案件防控心体会
第篇：案件防控心体会
案件防控心体会
段时间根单位统安排组织系列案件学讨感触颇深集中方面：
什会样做？
问题觉两方面思考价值观发生扭曲光想着捞钱想着享受通种种法手段解决问题二交友慎步步贼船奈范步步滑深渊
钱少算？觉问题考虑说百万说千万欲穷百万时候会追求千万千万想着做亿万富豪永远会知足里前题信社员工果商逐利目标违法赚百亿没问题银行职员已赚相微薄工资奖金工作性质决定种挥金土生活工薪阶层消费欣赏反考虑作信社员工房子车点积蓄够养老钱留孩子害孩子孩子没什处知足常乐属东西定碰
关交友朋友正常朋友交交目中信社里资源贷款财神爷外关朋友间钱问题观点定够承受额度说万两万者十万二十万承受损失影响身边果十万甚百万正常承受风险会理成章风险转化单位样危险容易出问题许出问题样刚开始时候试探性做点控制住觉没问题逐步放松警惕然步步越走越远越走越深直控制住时候东窗事发实悲
二样做值？
观全部案例出特殊情况外基判刑少年般5年左右时候考虑果天真进生活会呢？现社会鼓励界包容湿鞋实际情况会呢？旦进社会
难立足干什呢？回老家舆压力受陌生城市做买卖样结果仅仅够维持生存想发展壮真难简单点事业发展需资金时候融资会难污点永远伴生污点永远洗掉污点身边朋友更提谁敢您交呀家会躲着想想什样结局？太恐怖
外算算帐记教育片七笔帐公鼻涕泪家算账：算政治帐毁前程二算济帐倾家荡产三算名誉帐身败名裂四算家庭帐夫离女散五算亲情帐众叛亲离六算帐身陷牢笼七算健康帐身心憔悴 公总结说：现深深体会什重？生命重重什幸福？健康身体睦完整家庭安安幸福算算七笔帐帐帐划样：算算帐样值挪资金十万判刑五六年丢掉饭碗值呢？
三农信工作样？
关农信工作知足常乐感谢农信问句话：果没农信天会干什天会样？农信确实面压力股份制银行竞争存贷款规模考核良贷款清收等指标家透气营业部样面环境应该工作呢？词讲珍惜实社会工作没想象中时候觉公务员挺较稳定知道公务员中艰难提升路时候觉生意挺钱啊活潇洒知道做生意艰辛困难时候觉做点什啊拘束没什条条框框想知道中风险……中种种想象困难农信工作然压力前进动力农信然工作困难农信种种培训解决问题方法学方法机会相真应该珍惜眼前份工作
总工作中应严格求努力学踏实工作珍惜现成团队优秀员努力
第二篇：案件防控心体会
4
续发扬优良传统通建立三项制度解决职工思想问 题检查身工作作风建立干群谈话制度关心职工 思想动态解决职工工作生活中难点问题帮助职工
解工作压力引导职工轻装阵做职工作二建 立职工座谈会议制度年四次定期召开职工座谈会议倾 听职工呼声解决职工关心热点难点焦点问题 应职工意愿推动项工作三建立银企座谈会议制度 半年召开次辖企业领导理员座谈会
6
月
23
日召开银企座谈会解工作中存问题查找干部职 工贷款理中吃卡现象促进廉洁 律预防案件发生三项制度行行风工作作风 改善目前职工信心百倍银企关系更加谐更 履行职创造条件三健全防控体系完善案件查 防联动机制案件防控单单纯思想教育远远够 必须教育制度监督协调联动建立支部统领导 部室负责广职工积极参防控体制工作机 制达防范目第二阶段工作中行建 立思想道德防线外积极推进制度创新进步加 源头预防案件力度重点推行三务公开半年 行坚持做务公开行务行公开财务职 工公开防止克服三务暗箱操作现象扩民 方面迈出新步伐二强化监督制约特加强员
5
领导干部监督紧紧抓住贷款投放财务开支事理 易滋生腐败重点环节综合运监督职工监 督等种形式效防止权力失控决策失误行失范问 题促进干部廉洁降低案件发生教育深刻制度 力监督位行半年没发生案件四加强 员工风险排查广员工签订案件防控责书 行加员工风险排查行支部十分重视员 工潜风险分析检查建立教育制度监督协调联 动防范体系检查机制积极推进制度创新进步 加源头预防员工风险力度行季度员工 发企业款物申报表员工清查申报
尤客户企业接触频繁会计出纳部计划信贷部 员工更时常教育时时关注旦发现苗头立谈 话帮助纠正消风险目前全行员工季交申
报表承诺书制度坚持始终毫松懈时建立 外监督链条外部客户企业签订银企防 违法违纪责书
社会企业聘请
名廉政监督员
协助员工企业款物进行效监督时 行设立意见箱公开举报电话形成 外庞监督网络二季度行已收回
6
份企业提
供行员工企业款物情况表目前尚未发现员工 企业款物问题存五加强风廉政建设推进
6
反腐倡廉推进案防工作中行反腐倡廉作预防案 件发生关键工作抓实抓紧严格落实中中央国企业 领导员廉洁律干规定中国产员领导干部廉 洁政干准
加强领导干部廉洁律
（
）加强
领导干部风廉政教育教育引导领导干部深刻领会科学 发展观科学涵精神实质根求坚定产义远 理想中国特色社会义理想树立正确权力观 位观利益观社会义荣辱观
（
）加强领导干部廉
洁律规定情况检查防止领导干部违反规定收送现金 价证券支付证收受干股利职务便利谋取私 利等问题
（
）加强重点领域关键环节监督检查求
领导干部广信贷员觉遵守廉洁办贷十准 确
保身出问题银监局三办法指引进行 回头认真检查存问题通市银监局工作检查 没发现问题六认真落实领导干部重事项 报告制度
6
月份县纪委关求时递交
两位科级领导干部重事项报告通重事项报告制度 落实领导干部思想建立敢愿 防腐认识推动员干部廉洁律八开展警示 教育
6
月份行组织全体干部职工县廉政基接受警
示教育通观案件案例听取古贪廉两方面物介 绍广员工深深感受善恶黑白仅步遥功臣罪
7
念差加强世界观改造做高尚 廉洁广员工纷纷廉政宣言庄严写 名字场慈善机构捐款
800
余元表明焦
裕禄孔繁森等先进物榜样坚守理想信念增强法纪 观念挡住诱惑住节新农村建设发份光 献份热
9
月份组织全行员认真学万荣县预防职
务犯罪条例
通学增强家预防职务犯罪思
想认识
提升思想道德
组织员干部开展
廉政准
知识学考试通考试增强广员干部廉洁政 觉性
四整肃工作纪律落实五准
9
月份行根省委关进步整肃工作纪律狠刹
良风气通知精神全行开展劳动纪律整顿突 出重点扎实推进次劳动纪律整顿重点五 准整顿部分志存散漫纪律松驰章 循
缺乏责问题
针问题
行采取三项措施：
严格实行班签签退制度职工天早 8
点午
：
30
办公室签班早
12
点午
6
点签退班
迟早退二认真执行查岗制度班期间分 行长办公室定时部室员工班情况进行检查 否中途脱岗现象违反五准问题存三 开展查积极揭摆问题全行员工联系工作实际
8
认真查找劳动纪律方面存差距足针问题制 定措施时纠改三项措施仅严肃劳动纪律 部理纳入制度化规范化轨道项劳动纪律整顿 谓重点突出措施力尤加检查力度范围 仅检查劳动纪律岗位情况检查害部门安全 防范全行安全保卫工作等培养家章必循 违章必究遵章守纪意识增强执行劳动纪律规章制度 觉性动性全面完成年项工作目标 坚实基础
总
通采取系列效措施
推进行案防工作
取明显成效控机制建设加强组织力 部署周密工作扎实检查时
9
月底行没发生
案件营发展提供力保障
第三篇：案件防控心体会
案件防控心体会
根伊犁银监分局召开2014年伊犁州直银行金融机构案件风险治理年’活动动员会联社2014年4月28日组织员工认真学贯彻执行
年银行业金融机构断发生违法违规案件尤
案案金额巨情节恶劣银行业金融机构信誉社会形象带利影响时银行业金融机构操作风险识控制力适应业务发展问题突出切实加强商业银行农村信社理坚决遏制案件发势头保证改革发展利进行银监会决定开展加强制度建设容查防银行业金融机构案件专项治理工作段时间学案件专项治理工作初步认识面浅谈学心
（）天网恢恢疏漏作奸犯科想现场留蛛丝马迹想知非莫等耳熟详话历数前验提炼作案总带着侥幸心理认高明会发现铤走险然终难逃脱法律制裁终陷入痛苦深渊许短暂成感者提心吊胆挥霍金钱幸福感想没种谓成幸福建立数领导事前辈甚 1
数辈辛勤劳动果实？问否起天起起国家起民太抽象扪心问起良心？起父母亲？什留代？肆意践踏领导事信辜负父母殷切希目标幸福快乐背道驰终承受痛苦亲真叶障目见泰山说直白点动惩罚万物灵动物区制力生命极偶然存生刹起注定回拥生命原种责承诺父母亲友社会然生命太短促更应该倍加珍惜记住什时候什方留美东西生活非常愉快守住诚实正直忠贞善良表里品质终会获幸福实生活中富贵定幸福贫穷见痛苦况踏踏实实认认真真干工作沦贫穷阶层什脚踏实走正道遵纪守法做呢？
（二）生产力中活跃素识合理单位营坏关键曹操败力兵力数倍袁绍刘邦败战胜攻克楚霸王项羽制胜法宝发案
绝数工作力强属种会抓老鼠偷东西猫种应该品质责心强原性强工作踏实搭档会收效果骏马行千里耕田牛说干果放错位置会收效甚微甚酿成悲剧种特殊金融单位说德兼备然果二者居时德绝应希领导落实监督项规章制度执行时注重种合理配置
（三）十分珍惜份易工作基生活保障男样养家糊口成感深知果放弃现工作想业绝非易事物欲横流急功利社会面前充满着巨诱惑学会寂寞中坚守住间宝贵真善美坚守住生命朴实然纯净学会诱惑放适距离外维持贯魅力征服前认作名普通员工职责安份守纪保质保量做天工作行通学认光样做够应该具敏锐观察力智慧头脑工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生效防范案件专项联社加控制度执行理力度手工填制存单转帐
业务额现金存取操作员密码设置更换帐抹帐数恢复重空领销号重空交接日终资料印等作新规定新规章制度涉日常业务方方面面工作提出更高求作门市柜会计会认真执行联社制定项规章制度规定程序办理业务次笔业务方面工作更加完善方面工资收入颗粒仓前喜欢句话：粗茶淡饭保安良心作枕梦里香现喜欢话：活知足工作知足知识知足句话指引生道路
营业部王振玲
第四篇：案件防控心体会
案件专项整治学心休会
通段时间学教育案件专项治理工作重性必性更深认识现次活动开展谈谈体会法 年金融案件频发发案率然居高防案形势非常严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实造成通段学发现案件暴露银行业部理松懈章循处罚力等问题外外重原忽视员工道德风险控制存问题： 员工法纪意识差教育乏力 俗话说千里堤溃蚁穴点面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观 二防患意识强理乏力 年部分信社注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层信社务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识甚欺瞒走场形式学
三稽核检查图形式走场监督乏力 方面稽核检查力量相薄弱信社点面广线长客观难全面实施效监督检查方面稽核检查员责心差原性强稽核检查图形式走场该发现问题没时发现发现问题没采取效措施进行处罚事化事化事情然发现达整改通知落实情况没做进步督促检查问题越积越导致发生重济案件 方面认： 做案防工作关键发展务必牢固树立观念 树立意识提高思想教育水 家知道信社部项规章制度林林总总谓全处罚谓严厉制度许职工墙制度没予落实规范已行究原家思想意识作怪长期员工思想教育工作位岗位安排僵化老意识严重结果 次案件专项治理工作教育活动首解决意识问题应该家认识制度指导实际工作特次活动中例举案例位员工应该强震憾位员工真正认识搞控制度领导责事情关系位员工切身利益事情遵守控制度心机会终损害集体利益更已利益模范遵守控制度仅仅身爱护负责方面应该项工作深入持久开展做思想工作真正位员工思想重视行动觉 1常性抓员工政治思想职业道德教育树立正确生观价值观觉抵制腐朽思想侵蚀做常河边走湿鞋做警钟常敲预防针常 2抓员工监督理健全害岗位重环节员轮岗异交流制度相互制衡机制严防部工作员互相勾结作案 3抓苗头抓落实抓薄弱环节确保案防措施位处边缘网点员工作案防工作重点强化稽核员岗位责采取现场稽核重点审查非现场监督等方式定期定期开展序时检查岗位离职审计 4建立健全种规章制度加强制度建设重视员工道德风险防范严格操作流程员工思想排查工作纳入议事日程时员工班前神态班中情绪吃饭胃口交流心情班快慢班做啥？通六基够时发现员工心态否失常做密切关注员工思想动态种诱发案件隐患消灭萌芽状态 二严肃工作纪律提高违章违纪代价 长期信社章循现象严重制定项控制度良初衷落实处导致项案
件发生原良制度更批模范执行制度予落实够收良效果加强项控制度落实情况续踪监督工作严重违
反控制度严厉予处理位违章违纪员工付出沉重代价切身痛严重更应清理出信社队伍 三完善工作机制防范道德风险 道德风险项案件发生重素件部员工参案件背作案长期处心积虑身影正利工作机制存问题精心准备伺机作案通工作机制转变防范道德风险转化实际风险工作机制方面制度化形式进行岗位轮换制度化形式做稽核监察工作制度化形式作员工培训工作等等总制度化形式作控制度执行效性 四黄石信社案件教训思考 案件发生认真反思总结验教训点： 1应深入落实控制度情况检查工作 该案件发生然两相互勾结形成该案时间跨度长帐务证等理混乱长时间知晓办会计离职审计轻易关说明级包括黄石社控制度落实检查稽核必须加强流形式工作方法切实改变 2应重视重岗位员交流工作 许建良办会计长达7年时间林辉柜面会计时间长达4年两相互勾结提供机会年信社事安排僵化岗位员罕交流家长时间起工作相互熟悉相互信抱成团发现问题隐瞒报力求解决造成该案长期发重原 3
应千方百计提高业务员综合素质 案情作案没留蛛丝马迹特作班会计员班出纳员等业务素质低认真履行岗位职责认真核帐务轻易放松原求作案提供方便门 4应切实加强员工思想政治工作 案情信社员工思想政治工作位部分员工受拜金义享乐义思潮影响法制意识淡薄思想麻痹意事关已高高挂起老意识流意识严重原问题容易放松已时员工家庭生活社会交际圈子缺乏解日常生活表现中发现问题 通案件发生充分暴露出区联社项理工作中存足必须工作中予解决
第五篇：案件防控心体会
案件防控心体会
2014年银行业合规文化建设年作名银行线员工合规建设需身体力行工作细节落实执行支行4月18日5月5日进行关案件防控银行合规文化建设学活动通次活动进步认识案件防控必性紧迫性
首先作银行员工需提高风险防备意识商业银行需信誉求生存发展案件发生仅银行造成济重损失会带良社会舆案件发会导致社会行整体评价降果加强案件防控会投资者失信心储户放心存款终银行会失赖生存发展基础必须认清形势明确开展案件防控工作防范操作风险道德风险建立行风险理长效机制必须维护行身稳定健康发展迫切需求
次案件防控工作关键点落实员工位员工案件防控意识遵章守纪案件防控工作会事半功倍作名银行员工天接触量现金重证客户信息等重事物果提高思想品质工作中严格执行规章制度加类必监督案件发生会法控制犯案会身家庭集体国家带严重伤害天网恢恢疏漏作奸犯科必受法律严惩千万带着侥幸心理铤走险结果必定受法律制裁终陷入痛苦深渊君子爱财取道通遵章守纪辛勤劳作获财富安心幸福
合规员工利益守护神违规违纪行头害害案件防控需事间日常工作中相互监督相互提醒勇劝阻必时候检举案件发生降低低限度样做事背叛令悬崖勒马救危困日常工作中位员工案件防控充分认识通加强身岗位责感风险防范意识集体荣誉感团队协作意识
银行健康长久发展
案件防控根位员工树立正确生观价值观通断学相关业务操作金融法律法规知识终身角度杜绝案件发生位员工断增强遵纪守法觉性动性结合身岗位实际情况认真进行教育约束吸取教训关金融法规银行规章制度查找履行岗位职责遵纪守法方面差距明确工作努力方银行违法违规案件遏制案件数量断降
通次学体会案件防控合规文化建设需位员工身出发持恒提高防范意识谨守岗位职责杜绝项违规操作消案件隐患达效目标相信位员工会远离金钱诱惑创造出谐合规工作环境取合规文化建设活动成功终带必银行健康长久发展
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第篇：案件防控心体会
案件防控心体会
段时间根单位统安排组织系列案件学讨感触颇深集中方面：
什会样做？
问题觉两方面思考价值观发生扭曲光想着捞钱想着享受通种种法手段解决问题二交友慎步步贼船奈范步步滑深渊
钱少算？觉问题考虑说百万说千万欲穷百万时候会追求千万千万想着做亿万富豪永远会知足里前题信社员工果商逐利目标违法赚百亿没问题银行职员已赚相微薄工资奖金工作性质决定种挥金土生活工薪阶层消费欣赏反考虑作信社员工房子车点积蓄够养老钱留孩子害孩子孩子没什处知足常乐属东西定碰
关交友朋友正常朋友交交目中信社里资源贷款财神爷外关朋友间钱问题观点定够承受额度说万两万者十万二十万承受损失影响身边果十万甚百万正常承受风险会理成章风险转化单位样危险容易出问题许出问题样刚开始时候试探性做点控制住觉没问题逐步放松警惕然步步越走越远越走越深直控制住时候东窗事发实悲
二样做值？
观全部案例出特殊情况外基判刑少年般5年左右时候考虑果天真进生活会呢？现社会鼓励界包容湿鞋实际情况会呢？旦进社会
难立足干什呢？回老家舆压力受陌生城市做买卖样结果仅仅够维持生存想发展壮真难简单点事业发展需资金时候融资会难污点永远伴生污点永远洗掉污点身边朋友更提谁敢您交呀家会躲着想想什样结局？太恐怖
外算算帐记教育片七笔帐公鼻涕泪家算账：算政治帐毁前程二算济帐倾家荡产三算名誉帐身败名裂四算家庭帐夫离女散五算亲情帐众叛亲离六算帐身陷牢笼七算健康帐身心憔悴 公总结说：现深深体会什重？生命重重什幸福？健康身体睦完整家庭安安幸福算算七笔帐帐帐划样：算算帐样值挪资金十万判刑五六年丢掉饭碗值呢？
三农信工作样？
关农信工作知足常乐感谢农信问句话：果没农信天会干什天会样？农信确实面压力股份制银行竞争存贷款规模考核良贷款清收等指标家透气营业部样面环境应该工作呢？词讲珍惜实社会工作没想象中时候觉公务员挺较稳定知道公务员中艰难提升路时候觉生意挺钱啊活潇洒知道做生意艰辛困难时候觉做点什啊拘束没什条条框框想知道中风险……中种种想象困难农信工作然压力前进动力农信然工作困难农信种种培训解决问题方法学方法机会相真应该珍惜眼前份工作
总工作中应严格求努力学踏实工作珍惜现成团队优秀员努力
第二篇：案件防控心体会
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续发扬优良传统通建立三项制度解决职工思想问 题检查身工作作风建立干群谈话制度关心职工 思想动态解决职工工作生活中难点问题帮助职工
解工作压力引导职工轻装阵做职工作二建 立职工座谈会议制度年四次定期召开职工座谈会议倾 听职工呼声解决职工关心热点难点焦点问题 应职工意愿推动项工作三建立银企座谈会议制度 半年召开次辖企业领导理员座谈会
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日召开银企座谈会解工作中存问题查找干部职 工贷款理中吃卡现象促进廉洁 律预防案件发生三项制度行行风工作作风 改善目前职工信心百倍银企关系更加谐更 履行职创造条件三健全防控体系完善案件查 防联动机制案件防控单单纯思想教育远远够 必须教育制度监督协调联动建立支部统领导 部室负责广职工积极参防控体制工作机 制达防范目第二阶段工作中行建 立思想道德防线外积极推进制度创新进步加 源头预防案件力度重点推行三务公开半年 行坚持做务公开行务行公开财务职 工公开防止克服三务暗箱操作现象扩民 方面迈出新步伐二强化监督制约特加强员
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领导干部监督紧紧抓住贷款投放财务开支事理 易滋生腐败重点环节综合运监督职工监 督等种形式效防止权力失控决策失误行失范问 题促进干部廉洁降低案件发生教育深刻制度 力监督位行半年没发生案件四加强 员工风险排查广员工签订案件防控责书 行加员工风险排查行支部十分重视员 工潜风险分析检查建立教育制度监督协调联 动防范体系检查机制积极推进制度创新进步 加源头预防员工风险力度行季度员工 发企业款物申报表员工清查申报
尤客户企业接触频繁会计出纳部计划信贷部 员工更时常教育时时关注旦发现苗头立谈 话帮助纠正消风险目前全行员工季交申
报表承诺书制度坚持始终毫松懈时建立 外监督链条外部客户企业签订银企防 违法违纪责书
社会企业聘请
名廉政监督员
协助员工企业款物进行效监督时 行设立意见箱公开举报电话形成 外庞监督网络二季度行已收回
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份企业提
供行员工企业款物情况表目前尚未发现员工 企业款物问题存五加强风廉政建设推进
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反腐倡廉推进案防工作中行反腐倡廉作预防案 件发生关键工作抓实抓紧严格落实中中央国企业 领导员廉洁律干规定中国产员领导干部廉 洁政干准
加强领导干部廉洁律
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）加强
领导干部风廉政教育教育引导领导干部深刻领会科学 发展观科学涵精神实质根求坚定产义远 理想中国特色社会义理想树立正确权力观 位观利益观社会义荣辱观
（
）加强领导干部廉
洁律规定情况检查防止领导干部违反规定收送现金 价证券支付证收受干股利职务便利谋取私 利等问题
（
）加强重点领域关键环节监督检查求
领导干部广信贷员觉遵守廉洁办贷十准 确
保身出问题银监局三办法指引进行 回头认真检查存问题通市银监局工作检查 没发现问题六认真落实领导干部重事项 报告制度
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月份县纪委关求时递交
两位科级领导干部重事项报告通重事项报告制度 落实领导干部思想建立敢愿 防腐认识推动员干部廉洁律八开展警示 教育
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月份行组织全体干部职工县廉政基接受警
示教育通观案件案例听取古贪廉两方面物介 绍广员工深深感受善恶黑白仅步遥功臣罪
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念差加强世界观改造做高尚 廉洁广员工纷纷廉政宣言庄严写 名字场慈善机构捐款
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余元表明焦
裕禄孔繁森等先进物榜样坚守理想信念增强法纪 观念挡住诱惑住节新农村建设发份光 献份热
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月份组织全行员认真学万荣县预防职
务犯罪条例
通学增强家预防职务犯罪思
想认识
提升思想道德
组织员干部开展
廉政准
知识学考试通考试增强广员干部廉洁政 觉性
四整肃工作纪律落实五准
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月份行根省委关进步整肃工作纪律狠刹
良风气通知精神全行开展劳动纪律整顿突 出重点扎实推进次劳动纪律整顿重点五 准整顿部分志存散漫纪律松驰章 循
缺乏责问题
针问题
行采取三项措施：
严格实行班签签退制度职工天早 8
点午
：
30
办公室签班早
12
点午
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点签退班
迟早退二认真执行查岗制度班期间分 行长办公室定时部室员工班情况进行检查 否中途脱岗现象违反五准问题存三 开展查积极揭摆问题全行员工联系工作实际
8
认真查找劳动纪律方面存差距足针问题制 定措施时纠改三项措施仅严肃劳动纪律 部理纳入制度化规范化轨道项劳动纪律整顿 谓重点突出措施力尤加检查力度范围 仅检查劳动纪律岗位情况检查害部门安全 防范全行安全保卫工作等培养家章必循 违章必究遵章守纪意识增强执行劳动纪律规章制度 觉性动性全面完成年项工作目标 坚实基础
总
通采取系列效措施
推进行案防工作
取明显成效控机制建设加强组织力 部署周密工作扎实检查时
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月底行没发生
案件营发展提供力保障
第三篇：案件防控心体会
案件防控心体会
根伊犁银监分局召开2014年伊犁州直银行金融机构案件风险治理年’活动动员会联社2014年4月28日组织员工认真学贯彻执行
年银行业金融机构断发生违法违规案件尤
案案金额巨情节恶劣银行业金融机构信誉社会形象带利影响时银行业金融机构操作风险识控制力适应业务发展问题突出切实加强商业银行农村信社理坚决遏制案件发势头保证改革发展利进行银监会决定开展加强制度建设容查防银行业金融机构案件专项治理工作段时间学案件专项治理工作初步认识面浅谈学心
（）天网恢恢疏漏作奸犯科想现场留蛛丝马迹想知非莫等耳熟详话历数前验提炼作案总带着侥幸心理认高明会发现铤走险然终难逃脱法律制裁终陷入痛苦深渊许短暂成感者提心吊胆挥霍金钱幸福感想没种谓成幸福建立数领导事前辈甚 1
数辈辛勤劳动果实？问否起天起起国家起民太抽象扪心问起良心？起父母亲？什留代？肆意践踏领导事信辜负父母殷切希目标幸福快乐背道驰终承受痛苦亲真叶障目见泰山说直白点动惩罚万物灵动物区制力生命极偶然存生刹起注定回拥生命原种责承诺父母亲友社会然生命太短促更应该倍加珍惜记住什时候什方留美东西生活非常愉快守住诚实正直忠贞善良表里品质终会获幸福实生活中富贵定幸福贫穷见痛苦况踏踏实实认认真真干工作沦贫穷阶层什脚踏实走正道遵纪守法做呢？
（二）生产力中活跃素识合理单位营坏关键曹操败力兵力数倍袁绍刘邦败战胜攻克楚霸王项羽制胜法宝发案
绝数工作力强属种会抓老鼠偷东西猫种应该品质责心强原性强工作踏实搭档会收效果骏马行千里耕田牛说干果放错位置会收效甚微甚酿成悲剧种特殊金融单位说德兼备然果二者居时德绝应希领导落实监督项规章制度执行时注重种合理配置
（三）十分珍惜份易工作基生活保障男样养家糊口成感深知果放弃现工作想业绝非易事物欲横流急功利社会面前充满着巨诱惑学会寂寞中坚守住间宝贵真善美坚守住生命朴实然纯净学会诱惑放适距离外维持贯魅力征服前认作名普通员工职责安份守纪保质保量做天工作行通学认光样做够应该具敏锐观察力智慧头脑工作中起事事坚持制度严格项规章制度办事效抑制案件发生效防范案件专项联社加控制度执行理力度手工填制存单转帐
业务额现金存取操作员密码设置更换帐抹帐数恢复重空领销号重空交接日终资料印等作新规定新规章制度涉日常业务方方面面工作提出更高求作门市柜会计会认真执行联社制定项规章制度规定程序办理业务次笔业务方面工作更加完善方面工资收入颗粒仓前喜欢句话：粗茶淡饭保安良心作枕梦里香现喜欢话：活知足工作知足知识知足句话指引生道路
营业部王振玲
第四篇：案件防控心体会
案件专项整治学心休会
通段时间学教育案件专项治理工作重性必性更深认识现次活动开展谈谈体会法 年金融案件频发发案率然居高防案形势非常严峻观金融案件发生形式异追究原结点项控制度未履行落实造成通段学发现案件暴露银行业部理松懈章循处罚力等问题外外重原忽视员工道德风险控制存问题： 员工法纪意识差教育乏力 俗话说千里堤溃蚁穴点面广线长绝数员工身处基层长期规范化制度化思想教育开展够员工重视实际视思想教育形式空谈认网点低头见抬头见思想教育意义久久员工思想道德水准法律法规观念净化提高遵纪守法觉性防腐拒变力差良知做工作谈高尚生观价值观 二防患意识强理乏力 年部分信社注重业务开展忽视案件防范手硬手软现象彻底改观尤基层信社务片面追究项业务指标考核重视部理安全教育责意识甚欺瞒走场形式学
三稽核检查图形式走场监督乏力 方面稽核检查力量相薄弱信社点面广线长客观难全面实施效监督检查方面稽核检查员责心差原性强稽核检查图形式走场该发现问题没时发现发现问题没采取效措施进行处罚事化事化事情然发现达整改通知落实情况没做进步督促检查问题越积越导致发生重济案件 方面认： 做案防工作关键发展务必牢固树立观念 树立意识提高思想教育水 家知道信社部项规章制度林林总总谓全处罚谓严厉制度许职工墙制度没予落实规范已行究原家思想意识作怪长期员工思想教育工作位岗位安排僵化老意识严重结果 次案件专项治理工作教育活动首解决意识问题应该家认识制度指导实际工作特次活动中例举案例位员工应该强震憾位员工真正认识搞控制度领导责事情关系位员工切身利益事情遵守控制度心机会终损害集体利益更已利益模范遵守控制度仅仅身爱护负责方面应该项工作深入持久开展做思想工作真正位员工思想重视行动觉 1常性抓员工政治思想职业道德教育树立正确生观价值观觉抵制腐朽思想侵蚀做常河边走湿鞋做警钟常敲预防针常 2抓员工监督理健全害岗位重环节员轮岗异交流制度相互制衡机制严防部工作员互相勾结作案 3抓苗头抓落实抓薄弱环节确保案防措施位处边缘网点员工作案防工作重点强化稽核员岗位责采取现场稽核重点审查非现场监督等方式定期定期开展序时检查岗位离职审计 4建立健全种规章制度加强制度建设重视员工道德风险防范严格操作流程员工思想排查工作纳入议事日程时员工班前神态班中情绪吃饭胃口交流心情班快慢班做啥？通六基够时发现员工心态否失常做密切关注员工思想动态种诱发案件隐患消灭萌芽状态 二严肃工作纪律提高违章违纪代价 长期信社章循现象严重制定项控制度良初衷落实处导致项案
件发生原良制度更批模范执行制度予落实够收良效果加强项控制度落实情况续踪监督工作严重违
反控制度严厉予处理位违章违纪员工付出沉重代价切身痛严重更应清理出信社队伍 三完善工作机制防范道德风险 道德风险项案件发生重素件部员工参案件背作案长期处心积虑身影正利工作机制存问题精心准备伺机作案通工作机制转变防范道德风险转化实际风险工作机制方面制度化形式进行岗位轮换制度化形式做稽核监察工作制度化形式作员工培训工作等等总制度化形式作控制度执行效性 四黄石信社案件教训思考 案件发生认真反思总结验教训点： 1应深入落实控制度情况检查工作 该案件发生然两相互勾结形成该案时间跨度长帐务证等理混乱长时间知晓办会计离职审计轻易关说明级包括黄石社控制度落实检查稽核必须加强流形式工作方法切实改变 2应重视重岗位员交流工作 许建良办会计长达7年时间林辉柜面会计时间长达4年两相互勾结提供机会年信社事安排僵化岗位员罕交流家长时间起工作相互熟悉相互信抱成团发现问题隐瞒报力求解决造成该案长期发重原 3
应千方百计提高业务员综合素质 案情作案没留蛛丝马迹特作班会计员班出纳员等业务素质低认真履行岗位职责认真核帐务轻易放松原求作案提供方便门 4应切实加强员工思想政治工作 案情信社员工思想政治工作位部分员工受拜金义享乐义思潮影响法制意识淡薄思想麻痹意事关已高高挂起老意识流意识严重原问题容易放松已时员工家庭生活社会交际圈子缺乏解日常生活表现中发现问题 通案件发生充分暴露出区联社项理工作中存足必须工作中予解决
第五篇：案件防控心体会
案件防控心体会
2014年银行业合规文化建设年作名银行线员工合规建设需身体力行工作细节落实执行支行4月18日5月5日进行关案件防控银行合规文化建设学活动通次活动进步认识案件防控必性紧迫性
首先作银行员工需提高风险防备意识商业银行需信誉求生存发展案件发生仅银行造成济重损失会带良社会舆案件发会导致社会行整体评价降果加强案件防控会投资者失信心储户放心存款终银行会失赖生存发展基础必须认清形势明确开展案件防控工作防范操作风险道德风险建立行风险理长效机制必须维护行身稳定健康发展迫切需求
次案件防控工作关键点落实员工位员工案件防控意识遵章守纪案件防控工作会事半功倍作名银行员工天接触量现金重证客户信息等重事物果提高思想品质工作中严格执行规章制度加类必监督案件发生会法控制犯案会身家庭集体国家带严重伤害天网恢恢疏漏作奸犯科必受法律严惩千万带着侥幸心理铤走险结果必定受法律制裁终陷入痛苦深渊君子爱财取道通遵章守纪辛勤劳作获财富安心幸福
合规员工利益守护神违规违纪行头害害案件防控需事间日常工作中相互监督相互提醒勇劝阻必时候检举案件发生降低低限度样做事背叛令悬崖勒马救危困日常工作中位员工案件防控充分认识通加强身岗位责感风险防范意识集体荣誉感团队协作意识
银行健康长久发展
案件防控根位员工树立正确生观价值观通断学相关业务操作金融法律法规知识终身角度杜绝案件发生位员工断增强遵纪守法觉性动性结合身岗位实际情况认真进行教育约束吸取教训关金融法规银行规章制度查找履行岗位职责遵纪守法方面差距明确工作努力方银行违法违规案件遏制案件数量断降
通次学体会案件防控合规文化建设需位员工身出发持恒提高防范意识谨守岗位职责杜绝项违规操作消案件隐患达效目标相信位员工会远离金钱诱惑创造出谐合规工作环境取合规文化建设活动成功终带必银行健康长久发展
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