**百丰村镇银行股份限公司
董事会审计委员会议事规
第章 总
第条 强化**百丰村镇银行股份限公司（简称行）董事会决策功做事前审计专业审计确保董事会理层效监督完善公司治理结构根中华民国公司法**百丰村镇银行股份限公司章程（简称公司章程）关规定公司董事会特设立审计委员会制定工作细
第二条 董事会审计委员会董事会公司章程规定设立专门工作机构负责公司外部审计沟通监督核查工作
第二章 员组成
第三条 审计委员会成员三名董事组成中独立董事两名（包括名专业会计士）担召集
第四条 审计委员会委员董事长二分独立董事者全体董事三分提名董事会选举产生
第五条 审计委员会设委员名独立董事担负责持委员会工作委员委员选举报请董事会批准产生
第六条 审计委员会成员期董事会成员期致委员期届满连选连期间委员担公司董事职务动失委员职资格董事会根议事规第三条第五条规定补足委员数
第七条 审计委员会设审计工作组日常办事机构公司审计部门合署办公负责日常工作联络会议组织等工作
第三章 职责权限
第八条 审计委员会职责权限：
（）提议聘请更换外部审计机构
（二）监督公司部审计制度实施
（三）负责部审计外部审计间沟通
（四）审核公司财务信息披露
（五）审查公司控制度重关联交易进行审计
（六）公司董事会授予事宜
第九条
审计委员会董事会负责委员会提案提交董事会审议决定审计委员会应配合监事会监事审计活动
第四章 决策程序
第十条 审计工作组负责做审计委员会决策前期准备工作提供公司关方面书面资料：
（）公司相关财务报告
（二）外部审计机构工作报告
（三）外部审计合相关工作报告
（四）公司外披露信息情况
（五）公司重关联交易审计报告
（六）相关事宜
第十条 审计委员会会议审计工作组提供报告进行评议相关书面决议材料呈报董事会讨：
（）外部审计机构工作评价外部审计机构聘请更换
（二）公司部审计制度否已效实施公司财务报告否全面真实
（三）公司外披露财务报告等信息否客观真实公司重关联交易否合相关法律法规
（四）公司财务部门审计部门（包括负责）工作评价
（五）相关事宜
第五章 议事规
第十二条 审计委员会会议分例会时会议例会年少召开次时会议审计委员会委员提议召开会议召开前七天须通知全体委员会议委员持委员出席时委托名独立董事委员持
第十三条 审计委员会会议应三分二委员出席方举行名委员票表决权会议做出决议必须全体委员半数通
第十四条 审计委员会会议表决方式举手表决时会议采取通讯表决方式召开
第十五条 审计工作组成员列席审计委员会会议必时邀请公司董事监事高级理员列席会议
第十六条 必审计委员会聘请中介机构决策提供专业意见费公司支付
第十七条 审计委员会会议召开程序表决方式会议通议案必须遵循关法律法规公司章程工作细规定
第十八条 审计委员会会议应会议记录出席会议委员应会议记录签名会议记录公司董事会秘书保存
第十九条 审计委员会会议通议案表决结果应书面形式报公司董事会
第二十条 出席会议委员均会议议事项保密义务擅披露关信息
第六章 附
第二十条 工作细董事会决议通日起施行
第二十二条 工作细未事宜国家关法律法规公司章程规定执行工作细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触国家关法律法规公司章程规定执行修订报董事会审议通
第二十三条 工作细**百丰村镇银行股份限公司董事会负责解释
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董事会审计委员会议事规
第章 总
第条 强化**百丰村镇银行股份限公司（简称行）董事会决策功做事前审计专业审计确保董事会理层效监督完善公司治理结构根中华民国公司法**百丰村镇银行股份限公司章程（简称公司章程）关规定公司董事会特设立审计委员会制定工作细
第二条 董事会审计委员会董事会公司章程规定设立专门工作机构负责公司外部审计沟通监督核查工作
第二章 员组成
第三条 审计委员会成员三名董事组成中独立董事两名（包括名专业会计士）担召集
第四条 审计委员会委员董事长二分独立董事者全体董事三分提名董事会选举产生
第五条 审计委员会设委员名独立董事担负责持委员会工作委员委员选举报请董事会批准产生
第六条 审计委员会成员期董事会成员期致委员期届满连选连期间委员担公司董事职务动失委员职资格董事会根议事规第三条第五条规定补足委员数
第七条 审计委员会设审计工作组日常办事机构公司审计部门合署办公负责日常工作联络会议组织等工作
第三章 职责权限
第八条 审计委员会职责权限：
（）提议聘请更换外部审计机构
（二）监督公司部审计制度实施
（三）负责部审计外部审计间沟通
（四）审核公司财务信息披露
（五）审查公司控制度重关联交易进行审计
（六）公司董事会授予事宜
第九条
审计委员会董事会负责委员会提案提交董事会审议决定审计委员会应配合监事会监事审计活动
第四章 决策程序
第十条 审计工作组负责做审计委员会决策前期准备工作提供公司关方面书面资料：
（）公司相关财务报告
（二）外部审计机构工作报告
（三）外部审计合相关工作报告
（四）公司外披露信息情况
（五）公司重关联交易审计报告
（六）相关事宜
第十条 审计委员会会议审计工作组提供报告进行评议相关书面决议材料呈报董事会讨：
（）外部审计机构工作评价外部审计机构聘请更换
（二）公司部审计制度否已效实施公司财务报告否全面真实
（三）公司外披露财务报告等信息否客观真实公司重关联交易否合相关法律法规
（四）公司财务部门审计部门（包括负责）工作评价
（五）相关事宜
第五章 议事规
第十二条 审计委员会会议分例会时会议例会年少召开次时会议审计委员会委员提议召开会议召开前七天须通知全体委员会议委员持委员出席时委托名独立董事委员持
第十三条 审计委员会会议应三分二委员出席方举行名委员票表决权会议做出决议必须全体委员半数通
第十四条 审计委员会会议表决方式举手表决时会议采取通讯表决方式召开
第十五条 审计工作组成员列席审计委员会会议必时邀请公司董事监事高级理员列席会议
第十六条 必审计委员会聘请中介机构决策提供专业意见费公司支付
第十七条 审计委员会会议召开程序表决方式会议通议案必须遵循关法律法规公司章程工作细规定
第十八条 审计委员会会议应会议记录出席会议委员应会议记录签名会议记录公司董事会秘书保存
第十九条 审计委员会会议通议案表决结果应书面形式报公司董事会
第二十条 出席会议委员均会议议事项保密义务擅披露关信息
第六章 附
第二十条 工作细董事会决议通日起施行
第二十二条 工作细未事宜国家关法律法规公司章程规定执行工作细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触国家关法律法规公司章程规定执行修订报董事会审议通
第二十三条 工作细**百丰村镇银行股份限公司董事会负责解释
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