餐饮连锁企业
董事会议事规
某餐饮企业
董事会议事规
第章 总
第条 健全标准某餐饮公司〔简称公司〕董事会议事决策程序明确董事会职责权限确保董事会工作效率科学决策中华民国公司法〔简称公司法〕某餐饮限责公司章程〔简称公司章程〕关规定制定规
第二条 维护公司全体股东利益董事会公司章程股东会授权范围负责公司开展目标重营活动决策股东会全体股东负责
第三条 董事会外代表公司董事长公司法定代表公司总理董事会领导负责日常业务营行政理活动董事会负责报告工作
第四条 董事会接受公司监事会监督
第五条 董事会职权公司法公司章程规定
第二章 董事会组织规
第六条 公司设董事会成员五股东会选举董事期三年期届满连选连董事期届满前股东会解职务董事会设董事长董事会选举产生董事会数缺乏法定数时董事会提请股东会法定程序选举表决董事达法定求
第七条 董事应具备定专业知识相应力包括限容：
（） 企业领域专业知识技熟悉国家法律法规政策
（二） 政治济市场变化技术进步具敏锐洞察力够适应市场变化具相应危机反响力
（三） 相应财务信息理解力商业判断力企业理力
（四） 领导艺术
（五） 老实正直坦率信赖责感命感保证企业足够关注程度时间精力
（六） 具定沟通协调力团队精神
第八条 董事应遵守法律法规公司章程规定忠实履行职责维护公司利益身利益公司股东利益相突时应公司股东利益行准保证：
（） 职责范围行权利越权
（二） 利幕信息谋取利益
（三） 营者营公司类营业者事损害公司利益活动
（四） 利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
（五） 挪资金者公司资金贷
（六） 公司资产名义者名义开立帐户储存
（七） 公司资产公司股东者债务提供担保
（八） 未股东会知情情况意泄漏职期间获涉公司商业机密
第九条 董事应谨慎认真勤勉行公司股东会赋予权利保证：
（） 公司营行符合国家法律行政法规国家项济政策求
（二） 公股东
（三） 亲行合法赋予公司理处置权受操非法律行政法规允许者股东会知情情况批准处置权转授行
（四） 接受监事会履行职责合法监督合理建议利手中权利击报复
第十条 董事期届满前提出辞职董事辞职应董事会提交书面辞职报告
第十条 董事长职资格：
（） 高度社会责感工作责心积极进取意识顽强开拓精神
（二） 熟悉公司治理现代企业制度组织贯彻落实法律法规
（三） 丰富市场济知识够正确分析判断国外宏观微观济形势市场开展趋势统揽驾驭全局力
（四） 良思想作风民作风密切联系群众忠职守知善老实守信清正廉洁
（五） 丰富企业理济工作验熟悉行业解行业营情况开创工作新局面
（六） 较强协调力善协调董事会理层员工间关系
第十二条 董事长行职权：
（） 持股东会代表董事会股东会报告工作
（二） 召集持董事会会议组织领导董事会日常工作
（三） 催促检查董事会决议执行情况董事会报告
（四） 董事会表决发生弃权出现等额投票时董事长绝裁定权
（五） 签署董事会重文件应公司法定代表签署文件
（六） 行公司法定代表职权
（七） 根公司财务制度规定董事会授权批准签署相关工程投资合款项
（八） 董事会授权额度批准公司财产处理方案固定资产购置方案
（九） 根公司财务制度董事会授权审批签发公司关财务支出拨款
（十） 根董事会决议签发公司高级理员免文件聘书
（十） 发生战争特然灾害等紧急情况公司事务行符合法律法规公司利益特裁决处置权事董事会股东会报告
（十二） 董事会授权公司章程规定职权
第十三条 董事长应承义务：
（） 董事会负责报告工作
（二） 公司章程规定董事应承义务
（三） 超越董事会授权范围行职权公司造成损害时负赔偿责公司理层监力公司造成损害时负连带责
（四） 行职权时应遵守回避制度关联关联企业发生侵犯公司利益行
（五） 法律法规公司章程规定应承义务
第三章 董事会议事规
第十四条 董事会年少召开两次会议董事长持会议召开10日前通知全体董事
第十五条 情况董事会应少3工作日召集时董事会会议：
（） 董事长认必时
（二） 三分董事联名提议时
（三） 监事会提议时
（四） 总理提议时
第十六条 遇事态紧急时董事会会议受前款时限限制应会议记录中作出记载
第十七条 董事会会议通知包括容：
（） 会议日期点
（二） 会议期限
（三） 事议题
（四） 发出通知日期
第十八条 董事会会议应二分董事出席方举行董事享票表决权董事会作出决议必须全体董事半数通
第十九条 董事会会议应董事出席董事出席时书面委托董事代出席委托书应载明代理姓名代理事项权限效期限委托签名盖章代出席会议董事应授权范围行董事权利董事未出席某次董事会议未委托董事代出席应视作放弃该次会议投票权董事连续二次未出席委托董事出席董事会视履行职责董事会建议股东会予撤换
第二十条 董事会议案提出
（） 关公司营理议案原分工作董事提出非分工作董事公司营理工作提出议案
（二） 事免议案董事长理权限分提出
（三） 董事会机构设置议案董事长提出公司理机构设置分支机构设置议案总理提出
（四） 项议案董事会召开前10日送交董事会便制作文件
（五） 董事会时会议议案提前 1—3天书面通知开会时提出
第二十条 议案应包括容：
（） 议案名称
（二） 议案容
（三） 建议性结
第二十二条 董事会表决方式采投票表决两名监事负责监票场公布表决结果出席董事项议案须明确表决意见决议董事会记录签字
第二十三条 董事表决资格：
（） 接章程规定公司章程视履行职责董事股东会撤换前具项议案表决权
（二） 法动失资格董事具表决权
第二十四条 董事会会议应做会议记录出席会议董事应记录签名董事权求记录会议发言作出说明性记载会议记录董事会保存存档会议记录保存期限10年
第二十五条 董事会会议记录应记载议事程表决结果董事会会议记录包括容：
（） 会议召开日期点召集姓名
（二） 出席董事姓名受委托出席董事会董事〔代理〕姓名监事记录姓名
（三） 会议议程
（四） 董事发言点
（五） 决议事项表决方式结果〔载明赞成反弃权票数〕
（六） 董事签名
第二十六条 董事董事会决议承责董事会决议违反法律法规者公司章程致公司股东遭受损失参决议董事公司负赔偿责证明表决时说明异议记载会议记录该董事免赔偿责
第二十七条 董事会换届届董事会提出董事侯选名单报股东会选举通
第二十八条 董事工作变动提出辞职履行职责时董事会提出董事候选名单报股东会选举通
第四章 审查决策程序
第二十九条 审批权限划分：
（） 投资权限：
1 10万元〔含数〕公司总理决定
2 200万元〔含数〕董事会决定
3 200万元公司董事会研究报股东会批准
（二） 收购出售资产〔含形资产〕：
1 200万元〔含数〕公司董事会决定
2 200万元公司董事会研究报股东会批准
3 形资产转联营出售董事会研究报股东会批准
（三） 重合：公司资产抵押公司提供担保等合数额10万元〔含数〕董事会批准超数额报股东会批准贷款数额400万元董事会批准400万元股东会批准
第三十条 审查决策程序：
（） 需提交董事会研究决定事项该工程负责审批事项详细资料送交董事长
（二） 重工程投资决策应组织专家专业员评审签署意见
（三） 董事长初审决定否召开董事会
（四） 董事会审批权限审定超审批权限报股东会审议批准
第三十条 董事会权限控制：
（） 董事会根需授权董事长董事会闭会期间行董事会局部职权董事会授权时限范围应作出决议
（二） 董事会通形成决议形式行公司理层指挥权越权指挥
（三） 董事会关营活动决议指示批示必须通总理传达直接干预公司理层日常工作
（四） 董事会根需董事权限范围作出决议
第五章 附
第三十二条 规未事项公司法公司章程执行
第三十三条 规公司董事会负责解释修改
第三十四条 规遇国家法律法规修订符时应时作出修订
第三十五条 规股东会决议通日起实施
某餐饮公司董事会
二〇〇三年十二月
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餐饮连锁企业
董事会议事规
某餐饮企业
董事会议事规
第章 总
第条 健全标准某餐饮公司〔简称公司〕董事会议事决策程序明确董事会职责权限确保董事会工作效率科学决策中华民国公司法〔简称公司法〕某餐饮限责公司章程〔简称公司章程〕关规定制定规
第二条 维护公司全体股东利益董事会公司章程股东会授权范围负责公司开展目标重营活动决策股东会全体股东负责
第三条 董事会外代表公司董事长公司法定代表公司总理董事会领导负责日常业务营行政理活动董事会负责报告工作
第四条 董事会接受公司监事会监督
第五条 董事会职权公司法公司章程规定
第二章 董事会组织规
第六条 公司设董事会成员五股东会选举董事期三年期届满连选连董事期届满前股东会解职务董事会设董事长董事会选举产生董事会数缺乏法定数时董事会提请股东会法定程序选举表决董事达法定求
第七条 董事应具备定专业知识相应力包括限容：
（） 企业领域专业知识技熟悉国家法律法规政策
（二） 政治济市场变化技术进步具敏锐洞察力够适应市场变化具相应危机反响力
（三） 相应财务信息理解力商业判断力企业理力
（四） 领导艺术
（五） 老实正直坦率信赖责感命感保证企业足够关注程度时间精力
（六） 具定沟通协调力团队精神
第八条 董事应遵守法律法规公司章程规定忠实履行职责维护公司利益身利益公司股东利益相突时应公司股东利益行准保证：
（） 职责范围行权利越权
（二） 利幕信息谋取利益
（三） 营者营公司类营业者事损害公司利益活动
（四） 利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
（五） 挪资金者公司资金贷
（六） 公司资产名义者名义开立帐户储存
（七） 公司资产公司股东者债务提供担保
（八） 未股东会知情情况意泄漏职期间获涉公司商业机密
第九条 董事应谨慎认真勤勉行公司股东会赋予权利保证：
（） 公司营行符合国家法律行政法规国家项济政策求
（二） 公股东
（三） 亲行合法赋予公司理处置权受操非法律行政法规允许者股东会知情情况批准处置权转授行
（四） 接受监事会履行职责合法监督合理建议利手中权利击报复
第十条 董事期届满前提出辞职董事辞职应董事会提交书面辞职报告
第十条 董事长职资格：
（） 高度社会责感工作责心积极进取意识顽强开拓精神
（二） 熟悉公司治理现代企业制度组织贯彻落实法律法规
（三） 丰富市场济知识够正确分析判断国外宏观微观济形势市场开展趋势统揽驾驭全局力
（四） 良思想作风民作风密切联系群众忠职守知善老实守信清正廉洁
（五） 丰富企业理济工作验熟悉行业解行业营情况开创工作新局面
（六） 较强协调力善协调董事会理层员工间关系
第十二条 董事长行职权：
（） 持股东会代表董事会股东会报告工作
（二） 召集持董事会会议组织领导董事会日常工作
（三） 催促检查董事会决议执行情况董事会报告
（四） 董事会表决发生弃权出现等额投票时董事长绝裁定权
（五） 签署董事会重文件应公司法定代表签署文件
（六） 行公司法定代表职权
（七） 根公司财务制度规定董事会授权批准签署相关工程投资合款项
（八） 董事会授权额度批准公司财产处理方案固定资产购置方案
（九） 根公司财务制度董事会授权审批签发公司关财务支出拨款
（十） 根董事会决议签发公司高级理员免文件聘书
（十） 发生战争特然灾害等紧急情况公司事务行符合法律法规公司利益特裁决处置权事董事会股东会报告
（十二） 董事会授权公司章程规定职权
第十三条 董事长应承义务：
（） 董事会负责报告工作
（二） 公司章程规定董事应承义务
（三） 超越董事会授权范围行职权公司造成损害时负赔偿责公司理层监力公司造成损害时负连带责
（四） 行职权时应遵守回避制度关联关联企业发生侵犯公司利益行
（五） 法律法规公司章程规定应承义务
第三章 董事会议事规
第十四条 董事会年少召开两次会议董事长持会议召开10日前通知全体董事
第十五条 情况董事会应少3工作日召集时董事会会议：
（） 董事长认必时
（二） 三分董事联名提议时
（三） 监事会提议时
（四） 总理提议时
第十六条 遇事态紧急时董事会会议受前款时限限制应会议记录中作出记载
第十七条 董事会会议通知包括容：
（） 会议日期点
（二） 会议期限
（三） 事议题
（四） 发出通知日期
第十八条 董事会会议应二分董事出席方举行董事享票表决权董事会作出决议必须全体董事半数通
第十九条 董事会会议应董事出席董事出席时书面委托董事代出席委托书应载明代理姓名代理事项权限效期限委托签名盖章代出席会议董事应授权范围行董事权利董事未出席某次董事会议未委托董事代出席应视作放弃该次会议投票权董事连续二次未出席委托董事出席董事会视履行职责董事会建议股东会予撤换
第二十条 董事会议案提出
（） 关公司营理议案原分工作董事提出非分工作董事公司营理工作提出议案
（二） 事免议案董事长理权限分提出
（三） 董事会机构设置议案董事长提出公司理机构设置分支机构设置议案总理提出
（四） 项议案董事会召开前10日送交董事会便制作文件
（五） 董事会时会议议案提前 1—3天书面通知开会时提出
第二十条 议案应包括容：
（） 议案名称
（二） 议案容
（三） 建议性结
第二十二条 董事会表决方式采投票表决两名监事负责监票场公布表决结果出席董事项议案须明确表决意见决议董事会记录签字
第二十三条 董事表决资格：
（） 接章程规定公司章程视履行职责董事股东会撤换前具项议案表决权
（二） 法动失资格董事具表决权
第二十四条 董事会会议应做会议记录出席会议董事应记录签名董事权求记录会议发言作出说明性记载会议记录董事会保存存档会议记录保存期限10年
第二十五条 董事会会议记录应记载议事程表决结果董事会会议记录包括容：
（） 会议召开日期点召集姓名
（二） 出席董事姓名受委托出席董事会董事〔代理〕姓名监事记录姓名
（三） 会议议程
（四） 董事发言点
（五） 决议事项表决方式结果〔载明赞成反弃权票数〕
（六） 董事签名
第二十六条 董事董事会决议承责董事会决议违反法律法规者公司章程致公司股东遭受损失参决议董事公司负赔偿责证明表决时说明异议记载会议记录该董事免赔偿责
第二十七条 董事会换届届董事会提出董事侯选名单报股东会选举通
第二十八条 董事工作变动提出辞职履行职责时董事会提出董事候选名单报股东会选举通
第四章 审查决策程序
第二十九条 审批权限划分：
（） 投资权限：
1 10万元〔含数〕公司总理决定
2 200万元〔含数〕董事会决定
3 200万元公司董事会研究报股东会批准
（二） 收购出售资产〔含形资产〕：
1 200万元〔含数〕公司董事会决定
2 200万元公司董事会研究报股东会批准
3 形资产转联营出售董事会研究报股东会批准
（三） 重合：公司资产抵押公司提供担保等合数额10万元〔含数〕董事会批准超数额报股东会批准贷款数额400万元董事会批准400万元股东会批准
第三十条 审查决策程序：
（） 需提交董事会研究决定事项该工程负责审批事项详细资料送交董事长
（二） 重工程投资决策应组织专家专业员评审签署意见
（三） 董事长初审决定否召开董事会
（四） 董事会审批权限审定超审批权限报股东会审议批准
第三十条 董事会权限控制：
（） 董事会根需授权董事长董事会闭会期间行董事会局部职权董事会授权时限范围应作出决议
（二） 董事会通形成决议形式行公司理层指挥权越权指挥
（三） 董事会关营活动决议指示批示必须通总理传达直接干预公司理层日常工作
（四） 董事会根需董事权限范围作出决议
第五章 附
第三十二条 规未事项公司法公司章程执行
第三十三条 规公司董事会负责解释修改
第三十四条 规遇国家法律法规修订符时应时作出修订
第三十五条 规股东会决议通日起实施
某餐饮公司董事会
二〇〇三年十二月
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