X市水务投资集团限公司
五年发展战略规划
前 言
水生命源城市发展先决条件城乡供水污水处理水利防洪水环境综合治理等社会基础设施组成城市水务产业提供生活生产水实施水环境保护整治公众健康公安全密切相关着济快速发展城市化迅速推进水务行业服务需求持续增长发展机遇挑战存进步提升水务公服务理水水谐资源节约环境友科学发展理念贯穿治水水程建立高效完善水务理服务机制实现水资源持续发展水务集团年需认真面课题未五年X市十五规划实施年实现市委市政府十五规划提出奋斗目标认真贯彻落实十七精神遵循科学发展观更高起点推进水务事业快速发展努力提高城市水务保障安全性提高水资源科学利程度提高市民生活质量提高城市景观水等方面发挥水务行业基础性作服务支撑
X济社会协调持续发展根市国资委关开展市级国资营运公司发展定位战略规划编制工作通知精神参X市国民济社会发展第十五年规划纲X市生态市建设规划X市十五发展循环济建设节约型社会规划基础结合公司实际情况提出公司五年发展战略规划（2006年~2010年）X水务握行业发展趋势提升水务理服务水实现水务理现代化目标提供蓝
公司发展现状发展环境
公司发展革
2003年初市委市政府贯彻落实十六十届全国次会议提出深化国资产理体制改革精神通整合优化资源配置原X市嘉源排水限公司X市联合污水处理限责公司X市水利投资限公司三家单位基础组建成立市政府直属国资营运公司——X市水务投资集团限公司城乡供水污水处理城市防洪等社会公项目整合成投资理体原分散单营资源优化集约型规模营格局建立起政府部门监涉水事务体化投资建设营理集团年水务集团始终奉行群众满意政府放心营宗旨现代企业制度求断推进部改革综合资源优化配置动服务规范运作开拓创新效促进水务类城市基础设施等社会公事业项目高质量开发建设运行理确保市区供水环境防洪三安全促进城乡统筹发展构建谐社会提供水务保障
二公司发展基础分析
（）理组织结构
现代企业制度求公司设委董事会监事会营班子目前公司董事会9组成设董事长1名副董事长2名非执行董事3名独立董事2名职工董事1名公司监事会5组成设监事会席1名外派监事2名职工监事2名公司营班子4组成设总理1名副总理3名公司委6组成设委书记1名副书记2名委委员3名（包括名纪委书记）
（二）承资企业部门设置
年改革完善公司属已发展拥5家全资控股企业分：X市嘉源排水限公司X市联合污水处理限责公司X市水利投资限公司X市嘉源污水处理限公司X市嘉源道工程限公司
集团公司部设置四部门分：办公室财务部投资开发部企部
国资委(出资代表)
董事会
监事会
营班子
嘉源排水限公司
联合污水处理限责公司
水利投资限公司
嘉
源
污
水
处
理
限
公司
嘉源道工程限公司
办
公
室
财
务
部
企部
投资开发部
（三）力资源现状
集团公司目前编职工总数528中类专业技术员 232占职工总数44中高级职称 21中级职称 75专学历255
（四）公司资产负债
公司成立初总资产1657亿元总负债106亿元 注册资30419亿元2006年底公司合会计报表反映总资产达2245亿元总负债1621亿元（中包括财政拨款326亿元银行款余额1073亿元）公司外担保1349亿元
规划期前三年财务数
年度
2004年
2005年
2006年
营业务收入（万元）
1153076
1609451
1977653
利润总额（万元）
232813
437813
45274
净利润（万元）
154279
265355
68683
资产总额（万元）
21440463
19369502
22452479
负债总额（万元）
156950
13345642
16214325
净资产（万元）
454996
466475
4894403
者权益（万元）
5745451
602386
6238154
中：少数股东权益
1195495
135911
1343751
成费总额（万元）
1356206
2052069
2304159
（五）公司投资结构
2006年底公司长期投资余额3910612万元原始投资资354408万元中：嘉源排水公司1237256万元联合污水处理公司1314361万元市水利投资公司527002万元嘉源污水处理公司4350万元嘉源道工程公司3046万元
（六）水务保障项目现实基础
1城乡供水工程
2003年公司累计投资507亿元（中2003年2006年完成425亿元2007年完成8209万元）推进城乡供水体化工程建设供水力极提升四年先完成石臼漾8万吨扩容工程南郊贯泾港水厂15万吨期工程X市区日供水总力达45万立方米较水务集团成立前增长105二供水水质显著提高四年先投入亿资金实施石臼漾水厂深度处理改造扩容工程贯泾港水厂深度处理工程针源水微污染现状实施
供水深度处理工艺市供水水质全面达2007年7月国家颁布施行生活饮水卫生标准求X市城市供水工艺方面成功实践国制水专家誉X模式全国水质型缺水城市推广贯泾港水厂已补推荐列入城市供水环太湖流域河河网水源泉处理集成技术示范工程X市城市供水技术方面领先位更加坚实三供水范围幅扩展X市区城乡体化供水规划四年已投资132亿元建成石臼漾水厂贯泾港水厂通市区周边街道王江泾七星新塍余新桥五中心镇供水网946公里供水总受益口达60万供水范围达450方公里
2污水处理工程
日处理规模30万吨日污水处理期工程2003年4月投入试运行工程整体运行情况稳定3年（统计2006年底）累计已完成污水收集输送处理量24388万吨目前日均处理28万吨污水处理出厂水质稳定达国家污水海洋处置工程污染物控制标准 2006年10月工程通中国环境监测总站现场监测国家环保总局环保现场验收工程相配套污水收集网建设步推进效促进污水入网工作工程服务区已1100家企事业单位污水县（市）建成区60生活污水入网年市区污水收集网工程累计投资23亿元建成市级污水收集网625公里建成收集泵站8座利防洪包围泵站改造结合区综合整治完成26生活区污水收集市级污水收集网覆盖率达70城市污水处理率达68
应X济社会持续发展求启动污水处理二期工程2006年浙江省发改委批准立项项目概算投资108亿元设计规模30万吨日工程前期工作较推进已通环境影响评价工程行性研究工程扩初设计工程建设资金筹措设备材料采购等相关配套工作基落实位线泵站工程全面开工污水处理厂工程2007年国庆前破土动工计划2009年半年投入试运行
3城市防洪工程
总投资366 亿元城市防洪工程2003年投入试运行工程设计排力1700 万立方米天保护面积100 方公里运行3年先应麦莎卡努珍珠罗莎等强台风强降雨考验较发挥工程防洪抗灾作抵御洪灾确保城市安时防洪工程成市区水质调解器年利六期包围定期清河月河明月河等河段进行换水改善区域水环境面貌起良效果
4水源保护工程
市处理位置特殊水文条件市供水水源问题已成城乡供水棘手难题针市供水水源水质受游水质影响确定素实际现状三年先实施石臼漾水厂禽畜面源污染清理河道於泥清理重点级二级保护区环境整治南郊贯泾港水厂水源保护期工程市区两水厂步
实施双水源切换工程提高水源安全性目前正建设水源生态湿治理工程计划投资12亿元规划建设总面积259方公里中科院规划设计市区石臼漾水厂取水保护区建设生态湿利湿水生态修复调节净化功进步提升源水水质工程计划2008年底完成工程投入运行
5河道整治工程
根市政府总体部署求X市市区河道整治规划2001年2006年已陆续完成五期河道综合整治务目前正组织实施第六完期（2007年度）整治务述六期工程累计完成河道疏浚48条累计总长度636公里疏浚土方35095万方修筑护岸2299公里建设绿面积2368万方完成投资13140万元（中2003年2006年完成7023万元）通河道整治工程实施效改善市区水域环境
（七）前公司发展中存问题
1供水污水处理等社会基础设施工程安全运行基础进步加强
方面着国家环境保护政策力度加尤污染物减排目标责落实水环境保护治理求越越高方面现供水设施污水处理设施条件完全满足现实求尤供水工程污水处理工程等线均采长距离输送面着面沉降保护法规位双重压力安全形势严峻
2水务类公产品完全成定价机制中进步体现
水费污水处理费等水务类产品关系社会民生公产品产品价格标准政府确定目前水务类工程建设均已采取市场化运作方式银行贷款源筹资方式水务集团成立年水务类基础设施投入相集中2006年底集团属企业银行款总额达1073亿元较集团成立前增长57目前公司处高负债运营状态现水费污水处理费定价标准尚未体现工程投资建设运行理完全成实现公司良性运营亟建立体现完全成科学定价机制
3公司科技创新培养工作进步加强
新形势水务发展离开科技创新集聚着公司营范围营规模断扩科技创新培养提出新求着眼提高公司科技创新力提高营理效率提高公司创新力需作进步探索实践造支高素质水务理营技术队伍更激发公司发展活力
4建精神文明企业文化建设进步加强
着企业断发展壮建精神文明企业文化建设提出新求改革创新精神推进加强企业建工作推动企业精神文明企业文化建设建立充满发展活力适应市场济发展特点现代化国企业
三公司发展环境
（）济社会发展总体环境分析
未五年市进入全面建设康社会关键时期加快建设长三角济强市杭州湾滨海新市江南水乡文化市重时期市调整结构改变济增长方式线改革开放科技创新动力坚持走新型工业化道路力发展现代服务业现代农业加强资源节约环境保护加快政府职转变着力促进社会发展解决民生问题努力实现速度质量效益相协调消费投资出口相协调口资源环境相协调走新型城市化道路建立现代化网络型城市推动全市济社会快发展预示着城市水务进入加快发展黄金时期
（二）政策环境分析
国家相继出台关加强城市供水节水水污染防治工作通知关进步推进城市供水价格改革工作通知国家国资委颁布实施企业国资产监督理暂行条例进步明确国资产营公司国济发展中方法律保障浙江省国企业新轮改革指导意见明确提出国资关系社会发展基础性公关性战略性行业集中预示水务作基础性公性行业面新发展机遇
（三）水务行业环境分析
改革开放国城市公涉水事务取突飞猛进发展特城乡水资源统理市场化线水务理体制改革实行较促进水务领域持续发展水务产业化程度极提升未中国水务市场需求巨中央方宏观政策中求城市水务加快市场化产业化决心日渐分明加强水资源合理利强化水环境保护已日益成社会界识中央方级政府水问题提重位置标志着城市水务产业进入鼎盛发展时期时外资民间资涉城市水务产业现象风起云涌印证水务成中国未发展快产业水务行业正面着前未机遇
公司发展战略规划
五年公司发展战略定位
水务集团市政府直属水务类国资营运公司承担着水务类基础设施社会公事业项目投资开发建设理受X市国资委监肩负国资产保值增值优化配置命独立企业法
五年努力集团公司形成城乡体化供水污水收集处理覆盖全服务区城市防洪体系更加完善实现水务社会效益济效益环境效益谐统努力成具备先进理水配备优秀队伍生产优质公产品专业化投资集团X济社会持续发展作出贡献
二五年公司发展战略指导思想总体求
（）指导思想
邓理三代表重思想十七精神指导坚持树立落实科学发展观更加注重水务公服务保障促进谐社会建设更加注重水环境保护治理加快环境友型城市建设更加注重水资源优化配置推进资源节约型社会建设更加注重城乡水务统筹发展服务社会义新农村建设确保城乡供水污水处理城市防洪三安全践行群众满意政府放心营宗旨基础完善国资产理手段规范国资产营运行提高国资产营运效益逐步发展成产权清晰权责明确政企分开理科学现代化企业
（二）总体求
1水务保障力全面加强
五年努力项基础设施建设实现功性转变发展成集完善城乡体化供水网络高标准城市防洪体系覆盖全服务区污水收集处理系统专业化水务理集团全面达X市十五规划中求水务保障力设施建设目标实现水务社会效益济效益环境效益谐统
2国资产营更具活力
五年努力公司资产结构更优化资源配置更趋合理资产投更科学融资渠道更畅通控制度更健全资产收益良性循环资营预算制度健全实现国资产保值增值
3企业素质显著提高
五年努力基建立起适应市场竞争需产权清晰权责明确政企分开理科学现代企业制度形成规范高效运营理机制通产业营资运行断提升企业核心竞争力通制度创新断完善监方式监功保障企业科学决策规范操作促进企业持续发展
三五年公司发展规划目标
（）设施建设目标
1供水工程
（1）稳步推进供水设施建设根城乡供水需求适时启动贯泾港水厂二期工程建设市区供水总力达55万吨日城乡供水体化工程进步推进基础计划组织实施石臼漾南郊贯泾港两水厂输配水网优化工程敷设90公里输配水网供水网布局更科学材更优质输送更安全水压更稳定
（2）全面完成城乡体化供水工程已完成桥余新新塍王江泾七星五乡镇城乡体化供水基础加快实施油车港洪合王店凤桥新丰五乡镇体化供水工程计划
2010年前全面完成力争提前市级形成市区水厂体区域供水网络总受益口累计达80万日供水量达30万吨
（3）继续优化制水工艺加强源水监测时进步做制水工艺优化完善探索低温生物作发挥途径深度处理工艺更趋稳定成熟项水质指标全部达国家规范求微污染区供水安全提供典范
2污水处理工程
（1）全面建成污水处理二期工程投资108亿元设计规模30万吨天污水处理二期工程计划2010年建成届时污水处理工程服务区范围污水收集输送处理总力达60万吨基满足X济社会发展需求
（2）完成污水处理期工程污水处理厂技术改造期二期工程全面达环评批复污水排放标准认真组织实施污泥害化处理资源化利探索努力发挥工程环境效益社会效益
（3）加快城市污水收集网建设市区污水收集规划结合城市建设旧城改造加快生活污水收集网建设五年努力市区网覆盖率达85生活污水入网率达75市区工业污水纳污率保持100日污水收集量达40万吨
3水环境保护工程
（1）精心组织生态湿工程建设中科院设计规范国家林业部湿工程建设求精心建设石臼漾湿工程早发挥作时积极筹划南郊贯泾港水源湿建设方案适时组织实施
（2）计划实施河道整治工程根市政府水环境整治总体求水利部门整治规划五年计划完成市区干河道整治工程进步提升城市河水景观
（3）进步完善城市防洪工程根城市发展趋势生产生活需求完成城市防洪扩建工程前期工作时适时启动扩建工程建设进步满足城市发展求确保城市防汛安全
（二）运行理目标
1造现代化供水系统供水水质达国家规范标准建设现代化水厂目标实现硬件软件建设全面现代化技术进步目标提高输配水设施维护巡查检漏工作现代化标准化水确保设施良性安全运行根城市供水需求合理调配供水压力流量强化水质安全保障重视源水出厂水质监测强化应急预案完善演练实现优质供水安全供水目标
2完善污水收集处理系统出水水质达环评批复标准提高污水集中收集输送处理力基础重视污水输送科学调度实现污水输送安全继续强化污水入网口理积极配合环保部门严格控制入网浓度实现达标入网强化污水处理厂部理重视应急预案完善规范污泥安全处置确保工程稳定运行达标排放推进污染减排工作作出努力
3建筑高标准城市防洪系统提高防洪抗灾力完善防洪防汛预案城防工程运行调度预案抓设施巡查维护保养进步提高设备完率提升运行理现代化水进步保障防洪工程安全运行构建谐社会作出相应贡献
（三）业务发展目标
1加快培育X水务品牌建设精心培育X水务品牌精品工程优质服务实现济效益社会效益环境效益协调统断增强公司整体素质核心竞争力力争2010年前企业综合实力济效益劳动生产率营理水技术装备济技术指标达接全国类水务企业先进水进步提升企业综合发展实力
2实现产业元化发展进步拓宽发展思路建立适应济社会发展求营理格局坚持立足水务产业稳步发展基础积极探索元发展战略注重产业链延伸通合资合作收购兼等形式整合利公司扩营规模拓展营领域深化专业化分工协作种资源促进公司规模发展实现业业举全面发展
3加快水务营保障机制建设国家关水务类价格关规定逐步理水务类公产品服务价格机制水务市场化运作创造条件时加快水务类投融资模式探索研究积极引导吸引社会资国外资金投入发展壮水务产业
（四）部理建设目标
1进步健全法治理结构切实推进现代企业制度建设总体目标进步加快健全法治理结构进步完善董事会监事会营层相互制衡科学决策效治理结构权责等原进步明确权责边界健全责体系充分发挥职工董事职工监事作保证职工利益企业整体利益效协调进步推进企业民理加速公司理规范化进程促进企业发展新台阶
2进步建立创新型理模式强化承担盈亏责理模式指引进步转变营观念增强控制意识实施组织结构优化调整建立适应市场济发展求实现专业协作组织结构提高理效率降低理成进步完善资营预算理办法进步理控理控风险理控部审计间关系强化企业部控制充分运现代信息系统建立企业科学决策应机制实现企业科学化理提高企业竞争力
3进步完善分配制度营业绩考核办法强化公司部理探索营者期考核办法健全绩效挂钩机制根属企业资产规模行业特点营目标营状况承担社会职科学确定项考核指标细化业绩考核项目扩业绩考核范围进步增强激励机制完善工效挂钩办法搞职工分配制度改革提高干部职工积极性
（五）技术进步目标
1加强科研合作积极开展科技攻关活动针目前制水供水售水服务水源净化污水收集输送处理等方面存技术难题积极开展科技攻关活动尤专院校科研院建立紧密型合作关系联合开展相关课题试验研究提升科研层次拓宽合作领域断促进水务产业科技现代化水提高
2积极推进新技术新工艺新设备应学考察研究基础结合水务项目技术改造基础设施工程建设项目稳妥引入新技术新工艺新设备市水务类基础设施项目实现技术领先工艺科学设备先进进步提升水务发展专业化水努力实现国行业间领先位
3加强水务信息工程建设抓住机遇加快信息工程建设调度动化负荷理系统信息理系统结合起整合开发包括供水污水处理防洪系统运行理信息化台提高公理服务水实现信息理集成化理手段现代化应急突发事件处置进步提供保障技术进步技术创新谋求企业快发展
（六）企业文化建设目标
1强化理思路科学理规范理基础应发展需求加强企业理涵提炼突出理营思路性化理促进企业员工更广泛更积极投入企业建设单纯物质激励转化价值认激励员工通断学身力素质提高达企业繁荣发展目标
2力推进企业文化建设着力培育涵盖企业价值观念理想工作作风群体俗职业道德企业精神断锤炼磨合构筑起企业强心力凝聚力形成企业职工命运体悉心培育职工队伍工作责作感事业开拓感集体荣誉感建设水务特色企业文化进步提升集团公司外形象社会影响文化建设潜移默化塑造企业整体意念营造谐部环境增强企业发展动力
3强调企业文化企业理机融合注重挖掘文化建设实质涵建立文化手段理目理营思路企业文化建设促进企业理企业理丰富企业文化建设企业理体制激励机制营策略中协发挥作切实提高企业部凝聚力提高企业生产理效率促进企业持续良性发展
四五年公司发展战略保障措施
（）加资金投入进步推动水务类设施保障力持续提高
规划五年水务类设施建设总投资20亿元中三年需投入资金152亿元基目标计划实现需加资金筹措力度千方百计拓宽资金筹措渠道通争取国债补助银行贷款资产证券化价格调整等措施解决项目建设资金积极探索资运营战略模式加速集团公司业务布局资源结构调整提升资运转融资效率增强实现目标计划资金保障力
（二）加强部理进步提升水务类设施服务功
加强部理水务集团年发展战略项核心职围绕确保质量优良总体质量目标提高质量意识强化质量保证措施ISO9001：2000质量理台基础加强项目进度质量安全理推进安全生产标准化工作建立稳定安全生产突发事应急体系进步确保项工程安全运行确保工程建设质量理控逐步形成集团业务整体质量控体系集团公司整体理水明显提升进步推进行风建设通提高优质服务水创造更效益推进现代营销体制机制建设加快水务营销服务系统建设优化服务流程坚持社会效益济效益相统原建立健全服务制度增强水务类设施参济建设社会发展服务功
（三）加快制度建设进步增强企业发展竞争实力
现代企业制度建设抓手断建立健全法治理结构继续深化国企业改革进步推进承资企业改革重组结构调整资产纽带理母子公司权力决策监督机构营理者间关系建立组织严密运转高效组织结构现代企业制度求坚持理出效益促发展进步健全项规章理制度努力建立组织健全决策透明监督位责明确奖惩严明理体系企业营理建立适应市场竞争制度化基础
深入持久开展节降耗增产增效活动提高企业节降耗水增强企业竞争优势集团公司持久发展造健康优越发展基础
（四）加创新力度进步提升水务类项目科技现代化水
坚持科技创新推进水务现代化树立科技兴水指导思想加强科研部门合作通加科技投入断提高技术创新力重视运科学技术研究解决水务中涉供水水质提高污水处理污泥处置资源化利技术问题加强水务信息化建设建立水资源实时监控优化配置系统等先进技术台提高水务安全功
（五）加强配置进步增强集团持续快速发展劲
针集团公司目前专业技术员队伍数量学历层次专业结构年龄分布整体素质等方面日趋呈现出集团发展需相适应特点年年着力造工程作增强集团发展劲项重抓手构建起全局性前瞻性力资源框架建立员工培训制度加快水务专业技术培训提升专业层次优化队伍专业知识结构创造利脱颖出激励机制深化事制度改革推进劳动工规范化理断提升水务员工整体素质道德文化修养集团公司造出支项目建设营运理求相匹配高素质职工队伍利完成水务设施建设水务产业发展奠定坚实基础
（六）加强建设国资产安全运行提供思想组织保证
充分发挥企业组织企业改革发展稳定中政治核心作落实保持先进性求思想建设组织建设作风建设廉政建设机结合起制度建设贯穿中立足常性工作抓紧解决存突出问题夯实建工作基础进步凝聚方力量实现发展战略目标提供坚强思想组织保证提高素质优化结构改进作风增进团结重点努力建设高素质领导干部队伍气蓬勃奋发级领导班子切实维护实现发展职工群众根利益调动职工参企业改革搞生产营积极性坚持两手抓两手硬方针逐步推进思想道德建设重点精神文明建设安全文明生产重容物质文明建设协调发展良局面进步发挥工会青团等群团组织企业发展中作营造谐进良氛围认真贯彻落实中纪委精神严格执行中央关国企业领导廉洁律项规定五准求全面落实风廉政建设责制进步建立健全惩治预防腐败体系努力源头预防腐败充分运纪委监事会监督职工民监督财务审计效监察等手段加强公司属企业约束确保国资产安全运行
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X市水务投资集团限公司
五年发展战略规划
前 言
水生命源城市发展先决条件城乡供水污水处理水利防洪水环境综合治理等社会基础设施组成城市水务产业提供生活生产水实施水环境保护整治公众健康公安全密切相关着济快速发展城市化迅速推进水务行业服务需求持续增长发展机遇挑战存进步提升水务公服务理水水谐资源节约环境友科学发展理念贯穿治水水程建立高效完善水务理服务机制实现水资源持续发展水务集团年需认真面课题未五年X市十五规划实施年实现市委市政府十五规划提出奋斗目标认真贯彻落实十七精神遵循科学发展观更高起点推进水务事业快速发展努力提高城市水务保障安全性提高水资源科学利程度提高市民生活质量提高城市景观水等方面发挥水务行业基础性作服务支撑
X济社会协调持续发展根市国资委关开展市级国资营运公司发展定位战略规划编制工作通知精神参X市国民济社会发展第十五年规划纲X市生态市建设规划X市十五发展循环济建设节约型社会规划基础结合公司实际情况提出公司五年发展战略规划（2006年~2010年）X水务握行业发展趋势提升水务理服务水实现水务理现代化目标提供蓝
公司发展现状发展环境
公司发展革
2003年初市委市政府贯彻落实十六十届全国次会议提出深化国资产理体制改革精神通整合优化资源配置原X市嘉源排水限公司X市联合污水处理限责公司X市水利投资限公司三家单位基础组建成立市政府直属国资营运公司——X市水务投资集团限公司城乡供水污水处理城市防洪等社会公项目整合成投资理体原分散单营资源优化集约型规模营格局建立起政府部门监涉水事务体化投资建设营理集团年水务集团始终奉行群众满意政府放心营宗旨现代企业制度求断推进部改革综合资源优化配置动服务规范运作开拓创新效促进水务类城市基础设施等社会公事业项目高质量开发建设运行理确保市区供水环境防洪三安全促进城乡统筹发展构建谐社会提供水务保障
二公司发展基础分析
（）理组织结构
现代企业制度求公司设委董事会监事会营班子目前公司董事会9组成设董事长1名副董事长2名非执行董事3名独立董事2名职工董事1名公司监事会5组成设监事会席1名外派监事2名职工监事2名公司营班子4组成设总理1名副总理3名公司委6组成设委书记1名副书记2名委委员3名（包括名纪委书记）
（二）承资企业部门设置
年改革完善公司属已发展拥5家全资控股企业分：X市嘉源排水限公司X市联合污水处理限责公司X市水利投资限公司X市嘉源污水处理限公司X市嘉源道工程限公司
集团公司部设置四部门分：办公室财务部投资开发部企部
国资委(出资代表)
董事会
监事会
营班子
嘉源排水限公司
联合污水处理限责公司
水利投资限公司
嘉
源
污
水
处
理
限
公司
嘉源道工程限公司
办
公
室
财
务
部
企部
投资开发部
（三）力资源现状
集团公司目前编职工总数528中类专业技术员 232占职工总数44中高级职称 21中级职称 75专学历255
（四）公司资产负债
公司成立初总资产1657亿元总负债106亿元 注册资30419亿元2006年底公司合会计报表反映总资产达2245亿元总负债1621亿元（中包括财政拨款326亿元银行款余额1073亿元）公司外担保1349亿元
规划期前三年财务数
年度
2004年
2005年
2006年
营业务收入（万元）
1153076
1609451
1977653
利润总额（万元）
232813
437813
45274
净利润（万元）
154279
265355
68683
资产总额（万元）
21440463
19369502
22452479
负债总额（万元）
156950
13345642
16214325
净资产（万元）
454996
466475
4894403
者权益（万元）
5745451
602386
6238154
中：少数股东权益
1195495
135911
1343751
成费总额（万元）
1356206
2052069
2304159
（五）公司投资结构
2006年底公司长期投资余额3910612万元原始投资资354408万元中：嘉源排水公司1237256万元联合污水处理公司1314361万元市水利投资公司527002万元嘉源污水处理公司4350万元嘉源道工程公司3046万元
（六）水务保障项目现实基础
1城乡供水工程
2003年公司累计投资507亿元（中2003年2006年完成425亿元2007年完成8209万元）推进城乡供水体化工程建设供水力极提升四年先完成石臼漾8万吨扩容工程南郊贯泾港水厂15万吨期工程X市区日供水总力达45万立方米较水务集团成立前增长105二供水水质显著提高四年先投入亿资金实施石臼漾水厂深度处理改造扩容工程贯泾港水厂深度处理工程针源水微污染现状实施
供水深度处理工艺市供水水质全面达2007年7月国家颁布施行生活饮水卫生标准求X市城市供水工艺方面成功实践国制水专家誉X模式全国水质型缺水城市推广贯泾港水厂已补推荐列入城市供水环太湖流域河河网水源泉处理集成技术示范工程X市城市供水技术方面领先位更加坚实三供水范围幅扩展X市区城乡体化供水规划四年已投资132亿元建成石臼漾水厂贯泾港水厂通市区周边街道王江泾七星新塍余新桥五中心镇供水网946公里供水总受益口达60万供水范围达450方公里
2污水处理工程
日处理规模30万吨日污水处理期工程2003年4月投入试运行工程整体运行情况稳定3年（统计2006年底）累计已完成污水收集输送处理量24388万吨目前日均处理28万吨污水处理出厂水质稳定达国家污水海洋处置工程污染物控制标准 2006年10月工程通中国环境监测总站现场监测国家环保总局环保现场验收工程相配套污水收集网建设步推进效促进污水入网工作工程服务区已1100家企事业单位污水县（市）建成区60生活污水入网年市区污水收集网工程累计投资23亿元建成市级污水收集网625公里建成收集泵站8座利防洪包围泵站改造结合区综合整治完成26生活区污水收集市级污水收集网覆盖率达70城市污水处理率达68
应X济社会持续发展求启动污水处理二期工程2006年浙江省发改委批准立项项目概算投资108亿元设计规模30万吨日工程前期工作较推进已通环境影响评价工程行性研究工程扩初设计工程建设资金筹措设备材料采购等相关配套工作基落实位线泵站工程全面开工污水处理厂工程2007年国庆前破土动工计划2009年半年投入试运行
3城市防洪工程
总投资366 亿元城市防洪工程2003年投入试运行工程设计排力1700 万立方米天保护面积100 方公里运行3年先应麦莎卡努珍珠罗莎等强台风强降雨考验较发挥工程防洪抗灾作抵御洪灾确保城市安时防洪工程成市区水质调解器年利六期包围定期清河月河明月河等河段进行换水改善区域水环境面貌起良效果
4水源保护工程
市处理位置特殊水文条件市供水水源问题已成城乡供水棘手难题针市供水水源水质受游水质影响确定素实际现状三年先实施石臼漾水厂禽畜面源污染清理河道於泥清理重点级二级保护区环境整治南郊贯泾港水厂水源保护期工程市区两水厂步
实施双水源切换工程提高水源安全性目前正建设水源生态湿治理工程计划投资12亿元规划建设总面积259方公里中科院规划设计市区石臼漾水厂取水保护区建设生态湿利湿水生态修复调节净化功进步提升源水水质工程计划2008年底完成工程投入运行
5河道整治工程
根市政府总体部署求X市市区河道整治规划2001年2006年已陆续完成五期河道综合整治务目前正组织实施第六完期（2007年度）整治务述六期工程累计完成河道疏浚48条累计总长度636公里疏浚土方35095万方修筑护岸2299公里建设绿面积2368万方完成投资13140万元（中2003年2006年完成7023万元）通河道整治工程实施效改善市区水域环境
（七）前公司发展中存问题
1供水污水处理等社会基础设施工程安全运行基础进步加强
方面着国家环境保护政策力度加尤污染物减排目标责落实水环境保护治理求越越高方面现供水设施污水处理设施条件完全满足现实求尤供水工程污水处理工程等线均采长距离输送面着面沉降保护法规位双重压力安全形势严峻
2水务类公产品完全成定价机制中进步体现
水费污水处理费等水务类产品关系社会民生公产品产品价格标准政府确定目前水务类工程建设均已采取市场化运作方式银行贷款源筹资方式水务集团成立年水务类基础设施投入相集中2006年底集团属企业银行款总额达1073亿元较集团成立前增长57目前公司处高负债运营状态现水费污水处理费定价标准尚未体现工程投资建设运行理完全成实现公司良性运营亟建立体现完全成科学定价机制
3公司科技创新培养工作进步加强
新形势水务发展离开科技创新集聚着公司营范围营规模断扩科技创新培养提出新求着眼提高公司科技创新力提高营理效率提高公司创新力需作进步探索实践造支高素质水务理营技术队伍更激发公司发展活力
4建精神文明企业文化建设进步加强
着企业断发展壮建精神文明企业文化建设提出新求改革创新精神推进加强企业建工作推动企业精神文明企业文化建设建立充满发展活力适应市场济发展特点现代化国企业
三公司发展环境
（）济社会发展总体环境分析
未五年市进入全面建设康社会关键时期加快建设长三角济强市杭州湾滨海新市江南水乡文化市重时期市调整结构改变济增长方式线改革开放科技创新动力坚持走新型工业化道路力发展现代服务业现代农业加强资源节约环境保护加快政府职转变着力促进社会发展解决民生问题努力实现速度质量效益相协调消费投资出口相协调口资源环境相协调走新型城市化道路建立现代化网络型城市推动全市济社会快发展预示着城市水务进入加快发展黄金时期
（二）政策环境分析
国家相继出台关加强城市供水节水水污染防治工作通知关进步推进城市供水价格改革工作通知国家国资委颁布实施企业国资产监督理暂行条例进步明确国资产营公司国济发展中方法律保障浙江省国企业新轮改革指导意见明确提出国资关系社会发展基础性公关性战略性行业集中预示水务作基础性公性行业面新发展机遇
（三）水务行业环境分析
改革开放国城市公涉水事务取突飞猛进发展特城乡水资源统理市场化线水务理体制改革实行较促进水务领域持续发展水务产业化程度极提升未中国水务市场需求巨中央方宏观政策中求城市水务加快市场化产业化决心日渐分明加强水资源合理利强化水环境保护已日益成社会界识中央方级政府水问题提重位置标志着城市水务产业进入鼎盛发展时期时外资民间资涉城市水务产业现象风起云涌印证水务成中国未发展快产业水务行业正面着前未机遇
公司发展战略规划
五年公司发展战略定位
水务集团市政府直属水务类国资营运公司承担着水务类基础设施社会公事业项目投资开发建设理受X市国资委监肩负国资产保值增值优化配置命独立企业法
五年努力集团公司形成城乡体化供水污水收集处理覆盖全服务区城市防洪体系更加完善实现水务社会效益济效益环境效益谐统努力成具备先进理水配备优秀队伍生产优质公产品专业化投资集团X济社会持续发展作出贡献
二五年公司发展战略指导思想总体求
（）指导思想
邓理三代表重思想十七精神指导坚持树立落实科学发展观更加注重水务公服务保障促进谐社会建设更加注重水环境保护治理加快环境友型城市建设更加注重水资源优化配置推进资源节约型社会建设更加注重城乡水务统筹发展服务社会义新农村建设确保城乡供水污水处理城市防洪三安全践行群众满意政府放心营宗旨基础完善国资产理手段规范国资产营运行提高国资产营运效益逐步发展成产权清晰权责明确政企分开理科学现代化企业
（二）总体求
1水务保障力全面加强
五年努力项基础设施建设实现功性转变发展成集完善城乡体化供水网络高标准城市防洪体系覆盖全服务区污水收集处理系统专业化水务理集团全面达X市十五规划中求水务保障力设施建设目标实现水务社会效益济效益环境效益谐统
2国资产营更具活力
五年努力公司资产结构更优化资源配置更趋合理资产投更科学融资渠道更畅通控制度更健全资产收益良性循环资营预算制度健全实现国资产保值增值
3企业素质显著提高
五年努力基建立起适应市场竞争需产权清晰权责明确政企分开理科学现代企业制度形成规范高效运营理机制通产业营资运行断提升企业核心竞争力通制度创新断完善监方式监功保障企业科学决策规范操作促进企业持续发展
三五年公司发展规划目标
（）设施建设目标
1供水工程
（1）稳步推进供水设施建设根城乡供水需求适时启动贯泾港水厂二期工程建设市区供水总力达55万吨日城乡供水体化工程进步推进基础计划组织实施石臼漾南郊贯泾港两水厂输配水网优化工程敷设90公里输配水网供水网布局更科学材更优质输送更安全水压更稳定
（2）全面完成城乡体化供水工程已完成桥余新新塍王江泾七星五乡镇城乡体化供水基础加快实施油车港洪合王店凤桥新丰五乡镇体化供水工程计划
2010年前全面完成力争提前市级形成市区水厂体区域供水网络总受益口累计达80万日供水量达30万吨
（3）继续优化制水工艺加强源水监测时进步做制水工艺优化完善探索低温生物作发挥途径深度处理工艺更趋稳定成熟项水质指标全部达国家规范求微污染区供水安全提供典范
2污水处理工程
（1）全面建成污水处理二期工程投资108亿元设计规模30万吨天污水处理二期工程计划2010年建成届时污水处理工程服务区范围污水收集输送处理总力达60万吨基满足X济社会发展需求
（2）完成污水处理期工程污水处理厂技术改造期二期工程全面达环评批复污水排放标准认真组织实施污泥害化处理资源化利探索努力发挥工程环境效益社会效益
（3）加快城市污水收集网建设市区污水收集规划结合城市建设旧城改造加快生活污水收集网建设五年努力市区网覆盖率达85生活污水入网率达75市区工业污水纳污率保持100日污水收集量达40万吨
3水环境保护工程
（1）精心组织生态湿工程建设中科院设计规范国家林业部湿工程建设求精心建设石臼漾湿工程早发挥作时积极筹划南郊贯泾港水源湿建设方案适时组织实施
（2）计划实施河道整治工程根市政府水环境整治总体求水利部门整治规划五年计划完成市区干河道整治工程进步提升城市河水景观
（3）进步完善城市防洪工程根城市发展趋势生产生活需求完成城市防洪扩建工程前期工作时适时启动扩建工程建设进步满足城市发展求确保城市防汛安全
（二）运行理目标
1造现代化供水系统供水水质达国家规范标准建设现代化水厂目标实现硬件软件建设全面现代化技术进步目标提高输配水设施维护巡查检漏工作现代化标准化水确保设施良性安全运行根城市供水需求合理调配供水压力流量强化水质安全保障重视源水出厂水质监测强化应急预案完善演练实现优质供水安全供水目标
2完善污水收集处理系统出水水质达环评批复标准提高污水集中收集输送处理力基础重视污水输送科学调度实现污水输送安全继续强化污水入网口理积极配合环保部门严格控制入网浓度实现达标入网强化污水处理厂部理重视应急预案完善规范污泥安全处置确保工程稳定运行达标排放推进污染减排工作作出努力
3建筑高标准城市防洪系统提高防洪抗灾力完善防洪防汛预案城防工程运行调度预案抓设施巡查维护保养进步提高设备完率提升运行理现代化水进步保障防洪工程安全运行构建谐社会作出相应贡献
（三）业务发展目标
1加快培育X水务品牌建设精心培育X水务品牌精品工程优质服务实现济效益社会效益环境效益协调统断增强公司整体素质核心竞争力力争2010年前企业综合实力济效益劳动生产率营理水技术装备济技术指标达接全国类水务企业先进水进步提升企业综合发展实力
2实现产业元化发展进步拓宽发展思路建立适应济社会发展求营理格局坚持立足水务产业稳步发展基础积极探索元发展战略注重产业链延伸通合资合作收购兼等形式整合利公司扩营规模拓展营领域深化专业化分工协作种资源促进公司规模发展实现业业举全面发展
3加快水务营保障机制建设国家关水务类价格关规定逐步理水务类公产品服务价格机制水务市场化运作创造条件时加快水务类投融资模式探索研究积极引导吸引社会资国外资金投入发展壮水务产业
（四）部理建设目标
1进步健全法治理结构切实推进现代企业制度建设总体目标进步加快健全法治理结构进步完善董事会监事会营层相互制衡科学决策效治理结构权责等原进步明确权责边界健全责体系充分发挥职工董事职工监事作保证职工利益企业整体利益效协调进步推进企业民理加速公司理规范化进程促进企业发展新台阶
2进步建立创新型理模式强化承担盈亏责理模式指引进步转变营观念增强控制意识实施组织结构优化调整建立适应市场济发展求实现专业协作组织结构提高理效率降低理成进步完善资营预算理办法进步理控理控风险理控部审计间关系强化企业部控制充分运现代信息系统建立企业科学决策应机制实现企业科学化理提高企业竞争力
3进步完善分配制度营业绩考核办法强化公司部理探索营者期考核办法健全绩效挂钩机制根属企业资产规模行业特点营目标营状况承担社会职科学确定项考核指标细化业绩考核项目扩业绩考核范围进步增强激励机制完善工效挂钩办法搞职工分配制度改革提高干部职工积极性
（五）技术进步目标
1加强科研合作积极开展科技攻关活动针目前制水供水售水服务水源净化污水收集输送处理等方面存技术难题积极开展科技攻关活动尤专院校科研院建立紧密型合作关系联合开展相关课题试验研究提升科研层次拓宽合作领域断促进水务产业科技现代化水提高
2积极推进新技术新工艺新设备应学考察研究基础结合水务项目技术改造基础设施工程建设项目稳妥引入新技术新工艺新设备市水务类基础设施项目实现技术领先工艺科学设备先进进步提升水务发展专业化水努力实现国行业间领先位
3加强水务信息工程建设抓住机遇加快信息工程建设调度动化负荷理系统信息理系统结合起整合开发包括供水污水处理防洪系统运行理信息化台提高公理服务水实现信息理集成化理手段现代化应急突发事件处置进步提供保障技术进步技术创新谋求企业快发展
（六）企业文化建设目标
1强化理思路科学理规范理基础应发展需求加强企业理涵提炼突出理营思路性化理促进企业员工更广泛更积极投入企业建设单纯物质激励转化价值认激励员工通断学身力素质提高达企业繁荣发展目标
2力推进企业文化建设着力培育涵盖企业价值观念理想工作作风群体俗职业道德企业精神断锤炼磨合构筑起企业强心力凝聚力形成企业职工命运体悉心培育职工队伍工作责作感事业开拓感集体荣誉感建设水务特色企业文化进步提升集团公司外形象社会影响文化建设潜移默化塑造企业整体意念营造谐部环境增强企业发展动力
3强调企业文化企业理机融合注重挖掘文化建设实质涵建立文化手段理目理营思路企业文化建设促进企业理企业理丰富企业文化建设企业理体制激励机制营策略中协发挥作切实提高企业部凝聚力提高企业生产理效率促进企业持续良性发展
四五年公司发展战略保障措施
（）加资金投入进步推动水务类设施保障力持续提高
规划五年水务类设施建设总投资20亿元中三年需投入资金152亿元基目标计划实现需加资金筹措力度千方百计拓宽资金筹措渠道通争取国债补助银行贷款资产证券化价格调整等措施解决项目建设资金积极探索资运营战略模式加速集团公司业务布局资源结构调整提升资运转融资效率增强实现目标计划资金保障力
（二）加强部理进步提升水务类设施服务功
加强部理水务集团年发展战略项核心职围绕确保质量优良总体质量目标提高质量意识强化质量保证措施ISO9001：2000质量理台基础加强项目进度质量安全理推进安全生产标准化工作建立稳定安全生产突发事应急体系进步确保项工程安全运行确保工程建设质量理控逐步形成集团业务整体质量控体系集团公司整体理水明显提升进步推进行风建设通提高优质服务水创造更效益推进现代营销体制机制建设加快水务营销服务系统建设优化服务流程坚持社会效益济效益相统原建立健全服务制度增强水务类设施参济建设社会发展服务功
（三）加快制度建设进步增强企业发展竞争实力
现代企业制度建设抓手断建立健全法治理结构继续深化国企业改革进步推进承资企业改革重组结构调整资产纽带理母子公司权力决策监督机构营理者间关系建立组织严密运转高效组织结构现代企业制度求坚持理出效益促发展进步健全项规章理制度努力建立组织健全决策透明监督位责明确奖惩严明理体系企业营理建立适应市场竞争制度化基础
深入持久开展节降耗增产增效活动提高企业节降耗水增强企业竞争优势集团公司持久发展造健康优越发展基础
（四）加创新力度进步提升水务类项目科技现代化水
坚持科技创新推进水务现代化树立科技兴水指导思想加强科研部门合作通加科技投入断提高技术创新力重视运科学技术研究解决水务中涉供水水质提高污水处理污泥处置资源化利技术问题加强水务信息化建设建立水资源实时监控优化配置系统等先进技术台提高水务安全功
（五）加强配置进步增强集团持续快速发展劲
针集团公司目前专业技术员队伍数量学历层次专业结构年龄分布整体素质等方面日趋呈现出集团发展需相适应特点年年着力造工程作增强集团发展劲项重抓手构建起全局性前瞻性力资源框架建立员工培训制度加快水务专业技术培训提升专业层次优化队伍专业知识结构创造利脱颖出激励机制深化事制度改革推进劳动工规范化理断提升水务员工整体素质道德文化修养集团公司造出支项目建设营运理求相匹配高素质职工队伍利完成水务设施建设水务产业发展奠定坚实基础
（六）加强建设国资产安全运行提供思想组织保证
充分发挥企业组织企业改革发展稳定中政治核心作落实保持先进性求思想建设组织建设作风建设廉政建设机结合起制度建设贯穿中立足常性工作抓紧解决存突出问题夯实建工作基础进步凝聚方力量实现发展战略目标提供坚强思想组织保证提高素质优化结构改进作风增进团结重点努力建设高素质领导干部队伍气蓬勃奋发级领导班子切实维护实现发展职工群众根利益调动职工参企业改革搞生产营积极性坚持两手抓两手硬方针逐步推进思想道德建设重点精神文明建设安全文明生产重容物质文明建设协调发展良局面进步发挥工会青团等群团组织企业发展中作营造谐进良氛围认真贯彻落实中纪委精神严格执行中央关国企业领导廉洁律项规定五准求全面落实风廉政建设责制进步建立健全惩治预防腐败体系努力源头预防腐败充分运纪委监事会监督职工民监督财务审计效监察等手段加强公司属企业约束确保国资产安全运行
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