黑龙江辰集团公司投资理制度
总
第条 建立现代企业制度求保证股东利益促进投资决策科学化民化根黑龙江辰集团章程制定制度
第二条 投资理旨通规范集团公司投资行建立效投资风险防范机制强化投资活动理投资决策建立科学基础努力实现投资结构优化综合效益化
第三条 投资理指集团公司部全资子公司控股子公司参股公司事业部投资行立项证实施回收投资整程实施理
第四条 投资理遵循保护投资者权益放开营权基方针坚持理服务相结合程介入信息享相结合原限度促进企业投资行健康发展
第五条 项目理投资理形式证审核监控投资理容
第六条 战略决策委员会集团公司非常设机构组成员公司董事会聘战略决策委员会董事会授权范围集团公司投资项目具票否决权
第七条 集团公司设投资理部投资理部集团公司实施投资理职部门职责：参制定集团公司长期产业发展规划持制定年度投资计划集团公司部投资项目策划证监负责子公司事业部投资项目审查登记监
二投资
第八条 企业会计准投资指企业通分配增加财富谋求利益资产渡单位获项资产投资分短期投资长期投资长期投资分长期债权投资长期股权投资例：外款股权债券商业票期货委托理财基金等
第九条 集团公司子公司参股公司事业部应制定产业发展中长期战略规划年度投资计划子公司事业部年度投资计划应相关理流程制定（年度投资计划流程）报集团公司营理部转呈投资理部备案
第十条 投资应坚持战略宗旨市场导效益中心集团品牌标志逐步形成业突出行业特点鲜明产业体系
第十条 投资应符合国家区产业政策集团公司中长期战略发展规划
第十二条 投资应行性证行性证容包括国家产业政策分析行业发展状况分析战略效益分析程序分析技术理分析法律分析风险分析方面分析集团公司部投资行性证投资理部负责子公司事业部投资行性证投资单位组织进行集团公司投资理部关键程介入代表集团公司收集相关信息集团公司部审核程序中发表意见行性证力求全面真实准确行
第十三条 非投资类子公司外投资总规模超净资产50
第十四条 集团公司逐步建立完善理集团部投资信息网络系统集团逐步实现国家政策动市场动态项目合作等信息享
三审核
第十五条 投资项目级公司治理原集团公司直接受理属级全资子公司事业部投资申报企业投资项目均规定程序集团公司外派董事集团公司审核意见董事会行表决权子公司事业部涉重商机商秘投资项目集团公司外派董事直接报送集团公司总理集团公司总理确认集团公司部该类项目审核备案理流转程序
第十六条 集团公司部投资理实行审核制备案制相结合方式实行审核制投资项目包括：
1子公司事业部年度投资计划外项目
2全资子公司事业部单项投资额度200万元民币（含200万元）项目
3控股子公司单项投资额度500万元民币（含500万元）项目
4子公司事业部境外投资合作项目（包括办事机构）
5集团公司部直接投资项目
述范围外投资项目实行备案制
第十七条 集团章程集团公司董事会工作细总理审核权限范围投资项目审核流程部门初审总理审核签署意见实施总理审核权限范围外投资项目部门初审总理签署意见报集团公司战略决策委员会集团公司董事会审核董事长签署意见实施
第十八条 集团公司投资审核原：
1符合国家区产业政策集团公司长期战略发展规划
2济效益良
3严格遵守集团公司投资决策程序
4报资料齐全真实
5法律手续完善
6企业投资力相适应
7资金技术原材料保证
第十九条 制度应报审核项目投资单位未签订具法律效力合协议等法律文件未发生实际投资行前备齐资料全资子公司事业部集团公司营理部直接报集团公司投资理部控股子公司参股公司外派董事通营理部报集团公司投资理部：
1 项目投资申请报告建议书
2 投资企业投资项目投资决定决议
3 项目行性研究报告
4 关合（协议）草案
5 资金源投资企业资产负债情况
6 关合作单位资信情况
7 政府关许文件
8 项目负责资格力等
第二十条 集团公司投资理部收总理审核权限范围项目报批全部资料应组织战略发展部财务审计部营理部该项目进行初审形成项目初审意见初审予否决项目征求集团公司领导意投资理部初审意见书面返回申报单位项目资料纳入项目库理申报单位初审意见异议申请复查次
第二十条 集团公司投资理部收总理审核权限范围外项目报批全部资料应组织战略发展部财务审计部营理部专家库中关专家该项目进行初审提出初审意见初审予否决项目征求集团公司总理意投资理部初审意见书面返回申报单位项目资料入项目库
第二十二条 初审认行总理审核权限范围投资项目投资理部征求领导专家库中关专家意见形成项目投资意见报总理审核审核通投资项目审核单位立项投资理部项目资料进入项目库审核未通投资项目通知项目申报单位项目资料入项目库
第二十三条 初审认行总理职权审定范围外投资项目投资理部征求关专家总理意见形成投资意见投资理部提出召集集团公司战略决策委员会董事会召开投资审议会建议投资审议会容：查询项目基情况较选择投资方案项目疑点隐患提出质询评价项目执行资格力等提出项目终决议
第二十四条 董事长根投资审议会决议签署相关文件审核通投资项目审核单位立项集团公司投资理部项目资料纳入项目库理审核未通投资项目通知项目申请投资理部项目资料入项目库
第二十五条 投资理部根审核意见达书面批复文件般情况收投资申报单位报申请应十五工作日完成项目审查批复
第二十六条 属备案项目投资单位项目实施十五工作日集团公司营理部提交备案材料包括商业计划书行性分析报告投资分析报告合章程等营理部备案资料转交投资理部存档份
四监控
第二十七条 集团项目投资理实行投资营监相结合原投资单位投资项目项目理方式指定项目负责做责权利相等确保项目计划实施
第二十八条 投资单位项目正式立项确定项目负责应确定名项目监督项目负责投资单位投资项目领导签订项目责合书项目负责负直接责员确定采投资单位指定项目负责审核单位指定项目监督原
第二十九条 集团公司部投资项目项目监督投资理部员担项目监督职责：项目全程实行踪监督促项目负责加强项目运作理资金财务理时发现关领导汇报项目实施程中出现问题提出解决办法建议
第三十条 项目负责应定期项目进展情况领导项目监督做出书面汇报（子公司事业部项目汇报资料送达集团公司营理部备案转呈投资理部项目监督）接受集团公司审计
第三十条 集团公司营理部子公司事业部重投资项目进行踪检查帮助解决种实际问题协调方面关系
五责
第三十二条 集团公司外派董事应集团公司审核意见投资项目决策表态行表态投资项目存问题意隐瞒报发现集团公司追究该董事行政责造成重损失追究法律责
第三十三条 投资项目理善致企业资产流失企业严重亏损造成严重果追究相关责责投资项目决策失误审查关严造成济损失应追究相关责责
第三十四条 投资项目领导负责监督工作员违反规定玩忽职守滥职权徇私舞弊造成严重损失追究相关员行政法律责集团公司年少进行次投资项目审计监察工作
第三十五条 集团公司子公司事业部贯彻执行办法情况作业务单位负责产权代表年度考核容
六
第三十六条 制度适集团公司部全资子公司事业部企业参执行
第三十七条 制度集团公司投资理部负责解释
第三十八条 制度集团公司董事会审议通董事长签署生效发日起执行
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总
第条 建立现代企业制度求保证股东利益促进投资决策科学化民化根黑龙江辰集团章程制定制度
第二条 投资理旨通规范集团公司投资行建立效投资风险防范机制强化投资活动理投资决策建立科学基础努力实现投资结构优化综合效益化
第三条 投资理指集团公司部全资子公司控股子公司参股公司事业部投资行立项证实施回收投资整程实施理
第四条 投资理遵循保护投资者权益放开营权基方针坚持理服务相结合程介入信息享相结合原限度促进企业投资行健康发展
第五条 项目理投资理形式证审核监控投资理容
第六条 战略决策委员会集团公司非常设机构组成员公司董事会聘战略决策委员会董事会授权范围集团公司投资项目具票否决权
第七条 集团公司设投资理部投资理部集团公司实施投资理职部门职责：参制定集团公司长期产业发展规划持制定年度投资计划集团公司部投资项目策划证监负责子公司事业部投资项目审查登记监
二投资
第八条 企业会计准投资指企业通分配增加财富谋求利益资产渡单位获项资产投资分短期投资长期投资长期投资分长期债权投资长期股权投资例：外款股权债券商业票期货委托理财基金等
第九条 集团公司子公司参股公司事业部应制定产业发展中长期战略规划年度投资计划子公司事业部年度投资计划应相关理流程制定（年度投资计划流程）报集团公司营理部转呈投资理部备案
第十条 投资应坚持战略宗旨市场导效益中心集团品牌标志逐步形成业突出行业特点鲜明产业体系
第十条 投资应符合国家区产业政策集团公司中长期战略发展规划
第十二条 投资应行性证行性证容包括国家产业政策分析行业发展状况分析战略效益分析程序分析技术理分析法律分析风险分析方面分析集团公司部投资行性证投资理部负责子公司事业部投资行性证投资单位组织进行集团公司投资理部关键程介入代表集团公司收集相关信息集团公司部审核程序中发表意见行性证力求全面真实准确行
第十三条 非投资类子公司外投资总规模超净资产50
第十四条 集团公司逐步建立完善理集团部投资信息网络系统集团逐步实现国家政策动市场动态项目合作等信息享
三审核
第十五条 投资项目级公司治理原集团公司直接受理属级全资子公司事业部投资申报企业投资项目均规定程序集团公司外派董事集团公司审核意见董事会行表决权子公司事业部涉重商机商秘投资项目集团公司外派董事直接报送集团公司总理集团公司总理确认集团公司部该类项目审核备案理流转程序
第十六条 集团公司部投资理实行审核制备案制相结合方式实行审核制投资项目包括：
1子公司事业部年度投资计划外项目
2全资子公司事业部单项投资额度200万元民币（含200万元）项目
3控股子公司单项投资额度500万元民币（含500万元）项目
4子公司事业部境外投资合作项目（包括办事机构）
5集团公司部直接投资项目
述范围外投资项目实行备案制
第十七条 集团章程集团公司董事会工作细总理审核权限范围投资项目审核流程部门初审总理审核签署意见实施总理审核权限范围外投资项目部门初审总理签署意见报集团公司战略决策委员会集团公司董事会审核董事长签署意见实施
第十八条 集团公司投资审核原：
1符合国家区产业政策集团公司长期战略发展规划
2济效益良
3严格遵守集团公司投资决策程序
4报资料齐全真实
5法律手续完善
6企业投资力相适应
7资金技术原材料保证
第十九条 制度应报审核项目投资单位未签订具法律效力合协议等法律文件未发生实际投资行前备齐资料全资子公司事业部集团公司营理部直接报集团公司投资理部控股子公司参股公司外派董事通营理部报集团公司投资理部：
1 项目投资申请报告建议书
2 投资企业投资项目投资决定决议
3 项目行性研究报告
4 关合（协议）草案
5 资金源投资企业资产负债情况
6 关合作单位资信情况
7 政府关许文件
8 项目负责资格力等
第二十条 集团公司投资理部收总理审核权限范围项目报批全部资料应组织战略发展部财务审计部营理部该项目进行初审形成项目初审意见初审予否决项目征求集团公司领导意投资理部初审意见书面返回申报单位项目资料纳入项目库理申报单位初审意见异议申请复查次
第二十条 集团公司投资理部收总理审核权限范围外项目报批全部资料应组织战略发展部财务审计部营理部专家库中关专家该项目进行初审提出初审意见初审予否决项目征求集团公司总理意投资理部初审意见书面返回申报单位项目资料入项目库
第二十二条 初审认行总理审核权限范围投资项目投资理部征求领导专家库中关专家意见形成项目投资意见报总理审核审核通投资项目审核单位立项投资理部项目资料进入项目库审核未通投资项目通知项目申报单位项目资料入项目库
第二十三条 初审认行总理职权审定范围外投资项目投资理部征求关专家总理意见形成投资意见投资理部提出召集集团公司战略决策委员会董事会召开投资审议会建议投资审议会容：查询项目基情况较选择投资方案项目疑点隐患提出质询评价项目执行资格力等提出项目终决议
第二十四条 董事长根投资审议会决议签署相关文件审核通投资项目审核单位立项集团公司投资理部项目资料纳入项目库理审核未通投资项目通知项目申请投资理部项目资料入项目库
第二十五条 投资理部根审核意见达书面批复文件般情况收投资申报单位报申请应十五工作日完成项目审查批复
第二十六条 属备案项目投资单位项目实施十五工作日集团公司营理部提交备案材料包括商业计划书行性分析报告投资分析报告合章程等营理部备案资料转交投资理部存档份
四监控
第二十七条 集团项目投资理实行投资营监相结合原投资单位投资项目项目理方式指定项目负责做责权利相等确保项目计划实施
第二十八条 投资单位项目正式立项确定项目负责应确定名项目监督项目负责投资单位投资项目领导签订项目责合书项目负责负直接责员确定采投资单位指定项目负责审核单位指定项目监督原
第二十九条 集团公司部投资项目项目监督投资理部员担项目监督职责：项目全程实行踪监督促项目负责加强项目运作理资金财务理时发现关领导汇报项目实施程中出现问题提出解决办法建议
第三十条 项目负责应定期项目进展情况领导项目监督做出书面汇报（子公司事业部项目汇报资料送达集团公司营理部备案转呈投资理部项目监督）接受集团公司审计
第三十条 集团公司营理部子公司事业部重投资项目进行踪检查帮助解决种实际问题协调方面关系
五责
第三十二条 集团公司外派董事应集团公司审核意见投资项目决策表态行表态投资项目存问题意隐瞒报发现集团公司追究该董事行政责造成重损失追究法律责
第三十三条 投资项目理善致企业资产流失企业严重亏损造成严重果追究相关责责投资项目决策失误审查关严造成济损失应追究相关责责
第三十四条 投资项目领导负责监督工作员违反规定玩忽职守滥职权徇私舞弊造成严重损失追究相关员行政法律责集团公司年少进行次投资项目审计监察工作
第三十五条 集团公司子公司事业部贯彻执行办法情况作业务单位负责产权代表年度考核容
六
第三十六条 制度适集团公司部全资子公司事业部企业参执行
第三十七条 制度集团公司投资理部负责解释
第三十八条 制度集团公司董事会审议通董事长签署生效发日起执行
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