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决策管控机制进一步完善。完善决策流程，制定完善党w会、董事会、监事会、经营班子会议事规则，在区属国企中率先制定完善党w会议事规则及议事清单，明确“三重一大”事项党w会审议作为董事会、经营班子会的前置程序；组建专业评审委

推动*工作，聚焦金融工作“三项任务”修订公司战略规划，建立董事会与经营管理层的信息沟通机制，梳理修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、公司信息披露细则等制度，严格落实集团派出董事审议程序，建立议案线上审批流程。

十三五”圆满收官，“十四五”顺利开局，不断推动集团公司各项工作再上新台阶。下面，受集团公司党委、董事会委托，由我作2021年度工作报告。 一、2020年工作回顾 2020年，在市委、市政府和市XX集团

统的制度安排，并由各国公司法明确规定其法律地位。一般认为，监事会是根据公司法的规定而依法设立的对董事会及其成员和经理层行使监督职能的公司专门监督机构。 从我国《公司法》看，监事会是由股东大会或职工大会

第一节　企业内部控制规范体系框架 　　 　　【知识点】内部控制定义和目标（★ ★ ★） 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施的旨在实现控制目标的过程。 内部控制目标 内部控制目标是合理保证：

化，并持续加强制度建设。针对相关单位党委会议事内容党政不分、包揽一切问题。细化党委会和馆长办公会议事规则，修订《党委会会议制度》，制定《馆长办公会会议制度》等有关制度。针对下属公司党委抓党建主体责任意

有部分面积。 2.确定首次业主大会会议召开的时间、地点、形式和内容。 3.草拟管理规约、业主大会议事规则： （1）管理规约应当对下列主要事项作出规定：①物业的使用、维护、管理；②专项维修资金的筹集、管

    （二）确定首次业主大会会议召开的时间、地点、形式和内容；     （三）草拟管理规约、业主大会议事规则；     （四）依法确定首次业主大会会议表决规则；     （五）制定业主委员会委员候选人产生办法，确定业主委员会委员候选人名单；

    （二）、股东大会决议及披露情况     （三）、选举、更换公司董事、监事情况     七、董事会报告     （一）、主营业务的范围及其经营状况     （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩的影响

决策的要求、内容和主要程序。把党组织集体研究讨论作为前置程序，重大问题未经党组织研究的，不得作为董事会、经理层决策的重大事项。实行重大决策目录管理和报备制度，重大事项落实情况要定期向党组织报告。 　　3

起来，深入落实“双向进入、交叉任职”，修订公司章程，完善“三会”议事规则和“1+3”权责表，明确党委前置研究重大经营管理事项，落实董事会向经理层授权清单，不同治理主体权责边界愈加明晰。严守政治纪律政治

决策的要求、内容和主要程序。把党组织集体研究讨论作为前置程序，重大问题未经党组织研究的，不得作为董事会、经理层决策的重大事项。实行重大决策目录管理和报备制度，重大事项落实情况要定期向党组织报告。 　　3

起来，深入落实“双向进入、交叉任职”，修订公司章程，完善“三会”议事规则和“1+3”权责表，明确党委前置研究重大经营管理事项，落实董事会向经理层授权清单，不同治理主体权责边界愈加明晰。严守政治纪律政治

与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。 　　请披露上述关联关系的实质，公司董事会应对关联关系的实质进行判断，而不仅仅是基于与关联方的法律联系形式，应指出关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度。

公司坚持以“三会一层”为抓手，坚持把党的领导融入到公司各项治理环节。逐步建立了“党总支核心领导、董事会战略决策、经营层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制，构建起“决策科学、执行有力、监督有效、运

公司坚持以“三会一层”为抓手，坚持把党的领导融入到公司各项治理环节。逐步建立了“党总支核心领导、董事会战略决策、经营层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制，构建起“决策科学、执行有力、监督有效、运

公司坚持以“三会一层”为抓手，坚持把党的领导融入到公司各项治理环节。逐步建立了“党总支核心领导、董事会战略决策、经营层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制，构建起“决策科学、执行有力、监督有效、运

人等，后三者为高级管理人员，下同）及员工交谈，查阅董事会、总经理办公会等会议记录，查阅公司规章制度等方法，评价公司是否有积极的控制环境。包括考察董事会是否负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策、确

和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本指引所称内部控制，是指上市公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；

　　大中型企业和小企业的划分标准根据国家有关规定执行。 　　第三条　本规范所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 　　内部控制的目标是合理保证企业经营管