xxxxx银行案件防范工作责制暂行规定落实处现结合零售业务专业情况制定具体措施:
贯彻落实项规章制度
1零售业务处处长外名副处长专门负责项规章制度具体落实实施
2级行项制度认真组织学时达贯彻
3针部门存薄弱环节重点部位业务开拓中存问题制定配套措施实施细
4根年度执行规章制度综合考核情况确定重点监控行重点监控行实行重点监控重点检查重点帮扶
5配备专职检查辅导员负责检查辅导检查辅导执行规章制度中存问题漏洞时反馈信息
二培训学项规章制度
1求零售业务专业员月学规章制度时间少2时
2零售业务科长检查辅导员年规章制度培训少2次全体零售业务专业员培训年少8时
三调研分析规章制度落实情况
1月组织次全行控制度执行情况汇报会时反馈支行控防范中存漏洞薄弱环节零售业务处根反映问题提出限期整改求
2半年召开次规章制度执行情况分析会年召开次案例分析会时调整工作重点防范风险手段
3定期编发辅导员通讯时交流支行执行规章制度情况表扬推广验做法批评督促执行规章制度力部门存问题
四加强检查确保制度落实
1项规章制度执行情况实行定期定期全面专项突击重点相结合检查
2季零售业务科抓控防范情况进行检查检查零售业务科长储蓄否求进行项检查检查零售业务科事监督项控理台帐保情况
3全年全行网点40面实行全面检查检查次数少4次
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