XX公司总理办公会议事规（暂行）
第章 总
第条 提高工作效率科学理水根公司章程关规定特制定总理办公会议事规
第二条 总理办公会总理行职权审议公司营理中重事项充分发挥理层集体智慧议事制度
第三条 总理办公会议事应遵循列原：
坚持董事会负责原贯彻执行董事会决议公司章程董事会授权议事决策
二坚持总理负责制原总理持公司日常营理工作班子成员分工司职协助总理开展工作
三坚持高效议事原采取事先做准备分领导提出意见充分讨基础迅速作出决策议事方法
四坚持实事求议事原社会义市场济求结合公司实际务实创新科学决策
第四条 审议研究公司重问题时事先听取公司组织意见
第五条 审议关职工工资福利安全生产劳动保护劳动保险等涉职工切身利益议题应事先听取公司工会意见视必邀请职工代表列席会议研究决定生产营中重问题制定重规章制度时应听取公司工会意见建议
第二章 总理办公会议事范围
第六条 总理办公会议事范围：
研究董事会决议具体实施措施办法
二决定报董事会审议总理报告申报事项
三决定生产营理工作中重事项
四拟订公司年度工作计划财务预决算方案
五拟订公司基理制度
六拟订公司部理机构设置方案
七决定公司具体规章
八规定权限程序决定应董事会决定聘者解聘外事问题
九决定董事会授权额度贷款担保财务支出固定资产购置处置等事项
十需审议事项
第三章 会议举行议题提出
第七条 总理办公会月举行次遇特殊情况总理时召开总理办公会
第八条 总理办公会总理总理委托副总理召集持
第九条 出席总理办公会员：总理副总理综合部负责必时请董事长组织负责工会负责列席总理办公会需列席员总理根会议议题确定
第十条 参加总理办公会全体员应时参加会议病特殊原参加应事先总理会议持请假
第十条 综合部应总理办公会举行前进行列准备工作：
准备议题材料
二 会议准备事项
第十二条 综合部应总理办公会举行前天开会日期时间点会议议题等事项通知全体会员 第十三条 总理办公会议题总理确定副总理部门负责提出议题须总理意方列入总理办公会审议部门提出议题应办公会召开前三工作日送综合部筛选汇总报总理审定
第十四条 列入总理办公会审议议题部门应事先准备相关材料送交综合部综合部会议召开时送达参加会议员
第十五条 特殊原总理根情况时增加会议议题
第四章 议题审议记录督办
第十六条 总理办公会应列入会议议题逐进行审议出席总理办公会员会权充分发表意见列席会议员总理会议持意会议议题作说明发言
第十七条 总理办公会审议议题充分听取方面意见建议总理会议持作出结
第十八条 综合部应会议议事项作记录出席会议员应会议记录签名会议记录应包括列容：
会议召开日期点召集姓名
二 出列席会议员姓名
三 会议议程
四 出席会议员发言点
五 议事项决定结果
第十九条 会议记录档案理求进行整理档长期保存
第二十条 根会议作出结综合部视需整理会议纪总理会议持签发送关领导部门落实
第二十条 综合部负责总理办公会决定事项监督落实工作落实情况时报告总理相关负责志
第五章 议事纪律
第二十二条 总理办公会应遵守保密制度保守公司机密议事前泄露会议容作出决策通正常渠道传达贯彻
第二十三条 总理办公会实行回避制度讨涉会员相关事项时需回避该员应动回避
第六章 附
第二十四条 规总理办公会讨通报董事会审定生效生效日起施行
第二十五条 规解释权属公司综合部规修改须
总理办公会通报董事会审定
样二
XX集团总理办公会议事规
第条 明确总理办公会议事程序保证理层法行职权履行职责承 担义务中华民国公司法中国产章程兖矿集团限公司章程 结合集团公司实际特制订规
第二条 总理办公会议事原：
1坚持法议事原
2坚持权责相统原
3坚持实行总理负责制原
4坚持互相协调科学决策高效运行原
第三条 总理办公会议事范围：
根中华民国公司法兖矿集团限公司章程授权总理办公会议事范围 ：
1研究实施董事会讨决定集团公司年度生产计划发展规划资金投财务预算 利润分配弥补亏损职工培训重
科技职工工资分配职工福利等方案需 解决关问题
2研究确定集团公司外100万元1000万元投资贷款等事项
3拟订集团公司基理制度
4拟订集团公司部理机构设置方案
5研究行政序列工作员配备研究提出行政序列正处级生产营理员选研究 决定副处级员选拔考察免奖
惩
6研究生产营理工作中级请示报告重问题重情况通报
7通报理层日常工作研究日常安全生产销售营理等工作时解决遇 问题
8协调处理涉分部门交叉业务级部门方关系
重事宜
9确定董事会汇报委常委会通报重问题
10研究确定总理班子政务公开职代会报告事项
11研究确定公司章程规定董事会授予职权范围工作
第四条 总理办公会出席员：
1总理办公会总理召集持总理特殊原出席时委托名副总理召集持
2总理办公会出席员：总理副总理总工程师总会计师
3便董事长专职董事解掌握生产营情况董事长专职董事出席会议
4总理办公室董事会办公室列席会议需员列席时会议持确定
5总理办公会原周召开次遇特殊情况时总理时召集办公会议
第五条 总理办公会议事程序：
1总理办公会议题总理确定分副总理提前总
理通总理办公室 申请会议讨决定议题重议题应提
交书面材料
2提交总理办公会议研究议题应事先分副总理
总工程师总会计师持 专题会议研究形成供会议决策方案
3总理办公会实行总理负责制总理办公会研究
事项意见统时 般性问题缓议涉时间性较强安
全生产等方面紧迫问题总理裁定
4次办公会研究重事项需分副总理总工程师
总会计师次办公会 汇报落实情况
5总理重问题决策前应听取尊重委意见重决策执行情况应委通报
第六条 总理办公会议定事项实施督查
1总理办公会记录总理办公室指定专负责记录员整理会议点 时转告缺席会议员
2总理办公会研究决定行政序列副处级事免事项必
须半数会议组成 员会方举行列席会议干部部门负责转告缺席员
3总理办公会讨决定事项分副总理分工范围督促检查时通报贯 彻落实情况
4出席列席总理办公会员必须严格遵守保密制度会议研究决定事项程 容意外泄露
第七条 附
规未事宜中华民国公司法**集团限公司章程等关 法规行政法规执行
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第章 总
第条 提高工作效率科学理水根公司章程关规定特制定总理办公会议事规
第二条 总理办公会总理行职权审议公司营理中重事项充分发挥理层集体智慧议事制度
第三条 总理办公会议事应遵循列原：
坚持董事会负责原贯彻执行董事会决议公司章程董事会授权议事决策
二坚持总理负责制原总理持公司日常营理工作班子成员分工司职协助总理开展工作
三坚持高效议事原采取事先做准备分领导提出意见充分讨基础迅速作出决策议事方法
四坚持实事求议事原社会义市场济求结合公司实际务实创新科学决策
第四条 审议研究公司重问题时事先听取公司组织意见
第五条 审议关职工工资福利安全生产劳动保护劳动保险等涉职工切身利益议题应事先听取公司工会意见视必邀请职工代表列席会议研究决定生产营中重问题制定重规章制度时应听取公司工会意见建议
第二章 总理办公会议事范围
第六条 总理办公会议事范围：
研究董事会决议具体实施措施办法
二决定报董事会审议总理报告申报事项
三决定生产营理工作中重事项
四拟订公司年度工作计划财务预决算方案
五拟订公司基理制度
六拟订公司部理机构设置方案
七决定公司具体规章
八规定权限程序决定应董事会决定聘者解聘外事问题
九决定董事会授权额度贷款担保财务支出固定资产购置处置等事项
十需审议事项
第三章 会议举行议题提出
第七条 总理办公会月举行次遇特殊情况总理时召开总理办公会
第八条 总理办公会总理总理委托副总理召集持
第九条 出席总理办公会员：总理副总理综合部负责必时请董事长组织负责工会负责列席总理办公会需列席员总理根会议议题确定
第十条 参加总理办公会全体员应时参加会议病特殊原参加应事先总理会议持请假
第十条 综合部应总理办公会举行前进行列准备工作：
准备议题材料
二 会议准备事项
第十二条 综合部应总理办公会举行前天开会日期时间点会议议题等事项通知全体会员 第十三条 总理办公会议题总理确定副总理部门负责提出议题须总理意方列入总理办公会审议部门提出议题应办公会召开前三工作日送综合部筛选汇总报总理审定
第十四条 列入总理办公会审议议题部门应事先准备相关材料送交综合部综合部会议召开时送达参加会议员
第十五条 特殊原总理根情况时增加会议议题
第四章 议题审议记录督办
第十六条 总理办公会应列入会议议题逐进行审议出席总理办公会员会权充分发表意见列席会议员总理会议持意会议议题作说明发言
第十七条 总理办公会审议议题充分听取方面意见建议总理会议持作出结
第十八条 综合部应会议议事项作记录出席会议员应会议记录签名会议记录应包括列容：
会议召开日期点召集姓名
二 出列席会议员姓名
三 会议议程
四 出席会议员发言点
五 议事项决定结果
第十九条 会议记录档案理求进行整理档长期保存
第二十条 根会议作出结综合部视需整理会议纪总理会议持签发送关领导部门落实
第二十条 综合部负责总理办公会决定事项监督落实工作落实情况时报告总理相关负责志
第五章 议事纪律
第二十二条 总理办公会应遵守保密制度保守公司机密议事前泄露会议容作出决策通正常渠道传达贯彻
第二十三条 总理办公会实行回避制度讨涉会员相关事项时需回避该员应动回避
第六章 附
第二十四条 规总理办公会讨通报董事会审定生效生效日起施行
第二十五条 规解释权属公司综合部规修改须
总理办公会通报董事会审定
样二
XX集团总理办公会议事规
第条 明确总理办公会议事程序保证理层法行职权履行职责承 担义务中华民国公司法中国产章程兖矿集团限公司章程 结合集团公司实际特制订规
第二条 总理办公会议事原：
1坚持法议事原
2坚持权责相统原
3坚持实行总理负责制原
4坚持互相协调科学决策高效运行原
第三条 总理办公会议事范围：
根中华民国公司法兖矿集团限公司章程授权总理办公会议事范围 ：
1研究实施董事会讨决定集团公司年度生产计划发展规划资金投财务预算 利润分配弥补亏损职工培训重
科技职工工资分配职工福利等方案需 解决关问题
2研究确定集团公司外100万元1000万元投资贷款等事项
3拟订集团公司基理制度
4拟订集团公司部理机构设置方案
5研究行政序列工作员配备研究提出行政序列正处级生产营理员选研究 决定副处级员选拔考察免奖
惩
6研究生产营理工作中级请示报告重问题重情况通报
7通报理层日常工作研究日常安全生产销售营理等工作时解决遇 问题
8协调处理涉分部门交叉业务级部门方关系
重事宜
9确定董事会汇报委常委会通报重问题
10研究确定总理班子政务公开职代会报告事项
11研究确定公司章程规定董事会授予职权范围工作
第四条 总理办公会出席员：
1总理办公会总理召集持总理特殊原出席时委托名副总理召集持
2总理办公会出席员：总理副总理总工程师总会计师
3便董事长专职董事解掌握生产营情况董事长专职董事出席会议
4总理办公室董事会办公室列席会议需员列席时会议持确定
5总理办公会原周召开次遇特殊情况时总理时召集办公会议
第五条 总理办公会议事程序：
1总理办公会议题总理确定分副总理提前总
理通总理办公室 申请会议讨决定议题重议题应提
交书面材料
2提交总理办公会议研究议题应事先分副总理
总工程师总会计师持 专题会议研究形成供会议决策方案
3总理办公会实行总理负责制总理办公会研究
事项意见统时 般性问题缓议涉时间性较强安
全生产等方面紧迫问题总理裁定
4次办公会研究重事项需分副总理总工程师
总会计师次办公会 汇报落实情况
5总理重问题决策前应听取尊重委意见重决策执行情况应委通报
第六条 总理办公会议定事项实施督查
1总理办公会记录总理办公室指定专负责记录员整理会议点 时转告缺席会议员
2总理办公会研究决定行政序列副处级事免事项必
须半数会议组成 员会方举行列席会议干部部门负责转告缺席员
3总理办公会讨决定事项分副总理分工范围督促检查时通报贯 彻落实情况
4出席列席总理办公会员必须严格遵守保密制度会议研究决定事项程 容意外泄露
第七条 附
规未事宜中华民国公司法**集团限公司章程等关 法规行政法规执行
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