师意见：
□开工 □开工
签字： 年 月 日
说明：表式三份承包报送总监代表总监份份返回承包存档

（11） 技术交底三签记录表
工程项目

专业项目

作业项目
单位工程名称

分部工程名称

分项工程名称

交底时间

参加数

交底级

容提



负责：

交底：

交底方式：

接受签名：
备注

（12）施工工程量签证单

工程名称： 合号：
乙方单位： 第 次计量（编号） 年 月 日
序号
项目名称
单位
数量
备注
期
累计


















附图计算式原始资料工程验收合格资料求提交等（增加篇幅）

分领导： 部门负责： 质检部门： 办：

（13） 周工程量统计表

序号
名称
工程数量
计划完成时间
实际完成时间
完成百分
备注





















审核： 制表：

（14） 工程理日记表
时间

天气

工程进度


工程质量存问题

签名：
夜间施工记录

签名：

3 工程施工理工作流程
（1）工程施工程理流程
流程名称
工程施工程理流程
文件受控状态

文件理部门

总理总工程师办公室
项目理部
相关部门
施工单位
监理单位
相关制度表单
通

否

编制施工总体进度计划表
开始

配合



施工总计划
施工总体进度计划表

组织施工

配合

放灰线

施工监理

施工方案
技术交底制度



结构施工
施工监理
施工检查技术指导

施工监理

施工方案





工程质量检查表
工程整改通知单



施工检查技术指导
施工监理
安装装饰施工


工程质量检查表
工程整改通知单

施工检查技术指导


市政配套施工

施工监理

工程质量检查表
工程整改通知单

组织竣工验收






验收准备


参加




实施验收


参加


竣工验收表

通


否


整改



结束
办理备案




竣工验收备案表
编制日期

审核日期

生效日期

（2）工程进度控制理流程
流程名称
工程进度控制理流程
文件受控状态

文件理部门

总理
总工程师办公室
项目理部
相关部门
施工单位
相关制度表单
未通
否
通
制定工期总目标
审核
审批

开始
通
承包单位达施工目标
审核通
配合
编制工程施工进度计划施工方案
配合
通
通


计划方案组织施工
组织检查计划执行情况实际进度计划分析

实现总目标
审核
否

签发偏离计划通知书
调整工期计划
审批
期完工
致
配合
配合
纠正进度计划
继续组织施工
结束
实现工期目标





工程施工总进度计划











工程施工进度计划
施工方案











工程施工进度计划
施工方案











偏离计划通知书





施工方案





工期调整申请单






编制日期

审核日期

生效日期


4 工程施工理方案设计
（1）施工组织总设计方案

施工组织总设计方案纲
总序
略
二编制工程目标
1 编制
2 工程目标
三施工组织总概述
1 工程简介
2 工程设计情况
3 质概况
4 工程特点
四施工部署
1 施工组织机构
2 施工流水段划分
3 施工程序
4 外墙装修室装修协调
5 施工工艺
6 施工机械型机具计划
7 劳动力计划
8 材料需量计划
五施工总面布置
1 施工总面布置原
2 现场施工布置
3 时供水计划
4 施工废水处理排放

六施工总进度计划
1 总工期
2 工期控制
3 施工进度安排原保证措施
七施工准备工作
1 施工现场准备工作
2 施工技术准备工作
3 物资劳动力组织准备工作
4 作业条件准备工作
八重点项目施工方案
1 工程测量施工方案
2 锤击高强预应力桩（PHC）施工方案
3 室底板砼浇筑施工方案
4 施工现场时电方案
九工程施工方法
1 钢筋工程
2 砼工程
3 防水工程
4 砌筑工程
5 装饰工程
6 屋面工程
7 室外土方回填
8 安装工程
十季节性施工措施
1 台风暴雨雨季施工措施
2 高温天气施工措施
十工程质量理保证措施
1 现场施工理
2 质量保证体系
3 质量理措施
4 工程质量技术保证措施
5 计量理
6 分项工程质量通病预防措施
7 工程成品保护措施
十二安全文明施工措施
1 安全保证措施
2 文明施工措施
十三降低成措施
1 合理选择施工方案
2 提高机械化强度
3 降低材料价格
4 提高模板周转率
5 提高工作效率
十四施工理
1 理员职责
2 劳动力供应理
3 机械设备理
4 料具理
5 技术理
6 资料理

（2）安全生产协议书模板

安全生产协议书
甲方：
乙方：
全面履行甲乙双方签订建设工程总承包施工合特签订协议
工程概况
工程名称：××工程
工程点：××
工程容：××
承包范围：
承包方式：采固定综合单价制方式进步明确施工程中甲乙双方安全责保护施工员安全身体健康防止工伤亡事发生关法律法规规定签订协议书双方签字盖章生效分包合具等法律效力双方应认真履行
二甲乙双方责
1 甲乙双方遵守国家方关安全生产法律法规规定认真执行国家行业企业安全技术标准
2 甲方统领导组成施工现场安全生产领导机构定期召开安全工作会议建立健全安全生产责制群防群治制度制定项安全生产规章安全生产目标责形成体化安全生产监督理体系保证体系职责分工抓落实工作
3 坚持安全第预防方针违章指挥违章作业组织施工生产时先落实安全保护措施防止事发生
4 抓安全教育严肃安全纪律规范安全行净化作业环境禁止野蛮施工防止施工扰民
5 发生事时应立采取措施保护现场抢救伤员防止事扩时报告级部门组成事调查组查明事原确定事责三放原拟订改进措施提出事责者处理意见
三甲方具体责
1 甲方施工现场安全理负责组织指挥现场安全生产乙方公布企业施工现场安全生产规章制度检查乙方安全生产保证体系规章制度乙方安全生产实施监督理
2 编制工程项目安全施工组织设计分解乙方分包项目组织指导乙方编制分包工程容安全施工方案制定安全技术措施监督实施
3 安排乙方工作时针施工容工艺求提出施工方法安全操作规程提供必安全保护设施书面形式乙方施工负责进行安全技术交底交底甲乙双方负责安技员签字备案施工中监督乙方交底容实施
4 乙方现场员工进行登记造册复验身份证件发放胸卡名单进行三级安全教育建立安全教育档案分包单位特种作业员资格进行验证协助乙方做特种作业员培训考核持证岗等理工作制止非特种作业员事特种作业
5 乙方提供良确保安全生产劳动作业环境提供电气设备机械工器具架设机具安全防护品等必须符合安全技术标准乙方检验合格办理书面交接验收手续式两份甲乙双方分存查监督乙方安全
6 乙方带机具设备安全防护品等进行技术指标安全性检验合格者方进入施工现场监督乙方正确安装拆
7 乙方施工工序操作岗位安全行进行日常监督检查纠正违章指挥违章作业发现严重违章违纪事隐患应立责令停工监督整改双方商定理办法进行处理严重者终止合清退出场造成切济损失乙方承担
8 合终止工程结算时甲方安全技术部门应出具安全评价书安全评价书者结算
9 施工现场种安全设施劳动保护品定期进行检查维护时消隐患保证安全效
10 提供符合卫生通风明等求员工生活环境容易发生火灾区设置灵敏效消防器材
11 旦发生伤亡事规定立报告关部门
12
四乙方具体责
乙方甲方统指挥监督单位施工安全工作直接负责职责分工具体履行责
1 接受甲方指挥监督遵守甲方安全理制度参加工安全生产领导机构出席安全工作会议执行会议决定
2 甲方统理规定制定单位安全目标责理规章制度甲方备案
3 根甲方安全施工组织设计编制单位分包工程范围安全施工方案安全技术措施规定提取安全技术措施费报甲方审批执行
4 单位施工员应登记造册实甲方报告接受甲方安全教育发生员调整时迅速报告甲方进行安全教育未安全教育进入施工现场录身份证件员童工
5 规定求设置安全技术理员（50名施工员应设专职安全技术理员足50应指定兼职安全技术理员施工班组应设名兼职安全员）负责操作中安全检查
6 负责班前安全教育工种交换安全教育达施工务时应进行针性安全技术交底检查操作员安全着装发生交叉作业时应先报告甲方进行监护安排非特殊工种员事特殊工种作业安排患高血压心脏病适高处作业员事高处作业
7 甲方申报带劳动保护品机具设备检验合格禁止私拆安全防护设备设施
8 设置必员工生活设施符合卫生通风明等求员工膳食饮水供应等符合卫生求
9 容易发生火灾区施工动火时应事前甲方申请书面批准采取效防护措施施工存储易燃易爆器材时应采特殊消防安全措施
10 监督甲方履行安全职责甲方违反责造成损失权索赔权制止甲方违章指挥双方商定理办法进行处理
11 教育单位员工遵章守纪违章指挥违章操作施工中乙方施工员违章指挥违反纪律违反安全操作规定发生伤亡事损失乙方负责甲方造成损失应负责赔偿
12 乙方须严格甲方安全技术交底求进行施工否出现身伤亡事乙方负
五协议作分包合附件具等法律效力式两份
甲方：（章） 乙方：（章）
法定代表： 法定代表：
委托代理： 委托代理：
年 月 日 年 月 日

（3）排水技术指导方案

排水技术指导方案
目
明确技术求施工程序指导正确开展施工保证施工质量
二权责划分
1 工程理部负责拟定解释修改方案
2 项目理部相关部门负责方案实施提出修改建议
三编制
（）根企业技术理制度制定
（二）根国家相关标准行业标准制定
1．标准编号：GB5026897标准名称：排水道工程施工验收规范
2．标准编号：GBJ1588标准名称：建筑排水设计
3．标准编号：SHJ1590标准名称：石油化工企业排水系统设计规范
四技术指导范围
排水工程施工程中会涉众技术规范求效技术指导控制应涵盖排水施工程环节具体言技术指导范围根施工程划分干环节具体环节表65示
表65 排水施工技术指导容
准备阶段
材料验收

设计交底
图纸审核


道铺设
复土

道
敷
设
开挖
道预制
测量放线
道防腐

期处理
筑井
交工验收
洗

回
填

道
连
接
试验
补防腐

五技术求
排水工程施工技术求表66示
表66 排水施工技术求
序
号
施工
环节
控制点
技术细
负责部门
1
技术
准备
施工图
（1）懂图纸理解设计意图弄清线走施工工艺便制定施工方案
（2）发现设计问题时反馈设计部便时解答
（3）施工图中列种标准图册已具备
工程理部
技术交底
施工员进行技术交底解施工求施工程序技术交底必须书面形式进行检查审核签发审核接受签字
工程理部
项目理部
2
材料
验收
资料
（1）质量保证书合格证齐全符合规范求
（2）验收严格求实行验品种规格质量数量四验制度应做记录办理验收手续符合求材料应拒绝验收
材料设备部
质量理部
外观质量
质量符合规范求
3
测量
放线
水准点
时水准点道轴线控制放置应牢固时水准点200米应少1
施工单位
测量
道中心线轴线位移允许偏差××毫米道标高（排水）允许偏差××毫米
4
开挖
动土
设计部门应提供详细情况甲方签发动土许证
施工单位
尺寸
（1）开挖深度宽度应符合设计求进行操作空间定序进行开挖开挖槽底高层允许偏差应××毫米开挖石方槽底高层偏差××毫米
（2）根现场情况增设排水点防止沟积水
（3）较深沟槽需支撑加固防止塌陷
5
道
防腐
材料
防腐前应先钢进行锈清表面杂物符合规范施工求
施工单位
防腐层构造（埋）
（1）焊接钢外壁刷油两端预留×××毫米
（2）镀锌钢外壁刷热沥青两遍保证厚度致
（3）铸铁钢外壁刷沥青两遍确保厚度致
（4）层防腐层应做阶梯状接茬阶梯宽度应××毫米
防腐检验
石油沥青应达列求
（1）厚度≥××毫米
（2）外观涂层均匀褶空泡凝块凸瘤等缺陷
（3）22kV电火花测试火现象
（4）粘附性检查合格
（5）焊口处检验合格
6
道
预制
预制量
根现场吊装情况需求确定预制长度数量
施工单位
放置位置
沟侧低高铺设直接石块等硬物接触
7
道
铺设
标高基础
应标高砂垫层进行检查合格方铺设砂垫层厚度规范求设计
施工单位
起吊具
采兜身吊带专工具轻装轻放防止损坏接口防腐层
洁净
前应检查否杂物时封闭端口防砂石等杂物进入
铺
设
位
置
压力道
压力道
塑料材
水道横方弯曲
标高
室外
埋
架空沟
室外
室
埋
架空沟
标高
室外架空沟埋10米
室
室外
埋
架空沟
室外
埋
架空沟
立垂直度
焊缝表面裂缝气孔砂眼等缺陷焊应焊皮敲掉适合工业水径循环水室生活污水排水焊接员应焊工合格证
8
道
接口
焊接
口外丝件丝毛刺乱丝适镀锌钢
施工单位
丝扣
（1）PVC材
（2）检查材件橡胶圈质量方便安装先水浸湿胶圈涂润滑剂
（3）毛刷润滑剂均匀涂装嵌承口处橡胶圈插口端外表面注意涂承口处橡胶圈润滑剂采Ｖ型脂肪酸盐禁止黄油油类做润滑剂
（4）连接道插口准承口保持插入段直插入阻力切勿强行插入防橡胶圈扭曲
胶圈
（1）PVC材
（2）粘接道施工中切断须插口处倒角挫成坡进行连接
（3）材件粘合前应棉纱干布承口侧插口外侧擦拭干净粘接件表面保持清洁尘砂水迹
（4）涂刷粘接剂时均匀适量
（5）粘接完毕应时挤出粘接剂擦拭干净粘接立接合部位强行加载必须等达规定静置固化时间
粘接
工业水铸铁
铅口
铸铁
石棉水泥
原土夯实素土铺砂石结构厚度应符合设计规范求
9
筑井
基础
筑井壁时应时安装踏步保证位置正确套应先预埋套套应套安装完砌制套井壁衔接处应严密
施工单位
井壁
砌制时控制号井顶标高允许井盖路面高度偏差非路面××毫米路面××毫米
井顶
（1）规定进行分段试验
（2）沟全部回填前进行强度严密性试验
（3）试验前全面完成埋安装工作符合设计规范求
（4）两端设压力表堵板处加固设背支撑防止试压中松动
（5）试压段满水宜工作压力条件充分浸泡进行试压浸泡时间衬里道24时衬里道少48时
10
道
试验
试压前准备
（1）压道进行强度严密性试验压道进行严密性试验闭水试验
（2）试验压力方式合格标准规范设计求
施工单位
试验
实验合格时补防焊口
11
道补防腐
焊口
补伤处清理干净道表损坏防腐层进行补防腐补防腐进行质量检查
施工单位
道表面
（1）压力水压试验前接口外质量检查合格进行回填水压试验合格防腐完成应全部回填
（2）压道沟应闭水合格道补防腐回填
（3）槽底顶××毫米范围××毫米砖石等硬块
12
回填
检查
回填材料质量求设计规范执行
施工单位
材料
采砂石原土回填顶5厘米范围回填土含机机物冻土5厘米砖石等硬块
13
洗
排水水压试验合格竣工前进行洗洗时应保持排水路畅通安全
施工单位
14
交工
验收
实体
符合设计规范求
施工单位
项目理部
资料
齐全准确时资料形式容符合规范求
六
1 方案技术求落实程中根工程具体情况进行调整应着国家行业相关标准变化时调整
2 方案工程理部理审核总理签字生效（4）施工技术理方案
施工技术理方案
施工技术理容
施工技术理工作包括图纸会审施工组织设计（方案）编制理技术核定设计变更技术交底技术复核制度科技推广应施工技术总结技术标准化
二图纸会审
（）图纸会审目
解设计意图明确质量求图纸存问题错误专业间矛盾等工程开工前解决
（二）图纸会审参加员
项目理项目技术负责专业施工员质检员相关员
（三）图纸会审前准备
项目技术负责组织专业施工员全面熟悉图纸审图纸存问题错误矛盾等进行汇总会审前提前交设计方便会审时专业设计员现场解答提出种问题
（四）图纸会审容
1．图纸会审时般先设计单位进行设计交底交设计意图关键部位做法求达质量标准新技术新结构新材料等情况
2．查施工图设计否符合国家关技术济政策关规定
3．查建设项目座标标高总面图中标注否致相关建设项目间尺寸关系轴线关系方等矛盾差错
4．查图纸说明否齐全清楚明确核建筑结构水暖卫通风电气设备安装等图纸否相符相互间关系尺寸标高否致
5．查建筑立剖面图间关系否矛盾标注否遗漏建筑图身面尺寸否差错种标高否符合求结构图面尺寸标高否致
6．查构筑物线等间矛盾
7．查结构图身否差错矛盾结构图中否钢筋明细表钢筋明细表钢筋砼关钢筋构造方面求图中否说明清楚钢筋锚固长度抗震求长度等
8．查施工图中特殊部位难点特殊材料采件配件采货源组织形式
9．设计采新技术新结构新材料新工艺新设备性应采必措施等进行商讨
10．设计新技术新结构限施工条件施工机械设备力安全施工等素求设计单位予改变部分设计审查时必须提出研讨求圆满解决方案
（五）图纸会审记录发放
1．盖章生效图纸会审记录业技术员移交项目资料员资料员发放
2．图纸会审发放象
（1）建设单位设计单位监理单位
（2）企业工程理部质量理部造价理部
（3）项目理部关员存三份做交工资料
三施工作业设计编制
（）针施工难度较技术复杂分项工程新技术组织设计中确定施工方案施工方法作编制施工程中进步细化编制施工作业设计
（二）分项工程作业设计项目技术负责审核项目理批准执行
（三）分项工程作业设计编制容包括方面：
1．施工方案施工方法
2．施工进度计划
3．劳动力计划劳动组织
4．机具设备计划特施工机具
5．材料需量计划
6．技术理措施保证工程质量安全生产雨季防台风施工技术措施降低成技术措施
（四）施工作业设计发放范围包括质量理部项目技术负责关施工员资料员留三份存档
四技术交底
（）分项分部工程正式施工前必须进行技术交底参施工施工员工解承担工程务特点技术求施工工艺工程难点施工操作点工程质量标准做心中数
（二）项目技术交底分三级：项目技术负责项目理部专业施工员进行施工组织设计交底（必时扩班组长）专业施工员班组进行分部分项工程交底班组长工交底
（三）技术交底容
1．设计意图施工图求构造特点施工工艺施工方法技术安全措施执行规范规程标准质量标准材料求等
2．工程某特殊部位新结构施工难度分项工程推广应新技术新工艺新材料交底时更应全面明确具体详细
（四）技术交底求
1．领会设计意图外必须满足设计图纸变更求执行满足施工规范规程工艺标准质量评定标准建设单位合理求
2．整工程施工分项工程施工均须做技术交底特殊关键部位技术难度隐蔽工程更应认真做技术交底
3．易发生质量事工伤事工种工程部位技术交底时应着重强调种事预防措施
4．技术交底必须书面形式准交底容必须检查审核字迹清楚容完整交底签发审核接收签字
5．技术交底必须工程施工前进行作整工程分项工程施工前准备工作部分
6．施工员班（组）技术交底级技术交底关键必须班（组）长全体员关员反复细致进行专业施工员负责分项工程技术交底
7．班（组）长工技术交底班（组）长应结合承担具体务组织班（组）员讨时交清楚施工务关键部位质量求操作点分工配合安全等事项
（五）技术交底记录档实行谁负责交底谁负责填写交底记录负责记录移交项目资料员存档
五技术复核
（）施工程中重影响全面技术工作必须分项工程正式施工前进行复核免发生重差错影响工程质量复核发现差错时应时纠正然方施工
（二）技术复核容
1．建筑物位置高程：四角定位轴线桩座标位置测量定位标准轴线桩位置间距水准点轴线标高等
2．基基础工程设备基础：基坑（槽）底土质基础中心线位置基础底标高基础部尺寸
3．砼钢筋砼工程：模板位置标高部分尺寸预埋件预留孔位置标高型号牢固程度现浇砼配合组成材料质量状况钢筋搭接长度焊缝长度预制构件安装位置标高接头情况构件强度等
4．砖石工程：墙身中心线皮数杆砂浆配合等
5．屋面工程：防水材料配合材料质量等
6．钢筋砼柱屋架转换层特殊屋面形状尺寸等
7．道工程：种道标高坡度化粪池检查井底标高部分尺寸
8．电气工程：变配电位置高低压进出口方电缆沟位置方送电方
9．工业设备仪器仪表完程度数量规格根工程需指定复核项目
（三）技术复核记录复核工程容施工员负责填写技术复核记录应施工员记录质检员项目技术负责签署复查意见签字
（四）技术复核记录必须道工序施工前办理
（五）技术复核记录施工员负责交项目资料员资料员收应进行造册登记档
六科技推广应
1 项目科技推广应四新成果项目技术负责持组织实施负责编制推广应计划明确推广应项目责求完成时间负责解决科技推广项目需费员
2 项目理科技推广应项目根工程特点单位具体情况进行决策负责解决科技推广项目需费员
3 项目技术员协助项目技术负责编制科技推广应计划参实施工作协助项目技术负责工长解决实施程中出现技术质量问题负责收集整理实施中关技术资料总结报
七技术标准理规定
1 理工作项目技术负责持项目资料员具体负责
2 工程项目施工程中工程施工需种规范标准规程规定配备齐全供施工中严格执行
3 工程项目施工程中建立项目技术标准体系编制采集技术标准目录项工作项目技术负责指导完成
4 项目配置技术标准满足工程需时应技术部业设计单位联系满足时企业反映求标准配备齐全满足工程需
5 供工长质检员安全员等关技术员技术标准规范规定规程兼职标准化理员须登记发放关员调离项目时应文件交资料员
6 级通知某标准作废时标准化理员应时通知关员防止作废标准继续时采购新标准修订技术标准目录

（5）土方回填施工方案

土方回填施工方案
项目简介
略
二土方回填前准备
（）回填料确定
工程回填料利工程开挖料土建工程师认合格填筑料律
（二）标准击实试验
土方回填料确定项目部质检员抽样员邀请监理工程师回填料场进行取样抽取土样应具代表性土层性状土应包括中土样抽取送工实验室做标准击实试验确定优含水率干密度通实验做出土方回填料优含水率××干密度××gcm3根合技术条款回填土压实度D≥××求确定出施工中控制干密度××gcm3×××××gcm3查含水量干密度曲线图确定合格干密度含水率区间××～××
（三）现场碾压试验
标准击实试验完成施工现场安排碾压试验碾压试验目
1．核查土料压实否够达设计压实干密度值
2．核查压实机具性否满足施工求
3．选定合理施工压实参数：铺土厚度土块限制粒径含水量适宜范围压实方法压实遍数
4．确定关质量控制技术求检测方法
碾压试验标定四回填区域分进行回填区域采压实机具：蛙夯夯实遍数第4遍开始环刀法抽取试样测定干密度值达求夯实6遍8遍直合格履带式推土机第6遍开始测定然测定第8遍第10遍通测定确定合适碾压遍数铺土厚度土块限制粒径等参数
（四）施工前技术交底
土方回填前技术部作业班组质检员进行详细技术交底回填区域划分情况根碾压试验确定压实参数施工方法等问题交代清楚
三施工部署
工程回填箱涵施工序进行适应体建筑物施工满足建筑物回填需达条件×××米左右填筑段填筑速度建筑物施工速度相匹配回填作业连续进行土方回填时采取两种方案进行堆土区侧采型推土机送土基坑侧采挖掘机装土卸汽车端绕运位做两侧时回填均匀升土回填箱涵顶部×米（××）均采型推土机推土位
四施工方法程序
（）施工程序（略）
（二）施工方法
1．土方回填区域划分（略）
2．填筑方法
（1）区土方填筑（略）
（2）区土方回填（略）
（三）土方回填控制程序（略）
（四）土方回填控制
1．土方回填程中根试验确定土料佳含水量摊铺厚度碾压夯实遍数填筑程进行严格控制
2．推土机铺土时边坡处做开蹬处理开蹬宽度开挖边坡系数铺土厚度计算确定铺土厚度允许超出试验确定铺土厚度
3．推土机碾压采进退错距法碾迹搭接宽度应××厘米工夯实层××米次性达求前推进回填铺土碾压夯实时推进方轴线行工夯实碾压结合处重叠部位应××米碾压中出现漏压欠压部位碾压位死角均采工夯实方法进行补救
4．分段碾压时接茬处应做成1：3斜坡碾压时碾迹应重叠××米层错缝距离应××米
5．降雨前应时压实作业面表层松土作业面做成拱面坡面利排水雨应晾晒清填土面淤泥合格方继续填筑
6．整回填程中设置专保证观测仪器测量工作正常进行保护埋设仪器测量标志完
五质量检查
1 填筑前首先回填段进行形剖面测量复核测量资料报送工程师复检次测量基槽进行基础面清理然报工程师进行回填前验收验收合格方回填
2 土方填筑时填筑段选派验工程技术员现场填筑中进行监督密切配合工程师监督员工作
3 土方填筑程中根工程师批准土方填筑检测计划步土进行检测检测合格检测资料报送工程师请工程师抽检复检合格批准进行步土回填
4 堆土料场定期土料含水量进行检查含水量较高土料必须翻晒含水量达求方进行回填
5 工程师检查合格回填土彻底工程师指示进行返工修理补强
6 土方填筑完工首先工程全部填筑部位国家关规定进行检检合格报请工程师进行验收

（6）工程成品保护方案
工程成品保护方案
目
工程施工工期紧专业施工队间穿插作业必须重视妥善进行成品保护工作保证工程施工优质高速进行
二成品保护组织机构
1 项目理部成立成品保护专项理机构协调专业施工方间致动作纪律序进行穿插作业保证施工原材料制成品半成品工序产品已完成分项产品效保护确保整工程施工质量
2 成品保护理组织机构确保成品保护利进行关键确保成品保护工作落实拟机构独立分包单位进行成品保护
三成品保护机构运行方式
1 组织专职检查员班作业定期检查根具体成品保护措施落实情况制定关责奖罚制度
2 施工单位工作分施工单位设立专职兼职检查员班检查
3 施工分包单位开展工作机构组织分包单位定期检查已完工程成品情况检查影响成品保护工作素周（旬）周期召开协调会集中解决发现问题指导督促单位开展成品保护工作协调相互部门间成品保护工作
4 项目理部统组织建立成品保护工作相关奖罚制度维护已完工程半成品制成品质量成品保护中贡献单位项目理部予表扬奖励成品保护措施力承包单位分包单位采取相应处罚手段
5 工程施工程中制成品工序产品已完分项工程作续工程作业面质量保护必影响整工程质量忽视中工作均工程利开展带利影响制定成品保护措施
四制成品保护
1 制成品指车间生产成品：木门窗铝合金窗放样单加工断料弯曲成型钢筋预埋件金结制品进场装饰品砼构件等
2 场求：基整干净牢固干燥排水通风良污染成品应方案指定位置进行堆放运输方便
3 堆放求：木铝木扶手曲蹲木花架等木铝制品装饰成品应堆放室场钢筋制品砼构件金属结构制品预埋件等堆放室外
4 堆放控制：分类分规格堆放整齐直垫木叠层堆放垫木水采取置应致防止变形损坏侧堆放垫木外应加撑脚防止倾倒成品堆放应做防霉防污染防锈蚀措施成品堆放物件
5 成品运输：做车厢清洁干燥装车高度宽度长度符合规定堆放科学合理超长构件成品应配置超长架进行运输装卸做轻装轻卸捆扎牢固防止运输装卸散落损坏
五现浇钢筋砼工程成品保护
（）钢筋绑扎成型成品质量保护
1．钢筋图绑扎成型余钢筋扎丝垃圾清理干净
2．接预埋等焊接咬口防止烧伤钢筋
3．木工支模安装预埋砼浇筑时意弯曲拆钢筋
4．梁板绑扎成型完工钢筋续工种施工作业员意踩踏堆置重物免钢筋弯曲变形
5．模板隔离剂污染钢筋发现污染应时清洗干净
6．水运输车道直接搁置钢筋楼面浇注梁板砼应搭设浇捣便道
（二）模板保护
1．模板支模成活时全部余材料垃圾清理干净
2．安装预留预埋应支模时配合进行意拆模板重锤敲模板支撑免影响质量
3．模板侧模钢筋等重量物免倾斜偏位影响模板质量
4．砼浇筑时禁止振动棒等撬动模板埋件
5．水运输车道直接搁置侧模
6．模板安装成型应派专值班进行检查校正确保模板安装质量
（三）砼成品保护
1．砼浇筑完成应散落模板砼清理干净方案求进行覆盖保护雨期施工砼成品应雨期求进行覆盖保护
2．砼终凝前采取工作业应方案规定确保养护期
3．楼层砼面应作业程序分批进场施工作业材料保证分散均匀量轻放集中超重堆放
4．道工序施工堆放油漆酸类等物品应桶装放置施工操作时应砼面进行覆盖保护
5．意开槽洞应砼浇筑前做预留预埋
6．砼面时安置施工设备垫板应做防污染覆盖措施防止机油等污染
六砌体成品质量保护
1 需预留预埋道铁件门窗框应砌体机配合做预留预埋工作砌体完成标准求进行养护
2 冬雨期间施工求进行覆盖保护保证砌体成品质量
3 意开槽洞出现重物重锤击撞现象
4 挑拱砌体模板支撑应保证砌体达求强度方拆
七屋面防水成品保护
1 屋面防水施工完工应清理干净做屋面干净排水畅通
2 防水屋面堆放材料机具
3 防水屋面火敲踩
4 收尾工作需防水层面作业应先设置防护木板铁皮覆盖保护设施散落材料垃圾应做工完场清电焊工作应做防火隔离
5 设计变更已完防水层面增加换型安装设备标牌搭设项目必须事先做防水屋面成品质量保护措施方施工作业完毕应时清理现场进行质量检查复验损坏应时修补确保防水质量
八水电安装成品保护
1 预留预埋（件）应做标记牢固固定基础
2 砼浇捣程中振动棒接触预埋件避免发生位移
3 穿线线盒保护预埋件
4 开关线槽灯具安装应封闭模封闭罩进行保护
九交工前成品保护措施
1 确保工程质量美观达户满意项目施工理部应装饰安装分区分层完成组织专职员负责成品质量保护值班巡察进行成品保护工作
2 成品保护值班员项目领导指定保护区楼层范围进行值班保护工作
3 成品保护专职值班员项目质量保证计划中规定成品保护职责制度办法做保护范围成品检查保护工作
4 专职成品保护值班员工作竣工验收办理移交手续终止
5 工程未办理竣工验收移交手续前工程房间设备切设施
七万科房产开发限公司绩效理
1 房产企业绩效理制度设计
（1）绩效考核理制度
第章 总
第1条 目
建立科学效部激励机制充分调动员工积极性断提高企业整体理水济效益确保完成企业项工作务特制定制度
第2条 考核实施原
（1）透明原：考核流程考核方法考核指标清晰明确
（2）客观原：考核符合客观事实考核结果种统计数客观事实基础避免观素影响考核结果客观性
（3）沟通原：考核者考核时需考核者进行充分沟通听取考核者工作评价意见考核结果公正合理
（4）时效原：员工考核考核期工作成果综合评价应考核期前表现强加次考核结果中取期业绩较突出两成果代整考核期业绩
第3条 考核实施部门
办公室负责考核组织协调日常理
第二章 考核实施
第4条 考核分类
企业绩效考核分企业考核部门考核员工考核三层次
1 企业考核企业营目标业绩目标利润指标等方面进行
2 部门考核理指标客户指标财务指标质量指标技术指标等方面进行
3 考核定性定量两方面进行
第5条 考核关系
员工考核中直接级直接级考核时根考核容考核象做出适区分
第6条 员工考评
（1）考评：定期考评前员工完成报告书送交直接级作考评参考
（2）级考评
（3）日常记录：直接级负责位员工填写重事件记录卡累积考评素材
第7条 理员考评（年两次）
该类员考评方式分四种
（1）考评撰写述职报告
（2）级考评（直接级）
（3）级考评（直接级）
（4）级考评
第8条 考核结果反馈
直接级终考核结果反馈考核者双方考核结果面谈直接级明确指出考核者成绩优点需改进方听取考核者意见详细记录具体面谈情况表91示
表91 面谈记录表
面谈参员

信息记录者

时间

面谈容
信息记录
1．阶段工作中取成功

2．工作中需改进方里

3．次考核什意见

4．认部门员工谁工作表现较

5．步工作计划

……

说明：1．表目解员工绩效考核反馈信息终提高员工业绩
2．绩效考核面谈考核结束____天级安排报办公室备案
第9条 考核结果争议处理
（1）考核者考核结异议时须办公室提出正式书面报告具体说明产生异议项目理
（2）考核负责考核者考核者进行调解调解效时考核考核者级报告呈述意见考核者级进行裁决
第三章 考核等级划分
第10条 般员工绩效考核结果部门分组部门理编组组分数排序分优良中基合格合格五等级等级数量接正态分布
第11条 列事项员工成绩列入优等
1．受种惩罚者
2．迟早退达六次者
3．请事假病假超限制日数者
4．旷工达日者
第12条 列事项员工成绩列入中等
1．考核年度受记处分者
2．迟早退达十次者
3．请事假超十日病假超七日者
4．旷工达两日者
第四章 附
第13条 制度办公室负责制定解释总理审批实施修订时


（2） 员工奖惩理制度

第章 总
第1条 目
强化员工遵纪守法约束意识增强员工积极性创造性时保证企业项规章制度执行维护正常工作秩序特制定制度
第2条 适范围
企业员工
第二章 奖励
第3条 企业奖励方式分济奖励行政奖励特贡献奖三种
第4条 员工列行者获奖励
（1）品德端正工作努力出色超常表现
（2）热心服务显著善行佳话
（3）检举违规损害企业利益行
（4）发现职责外障予报妥善处理
（5）营业务理制度提出效合理化建议采纳实施取重成果显著成绩
（6）企业取重社会荣誉特殊贡献足员工表率
（7）忠职守积极负责断改进工作业绩突出
第5条 企业设理创新合理化建议奖杰出员工先进员工优秀理者等奖项工作年度结束办公室组织评选活动工作中表现优异员工予奖励
第6条 员工符合列条件者予嘉奖通报颁发奖金____元奖金月工资发放
（1）工作努力业务纯熟适时完成重特殊务
（2）品行端正恪职守堪全体员工楷模
（3）企业社会益行具事实证明
（4）全年满勤迟早退病假事假
第7条 针理创新合理化建议奖企业设金额____～____元等五级奖励根实际情况决定奖励级数
第8条 优秀员工名奖金____元
第9条 杰出员工奖项企业金额____～____元等三档次根实际情况决定奖励级数
第10条 优秀理者奖项企业设金额____～____元等两档次根实际情况决定奖励级数
第三章 惩罚
第11条 惩罚包括批评记罚款降级降职辞退
第12条 员工列情形予批评
（1）工作时间未批准离岗窜岗闲谈
（2）失发生工作错误情节轻微
（3）妨碍工作企业秩序情节轻微
（4）规定着装
（5）非吸烟区吸烟工作时间吃零食办公区事娱乐活动
（6）级指示期限命令未期完成
（7）工作时间外出办私事长时间接私电话
第13条 员工列情形予罚款记降级辞退处理
（1）迟早退 次罚款____元月累计达三次罚款____元警告次
（2）旷工日扣发日基薪资____外罚款____元
（3）代卡查出者次罚款____元三次（含）通报批评罚款____元
（4）委托卡涂改意损坏考勤卡旷工处理外次罚款____元三次（含）通报批评加罚____元
（5）未企业印信制度求保印信造成丢失盗等视情节轻重处____～____元罚款警告次情形特严重者予降级降职直解劳动合
（6）损毁公物价赔偿外处罚金____元查实属意行视情节轻重加罚____～____元警告次
（7）利职权工作便损公肥私外交中收受回扣礼金企业声誉带良影响者解劳动合
（8）违反企业制度规定行相关制度规定处理
第四章 附
第14条 员工奖惩核实手续办理办公室负责

2 房产企业绩效考核表
（1） 总工程师绩效考核表
考核姓名

职位

部门

考核姓名

职位

部门


考核指标
分值
考核分
定量指标
1．施工技术标准编制时完成率达____


2．施工组织总设计方案审批出错次数控制____次


3．重工程招投标文件审批出错次数控制____次


4．发生重质量事次数控制___次


5．种施工设计图纸审核时完成率达____


6．工程进度计划时完成率达____


7．工程质量合格率达____


定性指标
1．技术理规章制度完备性


2．重技术方案审批质量


3．工程质量监督力度


4．重投资项目决策技术支持力度


加分项说明


次考核总分

考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：


（2） 前期部理考核表1（关投资）
考核姓名

职位

部门

考核姓名

职位

部门


考核指标
分值
考核分
定量指标
1．投资计划完成率达____


2．项目投资收益率达____


3．部门理费控制____万元


4．工程中标率达____


5．项目行性分析报告编制时率达____


6．项目调研报告编制时率达____


7．投资方案通率达____


8．投资失败次数超____次


定性指标
1．企业投资理制度制定规范化情况


2．信息收集时性效性


3．投资风险防范力


4．投资项目评审准确性


加分项说明


次考核总分

考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：


（3 ） 前期部理考核表2（关营）

考核姓名

职位

部门

考核姓名

职位

部门


考核指标
分值
考核分
定量指标
1．房产项目开发计划时完成率达____


2．房产项目规划方案提交时率达____


3．房产土项目投标中标率达____


4．市场调研计划完成率达____


5．房产项目拆迁工作计划时完成率达____


6．房产项目报批报建时率达____


7．项目规划时完成率达____


定性指标
1．部门制度规范性完善程度


2．房产项目立项手续办理情况


3．部门费控制情况


4．拆迁费控制情况


5．相关单位满意度


加分项说明


次考核总分

考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：


（4 ） 项目理绩效考核量表
考核姓名

职位

部门

考核姓名

职位

部门


考核指标
分值
考核分
定量指标
1．项目进度时完成率达100


2．项目开发目标实现率达100


3．重点项目完成率达____


4．工程质量优良率达____合格率达____


5．（原材料配套设备设施）质量合格率达____


6．工程资料档案完整率达____


定性指标
1．安全文明施工情况


2．（外部单位）协作满意度情况


3．属员工理


4．成控制预算范围


加分项说明


次考核总分

考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：


（5） 水暖工程师绩效考核表
考核姓名

职位

部门

考核姓名

职位

部门


考核指标
分值
考核分
定量指标
1．图纸施工出错率控制____


2．水暖工程验收合格率达____


3．水暖施工记录缺失率0


4．水暖技术问题解决率达____


5．水暖施工计划完成率达____


6．水暖材料设备合格率达____


7．工程图纸审核时率达100


8．档案资料完成率达100


定性指标
1．遵守企业规章制度情况


2．工作指导效性


3．隐蔽工程验收项指标达相关规定标准


4．资料提供时性准确性


加分项说明


次考核总分

考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：


（6）工程项目预算员考核表
考核姓名

职位

部门

考核姓名

职位

部门


考核指标
分值
考核分
定量指标
1．施工预算编制时率达____


2．项目工程成降低率____


3．工程决算编制时率达____


4．工程施工济预测资料提供时率达____


5．工程概算误差率控制____


6．工程预算误差率控制____


7．资源消耗定额控制____


8．工程预算档案资料档率达100


定性指标
1．遵守工程预算操作规范


2．资料提供时性准确性


3．相关协作部门满意程度


4．预算费控制情况


加分项说明


次考核总分

考核
考核
复核
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

3 房产企业绩效理流程
（1） 目标设定工作流程
流程名称
目标设定工作流程
文件受控状态

文件理部门

总理
办公室
职部门
员工
相关制度表单

组织现状分析
开始

配合



审批

制定企业年度
发展目标



企业年度发展计划


目标分解

配合

配合

目标分解表
审批

制定目标实施
理措施



目标责书

日常监督检查

目标实施

目标实施



目标完成
考核



员工绩效考核制度
考核表


结束




编制日期

审核日期

生效日期


（2） 绩效理工作流程
流程名称
绩效理工作流程
文件受控状态

文件理部门

总理
办公室
相关部门
员工
相关制度表单
企业目标
求

企业目标求
开始

部门目标求

分解落实目标


审批

制订绩效计划

制订绩效计划

参

绩效计划

考核标准
成文发



部门考核标准
岗位考核标准

执行考核标准

执行考核标准

执行考核标准



绩效面谈
组织考核

考核实施
绩效面谈

员工考核


相关考核量表

考核结果处理


参

绩效面谈表



结束
考核工作总结




考核工作总结报告


编制日期

审核日期

生效日期


4 房产企业绩效理方案设计
（1） 项目理绩效考核办法
项目理绩效考核办法
项目理房产企业正式聘企业项目理签订项目理目标责书
企业予项目营部条件
企业关规定外列方面企业提供条件
1．劳务：_______________________________________________
2．材料：_______________________________________________
3．设备：_______________________________________________
4．资金：_______________________________________________
5．：_______________________________________________
二项目理权限责
企业实行项目理项目理负责制项目理企业确认总体方案计划授权范围负责项目全程组织实施做充分利保企业分配资源项目进展情况时沟通汇报保证项目目标成功实现
1．权限
（1）企业法定代表授权权企业法定代表委托代理身份业洽谈业务洽商签署关业务性文件
（2）根项目进度总目标阶段性目标求项目建设进度进行监督检查调整效控制生产进度工程项目生产指挥权
（3）工程项目具营决策权
（4）考核项目理部员权决定工资分配奖惩情况
（5）权根工程需财务预算合理安排资金
（6）合规定该项目财物资设备调配权
（7）企业法定代表授予理权力
2．责
（1）认真履行业签订工程承包合实现项目工期 质量安全环境保护等工程建设履约目标
（2）风险理项目阶段出现风险进行评估制定应方案
（3）根相关规定缴纳相关费
（4）认真做项目成预算成控制成核算工作定期定期开展济活动分析努力提高工程项目济效益
（5）做合理工作维护项目合法济利益
（6）团队组织理进步明确部门职岗位职责职标准建立精干高效组织队伍实施绩效理做明确责分工负责认真履行互相配合
（7）办公室达项目部年度工资总额指标控制项目部工资总额
（8）加强安全理环境保护现场文明施工等工作断改善项目营部员工工作条件切实做安全生产文明施工
（9）需规定事项
三考核容
1．贯彻企业理制度情况
2．执行企业指令情况
3．完成企业达六方面指标情况
（1）工期
（2）质量
（3）成
（4）安全
（5）工程回款情况
（6）文明施工情况
4．考核容
（1）报企业类报表信息时效性真实性
（2）业方政府等相关方表彰投拆
（3）突发事件影响处理效果
（4）企业美誉度项目效益影响非常事项
四考核办法
1．考核实施部门
项目理考核企业营高层领导牵头项目理部牵头组织财务部材料理部设备部合理部质量理部办公室等部门参月季项目理进行考核
2．考核实施
考核办法工程常性检查工程阶段性考核工程竣工工程总体评定相结合方式项目理进行考核评定
（1）工程常性检查：工程建设理部月组织专业员项目理进行例行检查例行检查目解项目理日常理情况保证工程处受控状态
（2）工程阶段性考核：采月度例行检查季度考核年度总评相结合方式工程建设理部牵头组织部室子企业等相关单位工程进度工程质量工程投资控制安全文明施工理等方面项目理进行全面检查考核考核采综合考评单项考评相结合综合评分制
（3）工程总体评定：工程竣工企业组织关专家质量评定机构工程进行总体评定项目理整工程建设理工作终评定
五奖惩规定
1．企业根部室考核结果项目绩效显著事项予奖励
（1）荣获总企业优质工程工程复杂程度科技含量奖励____～____元
（2）采新技术新工艺新材料新方法施工中创新具示范效应项目部视具体情况创造济效益社会效益予项目理部奖励____～____元
（3）杜绝次性直接济损失____元质量事损失费____～____予奖励
2．企业根部室考核结果项目理应出现问题予处罚
（1）未企业理规定时准确报类报表理信息相关部门查实予项目理____～____元次·项处罚
（2）时足额缴项费查实出现次予项目理处罚____元次
（3）身理等原业投诉次予项目理____元处罚综合评末位季度投诉两次予项目理____元处罚
（4）出现突发事件项目理未时果断处理造成企业重损失理善决策失误严重损害企业美誉度造成企业巨济损失企业视情节轻重次性予项目理____～____元处罚

六考核兑现
根项目理目标责书确定利润目标超额完成部分金额定例项目理计算绩效薪酬未完成项目理目标责书确定利润目标差额罚金
项目理绩效薪酬发放该责书中规定相关指标完成情况企业相关规定计发
七相关事项说明
1．企业根营条件变化征目标责意基础目标责书进行调整
2．责书遇特殊情况致目标责法达成时企业目标责协商处理

（2）工程技术员考核办法
工程技术员考核办法
目
加强工程质量安全进度成理充分激发工程师工作积极性创造良部竞争机制特制定办法
二适范围
工程理部编制工程技术员
三考核实施体
工程总监相关员
四考核实施频率
（略）
五考核项目评分标准
（）工作业绩考核
1．图纸施工出错率考核期出错率控制____高出目标值1减____分
2．工程验收合格率考核期工程验收合格率达____低目标值1减____分
3．（施工记录）缺失率考核期相关记录缺失率____高出目标值1减____分
4．技术问题解决率考核期技术问题解决率达____低目标值1减____分
5．施工计划完成率考核期计划完成率达____低目标值1减____分
6．施工材料设备合格率考核期材料设备质量合格率达____低目标值1减____分
7．工程图纸审核情况考核期工程图纸规定时间审核完毕迟规定时间1天减____分
8．隐蔽工程检查情况考核期隐蔽工程优良率达____低目标值1减____分
9．安全文明施工情况
（1）时设施搭建施工现场理必须符合关规定求应加强环境保护粉尘污染声光污染等方面理控制
（2）施工现场设置五板图应位置明显规格适容齐全种警示标志齐全整洁醒目
（3）工程建筑材料周转材料等严格施工现场面布置图堆放码垛挂标识牌注明名称品种规格根工程进度已建筑周转废旧材料机械设备时清运出场
述考核安全文明施工检查评表进行评定检查结果报相关单位存问题单位进行相应处罚安全文明先进单位进行表彰奖励
10．质量事发生率0发生起质量事减____分
11．异常状况处理情况
根异常状况实际情况评估
（二）日常行表现
1．班迟早退次减____分旷工次减____分
2．工程总监交代事项未完成没正理未报告次减____分
3．重错误安全事分极严重较严重般严重三类：极严重减____分较严重减____分般严重减____分
4．时发现隐患避免企业发生重损失者企业视情况予相应奖励
六考核成绩等级划分
1．年度考核结果分优秀称职基称职称职四档次优秀率超职务数20基称职称职15
2．企业薪酬理制度奖惩理制度结合考核结果实施相应晋升发放奖金表扬批评等办法八万科房产开发限公司财务理
1 财务理制度设计
（1） 企业存货理制度
第章 总
第1条 目
规范存货理节约存货理费特制定制度
第2条 理范围
包括企业时出租房周转房建工程周转材料低值易耗品等
第二章 工程物资理
第3条 工程物资采购
（1）工程物资采购根工程计划预算编制总体采购计划报企业领导审核执行
（2）月初关部门根年度计划月工程物资实际消耗情况工程进度变化情况合理需量制订月度采购计划严禁计划盲目采购
（3）工程物资采购必须专负责采购员应根审核计划采购清单实施采购
第4条 工程物资入库
（1）工程物资购进必须认真验收严质量关价格关数量关检验质量合格数量误方办理入库手续
（2）工程物资入库验收时发现采购合格符合求采购员直接负责验收入库发现问题保员负责
（3）工程物资验收时发现短缺毁损等数量质量问题时应查明原落实责中应运输部门负责填制工程物资短缺毁损清单运输部门鉴证连工程物资送交仓库数量尚未点清验质尚结果工程物资应单独保领
（4）工程物资验收保员应填制收料单式三联第联材料采购部留存考核工程物资采购计划执行情况第二联发票送交财务理部门报账第三联仓库留存
（5）采购员财务理部门报账时原始单入库手续必须齐全否财务员权拒绝报账
第5条 工程物资领
（1）工程物资领必须领料单求严格填写领料单缺项保员权拒绝发货仓库材料核算员权拒绝受理通知领补填完整
（2）领料批准权限级领导审批权规定办理
第6条 工程物资库存理
（1）仓库必须建立收发退料责制严格执行验收规范计量工具量尺磅点数估堆验质架入库立卡等理制度做账账相符账实相符账证相符
（2）建立工程物资理台账进行数量金额核算设立核算员认真填写收发退料证做真实
（3）仓库根收发退料单登记材料明细账月底报送财务理部门财务理部门核误
第7条 工程物资盘点清查制度
（1）影响财务核算工作仓库应月25日结账编报工程物资变动表支出清单附收发退料单时送交财务理部门月25日结账时做收支结存盘点工作核库存数量查明盘盈盘亏数报送财务理部门
（2）建立工程物资定期清查制度采实盘点方法点数磅测量等方法点清数量盘点编制库存物资盘点表仓库工程物资卡片列结存数盘点实数核账实符材料应切实查明原分清责工程物资求季度清查次
（3）财务必须认真做原始证审核工作合理组织工程物资总分类核算明细分类核算做账账相符账证相符账实相符保证账卡物资金四相等
（4）做工程物资索赔工作
第8条 工程物资稽核
（1）财务理部应设置专职审计员（企业中远期规划中视企业发展状况成立独立部审计机构）工程物资业务进行核查工程物资资金利效益进行分析
（2）审计员应参工程物资盘点现场观察存货流动控制调查程中应听取生产技术员工程师关专家意见工程物资专业技术性强解情况难工程物资部控制制度做出判断
（3）工程物资资金利效益考核通材料会计核算反映存货资金情况计算检查分析（计算工程物资周转率周转天数等指标）加强工程物资理合理资金加速资金周转提高资金利率
第三章 低值易耗品理
第9条 根企业情况规定××元年限较短作固定资产核算种具物品营中包装物周转材料等低值易耗品
第10条 低值易耗品购买前应根需填写购买申请单关部门审核企业领导批准方选购次性购买低值易耗品金额五万元申请部门部门理意口理部门审核副总理审批次性购买低值易耗品金额五万元申请部门部门理意口理部门审核财务副总理企业总理双签批准
第11条 非生产低值易耗品实行口理计算机类低值易耗品信息资源部理非生产低值易耗品行政理部负责理
第12条 口理部门低值易耗品日常理中应进行工作：
（1）参供应商选择评价
（2）参品种型号规格价格选择
（3）负责验收
（4）提出转移报废处理意见参清理
（5）参组织资产清查等
第13条 非生产低值易耗品行政理部统购买
第14条 加强低值易耗品理应单位部门设置低值易耗品登记簿
第15条 部门仓库领低值易耗品应填制式三份领证份留存仓库作登记库存低值易耗品卡片份交部门作实物理份交会计部门作记账
第16条 部门应建立低值易耗品卡片口理部门保控制部门低值易耗品
第17条 建立旧换新赔偿制度时制度办理证进行会计处理部门设置低值耗品明细账（包括数量金额）定期实物核低值易耗品部门退回仓库低值易耗品应加强实物理备查簿中进行登记
第18条 企业低值易耗品报废时应负责部门时填制低值易耗品报废单填明报废低值易耗品数量原价入库残料规定做价员工丢失损坏章应员工赔偿注明应员工赔偿金额员工姓名签章财务部门应根报废单进行查审核计算报废低值易耗品已提摊销额应补提摊销额
第19条 离职员应办理低值易耗品退库手续时理低值易耗员应监督低值易耗品实物理
第四章 存货盘点核算
第20条 存货应定期盘点年少盘点次盘点情况账面记录符应查明原时进行会计处理般年终结账前处理完毕
第21条 盘盈存货应相应减关成费盘亏毁损存货扣失者保险企业赔款残料价值应相应计入关成费中然灾害造成净损失计入营业外支出
第22条 财务理部应财年末存货账面价值现行市价账面价值低现行市价应计提存货跌价损失准备
第23条 时办理竣工决算正确核算完工产品成确保回款时性时掌握产成品状况
第24条 出租开发房屋建筑物竣工决算成入账期限分期进行摊销建立出租开发产品台账卡片账定期进行盘点少年次评估出租开发产品状况正确时掌握资产现实价值
第25条 工程支出进行明细分类核算准确核算建工程成
第26条 预算工程支出财务副总理批准预算外工程支出总理会财务副总理批准
第五章 附
第27条 制度财务理部负责制定提出修改意见
第28条 制度总理签字生效
第29条 制度解释权财务理部


（2） 货币资金理办法

第章 总
第1条 办法适企业类业务中产生货币资金
第2条 财务部承担货币资金理工作财务总监予指导监督
第二章 审批权限
第3条 企业生产营中取项收入必须全部交财务部时入账部门理者形式截流者挪
第4条 货币资金必须规定审批权限关领导签字
第5条 总理财务总监货币资金审批权
第三章 现金理
第6条 保证现金安全时影响现金合理库存现金量高超××××元
第7条 笔超××××元额现金支出应提前三天通知财务部便财务部提前做准备．
第8条 现金收支范围严格执行国家现金理规定均未批准符合财务求票字条等充抵现金更擅挪现金坐支现金
第9条 笔现金支出必须根审核误财务总监签批原始证支付编制记账证
第10条 笔现金收入必须根审核误原始证编制记账证
第11条 发生业务逐日逐笔登记现金日记账做日清月结日盘点现金确保账实相符月末总账核保证账账相符出现问题查明原时纠正
第12条 造成损失责企业关规定追究责
第13条 差旅费必须现金支付××××元采购款外支出均现金严禁私款
第14条 现金应说明途（报销）时间必须期（报销）逾期者工资中扣
第15条 现金时申请应填制现金款申请表写明途部门理审核确认财务副总理批准签字方领
第四章 支票领取理
第16条 支票领取
（1）领取支票时需先填制支票申领单写明途金额等项关财务员审核财务理复核财务总监批准方领取
（2）签发支票金额超××××元填写申领单时须提交符合审批程序款报告附件（合采购单计划书等）
（3）领取应办理登记手续领取10日报账
（4）未时报账者财务员应该时督促权予签发新支票
（5）支票效期未支票情况变化未支票应时退财务部未时者财务部应时督促予签发新支票
（6）持票应支票妥善保丢失承担济责
第17条 支票理
（1）签发支票应填写日期金额（限额）途准签发空白支票
（2）建立银行支票登记簿详细登记笔银行支票领时间号码途金额领收款单位等
（3）出纳员应日编制银行存款变动表准确掌握账户余额准发生空头透支资金现象
（4）出纳员应月末填制银行账户余额表送交财务理批准呈报财务副总理传总理月终前根企业资金变动频繁程度企业业务需财务副总理总理求时报送
（5）时月末填制银行存款余额调节表交财务部副理（会计工作）审核未达账项认真查时入账
（6）出纳员应时申购支票妥善保
（7）企业财务专章法章分专妥善保
（8）作废支票时注明作废妥善保统注销
第五章 规定
第18条 采银行汇票汇兑等结算方式严格票法银行规定制度规定部申请审批程序银行结算制度办理
第19条 日银行收付业务应根审核误原始证逐笔登记银行存款日记账结出余额定期银行账单核编制银行存款余额调节表月末总账核必须保证账账账实相符

（3） 部财务理制度

第章 总
第1条 目
加强企业财务工作发挥财务营理提高济效益中作特制定制度
第2条 机构职责
财务理部企业切财政事务资金活动理执行机构负责企业日常财务理筹资理财务分析工作工作范围职责方面
（1）负责企业财务理工作编制企业项财务收支计划审核项资金费开支收回售楼款清理催收应收款项办理日常现金收付费报销税费交纳银行票结算保库存现金银行空白票日编报资金日报表做企业筹融资工作处理协调工商税务金融等部门间关系法纳税
（2）负责企业会计核算工作遵守国家颁布会计准财法规会计制度进行会计核算编制年度季度月份会计报表会计制度规定设置会计核算科目设置明细账分类账辅助账时记账结账账做日清月结账账相符账实相符账表相符账证相符理会计档案
（3）负责企业成核算成理设置成集程序成核算账表做成核算控制成支出收集登记汇总项成数资料时正确成预测控制分析提供资料合预算审核支付工程设备材料款项配合工程部等部门做工程材料设备款结算竣工工程决算完善项成辅助账设置健全项统计数
（4）建立济核算制度利会计核算资料统计资料关资料定期进行济活动分析判断评价企业生产营成果财务状况企业领导决策提供
（5）负责进行企业部审计工作
第二章 财务事项规定
第3条 资金理
（1）款项支付须企业领导批准果领导应电话传真方式联系确认否批准款项支付事请支出单补签意见
（2）财务专章法章支票必须分开保法章部门理负责保财务专章支票出纳负责保部门理出纳期间印章应法定代表指定专保印章代须办理交接手续代员必须印章情况进行登记
（3）财务理部原已加盖财务专章法章支票预留企业工作需需先填限额领导批准
（4）开具支票须写明批准意收款全称收取发票须收款相符收款特殊情况需企业予配合支付第三者时必须收款书面通知领导批准
（5）款项转（指非正常营业务）须领导批准
（6）非正常营业务调出资金须领导批准
（7）支付种款项原始证必须保存原件复印件作原始证遇特殊情况须领导批准
第4条 行政费支出理
（1）企业理员费报销须领导批准财务方报支
（2）涉应酬等非正常费须领导批准
第5条 企业差旅费开支理
（1）企业员工市范围外区执行公务享受差旅费补贴
（2）企业员工出差根需部门理决定选交通工具
（3）企业员工出差期间住宿费补贴规定执行
① 房租标准
A 部门理员工房租标准××元日
B 般员工房租标准××元日
② 伙食补贴市交通补贴标准
伙食补贴××元日市交通费××元日
（4）实际报销金额超出企业补贴标准需部门理带队理说明原报领导审批支付
第6条 车辆维修费汽油费理
（1）企业车辆维修保养总理办公室统理应指定维修点维修费般采取银行转账方式结算
（2）车辆易损备品备件总理办公室统安排采购支票支付需时应办理领手续总理办公室建账予核销
（3）汽油票总理办公室统保设账登记
第7条 办公费会议费费理
（1）企业办公具总理办公室统采购理
（2）总理办公室设立账册登记企业办公品采购情况
（3）总理办公室财产台账财务理部附设账册
（4）总理办公室应部门领办公品情况进行造册登记定期通报
（5）企业部门工作需需邀请关单位员召开会议应部门理提出建议报总理批准会务工作总理办公室统安排
（6）关工资奖金福利费等项津贴发放标准力资源理部门制定总理批准报财务理部备案
第8条 行政费报销理
（1）企业行政费现金支出范围：员工支付工资奖金津贴差旅费支付款项够支票起点100元零星开支
（2）企业员工报销行政费应填写报销单办员填写领导签字认报送财务理部制度关规定进行审核章第6条规定进行审批支付
（3）应酬礼品费支出实行票单事前申报制批准方实施
（4）未具备报销条件（没方单位收款证）需领支票现金者必须填写款单款单留财务存底款回时财务开账收办
（5）支票领单款单必须办填写领导签字财务审核财务理部直接支付
（6）银行支票发生丢失关责应时财务理部开户银行报告系空白支票造成损失丢失员负赔偿责
（7）关费成支出程序企业规定准
第三章 工程成理
第9条 企业工程济合涉工程成切指标保证承诺济签证均需总理签署授权委托签署
第10条 工程理部负责工程造价预测审核工程招投标文件编制工程决算审定
第11条 工程理部负责组织工程设备材料采购供应济合谈判工作已选择定型设备材料进行采购确保设备材料时供应积极进行市场询价工作建立市场价格询价登记簿记录材料价格变动历史资料
第12条 财务理部负责工程成总体控制工作
（1）参关工程济合谈判工作时准确解企业项工程成构成款计划
（2）负责工程进度款复核工作参工程造价确定决算审定工作
第13条 工程中间结算程序
（1）施工单位月25日前工程进度结算报送工程理部审核工程理部结合工程施工图纸施工进度计划文件资料提出审核意见5日送财务理部会签
（2）财务理部根关文件资料施工单位领供应材料数额施工单位济等情况参考企业财务状况提出付款意见报送领导审批
第14条 工程决算程序
（1）施工单位应工程决算书项济签证资料工程中间结算样程序报工程理部复核财务理部会签
（2）财务理部根种济签证合审定工程决算数材料结算数扣已付工程数垫付项费结算应付工程尾数提出付款方案报领导批准
（3）工程办理决算时应工程领导牵头工程理部设计理部财务理部关部门员组成工程决算组述制度规定职责范围联合进行专项工程决算
（4）房屋工程全部竣工验收合格交付时商品房工程理部销售理部办理竣工房交接验收入库手续财务理部交楼入库手续办理竣工房成结算
第四章 财产理
第15条 企业财产范围
（1）企业财产包括固定资产低值易耗品
（2）企业购入制机器设备动力设备运输设备工具仪器理具房屋建筑物等时具备单项价值2 000元耐年限年列固定资产
（3）单项价值2 000元价值2 000元耐年限足年品具均属低值易耗品
第16条 财务理部负责企业财产会计核算
（1）企业部固定资产办公品具总理办公室口理
（2）企业施工工机器设备动力设备工具仪器等工程理部口理
（3）总理办公室工程理部应指定专负责企业财产业务核算应设立台账登记企业财产购入库存情况负责组织企业财产保维修制定相应措施办法
第17条 财产购置调拨
（1）总理办公室根企业发展需编制财产采购计划进行市场询价工作财务理部会签报企业领导批准方采购
（2）财产购回应填写财产收入验收单财产收入验收单式两联财务理部财产收入验收单财物发票采购计划办理报销手续财产口理部门单登记台账
（3）部门需领固定资产时应填写领单领单需部门理意报总理办公室审批领导批准
（4）固定资产领单部门开具领单式三联联领部门存查联送财产口理部门作财产发出联财产口理部门定期汇总财务理部报账
（5）财产企业部间转移应办理移交手续移交手续财产口理部门办理送财务理部备案
第18条 财产清查盘点
（1）企业财产口理部门应定期进行财产清查盘点工作年终必须进行次全面盘点清查
（2）部门年终财产盘点必须财务员参加
（3）财产盘点清查发现盘盈盘亏毁损均应填报损益报告表书面说明亏损原失职造成财产损失必须追究员办员责
（4）已达然报废条件固定资产财产口理部门应会财务理部组织评估评估情况报企业领导领导决定处理意见
（5）尚未达然报废条件已正常固定资产部门应查明原实报属责事应关责员负责赔偿损失属然灾害抗力原造成损失应报总理决定处理意见
第五章 附
第19条 制度企业总理办公室起草修订解释权总理办公室
第20条 制度相关法律法规规定相抵触应相关法律法规规定准
第21条 制度发布日起生效

2 财务理操作工具
（1） 营业利润测算表
单位：万元
序号
项目名称
合计
建设营期
第1期
第2期
第3期
……
备注
1
租售收入






2
两税费






3
开发成费






4
销售成






5
营成






6
土增值税






7
开发利润






8
税






9
税利润






10
员工奖励基金






11
员工发展基金






12
供分配利润






垫支利润






13
盈余公积金






14
应付利润






15
未分配利润






（2） 年度财务费台账
单位：万元
序号
月份
金额
目标成（万元）
差额
发生时间
说明
1






2






3






……






12






合计





（3） 票存款日报表
票

收入
支出
进账处
类
进账额
受理日期
受理银行
处理
汇出处
类
支出额
支付日期
支出银行

































存款
银行
名称
前日余额
日存入款
款项回收
日
提款额
日支票
开出额
票
支付额
日余额
摘



























明细
日存入
款项回收
日提款
支票开出
票支付





（4）财务审计报告表
审计部门：
审计项目
审计类
审计期间
抽样率
审计结果
备 注


















评语：
董事长： 总理： ： 制表：
（5） 审计查账记录表
审计部门： 问题类： 单位： 元
年
证册编号
证号码
容摘
金额（元）
会计记录
审计结
月
日

贷



























审计组长（审）： 审计员： 复核： 审计日期： 年 月 日
（6） 现金流量分析表
付款期
现金收入
现金支出
差额
现金结存
周转金额
处理方式
已收票
预计
已发票
预计



























总理： 财务部理： 填表
（7）融资项目登记表
编号：
登记时间：
单位名称

单位址

济性质

注册资

营业务

净资产额

法定代表

联系

联系电话

传真号码

移动电话

电子邮箱

通信址

邮编

融资形式
1．股权

2．债权

3．BOT

融资象
1．外资

2．资

3．银行

求

融资规模



（8）项目融资申报表
申报单位签章： 填表日期： 年 月 日
项目单位

企业性质

注册资金（万元）

法定代表



单位注册址

项目名称

项目具体址

项目信息
项目总投资（万元）

资金（万元）

项目已投资（万元）

需贷款资金（万元）

项目目前进展状况：

项目资产状况：

否意合资合作

合资股份计算方式

贷款抵押方式

抵押品名称

抵押品价值（万元）

否评估

抵押品现状

否重置抵押

贷款年限（年）

款方式

款源

贷款途

项目建设期（年）

项目投资回收期（年）

企业股东情况
1．法股东需提供营业执代码证国税证资质证企业简介法代表简历（详细提供证件资料）
2．股东需提供身份证简历
3．股东股份例出资方式
股东名称 （姓名）
股份例（）
法股东情况


企业性质

法代表



企业性质

法代表



企业性质

法代表

申报单位法代表

电话

传真

手机

申报单位项目负责

电话

邮箱

手机

申报单位项目负责签名： 法代表签名：
说明：附申报材料（证件）清单（具体略）

3 财务理工作流程
（1）资金理工作流程
流程名称
资金理工作流程
文件受控状态

文件理部门

总理
财务理部
相关部门理
相关部门
相关制度表单

开始





明确资金计划编制期限





编制发部门资金计划样表


根部门款情况填写表单


审批

汇总编制企业资金计划

审核


资金计划

划拨资金



开展类资金
业务



衡资金






进行资金核算


审核

填写资金核算表

资金核算表
审批

编制资金核算
报告




资金核算报告

收集汇总资金理资料





结束




编制日期

审核日期

生效日期

（2） 财务审计理流程
流程名称
财务审计理流程
文件受控状态

文件理部门

总理
财务总监
财务部理
审计员
相关部门
相关制度表单



开始



审批

审核

审核

制订年度审计计划



年度审计
计划

指导审计

组织审计

实施审计

配合审计


审批

审核

制定审计问题解决方案


发现问题


审计问题
解决方案




落实方案


审批

审核

审核

编制审计报告



审计报告


组织外部专家审计


协助配合实施审计



审阅

提出审计改进意见


分析专家审计结







落实改进意见






结束




编制日期

审核日期

生效日期


4 财务理方案设计
（1）财务会计报告理方案
财务会计报告理方案
财务报告构成
1容分类
企业企业财务会计报告会计报表会计报表附注财务情况说明书组成中会计报表容表121示
表121 会计报表容列表
报表种类
具体容
外提供会计报表
资产负债表利润表现金流量表资产减值准备明细表利润分配表股东权益增减变动表分部报表关附表等
提供会计报表
银行存款收支月报表成月报表债权债务明细表等部理财务报表设计编制报送须财务副总理批准部门员权直接求财务部门提供财务报表财务数
2编制期限分类
企业财务会计报告分年度半年度季度月度四种

二编制求
（）财务报表必须遵循数字真实计算准确容完整说明清楚编报时原具体遵循条款：
1．种报表项目间勾稽关系必须应准确
2．期报表期报表间关数必须相互衔接
3．报出报表发现错误应时办理订正手续单位留存报表外应时通知接受报表单位错误较应重新编报
（二）财务部门必须税务机关银行政府相关部门求报送财务报表
1．月度终×日×××单位报送×××报表
2．季度终×日×××单位报送×××报表
3．季度终×日×××单位报送×××报表
三编制体审核体
（）编制
财务报表项容财务部会计负责编制会计规定时间会计准求编制类财务报表报会计进行审核
（二）审核
1．会计会计编制会计报表进行审核审核重点包括报表规范性报表容准确性全面性
2．会计审核财务部理财务报表进行审批
3．外报送财务报表报送前必须财务副总理总理审批签字
四会计报表分发保
1 外报表盖章确认报股东审阅企业网页进行公布
2 部报表财务部根相关规定送相关部门员签收员阅毕填写意见时报表相关意见送财务部员留存份复印件财务部汇总意见建议报总理审阅
3 财务部负责财务报告保工作财务部应确保财务报告资料全面性连续性规范性根领导求提供查阅服务配合开展审计工作

（2） 财务成核算控制方案
财务成核算控制方案
适范围
财务成核算控制方案企业会计处理准制定普通会计事务处理准程序企业章程行规定外财物成核算控制均方案实施
二成核算
（）成核算象
企业成核算象部门规模周期长总承包独立项目作成核算象
（二）成定义
成指企业事勘察设计工程咨询技术服务工程建设监理营活动中发生种耗费包括工费材料费直接费间接费
1．工费指直接事勘察设计工程咨询技术服务工程监理等营活动员基工资绩效工资
2．材料费指勘察设计工程咨询技术服务工程建设监理等营活动程中直接消耗种材料具体包括：
（1）设计绘图具勘探测量具测试检验具
（2）化验器具化学药品试剂
（3）备品备件低值易耗品
（4）种原材料动力
3．直接费指直接属某项目（工程）费勘察现场零杂费搬运费勘探成果检验测试费文印整理费差旅费翻译费招标投标费等
4．间接费指组织理营活动项支出直接属某项目（工程）费包括劳动保护费办公费差旅费低值易耗品摊销折旧费等
（三）成核算操作步骤
1．营活动程中发生直接工直接材料直接费直接计入勘察设计工程咨询技术服务工程建设监理等项目成
2．勘察设计工程咨询技术服务工程建设监理等营活动提供电算文印晒图加工修理运输等劳务发生直接费应先辅助生产科目进行集月末终定分配标准分配受益象
3．间接费先间接费科目进行集月末终定分配标准分计入关项目成
4．事承包工程程中发生建筑安装工程费设备材料购置费配套设施费工程费等直接费直接计入项目成
5．根项目（工程）合确定价款结算办法时结转项目（工程）成根收入费配原收入确认时结转已完项目（工程）实际成
三成控制
（）成控制定义
成控制预定成限额限额开支成费实际成成限额相较衡量企业营活动业绩效果
（二）成控制步骤
企业实行目标成理责制体系目标成理责制领导中心网络加强基础工作包括原始记录定额计量部转移价格确定
1．项目（工程）预算应配合集团总企业营总目标计划确定部门目标成建立标准成预算成控制指标层层分解责单位
2．预算执行程中项目（工程）负责应目标成控制责严格控制成实际发生成目标成进行较计算差异反馈信息
3．成发生实际成提出报告实际成目标成间差异进行分析查明原责属提出改进意见原制定成限额根情况发展做出必修正
（三）成控制实施
1．财务成核算部预算考核成计算口径致计算部预算考核成时财务核算成基础致部分部预算考核成标准进行调整
2．考核奖励制度部门产值控成净利润营业收入利润率等指标进行业绩评价根考核情况予奖励

九万科房产开发限公司行政事理
1行政事理制度设计
（1） 办公品理制度
第章 总
第1条 目
加强企业办公品理控制费开支规范办公品采购特制定制度
第2条 制度适办公日常消耗品宣传品设备耗材等理
第二章 办公品采购
第3条 办公品采购采集中采购定量供应办法
（1）集中采购行政理部负责理
（2）集中采购办公品包括复印纸传真纸计算机消耗磁盘印机消耗色带硒鼓墨盒日记类笔墨等
（3）实行定期计划批量采购供应：月____日前部室行政理部提报月需品计划行政理部统采购
（4）特殊办公品行政理部门意授权部门行采购
（5）部门班组时急需采购办公品部门班组专填写办公品请购单备注栏注明急需采购原班组负责审定意交行政理部审批意实施采购务
（6）必需品采购易耗量者应酌量库存
（7）结算办法综合办公室根单位办公品领数量单价编制明细表确认报财务划转
第三章 办公品分发领
第4条 部门领办公品需填写办公品领单式两份份分发办公品份分发办公品台账登记
第5条 接部门办公品领单（两份）关员进行核做登记然填写份办公品分发通知书交发送室
第6条 发送室进行核申请全部品备齐分发部门
第7条 品分发应做登记写明分发日期品名数量等份申请书连办公品分发通知书转交办公品理室记账存档份办公品分发通知书连分发物品起返回部门
第四章 办公品理
第8条 新进员职时部门提出办公品申请行政理部请领办公品列入领卡员离职时应剩余办公品缴交办公室
第9条 印刷品（信纸信封表格等）部门特殊表单外印刷保均办公室统印刷保
第10条 部门办公品部门指定专保维护
第11条 决定报废办公品做登记报废处理册填写品名称价格数量报废处理关事项报相关领导意相关员处办理报废注销手续
第12条 办公品（价格____元）正常发生损坏时时行政理部报告行政理部安排修理报告擅损坏办公品丢弃者非正常损坏价赔偿
第13条 企业办公品情况实行年定期检查年末普查检查制度检查工作行政理部负责
第五章 附
第14条 制度行政理部制定解释报总理批准执行修改时

（2） 会议理制度

第章 目
第1条 规范企业会议理提高会议质量降低会议成特制定制度
第二章 会议类
第2条 总理办公会
（1）总理办公会总理委托定期召开工作例会
（2）参加员总理财务理项目理相关部门负责
（3）时间原定周________
（4）例会行政理部转发通知做会议相关准备工作
（5）会议纪行政理部负责整理次周周____呈总理审阅发放关部门
第3条 部门例会
（1）部门例会部门负责定期召开工作例会
（2）例会时间部门根部门工作特点合理安排影响日常工作正常进行原
第4条 部门联席会议
（1）部门联席会议总理职部门理发起召开跨部门协调协作专题会议
（2）会议行政理部转发通知安排时间点会议纪行政理部负责整理次日呈总理审阅发放关部门
第5条 会议理
（1）行政理部周____应企业例会种时会议统编制会议计划印发企业领导部门关服务员
（2）行政理部已列入会议计划会议需改期遇特殊情况需安排会议时召集单位应提前____天报请行政理部调整会议计划
（3）参加员相容接时间相适会议行政理部权安排合召开
第三章 会议准备
第6条 会议持召集单位会员应分做关准备工作（包括拟会议议程提案汇报总结提纲发言点工作计划草案决议决定草案落实会场备座位纪念品通知会等）
第7条 会议应规定时间准时召开组织会议部门会前应准备会议议程关容负责维护会议纪律
第8条 参会员准时参加会议签准备会议关资料做会议记录求传达会议容时进行传达
第9条 会议涉机密事件会者严守保密制度外传泄密否关规定处理
第10条 会议形成决议应牵头部门时书面通知关执行部门负责监督落实情况
第四章 会议记录
第11条 会议记录遵谁组织谁记录原必持根原会议议题涉业务需时指定会议记录员
第12条 集团总理持企业例会时行政会议原集团总理秘书负责会议记录工作集团总理规定集团总理指定办法实行
第13条 会议记录员应遵守规定
（1）做会议原始记录会议考勤记录根需整理会议纪
（2）会议已议决事项应原始记录中括号注明议决字样
（3）会议原始记录应会议日会议纪迟迟次日呈报会议持审核签名
第五章 会议室理
第14条 会议室行政理部指定专负责理部门会议需会议室须事先行政理部申请行政理部统筹安排
第15条 会议室卫生行政理部安排员负责进行次会议召开前均进行卫生扫做日常保洁
第16条 会议室电子设备理维护专负责意操作否造成设备损坏应价予赔偿
第六章 附
第17条 制度行政理部负责解释
第18条 制度集团总理批准生效颁布日起执行

（3） 文书理制度

第章 总
第1条 目
文书理制度化规范化增进文书处理品质效率特制定制度
第2条 范围
单位部门外界文书收发均行政理部负责
第二章 收文
第3条 签收文件时确认收文单位收件姓名误进行签收
第4条 签收文件时文件份数标题等容逐份清查核发现中项口应时报告领导
第5条 签收文件应签写姓名注明时间
第6条 文件登记编号：收文件分类逐件收文登记簿详细登记登记项目般包括收日期序编号文单位发文字号文件标题参加种会议带回文件材料传达汇报结束应交行政理部保存放
第7条 部制发文件流转部门行登记收文立卷存档
第三章 发文
第8条 企业文件行政理部负责起草审核总理签发企业部部门文件部门负责起草办公室审核总理签发
第9条 部门名义撰写文件部门行登记签发
第10条 企业日常项目开发营理中关图纸技术文件工艺修改审批工作安排部署传达级指示等事项应关制度办理分领导批准业务部门书面口头通知执行般企业文件形式发布
第四章 分文
第11条 外文件行政理部登记收文根业务性质分送关部门处理
第12条 部制发文件流转时发文部门登记签发直接送收文部门登记签收
第五章 会签
第13条 需部门会签处理文件应附收文处理单
第14条 部门收需参会签文件时须着部门职责时认真处理签署意见
第15条 文件收文收文处理单指定会签序转送会签部门某某部门某会签单位处理文件转送行政理部
第16条 重文件审核批示执行
涉企业总体协调应总理审核文件行政理部汇总签办意见呈总理交授权者做终审核批示发相关部门予执行
第六章 立档
第17条 办理档文件应立档理行政文件办公室立档理业务文件业务办公室立档理次年移交档案室理
第18条 立档年度机构问题分类立卷卷中规定编页码号卷首案卷目录
第19条 文件档案卷宗规定装订保存
第七章 文书日常理
第20条 阅
（1）工作需阅文件时必须履行手续般文件部门理签字意重文件总理意方阅
（2）文件出室外需登记阅期间应保证文件完整安全阅规定时间
（3）翻印（复印）需复印文件应领导意方复印
第21条 保
（1）文件应妥善保防虫防霉防丢失保证文件安全
（2）文件应专柜存放加锁定期清理翻动通风防湿
（3）机密文件密级保便放置公场私摘录外泄露
第22条 文件销毁
文件销毁应请示领导签字意建账登记两监督销毁私销毁文件
第八章 附
第23条 制度行政理部负责解释颁布日起实施

（4） 印章理制度

第章 总
第1条 印章范围
（1）董事会监事会印章根企业章程规定范围职权行
（2）公章范围
①发送正式公文电函传真件等
②报送达类业务计划业务报表财务报表等
③授权委托书事免劳动合外介绍等
④签订重业务合协议等
⑤岗证先进集体荣誉证书等
⑥需代表企业加盖行政公章批件文证材料等
（3）职部门印章范围
①职权范围企业部口业务部门电文通知函件等工作联系
②外工作介绍信授权范围工作函件等
第2条 印章雕刻申请审核批准
印章雕刻申请审核批准需刻印部门负责工作需提出雕刻印章申请集团总理批准方雕刻
第二章 印章规定
第3条 企业营权重关联涉政策性问题企业名义政府行政税务金融等机构企业名义行文时盖企业章
第4条 企业名义国家机关团体企业核发证明文件类规章典范核决等总理署名盖总理职衔章
第5条 部门名义授权范围厂商客户部规章典范核决行文理署名盖理职衔签字章
第6条 部门办业务权责范围民营事业民间机构行文收发文件时盖部门章
第7条 常规印需次印文件事先印章取联系文字证明者省填写申请单手续印章应文件名称制发文件姓名留存备查考
第8条 印章原许带出企业确工作需印章带出应事先填写印章申请单注明事项集团总理批准方________级（含）员携带
第9条 印章盖
（1）印前先填写印申请单核准连审核文件文稿等交监印印
（2）监印文件文稿印外应印申请单加盖印章存档
第三章 印章保
第10条 企业印章原印章理掌握印章理必须严格控制印范围仔细检查印申请单否批准印章
第11条 代理实施印事印印申请单交印章理审查时印印申请单应代理印章
第12条 印章遗失时立级报备外应法公告作废

（5） 出差理制度

第章 总
第1条 目
进步规范企业员工出差理工作强化成理意识合理控制差旅费开支特制定制度
第2条 审批程序权限
员工出差时应填写出差审批单权限进行审批
（1）总理出差报请董事长审批
（2）企业领导班子成员出差报请总理审批
（3）部门负责出差报请总理审批
（4）员出差报请企业分领导审批
（5）国外出差律总理核准
第二章 出差理细
第3条 公务紧急未履行出差审批手续出差前电话方式请示出差补办手续
第4条 出差员特殊原法预定期限返回销差必须延长滞留根出差者申请调查误支出差差旅费
第5条 出差员交通工具利企业车辆外利火车汽车原紧急情况总理核准者坐飞机
第6条 企业交通车辆车辆者申领交通费
第7条 陪客户外出特殊情况差旅费超支超规格坐交通工具须事先征分领导意
第8条 出差标准规定
（1）出差费标准：实行限额标准实报实销具体标准见表131
表131 出差费标准规定
职务
费标准
总理
副总理
部门理
般员工
交通费
实报
实报
软卧实报者飞机票价××
硬卧实报
日住宿费
实报
实报
1．A类区××元
2．B类区××元
3．C类区××元
1．A类区××元
2．B类区××元
3．C类区××元
日
餐费
早餐
实报
实报
1．A类区××元
2．B类区××元
3．C类区××元
1．A类区××元
2．B类区××元
3．C类区××元
午餐晚餐
实报
实报
1．A类区××元
2．B类区××元
3．C类区××元
1．A类区××元
2．B类区××元
3．C类区××元
日杂费
实报
实报
××元
××元
业务必开支
实报
实报
实报
实报
（2）远途出差利夜间（午9时午前6时前）车次住宿费减半支
（3）出差时招费
确工作需招客时企业部门根客户数着节约办事原单笔支出超____元招费必须先请示部门理超____元招费必须先请示总理意报销时财务相关规定报销
（4）高层员出行普通员工食宿高层员
（5）工作需超出标准需出差审批单列明原
第三章 出差费报销
第9条 出差员返回企业____天应规定财务部报账填写差旅费报销单原始发票粘附单办签字部门理财务员签字报总理审批予报销
第10条 业务招费报销须填写支出单附单必须税务部门正式发票列明企业抬头数字清晰先办签名部门理财务员签字报总理审批予报销超审批金额外业务招费般予开支
第11条 报销审批程序
第四章 附
第12条 出差员实事求发现弄虚作假律企业关规章制度严肃处理
第13条 制度总理办公会通施行修改时
第14条 制度颁布日起执行

（6） 档案理制度

第章 总
第1条 目
加强企业档案理提高档案利效率特制定制定
第2条 理部门
行政理部企业文书档案理部门职责
（1）制定参制定档案工作规章制度
（2）企业部门文件材料档工作进行指导监督
（3）做企业档案收集整理保利工作
（4）做永久性档案关档案机构移交工作
（5）提高档案理水技术逐步实现档案理现代化科学化
第二章 企业档案理体制
第3条 档范围
（1）法规性文件包括级颁发需企业执行企业发行种标准规章制度等
（2）企业股东会董事会监事会形成文件材料
（3）企业种工作计划总结报告请示批复批示等
（4）企业关单位签订合协议书等文件材料
（5）证件性文书资料包括法营业执土许证开发资质证施工许证规划许证预售许证企业产品获类荣誉牌匾证书达标证书证明等
（6）财务会计理方面文件材料
（7）劳动工资事法律事务理方面文件材料
（8）仪器设备方面文件材料
（9）基建设工程设计施工竣工维修方面文件材料
（10）科研技术引进转方面材料
（11）声制品资料包括企业属部门营活动政治文件娱乐活动中外学考察时外部门提供声形式记录种资料
（12）企业外正式发文相关机构批复
第4条 理部门
（1）企业档案工作实行集中分散理相结合体制行政理部负责体档案理部门档案理工作进行督促指导
（2）企业设立四档案理点分类文件资料档案工程技术部负责工程建设程需类文件资料制度建档理力资源部负责企业员制度建档理财务部负责财务文件资料制度建档理行政理部负责文件资料制度建档理时负责部门移交档案理
（3）档案点理文件资料制度部门意处置行政理部定期档统处理
第三章 时卷
第5条 部门建立健全时卷制度处理完毕批存文件材料专（兼）职文书集中统保
第6条 部门应根部门业务范围年工作务编制时文件材料卷案卷类目案卷类目条款必须简明确切编条款号
第7条 公文承办员应时办理完毕领导员批存文件材料收集齐全加整理送交部门专（兼）职文书卷
第8条 专（兼）职文书员应时已卷文件材料案卷类目条款放入时保存文件卷夹号入座收发文登记簿注明
第四章 立卷
第9条 案卷质量总求：遵循文件形成规律特点保持文件间机联系区价值便保利
第10条 档文件材料种数份数份文件页数均应齐全完整
第11条 档文件材料中应份文件正件附件印件定稿请示批复转发文件原件种文字形成文件分立起分开文件应合立卷绝密文电应单独立卷少数普通文件果绝密文件密切联系绝密文件立卷
第12条 年度文件般放起立卷跨年度请示批复应放复文立卷没复文放请示年立卷跨年度规划放针第年立卷跨年度总结放针年立卷跨年度会议文件放会议开幕年文件立卷关规定执行
第13条 卷文件材料应区情况进行排列密分文件材料应序排列起
第14条 永久长期短期案卷必须规定格式逐件填写卷文件目录填写字迹工整卷目录放卷首
第15条 关卷文件材料情况说明应逐项填写备考表情况说明应立卷检查姓名时间填示负责
第16条 案卷封面应逐项规定毛笔钢笔书写字迹工整清晰
第五章 档案阅利工作
第17条 企业档案利方式
（1）提供档案原件
（2）提供档案复印件
（3）提供文献索引资料
第18条 阅理
（1）需档案者均须填写文件调阅单调阅权限档案密级级领导签批方调阅
（2）案卷般仅供档案室阅立卷文件资料外外须办理登记手续
（3）阅期限超____天期需应办理续手续
（4）阅档案者应爱护档案确保档案完整性擅涂改勾画剪裁抽取拆散损毁阅档案交时须面查清楚发现遗失损坏应时报告领导
（5）外单位阅档案时应持单位介绍信总理批准方阅带离档案室摘抄容须总理意审核方带出
第六章 档案销毁理
第19条 已失效档案档案理员登记造册相关领导鉴定报总理批准规定销毁
第20条 批准销毁档案单独存放半年验证确保留价值时行销毁免误毁
第21条 销毁文件必须指定点进行指派专监销文件销毁监销应销毁注册签字
第七章 附
第22条 制度行政理部负责解释补充总理批准实施

（7） 车辆理制度
第章 总
第1条 目
严格理车辆合理车辆节约费开支限度发挥车辆效益适应企业公务车需特制定制度
第2条 适范围
制度指车辆均指企业行政办公车
第3条 权责单位
企业办公车统行政理部理
第二章 行政车理
第4条 企业部门车均应求填写车申请单行政理部指派负责签名意方出车
第5条 部门车超半天（包括半天）应提前天申请
第6条 部门时申请车行政理部权根车轻重缓急进行统筹安排公车延误工作法安排车行政理部会车申请单注明员工报销公务交通费应出示相关效报销证
第三章 车辆理
第7条 企业公务车辆相关证件稽核等事务统行政理部理
第8条 部车辆应设置车辆行驶记录表前应核车辆里程表记录表前次车记载否相符车辆应记载行里程时间点途等行政理部月抽查次
第四章 车队纪律
第9条 日常行理
（1）司机必须遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规相关操作规程安全驾车
（2）体现企业形象驾驶员工作时必须衣着整洁举止方礼貌
（3）严禁未领导意情况接送客办私事严禁车辆交证员驾驶租
（4）未车队意改变行车路线行车计划严禁私外营否取收入企业相关发生费理外车队根具体情节规定予处罚记入年绩效考核
（5）车辆必须派车单外出车应认真填写派车单中容部门时间点车车事车求填写完部门签字总理签字车队签字确定驾驶员签字全放行
（6）司机应爱护车辆时保证车辆整洁队应车辆擦洗干净停放整齐需维修车辆必须先擦洗干净维修否绩效考核扣分
（7）擅公务车开回家作私违者相关规定予处理
（8）严禁酒开车酒开车损坏车辆者司机负责维修费发生交通事负责维修费外应承担法律责
（9）司机行政理部工作安排应条件服准拖延拒出车公事应
（10）司机出车执行务遇特殊情况时返回应时设法通知行政理部负责说明原班应车辆停放规定点保准私车
（11）出车前例行检查车辆水电机油机件性否正常发现正常时立加补调整出车回检查存油量发现存油足格时应立加油出车时时加油
（12）司机发现驾车辆障时立检修会检修应立报告行政部负责提出具体维修意见（包括维修项目致需费等）未批准许私车辆送厂维修
（13）司机应严格执行出车务途中办私事司机车必须完善车手续填写行车记录
（14）原司机负责企业出车务未意驾驶企业车辆非专职司机车应车辆登记登记注意保持车辆清洁行车司机责时检查车况发生问题应立刻关方汇报
（15）保证车辆安全领导意外出车外出车时车辆应停放指定车位
第10条 列失者予警告罚款处理
（1）班前搞车外卫生
（2）班时开车探亲访友会客办私事
（3）车辆排队候客时擅离车位三五成群聊天影响工作
（4）服调度班规定时间出车营运
（5）擅离工作岗位
（6）填路单认真弄虚作假涂改撕毁路单
（7）班签退交车钥匙
（8）事前办理请假手续缺勤影响工作补休调休轮休未领导批准车驾驶学车
（9）服务态度影响企业声誉
（10）遗失车设备证件等
第11条 违规事处理
（1）列情形违反交通规发生事时驾驶负担予记免职处分
①驾驶
②未许车予
③违反交通规罚款驾驶负担
（2）意外事造成车辆损坏扣保险金额视实际情况司机企业负担
第五章 车辆维修保养理
第12条 车辆年审保养维修统行政理部安排办理
第13条 司机应加强车辆保养爱护车辆勤检查勤扫出车前收车进行检查异常应时车队长报告保证车辆正常行驶
第14条 车辆需维修时先司机填写维修项目单车队长审查制订修理计划车辆方进厂修理
第15条 企业车辆维修须指定修理厂修理定点修理厂应该修理质量价格合理方便快捷服务意识强定规模厂家
第16条 维修费____元车辆理员报行政理部理审核____元须总理批准
第六章 费报销
第17条 公务车油料维修费根相关证实报实销
第18条 私车公证报销
第七章 附
第19条 行政理部负责制度制定发放修改废止等工作
第20条 总理负责制度核准工作
第21条 制度颁布日起执行
2 行政事理操作工具
（1） 办公费明细表
区域
预算
费
金额
预算
费
占销
售额
例
费明细
电话传真网络
办公品费
会议费
物业水电暖费
业务招费
车辆费
办公仓库租赁费
……
合计




































合计











编制日期

审核日期

批准日期

（2）办公品请购单
品名称
规格
数量
单位
途
需日期
估计价格
备注
























请购部门理审批

行政理部审批

总理
审批

（3） 办公品领表
____年____月____日
部门

领

核发

序号
物品名称
规格
数量
单位
途
单价
总价
























领： ： 保员：
（4） 办公设备登记表
____年____月____日
设备名称

编号

厂名品牌

出厂时间

购买时间

年限

规格

颜色

附属设备

价格

存放点

环境求

途简介：
理部门

负责

部门

责

（5） 固定资产登记表
序号
品名
规格型号
单位
数量
单价
金额
购置日期
生产厂商
备注






























（6）图书阅登记表
编号
图书名称
作者
出日期
阅
日期
备注





















（7）印章申请单
单位

申请日期
年 月 日
印类

份数

文件名称

文件说明

申请

核准

（8） 车辆申请表
申请

属部门

行数

计划车时间

目

车事

备注

部门负责意见

行政理部意见

（9）安全状况检查表
检验项目
改善事项

备注
复检
1．消防设备消防通道
□法 □道路阻塞



2．走道
□阻塞 □脏乱



3．门
□阻塞 □损坏



4．窗
□损坏 □清洁



5．板
□洁 □损坏



6．厂房
□破损 □漏水



7．楼梯
□损坏 □阻塞 □脏乱



8．洗手间
□脏臭 □漏水 □损坏



9．办公桌椅
□损坏



10．工作桌椅
□损坏 □污损



11．餐厅桌椅
□损坏



12．厂房四周
□脏乱 □废弃未



13．般机器
□保养良 □基础松动



14．插座开关
□损坏 □安全



15．电线
□损坏



16．水
□漏水 □排水良



17．仓库
□零乱 □防火防盗良



18．废料
□未处理 □放置零乱



19．




（10） 会议申请表
会议召开时间
年 月 日 时 年 月 日 时
会议点

会议题

会员

预计达成效果

申请方
审批方
申请部门
申请
审批
审批意见






3 行政事理工作流程
（1） 行政费控制流程
流程名称
行政费控制流程
文件受控状态

文件理部门

总理
财务部
行政理部
职部门员工
相关制度表单
开始
编制年度行政费预算
分解行政费控制目标
提出行政费申请
审核
审批
审核
审批
审核
行政费支出
办理报销手续
编制行政费统计台账
费控制情况纳入部门绩效考核
考核结果反馈
结束




行政费理制度









费申请表









相关台账










编制日期

审核日期

生效日期

（2） 企业会议理流程
流程名称
企业会议理流程
文件受控状态

文件理部门

总理
行政理部
召开会议部门
会单位
相关制度表单
开始
制定企业会
议理制度
执行
执行
提出会议
召开申请
会议准备
会议通知
接受
接受邀请
会议服务
时参会
时参会
形成会议决
议文件
会理
结束
审批









企业会议理制度




会议申请表
会议议程安排表




会议通知




会场服务工作细











编制日期

审核日期

生效日期

4 行政事理方案设计
（1） 办公费控制办法
办公费控制办法
办公费理口部门行政理部费理坚持厉行节约精细算原
费开支计划
1 行政办公费行政理部年初拟定预算财务部汇总审核总理审批通执行
2 企业时授予副总理部门理计划费开支审批权限
3 企业费开支计划留弹性根实施情况做出调整
4 原项费开支超出年初预算额度
二审批权限程序
（）企业费开支计划审批程序
1．费事申请
2．部门理审查确认
3．行政理部审核
4．财务部门审核
5．授权分副总总理审批
（二）企业计划外开支律报总理审批
三日常办公品费控制
（）办公品购买实行季度申报制
部门需日常办公品季初____日前填写办公品购买申报单交行政理部行政理部汇总报财务部总理审核批准统购买发放时进行登记
（二）特殊办公品购买
部门急需特殊办公品批准行购买
1 单价____元总价____元行政理部理批准
2 单价____元总价____元分副总批准
（三）添置办公品属固定资产核算范围财务部时登记固定资产明细账注明保员姓名部门确定专理免丢失损坏否视情况价赔偿工作员调离单位时需先办理财产移交手续予办理调动手续
（四）费报销
办公费律完备办公品购买申报单相关手续办理未口行政理部未报相关领导意擅购买办公品业务书籍企业予报销
四印刷费控制
1 印刷费单笔____元支出行政理部理审批
2 印刷费单笔____元支出部门理审批
五图书资料费控制
1 图书资料费单笔____元支出行政理部理审批
2 图书资料费单笔____元支出部门理审批
六维修费控制
1 部门设备出现质量问题时报行政理部处理
2 保修期设备行政理部直接联系厂家进行维修超保质期设备行政理部接报修维修厂家进行联系商定修理费
3 维修费单笔____元支出行政理部理审批
4 维修费单笔____元支出部门理审批
七行政费理控制
（略）

（2） 车辆理办法
车辆理办法
车辆理
（）车辆日常理
1．企业车辆实行统理企业车辆（含企业领导相固定车辆）均行政理部统调度部门车均须提前天提出车申请填写车申请表部门理批准送交行政理部车队车队公务轻重缓急统安排车辆行政理部理审核出车
2．部车应设置车辆行记录表车辆完应记载行车里程时间点途等事项
3．车辆企业指定加油站加油工作需购买燃油必须车辆理员意
4．车辆律停放指定停车点乱停乱放
5．司机交接车辆时必须检查车辆情况发现问题时报告车辆理员否发生损坏值司机承担
6．严禁证驾驶车辆私出车违者企业相关规定进行惩处
（二）车辆范围
1．企业员工短途外出开会联系业务
2．接送企业宾客企业办事部分员
3．企业中高层领导车
4．特殊情况车
二车辆保养维修
（）车辆保养
1．车辆年审保养维修统行政理部安排办理
2．行政星期例行检查次车辆基状况
（二）车辆维修
1．车辆维修行政理部统负责须企业指定修理厂维修车辆修应列计划报总理批准
2．行政理部接车辆维修单车辆车辆障进行分析确定否需进行维修确定维修项目
3．违反交通法规造成损失企业概予报销
4．车辆然磨损造成机械障车辆负责关费企业承担
5．维修费____元车辆理员报行政理部理审核____元～____元分领导批准____元需总理批准
6．修理更换零配件必须带回交车辆理员检验认
7．驾驶慎造成机动车损坏扣保险企业赔偿部分修理费应司机全额赔偿
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