3116+ 2020年防范处置非法集资工作责追究办法规章制度
第章 总
第条 严厉击妥善处置种非法集资活动增强责意识提高工作效保护民群众合法权益维护正常济金融秩序促进社会谐根省民政府办公厅关印发x省防范处置非法集资工作责追究办法通知规定结合市实际制定办法
第二条 办法称非法集资指法组织者违反国家金融理法律规定社会公众吸收资金行时具备列四条件
（）未关部门法批准者合法营形式吸收资金
（二）通媒体推介会传单手机短信等途径社会公开宣传
（三）承诺定期限货币实物股权等方式付息者付回报
（四）社会公众社会特定象吸收资金政法机关立案定性非法集资案件涉关单位责追究适办法
第三条 防范处置非法集资工作坚持政府导属理行业(监)部门线关击处置非法集资工作领导组(简称领导组)组织协调原
政府导属理指政府防范处置非法集资工作负总责组织关单位做监测预警机制建设宣传教育案件处置程中案件登记调查取证立案侦查性质认定处置善等工作
行业(监)部门线关指行业(监)部门击处置非法集资工作环节认真履行职责积极发挥作建立健全行业监宣传教育监测预警等工作机制协做案件受理登记调查取证立案侦查性质认定工作牵头做处置善等项工作切实做事前防范事中处置事完善
领导组组织协调指领导组负责非法集资案件查处进行组织协调督查督办
行业(监)部门领导组成员单位应x市击处置非法集资工作领导组关印发〈x市处置非法集资工作操作流程〉通知求妥善做防范击非法集资活动宣传监测案件查处性质认定资产清理资金清退舆引导信息审读信访接维护稳定等工作
第四条 行业(监)部门领导组成员单位分负责直接责进行责追究关规定办法规定方式程序办理
第二章 责追究方式适范围
第五条 防范处置非法集资工作中列情形批评教育责令书面检查通报批评直诫勉谈话方式次追究直接责分负责负责相应责
（）未落实方政府第责责实行政责
（二）未建立健全防范处置非法集资工作领导组工作机制
（三）未制定辖区防范处置非法集资工作方案应急预案
（四）未规定建立常态化宣传教育机制制定辖区年度防范处置非法集资宣传教育规划
（五）未规定履行辖区涉嫌非法集资活动进行监测预警形势分析风险排查职责
（六）未规定办理级交办事项
第六条 防范处置非法集资工作中列情形停职检查调离岗位方式次追究直接责分负责负责相应责
（）发生非法集资活动未时采取效措施进行处置引发规模群体性事件造成严重果
（二）未规定办理非法集资信访事项致矛盾激化引发社会稳定素
第七条 防范处置非法集资工作中列情形应严追究责引咎辞职责令辞职免职直降职方式次追究直接责分负责负责相应责
（）辖区连续发生起特非法集资案件处置力造成特严重果
（二）涉非法集资重事项紧急事项确定事项拖延瞒报等致事态扩产生特严重果
（三）非法集资活动引发群体性突发性事件未采取果断效措施致事态扩引发社会稳定素
第八条 行业(监)部门相关部门防范处置非法集资工作中列情形批评教育责令书面检查通报批评直诫勉谈话方式次追究直接责分负责负责相应责
（）未规定制定行业领域防范处置非法集资宣传教育规划非法集资风险排查办法
（二）未规定建立工作责制履行（监）行业领域涉嫌非法集资活动进行监测预警形势分析风险排查职责
（三）公民法组织举报涉嫌非法集资活动事项未规定程序办理
（四）未规定办理领导组交办事项
第九条 行业(监)部门相关部门防范处置非法集资工作中列情形停职检查调离岗位方式次追究直接责分负责负责相应责
（）未规定程序办理涉非法集资信访事项致矛盾激化造成社会稳定素
（二）涉非法集资重事项紧急事项规定进行风险排查时报
第十条 行业(监)部门相关部门防范处置非法集资工作中列情形应严追究责引咎辞职责令辞职免职直降职方式次追究直接责分负责负责相应责
（）（监）行业连续发生起特非法集资案件处置力造成特严重果
（二）处理非法集资善工作中推诿拖延敷衍等行致事态扩产生特严重果
（三）非法集资活动引发群体性突发性事件配合处置失导致事态恶化造成恶劣影响
第十条 列情形轻减轻处理：
（）动采取措施效避免挽回损失消良影响
（二）积极配合调查动承担责
（三）规定轻减轻处理
第十二条 列情形应重加重处理：
（）拒绝改正错误造成重损失
（二）隐瞒事实真相干扰阻碍责追究工作
（三）投诉控告检举击报复造成恶劣影响
（四）年次追究责
（五）领导干部亲属参非法集资活动亲授意案件事请托说情者唆容参非法集资群众非法信访者处置立案审理判决执行等提出倾性意见具体意见进行干预
（六）规定应重处理
第十三条 受责追究员应追究纪律责关规定予纪律处分涉嫌犯罪移送司法机关法处理
第三章 实行责追究程序
第十四条 实施责追究体市击处置非法集资工作领导组办公室（市金融办）实施责追究申请单位防范处置非法集资工作求职责责追究具体执行机关提出责追究申请
第十五条 实行责追究程序
（）发生办法第五六七八九十十十二十三条规定情形领导组应相关规定纪检监察组织事等责追究决定机关提出责追究建议时告知拟责追究单位
（二）责追究决定机关根领导组提出责追究建议作出责追究决定
（三）责追究决定作出责追究决定机关应领导组进行通报领导组定范围进行公布
第十六条 领导组提出责追究建议时责追究决定机关提供x市击处置非法集资工作领导组予责追究建议书关事实材料情况说明
第十七条 受责追究单位法享陈述权申辩权责追究服收责追究决定日起30日书面形式领导组提出申诉申请领导组收申诉申请材料日起30日责追究决定机关提出复核建议责追究决定机关领导组复核建议15日作出复核决定情况复杂适延长时间延长时间超30日申诉期间停止责追究决定执行
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第章 总
第条 严厉击妥善处置种非法集资活动增强责意识提高工作效保护民群众合法权益维护正常济金融秩序促进社会谐根省民政府办公厅关印发x省防范处置非法集资工作责追究办法通知规定结合市实际制定办法
第二条 办法称非法集资指法组织者违反国家金融理法律规定社会公众吸收资金行时具备列四条件
（）未关部门法批准者合法营形式吸收资金
（二）通媒体推介会传单手机短信等途径社会公开宣传
（三）承诺定期限货币实物股权等方式付息者付回报
（四）社会公众社会特定象吸收资金政法机关立案定性非法集资案件涉关单位责追究适办法
第三条 防范处置非法集资工作坚持政府导属理行业(监)部门线关击处置非法集资工作领导组(简称领导组)组织协调原
政府导属理指政府防范处置非法集资工作负总责组织关单位做监测预警机制建设宣传教育案件处置程中案件登记调查取证立案侦查性质认定处置善等工作
行业(监)部门线关指行业(监)部门击处置非法集资工作环节认真履行职责积极发挥作建立健全行业监宣传教育监测预警等工作机制协做案件受理登记调查取证立案侦查性质认定工作牵头做处置善等项工作切实做事前防范事中处置事完善
领导组组织协调指领导组负责非法集资案件查处进行组织协调督查督办
行业(监)部门领导组成员单位应x市击处置非法集资工作领导组关印发〈x市处置非法集资工作操作流程〉通知求妥善做防范击非法集资活动宣传监测案件查处性质认定资产清理资金清退舆引导信息审读信访接维护稳定等工作
第四条 行业(监)部门领导组成员单位分负责直接责进行责追究关规定办法规定方式程序办理
第二章 责追究方式适范围
第五条 防范处置非法集资工作中列情形批评教育责令书面检查通报批评直诫勉谈话方式次追究直接责分负责负责相应责
（）未落实方政府第责责实行政责
（二）未建立健全防范处置非法集资工作领导组工作机制
（三）未制定辖区防范处置非法集资工作方案应急预案
（四）未规定建立常态化宣传教育机制制定辖区年度防范处置非法集资宣传教育规划
（五）未规定履行辖区涉嫌非法集资活动进行监测预警形势分析风险排查职责
（六）未规定办理级交办事项
第六条 防范处置非法集资工作中列情形停职检查调离岗位方式次追究直接责分负责负责相应责
（）发生非法集资活动未时采取效措施进行处置引发规模群体性事件造成严重果
（二）未规定办理非法集资信访事项致矛盾激化引发社会稳定素
第七条 防范处置非法集资工作中列情形应严追究责引咎辞职责令辞职免职直降职方式次追究直接责分负责负责相应责
（）辖区连续发生起特非法集资案件处置力造成特严重果
（二）涉非法集资重事项紧急事项确定事项拖延瞒报等致事态扩产生特严重果
（三）非法集资活动引发群体性突发性事件未采取果断效措施致事态扩引发社会稳定素
第八条 行业(监)部门相关部门防范处置非法集资工作中列情形批评教育责令书面检查通报批评直诫勉谈话方式次追究直接责分负责负责相应责
（）未规定制定行业领域防范处置非法集资宣传教育规划非法集资风险排查办法
（二）未规定建立工作责制履行（监）行业领域涉嫌非法集资活动进行监测预警形势分析风险排查职责
（三）公民法组织举报涉嫌非法集资活动事项未规定程序办理
（四）未规定办理领导组交办事项
第九条 行业(监)部门相关部门防范处置非法集资工作中列情形停职检查调离岗位方式次追究直接责分负责负责相应责
（）未规定程序办理涉非法集资信访事项致矛盾激化造成社会稳定素
（二）涉非法集资重事项紧急事项规定进行风险排查时报
第十条 行业(监)部门相关部门防范处置非法集资工作中列情形应严追究责引咎辞职责令辞职免职直降职方式次追究直接责分负责负责相应责
（）（监）行业连续发生起特非法集资案件处置力造成特严重果
（二）处理非法集资善工作中推诿拖延敷衍等行致事态扩产生特严重果
（三）非法集资活动引发群体性突发性事件配合处置失导致事态恶化造成恶劣影响
第十条 列情形轻减轻处理：
（）动采取措施效避免挽回损失消良影响
（二）积极配合调查动承担责
（三）规定轻减轻处理
第十二条 列情形应重加重处理：
（）拒绝改正错误造成重损失
（二）隐瞒事实真相干扰阻碍责追究工作
（三）投诉控告检举击报复造成恶劣影响
（四）年次追究责
（五）领导干部亲属参非法集资活动亲授意案件事请托说情者唆容参非法集资群众非法信访者处置立案审理判决执行等提出倾性意见具体意见进行干预
（六）规定应重处理
第十三条 受责追究员应追究纪律责关规定予纪律处分涉嫌犯罪移送司法机关法处理
第三章 实行责追究程序
第十四条 实施责追究体市击处置非法集资工作领导组办公室（市金融办）实施责追究申请单位防范处置非法集资工作求职责责追究具体执行机关提出责追究申请
第十五条 实行责追究程序
（）发生办法第五六七八九十十十二十三条规定情形领导组应相关规定纪检监察组织事等责追究决定机关提出责追究建议时告知拟责追究单位
（二）责追究决定机关根领导组提出责追究建议作出责追究决定
（三）责追究决定作出责追究决定机关应领导组进行通报领导组定范围进行公布
第十六条 领导组提出责追究建议时责追究决定机关提供x市击处置非法集资工作领导组予责追究建议书关事实材料情况说明
第十七条 受责追究单位法享陈述权申辩权责追究服收责追究决定日起30日书面形式领导组提出申诉申请领导组收申诉申请材料日起30日责追究决定机关提出复核建议责追究决定机关领导组复核建议15日作出复核决定情况复杂适延长时间延长时间超30日申诉期间停止责追究决定执行
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