点面结合 联动 全面推进双建工作开展
位领导位事：
2011年**九华农村商业银行紧紧围绕省联社二届次社员会提出基础抓规范提素质促发展发展题根银监部门省联社相关工作求合规建设标准基层行社创建工作抓手着力推进创建工作机制建设夯实发展基础项工作呈现出稳健序快速健康发展局面
截止2012年底行18家支行中5家利通省联社级标准行社检查验收9家支行通行二级标准行社检查考核中1家支行2012年半年通省联社**办事处检查验收8家支行正准备接收省联社**办事处检查验收4家支行通行三级标准行社检查验收总结年创建工作开展行点收获体会：
早谋划重推动明确双建工作思路
2011年开展创建标准基层行工作行结合新体制新机制运行契机提出基础见成效水三步走创建工作思路夯实创建工作基础
锁定目标分步实施双建工作推动伊始行结合身网点分布广泛城乡差员工整体素质高硬件条件参差齐现状五基础规范求提出优化美化环境文明规范服务切入点组织理突破口会计信贷安全规范创建基础工作思路采取结合条块结合点面结合方式推进双建工作通加动员培训引导督促检查考核问责等手段基解决员工思想认识模糊创建氛围浓工作措施够细致等问题2012
年初行根年双建工作开展情况采取查申报部门督促方式锁定营业网点三年创建工作目标求2012年起创建单位必须达三级标准行标准750分行三级标准行评定标准通三年创建实现级标准行网点达70二级标准行网点达30工作目标
二加强考核联动确保三年创建目标利实施行制定**九华农村商业银行合规绩效考核制度2011年起双建工作实行季度年度考核强化责意识2012年初行修订充实双建工作考核办法实行双建工作季度考核年度考核验收考核相结合方法着力强化条线责落实加条线考核力度年计划目标未完成创建单位实行济处罚行政处罚相结合处罚办法加问责力度：年未达三级目标创建单位次年起全体员工工资系数降03未达二级降02未达级降01相关责进行行政处罚时加条线指导部门考核力度条线指导部门单项规范超3家未完成年度计划督导部门全员工资系数次年起降02超5家予部门负责降职处理通该办法实施进步增强全员创建责感命感初步形成全员参联动良局面
三强化领导效保障切实双建工作落实处首先秉承合规高层做起理念成立董事长组长工作领导组设立行长领导组办公室双建工作提供组织保障次建立坚持正常办公室例会制度汇报制度信息采编制度办公室工作制度建立健全工作台帐工作档案规范工作秩序规范抓规范时掌握推进合规建设标准行创建工作第三设立合规部门专司合规理职责辖网点配备兼职合规督导员作合规理工作联络员合规建设持续深入开展提供组织保障第四创建单位均成立相应工作机制切实肩负起
双建工作程中组织领导协调督导工作做事事抓级级负责
二强理重实效筑牢双建基
双建工作推动项改变员工心智模式规范营理行提升营理品位系统工程需全方位提高认识狠功夫方取实效行日常创建工作中努力项理工作创建工作机结合
培育合规氛围功夫思想行动先导统思想全体员工思想行动统总行决策部署行首先建设学型单位目标围绕金融三新新业务新知识新技组织员工学项规章制度双建工作关文件组织召开座谈会撰写心体会进行合规测试等种形式间断开展合规知识学活动年行举行法律信贷会计等层次合规培训3000余次次种形式层次推进合规氛围建设殷汇支行实行总值班制度堂理轮值制度重点日常项基础性工作进行监督通创办部刊物黑板报等方式员工精神面貌新企业文化建设取明显成效时案件专项治理反商业贿赂治理工作抓手深刻剖析身合规建设方面存足正反两方面加强职工合规警示教育第三鼓励员工参加种形式资格认证培训学提高员工综合素质营造学赶帮超学氛围四充分发挥青团工会等组织作先组织7期演讲知识竞赛知识测试等活动通类活动开展全行员工
双建工作认参意识断增强合规意识渐入心创建氛围日益浓厚深入推进双建工作奠定坚实基础
二改善营环境功夫外部环境方面行首先加投入力度结合安全设施改造网点布局优化累计投入资金4000万元全辖网点安全监控服务设施进行全面改造区域优势明显网点进行全面修缮效提升农村金融机构形象品位池阳开发区等支行配置号机设置宽敞明亮客户休息区电子米线等先进设施国银行相毫逊色次营网点实行卫生责区理整体外环境卫生责落实确保时时保持焕然新外部形象第三软环境建设方面提高文明规范服务水行组织灵活样岗位练兵活动提高业务技采取职工民评议月星方式激发员工文明服务动性第四利晨会等形式时总结日常工作中存足真正做日事日清日清日高天进步1第五定期组织客户优质客户进行座谈广开客户交流沟通渠道客户否满意作检验服务质量标准营造客户满意工程
三完善控机制功夫通创建工作开展行着力抓控机制建设增强制度执行力源头防控风险首先注重抓信贷基础理理清项信贷业务操作流程实施细严格执行贷款三查制度时做资产风险分类基础工作资产保全方面严格执行行相关信贷理制度严格规范信贷业务操作流程贷款审查审批严格流程办理杜绝操作风险次注重会计基础工作规范严格会计升级达标求规范日常会计操作流程严格综合业务系统柜员理办法强化岗位监督制约作严格岗位操作规范规范员工操作行时建立灵活事中事监督机制制度执行力明显增强规范成惯员工违规行明显减少总部风险理财务会计两部门实行办会计信贷会计定期例会制度分析足拟定措施明确重点夯实会计信贷规范基础理起明显作
四风险防控源头功夫细节决定成败细节反映成效确保行营理触角延伸日常营细节首先现控制度进行梳理完善时完善健全类方案实施细相关职责累计梳理项部理制度198项初步建立起较完善控制度体系汇编成册做手册次组织编写业务操作流程手册明确界定员工岗位职责切实发挥岗位间相互制约相互监督作第三岗位考核方面求支行双建工作五规范容纳入岗位考核作年度考核重制定完善具体员工岗位考核办法岗位考核表做手份月考核季兑现双建工作纳入正常业务考核中促双建工作效开展
三严教育重问责夯实双建
双建工作项长期性系统性基础工程行推进双建工作程中落实责加考核严格问责作双建工作落脚点着力推进双建工作三项机制建设
推进教育机制建设总行层面根双建工作领导组部署结合省联社项工作求行参加省联社合规讲堂培训基础2012年先组织会计基础规范信贷基础规范合规知识职业道德新业务知识等培训总次数达53次培训数达3557次尤组织93名中层理员先复旦学培训周收效果支行层面求制定员工学计划月组织类学少4次中集中学少1次结合开展职工职业道德教育激励职工学法律学业务知识学规章制度做学法懂法遵纪守法促进员工综合素质提高学方式采取集中学学相结合做学记录逢学必测检验学效果员工学培训测试情况作员工年度评优评先岗位交流竞聘重
二推进问责机制建设效推进双建工作建立严格问责机制五项基础规范容验收标准职责细化量化岗位验收标准检查岗位职责履行情况总行层面季营业网点进行考核逐行行文发双建意见书点网点提出整改求限期整改位时面发整体情况通报分析工作存问题深层次原针性提出工作求措施确保双建工作季度考核工作落实处时**省农村合作金融机构工作员违规行处理办法中列举违规事项根性质划分违规类型实施违规积分理违规负制约监督领导责员直接责积分定例分积分年终根累计积分全行岗位均积分较结果工资系数岗位挂钩2012年计187般违规行进行计分累计积分206分累计12次进行处罚处罚金额3200元
三推进督查机制建设双建工作中行求创建单位负责机构双建工作负首责首先结合省联社双建工作月报制度认真落实查纠制度明确负责信贷会计三查体月少组织次查纠查整改情况书面记录相关情况月报
双建办公室次总行双建办公室领导采取巡回督导方式逐网点开展指导督查进步激发创建热情统创建认识拓展创建思路第三职部门季组织次包片联系点双建工作检查指导确保次督查解决部分实际问题发挥机关职部门督查作支行觉加查力度方面坚持月少组织次岗位全方位查坚持逢查必处仅处罚违反制度事处罚制约监督应发现未发现检查方面督查容重点督查岗位职责落实情况日常业务操作行支行班子成员信贷会计持督查记录薄违规行时督查予登记殷汇支行督查中实行业务提示次扣1分批评教育次扣3分书面检查次扣5分年度综合督查结果作员工评先评优岗位交流重
年通双建工作开展行营指标显著改善营实力显著提升发展活力日益增强基础理断夯实企业面貌焕然新省联社求存定差距双建工作起点没终点步工作中认真总结验研究具体落实措施扎扎实实牢基础持续深入推进双建工作促进行项工作快发展
谢谢家
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位领导位事：
2011年**九华农村商业银行紧紧围绕省联社二届次社员会提出基础抓规范提素质促发展发展题根银监部门省联社相关工作求合规建设标准基层行社创建工作抓手着力推进创建工作机制建设夯实发展基础项工作呈现出稳健序快速健康发展局面
截止2012年底行18家支行中5家利通省联社级标准行社检查验收9家支行通行二级标准行社检查考核中1家支行2012年半年通省联社**办事处检查验收8家支行正准备接收省联社**办事处检查验收4家支行通行三级标准行社检查验收总结年创建工作开展行点收获体会：
早谋划重推动明确双建工作思路
2011年开展创建标准基层行工作行结合新体制新机制运行契机提出基础见成效水三步走创建工作思路夯实创建工作基础
锁定目标分步实施双建工作推动伊始行结合身网点分布广泛城乡差员工整体素质高硬件条件参差齐现状五基础规范求提出优化美化环境文明规范服务切入点组织理突破口会计信贷安全规范创建基础工作思路采取结合条块结合点面结合方式推进双建工作通加动员培训引导督促检查考核问责等手段基解决员工思想认识模糊创建氛围浓工作措施够细致等问题2012
年初行根年双建工作开展情况采取查申报部门督促方式锁定营业网点三年创建工作目标求2012年起创建单位必须达三级标准行标准750分行三级标准行评定标准通三年创建实现级标准行网点达70二级标准行网点达30工作目标
二加强考核联动确保三年创建目标利实施行制定**九华农村商业银行合规绩效考核制度2011年起双建工作实行季度年度考核强化责意识2012年初行修订充实双建工作考核办法实行双建工作季度考核年度考核验收考核相结合方法着力强化条线责落实加条线考核力度年计划目标未完成创建单位实行济处罚行政处罚相结合处罚办法加问责力度：年未达三级目标创建单位次年起全体员工工资系数降03未达二级降02未达级降01相关责进行行政处罚时加条线指导部门考核力度条线指导部门单项规范超3家未完成年度计划督导部门全员工资系数次年起降02超5家予部门负责降职处理通该办法实施进步增强全员创建责感命感初步形成全员参联动良局面
三强化领导效保障切实双建工作落实处首先秉承合规高层做起理念成立董事长组长工作领导组设立行长领导组办公室双建工作提供组织保障次建立坚持正常办公室例会制度汇报制度信息采编制度办公室工作制度建立健全工作台帐工作档案规范工作秩序规范抓规范时掌握推进合规建设标准行创建工作第三设立合规部门专司合规理职责辖网点配备兼职合规督导员作合规理工作联络员合规建设持续深入开展提供组织保障第四创建单位均成立相应工作机制切实肩负起
双建工作程中组织领导协调督导工作做事事抓级级负责
二强理重实效筑牢双建基
双建工作推动项改变员工心智模式规范营理行提升营理品位系统工程需全方位提高认识狠功夫方取实效行日常创建工作中努力项理工作创建工作机结合
培育合规氛围功夫思想行动先导统思想全体员工思想行动统总行决策部署行首先建设学型单位目标围绕金融三新新业务新知识新技组织员工学项规章制度双建工作关文件组织召开座谈会撰写心体会进行合规测试等种形式间断开展合规知识学活动年行举行法律信贷会计等层次合规培训3000余次次种形式层次推进合规氛围建设殷汇支行实行总值班制度堂理轮值制度重点日常项基础性工作进行监督通创办部刊物黑板报等方式员工精神面貌新企业文化建设取明显成效时案件专项治理反商业贿赂治理工作抓手深刻剖析身合规建设方面存足正反两方面加强职工合规警示教育第三鼓励员工参加种形式资格认证培训学提高员工综合素质营造学赶帮超学氛围四充分发挥青团工会等组织作先组织7期演讲知识竞赛知识测试等活动通类活动开展全行员工
双建工作认参意识断增强合规意识渐入心创建氛围日益浓厚深入推进双建工作奠定坚实基础
二改善营环境功夫外部环境方面行首先加投入力度结合安全设施改造网点布局优化累计投入资金4000万元全辖网点安全监控服务设施进行全面改造区域优势明显网点进行全面修缮效提升农村金融机构形象品位池阳开发区等支行配置号机设置宽敞明亮客户休息区电子米线等先进设施国银行相毫逊色次营网点实行卫生责区理整体外环境卫生责落实确保时时保持焕然新外部形象第三软环境建设方面提高文明规范服务水行组织灵活样岗位练兵活动提高业务技采取职工民评议月星方式激发员工文明服务动性第四利晨会等形式时总结日常工作中存足真正做日事日清日清日高天进步1第五定期组织客户优质客户进行座谈广开客户交流沟通渠道客户否满意作检验服务质量标准营造客户满意工程
三完善控机制功夫通创建工作开展行着力抓控机制建设增强制度执行力源头防控风险首先注重抓信贷基础理理清项信贷业务操作流程实施细严格执行贷款三查制度时做资产风险分类基础工作资产保全方面严格执行行相关信贷理制度严格规范信贷业务操作流程贷款审查审批严格流程办理杜绝操作风险次注重会计基础工作规范严格会计升级达标求规范日常会计操作流程严格综合业务系统柜员理办法强化岗位监督制约作严格岗位操作规范规范员工操作行时建立灵活事中事监督机制制度执行力明显增强规范成惯员工违规行明显减少总部风险理财务会计两部门实行办会计信贷会计定期例会制度分析足拟定措施明确重点夯实会计信贷规范基础理起明显作
四风险防控源头功夫细节决定成败细节反映成效确保行营理触角延伸日常营细节首先现控制度进行梳理完善时完善健全类方案实施细相关职责累计梳理项部理制度198项初步建立起较完善控制度体系汇编成册做手册次组织编写业务操作流程手册明确界定员工岗位职责切实发挥岗位间相互制约相互监督作第三岗位考核方面求支行双建工作五规范容纳入岗位考核作年度考核重制定完善具体员工岗位考核办法岗位考核表做手份月考核季兑现双建工作纳入正常业务考核中促双建工作效开展
三严教育重问责夯实双建
双建工作项长期性系统性基础工程行推进双建工作程中落实责加考核严格问责作双建工作落脚点着力推进双建工作三项机制建设
推进教育机制建设总行层面根双建工作领导组部署结合省联社项工作求行参加省联社合规讲堂培训基础2012年先组织会计基础规范信贷基础规范合规知识职业道德新业务知识等培训总次数达53次培训数达3557次尤组织93名中层理员先复旦学培训周收效果支行层面求制定员工学计划月组织类学少4次中集中学少1次结合开展职工职业道德教育激励职工学法律学业务知识学规章制度做学法懂法遵纪守法促进员工综合素质提高学方式采取集中学学相结合做学记录逢学必测检验学效果员工学培训测试情况作员工年度评优评先岗位交流竞聘重
二推进问责机制建设效推进双建工作建立严格问责机制五项基础规范容验收标准职责细化量化岗位验收标准检查岗位职责履行情况总行层面季营业网点进行考核逐行行文发双建意见书点网点提出整改求限期整改位时面发整体情况通报分析工作存问题深层次原针性提出工作求措施确保双建工作季度考核工作落实处时**省农村合作金融机构工作员违规行处理办法中列举违规事项根性质划分违规类型实施违规积分理违规负制约监督领导责员直接责积分定例分积分年终根累计积分全行岗位均积分较结果工资系数岗位挂钩2012年计187般违规行进行计分累计积分206分累计12次进行处罚处罚金额3200元
三推进督查机制建设双建工作中行求创建单位负责机构双建工作负首责首先结合省联社双建工作月报制度认真落实查纠制度明确负责信贷会计三查体月少组织次查纠查整改情况书面记录相关情况月报
双建办公室次总行双建办公室领导采取巡回督导方式逐网点开展指导督查进步激发创建热情统创建认识拓展创建思路第三职部门季组织次包片联系点双建工作检查指导确保次督查解决部分实际问题发挥机关职部门督查作支行觉加查力度方面坚持月少组织次岗位全方位查坚持逢查必处仅处罚违反制度事处罚制约监督应发现未发现检查方面督查容重点督查岗位职责落实情况日常业务操作行支行班子成员信贷会计持督查记录薄违规行时督查予登记殷汇支行督查中实行业务提示次扣1分批评教育次扣3分书面检查次扣5分年度综合督查结果作员工评先评优岗位交流重
年通双建工作开展行营指标显著改善营实力显著提升发展活力日益增强基础理断夯实企业面貌焕然新省联社求存定差距双建工作起点没终点步工作中认真总结验研究具体落实措施扎扎实实牢基础持续深入推进双建工作促进行项工作快发展
谢谢家
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