某镇非法集资风险排查工作实施方案
深入贯彻关求效防范非法集资风险法严击非法集资违法犯罪活动维护镇济社会稳定根县政府统部署结合镇实际制定方案
工作目标
通开展非法集资活动风险专项排查活动全面掌握前镇非法集资风险情况早发现非法集资活动线索提出处置预案妥善化解非法集资风险隐患时建立健全定期风险排查信息报机制进步完善防范处置非法集资长效工作机制加非法集资风险处置工作力度力遏制击非法集资违法犯罪活动维护民群众合法权益济金融秩序社会稳定
二排查重点象
根属原需重点排查：
1事网络贷股权众筹第三方支付基金销售等业务互联网金融台
2事融资性担保融资租赁典私募股权投融资额贷款等业务公司
3类投资咨询金融服务等名义实际事资金池贷机构
4突出P2P网络贷股权众筹台风险排查
述机构包括注册某省行政区划法企业包括市外企业某分支机构
三时间阶段安排
非法集资风险排查时间2023年2月4月底总体分三阶段进行
1动员部署阶段(2月3月9日)根县政府统部署结合镇实际制定非法集资风险排查工作实施方案二召开专题会议部署非法集资风险排查工作
2风险排查阶段（3月10日4月10日）实行村委会第责村单位进行摸排做条块结合横边底留死角二驻村干部作该项工作联络员工作中起督查作定期报镇非法集资风险排查办公室办公室应时做整理工作三驻村干部村两委应镇属重点排摸企业机构法代表签订参非法集资活动承诺书
3总结报告阶段（4月11日4月20日）镇非法集资风险排查办公室根非法集资风险排查情况进行梳理分析时总结形成专题报告报县处非办
四总体求
1属理原村委第责维护村济金融秩序社会稳定高度出发加强
思想重视强化责意识明确务落实责深入开展风险排查全力做维稳安保夺取安金鼎两件事
2坚持全面排查重点排查相结合次排查工作摸清整体风险状况突出重风险重点排查重风险点行政村两委成立专门排查组查阅公司章程规章制度业务活动台账分析查企业否超越营业许容否存未许特定象募集资金手段非法吸收公众资金等情况
3创新风险排查工作方法针法分子助互联网开展非法集资活动手段越越隐蔽进步创新排查举措针网络贷通计算机软件程序互联网数技术捕捉类台交易信息环节控制通强化类交易账户交易中具分散转入集中流出定量批量额转出等特征资金流分析发现非法集资线索外力开展群防群治群众提供线索发现蛛丝马迹
五实施体责分工
1镇非法集资风险排查领导组办公室根排查工作需牵头重会商机制排查工作中疑难问题进行分析提出处理意见时镇非法集资风险排查领导组办公室信访室需落实专受理群众访
举报重排查象实际操作中存分工交叉镇非法集资风险排查领导组讨联络员需时提请县处非办牵头组织相关部门开展联合检查
2行政村落实属理责建立健全防范处置非法集资工作机制负责辖区非法集资问题风险排查
六工作方法
（）重点行业领域清理排查村镇属单位镇委政府统领导切实履行线关职责理行业领域营活动挂（监）部门行业协会等机构开展清理排查否存非法集资行否建立非法集资风险防范机制否开展击非法集资宣传教育
（二）重点群体清理排查法非法集资重点群体活动进行重点排查非法集资重点群体包括：外流作案情况突出区户籍员二非法集资高发区户籍员三非法集资高发行业业员四参事非法集资员五政府结合情况确定高风险群
（三）加强公职员员工约束情况镇属相关部门镇属单位加强国家公职员企业属员工教育工作明令禁止国家公职员传播非法集资信息参非法集资活动尤金融机构准金融机构
股东高员离退休职工进行行约束检查确保参非法集资活动
（四）强化监镇属相关部门镇属单位次清理排查契机推动企业登记注册业务营异常发起违法犯罪等信息实施效监控预警充分享时发现线索予处置探索建立风险提示清单公示联合惩戒制度时公布涉嫌违规营非法集资企业高员股东名录强化风险警示非法集资高风险营场明示未国家关部门批准吸收资金发行理财产品单位账户收支资金情况提高警惕非法集资受法律保护参非法集资风险担
（五）联动查处镇属单位法治理双治理分类治理综合治理总体求会辖公安司法部门加快建立相关部门步案机制进步畅通涉案资金查询冻结渠道分工落实参办案工作责快速处置严厉击
七关求
加强处非宣传专项整治活动期间村镇属相关单位继续重视加强处非宣传工作巩固处非宣传月工作成效
二时报送工作信息村镇属相关单位时总结专项整治活动中验做法时发现非
法集资新动新问题信息简报形式报告镇处非办加强信息互通享
三专项整治活动进行督导镇处非领导组视专项整治活动开展情况组织关部门进行现场督导应发现未发现致期出现案案责单位根关规定严肃问责
四分阶段报送整治工作成效三专项阶段工作结束镇处非办工作开展情况进行认真总结阶段工作结束两工作日正式报告（纸质版电子版）报送县处非领导组办公室（县政府金融办）
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深入贯彻关求效防范非法集资风险法严击非法集资违法犯罪活动维护镇济社会稳定根县政府统部署结合镇实际制定方案
工作目标
通开展非法集资活动风险专项排查活动全面掌握前镇非法集资风险情况早发现非法集资活动线索提出处置预案妥善化解非法集资风险隐患时建立健全定期风险排查信息报机制进步完善防范处置非法集资长效工作机制加非法集资风险处置工作力度力遏制击非法集资违法犯罪活动维护民群众合法权益济金融秩序社会稳定
二排查重点象
根属原需重点排查：
1事网络贷股权众筹第三方支付基金销售等业务互联网金融台
2事融资性担保融资租赁典私募股权投融资额贷款等业务公司
3类投资咨询金融服务等名义实际事资金池贷机构
4突出P2P网络贷股权众筹台风险排查
述机构包括注册某省行政区划法企业包括市外企业某分支机构
三时间阶段安排
非法集资风险排查时间2023年2月4月底总体分三阶段进行
1动员部署阶段(2月3月9日)根县政府统部署结合镇实际制定非法集资风险排查工作实施方案二召开专题会议部署非法集资风险排查工作
2风险排查阶段（3月10日4月10日）实行村委会第责村单位进行摸排做条块结合横边底留死角二驻村干部作该项工作联络员工作中起督查作定期报镇非法集资风险排查办公室办公室应时做整理工作三驻村干部村两委应镇属重点排摸企业机构法代表签订参非法集资活动承诺书
3总结报告阶段（4月11日4月20日）镇非法集资风险排查办公室根非法集资风险排查情况进行梳理分析时总结形成专题报告报县处非办
四总体求
1属理原村委第责维护村济金融秩序社会稳定高度出发加强
思想重视强化责意识明确务落实责深入开展风险排查全力做维稳安保夺取安金鼎两件事
2坚持全面排查重点排查相结合次排查工作摸清整体风险状况突出重风险重点排查重风险点行政村两委成立专门排查组查阅公司章程规章制度业务活动台账分析查企业否超越营业许容否存未许特定象募集资金手段非法吸收公众资金等情况
3创新风险排查工作方法针法分子助互联网开展非法集资活动手段越越隐蔽进步创新排查举措针网络贷通计算机软件程序互联网数技术捕捉类台交易信息环节控制通强化类交易账户交易中具分散转入集中流出定量批量额转出等特征资金流分析发现非法集资线索外力开展群防群治群众提供线索发现蛛丝马迹
五实施体责分工
1镇非法集资风险排查领导组办公室根排查工作需牵头重会商机制排查工作中疑难问题进行分析提出处理意见时镇非法集资风险排查领导组办公室信访室需落实专受理群众访
举报重排查象实际操作中存分工交叉镇非法集资风险排查领导组讨联络员需时提请县处非办牵头组织相关部门开展联合检查
2行政村落实属理责建立健全防范处置非法集资工作机制负责辖区非法集资问题风险排查
六工作方法
（）重点行业领域清理排查村镇属单位镇委政府统领导切实履行线关职责理行业领域营活动挂（监）部门行业协会等机构开展清理排查否存非法集资行否建立非法集资风险防范机制否开展击非法集资宣传教育
（二）重点群体清理排查法非法集资重点群体活动进行重点排查非法集资重点群体包括：外流作案情况突出区户籍员二非法集资高发区户籍员三非法集资高发行业业员四参事非法集资员五政府结合情况确定高风险群
（三）加强公职员员工约束情况镇属相关部门镇属单位加强国家公职员企业属员工教育工作明令禁止国家公职员传播非法集资信息参非法集资活动尤金融机构准金融机构
股东高员离退休职工进行行约束检查确保参非法集资活动
（四）强化监镇属相关部门镇属单位次清理排查契机推动企业登记注册业务营异常发起违法犯罪等信息实施效监控预警充分享时发现线索予处置探索建立风险提示清单公示联合惩戒制度时公布涉嫌违规营非法集资企业高员股东名录强化风险警示非法集资高风险营场明示未国家关部门批准吸收资金发行理财产品单位账户收支资金情况提高警惕非法集资受法律保护参非法集资风险担
（五）联动查处镇属单位法治理双治理分类治理综合治理总体求会辖公安司法部门加快建立相关部门步案机制进步畅通涉案资金查询冻结渠道分工落实参办案工作责快速处置严厉击
七关求
加强处非宣传专项整治活动期间村镇属相关单位继续重视加强处非宣传工作巩固处非宣传月工作成效
二时报送工作信息村镇属相关单位时总结专项整治活动中验做法时发现非
法集资新动新问题信息简报形式报告镇处非办加强信息互通享
三专项整治活动进行督导镇处非领导组视专项整治活动开展情况组织关部门进行现场督导应发现未发现致期出现案案责单位根关规定严肃问责
四分阶段报送整治工作成效三专项阶段工作结束镇处非办工作开展情况进行认真总结阶段工作结束两工作日正式报告（纸质版电子版）报送县处非领导组办公室（县政府金融办）
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