2008年银行信用社反洗钱工作计划—个人工作计划

2008年银行信社反洗钱工作计划—工作计划
 
   全面推进农村信社反洗钱工作击切涉毒品走私贪污贿赂等犯罪活动非法转移资金活动纯洁社会风气预防杜绝洗钱行XX县农村信社系统发生案件确保信社信支付稳定保证反洗钱工作措施全面落实做反洗钱工作组织安排落实针县农信社实际情况2008年度反洗钱工作做出安排：
强化控制度建立反洗钱奖惩激励机制
    反洗钱方面关法律法规联系实际建立反洗钱考核奖惩激励约束机制反洗钱工作绩效挂钩反洗钱处罚理层直接责薪金收入挂钩调动反洗钱工作积极性充分发挥员工身潜
二完善组织架构整合反洗钱理部门
    进步理反洗钱组织架构逐步形成统理体系2008年XX县农联社拟省联社关文件求重新整合反洗钱理部门目前设监察稽核部反洗钱办公室口合规部财务会计部负责报关部门备案分合规工作联社领导必须时分反洗钱工作拟设立反洗钱报告员专岗时配备懂政策懂法规懂业务懂理员负责辖反洗钱理工作提高反洗钱队伍专业水
三加强反洗钱法规政策技培训工作
    联社反洗钱业务培训作法律法规学项重容纳入全员业务培训计划中反洗钱工作领导组统部署分级落实继续针岗位业务组织开展层次渠道种形式反洗钱业务培训形成全辖联动反洗钱培训宣传良局面计划2008年5月份联社召开全辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训会议容总结研究交流反洗钱工作情况学前国反洗钱形势务反洗钱工作操作技术方法理讲解反洗钱工作必性明确洗钱风险控制预防农信社风险理重容保证参加培训员深刻领会反洗钱重性培训容操作技术方法传授职工提高掌握反洗钱基础知识基技提高识疑交易力履行项重职责
四切实做反洗钱宣传工作
    年11月民银行规定反洗钱宣传月届时社统悬挂反洗钱横幅张贴宣传标语基层社做设点发放宣传资料工作社会宣传反洗钱工作柜台线员做发放宣传资料工作社会宣传反洗钱工作家认识反洗钱社会危害性觉遵守配合金融机构反洗钱工作
五开展定期定期现场非现场稽核检查
    加强稽核检查反洗钱工作纳入日常稽核检查范围反洗钱工作保驾护航计划2008年1月份营业网点反洗钱工作情况进行次检查前检查存问题整改情况进行踪2008年4月份辖信社（部）进行次反洗钱工作专项检查特帐户理现金支付票业务结合起柜员操作反洗钱业务程序进行认真检查发现问题时查处防止洗钱犯罪活动发生履行反洗钱法定义务维护国家济繁荣
 
2008年十二月二十七日

 

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