银行柜员反洗钱心体会
洗钱犯罪赃款通金融机构途径转移转换隐瞒掩饰犯罪赃款性质源变貌似合法收益法行
身银行线柜员深知反洗钱重性事轻已关
首先办理业务时认真审核客户身份客户开立匿名帐户假名客户发挥柜员反洗钱中作柜员必须具揭开遮盖问题客户面纱力法律实施局提供关交易客户身份证明文件力应保存匿名帐户明显假名帐户应求柜员确立营业关系进行交易（尤开立银行帐户进行量现金交易）时根身份证明识客户记录客户身份
开户必须进行联网核查审核客户身份证件效性真实性发现客户客户号应帮助客户账户进行梳理合开立结算账户履行开户手续外应注意解客户身份交易背景等然通办理银行卡等形式家银行开立银行结算账户累计10户银行应相关账户作重点监测象合理理怀疑账户支付交易涉违法犯罪活动应作疑交易规定报告民银行
洗钱者常常通金融机构提名帐户持公司股份掩饰受益培植非法源资金客户否进行交易产生怀疑时尤住公司情况应采取合理措施获掌握洗钱犯罪赃款通金融机构途径转移转换隐瞒掩饰犯罪赃款性质源变貌似合法收益法行
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洗钱犯罪赃款通金融机构途径转移转
换隐瞒掩饰犯罪赃款性质源变貌似合法收益法行
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法行
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法行
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