银行委关巡视整改情况报告（仅供学）
根省委统部署xx年11月10日12月28日省委第巡视组xx银行委进行巡视回头1月24日省委第巡视组xx银行委反馈巡视意见根关规定求现巡视整改情况予公布
整改工作组织情况
省委第巡视组反馈3方面11问题更推进整改工作xx银行委细化36具体问题制定整改方案严格整改时间表路线图序推进整改工作
xx银行委时省委第巡视组组长xx志反馈会讲话印发全体班子成员总行部门总理室成员分行（子公司）班子成员求家认真学深刻领会xx年年度工作会议两责述责会委书记董事长xx次传达反馈会精神强调高度重视省委巡视组反馈问题切实加解决组织分行（子公司）总行部室签订风廉政建设责状时专门抓巡视回头整改工作作项重务求认真落实全行级组织员领导干部深入学贯彻新时代中国特色社会义思想十九精神学中央省委关深化政治巡视部署求巡视工作条例省委实施办法学巡视组反馈意见文件进步统思想断增强全面严治政治意识责担心全面提高做整改工作觉性动性整改工作抓紧抓实抓
全面加强组织领导总行委高度重视巡视回头反馈意见牵头抓总全面负责坚决摆进切实担负起整改体责加强巡视整改工作组织领导专门成立整改工作领导组委书记董事长xx担组长委副书记行长xx委副书记xx纪委书记xx副组长领导组办公室设总行纪委监察室负责整改工作牵头协调承担督促检查问责职责切实整改工作责逐项明确部门机构总行委负总责委书记董事长xx第责班子成员分领域整改负直接领导责总行部门负条线整改直接责分行（子公司）负区域整改直接责全行组织名员干部整改责确保做全覆盖盲区
二序时推进规定动作根省委巡视办求明确整改工作总体时间表路线图工作目标序时推进规定动作落1月25日总行纪委书记xx召开会议带领总行纪委监察室巡视反馈问题进行初步责分工1月29日召开委专题会议深入学巡视工作思想进步学省委第巡视组反馈意见专题研究部署巡视整改落实工作制定初步整改方案细化问题清单明确责体2月5日次召开委专题会议讨确定整改方案做问题清责明措施实省委巡视组移交问题线索认真研究提出处置意见求纪委监察室组织力量认真核查做报告工作2月6日召开领导班子巡视整改专题生活会围绕巡视反馈意见摆进进行深刻剖析检查开展批评批评提出整改意见建议明确整改措施求会时召开专题
生活会情况报告班子检查材料发言材料报送省委巡视办2月8日印发xx银行委关省委巡视回头反馈意见整改方案（苏银〔xx〕25号）求全行级组织认真学抓贯彻落实分行（子公司）委切实担负起单位整改工作体责时高质量完成巡视整改工作务2月9日召开整改工作动员会整改工作进行动员部署求全行级组织员干部进步统思想饱满政治热情闻改态度求真务实工作作风落实巡视整改2月3月总行委班子成员参加分行（子公司）xx年度员领导干部生活会求分行认真巡视整改工作扎实推进整改落实3月2日召开中xx银行第届纪律检查委员会第二次全体会议xx书记讲话中强调认真抓巡视整改扎实开展委巡察工作xx书记纪委工作报告中表示巡视回头契机持续抓整改工作全行开展巡视整改落实情况查工作确保反馈问题事项件件着落事事回应3月9日委会专题研究巡察工作通xx银行委巡察工作实施办法（试行）xx银行委巡察库理办法（试行）xx银行委第轮巡察工作方案等文件组建4巡察组第轮分巡察4家省外分行加强跨区营机构金融风险防范监3月13日召开xx银行委巡察工作部署会暨首轮巡察工作动员会会巡察员开展专项培训做实巡察前准备工作
3月20日起巡察组赴4家巡察单位开展实巡察进步推动巡视巡察联动织密监督网络
三全力落实整改务总行委求省委巡视组指出3问题高度政治意识局意识马办钉钉子精神落实整改根列出问题清单务清单责清单逐条落实整改措施严格关进步加强巡视成果运意见（试行）（苏巡〔xx〕1号）规定短期难解决问题应年整改位原超两年求明确整改时限建立工作台账逐项账销号现解决问题知改需定时间解决问题限时整改性问题建章立制改性问题举反三改易反弹回潮问题反复盯着改追究责分行（子公司）陆续成立巡视整改工作领导组制定整改方案推动整改落实
四努力拓展整改成果整改显性问题隐性问题立行立改长效机制建设机结合起坚持认真反思深入研究系统治理强化全面严治基础性工作形成完备完善程记录做台账整理时省委巡视整改督查系统中录入整改进展次整改契机更劲头更强韧性更严举措进步加强风廉政建设反腐败工作进步加强作风建设进步加强政治纪律教育进步加强改进干部工作实实整改成效开创全面严治新局面
二整改落实情况
（）已整改完成问题
针巡视反馈意见指出需整改问题行委知改立行立改截目前计9问题已完成整改
1 关领导公司法治理结构机结合位然已建工作求纳入公司章程实际运作中公司委会研究讨董事会高级理层决策重问题前置程序’落实位许重事项没委会前置讨直接董事会审议通问题整改
严格落实委会董事会重决策事项前置审查程序严格执行行章程xx银行股份限公司三重决策制度实施办法等相关规定第四届董事会第八次会议开始提交董事会审议事项均先提交委会前置审查
2 关委会记录规范完整问题整改
确保级委会记录规范完整巡视期间立行立改已发文规范委会会议记录加分行委会记录工作监督检查考核纳入xx年度分行建考核体系
3 关组织纪律执行差距干部选拔程序规范提拔干部民推荐严格问题整改
规范干部选拔程序进步扩干部工作中民作努力方进步规范选程序民推荐作干部选拔必程序精心组织会议推荐扎实开展谈话推荐结合贯表现年度考核民推荐结果岗位需促进干部成长等提出干部调整方案提交委会研究期总行新提拔中层干部均严格干部选拔相关规定组织会议推荐谈话推荐确保程序规范
4 关部分领导班子成员兼职规范兼职数量部分未履行报批手续问题整改
规范领导班子成员兼职省委组织部求断强化领导干部兼职理认真排查企业兼职社团兼职确保符合求未审批社团兼职结合工作需进行清理确需兼职符合兼职数量前提已2月份报省委组织部审批
5 关体责落实体责意识够强风廉政建设工作研究谋划少问题整改
切实履行风廉政建设体责加风廉政建设工作研究谋划力度组织总行委中心组学总书记关加强作风建设重批示政治局生活会重讲话精神省委贯彻中央八项规定具体办法全面领会风廉政建设新精神二专题研究xx年全行风廉政建设工作总行委书记总行纪委届二次全会作讲话xx年风廉政建设提出具体求三分行（子公司）委年专题研究风廉政建设少3次纳入建工作考核
6 关利系统典型案例开展警示教育够公布数代案件剖析缺少揭短亮丑勇气问题整改
认真开展系统典型案例警示教育活动发挥查办案件治功制定年度风险理条线培训工作计划推动项培训工作计划开展二编制722亿罚单背——解剖某银行侨兴案微课组织全行学考试加强警示教育三组织分行学授信业务风险理案例集行学情况开展评价工作组织开展全行层面合规手册培训学考试四深入贯彻落实省纪委相关求案件处理处分结束查办情况通报辖单位发挥警示教育作
7 关四风’问题屡禁止执行中央八项规定精神觉性强少数员干部规范公务接商务接表示满发牢骚说怪话甚说执行八项规定精神影响银行业务问题整改
教育引导员干部正确认识落实八项规定精神重意义身做起做表率发牢骚说怪话员干部总行委坚决纠正分行召开干部会点名批评求深刻反思作出书面检讨
8 关公车理规范公车私然存问题整改
进步规范公车理发关进步加强全行公务车辆理通知求公务车辆专理严格执行车审批流程认真做出车记录确保车辆出车信息查双休日节假日车辆律停放指定点私二全行安全保卫暨行政工作会议朱龙监事长行政保卫部负责次全行公务车辆理提出明确求三建立责追究机制公务车辆理纳入分行年度考核定期全行公务车辆理情况进行检查违纪违规予相应处罚通措施全行贯彻落实中央八项规定精神进步加强公务车
辆理规范工作流程效杜绝公车私确保全行公务车辆合规
9 关领导干部办公房面积超标整改时问题整改
确保办公房符合规定发办公房面积超标整改计划落实情况回头集中检查通知分行行干部办公房进行实检查根分行报查报告分行行干部办公房面积超标现象已全部整改位二确保整改工作效落实总行全行行干部办公房组织员进行实测量现场勘查全行行干部办公房已全部整改位符合面积标准三建立长效理机制执行营业办公房标准情况纳入行政保卫部条线考核分行新楼装修图纸严格标准核定指定专踪装修程确保级领导办公面积超标现象效落实风廉政建设工作
（二） 正推进整改问题
截目前计27问题已初步整改需继续深化
1 关贯彻落实中央省委金融信贷政策够深入服务实体济政治站位高举措够力制造业贷款余额占全部实贷高分支行授信集中方政府融资台问题整改
（1）加服务实体济支持力度制造业贷款稳中增截2月末省制造业实贷余额91835亿元较年初增长6764亿元实贷占1685较年初提升036百分点二加考核激励力度已制造业贷款新增纳入分行
KPI考核配置专项费三加信贷规模倾斜已实行资产投放报备机制等条件优先投放制造业贷款四已先进制造业贷款实行优先受理优先审查优先审批提高审批效率
（2）服务重点领域发展制定xx银行服务实体济新动计划引导全行精准接实体济领域重点企业二服务重项目建设走访xx省信委获取智制造示范项目名单省首台（套）重装备关键部件认定名单开展接服务三服务先进制造业发展开展先进制造业行业龙头市公司等125家重点攻坚企业营销已走访中7家提供综合金融服务方案截2月末省先进制造业实贷余额32074亿元较年初增长2831亿元占制造业贷款余额3493较年初提升056百分点四服务重点产业集群建设筹备召开xx区制造业金融服务推介会已完成前期准备工作五服务绿色产业发展走访接xx阿特斯常州天合光格林美等19家绿色企业提供综合金融服务方案六紧带路战略发xx年带路推进工作总体方案建立带路项目库重点项目进行实推进成功运保FT贷境外工程保函等产品服务华电集团清华紫光等制造型企业走出
2 关服务微企业力度完成考核时点数弄虚作假问题整改
（1）认真落实项微金融发展求加xx年微信贷资源配置确保完成监求时立足助助微单独设置单户授信500万元微贷款发展计划二加快微企业产品创新流程优化持续推动微企业税电网贷业务扩面量提高业务办效率解决微授信客户融资程中难点痛点
（2）引导行资源做实做优微业务优化微业务评价体系评价体系中加入日均贷款维度引导营机构树立正确绩效观夯实微企业贷款基础二开展营机构查纠工作督促存问题营机构相关责问责处罚牢固树立服务微营意识
3 关服务三农’意识淡薄农村金融产品创新力度够起步较晚成效够明显问题整改
（1）加三农业务资源支持力度积极协调信贷资源确保完成序时进度二细化落实民银行金融精准扶贫贷款制度加强提高金融扶贫精准性工作措施三予苏北五市分行特信贷授权授信敞口500万元（含）中型农业企业信贷审批权限分行公司审批团队调整微派驻审批团队适微业务审批流程标准四深化三联三清单工作机制政府部门合作方获取涉农客户白名单动加强服务接
（2）加快三农金融品牌培育产品创新创立三农金融专属品牌体系研究提出三农金融品牌培育整体规划方案提出融旺乡村商标注册申请二加涉农特色产品创新突破力度积极接国农资龙头企业托行线化技术优势努力全省农资产业提供优质金融服务三参常州市武进区农建权抵押贷款试点工作支持农村集体济组织等涉农体融通土财富
4 关金融风险防控具体指导够落效应佳分行风险防控位贷款良余额良率连续年双升问题整改
（1）完善全面风险理体系已制定xx银行股份限公司全面风险理政策xx银行xx年风险理工作点xx银行xx年度分行附属机构全面风险理报告点xx银行xx年度分行全面风险理评价指标体系评价方案xx年度资产质量控指导意见xx银行融创智库数应方案（xx年）xx银行xx年度授权方案xx银行信贷投指引（xx版）进步完善工作机制二已制定年度风险限额方案已通部控制风险理委员会审议提交委会董事会审批三已制定xx银行股份限公司风险理策略xx银行股份限公司风险偏陈述书通部控制风险理委员会审议提交委会董事会审批四银监会4号文求全行组织开展整治市场乱象深化年活动召开动员会议制定xx银行整治市场乱象深化年活动方案
（2）重点加强信风险控标资产质量优良市银行查找差距联系行实际印发xx年度资产质量控指导意见明确工作目标完善制度流程系统持续提升全行资产质量理水二召开xx年季度全行资产质量控现场会议听取分行资产质量控措施成效汇报审定逾欠贷款风险贷款处置方案查摆问题严控全行资产质量三发
xx年季度分行逾期欠息贷款考核控制计划保持资产质量持续夯实日监测逾期欠息贷款月发资产质量通报传导监总行理求指出问题提示风险明确步工作求截止2月末全行年度良逾欠息30天贷款清降计划完成率已达178四监部门求方银行业协会统部署组织开展行牵头客户xx年债权会议相关工作五进步业务审批权限嵌入业务理系统流程中实现实时控制时业务检查中加强授权执行情况检查六完善重点联系行理逐日监测重点联系行资产质量变动情况发现异常时进行风险提示督促分行清降定期收集重点联系行工作中存问题困难总行相关部门开展帮扶
5 关部分分行信贷风险理认识位授信理审慎足贷前调查职贷理位员干部风险防控意识淡薄业务办理程中违规越权审批问题整改
（1）加快数风控技术应完成公司客户全口径授信业务集中度信息系统线试运行二优化客户风险预警系统汇总业务部门优化需求三优化GRC系统事中预警台新增xx银行员工合规档案模块优化检查理整改追踪事中预警等模块功11项新增事中监测模型2修改完善规6四优化评系统结合评验证优化项目部分模型指标进行调整完善评限额测算方案加强客户限额理五优化风险缓释理系统完善押品债项关联关系提高风险监测预警针性优化质押股权逐日盯市生成
预警信号时推送营机构进行整改处置六优化征信前置理系统防范征信信息泄露风险整理优化需求4项提交中国金融电子化公司开发
（2）加案例警示教育制定年度公司业务条线授信审批条线风险理条线培训工作计划推动项培训工作计划开展二编制典型案例微课开展合规手册培训组织全行学考试三组织分行学授信业务风险理案例集开展行学情况评价工作四发关严格执行监求合规开展公司业务通知选取期公司业务相关监处罚典型案例发分行学检查时整改五发xx年员工违规代客保物品突击检查典型案例通报违规员问责情况原貌展现全行员工面前进步发挥警示作加违规威慑
（3）强化检查整改问责开展全行低风险项质押物真实性检查押品风险排查根排查发现问题落实整改严肃问责时完善总行制度系统流程等方面着手加强抵质押物控二13家分行开展征信业务合规现场检查4家分行开展征信业务合规非现场检查进步强化全行征信业务合规理时发现堵塞征信风险漏洞三召开xx年控案防风险理工作会议暨整治市场乱象深化年活动动员会议传达贯彻新监求全行整治市场乱象深化年活动进行部署成立深化整治乱象领导组专题研究专题部署确保组织位推进序落实全面四召开总行层面深化整治市场乱象查工作会议制定
xx年深化整治市场乱象查方案明确责部门时间进度安排采视频方式分行传导深化整治市场乱象工作重意义必性统全行认识监部门汇报行深化整治市场乱象工作进展情况五xx年已开展系列专项治理工作进行全面评估
6 关分行违规房产企业提供融资支付土出金问题整改
确保房产企业提供融资资金途合规部分存违规房产企业提供融资支付出金情形存量业务已提前款目前余2户未款拟xx年半年提前款年度信贷投指引中规定形式开发企业缴纳土出金提供融资突破国家资金例求开发企业提供权益类融资
7 关跨区营机构金融风险防范监措施够严密问题整改
（1）制定xx银行信贷投指引（xx版）进步明确行业客户准入求强化异融资理扩异融资理口径异非标债权投资业务纳入理范围二明确省分行省外分行异业务展业范围客户客户集团母公司工商注册（实际营）应分行济区域三严格异融资贷理求异融资业务应业务实施贷（投）理严格执行xx银行公客户贷投理办法相关求贷理难落实落实位制定压缩退出计划予回收续贷展期重组
（2）拟定xx银行xx年度风险限额方案收紧全行省外分行异融资业务限额指标包括类信贷融资异授信敞口限额信贷融资异授信敞口限额（含2项子限额）
（3）开展巡察工作组建4巡察组首轮4跨区域营机构开展巡察3月13日召开xx银行委巡察工作部署会暨首轮巡察动员会3月20日起巡察组赴4家巡察单位开展实巡察金融风险防控巡察重点
8 关三重’事项决策制度健全委会董事会行务会间决策事项议事规够清晰问题整改
根省委组织部国资委关建立健全省属企业三重决策制度实施办法关求结合中央关加强改进国企业建工作新精神加强学业调研通印发通知征求意见组织召开专题座谈会相关部门反复沟通等已初步完成三重决策事项梳理汇总工作续进步研究基础修订完善总行会议制度
9 关四意识’够牢固员干部政治意识够强政治理学感兴趣做业务居基政治常识知员干部连四意识’ 四全面’容知道甚说核心意识效益中心抓业务工作问题整改
加强员干部政治理学已拟定总行委xx年度中心组学计划确定月学题学容学方式重点发言员认真贯彻中央省委关政治生活项求坚持严字头实字托底政治生活作解决问题金钥匙锤炼性熔炉纯洁风气净化器总行委坚持带头执行委中心组学制度2月5日集中学总书记中中央政治局生活会重讲话精神学传达总书记关进步纠正四风加强作风建设重批示精神学中xx省委关贯彻落实〈中中央政治局落实中央八项规定实施细〉具体办法精神认真审定工作方案组织开两学做题两级委生活会支部组织生活会分赴省外分行现场督导
10 关意识形态工作重视够定期分析研判系统意识形态领域情况位员干部意识形态领域复杂性缺乏清醒认识阵建设薄弱问题整改
（1）进步提高全行意识形态工作重视程度已意识形态工作纳入总行委xx年建设重点工作安排纳入总行委xx年度中心组学计划
（2）加强意识形态研判工作助舆情监测系统天监测银行业行意识形态相关舆情月汇总编写品牌宣传舆情报告月意识形态现状进行分析
（3）落实意识形态考核已起草xx年建设工作考核细落实意识形态工作责制情况列入考核指标明确工作求计分标准
（4）断加强意识形态阵建设2月行加宣传力度建类意识形态宣传阵：行报编发2期中刊发代会专刊期助短信台全行员工发布建廉政短信融创家园企业文化微信公众号发布10期发布文章33篇支部建园建设情况列入部室建考核指标督促支部围绕工作形势求定期更新建园容
11 关建工作力度建工作般求具体指导少部署求基层落实位分支行重业务轻建问题较普遍建考核容泛化结果趋基业务考核定档次建考核差异问题整改
实行建工作量化考核正制定xx年度分行总行部室支部建工作考核细加强建工作指导督促分行（子公司）严格执行季度召开支部书记例会半年听取建工作汇报年听取支部书记建责述职制度
12 关省外分行没设置专门负责建工作机构务干部配备足建工作开展够正常问题整改
进步健全基层建工作组织架构分行建工作部门设置员配备情况进行调查统计梳理分析建工作组织架构员结构正起草关省外分行泰州宿迁分行设立群工作部团队方案
13 关员干部行长意识浓书记意识淡抓业务认真抓建敷衍谈业务头头道谈建工作深实起做建工作动应付动作少问题整改
提高级组织书记抓建工作意识水1月26日召开分行委书记履行体责纪委书记履行监督责述责会议5家分行委书记5家分行纪委书记会进行述职组织参会代表19家分行（子公司）委书记纪委书记履行两责情况进行民评议民评议排名三位分行委书记纪委书记进行工作谈话指出问题指明方
14 关员教育理严格三会课’质量高支部活动重形式轻容满足读读材料片子开展交流讨少业务会议文体活动代支部活动问题整改
严肃政治生活规范三会课等制度求中央省委部署专题部署开展xx年度支部组织生活会民评议员工作梳理发组织生活会民评议员工作流程指导支部严肃认真开展相关工作拟定支部xx年月员活动日题活动容形式规范政治生活纳入总行委xx年建设重点工作安排
15 关员先锋模范作发挥够部分员干部纪政纪法律意识淡薄业务办理程中违规违纪违法问题发违纪员处理偏轻偏软员次违纪次处理吸取教训深刻问题整改
（1）提高员干部纪政纪法律合规意识修订发xx银行员工行禁令总行分行部室负责签署案件防控目标责书加强责约束集中梳理xx年度审计检查责认定工作中发现授信业务典型违规问题拟制发专题通报开展xx年度员工行排查前期准备工作梳理审计模型
（2）加强制度执行力做监督执纪半篇文章强化纪律教育特加强中国产纪律处分条例宣传教育查办违纪违规行时涉违反纪追究纪责深入贯彻落实省纪委求查办案件进行通报案示警防止问题次发生中xx银行第届纪委二次全会通报线索处置规范问题强调查办问题线索级纪委领导求分行认真落实该请示请示该汇报汇报
16 关培养年轻干部力度干部队伍趋老化分行领导班子成员年龄趋青黄接’问题整改
加强年轻干部培养力度坚持新时期干部标准突出政治标准分行苏银金融租赁公司组织开展行备干部民推荐工作时政治素质业务素质高工作业绩突出优秀干部充实备干部库坚持德兼备德先注重贯表现总行启动新轮团队负责择优提聘干部梯队建设夯实二断加强领导班子领导干部综合分析研判聚焦事业需求岗位需促进干部成长强化四位体考核结果运断加强级班子建设时优秀志选拔分行班子总行部门总理室推动行干部队伍整体功更强队伍结构更优三强化手队伍建设注重忠诚
xx银行事业懂营会理作风正敢担干部选配负责岗位四强化年轻干部培养选拔进步强化目标务分解强化责落实年轻干部培养选拔目标纳入分行子公司KPI考核建考核条线考核加压力传导责倒逼目标务实现五认真梳理xx年度领导干部培训计划高素质专业化方强化系统化培训启动xx年度北高培训班选派干部参加省委校中青年干部进修班强化政治力建设推动干部政治硬领高强加强分行中层干部履职力建设组织开展领英计划分行新中层干部职业导师项目等培训断增强带队伍力
17 关干部轮岗交流畅岗位干部长期交流问题整改
推动干部轮岗工作开展强化全面严监督理认真执行监求加支行行长等重点岗位员监督理时梳理轮岗计划序时推进落实二坚持具体岗位职责需求出发强化年度考核干部考察述职评议等结果运计划步骤推动干部跨区跨部门跨岗位交流职部门单位职时间较长通部门部门总分行分行分行间轮岗交流注重专业领域效衔接干部肩膀磨更宽领炼更强
18 关体现市场规律价值激励机制健全事业留感情留效果明显干部公司属感强问题整改
坚持价值创造导断优化薪酬配置优秀引进留住树立正确导强化考核结果运推动干部员工薪酬高低动接市场聚焦价值创造岗位员优化薪酬资源配置体现价值保持薪酬市场竞争力二坚持价值创造导断深化专业技术序列建设序推动专业技术序列业务条线覆盖鼓励干事创业断强化鼓励激励组织优秀支行行长参评资深级公司客户理三强化青年员工关心爱护开通青年家OA邮箱倾听青年员工心声结合年度考核干部考察挂派年轻干部开展谈心谈话时掌握思想动态帮助解决实际问题
19 关推进责制落实力度踪监督检查力分行落实体责满足发文件签责听汇报’动真碰硬抓落实少明显违规违纪问题抓问问题整改
（1）断推进责制落实力度1月29日根事变动情况xx银行落实风廉政建设责制领导组组成员进行调整总行委书记董事长xx组长班子成员副组长纪委副书记纪委委员成员二积极筹备开展贯彻执行风廉政建设责制情况检查重点检查风廉政建设责状中明确务三督促分行（子公司）时成立完善落实风廉政建设
责制领导组
（2）敢动真碰硬违规违纪问题时问责处理深入贯彻落实蒋卓庆书记省属国企业纪委书记座谈会求提高政治站位强化国企业董事长第身份委书记意识强调纪检工作全面严治重组成部分委书记负第责二积极推进相关案件查处认真核查xx分行委原委员行长助理程昕问题线索办案手段限取证难度情况次省纪委请示汇报案件查办取重进展2月27日省监察委指定程昕案件xx市监察委辖现正程昕问题审查三加监督检查力度督促分行（子公司）违规违纪问题严肃问责防止畸轻畸重四严格执行案双查查清事违规违纪事实着力查清相关体责监督责领导责履行情况责落实力失职渎职严肃问责典型案例点名道姓通报曝光
20 关员干部岗双责’履行位分范围廉洁风险点清楚防控措施落实问题整改
促进员干部岗双责履行位年度考核中进步强化领导干部履行岗双责监督检查严格责考核严压实治责二xx年年度工作会议总行委分行（子公司）总行部室签订风廉政建设责状强化岗双责求开展监督检查三起草xx银行委关xx年建设总体求重点工作求级领导干部分领域业务流程查找廉洁风险点编制廉洁风险手册
21 关监督责履行充分纪检监察队伍执纪力够强纪检干部业务熟会办案分行纪委书记戴帽子履职坐等群众举报坐等级交办动排查问题够问题整改
（1）深化铁必须身硬专项行动持续推动三转遵循章职责定位准工作聚焦方更加突出维护章权威精力集中监督监督检查检查制定xx银行集中采购监督工作规程集中采购监督职移交条线部门二坚持旗帜鲜明讲政治坚守纪检监察机关职责定位发挥监督专责机关作觉担负执行维护政治纪律责加强章规中央省委决策部署执行情况监督检查压紧压实治政治责
（2）途径开展纪检监察业务培训中央纪委北戴河培训中心省纪委组织部等部门联系请求纪检监察业务培训支持二邀请省纪委省委巡视办关领导行开展授课指导纪律审查巡察工作纪检监察系统组织学省属国企业监督执纪工作指导手册总行培训中心积极支持纪委监察室开展项纪检监察业务培训3月13日省委巡视办领导行作巡察工作专题培训三积极开展案代训活动省纪委求推荐纪检监察干部进入省纪委执纪审查员库加强执纪审查工作锻炼行组织分行（子公司）纪检监察干部总行纪委监察室班学
（3）开展巡察工作加基层走访力度动排查问题落实中央省委部署求积极开展委巡察工作建立完善巡察工作制度制定xx银行委巡察工作实施办法成立巡察库组建4巡察组首轮4跨区域营机构开展巡察3月13日召开xx银行委巡察工作部署会暨首轮巡察动员会3月20日起巡察组赴4家巡察单位开展实巡察二制定xx年纪检监察条线考核评价办法强化纪检监察工作检查督办考核三推进纪检监察机制优化工作称职纪检监察干部坚决进行调整
22 关执纪问责严运四种形态’规范存组织处理济处罚代纪处分问题问题整改
（1）规范运四种形态实践运监督执纪四种形态纳入年度工作点考核评价办法中推动四种形态规范常态运组织纪检监察条线认真学领会监督执纪四种形态开展考试考促学四种形态运情况纳入巡察容
（2）持续完善积分理条例求涉员干部组织处理济处罚根干部理权限分报总分行纪委监察室审核关
23 关勤俭办行意识强公款消费手脚考虑脉营销关系营销素考虑严格执行规定少接活动然面子讲档次分行十八违规公款购卡问题整改
牢固树立勤俭办行意识深化廉洁合规意识苏银•财智—财务警钟载体重申四四加强财务规定通案例宣讲深植合规意识风险意识底线意识截止目前发布财务警钟4期二推进系统建设已启动中收集市成分摊系统建设财系统优化工作科技手段抓手预算理轴心加强成列支程控制优化成分摊机制加成性态分析研究实现成理理念价值营效传导三进步加强财务理正严紧制定财务报销审核标准明确规定严禁公款购卡严禁报销预制卡消费拟会审议正式印发四加强公务商务接监督检查杜绝违纪违规行发生违规公款沟通现象旦发现严肃问责
24 关官僚义形式义存部门服务基层意识强基层报表数具体服务指导少部门间配合意识强考虑免责素动担作少跨部门联合推动工作效率低领导干部作风够实基层调研少员干部基层情况知知深问题整改
（1）断加强作风建设加强宣传教育提升全行级员干部政治站位慢作作部门严肃追究责xxxx分行部分员失职行造成巡视整改视频动员会出现错误严肃问责
（2）认真落实领导干部定期赴基层调研工作机制求级员领导干部进步密切联系群众加强调查研究全年少完成
1篇调研报告调查研究载体开辟专栏发表类调研成果
25 关廉洁风险防控严制度笼子扎够紧分支机构点面广量风险防控机制健全监够扎实问题整改
加强制度理严格制度审查截2月末审查制度14项组织修订制度6项进步完善存量制度提高新制定制度规范性效性二提高制度执行力优化GRC等系统功新增事中监测模型防范贴现资金利率倒挂等违规行三补齐制度短板召开xx年控案防风险理工作会议暨整治市场乱象深化年活动动员会议成立深化整治乱象领导组传达贯彻新监求全行整治市场乱象深化年活动进行部署召开总行层面深化整治市场乱象查工作会议召开分行层面视频会议全行传导深化整治市场乱象重意义必性制定xx年深化整治市场乱象查方案推进乱象整治工作加强分支机构检查力度查找制度漏洞补齐制度短板
26 关员领导干部授信客户勾肩搭背交密十八收敛收手利职权谋取私利贷款审批发放期转贷等业务活动中客户牟利收受贿赂徇私舞弊行申请贷款授信客户发放高利贷中谋取高额利息问题整改
（1）加强员工行理修订发xx银行员工行禁令二总行分行部室负责签署案件防控目标责书加强责约束三制定xx银行xx年度授权方案公司业务审批权限总行集中强化业务审批控调xxxxx等三家分行授信业务审批权限强化分行特省外分行授权理支行幅度调低风险业务审批授权强化低风险业务合规操作风险控四员工违规失职行强化问责通问责发挥警示震慑作五开展xx年度员工行排查前期准备工作梳理审计模型重点关注案防焦点热点问题新监风险提示行理求查找员工账户客户间异常资金防范员工道德风险行带声誉风险信风险资金损失
（2）优化GRC系统事中预警台新增xx银行员工合规档案模块根外部员工异常行新变化适时补充完善非现场监测思路优化检查理整改追踪事中预警等模块功11项新增事中监测模型2修改完善规6进步加现员工行预警信号核实力度深挖细查时发现行异动风险隐患
（3）加监督检查查处违规违纪行初步完成常州镇江xxxxxxx等分行计20户良贷款责认定工作揭示信贷业务营理流程中存风险点部控制缺陷评价授信工作员职情况增强级领导信贷员风险意识责意识二开展15位领导干部期济责审计摸排相关分行风险底数厘清相关责提示理足进步强化责约束加强权力运行监督制约三权谋私贷谋私外勾结利益输送问题坚决查处绝姑息手软该予纪行纪处分坚决处分该移交司法机关坚决移交
27 关财务理规范执行财纪律够严格分支行量虚开票报销费套取资金失监营销费真实透明存廉洁风险问题整改
严肃财纪律规范财务理正制订关进步加强财务理工作报告拟会审议通印发全行执行加强财务理工作措施包括实行物资统理加强物资出入库理严控制现金消费严禁公款购卡等严格控制虚开票套取资金行二加强发票理印发关进步规范财系统发票报销通知（苏银财〔xx〕19号）明确求专票普票通机发票均录入发票号规范报销行加强台虚假重复连号发票监控理三进步加强财务理时重点八高风险营销费列支科目严紧制定财务审核标准进步加强非现场监控力度xx年3月份发出非现场监控查询单6份确保营销费实列支真实透明四加强台数监控开发费进度变动率监控报表利非现场监测工具实时监控辖机构费项目列支状态时发现费异常风险隐患五加强监督检查发现违反财纪律行发现起查处起深挖违纪违规行背制度漏洞督促相关单位加强整改
（三）尚未启动整改问题
三步全面推进整改计划
36问题中已9整改落实余27均已初步整改阶段性成效整改期间追责问责30总行层面建立完善制度27项总行委求牵头部门（单位）配合部门（单位）严格整改时间表路线图序推进整改工作求相关责领导责牢固树立责意识扎实推进巡视整改确保巡视反馈问题年整改位
总行委次巡视整改契机进步强化政治担全面贯彻严治求驰息抓整改切实巩固已完成整改事项强力推进正进行整改事项真正巡视整改成果转化改进工作力举措解决问题效策加快发展强动力继续抓整改工作坚持目标变力度减巡视整改工作紧抓放已基完成整改务适时组织回头巩固整改成果需较长时间整改项目紧盯放做边整边改立行立改二健全长效机制总行制度体系进行梳理优化完善建立长远治根效制度构建堵塞漏洞解决问题长效机制全行高质量发展提供制度保障三强化督促检查坚持问题导探索建立xx银行巡视巡察整改督查系统巡视巡察联动断提高发现问题解决问题水促进企业健康持续发展
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根省委统部署xx年11月10日12月28日省委第巡视组xx银行委进行巡视回头1月24日省委第巡视组xx银行委反馈巡视意见根关规定求现巡视整改情况予公布
整改工作组织情况
省委第巡视组反馈3方面11问题更推进整改工作xx银行委细化36具体问题制定整改方案严格整改时间表路线图序推进整改工作
xx银行委时省委第巡视组组长xx志反馈会讲话印发全体班子成员总行部门总理室成员分行（子公司）班子成员求家认真学深刻领会xx年年度工作会议两责述责会委书记董事长xx次传达反馈会精神强调高度重视省委巡视组反馈问题切实加解决组织分行（子公司）总行部室签订风廉政建设责状时专门抓巡视回头整改工作作项重务求认真落实全行级组织员领导干部深入学贯彻新时代中国特色社会义思想十九精神学中央省委关深化政治巡视部署求巡视工作条例省委实施办法学巡视组反馈意见文件进步统思想断增强全面严治政治意识责担心全面提高做整改工作觉性动性整改工作抓紧抓实抓
全面加强组织领导总行委高度重视巡视回头反馈意见牵头抓总全面负责坚决摆进切实担负起整改体责加强巡视整改工作组织领导专门成立整改工作领导组委书记董事长xx担组长委副书记行长xx委副书记xx纪委书记xx副组长领导组办公室设总行纪委监察室负责整改工作牵头协调承担督促检查问责职责切实整改工作责逐项明确部门机构总行委负总责委书记董事长xx第责班子成员分领域整改负直接领导责总行部门负条线整改直接责分行（子公司）负区域整改直接责全行组织名员干部整改责确保做全覆盖盲区
二序时推进规定动作根省委巡视办求明确整改工作总体时间表路线图工作目标序时推进规定动作落1月25日总行纪委书记xx召开会议带领总行纪委监察室巡视反馈问题进行初步责分工1月29日召开委专题会议深入学巡视工作思想进步学省委第巡视组反馈意见专题研究部署巡视整改落实工作制定初步整改方案细化问题清单明确责体2月5日次召开委专题会议讨确定整改方案做问题清责明措施实省委巡视组移交问题线索认真研究提出处置意见求纪委监察室组织力量认真核查做报告工作2月6日召开领导班子巡视整改专题生活会围绕巡视反馈意见摆进进行深刻剖析检查开展批评批评提出整改意见建议明确整改措施求会时召开专题
生活会情况报告班子检查材料发言材料报送省委巡视办2月8日印发xx银行委关省委巡视回头反馈意见整改方案（苏银〔xx〕25号）求全行级组织认真学抓贯彻落实分行（子公司）委切实担负起单位整改工作体责时高质量完成巡视整改工作务2月9日召开整改工作动员会整改工作进行动员部署求全行级组织员干部进步统思想饱满政治热情闻改态度求真务实工作作风落实巡视整改2月3月总行委班子成员参加分行（子公司）xx年度员领导干部生活会求分行认真巡视整改工作扎实推进整改落实3月2日召开中xx银行第届纪律检查委员会第二次全体会议xx书记讲话中强调认真抓巡视整改扎实开展委巡察工作xx书记纪委工作报告中表示巡视回头契机持续抓整改工作全行开展巡视整改落实情况查工作确保反馈问题事项件件着落事事回应3月9日委会专题研究巡察工作通xx银行委巡察工作实施办法（试行）xx银行委巡察库理办法（试行）xx银行委第轮巡察工作方案等文件组建4巡察组第轮分巡察4家省外分行加强跨区营机构金融风险防范监3月13日召开xx银行委巡察工作部署会暨首轮巡察工作动员会会巡察员开展专项培训做实巡察前准备工作
3月20日起巡察组赴4家巡察单位开展实巡察进步推动巡视巡察联动织密监督网络
三全力落实整改务总行委求省委巡视组指出3问题高度政治意识局意识马办钉钉子精神落实整改根列出问题清单务清单责清单逐条落实整改措施严格关进步加强巡视成果运意见（试行）（苏巡〔xx〕1号）规定短期难解决问题应年整改位原超两年求明确整改时限建立工作台账逐项账销号现解决问题知改需定时间解决问题限时整改性问题建章立制改性问题举反三改易反弹回潮问题反复盯着改追究责分行（子公司）陆续成立巡视整改工作领导组制定整改方案推动整改落实
四努力拓展整改成果整改显性问题隐性问题立行立改长效机制建设机结合起坚持认真反思深入研究系统治理强化全面严治基础性工作形成完备完善程记录做台账整理时省委巡视整改督查系统中录入整改进展次整改契机更劲头更强韧性更严举措进步加强风廉政建设反腐败工作进步加强作风建设进步加强政治纪律教育进步加强改进干部工作实实整改成效开创全面严治新局面
二整改落实情况
（）已整改完成问题
针巡视反馈意见指出需整改问题行委知改立行立改截目前计9问题已完成整改
1 关领导公司法治理结构机结合位然已建工作求纳入公司章程实际运作中公司委会研究讨董事会高级理层决策重问题前置程序’落实位许重事项没委会前置讨直接董事会审议通问题整改
严格落实委会董事会重决策事项前置审查程序严格执行行章程xx银行股份限公司三重决策制度实施办法等相关规定第四届董事会第八次会议开始提交董事会审议事项均先提交委会前置审查
2 关委会记录规范完整问题整改
确保级委会记录规范完整巡视期间立行立改已发文规范委会会议记录加分行委会记录工作监督检查考核纳入xx年度分行建考核体系
3 关组织纪律执行差距干部选拔程序规范提拔干部民推荐严格问题整改
规范干部选拔程序进步扩干部工作中民作努力方进步规范选程序民推荐作干部选拔必程序精心组织会议推荐扎实开展谈话推荐结合贯表现年度考核民推荐结果岗位需促进干部成长等提出干部调整方案提交委会研究期总行新提拔中层干部均严格干部选拔相关规定组织会议推荐谈话推荐确保程序规范
4 关部分领导班子成员兼职规范兼职数量部分未履行报批手续问题整改
规范领导班子成员兼职省委组织部求断强化领导干部兼职理认真排查企业兼职社团兼职确保符合求未审批社团兼职结合工作需进行清理确需兼职符合兼职数量前提已2月份报省委组织部审批
5 关体责落实体责意识够强风廉政建设工作研究谋划少问题整改
切实履行风廉政建设体责加风廉政建设工作研究谋划力度组织总行委中心组学总书记关加强作风建设重批示政治局生活会重讲话精神省委贯彻中央八项规定具体办法全面领会风廉政建设新精神二专题研究xx年全行风廉政建设工作总行委书记总行纪委届二次全会作讲话xx年风廉政建设提出具体求三分行（子公司）委年专题研究风廉政建设少3次纳入建工作考核
6 关利系统典型案例开展警示教育够公布数代案件剖析缺少揭短亮丑勇气问题整改
认真开展系统典型案例警示教育活动发挥查办案件治功制定年度风险理条线培训工作计划推动项培训工作计划开展二编制722亿罚单背——解剖某银行侨兴案微课组织全行学考试加强警示教育三组织分行学授信业务风险理案例集行学情况开展评价工作组织开展全行层面合规手册培训学考试四深入贯彻落实省纪委相关求案件处理处分结束查办情况通报辖单位发挥警示教育作
7 关四风’问题屡禁止执行中央八项规定精神觉性强少数员干部规范公务接商务接表示满发牢骚说怪话甚说执行八项规定精神影响银行业务问题整改
教育引导员干部正确认识落实八项规定精神重意义身做起做表率发牢骚说怪话员干部总行委坚决纠正分行召开干部会点名批评求深刻反思作出书面检讨
8 关公车理规范公车私然存问题整改
进步规范公车理发关进步加强全行公务车辆理通知求公务车辆专理严格执行车审批流程认真做出车记录确保车辆出车信息查双休日节假日车辆律停放指定点私二全行安全保卫暨行政工作会议朱龙监事长行政保卫部负责次全行公务车辆理提出明确求三建立责追究机制公务车辆理纳入分行年度考核定期全行公务车辆理情况进行检查违纪违规予相应处罚通措施全行贯彻落实中央八项规定精神进步加强公务车
辆理规范工作流程效杜绝公车私确保全行公务车辆合规
9 关领导干部办公房面积超标整改时问题整改
确保办公房符合规定发办公房面积超标整改计划落实情况回头集中检查通知分行行干部办公房进行实检查根分行报查报告分行行干部办公房面积超标现象已全部整改位二确保整改工作效落实总行全行行干部办公房组织员进行实测量现场勘查全行行干部办公房已全部整改位符合面积标准三建立长效理机制执行营业办公房标准情况纳入行政保卫部条线考核分行新楼装修图纸严格标准核定指定专踪装修程确保级领导办公面积超标现象效落实风廉政建设工作
（二） 正推进整改问题
截目前计27问题已初步整改需继续深化
1 关贯彻落实中央省委金融信贷政策够深入服务实体济政治站位高举措够力制造业贷款余额占全部实贷高分支行授信集中方政府融资台问题整改
（1）加服务实体济支持力度制造业贷款稳中增截2月末省制造业实贷余额91835亿元较年初增长6764亿元实贷占1685较年初提升036百分点二加考核激励力度已制造业贷款新增纳入分行
KPI考核配置专项费三加信贷规模倾斜已实行资产投放报备机制等条件优先投放制造业贷款四已先进制造业贷款实行优先受理优先审查优先审批提高审批效率
（2）服务重点领域发展制定xx银行服务实体济新动计划引导全行精准接实体济领域重点企业二服务重项目建设走访xx省信委获取智制造示范项目名单省首台（套）重装备关键部件认定名单开展接服务三服务先进制造业发展开展先进制造业行业龙头市公司等125家重点攻坚企业营销已走访中7家提供综合金融服务方案截2月末省先进制造业实贷余额32074亿元较年初增长2831亿元占制造业贷款余额3493较年初提升056百分点四服务重点产业集群建设筹备召开xx区制造业金融服务推介会已完成前期准备工作五服务绿色产业发展走访接xx阿特斯常州天合光格林美等19家绿色企业提供综合金融服务方案六紧带路战略发xx年带路推进工作总体方案建立带路项目库重点项目进行实推进成功运保FT贷境外工程保函等产品服务华电集团清华紫光等制造型企业走出
2 关服务微企业力度完成考核时点数弄虚作假问题整改
（1）认真落实项微金融发展求加xx年微信贷资源配置确保完成监求时立足助助微单独设置单户授信500万元微贷款发展计划二加快微企业产品创新流程优化持续推动微企业税电网贷业务扩面量提高业务办效率解决微授信客户融资程中难点痛点
（2）引导行资源做实做优微业务优化微业务评价体系评价体系中加入日均贷款维度引导营机构树立正确绩效观夯实微企业贷款基础二开展营机构查纠工作督促存问题营机构相关责问责处罚牢固树立服务微营意识
3 关服务三农’意识淡薄农村金融产品创新力度够起步较晚成效够明显问题整改
（1）加三农业务资源支持力度积极协调信贷资源确保完成序时进度二细化落实民银行金融精准扶贫贷款制度加强提高金融扶贫精准性工作措施三予苏北五市分行特信贷授权授信敞口500万元（含）中型农业企业信贷审批权限分行公司审批团队调整微派驻审批团队适微业务审批流程标准四深化三联三清单工作机制政府部门合作方获取涉农客户白名单动加强服务接
（2）加快三农金融品牌培育产品创新创立三农金融专属品牌体系研究提出三农金融品牌培育整体规划方案提出融旺乡村商标注册申请二加涉农特色产品创新突破力度积极接国农资龙头企业托行线化技术优势努力全省农资产业提供优质金融服务三参常州市武进区农建权抵押贷款试点工作支持农村集体济组织等涉农体融通土财富
4 关金融风险防控具体指导够落效应佳分行风险防控位贷款良余额良率连续年双升问题整改
（1）完善全面风险理体系已制定xx银行股份限公司全面风险理政策xx银行xx年风险理工作点xx银行xx年度分行附属机构全面风险理报告点xx银行xx年度分行全面风险理评价指标体系评价方案xx年度资产质量控指导意见xx银行融创智库数应方案（xx年）xx银行xx年度授权方案xx银行信贷投指引（xx版）进步完善工作机制二已制定年度风险限额方案已通部控制风险理委员会审议提交委会董事会审批三已制定xx银行股份限公司风险理策略xx银行股份限公司风险偏陈述书通部控制风险理委员会审议提交委会董事会审批四银监会4号文求全行组织开展整治市场乱象深化年活动召开动员会议制定xx银行整治市场乱象深化年活动方案
（2）重点加强信风险控标资产质量优良市银行查找差距联系行实际印发xx年度资产质量控指导意见明确工作目标完善制度流程系统持续提升全行资产质量理水二召开xx年季度全行资产质量控现场会议听取分行资产质量控措施成效汇报审定逾欠贷款风险贷款处置方案查摆问题严控全行资产质量三发
xx年季度分行逾期欠息贷款考核控制计划保持资产质量持续夯实日监测逾期欠息贷款月发资产质量通报传导监总行理求指出问题提示风险明确步工作求截止2月末全行年度良逾欠息30天贷款清降计划完成率已达178四监部门求方银行业协会统部署组织开展行牵头客户xx年债权会议相关工作五进步业务审批权限嵌入业务理系统流程中实现实时控制时业务检查中加强授权执行情况检查六完善重点联系行理逐日监测重点联系行资产质量变动情况发现异常时进行风险提示督促分行清降定期收集重点联系行工作中存问题困难总行相关部门开展帮扶
5 关部分分行信贷风险理认识位授信理审慎足贷前调查职贷理位员干部风险防控意识淡薄业务办理程中违规越权审批问题整改
（1）加快数风控技术应完成公司客户全口径授信业务集中度信息系统线试运行二优化客户风险预警系统汇总业务部门优化需求三优化GRC系统事中预警台新增xx银行员工合规档案模块优化检查理整改追踪事中预警等模块功11项新增事中监测模型2修改完善规6四优化评系统结合评验证优化项目部分模型指标进行调整完善评限额测算方案加强客户限额理五优化风险缓释理系统完善押品债项关联关系提高风险监测预警针性优化质押股权逐日盯市生成
预警信号时推送营机构进行整改处置六优化征信前置理系统防范征信信息泄露风险整理优化需求4项提交中国金融电子化公司开发
（2）加案例警示教育制定年度公司业务条线授信审批条线风险理条线培训工作计划推动项培训工作计划开展二编制典型案例微课开展合规手册培训组织全行学考试三组织分行学授信业务风险理案例集开展行学情况评价工作四发关严格执行监求合规开展公司业务通知选取期公司业务相关监处罚典型案例发分行学检查时整改五发xx年员工违规代客保物品突击检查典型案例通报违规员问责情况原貌展现全行员工面前进步发挥警示作加违规威慑
（3）强化检查整改问责开展全行低风险项质押物真实性检查押品风险排查根排查发现问题落实整改严肃问责时完善总行制度系统流程等方面着手加强抵质押物控二13家分行开展征信业务合规现场检查4家分行开展征信业务合规非现场检查进步强化全行征信业务合规理时发现堵塞征信风险漏洞三召开xx年控案防风险理工作会议暨整治市场乱象深化年活动动员会议传达贯彻新监求全行整治市场乱象深化年活动进行部署成立深化整治乱象领导组专题研究专题部署确保组织位推进序落实全面四召开总行层面深化整治市场乱象查工作会议制定
xx年深化整治市场乱象查方案明确责部门时间进度安排采视频方式分行传导深化整治市场乱象工作重意义必性统全行认识监部门汇报行深化整治市场乱象工作进展情况五xx年已开展系列专项治理工作进行全面评估
6 关分行违规房产企业提供融资支付土出金问题整改
确保房产企业提供融资资金途合规部分存违规房产企业提供融资支付出金情形存量业务已提前款目前余2户未款拟xx年半年提前款年度信贷投指引中规定形式开发企业缴纳土出金提供融资突破国家资金例求开发企业提供权益类融资
7 关跨区营机构金融风险防范监措施够严密问题整改
（1）制定xx银行信贷投指引（xx版）进步明确行业客户准入求强化异融资理扩异融资理口径异非标债权投资业务纳入理范围二明确省分行省外分行异业务展业范围客户客户集团母公司工商注册（实际营）应分行济区域三严格异融资贷理求异融资业务应业务实施贷（投）理严格执行xx银行公客户贷投理办法相关求贷理难落实落实位制定压缩退出计划予回收续贷展期重组
（2）拟定xx银行xx年度风险限额方案收紧全行省外分行异融资业务限额指标包括类信贷融资异授信敞口限额信贷融资异授信敞口限额（含2项子限额）
（3）开展巡察工作组建4巡察组首轮4跨区域营机构开展巡察3月13日召开xx银行委巡察工作部署会暨首轮巡察动员会3月20日起巡察组赴4家巡察单位开展实巡察金融风险防控巡察重点
8 关三重’事项决策制度健全委会董事会行务会间决策事项议事规够清晰问题整改
根省委组织部国资委关建立健全省属企业三重决策制度实施办法关求结合中央关加强改进国企业建工作新精神加强学业调研通印发通知征求意见组织召开专题座谈会相关部门反复沟通等已初步完成三重决策事项梳理汇总工作续进步研究基础修订完善总行会议制度
9 关四意识’够牢固员干部政治意识够强政治理学感兴趣做业务居基政治常识知员干部连四意识’ 四全面’容知道甚说核心意识效益中心抓业务工作问题整改
加强员干部政治理学已拟定总行委xx年度中心组学计划确定月学题学容学方式重点发言员认真贯彻中央省委关政治生活项求坚持严字头实字托底政治生活作解决问题金钥匙锤炼性熔炉纯洁风气净化器总行委坚持带头执行委中心组学制度2月5日集中学总书记中中央政治局生活会重讲话精神学传达总书记关进步纠正四风加强作风建设重批示精神学中xx省委关贯彻落实〈中中央政治局落实中央八项规定实施细〉具体办法精神认真审定工作方案组织开两学做题两级委生活会支部组织生活会分赴省外分行现场督导
10 关意识形态工作重视够定期分析研判系统意识形态领域情况位员干部意识形态领域复杂性缺乏清醒认识阵建设薄弱问题整改
（1）进步提高全行意识形态工作重视程度已意识形态工作纳入总行委xx年建设重点工作安排纳入总行委xx年度中心组学计划
（2）加强意识形态研判工作助舆情监测系统天监测银行业行意识形态相关舆情月汇总编写品牌宣传舆情报告月意识形态现状进行分析
（3）落实意识形态考核已起草xx年建设工作考核细落实意识形态工作责制情况列入考核指标明确工作求计分标准
（4）断加强意识形态阵建设2月行加宣传力度建类意识形态宣传阵：行报编发2期中刊发代会专刊期助短信台全行员工发布建廉政短信融创家园企业文化微信公众号发布10期发布文章33篇支部建园建设情况列入部室建考核指标督促支部围绕工作形势求定期更新建园容
11 关建工作力度建工作般求具体指导少部署求基层落实位分支行重业务轻建问题较普遍建考核容泛化结果趋基业务考核定档次建考核差异问题整改
实行建工作量化考核正制定xx年度分行总行部室支部建工作考核细加强建工作指导督促分行（子公司）严格执行季度召开支部书记例会半年听取建工作汇报年听取支部书记建责述职制度
12 关省外分行没设置专门负责建工作机构务干部配备足建工作开展够正常问题整改
进步健全基层建工作组织架构分行建工作部门设置员配备情况进行调查统计梳理分析建工作组织架构员结构正起草关省外分行泰州宿迁分行设立群工作部团队方案
13 关员干部行长意识浓书记意识淡抓业务认真抓建敷衍谈业务头头道谈建工作深实起做建工作动应付动作少问题整改
提高级组织书记抓建工作意识水1月26日召开分行委书记履行体责纪委书记履行监督责述责会议5家分行委书记5家分行纪委书记会进行述职组织参会代表19家分行（子公司）委书记纪委书记履行两责情况进行民评议民评议排名三位分行委书记纪委书记进行工作谈话指出问题指明方
14 关员教育理严格三会课’质量高支部活动重形式轻容满足读读材料片子开展交流讨少业务会议文体活动代支部活动问题整改
严肃政治生活规范三会课等制度求中央省委部署专题部署开展xx年度支部组织生活会民评议员工作梳理发组织生活会民评议员工作流程指导支部严肃认真开展相关工作拟定支部xx年月员活动日题活动容形式规范政治生活纳入总行委xx年建设重点工作安排
15 关员先锋模范作发挥够部分员干部纪政纪法律意识淡薄业务办理程中违规违纪违法问题发违纪员处理偏轻偏软员次违纪次处理吸取教训深刻问题整改
（1）提高员干部纪政纪法律合规意识修订发xx银行员工行禁令总行分行部室负责签署案件防控目标责书加强责约束集中梳理xx年度审计检查责认定工作中发现授信业务典型违规问题拟制发专题通报开展xx年度员工行排查前期准备工作梳理审计模型
（2）加强制度执行力做监督执纪半篇文章强化纪律教育特加强中国产纪律处分条例宣传教育查办违纪违规行时涉违反纪追究纪责深入贯彻落实省纪委求查办案件进行通报案示警防止问题次发生中xx银行第届纪委二次全会通报线索处置规范问题强调查办问题线索级纪委领导求分行认真落实该请示请示该汇报汇报
16 关培养年轻干部力度干部队伍趋老化分行领导班子成员年龄趋青黄接’问题整改
加强年轻干部培养力度坚持新时期干部标准突出政治标准分行苏银金融租赁公司组织开展行备干部民推荐工作时政治素质业务素质高工作业绩突出优秀干部充实备干部库坚持德兼备德先注重贯表现总行启动新轮团队负责择优提聘干部梯队建设夯实二断加强领导班子领导干部综合分析研判聚焦事业需求岗位需促进干部成长强化四位体考核结果运断加强级班子建设时优秀志选拔分行班子总行部门总理室推动行干部队伍整体功更强队伍结构更优三强化手队伍建设注重忠诚
xx银行事业懂营会理作风正敢担干部选配负责岗位四强化年轻干部培养选拔进步强化目标务分解强化责落实年轻干部培养选拔目标纳入分行子公司KPI考核建考核条线考核加压力传导责倒逼目标务实现五认真梳理xx年度领导干部培训计划高素质专业化方强化系统化培训启动xx年度北高培训班选派干部参加省委校中青年干部进修班强化政治力建设推动干部政治硬领高强加强分行中层干部履职力建设组织开展领英计划分行新中层干部职业导师项目等培训断增强带队伍力
17 关干部轮岗交流畅岗位干部长期交流问题整改
推动干部轮岗工作开展强化全面严监督理认真执行监求加支行行长等重点岗位员监督理时梳理轮岗计划序时推进落实二坚持具体岗位职责需求出发强化年度考核干部考察述职评议等结果运计划步骤推动干部跨区跨部门跨岗位交流职部门单位职时间较长通部门部门总分行分行分行间轮岗交流注重专业领域效衔接干部肩膀磨更宽领炼更强
18 关体现市场规律价值激励机制健全事业留感情留效果明显干部公司属感强问题整改
坚持价值创造导断优化薪酬配置优秀引进留住树立正确导强化考核结果运推动干部员工薪酬高低动接市场聚焦价值创造岗位员优化薪酬资源配置体现价值保持薪酬市场竞争力二坚持价值创造导断深化专业技术序列建设序推动专业技术序列业务条线覆盖鼓励干事创业断强化鼓励激励组织优秀支行行长参评资深级公司客户理三强化青年员工关心爱护开通青年家OA邮箱倾听青年员工心声结合年度考核干部考察挂派年轻干部开展谈心谈话时掌握思想动态帮助解决实际问题
19 关推进责制落实力度踪监督检查力分行落实体责满足发文件签责听汇报’动真碰硬抓落实少明显违规违纪问题抓问问题整改
（1）断推进责制落实力度1月29日根事变动情况xx银行落实风廉政建设责制领导组组成员进行调整总行委书记董事长xx组长班子成员副组长纪委副书记纪委委员成员二积极筹备开展贯彻执行风廉政建设责制情况检查重点检查风廉政建设责状中明确务三督促分行（子公司）时成立完善落实风廉政建设
责制领导组
（2）敢动真碰硬违规违纪问题时问责处理深入贯彻落实蒋卓庆书记省属国企业纪委书记座谈会求提高政治站位强化国企业董事长第身份委书记意识强调纪检工作全面严治重组成部分委书记负第责二积极推进相关案件查处认真核查xx分行委原委员行长助理程昕问题线索办案手段限取证难度情况次省纪委请示汇报案件查办取重进展2月27日省监察委指定程昕案件xx市监察委辖现正程昕问题审查三加监督检查力度督促分行（子公司）违规违纪问题严肃问责防止畸轻畸重四严格执行案双查查清事违规违纪事实着力查清相关体责监督责领导责履行情况责落实力失职渎职严肃问责典型案例点名道姓通报曝光
20 关员干部岗双责’履行位分范围廉洁风险点清楚防控措施落实问题整改
促进员干部岗双责履行位年度考核中进步强化领导干部履行岗双责监督检查严格责考核严压实治责二xx年年度工作会议总行委分行（子公司）总行部室签订风廉政建设责状强化岗双责求开展监督检查三起草xx银行委关xx年建设总体求重点工作求级领导干部分领域业务流程查找廉洁风险点编制廉洁风险手册
21 关监督责履行充分纪检监察队伍执纪力够强纪检干部业务熟会办案分行纪委书记戴帽子履职坐等群众举报坐等级交办动排查问题够问题整改
（1）深化铁必须身硬专项行动持续推动三转遵循章职责定位准工作聚焦方更加突出维护章权威精力集中监督监督检查检查制定xx银行集中采购监督工作规程集中采购监督职移交条线部门二坚持旗帜鲜明讲政治坚守纪检监察机关职责定位发挥监督专责机关作觉担负执行维护政治纪律责加强章规中央省委决策部署执行情况监督检查压紧压实治政治责
（2）途径开展纪检监察业务培训中央纪委北戴河培训中心省纪委组织部等部门联系请求纪检监察业务培训支持二邀请省纪委省委巡视办关领导行开展授课指导纪律审查巡察工作纪检监察系统组织学省属国企业监督执纪工作指导手册总行培训中心积极支持纪委监察室开展项纪检监察业务培训3月13日省委巡视办领导行作巡察工作专题培训三积极开展案代训活动省纪委求推荐纪检监察干部进入省纪委执纪审查员库加强执纪审查工作锻炼行组织分行（子公司）纪检监察干部总行纪委监察室班学
（3）开展巡察工作加基层走访力度动排查问题落实中央省委部署求积极开展委巡察工作建立完善巡察工作制度制定xx银行委巡察工作实施办法成立巡察库组建4巡察组首轮4跨区域营机构开展巡察3月13日召开xx银行委巡察工作部署会暨首轮巡察动员会3月20日起巡察组赴4家巡察单位开展实巡察二制定xx年纪检监察条线考核评价办法强化纪检监察工作检查督办考核三推进纪检监察机制优化工作称职纪检监察干部坚决进行调整
22 关执纪问责严运四种形态’规范存组织处理济处罚代纪处分问题问题整改
（1）规范运四种形态实践运监督执纪四种形态纳入年度工作点考核评价办法中推动四种形态规范常态运组织纪检监察条线认真学领会监督执纪四种形态开展考试考促学四种形态运情况纳入巡察容
（2）持续完善积分理条例求涉员干部组织处理济处罚根干部理权限分报总分行纪委监察室审核关
23 关勤俭办行意识强公款消费手脚考虑脉营销关系营销素考虑严格执行规定少接活动然面子讲档次分行十八违规公款购卡问题整改
牢固树立勤俭办行意识深化廉洁合规意识苏银•财智—财务警钟载体重申四四加强财务规定通案例宣讲深植合规意识风险意识底线意识截止目前发布财务警钟4期二推进系统建设已启动中收集市成分摊系统建设财系统优化工作科技手段抓手预算理轴心加强成列支程控制优化成分摊机制加成性态分析研究实现成理理念价值营效传导三进步加强财务理正严紧制定财务报销审核标准明确规定严禁公款购卡严禁报销预制卡消费拟会审议正式印发四加强公务商务接监督检查杜绝违纪违规行发生违规公款沟通现象旦发现严肃问责
24 关官僚义形式义存部门服务基层意识强基层报表数具体服务指导少部门间配合意识强考虑免责素动担作少跨部门联合推动工作效率低领导干部作风够实基层调研少员干部基层情况知知深问题整改
（1）断加强作风建设加强宣传教育提升全行级员干部政治站位慢作作部门严肃追究责xxxx分行部分员失职行造成巡视整改视频动员会出现错误严肃问责
（2）认真落实领导干部定期赴基层调研工作机制求级员领导干部进步密切联系群众加强调查研究全年少完成
1篇调研报告调查研究载体开辟专栏发表类调研成果
25 关廉洁风险防控严制度笼子扎够紧分支机构点面广量风险防控机制健全监够扎实问题整改
加强制度理严格制度审查截2月末审查制度14项组织修订制度6项进步完善存量制度提高新制定制度规范性效性二提高制度执行力优化GRC等系统功新增事中监测模型防范贴现资金利率倒挂等违规行三补齐制度短板召开xx年控案防风险理工作会议暨整治市场乱象深化年活动动员会议成立深化整治乱象领导组传达贯彻新监求全行整治市场乱象深化年活动进行部署召开总行层面深化整治市场乱象查工作会议召开分行层面视频会议全行传导深化整治市场乱象重意义必性制定xx年深化整治市场乱象查方案推进乱象整治工作加强分支机构检查力度查找制度漏洞补齐制度短板
26 关员领导干部授信客户勾肩搭背交密十八收敛收手利职权谋取私利贷款审批发放期转贷等业务活动中客户牟利收受贿赂徇私舞弊行申请贷款授信客户发放高利贷中谋取高额利息问题整改
（1）加强员工行理修订发xx银行员工行禁令二总行分行部室负责签署案件防控目标责书加强责约束三制定xx银行xx年度授权方案公司业务审批权限总行集中强化业务审批控调xxxxx等三家分行授信业务审批权限强化分行特省外分行授权理支行幅度调低风险业务审批授权强化低风险业务合规操作风险控四员工违规失职行强化问责通问责发挥警示震慑作五开展xx年度员工行排查前期准备工作梳理审计模型重点关注案防焦点热点问题新监风险提示行理求查找员工账户客户间异常资金防范员工道德风险行带声誉风险信风险资金损失
（2）优化GRC系统事中预警台新增xx银行员工合规档案模块根外部员工异常行新变化适时补充完善非现场监测思路优化检查理整改追踪事中预警等模块功11项新增事中监测模型2修改完善规6进步加现员工行预警信号核实力度深挖细查时发现行异动风险隐患
（3）加监督检查查处违规违纪行初步完成常州镇江xxxxxxx等分行计20户良贷款责认定工作揭示信贷业务营理流程中存风险点部控制缺陷评价授信工作员职情况增强级领导信贷员风险意识责意识二开展15位领导干部期济责审计摸排相关分行风险底数厘清相关责提示理足进步强化责约束加强权力运行监督制约三权谋私贷谋私外勾结利益输送问题坚决查处绝姑息手软该予纪行纪处分坚决处分该移交司法机关坚决移交
27 关财务理规范执行财纪律够严格分支行量虚开票报销费套取资金失监营销费真实透明存廉洁风险问题整改
严肃财纪律规范财务理正制订关进步加强财务理工作报告拟会审议通印发全行执行加强财务理工作措施包括实行物资统理加强物资出入库理严控制现金消费严禁公款购卡等严格控制虚开票套取资金行二加强发票理印发关进步规范财系统发票报销通知（苏银财〔xx〕19号）明确求专票普票通机发票均录入发票号规范报销行加强台虚假重复连号发票监控理三进步加强财务理时重点八高风险营销费列支科目严紧制定财务审核标准进步加强非现场监控力度xx年3月份发出非现场监控查询单6份确保营销费实列支真实透明四加强台数监控开发费进度变动率监控报表利非现场监测工具实时监控辖机构费项目列支状态时发现费异常风险隐患五加强监督检查发现违反财纪律行发现起查处起深挖违纪违规行背制度漏洞督促相关单位加强整改
（三）尚未启动整改问题
三步全面推进整改计划
36问题中已9整改落实余27均已初步整改阶段性成效整改期间追责问责30总行层面建立完善制度27项总行委求牵头部门（单位）配合部门（单位）严格整改时间表路线图序推进整改工作求相关责领导责牢固树立责意识扎实推进巡视整改确保巡视反馈问题年整改位
总行委次巡视整改契机进步强化政治担全面贯彻严治求驰息抓整改切实巩固已完成整改事项强力推进正进行整改事项真正巡视整改成果转化改进工作力举措解决问题效策加快发展强动力继续抓整改工作坚持目标变力度减巡视整改工作紧抓放已基完成整改务适时组织回头巩固整改成果需较长时间整改项目紧盯放做边整边改立行立改二健全长效机制总行制度体系进行梳理优化完善建立长远治根效制度构建堵塞漏洞解决问题长效机制全行高质量发展提供制度保障三强化督促检查坚持问题导探索建立xx银行巡视巡察整改督查系统巡视巡察联动断提高发现问题解决问题水促进企业健康持续发展
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