新研股份2018年度监事会工作报告
XX年监事会严格公司法创业板股票市规创业板市公司规范运作指引等关求认真履行监督职责独立行职权现监事会XX年度工作报告：
监事会会议召开情况
报告期公司监事会召开四次会议具体情况：
1XX 年 2 月 13 日第二届监事会第八次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通关超募资金投资建设农牧机械制造基东北仓储中心项目行性关变更募集资金投资项目行性等议案
2XX 年 3 月 11 日第二届监事会第九次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通XX 年监事会工作报告XX 年财务决算报告XX 年度报告摘等议案
3XX 年 4 月 17 日第二届监事会第十次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通XX 年第季度报告摘议案
4XX 年 8 月 7 日第二届监事会第十次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通XX 年度半年报摘议案
5XX 年 10 月 23 日第二届监事会第十二次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通XX 年度第三季度报告全文决议
6XX 年 10 月 31 日第二届监事会第十三次会议公司会议室召开应监事 3 实 3
会议审议通关超募资金设立合资公司购买资产关变更募集资金投资项目行性决议
7XX 年 12 月 18 日第二届监事会第十三次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通关超募资金设立合资公司购买资产关变更募集资金投资项目行性决议
二监事会公司报告期关事项独立意见
公司监事会根公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规公司章程等关规定切实维护公司利益广中投资者权益出发认真履行监事会职公司法运作财务状况募集资金关联交易外投资部控制等方面进行全面监督认真审议致认：
1公司法运作情况
公司监事会根公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规公司章程等规定列席出席报告期董事会股东会通监事会公司员座谈查阅公司资料现场检查等方式开展工作认：公司股东会董事会召开召集程序符合相关规定公司已建立完善部控制制度公司董事高级理员执行公司职务时违反法律法规公司章程损害公司利益行
2公司财务情况
报告期监事会通认真检查公司财务状况查阅公司资料现场检查公司报告期财务报告出具审核意见：认公司财务报告真实反映公司财务状况营成果立信会
计师事务(特殊普通合伙)出具标准保留意见审计报告真实准确反映公司财务情况
3公司募集资金实际情况
公司严格公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规公司募集资金专项存储理办法公司募集资金进行存储根公司营发展战略相关决策程序募集资金变更进行审议吉林松原投资设立合资公司购买吉林奥瑞海山机械制造限公司土设备等相关资产提高募集资金效率存损害股东利益情形符合中国证监会深圳证券交易关募集资金相关规定
4公司收购出售资产交易情况
报告期公司赤山集团限公司设立合资公司出资 9000 万购买孙公司吉林奥瑞海山机械制造限公司土设备厂房等相关资产
5公司外担保情况
报告期公司未发生外担保情况
6部控制评价报告意见
监事会董事会关公司 XX 年度部控制评价报告发表审核意见：公司现已建立较完善部控制体系符合国家相关法律法规求公司生产营理实际需效执行该体系建立公司营理环节起较风险防范控制作公司部控制评价报告真实客观反映公司部控制制度建设运行情况
三XX 年工作计划
监事会严格执行公司法证券法首次公开发行股票创业板市理办法公司章程等关规定通种方式法董事会高级理员加强监督现代企业制度求督促公司进步完善法治理结构提高治理水准时监事会继续加强监督职认真履行职责法列席出席公司董事会股东会时掌握公司重决策事项监督促进项决策程序合法性更维护股东权益
次监事会通公司财务进行监督检查公司生产营情况监督检查进步加强控制度保持部审计外部审计机构沟通等方式断加强企业监督检查防范营风险进步维护公司股东利益
新疆机械研究院股份限公司
监事会
二五年四月三日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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XX年监事会严格公司法创业板股票市规创业板市公司规范运作指引等关求认真履行监督职责独立行职权现监事会XX年度工作报告：
监事会会议召开情况
报告期公司监事会召开四次会议具体情况：
1XX 年 2 月 13 日第二届监事会第八次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通关超募资金投资建设农牧机械制造基东北仓储中心项目行性关变更募集资金投资项目行性等议案
2XX 年 3 月 11 日第二届监事会第九次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通XX 年监事会工作报告XX 年财务决算报告XX 年度报告摘等议案
3XX 年 4 月 17 日第二届监事会第十次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通XX 年第季度报告摘议案
4XX 年 8 月 7 日第二届监事会第十次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通XX 年度半年报摘议案
5XX 年 10 月 23 日第二届监事会第十二次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通XX 年度第三季度报告全文决议
6XX 年 10 月 31 日第二届监事会第十三次会议公司会议室召开应监事 3 实 3
会议审议通关超募资金设立合资公司购买资产关变更募集资金投资项目行性决议
7XX 年 12 月 18 日第二届监事会第十三次会议公司会议室召开应监事 3 实 3 会议审议通关超募资金设立合资公司购买资产关变更募集资金投资项目行性决议
二监事会公司报告期关事项独立意见
公司监事会根公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规公司章程等关规定切实维护公司利益广中投资者权益出发认真履行监事会职公司法运作财务状况募集资金关联交易外投资部控制等方面进行全面监督认真审议致认：
1公司法运作情况
公司监事会根公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规公司章程等规定列席出席报告期董事会股东会通监事会公司员座谈查阅公司资料现场检查等方式开展工作认：公司股东会董事会召开召集程序符合相关规定公司已建立完善部控制制度公司董事高级理员执行公司职务时违反法律法规公司章程损害公司利益行
2公司财务情况
报告期监事会通认真检查公司财务状况查阅公司资料现场检查公司报告期财务报告出具审核意见：认公司财务报告真实反映公司财务状况营成果立信会
计师事务(特殊普通合伙)出具标准保留意见审计报告真实准确反映公司财务情况
3公司募集资金实际情况
公司严格公司法证券法深圳证券交易创业板股票市规公司募集资金专项存储理办法公司募集资金进行存储根公司营发展战略相关决策程序募集资金变更进行审议吉林松原投资设立合资公司购买吉林奥瑞海山机械制造限公司土设备等相关资产提高募集资金效率存损害股东利益情形符合中国证监会深圳证券交易关募集资金相关规定
4公司收购出售资产交易情况
报告期公司赤山集团限公司设立合资公司出资 9000 万购买孙公司吉林奥瑞海山机械制造限公司土设备厂房等相关资产
5公司外担保情况
报告期公司未发生外担保情况
6部控制评价报告意见
监事会董事会关公司 XX 年度部控制评价报告发表审核意见：公司现已建立较完善部控制体系符合国家相关法律法规求公司生产营理实际需效执行该体系建立公司营理环节起较风险防范控制作公司部控制评价报告真实客观反映公司部控制制度建设运行情况
三XX 年工作计划
监事会严格执行公司法证券法首次公开发行股票创业板市理办法公司章程等关规定通种方式法董事会高级理员加强监督现代企业制度求督促公司进步完善法治理结构提高治理水准时监事会继续加强监督职认真履行职责法列席出席公司董事会股东会时掌握公司重决策事项监督促进项决策程序合法性更维护股东权益
次监事会通公司财务进行监督检查公司生产营情况监督检查进步加强控制度保持部审计外部审计机构沟通等方式断加强企业监督检查防范营风险进步维护公司股东利益
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