xxx公司关规范执行三重决策制度实施办法
第章总
第条目
规范xxx公司（简称公司）三重决策行效规避风险促进公司科学发展中华民国公司法xxx公司关规范执行三重决策制度实施办法xxx公司章程特制定实施办法
第二章三重事项范围
第二条三重
三重指重决策重事免重项目安排额度资金三重决策制度指决议三重事项必须集体讨决定允许少数说算项重决策制度
第三条重决策事项范围
（）公司贯彻执行国家路线方针政策级重决定指示措施
（二）公司建设精神文明建设企业文化建设中重问题
（三）公司改革发展重问题方案包括公司营发展方针中长期发展规划年度规划公司财务年度预算决策公司外投资方案股权收购转等资运做方案公司机构设置员编制机构员调整方案重理制度制定修改废公司应重突发性事件方案等事项
（四）涉公司员工薪酬分流安置劳动保护保险福利等事关员工切身利益重问题
第四条重事免范围
（）公司中层理员免聘解聘
（二）全资子公司董事长董事监事免
（三）控股参股子公司中公司股权代表出董事长董事监事免
（四）全资子公司高层理员聘解聘
（五）公司中层理员考核奖惩
第五条重项目安排事项范围
（）公司年度投资计划
（二）公司年度融资计划
（三）外担保
（四）公司战略项目
（五）现金实物投资进行合资合作组成限公司项目涉房产设备等资产开发出租承包转变现等项目涉公司属企业资产重组结构调整理体制改革项目固定资产购置基建设技术改造项目
（六）金额较物资采购工程建设项目招标
第六条额资金范围
（）额度资金指超公司控股公司规定企业领导员权调动资金限额资金调动
（二）额资金包括：
年度预算额度资金调动超预算资金调动
额度资金运作事项
第三章决策原
第七条决策原
（）法决策原公司三重决策必须遵循国家法律法规遵循方针政策纪律
（二）权限决策原公司三重决策必须职责权限进行委会董事会总理办公会职责权限进行决策
（三）科学决策原科学发展观指导运科学方法进行决策前期调研证综合评估防范决策风险避免决策失误
（四）民决策原公司三重决策必须实行集体讨充分发扬民少数者决策
第四章决策基程序
第八条会议决策
三重事项应公司委会董事会职责权限议事规相关规定会议形式作出集体决策征求意见等方式作出决策紧急情况少数时决定应事时委会董事会报告时决定应决策负责委会董事会应事程序予追认董事会授权总理办公会决策三重事项实施办法执行关系职工切身利益三重事项应职代会审议
第九条重事项法律审核
（）公司应事项实施法律审核证：
重营决策
起草修订公司章程重规章制度
拟外签订合协议
分立合破产解散改制重组公司市等重事项
投融资担保招投标重资产处置等重济活动
应实施法律审核证事项
（二）公司实施法律审核应审核事项涉体权限程序容等进行合法性合规性审核
第十条重事项信访稳定风险评估
职工群众切身利益密切相关容易引发稳定问题重事项重决策重点项目包括企业改制重组搬迁调整关闭破产等事项决策实施前控股公司重事项信访稳定风险评估实施细进行信访稳定风险评估
第十条会议决策程序
（）确定议题
议决三重事项会前确定议题搞时动议
涉三重事项部门公司相关制度规定拟定会议题准备会材料议题会材料相关部门分领导审核提交相关会议决策
委会集体研究议题公司委工作部提前征集汇总报请委书记意列议题董事会研究议题公司董事会办公室提前征集汇总报请董事长意列议题董事会授权总理办公会决策三重事项议题综合理部提前征集汇总报请总理意列议题
提交议题部门拟定会议题准备会材料程中注意信息充分披露确保信息真实性全面性避免信息称造成会议决策失误
（二）充分证
公司重决策动议必须调查研究广泛征求方面意见客观真实充分证基础提出讨方案提前书面（电子邮件等形式）参会员提供必材料
重项目安排必须进行科学审慎行性研究证
重投资项目行性研究聘请资质机构关专家进行咨询参评估证会议提出书面（形式）行性研究报告
涉重决策重项目额度资金合意应合条款提交会议讨
重事免拟提选提交会议讨前应征求纪检监察部门意见
公司研究决定企业改制营理方面重问题涉职工切身利益重事项制定重规章制度应听取工会组织意见通职工代表会者形式听取职工群众意见建议
（三）召开会议
决策会议召开前应书面（短信电子邮件等形式）参会员发出正式通知会议关材料般应时送达参加会议数符合规定数方召开
（四）集体讨
参加会议员应会前熟悉相关材料容认真准备会议应安排足够时间进行讨参加会议员充分讨分发表意见领导班子负责应发表结性意见
委会决策执行民集中制原xxx公司委会议事规进行发挥委政治核心作团结带领全体员广职工群众推动决策实施实施中发现国家方针政策法律法规符脱离实际情况时提出意见
董事会研究三重事项时应事先委沟通听取委意见进入董事会委成员应贯彻组织意见决定董事会决策xxx公司章程进行董事会实行集体决策负责相结合机制议三重事项决定做成会议记录出席会议董事会议记录形成决议签字
董事会授权总理办公会决策三重事项时总理办公会实行总理负责分工负责原总理办公会会议制度进行
集体讨三重事项时参加决策成员列情况应回避：
⑴讨事项涉事者事亲属
⑵讨事项直接利害关系
⑶讨事项涉事关系影响公正做出判断
会议决定事项时应逐项研究决定意见分歧较决策事项应推迟作出决定酝酿成熟议
（五）会议记录
种会议认真做会议记录会议决定事项程参意见结等容应完整详细记录存档备查
（六）会议决定
决策作出关求时控股公司报告关决策情况领导班子应分工组织实施明确落实部门责参决策集体决策意见保留者组织程序级反映没作出新决策前擅变更者拒绝执行遇特殊情况需决策容作重调整应重新规定履行决策程序
第十二条重决策事项决策
（）公司贯彻执行国家路线方针政策级重决定指示措施提交委会决策
（二）公司建设精神文明建设企业文化建设中重问题提交委会决策
（三）公司改革发展重问题方案包括公司营发展方针中长期发展规划年度规划提交董事会决策
（四）公司财务年度预算公司营理层初步审核修改汇总公司营理层编制合预算提交董事会决策
（五）公司外投资方案股权收购转等资运做方案总理办公会审议提交董事会决策
（六）公司机构设置员编制机构员调整方案总理办公会研究提交董事会决策
（七）公司重理制度制定修改废公司应重突发性事件方案等提交董事会决策
（八）公司制定修改者决定关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利员工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉员工切身利益规章制度者重事项方案应职代会审议听取职工群众意见建议
（九）公司制定集体合草案国家关规定提取职工福利基金方案住房公积金社会保险费缴纳例时间调整方案劳动模范推荐选等重事项应职代会审议通
（十）公司合分立改制解散破产实施方案中职工裁减分流安置方案应职代会审议通
第十三条重事免决策
（）重事免公司中层理员选拔实施细（试行）中规定程序进行拟提选提交决策会议讨前应征求纪检监察部门意见
（二）总支支部书记群部门负责免事项委会集体讨作出免决定换届选举产生群组织换届选举关规定执行
（三）公司总理助理部门正副职委会讨提出建议选总理办公会讨决定聘解聘
（五）全资子公司董事长董事监事公司委研究提出免建议公司董事会委
（六）公司控股参股子公司中公司股权代表出董事长董事监事公司委研究提出免建议公司董事会作股东关公司章程规定履行撤换推荐委派等程序
（七）全资子公司总理副总理财务负责公司委研究提出建议选公司总理办公会决定聘解聘
（八）公司中层理员考核奖惩公司中层理者绩效考核理办法（试行）规定公司委会总理办公会研究执行
第十四条重项目安排决策
（）公司年度投资计划包括投资项目总理办公会审议报控股公司董事会公司董事会批准
（二）公司年度融资计划公司总理办公会审议报控股公司董事会公司董事会批准
（三）公司外提供担保总理办公会审议报控股公司董事会公司董事会批准
（四）公司总理办公会负责审定战略项目项目容目标确定项目团队项目负责选审定项目实施方案项目推进程中出现问题时解提出求董事会定期报告重项目进展情况
（五）现金实物投资进行合资合作组成限公司项目涉房产设备等资产开发出租承包转变现等项目涉资产重组结构调整理体制改革项目固定资产购置基建设技术改造项目公司总理办公会研究提交公司董事会决策
（六）公司金额较物资计划外物资采购公司总理办公会决策进行采购
（七）公司进行工程建设施工工程建设涉物资服务采购符合公司工程建设项目招标理制度规定条件必须进行招标总理办公会确定中标
第十五条额资金决策
（）额度资金纳入公司预算理额资金预算公司计划财务部拟出总理办公会审核董事会批准
（二）公司部门预算额度资金付款公司货币资金理规程（修订）规定外支出严格资金支出审批权限执行
（三）严格控制预算外资金预算外资金追加严格执行公司关规定
第五章监督检查责追究
第十六条执行三重制度监督检查
（）三重决策制度执行情况作公司风廉政建设责制考核重容作民生活会企业领导员述职述廉重容作务公开厂务公开重容国家法律法规关政策应保密事项外适范围公开委结合年贯彻落实风廉政建设责制情况检查考核三重制度执行情况务公开厂务公开工作进行监督检查
（二）公司纪委结合年贯彻落实国企业领导员廉洁业干规定检查考核领导员执行三重决策制度情况进行监督检查
第十七条违反三重制度责追究
（）公司违反三重制度列情形国家公司造成重济损失严重果追究责：
执行正确执行国家政策法规进行决策
未集体讨决定独断决策
履行正确履行三重制度决策程序执行擅改变集体决定
未领导集体提供真实情况造成决策失误
决策发现造成损失够挽回采取措施纠正
（二）责追究集体职责范围确定集体责责明确直接责领导责重领导责属集体决策行造成国资产损失追究集体决策中起决定作领导责领导员违反三重决策制度国企业领导员廉洁业干规定相关法律法规予相应处理违反规定获取正济利益责令清退企业造成济损失承担济赔偿责
（三）国家公司造成重济损失严重果责体应根事实性质情节影响应承担责分种类进行追究：
写出检查
通报批评
济处罚
责令辞职免职
关规定予纪政纪处分
涉嫌犯罪移交司法机关追究刑事责
第六章附
第十八条实施办法报xxx公司审查批准日起施行
第十九条实施办法公司委工作部代行实施
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第章总
第条目
规范xxx公司（简称公司）三重决策行效规避风险促进公司科学发展中华民国公司法xxx公司关规范执行三重决策制度实施办法xxx公司章程特制定实施办法
第二章三重事项范围
第二条三重
三重指重决策重事免重项目安排额度资金三重决策制度指决议三重事项必须集体讨决定允许少数说算项重决策制度
第三条重决策事项范围
（）公司贯彻执行国家路线方针政策级重决定指示措施
（二）公司建设精神文明建设企业文化建设中重问题
（三）公司改革发展重问题方案包括公司营发展方针中长期发展规划年度规划公司财务年度预算决策公司外投资方案股权收购转等资运做方案公司机构设置员编制机构员调整方案重理制度制定修改废公司应重突发性事件方案等事项
（四）涉公司员工薪酬分流安置劳动保护保险福利等事关员工切身利益重问题
第四条重事免范围
（）公司中层理员免聘解聘
（二）全资子公司董事长董事监事免
（三）控股参股子公司中公司股权代表出董事长董事监事免
（四）全资子公司高层理员聘解聘
（五）公司中层理员考核奖惩
第五条重项目安排事项范围
（）公司年度投资计划
（二）公司年度融资计划
（三）外担保
（四）公司战略项目
（五）现金实物投资进行合资合作组成限公司项目涉房产设备等资产开发出租承包转变现等项目涉公司属企业资产重组结构调整理体制改革项目固定资产购置基建设技术改造项目
（六）金额较物资采购工程建设项目招标
第六条额资金范围
（）额度资金指超公司控股公司规定企业领导员权调动资金限额资金调动
（二）额资金包括：
年度预算额度资金调动超预算资金调动
额度资金运作事项
第三章决策原
第七条决策原
（）法决策原公司三重决策必须遵循国家法律法规遵循方针政策纪律
（二）权限决策原公司三重决策必须职责权限进行委会董事会总理办公会职责权限进行决策
（三）科学决策原科学发展观指导运科学方法进行决策前期调研证综合评估防范决策风险避免决策失误
（四）民决策原公司三重决策必须实行集体讨充分发扬民少数者决策
第四章决策基程序
第八条会议决策
三重事项应公司委会董事会职责权限议事规相关规定会议形式作出集体决策征求意见等方式作出决策紧急情况少数时决定应事时委会董事会报告时决定应决策负责委会董事会应事程序予追认董事会授权总理办公会决策三重事项实施办法执行关系职工切身利益三重事项应职代会审议
第九条重事项法律审核
（）公司应事项实施法律审核证：
重营决策
起草修订公司章程重规章制度
拟外签订合协议
分立合破产解散改制重组公司市等重事项
投融资担保招投标重资产处置等重济活动
应实施法律审核证事项
（二）公司实施法律审核应审核事项涉体权限程序容等进行合法性合规性审核
第十条重事项信访稳定风险评估
职工群众切身利益密切相关容易引发稳定问题重事项重决策重点项目包括企业改制重组搬迁调整关闭破产等事项决策实施前控股公司重事项信访稳定风险评估实施细进行信访稳定风险评估
第十条会议决策程序
（）确定议题
议决三重事项会前确定议题搞时动议
涉三重事项部门公司相关制度规定拟定会议题准备会材料议题会材料相关部门分领导审核提交相关会议决策
委会集体研究议题公司委工作部提前征集汇总报请委书记意列议题董事会研究议题公司董事会办公室提前征集汇总报请董事长意列议题董事会授权总理办公会决策三重事项议题综合理部提前征集汇总报请总理意列议题
提交议题部门拟定会议题准备会材料程中注意信息充分披露确保信息真实性全面性避免信息称造成会议决策失误
（二）充分证
公司重决策动议必须调查研究广泛征求方面意见客观真实充分证基础提出讨方案提前书面（电子邮件等形式）参会员提供必材料
重项目安排必须进行科学审慎行性研究证
重投资项目行性研究聘请资质机构关专家进行咨询参评估证会议提出书面（形式）行性研究报告
涉重决策重项目额度资金合意应合条款提交会议讨
重事免拟提选提交会议讨前应征求纪检监察部门意见
公司研究决定企业改制营理方面重问题涉职工切身利益重事项制定重规章制度应听取工会组织意见通职工代表会者形式听取职工群众意见建议
（三）召开会议
决策会议召开前应书面（短信电子邮件等形式）参会员发出正式通知会议关材料般应时送达参加会议数符合规定数方召开
（四）集体讨
参加会议员应会前熟悉相关材料容认真准备会议应安排足够时间进行讨参加会议员充分讨分发表意见领导班子负责应发表结性意见
委会决策执行民集中制原xxx公司委会议事规进行发挥委政治核心作团结带领全体员广职工群众推动决策实施实施中发现国家方针政策法律法规符脱离实际情况时提出意见
董事会研究三重事项时应事先委沟通听取委意见进入董事会委成员应贯彻组织意见决定董事会决策xxx公司章程进行董事会实行集体决策负责相结合机制议三重事项决定做成会议记录出席会议董事会议记录形成决议签字
董事会授权总理办公会决策三重事项时总理办公会实行总理负责分工负责原总理办公会会议制度进行
集体讨三重事项时参加决策成员列情况应回避：
⑴讨事项涉事者事亲属
⑵讨事项直接利害关系
⑶讨事项涉事关系影响公正做出判断
会议决定事项时应逐项研究决定意见分歧较决策事项应推迟作出决定酝酿成熟议
（五）会议记录
种会议认真做会议记录会议决定事项程参意见结等容应完整详细记录存档备查
（六）会议决定
决策作出关求时控股公司报告关决策情况领导班子应分工组织实施明确落实部门责参决策集体决策意见保留者组织程序级反映没作出新决策前擅变更者拒绝执行遇特殊情况需决策容作重调整应重新规定履行决策程序
第十二条重决策事项决策
（）公司贯彻执行国家路线方针政策级重决定指示措施提交委会决策
（二）公司建设精神文明建设企业文化建设中重问题提交委会决策
（三）公司改革发展重问题方案包括公司营发展方针中长期发展规划年度规划提交董事会决策
（四）公司财务年度预算公司营理层初步审核修改汇总公司营理层编制合预算提交董事会决策
（五）公司外投资方案股权收购转等资运做方案总理办公会审议提交董事会决策
（六）公司机构设置员编制机构员调整方案总理办公会研究提交董事会决策
（七）公司重理制度制定修改废公司应重突发性事件方案等提交董事会决策
（八）公司制定修改者决定关劳动报酬工作时间休息休假劳动安全卫生保险福利员工培训劳动纪律劳动定额理等直接涉员工切身利益规章制度者重事项方案应职代会审议听取职工群众意见建议
（九）公司制定集体合草案国家关规定提取职工福利基金方案住房公积金社会保险费缴纳例时间调整方案劳动模范推荐选等重事项应职代会审议通
（十）公司合分立改制解散破产实施方案中职工裁减分流安置方案应职代会审议通
第十三条重事免决策
（）重事免公司中层理员选拔实施细（试行）中规定程序进行拟提选提交决策会议讨前应征求纪检监察部门意见
（二）总支支部书记群部门负责免事项委会集体讨作出免决定换届选举产生群组织换届选举关规定执行
（三）公司总理助理部门正副职委会讨提出建议选总理办公会讨决定聘解聘
（五）全资子公司董事长董事监事公司委研究提出免建议公司董事会委
（六）公司控股参股子公司中公司股权代表出董事长董事监事公司委研究提出免建议公司董事会作股东关公司章程规定履行撤换推荐委派等程序
（七）全资子公司总理副总理财务负责公司委研究提出建议选公司总理办公会决定聘解聘
（八）公司中层理员考核奖惩公司中层理者绩效考核理办法（试行）规定公司委会总理办公会研究执行
第十四条重项目安排决策
（）公司年度投资计划包括投资项目总理办公会审议报控股公司董事会公司董事会批准
（二）公司年度融资计划公司总理办公会审议报控股公司董事会公司董事会批准
（三）公司外提供担保总理办公会审议报控股公司董事会公司董事会批准
（四）公司总理办公会负责审定战略项目项目容目标确定项目团队项目负责选审定项目实施方案项目推进程中出现问题时解提出求董事会定期报告重项目进展情况
（五）现金实物投资进行合资合作组成限公司项目涉房产设备等资产开发出租承包转变现等项目涉资产重组结构调整理体制改革项目固定资产购置基建设技术改造项目公司总理办公会研究提交公司董事会决策
（六）公司金额较物资计划外物资采购公司总理办公会决策进行采购
（七）公司进行工程建设施工工程建设涉物资服务采购符合公司工程建设项目招标理制度规定条件必须进行招标总理办公会确定中标
第十五条额资金决策
（）额度资金纳入公司预算理额资金预算公司计划财务部拟出总理办公会审核董事会批准
（二）公司部门预算额度资金付款公司货币资金理规程（修订）规定外支出严格资金支出审批权限执行
（三）严格控制预算外资金预算外资金追加严格执行公司关规定
第五章监督检查责追究
第十六条执行三重制度监督检查
（）三重决策制度执行情况作公司风廉政建设责制考核重容作民生活会企业领导员述职述廉重容作务公开厂务公开重容国家法律法规关政策应保密事项外适范围公开委结合年贯彻落实风廉政建设责制情况检查考核三重制度执行情况务公开厂务公开工作进行监督检查
（二）公司纪委结合年贯彻落实国企业领导员廉洁业干规定检查考核领导员执行三重决策制度情况进行监督检查
第十七条违反三重制度责追究
（）公司违反三重制度列情形国家公司造成重济损失严重果追究责：
执行正确执行国家政策法规进行决策
未集体讨决定独断决策
履行正确履行三重制度决策程序执行擅改变集体决定
未领导集体提供真实情况造成决策失误
决策发现造成损失够挽回采取措施纠正
（二）责追究集体职责范围确定集体责责明确直接责领导责重领导责属集体决策行造成国资产损失追究集体决策中起决定作领导责领导员违反三重决策制度国企业领导员廉洁业干规定相关法律法规予相应处理违反规定获取正济利益责令清退企业造成济损失承担济赔偿责
（三）国家公司造成重济损失严重果责体应根事实性质情节影响应承担责分种类进行追究：
写出检查
通报批评
济处罚
责令辞职免职
关规定予纪政纪处分
涉嫌犯罪移交司法机关追究刑事责
第六章附
第十八条实施办法报xxx公司审查批准日起施行
第十九条实施办法公司委工作部代行实施
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