反洗钱知识培训考试试卷

反洗钱知识测试试卷
      机构：＿＿＿＿＿                       姓名：＿＿＿＿
定项选择
1国家反洗钱行政部门（  ）
 A 中国银行  B中国农业银行  C中国民银行  D中国工商银行
2金融业承担着社会＿＿职社会济发展起着重促进作    （  ）
A 资金存储    B资金理    C资金转移    D资金融通
3**反洗钱相关知识说法错误（  ）
A 中国银行专门成立中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱资金监测
B 国家层面参反洗钱工作部际联席会议部门包括银监会
C 洗钱助长走私毒品黑社会贪污贿赂金融诈骗等严重犯罪扰乱正常社会秩序
D代办保险业务需出示代理效身份证件
4情况中客户司办理业务需出示身份证件（  ）
A 保险费金额民币1万元现金缴纳财产保险合
B 保险费金额外币等值1000美元财产保险合
C 单保险保险费金额民币2万元身保险合
D 保险金额外币等值2万美元转帐形式缴纳保险合
5金融机构应中国反洗钱监测分析中心提交额疑交易报告前提(  )
A 金融交易达定金额       B金融交易符合某种疑交易特征
C金融交易达定金额符合某种疑交易特征
D 单笔日累计20万元现金交易
二     判断题
1洗钱通隐瞒掩饰非法资金源性质通某种手法变成似合法资金行程包括提供资金帐户协助转换财产形式两途径                                  （    ）
2清洗贪污贿赂犯罪产生收益构成反洗钱罪  （    ）
3全国直辖市未建立相应联席会议制度 （    ）
4频繁投保退保司会拒绝办理业务              （    ）
5中华民国反洗钱法2006年10月31日第十届全国民代表会常务委员会第二十六次会议通      （    ）
6国家层面22部门参反洗钱工作部际联席会议（    ）
7公司新客户办理业务需出示身份证件          （    ）
8司采取客户身份识额疑交易报告客户身份资料交易记录保存等反洗钱措施事前预防         （    ）
9客户求变更姓名者名称身份证件身份证明文件种类等信息时保险公司应重新识客户客户应保险公司出示相关信息证                                             （    ）
10交易符合疑报告标准意味着客户洗钱分子      （    ）
 
 

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