2010年公安局击银行卡犯罪专项行动工作汇报—工作汇报
前银行卡犯罪案件高发严重影响民群众财产安全公安部针针前预防击银行卡违法犯罪工作问题足公安部中国民银行年1月起开始全国范围开展期10月银行卡犯罪专项击行动
银行卡犯罪情况介绍
目前银行卡犯罪未发性犯罪长期存前现预防击银行卡违法犯罪工作存足银行卡发放理方面存薄弱环节公安机关击银行卡犯罪力水需提升消费者安全卡意识需增强前银行卡犯罪6特点分：信卡恶意透支诈骗犯罪持续高发办卡养卡活动已成产业化公开化趋势伪卡诈骗恶意透支等犯罪相交织窃取收买非法提供信卡信息犯罪日渐增互联网成银行卡犯罪滋生温床外境外法分子实施诈骗活动越越目前击银行卡犯罪必须针性开展工作：首先开展次专项检查查促防开展规模银行卡宣传活动加强消费者安全卡知识培训点尤重信卡套现利新兴支付创新渠道犯罪等加快立法等信卡套现行严重破坏正常济金融秩序增加银行风险控制难度容易诱发信卡诈骗案件持卡带信风险
二击银行卡犯罪专项行动工作情况介绍
（）成立组织机构制发行动方案
1月12日公安部民银行专项行动方案发治区公安厅民银行呼浩特中心支行成立厅委委员巡视员王智志组长民银行呼浩特中心支行委委员副行长额尔德尼副组长公安厅侦办公室督察宣传治安刑侦技侦网监装财民银行呼浩特中心支行支付结算反洗钱科技国银行蒙古分行商业银行中国银联蒙古分公司等相关部门负责志成员蒙古治区击银行卡犯罪专项行动领导组立制定专项行动方案发全区贯彻执行
（二）召开全区电视电话会议进行部署动员
2010年2月1日公安厅民银行联合召开电视电话会议民银行呼浩特中心支行副行长曹元芳公安厅委委员巡视员王智分作重讲话区击银行卡犯罪专项
行动提出明确目标求1统思想切实提高开展专项行动必性认识2展开凌厉攻势全面清剿银行卡违法犯罪活动3切实加强组织领导落实责确保专项行动取明显实效
（三）开展广泛宣传活动
1金融机构营业网点悬挂宣传条幅进行宣传
2利金融机构营业网点电子屏幕进行滚动宣传
3车站广场商业繁华区域公众发放宣传知识册子
4春节期间利报纸电视中国移动短信信息台等种形式进行宣传社会众普银行卡知识教育结合政策法规进行警示教育安全卡保护提高防范力风险提示教育：
年315消费者权益日市公安局侦支队民银行包头中心支行包头市阿尔丁广场开展击银行卡犯罪洗钱犯罪假币犯罪型宣传活动活动期间支队民警广民群众详细讲解银行卡防范识假币相关知识预防洗钱犯罪银行卡犯罪相关措施散发量宣传资料2010年3月22日巴彦淖尔公安局侦支队联合巴彦淖尔市银监局民银行全市员流动密集车站广场集贸市场开展声势浩击整治银行卡犯罪宣传咨询日活动宣传活动采取摆拱门拉横幅散发宣传资料制作宣传展板等种方式造声势提供现场咨询形式市民效宣传国击整治银行卡犯罪工作方针政策法律法规相关知识发放击银行卡犯罪构筑谐支付环境高民法院高民检察院关办理妨害信卡理刑事案件具体应法律干问题解释防范银行卡犯罪措施等宣传资料广群众介绍银行卡犯罪活动特点表现形式年侦部门击力度等宣传日活动邀请电视台电台进行采访报道报社等新闻媒体参加活动发挥宣传工作震慑犯罪树立形象教育公众防范风险效达预期效果
（四）根工作方案求进行摸排线索移送工作
目前全区金融机构计公安机关移送案件线索情况99起：中工行19起建行22起农行22起中行24起包商12起
三13月份全区专项行动战果情况
截止3月31日全区立银行卡犯罪案件51起破获银行卡犯罪案件37起破获年银行卡犯罪案件5起收缴涉案卡55张涉案金额1825279万元挽回损失726363万元抓获犯罪嫌疑32名中抓获行动前网逃犯2名报信息公安部采3篇电视报纸宣传6篇（次）中1篇中央级报刊
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前银行卡犯罪案件高发严重影响民群众财产安全公安部针针前预防击银行卡违法犯罪工作问题足公安部中国民银行年1月起开始全国范围开展期10月银行卡犯罪专项击行动
银行卡犯罪情况介绍
目前银行卡犯罪未发性犯罪长期存前现预防击银行卡违法犯罪工作存足银行卡发放理方面存薄弱环节公安机关击银行卡犯罪力水需提升消费者安全卡意识需增强前银行卡犯罪6特点分：信卡恶意透支诈骗犯罪持续高发办卡养卡活动已成产业化公开化趋势伪卡诈骗恶意透支等犯罪相交织窃取收买非法提供信卡信息犯罪日渐增互联网成银行卡犯罪滋生温床外境外法分子实施诈骗活动越越目前击银行卡犯罪必须针性开展工作：首先开展次专项检查查促防开展规模银行卡宣传活动加强消费者安全卡知识培训点尤重信卡套现利新兴支付创新渠道犯罪等加快立法等信卡套现行严重破坏正常济金融秩序增加银行风险控制难度容易诱发信卡诈骗案件持卡带信风险
二击银行卡犯罪专项行动工作情况介绍
（）成立组织机构制发行动方案
1月12日公安部民银行专项行动方案发治区公安厅民银行呼浩特中心支行成立厅委委员巡视员王智志组长民银行呼浩特中心支行委委员副行长额尔德尼副组长公安厅侦办公室督察宣传治安刑侦技侦网监装财民银行呼浩特中心支行支付结算反洗钱科技国银行蒙古分行商业银行中国银联蒙古分公司等相关部门负责志成员蒙古治区击银行卡犯罪专项行动领导组立制定专项行动方案发全区贯彻执行
（二）召开全区电视电话会议进行部署动员
2010年2月1日公安厅民银行联合召开电视电话会议民银行呼浩特中心支行副行长曹元芳公安厅委委员巡视员王智分作重讲话区击银行卡犯罪专项
行动提出明确目标求1统思想切实提高开展专项行动必性认识2展开凌厉攻势全面清剿银行卡违法犯罪活动3切实加强组织领导落实责确保专项行动取明显实效
（三）开展广泛宣传活动
1金融机构营业网点悬挂宣传条幅进行宣传
2利金融机构营业网点电子屏幕进行滚动宣传
3车站广场商业繁华区域公众发放宣传知识册子
4春节期间利报纸电视中国移动短信信息台等种形式进行宣传社会众普银行卡知识教育结合政策法规进行警示教育安全卡保护提高防范力风险提示教育：
年315消费者权益日市公安局侦支队民银行包头中心支行包头市阿尔丁广场开展击银行卡犯罪洗钱犯罪假币犯罪型宣传活动活动期间支队民警广民群众详细讲解银行卡防范识假币相关知识预防洗钱犯罪银行卡犯罪相关措施散发量宣传资料2010年3月22日巴彦淖尔公安局侦支队联合巴彦淖尔市银监局民银行全市员流动密集车站广场集贸市场开展声势浩击整治银行卡犯罪宣传咨询日活动宣传活动采取摆拱门拉横幅散发宣传资料制作宣传展板等种方式造声势提供现场咨询形式市民效宣传国击整治银行卡犯罪工作方针政策法律法规相关知识发放击银行卡犯罪构筑谐支付环境高民法院高民检察院关办理妨害信卡理刑事案件具体应法律干问题解释防范银行卡犯罪措施等宣传资料广群众介绍银行卡犯罪活动特点表现形式年侦部门击力度等宣传日活动邀请电视台电台进行采访报道报社等新闻媒体参加活动发挥宣传工作震慑犯罪树立形象教育公众防范风险效达预期效果
（四）根工作方案求进行摸排线索移送工作
目前全区金融机构计公安机关移送案件线索情况99起：中工行19起建行22起农行22起中行24起包商12起
三13月份全区专项行动战果情况
截止3月31日全区立银行卡犯罪案件51起破获银行卡犯罪案件37起破获年银行卡犯罪案件5起收缴涉案卡55张涉案金额1825279万元挽回损失726363万元抓获犯罪嫌疑32名中抓获行动前网逃犯2名报信息公安部采3篇电视报纸宣传6篇（次）中1篇中央级报刊
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