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基本守则 员工权利与义务 考核 管理规范 基本控制政策 管理方针 全面预算 费用控制 流程重整 项目管理 审计 事业部 危机管理 30. 核心价值观追求 仁朴公司的追求是在策划营销领域实现顾客的梦想，缔造行业新模式，使我们成为行业最大的连锁企业。

长期流动/授信额度贷款资金调配资金计划、担保、地价支付、银行负债等资金信息管理资金运作税务制度内部审计 10. 成本和招投标组织功能主要职责 成本和招投标制定成本制度项目的目标成本和成本分配项目开发中

结构RBC 银行业 集团 管理委员会RBC 保险系统技术部 RBC 资本市场 RBC 投资财务/ 库务部 RBC 交易处理 风险控制部 人事部 13. 皇家银行金融集团风险委员会 审计委员会(董事会)管理审查和风险政策委员会(董事会)

行开户和资金存贷，制定内部转移价格，决定集团内部母子公司间利益分配格局和收益清缴，统一监管以及财务审计监督,并进行涉及财务事宜的的内部协调，为集团成员提供财务咨询。 核心职能描 述 16. B3:基于

集团总部制造 事业部采购 事业部营销 事业部财务管理部人力资源部信息化管理部物流管理部监察审计部行政管理部经营预算管理委员会研发 事业部内部运营总体组织架构流通 事业部建议组织架构方案基础管理事业部12 14

总经理可以兼管多个部门；而且副总分管的部门结构可以根据实际需要来调整。董事会总经理战略投资委员会预算管理委员会项目拓展部经营部规划设计部项目管理中心副总副总项目拓展市场研究项目监控项目支持项目 人员培

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经营管理效率、利于企业的长远发展 8. Page*股份公司总部支持活动法人治理发展战略企业文化法律审计预算决算分析控制监督规划聘用培训考核激励信息获取分析立项开发成果转化可行性研究评审实施监控调整采购

集团总部制造 事业部采购 事业部营销 事业部财务管理部人力资源部信息化管理部监察审计部行政管理部经营预算管理委员会流通事业部内部运营总体组织架构建议组织架构方案基础管理事业部13 15. 目 录 组织架构现状

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进行交叉检查或交叉控制。 4. 1.2内部控制阶段 1949年、审计程序委员会 “内部控制——一种协调制度要素及其对管理当局和独立审计人员的重要性” 内部控制包括组织的组成结构及该组织为保护其财产安全

进行交叉检查或交叉控制。 4. 1.2内部控制阶段 1949年、审计程序委员会 “内部控制——一种协调制度要素及其对管理当局和独立审计人员的重要性” 内部控制包括组织的组成结构及该组织为保护其财产安全

上市之前汇仁集团内部运营组织架构如下：汇仁企业集团研发事业部采购事业部制造事业部财务管理部人力资源部信息化管理部监察审计部行政管理部经营决策委员会OTC营销部专业产品营销部基础管理事业部流通事业部现代中药公司医药制造业务板块 公司目

控职能服务资源整合为事业部提供以下管理方面的职能支持：财务人力资源运营管理 财务行政总务人力资源 审计提供高层决策所需的信息支持，协助高层对事业部运作过程中的经营和财务风险进行控制安全环保 设备动力两

副总裁 股东大会监事会董事局专业委员会董事局秘书战略与投资委员会预算管理委员会安全委员会审计监查委员会人力资源委员会总裁常务副总裁经营战略管理部总裁办公室人力资源部财务部法务部审计部监察部国内市场部海外市场

反复讨论、论证 制定了5项创新的特别规定 向主板市场推广4 5. 特别规定的要点说明建立内部审计制度。 内部审计与审计委员会 上市6个月内建立 定期公布前十名流通股东持股情况。 所有定期报告（年报、半年报和季报）

在为国内某大型贸易集团进行组织设计中，罗兰•贝格推荐了战略管理型的事业部组织形式XYZ总公司决策委员会战略业务单元 (SBU)钢铁及相关产品的贸易及服务 钢铁 原材料 招标 贸易服务 其它 香格里拉 厦钨

内审功能及模式探讨－定位传统理念发展方向只设单独的审计部 审计部与其他职能部门平行 在董事会下设审计委员会，在管理系统设审计部 审计部的地位应有别于其他各职能部门 审计部在业务上对审计委员会负责，在行政上可向总经理或其委派人员负责

约束机制 公司法、公司章程、 市场约束：资本市场、劳动力市场、产品市场 会计约束：GAAP、CPA、内部审计 8. *代理关系、控制与约束机制激励机制 斯蒂格里茨认为： 将部分股权售予高层管理人员 使报酬更富刺激性

识别技术刘姝威海量营销管理培训资料下载) 2. 审计报告类型1、无保留意见审计报告（无解释） 2、无保留意见审计报告（有解释） 3、保留意见审计报告 4、拒绝发表意见审计报告 5、否定意见审计报告海量营销管理培训资料下载)