董事会履职报告
位股东位董事志
***年面复杂变国际政治济环境国济运行新情况新变化***财务限公司(简称财务公司)董事会密切关注宏观济走势努力握战略发展机遇势国际金融市场持续动荡国通胀压力维持高位化工行业增速放缓利润滑市场背景中坚持立足**托集团服务产业营宗旨遵循稳中求进发展思路断创新发展模式提高发展质量充分发挥金融服务实体济功积极集团成员单位破解融资难题金融手段助推集团产业腾飞取良济效益社会效益
年公司全体董事切实履行公司法公司章程赋予职责忠实履行股东会决议诚实守信勤勉职团结奋斗锐意进取科学严谨审慎客观工作态度觉参项重事件决策程努力维护公司全体股东合法权益力保障公司***年项工作目标利实现
谨代表董事会年支持财务公司发展重庆银监局领导集团成员单位全体股东董事监事表示诚挚感谢天受届董事会委托三方面容会作报告请位股东予审议
报告期董事会工作情况回顾
()全面完成营目标
***年财务公司董事会严格遵法律法规监部门项规章制度认真履行职责带领全体员工容应宏观济形势变化带挑战积极转变发展模式发展思路项工作规范序前推进截止年末公司资产总额达***亿元净资产***亿元资充足率***良资产率案发率持续0全年累计实现收入***亿元利润总额***万元全面完成董事会定目标相关指标达银监局监求
(二)推进董事会建设核心完善法治理结构
***年董事会法律法规指导致力断改善公司治理结构提高治理水规范营行通重庆银监局真诚沟通交换意见初步形成董事会增设关联交易风险控制委员会审计委员会薪酬委员会3专门委员会建议方案组成员名单获董事会审议通进步健全权责分明司职独立运作相互制衡三会层法治理结构
(三)董事会勤勉职切实履行项职责
***年公司董事会召开会议1次全体董事时出席会议位董事勤勉责认真履行董事义务充分发挥专业技决策力创造利条件全力支持理层工作推进董事会身建设公司发展战略研究公司新增营范围等项工作中发挥重作充分体现董事会战略指导科学决策作
(四)严格执行股东会决议力维护股东权益
***年董事会召集全年召度股东会1次公司法公司章程求公司重事项做出决策年度工作报告董事会工作报告监事会工作报告营计划增设专门委员会组成员名单聘高级理员修订公司章程变更营业执营范围等事宜进行审议全部获通20**年公司董事会严格执行股东会项决议力维护全体股东合法权益
(五)加强监事会营理层监机构间交流
***年董事会通传阅文件召开会议听取汇报现场调研等种方式切实加强监事会营理层间信息沟通交流方面公司董事会议均邀请全体监事列席参重事项决策程积极发挥监事会监督作监事会提出意见建议董事会高度重视仔细研究合理吸收时改进明确答复方面董事会定期听取营理层工作汇报深入线开展调研详细解公司发展情况效保障董事会决策时性科学性效性
财务公司董事会高度重视加强监部门沟通联系时汇报情况觉接受监督具体做法包括认真学传达级监精神密切关注监动定期定期监部门汇报工作邀请重庆银监局代表列席公司股东董事会议积极配合监部门开展类现场非现场检查时报送类监报表认真监部门意见制订切实行整改方案积极加落实等
(六)独立董事认真履职
公司独立董事够认真履行独立董事职责勤勉责时参加股东会董事会深入解公司发展营情况公司财务报告风险防控公司治理等事项作出客观公正判断发表独立董事意见公司良性发展起积极作切实维护公司全体股东利益突显独立董事制度提升公司治理水优势作
二**年工作指导思想目标务
***年**集团实施***发展规划承前启关键年财务公司握战略发展机遇开创发展新局面关键阶段董事会领导带领全体员工坚定信心迎难学贯彻精神契机握稳中求进工作总基调持续发挥董事会决策核心位推动公司治理机制断完善重心强化资金集中盘活存量票消灭银行高息贷款置换部分银行贷款抓手断增强市场意识效识防范潜风险进步提升金融服务水准全面提高公司核心竞争力
根述指导思想董事会确定**年营目标资产总额预计达***亿元实现营业收入***亿元利润总额***亿元资金集中度达***确保资产良率案件发生率0全年安全责事发生
三***年董事会工作安排
()国际化视野促进公司治理结构持续完善
董事会深入研究国际国先进公司治理理治理框架充分鉴公司治理佳实践国际标准针公司公司治理中薄弱环节落实项整改措施加强决策信息收集处理工作优化决策方案断完善董事会议事规逐步健全科学决策机制断提升公司治理水***年董事会集中力量加强重问题研究力度务包括
1 加强董事会专门委员会运作机制研究
断深入探讨董事会专门委员会运作模式提高董事会专门委员会运作效率充分发挥独立董事专门委员会中作促进专门委员会间实现效分工协作终提高董事会工作效率工作质量
2 着重加强公司发展战略研究
董事会市场环境变化公司处发展阶段重新审视公司战略发展目标断修订战略发展步骤保障战略规划现实性操作性科学性
3 加强部控制问题研究
董事会部控制基原研究评价公司部控制现状水采取措施进步改进部控制环境优化部控制机制确保风险理体系效性提高公司风险理水
4 加强长期激励机制研究
董事会鉴国外成功验结合公司实际深入探讨长期激励理实践促进公司长期稳定发展
5 加强力资源战略研究
董事会战略高度审视公司未环境变化中力资源供需求状况制定必力资源获取利保持开发策略确保公司健康持续发展
(二)完善控体系建设效遏制风险
***年董事会严格法律法规求断完善规范公司部控制体系建设进步指导理层优化部门岗位设置科学划分职责权限努力形成司职负责相互配合相互制约环环相扣部控制组织架构时现项部制度体现基础总结验吸取教训扩控体系覆盖面细化风险控制点断推动部控制理水持续提升
(三)加强董事会监事会营理层监机构间交流
***年董事会采取切实措施进步加强 监事会营理层间沟通交流促种沟通交流实现制度化常化确保信息畅通提高董事会决策针性实效性加强董事会决策执行力度
时公司董事会进步加强级政府监机构公关系建设通建立效双信息交流渠道努力实现监机构间良性互动
(四)进步加强董事会身建设
新形势财务公司全体董事进步加强学提高认识切实增强责感命感努力握国外宏观济集团处行业区域济增长格局变化情况握势抓住机遇合理配置资源时采取应措施加强风险监测理降低营风险断获取竞争优势充分发挥营决策指导作断加强身建设突破口进步巩固董事会决策核心位努力提升公司治理水
***年董事会继续全面落实国家宏观调控政策级监求坚决贯彻金融服务实体济质求切实增强工作前瞻性动性积极应外部营环境变化立足稳中求进着眼进中求断提升决策效率水增强风险意识提升发展质量改善营理推进战略落提升资理水断提高核心竞争力持续发展力创建理流效益 流敢担创新突破金融国企跻身国流财务公司行列战略目标迈出更步伐
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位股东位董事志
***年面复杂变国际政治济环境国济运行新情况新变化***财务限公司(简称财务公司)董事会密切关注宏观济走势努力握战略发展机遇势国际金融市场持续动荡国通胀压力维持高位化工行业增速放缓利润滑市场背景中坚持立足**托集团服务产业营宗旨遵循稳中求进发展思路断创新发展模式提高发展质量充分发挥金融服务实体济功积极集团成员单位破解融资难题金融手段助推集团产业腾飞取良济效益社会效益
年公司全体董事切实履行公司法公司章程赋予职责忠实履行股东会决议诚实守信勤勉职团结奋斗锐意进取科学严谨审慎客观工作态度觉参项重事件决策程努力维护公司全体股东合法权益力保障公司***年项工作目标利实现
谨代表董事会年支持财务公司发展重庆银监局领导集团成员单位全体股东董事监事表示诚挚感谢天受届董事会委托三方面容会作报告请位股东予审议
报告期董事会工作情况回顾
()全面完成营目标
***年财务公司董事会严格遵法律法规监部门项规章制度认真履行职责带领全体员工容应宏观济形势变化带挑战积极转变发展模式发展思路项工作规范序前推进截止年末公司资产总额达***亿元净资产***亿元资充足率***良资产率案发率持续0全年累计实现收入***亿元利润总额***万元全面完成董事会定目标相关指标达银监局监求
(二)推进董事会建设核心完善法治理结构
***年董事会法律法规指导致力断改善公司治理结构提高治理水规范营行通重庆银监局真诚沟通交换意见初步形成董事会增设关联交易风险控制委员会审计委员会薪酬委员会3专门委员会建议方案组成员名单获董事会审议通进步健全权责分明司职独立运作相互制衡三会层法治理结构
(三)董事会勤勉职切实履行项职责
***年公司董事会召开会议1次全体董事时出席会议位董事勤勉责认真履行董事义务充分发挥专业技决策力创造利条件全力支持理层工作推进董事会身建设公司发展战略研究公司新增营范围等项工作中发挥重作充分体现董事会战略指导科学决策作
(四)严格执行股东会决议力维护股东权益
***年董事会召集全年召度股东会1次公司法公司章程求公司重事项做出决策年度工作报告董事会工作报告监事会工作报告营计划增设专门委员会组成员名单聘高级理员修订公司章程变更营业执营范围等事宜进行审议全部获通20**年公司董事会严格执行股东会项决议力维护全体股东合法权益
(五)加强监事会营理层监机构间交流
***年董事会通传阅文件召开会议听取汇报现场调研等种方式切实加强监事会营理层间信息沟通交流方面公司董事会议均邀请全体监事列席参重事项决策程积极发挥监事会监督作监事会提出意见建议董事会高度重视仔细研究合理吸收时改进明确答复方面董事会定期听取营理层工作汇报深入线开展调研详细解公司发展情况效保障董事会决策时性科学性效性
财务公司董事会高度重视加强监部门沟通联系时汇报情况觉接受监督具体做法包括认真学传达级监精神密切关注监动定期定期监部门汇报工作邀请重庆银监局代表列席公司股东董事会议积极配合监部门开展类现场非现场检查时报送类监报表认真监部门意见制订切实行整改方案积极加落实等
(六)独立董事认真履职
公司独立董事够认真履行独立董事职责勤勉责时参加股东会董事会深入解公司发展营情况公司财务报告风险防控公司治理等事项作出客观公正判断发表独立董事意见公司良性发展起积极作切实维护公司全体股东利益突显独立董事制度提升公司治理水优势作
二**年工作指导思想目标务
***年**集团实施***发展规划承前启关键年财务公司握战略发展机遇开创发展新局面关键阶段董事会领导带领全体员工坚定信心迎难学贯彻精神契机握稳中求进工作总基调持续发挥董事会决策核心位推动公司治理机制断完善重心强化资金集中盘活存量票消灭银行高息贷款置换部分银行贷款抓手断增强市场意识效识防范潜风险进步提升金融服务水准全面提高公司核心竞争力
根述指导思想董事会确定**年营目标资产总额预计达***亿元实现营业收入***亿元利润总额***亿元资金集中度达***确保资产良率案件发生率0全年安全责事发生
三***年董事会工作安排
()国际化视野促进公司治理结构持续完善
董事会深入研究国际国先进公司治理理治理框架充分鉴公司治理佳实践国际标准针公司公司治理中薄弱环节落实项整改措施加强决策信息收集处理工作优化决策方案断完善董事会议事规逐步健全科学决策机制断提升公司治理水***年董事会集中力量加强重问题研究力度务包括
1 加强董事会专门委员会运作机制研究
断深入探讨董事会专门委员会运作模式提高董事会专门委员会运作效率充分发挥独立董事专门委员会中作促进专门委员会间实现效分工协作终提高董事会工作效率工作质量
2 着重加强公司发展战略研究
董事会市场环境变化公司处发展阶段重新审视公司战略发展目标断修订战略发展步骤保障战略规划现实性操作性科学性
3 加强部控制问题研究
董事会部控制基原研究评价公司部控制现状水采取措施进步改进部控制环境优化部控制机制确保风险理体系效性提高公司风险理水
4 加强长期激励机制研究
董事会鉴国外成功验结合公司实际深入探讨长期激励理实践促进公司长期稳定发展
5 加强力资源战略研究
董事会战略高度审视公司未环境变化中力资源供需求状况制定必力资源获取利保持开发策略确保公司健康持续发展
(二)完善控体系建设效遏制风险
***年董事会严格法律法规求断完善规范公司部控制体系建设进步指导理层优化部门岗位设置科学划分职责权限努力形成司职负责相互配合相互制约环环相扣部控制组织架构时现项部制度体现基础总结验吸取教训扩控体系覆盖面细化风险控制点断推动部控制理水持续提升
(三)加强董事会监事会营理层监机构间交流
***年董事会采取切实措施进步加强 监事会营理层间沟通交流促种沟通交流实现制度化常化确保信息畅通提高董事会决策针性实效性加强董事会决策执行力度
时公司董事会进步加强级政府监机构公关系建设通建立效双信息交流渠道努力实现监机构间良性互动
(四)进步加强董事会身建设
新形势财务公司全体董事进步加强学提高认识切实增强责感命感努力握国外宏观济集团处行业区域济增长格局变化情况握势抓住机遇合理配置资源时采取应措施加强风险监测理降低营风险断获取竞争优势充分发挥营决策指导作断加强身建设突破口进步巩固董事会决策核心位努力提升公司治理水
***年董事会继续全面落实国家宏观调控政策级监求坚决贯彻金融服务实体济质求切实增强工作前瞻性动性积极应外部营环境变化立足稳中求进着眼进中求断提升决策效率水增强风险意识提升发展质量改善营理推进战略落提升资理水断提高核心竞争力持续发展力创建理流效益 流敢担创新突破金融国企跻身国流财务公司行列战略目标迈出更步伐
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