公司董事监事选举办法（集团公司企业工作规章制度）
第条
进步完善公司治理维护股东权益确保董事监事提名选举规范序进行根公司法市公司治理准市公司股东会规公司章程关规定制定办法
第二条
公司章程规定公司董事会7名董事组成中非独立董事4名独立董事3名公司监事会3名监事组成中股东监事2名职工代表监事1名董事监事期公司章程规定日起计算届期3年届满时止董事监事期届满连选连独立董事连续职时间超6年
第三条
董事股东代表监事股东会选举产生职工代表监事公司职工代表会职工会者形式选举产生直接进入董事会监事会
第四条
办法涉效表决股份数特说明外均指出席股东会股东持效表决权股份数
第五条
董事候选提名程序
（）非独立董事候选提名1权提名（1）公司董事会
（2）单独者合持公司3股份股东
2提名办法程序（1）非独立董事候选提名提名前应征提名意
（3）董事会提名新届非独立董事候选进行提名程序资格审查
（4）召开董事会审议非独立董事候选审议通提案方式提交股东会投票选举
（5）单独者合持公司3股份股东股东会召开10日前会召集提名非独立董事候选作股东会时提案董事会应会召开前完成资格审核董事会发出股东会补充通知时说明果候选符合资格审查提交会审议否提交会审议
（二）独立董事候选提名程序
1权提名
（1）公司董事会
（2）公司监事会
（3）单独者合持公司1股份股东
2提名办法程序
（1）独立董事候选提名提名前应征提名意
（2）独立董事候选提名应董事会发出关董事会换届通知起十工作日通知相关求公司董事会提交候选独立董
（3）董事会提名新届独立董事候选进行提名程序资格审查
（4）独立董事候选董事会审议通提案方式提交股东会投票选举
（5）单独者合持公司3股份股东股东会召开10日前会召集提名独立董事候选作股东会时提案董事会发出股东会通知时独立董事候选关材料应时报送深圳证券交易深交职资格独立性进行备案审核深交备案异议独立董事候选方进行股东会选举
第六条
股东代表监事候选提名程序
（）权提名
1公司监事会
2单独者合持公司3股份股东
（二）提名办法程序
1股东代表监事候选提名提名前应征提名意
3监事会提名新届监事候选进行提名程序资格审查
4监事候选监事会审议通提案方式提交股东会投票选举
5单独者合持公司3股份股东股东会召开10日前会召集提名监事候选作股东会时提案
第七条
（）教育背景工作历兼职等情况
（二）市公司控股股东实际控制否存关联关系
（三）持市公司股份数量
（四）否受中国证监会关部门处罚证券交易惩戒
第八条
提名全部效提案提名候选数公司章程规定应选数时应进行差额选举
第九条
股东会选举两名（含两名）董事监事时采累积投票制累积投票制指股东会选举董事监事时股份拥应选董事监事数相表决权股东拥表决权集中
第十条
公司董事会必须制备适合进行累积投票方式选票
第十条
非独立董事独立董事选举实行分开投票方式选举非独立董事时位股东权取累积表决票数等持股份数应选非独立董事数积数该票数投非独立董事候选选举独立董事时位股东权取累积表决票数等持股份数应选独立董事数积数该票数投独立董事候选
第十二条
累积投票制票数计算法
（）位股东持表决权股份数次股东会应选举董事监事数积该股东次累积表决票数
（二）股东非独立董事独立董事公司监事次股东会监票见证律师宣布结果异议时应立进行核
第十三条
投票方式
（）股东均权意愿（代理应遵守委托授权书指示）累积表决票数分全部集中投董事候选监事候选
（二）股东某某董事候选监事候选集中分散行投票总数等少累积表决票数时该股东投票效少部分视放弃
（三）股东某某董事候选监事候选集中分散行投票总数累积表决票数时该股东投票效
第十四条
董事监事选
（）董事非职工代表担监事候选选获意票少终确定选董事非职工代表担监事获意票应低述公式计算出低票数低票数＝参加会议效表决股份数二分
（二）首次投票结果显示获意票数低低票数候选董事非职工代表担监事候选数足次股东会拟选举董事监事数时应该差额董事非职工代表担监事席位数进行第二轮选举累积投票制拟提名董事非职工代表监事候选数拟选出董事非职工代表监事数时董事非职工代表监事选举实行差额选举差额选举票少排序获票较者选两名候选票相决定中选者时该等候选进行第二轮选举累积投票制董事非职工代表监事应分选举独立董事应董事会成员分选举
（三）第二轮选举选数少应选数差额部分应次股东会行选举
第十五条
股东会进行选举时应推举两名股东代表见证律师起参加计票监票工作
第十六条
正式公布表决结果前股东会现场网络表决方式中涉公司计票监票股东网络服务方等相关方表决情况均负保密义务
第十七条
选票列情形者视投票放弃表决权利持股份数表决结果应计弃权计算效表决股份数时相应扣弃权部分：
（）投票制作选票进行投票
（二）未填错填字迹法辨认选票未投选票均视投票放弃表决权利持股份数表决结果应计弃权
（三）选票填写股东身份等信息股东名册符
（四）填选举姓名股东户名股东代码外夹写文字
（五）适累积投票制时某某董事监事候选
集中分散行投票总数累积表决票数
（六）未选票备注栏规定填写
第十八条
投票结果董事会秘书计票场宣布
第十九条
选董事监事公司章程规定立
第二十条
办法未事宜关法律法规规范性文件公司章程规定执行办法日颁布法律法规公司章程抵触关法律法规公司章程规定执行立办法进行修订
第二十条
办法解释权属公司董事会
第二十二条
办法股东会决议通日起生效修订时
某某股份限公司某某年某月某日
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第条
进步完善公司治理维护股东权益确保董事监事提名选举规范序进行根公司法市公司治理准市公司股东会规公司章程关规定制定办法
第二条
公司章程规定公司董事会7名董事组成中非独立董事4名独立董事3名公司监事会3名监事组成中股东监事2名职工代表监事1名董事监事期公司章程规定日起计算届期3年届满时止董事监事期届满连选连独立董事连续职时间超6年
第三条
董事股东代表监事股东会选举产生职工代表监事公司职工代表会职工会者形式选举产生直接进入董事会监事会
第四条
办法涉效表决股份数特说明外均指出席股东会股东持效表决权股份数
第五条
董事候选提名程序
（）非独立董事候选提名1权提名（1）公司董事会
（2）单独者合持公司3股份股东
2提名办法程序（1）非独立董事候选提名提名前应征提名意
（3）董事会提名新届非独立董事候选进行提名程序资格审查
（4）召开董事会审议非独立董事候选审议通提案方式提交股东会投票选举
（5）单独者合持公司3股份股东股东会召开10日前会召集提名非独立董事候选作股东会时提案董事会应会召开前完成资格审核董事会发出股东会补充通知时说明果候选符合资格审查提交会审议否提交会审议
（二）独立董事候选提名程序
1权提名
（1）公司董事会
（2）公司监事会
（3）单独者合持公司1股份股东
2提名办法程序
（1）独立董事候选提名提名前应征提名意
（2）独立董事候选提名应董事会发出关董事会换届通知起十工作日通知相关求公司董事会提交候选独立董
（3）董事会提名新届独立董事候选进行提名程序资格审查
（4）独立董事候选董事会审议通提案方式提交股东会投票选举
（5）单独者合持公司3股份股东股东会召开10日前会召集提名独立董事候选作股东会时提案董事会发出股东会通知时独立董事候选关材料应时报送深圳证券交易深交职资格独立性进行备案审核深交备案异议独立董事候选方进行股东会选举
第六条
股东代表监事候选提名程序
（）权提名
1公司监事会
2单独者合持公司3股份股东
（二）提名办法程序
1股东代表监事候选提名提名前应征提名意
3监事会提名新届监事候选进行提名程序资格审查
4监事候选监事会审议通提案方式提交股东会投票选举
5单独者合持公司3股份股东股东会召开10日前会召集提名监事候选作股东会时提案
第七条
（）教育背景工作历兼职等情况
（二）市公司控股股东实际控制否存关联关系
（三）持市公司股份数量
（四）否受中国证监会关部门处罚证券交易惩戒
第八条
提名全部效提案提名候选数公司章程规定应选数时应进行差额选举
第九条
股东会选举两名（含两名）董事监事时采累积投票制累积投票制指股东会选举董事监事时股份拥应选董事监事数相表决权股东拥表决权集中
第十条
公司董事会必须制备适合进行累积投票方式选票
第十条
非独立董事独立董事选举实行分开投票方式选举非独立董事时位股东权取累积表决票数等持股份数应选非独立董事数积数该票数投非独立董事候选选举独立董事时位股东权取累积表决票数等持股份数应选独立董事数积数该票数投独立董事候选
第十二条
累积投票制票数计算法
（）位股东持表决权股份数次股东会应选举董事监事数积该股东次累积表决票数
（二）股东非独立董事独立董事公司监事次股东会监票见证律师宣布结果异议时应立进行核
第十三条
投票方式
（）股东均权意愿（代理应遵守委托授权书指示）累积表决票数分全部集中投董事候选监事候选
（二）股东某某董事候选监事候选集中分散行投票总数等少累积表决票数时该股东投票效少部分视放弃
（三）股东某某董事候选监事候选集中分散行投票总数累积表决票数时该股东投票效
第十四条
董事监事选
（）董事非职工代表担监事候选选获意票少终确定选董事非职工代表担监事获意票应低述公式计算出低票数低票数＝参加会议效表决股份数二分
（二）首次投票结果显示获意票数低低票数候选董事非职工代表担监事候选数足次股东会拟选举董事监事数时应该差额董事非职工代表担监事席位数进行第二轮选举累积投票制拟提名董事非职工代表监事候选数拟选出董事非职工代表监事数时董事非职工代表监事选举实行差额选举差额选举票少排序获票较者选两名候选票相决定中选者时该等候选进行第二轮选举累积投票制董事非职工代表监事应分选举独立董事应董事会成员分选举
（三）第二轮选举选数少应选数差额部分应次股东会行选举
第十五条
股东会进行选举时应推举两名股东代表见证律师起参加计票监票工作
第十六条
正式公布表决结果前股东会现场网络表决方式中涉公司计票监票股东网络服务方等相关方表决情况均负保密义务
第十七条
选票列情形者视投票放弃表决权利持股份数表决结果应计弃权计算效表决股份数时相应扣弃权部分：
（）投票制作选票进行投票
（二）未填错填字迹法辨认选票未投选票均视投票放弃表决权利持股份数表决结果应计弃权
（三）选票填写股东身份等信息股东名册符
（四）填选举姓名股东户名股东代码外夹写文字
（五）适累积投票制时某某董事监事候选
集中分散行投票总数累积表决票数
（六）未选票备注栏规定填写
第十八条
投票结果董事会秘书计票场宣布
第十九条
选董事监事公司章程规定立
第二十条
办法未事宜关法律法规规范性文件公司章程规定执行办法日颁布法律法规公司章程抵触关法律法规公司章程规定执行立办法进行修订
第二十条
办法解释权属公司董事会
第二十二条
办法股东会决议通日起生效修订时
某某股份限公司某某年某月某日
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