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......................................... 4 第二章 董事会的工作流程 ...........................................

其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假

内部控制手册的更新与监督…………………………………………………… 4 第二章 公司组织架构及企业文化建设 1 董事会的工作流程……………………………………………………………… 5 2 监事会的工作流程………………………………………………………………11

范。淡马锡模式对于深化国资国企改革、打造国有资本投资运营 公司，都有着重要的现实意义。 一、淡马锡模式的主要特色 （一）充分发挥董事会作为政府与企业之间“防火墙”的作 用，清晰地划分出政府与企业之间的责任和权力。 淡马锡的成功运作，离不开新加坡法治的社会环境、政企的

股东 的利益、违反相关法律法规等情形。 重大股权变动情况  查阅与公司重大股权变动相关股东会、董事会、监事会（下称“三 会”）有关文件以及政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报 7 告、股权转让协

........................... 190 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况...........................

业主应当按照法律、法规、临时管理规约、管理规约或者业主大会议事规则等， 实名参加业主自治活动，行使权利、履行义务。 2 / 22 临时管理规约、管理规约或者业主大会议事规则，应当对业主参加自治活动的方式、违 反共同约

（三）公司人力资源部以公司名义办理正式推荐公文； （四）提交控股子公司、参股公司股东会（股东大会）或董事会审议，按控 股子公司、参股公司章程规定予以确定； （五）报公司人力资源部备案。 第十二条 公司派往

外购资产请购审批流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段董事会 总经理 资产管理部 采购部 相关部门 外部单位 《企业内部控制与税控流程手册》D1 D2 2．外购资产请购审批流程控制表

30 万元以内（含 30 万元，外币按记账汇 率折算） 董事长 30 万元以上，300 万元以内 董事会 300 万元以上 股东大会 第 3333 章 资金支付审签人的责任规定 第 8 条 用款人应如实

科⽬按管理费⽤的费⽤项⽬进⾏明细 核算。 1、公司经费 总部管理⼈员⼯资、职⼯福利费、差旅费、办公费、董事会会费、折旧费、 修理费、物料消耗、低值易耗品摊销及其他公司经费。 2、劳动保险费 指离退休职⼯的退

......................... 39 第 2302 号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系 ......................................

........................................... 4 1 董事会的工作流程 ...........................................

象名单确定的董事（不 包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等人员 及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员不存在最近三年内被证券交易所公 开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证

层。 四．集团的管理体制 12．集团的行业归口管理部门为：XXXX。 13．集团的重大问题由公司董事会进行决策。 14．核心公司与集团成员在管理体制原则上实行六统一。 六统一的主要内容是： ① 发展规划、年度计划，由核心公司统一似定；

形成自上而下层层带动、自下而上逐级保障的工作链条和运行机 制。二是完善党委议事规则。结合XX 工作和XX 体制改革实际， 修改完善了党委议事规则、坚持民主集中制，班子成员分工明确、 团结协作，充分发挥了党组织的领导核心作用。三是细化落实责

证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-009 吉艾科技集团股份公司 2018年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公

日编制完成，所得税汇算清缴日是 3 月 20 日，注册会 计师完成审计及签署审计报告日是 2012 年 4 月 10 日，经董事会批准报表对外公布日为 4 月 20 日，财务报 告实际对外报出日为 4 月 22 日，股东大会召开日期是

《企业内部控制审计指引》（财会〔2010〕11号）等企 业内部控制配套指引 4 企业内部控制基本规范 定义：“是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理 保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关

。 3.股份有限公司董事会成员为 5 至 19 人。 4.股份有限公司的董事会定期会议，每年度至少召开两次，每次应于会议召开 10 日 以前通知全体董事和监事。股份有限公司董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。