参加反洗钱培训体会(精选篇)
第篇：参加反洗钱培训体会
参加反洗钱培训体会
海市银行业公会11月18日邀请中国反洗钱监测分析中心总分析师柴青松老师海反洗钱工作员作次精彩培训听完次培训培训感受非常力觉助反洗钱实践工作
基柴老师总分析师次培训侧重疑交易分析工作柴老师目前金融业报疑交易工作基持否定态度认中国金融业疑交易报告效垃圾堆积根浪费资源没处根家权威统计金融机构报疑交易效性足1‰重点疑交易案件价值足5数令震惊金融机构民银行投入巨资源产出什种资源配置否合理值反洗钱工作员深思？
柴老师认首先制度整机制方面出现问题判断央行领导嘴里讲出令非常意外想法吻合网络报道香港梁爱诗女士列席反洗钱法草案分组审议时提出反洗钱牵头机构应设国家权力机关公安部门样效击洗钱犯罪惜建议未予采纳现金融机构负责报疑交易民银行审核交公安部门侦破费时费力量线索浪费连反洗钱分析中心奈说修改反洗钱法已列入民银行125规划说明监单位已发现问题修改法律5年够办
现反洗钱工作金融机构造成非常沉重负担识客户身份时强行求留存客户身份证件（注：条容实际07年2号令制订较宽松没明确方式央行文件明确求需留存复印件）额交易素项果没填补会强制退回等困扰非常问题前段时间报额交易进行检查发现部分信息手工填补形中带工作压力央行额报告求细具体需报客户支付银行手续费真太明白累计金额单位报额交易利价值少呢？
第二培训中提现场检查问题认现反洗钱现场检查滥罚款严厉利反洗钱工作开展意见感身受反洗钱工作员怕央行检查检查肯定问题法律规章较模糊法执行问题执行尺度没量化准确反洗钱工作业务发展间突等问题总言检查肯定问题样会触反洗钱工作员根利益反洗钱工作员噤寒蝉柴老
师认应该减少现场检查次数非意行否处罚金融机构基准反洗钱工作作央行执法价码
第三非现场监问题柴老师认根没必开展非现场监者说非现场监项指标扯谈深感例统计疑交易笔数金额知道什意义金融机构已数报行统计遍知道什实际意义客户身份识数量统计民银行相关系统完全够行统计商业银行统计浪费力二统计数反洗钱工作实际意义
第四疑交易报告问题06年2号令规定18条疑交易标准文件公开讲见洗钱者会着设计路线进行洗钱？金融机构报案件部分钱庄者非法外汇买卖7类游犯罪种6类犯罪金融机构绝发现疑交易报告流形式基
第五谈反恐问题国然反恐工作较重视迄止未见完整国政府颁布黑名单根国外验收集政名单国简直认名单收集倒反洗钱非常需强化项重环节金融机构名单放矢做客户身份识现工作逆受家什干什老老实实乱说乱动做反洗钱工作表面合规表面文章做越花里呼哨越祈祷切安事
第二篇：反洗钱培训心体会
反洗钱培训心段时间行里组织反洗钱培训通天培训家反洗钱定认识受益颇家明白日常工作中承担责应该注意什应该做什时明白国反洗钱国金融体系存着危害性通次培训体会点：
反洗钱认识够缺乏定专业性
前反洗钱认识够听说反洗钱名词者课堂学反洗钱表面认识次反洗钱培训活生生例子听毛骨悚然原反洗钱处处存身边时没留意果专业认识判断时工作中揪出反洗钱犯罪分子做银行业反洗钱工作刻容缓时应该学时参加反洗钱培圳获更专业知识通专业职业判断嫌疑报民银行漏犯罪分子日常工作中加强反洗钱培训力度培训强度加强反洗钱工作监督家解反洗钱工作重性必性采取力措施加培训力度提升反洗钱队伍素质
二着落实客户身份识制度开始
时客户开户时应严格客户情况明确解掌握定客户提供效身份证件核登记客户效身份
证件求客户提供相关信息预留电话号码果客户愿意提供相关信息者相关信息模糊清时候分析原认客户方便透露信息客户参洗钱？应提高警剔应该挽留客户放松客户身份识时应该留意客户资金情况发现异常应时报告领导时应准确掌握客户状态客户办理开户办理业务时应求亲办理营业部办理
三 加强全面风险理健全风险理架构 反洗钱理贯穿银行合规日常理中反洗钱理应该贯穿全面风险理中反洗钱理合规理衡日常理合规理中渗透反洗钱理中 四 加强指导监督检查规范反洗钱操作行
次培训点心体会通次培训会更严格求切业务合规合法时更进步学反洗钱错漏法分子
第三篇：反洗钱岗位工作员培训心体会
反洗钱岗位工作员培训心体会 反洗钱工作复杂金融社会环境项重艰巨工作做反洗钱工作国家利益民群众根客观求维护金融机构诚信金融稳定需保证信誉支付稳定促进金融系统健康发展保证着中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法金融机构报告涉嫌恐怖融资疑交易理办法金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法相继颁布实施反洗钱认识进步强化初步建立完善反洗钱控制度明确部反洗钱操作流程基规定开展反洗钱日常工作反洗钱工作处起步阶段中华民国反洗钱法求工作力度实效长效理机制建设未达关求亟工作中进步加强提高
目前存问题组织机构建设滞反洗钱工作缺乏力度二控制度缺失存风险隐患三客户身份识制度落实位反洗钱工作基础薄弱四线员工反洗钱意识淡薄思想认识存偏差五员素质高反洗钱履职位外基层理员重企业营效益轻员工反洗钱培训造成线员反洗钱知识欠缺
鉴存问题应采取相应策
（）完善控制度建设根业务实际情况进步完善反洗钱控制度金机构应根身业务特点参商业银行部控制指引制定履行反洗钱义务组织保障制度业务流程制度岗位责制度部审计制度等构筑严密反洗钱制度防线时根反洗钱岗位责制量化工作务反洗钱工作进步规范化制度化
（二）加强落实客户身份识制度客户建立业务关系时应认真核实登记效身份证件身份证明文件详实记录客户姓名住址职业联系电话清晰效身份证件复印件等客户提供服务时客户身份识资料变化时补充完善原记录舍投入购买居民身份证识器验证身份证真伪购买复印机客户效身份证件身份证明文件复印客户身份识登记簿登记保存严格执行金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法规定金额现金存取业务转账业务认真核客户身份登记公民联网核查系统进行核查时建议快建立行公安工商税务等政府理部门信息享台时获取企业相关资料效确认客户身份准确核实客户资料识
洗钱犯罪活动提供真实基础信息反洗钱工作时高效开展提供力信息支持
（三）加培训力度提升反洗钱队伍素质加强基层网点反洗钱工作充分认识反洗钱工作重性必性采取力措施加培训力度反洗钱培训应结合实际注重反洗钱操作技效提高培训工作分层次开展首先加强理员培训通培训进步提高思想认识提升理水次强化具体操作员培训重点制度法规日常操作快提高金机构线反洗钱岗位员工作水操作力
（四）加强指导监督检查规范反洗钱操作行首先通开展业务指导正确认识理解反洗钱工作断完善反洗钱组织体系控制度严格履行反洗钱义务次法开展反洗钱现场检查加检查处罚力度督促反洗钱工作制度落实处严格规范反洗钱工作行二金融机构部建立反洗钱定期定期检查制度督促辖区支行时反洗钱监测中心报额交易疑交易效落实反洗钱操作规程认真履行金融机构反洗钱职责
第四篇：反洗钱岗位工作员培训心体会
反洗钱岗位工作员培训心体会
通十天郑陪学收获颇丰做名反洗钱岗位工作员听取总行反洗钱局鲁政处长新形势反洗钱工作现状发展讲座现结合工作实际浅谈反洗钱工作中实践心
反洗钱工作复杂金融社会环境项重艰巨工作做反洗钱工作国家利益民群众根客观求维护金融机构诚信金融稳定需保证信誉支付稳定促进金融系统健康发展保证着中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法金融机构报告涉嫌恐怖融资疑交易理办法金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法相继颁布实施反洗钱认识进步强化初步建立完善反洗钱控制度明确部反洗钱操作流程基规定开展反洗钱日常工作反洗钱工作处起步阶段中华民国反洗钱法求工作力度实效长效理机制建设未达关求亟工作中进步加强提高
目前存问题
（）组织机构建设滞反洗钱工作缺乏力度某金融机构成立机构员迟迟确定时日部分县市支行反洗钱组织机构未组建成立致目前反洗钱工作处尴尬境缺乏应力度
（二）控制度缺失存风险隐患着金融机构挂牌市成立业务范围业务种类发生变化原反洗钱理措施改变完善目前情况反洗钱方面措施办法尚未健全控制度缺失必导致反洗钱部理出现真空存定风险隐患
（三）客户身份识制度落实位反洗钱工作基础薄弱调查情况线工作员客户建立业务关系时<课件 >核登记真实效身份证件身份证明文件居民身份证号码客户情况没相关记录记载已登记客户身份证号存记录模糊完整等现象分析原认客户熟朋友会参洗钱挽留客户放松部分客户身份识登记身份证明文件编号额资金根现金理求做工作客户身份识制度落实位反洗钱工作基础薄弱
（四）线员工反洗钱意识淡薄思想认识存偏差普遍认洗钱活动仅仅发生济发达区中城市济发展较落县城欠发达区洗钱性极二基层行线员工认网点部分分散乡镇农牧民收入源较单会黑钱偏远农村洗三认偏远乡镇居民洗钱知便开展反洗钱宣传没效果
（五）员素质高反洗钱履职位员素质较低加反洗钱工作认识位反洗钱相关操作流程法规学够前反洗钱工作求定差距特线员反洗钱知识解甚微关反洗钱操作程序掌握熟练日常工作中
难效识疑交易外基层理员重企业营效益轻员工反洗钱培训造成线员反洗钱知识欠缺
鉴存问题应采取相应策
（）加强制度建设完善反洗钱工作体系
进步理关系根前机构改革现状快组织员安排落实辖区级支行反洗钱组织机构建设建立健全反洗钱组织体系时调整反洗钱组织领导机构确定反洗钱工作负责部门配备业务素质较高理员制订严格工作职责确保反洗钱工作效开展
（二）完善控制度建设根业务实际情况进步完善反洗钱控制度金机构应根身业务特点参商业银行部控制指引制定履行反洗钱义务组织保障制度业务流程制度岗位责制度部审计制度等构筑严密反洗钱制度防线时根反洗钱岗位责制量化工作务反洗钱工作进步规范化制度化
（三）加强落实客户身份识制度客户建立业务关系时应认真核实登记效身份证件身份证明文件详实记录客户姓名住址职业联系电话清晰效身份证件复印件等客户提供服务时客户身份识资料变化时补充完善原记录舍投入购买居民身份证识器验证身份证真伪购买复印机客户效身份证件身份证明文件复印客户身份识登记簿登记保存严格执行金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法规定金额现金存取业务转账业务认真核客户身份登记公民联网核查系统进行核查
（四）加培训力度提升反洗钱队伍素质加强基层网点反洗钱工作充分认识反洗钱工作重性必性采取力措施加培训力度反洗钱培训应结合实际注重反洗钱操作技效提高培训工作分层次开展首先加强理员培训通培训进步提高思想认识提升理水次强化具体操作员培训重点制度法规日常操作快提高金机构线反洗钱岗位员工作水操作力
（五）加强指导监督检查规范反洗钱操作行金融机构反洗钱重组成部分基层行网点众加体制素影响成犯罪分子进行洗钱温床加强监督检查进步规范农行反洗钱操作行非常重请基层民银行指导监督反洗钱工作首先通开展业务指导正确认识理解反洗钱工作断完善反洗钱组织体系控制度严格履行反洗钱义务次法开展反洗钱现场检查加检查处罚力度督促反洗钱工作制度落实处严格规范反洗钱工作行二金融机构部建立反洗钱定期定期检查制度督促辖区支行时反洗钱监测中心报额交易疑交易效落实反洗钱操作规程认真履行金融机构反洗钱职责根央行反洗钱报告发现：中国反洗钱制度漏洞然存银行未银行然面
着巨反洗钱压力切实加强反洗钱规章制度执行力度弥补银行反洗钱执行情况程中存漏洞首先客户身份识制度 解客户制度作反洗钱项基础性工作执行效果坏直接关系反洗钱续工作利开展强化反洗钱解客户制度成前反洗钱工作亟解决问题前银行柜台办理业务时客户解客户信息种方式效果意客户属公司秘密隐私拒绝透露提供相关信息二客户愿意提供法核实该信息真实性效证明文件种类较识难度较目前国效身份证件包括：居民身份证时身份证户口簿护军武装警察身份证件港澳台湾居民陆通行证等柜面员缺少效识手段前提效身份证件难识真伪难确保客户身份真实性合法性进行核实建议快建立行公安工商税务等政府理部门信息享台时获取企业相关资料效确认客户身份准确核实客户资料识洗钱犯罪活动提供真实基础信息反洗钱工作时高效开展提供力信息支持
第五篇：参加社工培训体会
参加社工培训体会
幸参加社工站成立仪式暨社工培训然时间两天指导思想明确安排紧凑容丰富形式样通领导讲话专家授课分组讨发言交流说体会深三点：
1提高社工工作理解认识原社区工作社区居民服务勤工作通培训进步认识社工工作社区基层基础社会组织建设缺少组成部分加强社工队伍理提高社工队伍素质建立完善社工队伍理机制培育推进社工队伍专业化职业化规范化发展方逐步达站居社区事务工作模式落实科学发展坚持做社工工作必途径重保证
2增加社区情况济形势解通听取位领导讲话海市委校教授报告社区工作求区建设情况社工思想教育现状发展前景海济形势增加解做社工工作指导作时听八五医院刘博士心理辅导相信工作生活益帮助
3增强做社工工作决心信心融入社区社区工作中发挥作体现出气活力常思考问题通次培训进步认识必须方面认真努力思想重视真正融入社区嘴说说实现必须思想真正重视行动会觉二行动体现社工工作实实
广社区居民服务工作项工作具体行动落实样名社工工作岗位容求相必须满腔热情积极姿态心做
组织分配工作努力完成领导交代工作时动力协助做工作三学提高校期间走出校门然时代广场东航公务航空部等单位实取做服务工作验体会成街道社工员完全刚进门入门懂行会做加强学断提高认真学社区工作方针政策法律法规学社区工作验书学领导学老师学事学提高身素质丰富业务知识积累工作验逐步做社区工作中发挥作体现气活力
外然社区工作时间两月已感漕河泾社区工作开展突点成效领导青年社工关心时深感身业务知识工作验缺乏身加强学外希领导够组织培训活动帮助提高业务知识实际工作力
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第篇：参加反洗钱培训体会
参加反洗钱培训体会
海市银行业公会11月18日邀请中国反洗钱监测分析中心总分析师柴青松老师海反洗钱工作员作次精彩培训听完次培训培训感受非常力觉助反洗钱实践工作
基柴老师总分析师次培训侧重疑交易分析工作柴老师目前金融业报疑交易工作基持否定态度认中国金融业疑交易报告效垃圾堆积根浪费资源没处根家权威统计金融机构报疑交易效性足1‰重点疑交易案件价值足5数令震惊金融机构民银行投入巨资源产出什种资源配置否合理值反洗钱工作员深思？
柴老师认首先制度整机制方面出现问题判断央行领导嘴里讲出令非常意外想法吻合网络报道香港梁爱诗女士列席反洗钱法草案分组审议时提出反洗钱牵头机构应设国家权力机关公安部门样效击洗钱犯罪惜建议未予采纳现金融机构负责报疑交易民银行审核交公安部门侦破费时费力量线索浪费连反洗钱分析中心奈说修改反洗钱法已列入民银行125规划说明监单位已发现问题修改法律5年够办
现反洗钱工作金融机构造成非常沉重负担识客户身份时强行求留存客户身份证件（注：条容实际07年2号令制订较宽松没明确方式央行文件明确求需留存复印件）额交易素项果没填补会强制退回等困扰非常问题前段时间报额交易进行检查发现部分信息手工填补形中带工作压力央行额报告求细具体需报客户支付银行手续费真太明白累计金额单位报额交易利价值少呢？
第二培训中提现场检查问题认现反洗钱现场检查滥罚款严厉利反洗钱工作开展意见感身受反洗钱工作员怕央行检查检查肯定问题法律规章较模糊法执行问题执行尺度没量化准确反洗钱工作业务发展间突等问题总言检查肯定问题样会触反洗钱工作员根利益反洗钱工作员噤寒蝉柴老
师认应该减少现场检查次数非意行否处罚金融机构基准反洗钱工作作央行执法价码
第三非现场监问题柴老师认根没必开展非现场监者说非现场监项指标扯谈深感例统计疑交易笔数金额知道什意义金融机构已数报行统计遍知道什实际意义客户身份识数量统计民银行相关系统完全够行统计商业银行统计浪费力二统计数反洗钱工作实际意义
第四疑交易报告问题06年2号令规定18条疑交易标准文件公开讲见洗钱者会着设计路线进行洗钱？金融机构报案件部分钱庄者非法外汇买卖7类游犯罪种6类犯罪金融机构绝发现疑交易报告流形式基
第五谈反恐问题国然反恐工作较重视迄止未见完整国政府颁布黑名单根国外验收集政名单国简直认名单收集倒反洗钱非常需强化项重环节金融机构名单放矢做客户身份识现工作逆受家什干什老老实实乱说乱动做反洗钱工作表面合规表面文章做越花里呼哨越祈祷切安事
第二篇：反洗钱培训心体会
反洗钱培训心段时间行里组织反洗钱培训通天培训家反洗钱定认识受益颇家明白日常工作中承担责应该注意什应该做什时明白国反洗钱国金融体系存着危害性通次培训体会点：
反洗钱认识够缺乏定专业性
前反洗钱认识够听说反洗钱名词者课堂学反洗钱表面认识次反洗钱培训活生生例子听毛骨悚然原反洗钱处处存身边时没留意果专业认识判断时工作中揪出反洗钱犯罪分子做银行业反洗钱工作刻容缓时应该学时参加反洗钱培圳获更专业知识通专业职业判断嫌疑报民银行漏犯罪分子日常工作中加强反洗钱培训力度培训强度加强反洗钱工作监督家解反洗钱工作重性必性采取力措施加培训力度提升反洗钱队伍素质
二着落实客户身份识制度开始
时客户开户时应严格客户情况明确解掌握定客户提供效身份证件核登记客户效身份
证件求客户提供相关信息预留电话号码果客户愿意提供相关信息者相关信息模糊清时候分析原认客户方便透露信息客户参洗钱？应提高警剔应该挽留客户放松客户身份识时应该留意客户资金情况发现异常应时报告领导时应准确掌握客户状态客户办理开户办理业务时应求亲办理营业部办理
三 加强全面风险理健全风险理架构 反洗钱理贯穿银行合规日常理中反洗钱理应该贯穿全面风险理中反洗钱理合规理衡日常理合规理中渗透反洗钱理中 四 加强指导监督检查规范反洗钱操作行
次培训点心体会通次培训会更严格求切业务合规合法时更进步学反洗钱错漏法分子
第三篇：反洗钱岗位工作员培训心体会
反洗钱岗位工作员培训心体会 反洗钱工作复杂金融社会环境项重艰巨工作做反洗钱工作国家利益民群众根客观求维护金融机构诚信金融稳定需保证信誉支付稳定促进金融系统健康发展保证着中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法金融机构报告涉嫌恐怖融资疑交易理办法金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法相继颁布实施反洗钱认识进步强化初步建立完善反洗钱控制度明确部反洗钱操作流程基规定开展反洗钱日常工作反洗钱工作处起步阶段中华民国反洗钱法求工作力度实效长效理机制建设未达关求亟工作中进步加强提高
目前存问题组织机构建设滞反洗钱工作缺乏力度二控制度缺失存风险隐患三客户身份识制度落实位反洗钱工作基础薄弱四线员工反洗钱意识淡薄思想认识存偏差五员素质高反洗钱履职位外基层理员重企业营效益轻员工反洗钱培训造成线员反洗钱知识欠缺
鉴存问题应采取相应策
（）完善控制度建设根业务实际情况进步完善反洗钱控制度金机构应根身业务特点参商业银行部控制指引制定履行反洗钱义务组织保障制度业务流程制度岗位责制度部审计制度等构筑严密反洗钱制度防线时根反洗钱岗位责制量化工作务反洗钱工作进步规范化制度化
（二）加强落实客户身份识制度客户建立业务关系时应认真核实登记效身份证件身份证明文件详实记录客户姓名住址职业联系电话清晰效身份证件复印件等客户提供服务时客户身份识资料变化时补充完善原记录舍投入购买居民身份证识器验证身份证真伪购买复印机客户效身份证件身份证明文件复印客户身份识登记簿登记保存严格执行金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法规定金额现金存取业务转账业务认真核客户身份登记公民联网核查系统进行核查时建议快建立行公安工商税务等政府理部门信息享台时获取企业相关资料效确认客户身份准确核实客户资料识
洗钱犯罪活动提供真实基础信息反洗钱工作时高效开展提供力信息支持
（三）加培训力度提升反洗钱队伍素质加强基层网点反洗钱工作充分认识反洗钱工作重性必性采取力措施加培训力度反洗钱培训应结合实际注重反洗钱操作技效提高培训工作分层次开展首先加强理员培训通培训进步提高思想认识提升理水次强化具体操作员培训重点制度法规日常操作快提高金机构线反洗钱岗位员工作水操作力
（四）加强指导监督检查规范反洗钱操作行首先通开展业务指导正确认识理解反洗钱工作断完善反洗钱组织体系控制度严格履行反洗钱义务次法开展反洗钱现场检查加检查处罚力度督促反洗钱工作制度落实处严格规范反洗钱工作行二金融机构部建立反洗钱定期定期检查制度督促辖区支行时反洗钱监测中心报额交易疑交易效落实反洗钱操作规程认真履行金融机构反洗钱职责
第四篇：反洗钱岗位工作员培训心体会
反洗钱岗位工作员培训心体会
通十天郑陪学收获颇丰做名反洗钱岗位工作员听取总行反洗钱局鲁政处长新形势反洗钱工作现状发展讲座现结合工作实际浅谈反洗钱工作中实践心
反洗钱工作复杂金融社会环境项重艰巨工作做反洗钱工作国家利益民群众根客观求维护金融机构诚信金融稳定需保证信誉支付稳定促进金融系统健康发展保证着中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构额交易疑交易报告理办法金融机构报告涉嫌恐怖融资疑交易理办法金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法相继颁布实施反洗钱认识进步强化初步建立完善反洗钱控制度明确部反洗钱操作流程基规定开展反洗钱日常工作反洗钱工作处起步阶段中华民国反洗钱法求工作力度实效长效理机制建设未达关求亟工作中进步加强提高
目前存问题
（）组织机构建设滞反洗钱工作缺乏力度某金融机构成立机构员迟迟确定时日部分县市支行反洗钱组织机构未组建成立致目前反洗钱工作处尴尬境缺乏应力度
（二）控制度缺失存风险隐患着金融机构挂牌市成立业务范围业务种类发生变化原反洗钱理措施改变完善目前情况反洗钱方面措施办法尚未健全控制度缺失必导致反洗钱部理出现真空存定风险隐患
（三）客户身份识制度落实位反洗钱工作基础薄弱调查情况线工作员客户建立业务关系时<课件 >核登记真实效身份证件身份证明文件居民身份证号码客户情况没相关记录记载已登记客户身份证号存记录模糊完整等现象分析原认客户熟朋友会参洗钱挽留客户放松部分客户身份识登记身份证明文件编号额资金根现金理求做工作客户身份识制度落实位反洗钱工作基础薄弱
（四）线员工反洗钱意识淡薄思想认识存偏差普遍认洗钱活动仅仅发生济发达区中城市济发展较落县城欠发达区洗钱性极二基层行线员工认网点部分分散乡镇农牧民收入源较单会黑钱偏远农村洗三认偏远乡镇居民洗钱知便开展反洗钱宣传没效果
（五）员素质高反洗钱履职位员素质较低加反洗钱工作认识位反洗钱相关操作流程法规学够前反洗钱工作求定差距特线员反洗钱知识解甚微关反洗钱操作程序掌握熟练日常工作中
难效识疑交易外基层理员重企业营效益轻员工反洗钱培训造成线员反洗钱知识欠缺
鉴存问题应采取相应策
（）加强制度建设完善反洗钱工作体系
进步理关系根前机构改革现状快组织员安排落实辖区级支行反洗钱组织机构建设建立健全反洗钱组织体系时调整反洗钱组织领导机构确定反洗钱工作负责部门配备业务素质较高理员制订严格工作职责确保反洗钱工作效开展
（二）完善控制度建设根业务实际情况进步完善反洗钱控制度金机构应根身业务特点参商业银行部控制指引制定履行反洗钱义务组织保障制度业务流程制度岗位责制度部审计制度等构筑严密反洗钱制度防线时根反洗钱岗位责制量化工作务反洗钱工作进步规范化制度化
（三）加强落实客户身份识制度客户建立业务关系时应认真核实登记效身份证件身份证明文件详实记录客户姓名住址职业联系电话清晰效身份证件复印件等客户提供服务时客户身份识资料变化时补充完善原记录舍投入购买居民身份证识器验证身份证真伪购买复印机客户效身份证件身份证明文件复印客户身份识登记簿登记保存严格执行金融机构客户身份识客户身份资料交易记录保存理办法规定金额现金存取业务转账业务认真核客户身份登记公民联网核查系统进行核查
（四）加培训力度提升反洗钱队伍素质加强基层网点反洗钱工作充分认识反洗钱工作重性必性采取力措施加培训力度反洗钱培训应结合实际注重反洗钱操作技效提高培训工作分层次开展首先加强理员培训通培训进步提高思想认识提升理水次强化具体操作员培训重点制度法规日常操作快提高金机构线反洗钱岗位员工作水操作力
（五）加强指导监督检查规范反洗钱操作行金融机构反洗钱重组成部分基层行网点众加体制素影响成犯罪分子进行洗钱温床加强监督检查进步规范农行反洗钱操作行非常重请基层民银行指导监督反洗钱工作首先通开展业务指导正确认识理解反洗钱工作断完善反洗钱组织体系控制度严格履行反洗钱义务次法开展反洗钱现场检查加检查处罚力度督促反洗钱工作制度落实处严格规范反洗钱工作行二金融机构部建立反洗钱定期定期检查制度督促辖区支行时反洗钱监测中心报额交易疑交易效落实反洗钱操作规程认真履行金融机构反洗钱职责根央行反洗钱报告发现：中国反洗钱制度漏洞然存银行未银行然面
着巨反洗钱压力切实加强反洗钱规章制度执行力度弥补银行反洗钱执行情况程中存漏洞首先客户身份识制度 解客户制度作反洗钱项基础性工作执行效果坏直接关系反洗钱续工作利开展强化反洗钱解客户制度成前反洗钱工作亟解决问题前银行柜台办理业务时客户解客户信息种方式效果意客户属公司秘密隐私拒绝透露提供相关信息二客户愿意提供法核实该信息真实性效证明文件种类较识难度较目前国效身份证件包括：居民身份证时身份证户口簿护军武装警察身份证件港澳台湾居民陆通行证等柜面员缺少效识手段前提效身份证件难识真伪难确保客户身份真实性合法性进行核实建议快建立行公安工商税务等政府理部门信息享台时获取企业相关资料效确认客户身份准确核实客户资料识洗钱犯罪活动提供真实基础信息反洗钱工作时高效开展提供力信息支持
第五篇：参加社工培训体会
参加社工培训体会
幸参加社工站成立仪式暨社工培训然时间两天指导思想明确安排紧凑容丰富形式样通领导讲话专家授课分组讨发言交流说体会深三点：
1提高社工工作理解认识原社区工作社区居民服务勤工作通培训进步认识社工工作社区基层基础社会组织建设缺少组成部分加强社工队伍理提高社工队伍素质建立完善社工队伍理机制培育推进社工队伍专业化职业化规范化发展方逐步达站居社区事务工作模式落实科学发展坚持做社工工作必途径重保证
2增加社区情况济形势解通听取位领导讲话海市委校教授报告社区工作求区建设情况社工思想教育现状发展前景海济形势增加解做社工工作指导作时听八五医院刘博士心理辅导相信工作生活益帮助
3增强做社工工作决心信心融入社区社区工作中发挥作体现出气活力常思考问题通次培训进步认识必须方面认真努力思想重视真正融入社区嘴说说实现必须思想真正重视行动会觉二行动体现社工工作实实
广社区居民服务工作项工作具体行动落实样名社工工作岗位容求相必须满腔热情积极姿态心做
组织分配工作努力完成领导交代工作时动力协助做工作三学提高校期间走出校门然时代广场东航公务航空部等单位实取做服务工作验体会成街道社工员完全刚进门入门懂行会做加强学断提高认真学社区工作方针政策法律法规学社区工作验书学领导学老师学事学提高身素质丰富业务知识积累工作验逐步做社区工作中发挥作体现气活力
外然社区工作时间两月已感漕河泾社区工作开展突点成效领导青年社工关心时深感身业务知识工作验缺乏身加强学外希领导够组织培训活动帮助提高业务知识实际工作力
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