银行支行反洗钱工作自查报告

银行支行反洗钱工作查报告
根银发（xx年）120号文件精神安排县支行结合县邮政金融反洗钱工作实际县支行辖区金融网点进行反洗钱工作检查现次工作情况报妥处请指正
反洗钱组织机构建设情况
1行根邮政金融网点员变动县支行实际员情况重新成立反洗钱工作领导组县邮政支行理员储蓄反洗钱具体负责效法履行反洗钱职责监督网点反洗钱工作正常运转
2反洗钱领导活动组设县支行综合办公室确定专门反洗钱理员进行部门反洗钱培训报表报查等日常工作
3岗位工作员均够认真履行职责够规定获取客户身份资料获客户身份资料额交易疑交易信息严格保密
二反洗钱控制度建设执行情况
1加强部控制制度建设县支行行网点转发甘肃省银行业金融机构反洗钱工作指导意见甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估办法中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实施细等相关制度责网点负责落实制度学执行
2客户身份识情况客户建立业务关系发生挂失等特定业务时规定登记审核留存客户身份证件
3客户身份资料交易记录保存情况客户身份资料交易记录保存真实完整反洗钱规定期限保存存反洗钱信息失泄密情况
4额交易疑交易报告LcalhsT额交易储蓄20万元公司业务50万元疑交易报告规定报数采集完整报告行规定时规范报
5根反洗钱风险等级划分评估理实施细相关规定安排储蓄进行客户风险等级划分登记报工作强化洗钱监督防范洗钱风险
6反洗钱非现场监现场检查时报送非现场监报表报送非现场报表真实完整规范行级行现场检查前根求开展反洗钱查工作时报查报告提出反洗钱工作检查意见制定整改措施时整改报整改报告
7配合反洗钱案件协查调查额天笔数较等异常资金交易时关注认真分析判定关求时级报告重点疑交易情况积极动配合民银行侦查部门开展反洗钱调查报送调查结果准确时分析报告规范完整
8反洗钱工作稽核审计情况根州分行安排反洗钱部审计审计结积极整改落实

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