法务部理工作细
第章 总
第条 姚氏服饰集团限公司（简称公司）项营理活动纳入法制化理轨道规范公司法律事务理工作保护公司合法权益根关法律法规规定特制定细
第二条 规定适公司子公司简称公司
第三条 公司设立法务部负责公司法律事务理工作公司法律事务咨询涉法事务专职处理部门负责处理公司相关法律事务包括监督公司规章制度建立办理诉讼非诉讼案件协助起草审查合法律知识培训公司营理行提供法律行性合法性法律风险性分析配合公司时履行信息披露义务法务部应知悉公司订立重合公司提起诉讼非诉讼收诉讼非诉讼关文件 24时
复印件转交公司董事会办公室备案
第四条 公司部门子公司必须严格执行规定积极履行项职责做法律事务
理工作违反规定造成公司损失涉嫌构成犯罪法追究刑事责
第二章 规章制度监督理
第五条 公司职部门子公司根公司营理实际情况拟定部门规章制度应公司法务部审查备案
第六条 规章制度起草部门根讨征求意见规章制度草案修改规章制度草案连征求意见等资料送法务部法务部出具审查意见法务部规章制度草案列方面进行审查：
（）规章制度否符合法律法规基原否符合国家政策
（二）规章制度草案公司现行规章制度否协调果改变现行规章制度理否充分
（三）规章制度草案体例结构条款文字等否符合规章制度求
第七条 规章制度印成文应转送份法务部登记备案
第三章 合理
第八条 规定称合指等体然法组织间设立变更终止民事权利义务关系协议
第九条 公司子公司等体（然法组织）公司系统相互间设立变更终止民事权利义务关系合制度进行理
劳动合理制度行制定
第十条 合理实行会签审核责制原安全效益原
财务部门审计部门法律事务部根职责权限合签订程序履行情况履行结果进行监督
第节 合汇签审核签订
第十条 公司合须公司合汇签审核制度报法律事务部关部门汇签审核签订
第十二条 公司合汇签审核法律事务部承办部门财务部门审计部门等相关部门负责
第十三条 合签订前承办部门应合方事体资格资信进行解审查：
1体资格合格：具年检营业执核载容实际相符
2欲签合标符合事营范围涉专营许证资质应具备相应许等级资质证书
3代签合应出具真实效法定代表（负责）身份证明书授权委托书代理身份证明
4具相应履约力：具支付力生产力运输力等必时应求出具资产负债表开户银行会计（审计）事务出具资信证明验资报告等相关文件
5担保合担保担保力担保资格
6重合须解审查合方事履约信：违约事实现时未涉重济纠纷重济犯罪案件
承办部门承办应审查结果立项意见书会签表中加陈述
合方事履约力资信状况瑕疵签订合必须签订合时应求提供合法真实效担保中保证形式做出担保担保必须具代偿力独立济实体应担保适条规定进行审查
述列种文件合缺组成部分文复印件时提交方须加盖公章须加注原件核误字样时承办签字确认
第十四条 承办部门公司具体外商谈合立项单位负责列容进行审查理：
1事项合业务必性
2事项合业务行性（包括济利益技术条件安全保障）
3事项合业务方利益综合影响
4合缔约方体企业资质时效合法性
5合缔约方资信履约力
6合履行
7时法律事务部通报合履行中发生问题提出解决问题意见建议
8参合纠纷协商调解仲裁诉讼
9负责合文履行变更解合关文件时交送法律事务部档
第十五条 财务部门负责合中列容汇签审核：
1履行合需资金涉资产合法性资金安排行性
2合中关价款酬金条款结算条款合法性适性方影响
3认需审核容
第十六条 审计部门负责合中列容汇签审核：
1资金资产合法性
2公司资金资产动审批手续合法
3价款酬金结算正确合理性
4资金资产途方法合理性
5认必须审查容
第十七条 法律事务部负责合中列容汇签审核理：
1合缔约方体企业资质时效合法性
2合标合法性
3合条款合法性完整性存法律漏洞
4合业务关法律问题
5公司合资料收集整理保时档
6需审核容
第十八条 承办部门合签订程中须合关资料作附件供会签审核部门参考
第十九条 公司实行法律事务部重合提前参制度法律事务部重合
立项签订履行审核进行全程参
重合合标超民币 100 万元重复杂公司重影响合
第二十条 涉公司重标额较合谈判应法律事务部济技术等专业员参加
第二十条 符合情况应书面形式签订合：
1 单笔业务金额达民币 5000 元
2 保证抵押定金等担保
3 方先履行合
4 封样求
5 合方外单位
国家行业公司标准格式文应优先参适条款栏目均应做出约定
事协商致修改补充合文书电报电传图表等合组成部分
计划单调拨单务单（书）预算单（书）等类文件作合组成部分代书面合
第二十二条 合标民币 5000元够时结清交付完毕合签订书面合
第二十三条 合文起草应力求方方承担语言应严谨简练准确
合文中术语特词汇重概念应设专款解释
合文中涉数字日期须注明否包含数
特殊情况外合文应正式印制作
第二十四条 书面合应包括容：
1合方法定名称址邮政编码电话法定代表（负责）代理姓名职务联系方式
2签约目
3标动产应标明名称型号规格品种等级花色等易确定形财产劳务工作成果等描述准确明白动产应注明名称座落点货币应注明币种
4数量质量包括检测标准方式数量准确计量单位计量方法计量工具符合国家规定国家强制性标准应写明该标准代号全称种标准应约定合
标相适标准写明质量检验方法责期限条件质量异议期限条件等
5价款酬金包括支付方式合中应明确规定价款报酬数额计算标准结算方式程序
6履约期限点方式 履约期限点方式具体明确点应冠省市县名称交付标物方式劳务提供方式结算方式应具体
7争议解决方式约定通诉讼解决应写明约定辖权法院名称通常应约定方法院辖约定仲裁机构裁决应写明具体仲裁机构名称具体请求裁决事项通常应约定广州仲裁委员会仲裁
8违约责合中应明确规定违约责赔偿金计算方法
9合变更解条件
10根法律合性质必须具备条款双方事认必须明确条款
11正副份数 4 份
12生效时间条件
13约定联系方式
14附件名称
15签约点日期
16签约方开户银行帐号
17签约方公章合专章
18法定代表（负责）代理签字
涉外合容关法律规定确定
第二十五条 公司授权委托代理签订合时必须持法定代表（负责）签署授权委托书盖授权单位公章
授权委托书必须明确委托权限期限禁止全权代理类文字
第二十六条 合签订前承办部门承办应合文草案立项意见书会签表合关证明材料提请财务部门审计部门法律事务部序会签审核
财务部门审计部门法律事务部会签审核合（草案）时根需求承办部门承办提供合关补充证明材料说明关情况
承办部门承办应提供材料说明情况真实性负责
会签审核意见应明确具体禁止原意基行等模糊性语言旦视合草案意
第二十七条 承办部门承办合会签审核部门提供合（草案）时应预留少 2
（含数）完整工作日供会签审核会签审核部门特殊情况需延长会签审核时间应承办部门承办申明理
会签审核部门应规定会签审核时限提交书面会签审核意见法律意见书逾期未提交书面会签审核意见法律意见申明延期理视完全意合草案
第二十八条 会签审核部门会签审核合时发现重错误遗漏妥时应会签审核意见法律意见中予明示提出修改意见需退改时应连全部文件退承办部门承办
第二十九条 公司负责授权委托根书面会签审核意见法律意见书决定否签
约决定签约时应全部文形式签字决定签约时应书面形式明示意见
第三十条 需办理批准鉴证登记交付设立抵押质押等担保合承办
应国家关规定双方约定严格履行批准鉴证登记交付等手续
第三十条 合承办员会签审核部门提出意见必须予采纳负责合裁定公司总裁分副总理明确书面批示予采纳外
合生效双方协商需变更合体增减容时规定第十二十四十五
十六十七条规定权限范围汇签审核方变更增减
第三十二条 应办理会签审核合未办理会签审核合正式文没规定采纳会签审核意见印章部门加盖印章签约代表签字
第三十三条 合校合校验专负责校误校员须签字否印章部门加盖印章签约代表签字
第三十四条 单份合文达二页须加盖骑缝章
第三十五条 合文原件公司少应持二份合文公司总裁办公室法律事务部财务部门具体业务部门等部门分存公司总裁办公室法律事务部保份合文原件
第二节 合档案理
第三十六条 合档案指公司事生产营科技等活动中然法组织设立变更终止民事权利义务关系形成合意文书信件数电文
（包括电报传真电子数交换电子邮件）等形表示载容档文字材料
第三十七条 合资料包括：
（）关合项目计划文件行性报告项目建议级关批复文件
（二）合谈判会议纪
（三）关合招投标中标通知书等文件资料
（四）方营业执（复印件）税务登记证（复印件）法代表身份证明书授权委托书代理身份证（复印件）关文件
（五）合项目增减证方员签证
（六）合纠纷处理协议书调解书仲裁书判决书
（七）合履约程中催货函违约通知书函件
（八）合变更解协议书
（九）关材料
第三十八条 份履行完毕合履行合长期合阶段完成关员应时合资料整理清楚交承办整理清楚然交法律事务部档
合资料意搁置销毁遗失
第三十九条 法律事务部签订完毕合承办部门送关合资料应五工作日审核完毕确认误整理机密程度专门档
第四十条 法律事务部审核发现需统建档合文件资料差缺应立通知
送交核补足行档
第四十条 公司员需复印合资料必须持公司部门负责书面签章单
资料秘密程度报关领导批准否法律事务部公司办公室档案室等部门办理
第四十二条 合必须需合资料提交书面说明文书：
（） 合资料途
（二） 合资料返时间
（三） 须说明情况
第四十三条 公司合资料合信息公司商业秘密意泄漏
第三节 合履行变更解
第四十四条 合履行指等体然法组织间实现定济目已实际成立合生效全面履行
第四十五条 合正式生效前实际履行合
合生效必须全面时实际履行合法律明文规定合约定外代物履行转转卖合
第四十六条 合承办发现合方履行全面适履行合收方方履行合提出异议时应立书面报告部门负责法律事务部法定约定期限法定约定方式方提出异议予答复
发出异议文函答复材料需法律事务部审核备案
第四十七条 合履行情况发生变化需变更合条款承办部门承办征合签约意法律事务部审核备案书面形式方提出变更合求书面文件应特快专递方式邮寄方亲交方负责承办签收未方书面答复前法中止履行外需合规定履行
承办部门承办方口头（包括电话）答复作合变更
第四十八条 方提出变更合求必须书面形式提出方口头（包括电话）提出变更合求承办部门承办必须求方提供书面文件否原合规定履行
第四十九条 抗力致合法履行履行已意义必须抗力消日起 3 日法律事务部提出处理意见需解合须立方提出书面解求提供关证明文件
第五十条 方抗力致合法履行履行已意义提出书面解合
求时应立中止合履行求方提供关证明文件
第五十条 方未合规定期限履行义务承办部门承办发出书面文函催促履约未履行合应解该合追究违约责
第五十二条 变更解合通知复函须法定约定期限法律事务部审核备案发出
第五十三条 合变更解程序合签订审核程序相
第四节 合履行监督纠纷处理
第五十四条 法律事务部审计部门财务部门等部门公司合履行监督理部门实施公司合履行监督理
第五十五条 公司合履行情况监督检查采取动报告定期检查相结合方式
第五十六条 合承办部门承办应负责生效合全面履行负责配合法律事务部审计部门财务部门等部门合履行监督
第五十七条 合承办部门负责应加强单位部门合实施监保证合完全履行合缔约方合法权益发现问题应时纠正处理合履行程中发生严重瑕疵应立书面报
第五十八条 财务部门合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
（）应订立书面合未订立书面合
（二）收款单位合方事名称致（合方事出具合法效委托收款手续外）
（三）方履行合瑕疵尚未法律事务部书面确认已更正解决
付款单位合方事名称致财务部门应督促付款单位出具代付款证明
第五十九条 合签订履行中发生纠纷应首先采取协商调解方式解决够达成致意见时应合签订程序修改重新签订合
第六十条 协商调解达成协议时承办应时公司负责签约汇报报法律事务部做仲裁诉讼准备
第六十条 合纠纷处理程中未法律事务部审核承办部门负责意合方作出实质答复提供文件资料
第四章 诉讼非诉讼案件理
第六十二条 诉讼指公司方事作第三通民法院采诉讼方式解决纠纷法律事务活动诉讼案件包括：民事诉讼案件（包括服劳动仲裁裁决诉讼）行政诉讼案件刑事刑事附带民事诉讼案件
第六十三条 非诉讼指公司方事采取协商调解仲裁复议等方式解决关纠纷争议法律事务活动
第六十四条 发生公司涉公司利益诉讼非诉讼案件律适规定
第六十五条 公司诉讼非诉讼案件处理须遵循效维护公司合法权益充分协调必关系相统原
第六十六条 公司负责案件起起部门负责负配合协助法务部处理案件中相关问题收集提供案件原始证相关责
第六十七条 公司员工营理活动中发现公司利益正受损害义务时部门单位负责反映部门单位负责应知情况日起五日书面形式呈报法务部需采取紧急处置措施部门单位负责应时采取紧急处置措施
法务部应 2 日呈报单位书面答复法务部认必采取诉讼措施应立告知公司总裁公司负责评估诉讼风险法务部认需采取诉讼措施应书面通知呈报单位告知避免公司利益受损
法务部根案件具体情况外委托律师进行法律协助
第六十八条 公司营理活动中组织起诉动参（包括涉）诉讼活动事关责部门单位应时法务部说明案情提供相关材料备应诉工作利开展
第六十九条 案件处理进程中需必条件关系协调案件关联单位相关员应积极动配合法务部开展针性工作保证案件处理利进行
第七十条 案件知情应坚持保密原泄露案件信息容
第七十条 案件审结民法院生效判决法务部应继续作执行阶段工作方事逾期履行生效
协议裁决判决时承办部门承办应时公司负责汇报报法务部法定申请执行期限民法院申请强制执行
第七十二条 案件处理完毕法务部负责全案情况进行总结形成材料公司领导汇报关部门员酌情通报条件允许作法制宣传教育材料加运
第七十三条 法务部应系统全面案件材料进行整理编撰成卷建立案件档制度
第五章 法律事务咨询指导
第七十四条 法务部通咨询指导方式协调处理公司职部门子公司涉法律事务公司营理活动符合法律法规规定
第七十五条 公司法律事务咨询指导公司职部门公司营理员动咨询法务部时解答动指导相结合方式进行
第七十六条 公司法律事务咨询指导法律事务咨询单法律意见书书面形式进行
第七十七条 公司职部门公司营理员公司营理活动中遇需咨询事项应动法律事务咨询单形式法务部寻求法律咨询认真听取法务部法律意见
第七十八条 法务部接法律事务咨询单必须合理期限做出解答针咨询事项出具法律意见书
第七十九条 法务部权动公司职部门子公司营理活动提出法律意见出具法律意见书
第六章 法律知识培训考核
公司提高公司员法律意识法律素质进行法律知识培训法务部负责公司行政部门相关部门协助
第八十条 法律培训应结合业务工作实际进行案例分析工作研讨解决业务工作中重点热点难点问题新颁布修订业务工作密切联系法律法规规章应时组织学培训
第七章 附
第八十条 制度关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程
突时关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程执行
第八十二条 制度解释权修订权属公司董事会
第八十三条 制度公司董事会批准日起实施
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第章 总
第条 姚氏服饰集团限公司（简称公司）项营理活动纳入法制化理轨道规范公司法律事务理工作保护公司合法权益根关法律法规规定特制定细
第二条 规定适公司子公司简称公司
第三条 公司设立法务部负责公司法律事务理工作公司法律事务咨询涉法事务专职处理部门负责处理公司相关法律事务包括监督公司规章制度建立办理诉讼非诉讼案件协助起草审查合法律知识培训公司营理行提供法律行性合法性法律风险性分析配合公司时履行信息披露义务法务部应知悉公司订立重合公司提起诉讼非诉讼收诉讼非诉讼关文件 24时
复印件转交公司董事会办公室备案
第四条 公司部门子公司必须严格执行规定积极履行项职责做法律事务
理工作违反规定造成公司损失涉嫌构成犯罪法追究刑事责
第二章 规章制度监督理
第五条 公司职部门子公司根公司营理实际情况拟定部门规章制度应公司法务部审查备案
第六条 规章制度起草部门根讨征求意见规章制度草案修改规章制度草案连征求意见等资料送法务部法务部出具审查意见法务部规章制度草案列方面进行审查：
（）规章制度否符合法律法规基原否符合国家政策
（二）规章制度草案公司现行规章制度否协调果改变现行规章制度理否充分
（三）规章制度草案体例结构条款文字等否符合规章制度求
第七条 规章制度印成文应转送份法务部登记备案
第三章 合理
第八条 规定称合指等体然法组织间设立变更终止民事权利义务关系协议
第九条 公司子公司等体（然法组织）公司系统相互间设立变更终止民事权利义务关系合制度进行理
劳动合理制度行制定
第十条 合理实行会签审核责制原安全效益原
财务部门审计部门法律事务部根职责权限合签订程序履行情况履行结果进行监督
第节 合汇签审核签订
第十条 公司合须公司合汇签审核制度报法律事务部关部门汇签审核签订
第十二条 公司合汇签审核法律事务部承办部门财务部门审计部门等相关部门负责
第十三条 合签订前承办部门应合方事体资格资信进行解审查：
1体资格合格：具年检营业执核载容实际相符
2欲签合标符合事营范围涉专营许证资质应具备相应许等级资质证书
3代签合应出具真实效法定代表（负责）身份证明书授权委托书代理身份证明
4具相应履约力：具支付力生产力运输力等必时应求出具资产负债表开户银行会计（审计）事务出具资信证明验资报告等相关文件
5担保合担保担保力担保资格
6重合须解审查合方事履约信：违约事实现时未涉重济纠纷重济犯罪案件
承办部门承办应审查结果立项意见书会签表中加陈述
合方事履约力资信状况瑕疵签订合必须签订合时应求提供合法真实效担保中保证形式做出担保担保必须具代偿力独立济实体应担保适条规定进行审查
述列种文件合缺组成部分文复印件时提交方须加盖公章须加注原件核误字样时承办签字确认
第十四条 承办部门公司具体外商谈合立项单位负责列容进行审查理：
1事项合业务必性
2事项合业务行性（包括济利益技术条件安全保障）
3事项合业务方利益综合影响
4合缔约方体企业资质时效合法性
5合缔约方资信履约力
6合履行
7时法律事务部通报合履行中发生问题提出解决问题意见建议
8参合纠纷协商调解仲裁诉讼
9负责合文履行变更解合关文件时交送法律事务部档
第十五条 财务部门负责合中列容汇签审核：
1履行合需资金涉资产合法性资金安排行性
2合中关价款酬金条款结算条款合法性适性方影响
3认需审核容
第十六条 审计部门负责合中列容汇签审核：
1资金资产合法性
2公司资金资产动审批手续合法
3价款酬金结算正确合理性
4资金资产途方法合理性
5认必须审查容
第十七条 法律事务部负责合中列容汇签审核理：
1合缔约方体企业资质时效合法性
2合标合法性
3合条款合法性完整性存法律漏洞
4合业务关法律问题
5公司合资料收集整理保时档
6需审核容
第十八条 承办部门合签订程中须合关资料作附件供会签审核部门参考
第十九条 公司实行法律事务部重合提前参制度法律事务部重合
立项签订履行审核进行全程参
重合合标超民币 100 万元重复杂公司重影响合
第二十条 涉公司重标额较合谈判应法律事务部济技术等专业员参加
第二十条 符合情况应书面形式签订合：
1 单笔业务金额达民币 5000 元
2 保证抵押定金等担保
3 方先履行合
4 封样求
5 合方外单位
国家行业公司标准格式文应优先参适条款栏目均应做出约定
事协商致修改补充合文书电报电传图表等合组成部分
计划单调拨单务单（书）预算单（书）等类文件作合组成部分代书面合
第二十二条 合标民币 5000元够时结清交付完毕合签订书面合
第二十三条 合文起草应力求方方承担语言应严谨简练准确
合文中术语特词汇重概念应设专款解释
合文中涉数字日期须注明否包含数
特殊情况外合文应正式印制作
第二十四条 书面合应包括容：
1合方法定名称址邮政编码电话法定代表（负责）代理姓名职务联系方式
2签约目
3标动产应标明名称型号规格品种等级花色等易确定形财产劳务工作成果等描述准确明白动产应注明名称座落点货币应注明币种
4数量质量包括检测标准方式数量准确计量单位计量方法计量工具符合国家规定国家强制性标准应写明该标准代号全称种标准应约定合
标相适标准写明质量检验方法责期限条件质量异议期限条件等
5价款酬金包括支付方式合中应明确规定价款报酬数额计算标准结算方式程序
6履约期限点方式 履约期限点方式具体明确点应冠省市县名称交付标物方式劳务提供方式结算方式应具体
7争议解决方式约定通诉讼解决应写明约定辖权法院名称通常应约定方法院辖约定仲裁机构裁决应写明具体仲裁机构名称具体请求裁决事项通常应约定广州仲裁委员会仲裁
8违约责合中应明确规定违约责赔偿金计算方法
9合变更解条件
10根法律合性质必须具备条款双方事认必须明确条款
11正副份数 4 份
12生效时间条件
13约定联系方式
14附件名称
15签约点日期
16签约方开户银行帐号
17签约方公章合专章
18法定代表（负责）代理签字
涉外合容关法律规定确定
第二十五条 公司授权委托代理签订合时必须持法定代表（负责）签署授权委托书盖授权单位公章
授权委托书必须明确委托权限期限禁止全权代理类文字
第二十六条 合签订前承办部门承办应合文草案立项意见书会签表合关证明材料提请财务部门审计部门法律事务部序会签审核
财务部门审计部门法律事务部会签审核合（草案）时根需求承办部门承办提供合关补充证明材料说明关情况
承办部门承办应提供材料说明情况真实性负责
会签审核意见应明确具体禁止原意基行等模糊性语言旦视合草案意
第二十七条 承办部门承办合会签审核部门提供合（草案）时应预留少 2
（含数）完整工作日供会签审核会签审核部门特殊情况需延长会签审核时间应承办部门承办申明理
会签审核部门应规定会签审核时限提交书面会签审核意见法律意见书逾期未提交书面会签审核意见法律意见申明延期理视完全意合草案
第二十八条 会签审核部门会签审核合时发现重错误遗漏妥时应会签审核意见法律意见中予明示提出修改意见需退改时应连全部文件退承办部门承办
第二十九条 公司负责授权委托根书面会签审核意见法律意见书决定否签
约决定签约时应全部文形式签字决定签约时应书面形式明示意见
第三十条 需办理批准鉴证登记交付设立抵押质押等担保合承办
应国家关规定双方约定严格履行批准鉴证登记交付等手续
第三十条 合承办员会签审核部门提出意见必须予采纳负责合裁定公司总裁分副总理明确书面批示予采纳外
合生效双方协商需变更合体增减容时规定第十二十四十五
十六十七条规定权限范围汇签审核方变更增减
第三十二条 应办理会签审核合未办理会签审核合正式文没规定采纳会签审核意见印章部门加盖印章签约代表签字
第三十三条 合校合校验专负责校误校员须签字否印章部门加盖印章签约代表签字
第三十四条 单份合文达二页须加盖骑缝章
第三十五条 合文原件公司少应持二份合文公司总裁办公室法律事务部财务部门具体业务部门等部门分存公司总裁办公室法律事务部保份合文原件
第二节 合档案理
第三十六条 合档案指公司事生产营科技等活动中然法组织设立变更终止民事权利义务关系形成合意文书信件数电文
（包括电报传真电子数交换电子邮件）等形表示载容档文字材料
第三十七条 合资料包括：
（）关合项目计划文件行性报告项目建议级关批复文件
（二）合谈判会议纪
（三）关合招投标中标通知书等文件资料
（四）方营业执（复印件）税务登记证（复印件）法代表身份证明书授权委托书代理身份证（复印件）关文件
（五）合项目增减证方员签证
（六）合纠纷处理协议书调解书仲裁书判决书
（七）合履约程中催货函违约通知书函件
（八）合变更解协议书
（九）关材料
第三十八条 份履行完毕合履行合长期合阶段完成关员应时合资料整理清楚交承办整理清楚然交法律事务部档
合资料意搁置销毁遗失
第三十九条 法律事务部签订完毕合承办部门送关合资料应五工作日审核完毕确认误整理机密程度专门档
第四十条 法律事务部审核发现需统建档合文件资料差缺应立通知
送交核补足行档
第四十条 公司员需复印合资料必须持公司部门负责书面签章单
资料秘密程度报关领导批准否法律事务部公司办公室档案室等部门办理
第四十二条 合必须需合资料提交书面说明文书：
（） 合资料途
（二） 合资料返时间
（三） 须说明情况
第四十三条 公司合资料合信息公司商业秘密意泄漏
第三节 合履行变更解
第四十四条 合履行指等体然法组织间实现定济目已实际成立合生效全面履行
第四十五条 合正式生效前实际履行合
合生效必须全面时实际履行合法律明文规定合约定外代物履行转转卖合
第四十六条 合承办发现合方履行全面适履行合收方方履行合提出异议时应立书面报告部门负责法律事务部法定约定期限法定约定方式方提出异议予答复
发出异议文函答复材料需法律事务部审核备案
第四十七条 合履行情况发生变化需变更合条款承办部门承办征合签约意法律事务部审核备案书面形式方提出变更合求书面文件应特快专递方式邮寄方亲交方负责承办签收未方书面答复前法中止履行外需合规定履行
承办部门承办方口头（包括电话）答复作合变更
第四十八条 方提出变更合求必须书面形式提出方口头（包括电话）提出变更合求承办部门承办必须求方提供书面文件否原合规定履行
第四十九条 抗力致合法履行履行已意义必须抗力消日起 3 日法律事务部提出处理意见需解合须立方提出书面解求提供关证明文件
第五十条 方抗力致合法履行履行已意义提出书面解合
求时应立中止合履行求方提供关证明文件
第五十条 方未合规定期限履行义务承办部门承办发出书面文函催促履约未履行合应解该合追究违约责
第五十二条 变更解合通知复函须法定约定期限法律事务部审核备案发出
第五十三条 合变更解程序合签订审核程序相
第四节 合履行监督纠纷处理
第五十四条 法律事务部审计部门财务部门等部门公司合履行监督理部门实施公司合履行监督理
第五十五条 公司合履行情况监督检查采取动报告定期检查相结合方式
第五十六条 合承办部门承办应负责生效合全面履行负责配合法律事务部审计部门财务部门等部门合履行监督
第五十七条 合承办部门负责应加强单位部门合实施监保证合完全履行合缔约方合法权益发现问题应时纠正处理合履行程中发生严重瑕疵应立书面报
第五十八条 财务部门合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
（）应订立书面合未订立书面合
（二）收款单位合方事名称致（合方事出具合法效委托收款手续外）
（三）方履行合瑕疵尚未法律事务部书面确认已更正解决
付款单位合方事名称致财务部门应督促付款单位出具代付款证明
第五十九条 合签订履行中发生纠纷应首先采取协商调解方式解决够达成致意见时应合签订程序修改重新签订合
第六十条 协商调解达成协议时承办应时公司负责签约汇报报法律事务部做仲裁诉讼准备
第六十条 合纠纷处理程中未法律事务部审核承办部门负责意合方作出实质答复提供文件资料
第四章 诉讼非诉讼案件理
第六十二条 诉讼指公司方事作第三通民法院采诉讼方式解决纠纷法律事务活动诉讼案件包括：民事诉讼案件（包括服劳动仲裁裁决诉讼）行政诉讼案件刑事刑事附带民事诉讼案件
第六十三条 非诉讼指公司方事采取协商调解仲裁复议等方式解决关纠纷争议法律事务活动
第六十四条 发生公司涉公司利益诉讼非诉讼案件律适规定
第六十五条 公司诉讼非诉讼案件处理须遵循效维护公司合法权益充分协调必关系相统原
第六十六条 公司负责案件起起部门负责负配合协助法务部处理案件中相关问题收集提供案件原始证相关责
第六十七条 公司员工营理活动中发现公司利益正受损害义务时部门单位负责反映部门单位负责应知情况日起五日书面形式呈报法务部需采取紧急处置措施部门单位负责应时采取紧急处置措施
法务部应 2 日呈报单位书面答复法务部认必采取诉讼措施应立告知公司总裁公司负责评估诉讼风险法务部认需采取诉讼措施应书面通知呈报单位告知避免公司利益受损
法务部根案件具体情况外委托律师进行法律协助
第六十八条 公司营理活动中组织起诉动参（包括涉）诉讼活动事关责部门单位应时法务部说明案情提供相关材料备应诉工作利开展
第六十九条 案件处理进程中需必条件关系协调案件关联单位相关员应积极动配合法务部开展针性工作保证案件处理利进行
第七十条 案件知情应坚持保密原泄露案件信息容
第七十条 案件审结民法院生效判决法务部应继续作执行阶段工作方事逾期履行生效
协议裁决判决时承办部门承办应时公司负责汇报报法务部法定申请执行期限民法院申请强制执行
第七十二条 案件处理完毕法务部负责全案情况进行总结形成材料公司领导汇报关部门员酌情通报条件允许作法制宣传教育材料加运
第七十三条 法务部应系统全面案件材料进行整理编撰成卷建立案件档制度
第五章 法律事务咨询指导
第七十四条 法务部通咨询指导方式协调处理公司职部门子公司涉法律事务公司营理活动符合法律法规规定
第七十五条 公司法律事务咨询指导公司职部门公司营理员动咨询法务部时解答动指导相结合方式进行
第七十六条 公司法律事务咨询指导法律事务咨询单法律意见书书面形式进行
第七十七条 公司职部门公司营理员公司营理活动中遇需咨询事项应动法律事务咨询单形式法务部寻求法律咨询认真听取法务部法律意见
第七十八条 法务部接法律事务咨询单必须合理期限做出解答针咨询事项出具法律意见书
第七十九条 法务部权动公司职部门子公司营理活动提出法律意见出具法律意见书
第六章 法律知识培训考核
公司提高公司员法律意识法律素质进行法律知识培训法务部负责公司行政部门相关部门协助
第八十条 法律培训应结合业务工作实际进行案例分析工作研讨解决业务工作中重点热点难点问题新颁布修订业务工作密切联系法律法规规章应时组织学培训
第七章 附
第八十条 制度关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程
突时关法律行政法规部门规章规范性文件公司章程执行
第八十二条 制度解释权修订权属公司董事会
第八十三条 制度公司董事会批准日起实施
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