2017年农村信用合作联社反冼钱岗位职责

农村信合作联社反冼钱岗位职责
　　加强区联社民币支付交易工作理规范民币支付交易运作行进步防范利银行支付结算进行洗钱等违法犯罪
　　活动根金融机构反洗钱规定民币额疑支付交易报告理办法结合区实际特制定岗位职责请认真执行
　　公储蓄会计岗位职责：
　　1加强反冼钱等相关知识学认真履行已岗位职责断提高反洗钱业务水辨力
　　2严格执行民币额交易审批登记制度逐日序登记笔额支付交易业务
　　3柜员职责客户建立业务关系进行笔交易时必须根法定效身份证件资料确定记录客户
　　身份信息客户资料必须齐全
　　4岗位员身份明确客户提供存款结算等服务严禁客户开立匿名账户假名账户
　　5严密关注相关单位短期（指10营业日）利银行账户量资金进行分散转入集中转出集中转入分散
　　转出行进行分析时报告
　　6严格规定两办法规定疑交易报告标准填写民币额交易数报告表疑支付交
　　易报告表做漏报错报迟报
　　7保守反洗钱工作秘密违返规定关反洗钱工作信息泄露客户员
　　二联络员岗位职责
　　1加强反洗钱法律法规相关制度学断提高反洗钱工作理水
　　3时社反洗钱关精神培训容等传达岗位
　　3分社额疑支付交易时进行分析报告
　　4规定求保存客户账户资料交易记录
　　5定期定期分社额疑支付交易进行检查监督做检查辅导记录
　　6分社发现问题时做出处理意见处理时逐级反映争取快处理
　　7时汇总报送分社额疑支付交易报告分析报告
　　三社（部）反洗钱领导组职责总会计岗位职责
　　1领导组组长组织全员职工认真学反洗钱关法律法规相关制度断提高反洗钱政策水理水 原创文章            wwwxdag网
　　2时参加联社组织反洗钱学培训时关精神联络员进行传达
　　3严格关反洗钱规定建立健全社反洗钱控制度定期反洗钱工作检查记录保障反洗钱工作效开展
　　4总会计负责社额疑支付交易相关汇总
　　定期组织检查基层网点账户开立否规范防止利假营业执假身份证开立银行结算账户进行诈骗发现问题时逐级报
　　时时报分析总结工作
　　5定期定期社反洗钱工作执行情况进行检查指导写出书面报告
　　6社岗位员进行反洗钱业务培训做工作安排会议记录培训计划执行结果
　　7时收集反馈社额疑支付交易 工作
　　ｘｘ区农村信合作联社
　　xx年四月二十八日
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