**环保集团股份限公司
三重事项集体决策制度实施办法（修订）
第章 总
第条 进步推动**环保集团股份限公司（简称集团公司）科学发展规范领导干部决策行决策程序防范决策风险关进步推进国企业贯彻落实三重决策制度意见(中办发〔2010〕17号)中中央办公室印发关深化国企业改革中坚持领导加强建设干意见关规定结合集团公司实际特制定办法
第二章 三重事项容范围
第二条 重决策事项包括：
1贯彻落实路线方针政策重法规国家重法律法规级组织重决策重工作部署意见措施
2集团公司中长期发展战略发展规划
3年度工作目标工作计划安全生产营理等方面重事项
4破产改制兼重组资产调整产权转
5机构设置员编制机构员较规模调整
6财务预决算税利润分配外投资资运营利益调配股权结构调整信贷融资外提供担保等
7工制度工资制度职工工资分配方案营者收入职工福利制度制定调整实施重问题
8建纪检企业文化建设方面重规划方案
9涉企业股东职工利益重事项
第三条 重事免事项包括：
1集团公司中层干部属企业领导班子成员免调动违纪违法员处理
2备干部选确定
3控股参股企业委派股东代表推荐董事会监事会成员高级理员财务负责
4重事免事项
第四条 重项目安排事项包括：
1年度投融资计划年度设备物资采购计划
2重技术改造技术引进方案
3预算外新购置型设备等固定资产单项（批次）概预算50万元物资设备采购
4预算外项目预算项目调整：含15万元办公生活设施建构筑物绿化新建改建关非生产性项目概预算30万元工程建设项目
5重项目安排事项
第五条 额度资金运作事项包括：
1年度资金计划述第四条列出第3点第4点外年度预算外单笔10万元（含10万元）资金
2外额捐赠赞助款困难职工补助方案
3合作项目资金投入
4额度资金运作事项
第三章 三重事项决策方式规
第六条 集体决策机制分工
委书记董事长总裁实施办法负责分负责公司委会董事会总裁会职责权限议事规集体讨决定三重事项坚持务实高效保证决策科学性民性保证决策合法合规
委董事会营层应会议形式职责权限三重事项作出集体决策征求意见等方式作出决策紧急情况少数时决定应事时委董事会营层报告时决定应决策情况负责委董事会营层应事程序予追认
第七条 委参原
董事会营层研究三重事项时应事先委沟通听取委意见委书记纪委书记应出席总裁会列席董事会决策实施中发现国家方针政策法律法规公司章程符脱离实际情况时提出意见纠正应级反映
第八条 三重事项集体决策规
1提交会议集体决策前应认真调查研究必分析证程序充分吸收方面意见重投资工程建设项目应事先充分听取关专家意见聘请中介机构参研究决定企业改制营理方面重问题涉职工切身利益重事项制定重规章制度应听取工会意见通职工代表会者形式听取职工群众意见建议集体决策计划进行特殊情况讨时动议议题
2决策事项应提前告知参决策员参决策员提供相关材料必时事先听取反馈意见
3参决策会员充分讨分发表意见做抒见集思广益少数服数民集中会议决定事项时应逐项研究决定存严重分歧般应推迟作出决定
4三重事项决策情况包括决策事项程参意见决策结等会议记录纪决定等形式完整详细记录存档备查
第四章 三重事项集体决策程序
第九条 职部门负责拟定集体决策事项议案发起填报**环保集团股份限公司三重决策事项提交表**环保集团股份限公司三重决策事项会签表组织开展相关行性研究证：中涉财务资金安排财务部门参方案制订负责专业关涉工程建设容工程理部门参方案制订负责专业关涉技术工艺技术部门参方案制订负责专业关涉事事项群部门参方案制订关审计监察部门积极配合做事前关监督
第十条 分领导初步审核根决策事项议案容集团公司相应议事规初步确定报送委会董事会总裁会
第十条 委会董事会总裁会集体研究决策
委会董事会总裁会集体研究决策三重事项会议实施程委会议事规董事会议事规总裁工作细组织
出席委会董事会总裁会领导成员应项三重事项提案发表明确意见
出席领导成员应认真阅读关会议材料充分解情况基础独立审慎发表意见
出席领导成员会议进行中职部门提交审议集体决策事项议案进步解释关情况
出席领导成员表决意分赞成反弃权会领导成员应述意中选择未做选择者时选择两意应重新选择
第十二条 集体决策应分工组织实施明确落实部门（企业）责参决策集体决策意见保留者级反映没作出新决策前擅变更者拒绝执行遇特殊情况需决策容作重调整应重新规定履行决策程序
第十三条 重事免必须**环保集团股份限公司干部选拔工作流程细规定完成相关程序
第五章 三重决策制度执行情况监督检查
第十四条 公司委负责级委报告贯彻落实三重决策制度执行情况
第十五条 三重制度执行情况列入集团公司领导班子民生活会领导员述职述廉报告容列入风廉政建设责制考核容列入企务公开职工民监督范围时作干部考察考核重容免审计评价重
第十六条 违反三重决策制度相关规定实施责追究
中**环保集团股份呢限公司委员会
2017年5月2日
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三重事项集体决策制度实施办法（修订）
第章 总
第条 进步推动**环保集团股份限公司（简称集团公司）科学发展规范领导干部决策行决策程序防范决策风险关进步推进国企业贯彻落实三重决策制度意见(中办发〔2010〕17号)中中央办公室印发关深化国企业改革中坚持领导加强建设干意见关规定结合集团公司实际特制定办法
第二章 三重事项容范围
第二条 重决策事项包括：
1贯彻落实路线方针政策重法规国家重法律法规级组织重决策重工作部署意见措施
2集团公司中长期发展战略发展规划
3年度工作目标工作计划安全生产营理等方面重事项
4破产改制兼重组资产调整产权转
5机构设置员编制机构员较规模调整
6财务预决算税利润分配外投资资运营利益调配股权结构调整信贷融资外提供担保等
7工制度工资制度职工工资分配方案营者收入职工福利制度制定调整实施重问题
8建纪检企业文化建设方面重规划方案
9涉企业股东职工利益重事项
第三条 重事免事项包括：
1集团公司中层干部属企业领导班子成员免调动违纪违法员处理
2备干部选确定
3控股参股企业委派股东代表推荐董事会监事会成员高级理员财务负责
4重事免事项
第四条 重项目安排事项包括：
1年度投融资计划年度设备物资采购计划
2重技术改造技术引进方案
3预算外新购置型设备等固定资产单项（批次）概预算50万元物资设备采购
4预算外项目预算项目调整：含15万元办公生活设施建构筑物绿化新建改建关非生产性项目概预算30万元工程建设项目
5重项目安排事项
第五条 额度资金运作事项包括：
1年度资金计划述第四条列出第3点第4点外年度预算外单笔10万元（含10万元）资金
2外额捐赠赞助款困难职工补助方案
3合作项目资金投入
4额度资金运作事项
第三章 三重事项决策方式规
第六条 集体决策机制分工
委书记董事长总裁实施办法负责分负责公司委会董事会总裁会职责权限议事规集体讨决定三重事项坚持务实高效保证决策科学性民性保证决策合法合规
委董事会营层应会议形式职责权限三重事项作出集体决策征求意见等方式作出决策紧急情况少数时决定应事时委董事会营层报告时决定应决策情况负责委董事会营层应事程序予追认
第七条 委参原
董事会营层研究三重事项时应事先委沟通听取委意见委书记纪委书记应出席总裁会列席董事会决策实施中发现国家方针政策法律法规公司章程符脱离实际情况时提出意见纠正应级反映
第八条 三重事项集体决策规
1提交会议集体决策前应认真调查研究必分析证程序充分吸收方面意见重投资工程建设项目应事先充分听取关专家意见聘请中介机构参研究决定企业改制营理方面重问题涉职工切身利益重事项制定重规章制度应听取工会意见通职工代表会者形式听取职工群众意见建议集体决策计划进行特殊情况讨时动议议题
2决策事项应提前告知参决策员参决策员提供相关材料必时事先听取反馈意见
3参决策会员充分讨分发表意见做抒见集思广益少数服数民集中会议决定事项时应逐项研究决定存严重分歧般应推迟作出决定
4三重事项决策情况包括决策事项程参意见决策结等会议记录纪决定等形式完整详细记录存档备查
第四章 三重事项集体决策程序
第九条 职部门负责拟定集体决策事项议案发起填报**环保集团股份限公司三重决策事项提交表**环保集团股份限公司三重决策事项会签表组织开展相关行性研究证：中涉财务资金安排财务部门参方案制订负责专业关涉工程建设容工程理部门参方案制订负责专业关涉技术工艺技术部门参方案制订负责专业关涉事事项群部门参方案制订关审计监察部门积极配合做事前关监督
第十条 分领导初步审核根决策事项议案容集团公司相应议事规初步确定报送委会董事会总裁会
第十条 委会董事会总裁会集体研究决策
委会董事会总裁会集体研究决策三重事项会议实施程委会议事规董事会议事规总裁工作细组织
出席委会董事会总裁会领导成员应项三重事项提案发表明确意见
出席领导成员应认真阅读关会议材料充分解情况基础独立审慎发表意见
出席领导成员会议进行中职部门提交审议集体决策事项议案进步解释关情况
出席领导成员表决意分赞成反弃权会领导成员应述意中选择未做选择者时选择两意应重新选择
第十二条 集体决策应分工组织实施明确落实部门（企业）责参决策集体决策意见保留者级反映没作出新决策前擅变更者拒绝执行遇特殊情况需决策容作重调整应重新规定履行决策程序
第十三条 重事免必须**环保集团股份限公司干部选拔工作流程细规定完成相关程序
第五章 三重决策制度执行情况监督检查
第十四条 公司委负责级委报告贯彻落实三重决策制度执行情况
第十五条 三重制度执行情况列入集团公司领导班子民生活会领导员述职述廉报告容列入风廉政建设责制考核容列入企务公开职工民监督范围时作干部考察考核重容免审计评价重
第十六条 违反三重决策制度相关规定实施责追究
中**环保集团股份呢限公司委员会
2017年5月2日
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