银行反洗钱工作总结

银行反洗钱工作总结
　　反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动举措纯洁社会风气保持社会安定提高xx信誉促进xx业务快速健康发展保证根中国民银行制定中国民银行反洗钱调查实施细中华民国反洗钱法金融机构客房身份识客户身份资料交易记录保存理办法金融机构反洗钱规定民币额疑支付交易报告理办法广东省xxxx反洗钱工作规定（粤xx［XX］106号）求市xx年里通采取系列行效举措扎实效开展反洗钱工作取较成效现二○○七年反洗钱工作总结：
　　精心构建完善领导组织体系
　　市xx做反洗钱工作成立xx行长xx组长xx部门负责成员反洗钱工作领导组设立反洗钱工作领导办公室领导全辖区xx反洗钱工作指定专负责项工作确定职部门具体负责反洗钱工作构建较完善反洗钱组织体系根级分行行工作求结全行实际情况行制定反洗钱控制度更完成反洗钱工作提供
　　二加强学提高反洗钱工作认识
　　增强反洗钱工作认识首先身做起加强反洗钱知识学深刻领悟反洗钱工作重性首先注重中层干部支局长长反洗钱知识学提高理员觉悟开展反洗钱工作中起带头作做准备二强化柜员反洗钱方面知识培训确保切实履行项重职责采取系列力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作三认真选配工作员xx求网点文化程度较高业务力强熟悉济金融法律等方面知识员安排反洗钱工作岗
位担反洗钱报告工作四通银行公安部门合作强化反洗钱意识初步形成支反洗钱工作队伍年度举行反洗钱培训6次参加次163学中国民银行反洗钱调查实施细中华民国反洗钱法金融机构客房身份识客户身份资料交易记录保存理办法金融机构反洗钱规定民币额疑支付交易报告理办法广东省xxxx反洗钱工作规定等
　　三注重宣传提高广群众反洗钱工作理解
　　广群众配合xx开展反洗工作市行季度开展形式宣传活动悬挂宣传横幅派发宣传单张现场解答群众疑问等11月广东省反洗钱宣传月行制定宣传月活动方案成立活动领导组通精心准备安排宣传工作取较成效
　　四严格执行客户身份识制度客户身份资料交易记录保存制度
　　开立账户严格实名制关规定审查开户资料求客户出示（连代办）效身份证件进行核查登记身份证件姓名号码进行开户操作未法提供相关证明材料账户概予办理开户手续开立账户等方式客户建立业务关系机构开立账户客户提供现金汇款现钞兑换票兑付等次性金融服务交易金额单笔民币1万元者外币等值1000美元进行客户身份识留存效身份证件者身份证明文件复印件
　　客户办理民币单笔5万元者外币等值1万美元现金存取业务核客户效身份证件者身份证明文件
　　代售基金保险业务时严格执行客户身份识制度
　　客户身份信息变更时严格重新识客户行严格规定求客户身份资料业务关系结束年者次性交易记账年计起少保存5年交易记录交易记账年计起少保存5年
　　五严格执行额疑支付交易报告制度
　　提取现金方面严格执行逐级审批制度明显套现账户予现金支付网点坚持天笔超5万元（含）现金收付业务进行查询实时监控求需提前天预约提现金额
　　严格监控制公款私存现象xx成立专项组专门意套现公款私存帐户实施严格监控狠抓狠杜绝类似样帐户发生确保xx结算帐户合规性进行额现金收支额转账收付
　　额疑支付交易报送工作指定专负责发现疑支付交易时报级分行月简报形式月开展反洗钱工作进行总结汇报年xx辖区报疑支付61笔累计金额809012万
　　六开展部审查提高反洗钱技
　　年稽查部门全市辖网点进行部审计11月69日xx分行组织联合工作组行辖网点进行突击检查发现问题营业员反洗钱工作重性认识够反洗钱知识未深入学致出现疑支付交易未时报现象
　　七年工作计划
　　（）继续加强领导统认识反洗钱工作重性必性行领导正确领导全体职工统思想严格规定执行反洗钱项规定
　　（二）继续完善反洗钱控机制建立相应健全机构制度现基础继续完善项控制度逐步建立完整架构更完成反洗钱工作奠定坚实基础
　　（三）继续加强反洗钱线工作员培训工作提高反洗钱技深刻领悟反洗钱规定较完成反洗钱工作通反洗钱知识学加深解杜绝出现迟报漏报额疑支付交易现象
　　继续反洗钱工作作项长期重工作抓严格执行额疑交易报告制度加反洗钱培训力度确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实击洗钱活动
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