万科企业股份限公司
万科集团
房产理流程
(部资料注意保密)
1
万科企业股份限公司
流程目录
事行政部
行政－01
行政－02
行政－03
行政－04
行政－05
行政－06
行政－07
行政－08
行政－09
行政－10
事－01
事－02
事－03
事－04
事－05
会议理流程…………………………………………………04
专项档案理流程……………………………………………05
固定资产采购领理流程…………………………………06
公文理（发文）流程………………………………………07
公文理（收文）流程………………………………………08
办公品采购领理流程…………………………………09
网络信息理流程……………………………………………10
重档案阅理流程………………………………………11
文书档案理流程……………………………………………12
秘书日常事务理流程………………………………………13
培训计划理流程……………………………………………14
招聘理流程…………………………………………………15
员工定薪理流程……………………………………………16
职位说明书理流程…………………………………………17
绩效考核理流程……………………………………………18
事－06－劳动合理流程……………………………………………19
二市场发展部
市场－01
市场－02
市场－03
市场－04
市场－05
市场－06
集团年度营计划制订流程…………………………………20
产品定位报告编写流程………………………………………21
研分析工作流程……………………………………………22
销售计划理流程……………………………………………23
销售价格理流程……………………………………………24
销售工作督察工作流程………………………………………25
2
万科企业股份限公司
市场－07
市场－08
市场－09
市场－10
市场－11
市场－12
市场－13
市场－14
市场－15
物业销售流程…………………………………………………26
市场推广流程…………………………………………………27
广告宣传流程…………………………………………………28
合签定流程…………………………………………………29
销售优惠理流程……………………………………………30
销售资料理流程……………………………………………31
房屋交付流程…………………………………………………32
客户投诉处理流程……………………………………………33
信息理流程…………………………………………………34
三资金财务部
财务－01
费报销理流程……………………………………………35
财务－02资产购置理流程……………………………………………36
财务－03
财务－04
财务－05
财务－06
财务－07
财务－08
资产入帐理流程……………………………………………37
资产调理流程……………………………………………38
资产处置理流程……………………………………………39
资产盘点理流程……………………………………………40
资金流入理流程……………………………………………41
资金流出理流程……………………………………………42
四总工程师办公室
工程理流程编制说明……………………………………………………43
工程－01
工程－02
工程－03
工程－04
工程－05
方案设计理流程……………………………………………44
初步设计理流程……………………………………………45
施工图设计理流程…………………………………………46
总面图室外市政景观综合布线设计理流程…………47
开工准备工作理流程………………………………………48
3
万科企业股份限公司
工程－06
工程－07
工程－08
工程－09
工程－10
工程－11
工程－12
工程－13
工程－14
工程－15
施工图会审理流程…………………………………………49
工程进度计划理流程……………………………………50
设计变更理流程……………………………………………51
质量缺陷修补质量事处理流程…………………………52
基础体工程结构验收理流程…………………………53
单位工程竣工验收理流程…………………………………54
技术资料理流程……………………………………………55
综合验收工程移交物业理流程…………………………56
保修期工程维修理流程…………………………………57
材料检验理流程……………………………………………58
五造价审计部
造价－01
造价－02
造价－03
造价－04
造价－05
造价－06
造价－07
造价－08
造价－09
造价－10
造价－11
造价－12
造价－13
造价－14
项目成计划编制流程………………………………………59
工程项目总承包招标理流程………………………………60
监理招标理流程……………………………………………61
分包工程招标理流程………………………………………62
甲供材料设备采购招标理流程…………………………63
甲定乙供材料设备定价理流程…………………………64
工程合理流程……………………………………………65
费签证理流程……………………………………………66
工程款中期支付理流程……………………………………67
工程结算支付理流程………………………………………68
履约保证金退理流程……………………………………69
造价信息理流程……………………………………………70
审计工作检查考核理流程…………………………………71
审计档案资料理流程………………………………………72
4
万科企业股份限公司
会议理流程
编号：行政－01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
会议申请
草拟通知
会议准备
会议召开
会议纪
承办
事行政部
受理审核
会议通知
会议准备
会议召开
会议纪
部门审定
纪发文
承办监督
结束
5
相关领导
领导审核审批
总裁审批审批
领导审核
总裁审批
万科企业股份限公司
专项档案理流程
编号：行政－02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
文书办结
收集
整理分类
编号装订
事行政部
档保
档案鉴定
档案销毁清单
销毁
结束
6
相关领导
领导审核
总裁审批
万科企业股份限公司
固定资产理流程
编号：行政－03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
制定年度需求计划
事行政部
汇总年度需求计划
相关领导
事行政总监审核
市场调查询价
编制计划预算
已审批
财务总监审核
采购申请
选定供应商
采购
总裁审批
签字领
入固定资产清单库
领登记清单
季度固定资产清点
结束
7
万科企业股份限公司
公文（发文）理流程
编号：行政－04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
办部门拟稿填写审批单
相关部门会签
事行政部
相关领导
相关领导会签
修改
总裁审批
印发
档
结束
8
万科企业股份限公司
公文（收文）理流程
编号：行政－05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
承办
事行政部
开始
签收登记拟办意见
承办传达催办督办
整理反馈信息
档
结束
9
相关领导
领导批办
听取汇报
万科企业股份限公司
办公品采购领理流程
编号：行政－06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
提出采购需求
签字领
事行政部
汇总需求计划
市场调查询价
编制计划预算
编制采购单
选定供应商
采购
验收入库
领登记清单
年终库存清查
部门领数量公布
结束
10
相关领导
事行政总监审核
财务总监审核
万科企业股份限公司
网络信息理流程
编号：行政－07
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
撰稿编辑审核报送
事行政部
开始
提出年度信息指标
编辑审核
OA网站发布
月度发稿统计
季度工作评价
年度汇总评
优秀通讯员奖励
结束
11
相关领导
事行政总监审核
财务总监审核
万科企业股份限公司
重档案阅理流程
编号：行政－08
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
重档案阅
填写调阅单
查阅
事行政部
调出档案
相关领导
领导审核
总裁审批
登记档
结束
12
万科企业股份限公司
文书档案理流程
编号：行政－09
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
文书结案
事行政部
开始
收集整理
相关领导
分类编号
保
档案鉴定
领导审核
档案销毁清单
销毁
结束
13
总裁审批
万科企业股份限公司
秘书日常事务理流程
编号：行政－10
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
沟通协调
事行政部
开始
工作预测
制定工作计划
相关领导
事行政总监审核
整合资源
制定行动方案
相关领导评价审核
督办反馈
工作进度安排
总结档
结束
14
万科企业股份限公司
培训计划理流程
编号：事－01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
提出培训需求
事行政部
开始
发放培训需求表
培训需求分析
制定年度培训计划
相关领导
否
总裁审批
实施准备
组织实施外培训
二级培训
培训评估考核
相关资料档
培训年度分析报告
结束
15
万科企业股份限公司
招聘理流程
编号：事－02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
事行政部
相关领导
开始
部门单位正职审核
填报招聘需求审批表
分副总裁审定
调整招聘需求
否
确认
力资源总监审核
制定招聘方案
总裁授权审批
发布招聘信息
应聘资料收集筛选
部门单位
确定面试名单
组织部门单位
相关员参招聘面试
分副总裁审核
填写面试评价记录表
填写面试评价记录表
专业技方面作出评价
明确岗位职责求等
进入试期
基素质求职动机等
作出评价
结果反馈
未录取员
告知材料档
录取员
通知录取
力资源总监审核
总裁授权审批
结束
办理入职手续
16
万科企业股份限公司
员工定薪理流程
编号：事－03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
签字
事行政部
开始
根招聘商定结果
填制员工薪资标准确认表
明确岗位职责岗位类
岗位层级初定工资标准
三金情况
相关领导
员工签署保密承诺
事行政部审核
实施
结束
17
力资源总监确认
总裁审批
万科企业股份限公司
职位说明书理流程
编号：事－04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
编写修正职位说明书
事行政部
开始
组织编写修正
相关领导
审核确认
通
审批
通
实施
整理存档
结束
18
万科企业股份限公司
绩效考核理流程
编号：事－05
编制日期：20050916
第
考核
次修改
事行政部
开始
修改日期
相关领导
相关领导讨记录
考核讨记录
季度年度工作容
进展情况
协记录执导检查
工作中遇问题寻求
绩效辅导提出合理化
年初发绩效考核手册
协助指导检查
申诉受理提出修正意见
法达成识
季度年度工作容
进展情况
绩效辅导考核期间
考核工作业绩评
定分
反馈面谈
建议
达成识
双方签字季第
月10日前完成季度考
进行季度年度力素质
评
考核结果汇总整理存档
核报事行政部
12月份考核进行年
度力素质考核
法达成识
结果反馈
考核结果应
达成识
双方签字制定年度考核总
分汇总表次年1月15日
前交事行政部
结束
19
助指行情况
万科企业股份限公司
劳动合理流程
编号：事－06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
事行政部
开始
录签订劳动合
相关领导
延长试终止试
解劳动合
合格
合格
试考核
合格
履行劳动合
意
辞职辞退审批
意
终止劳动合
终止劳动合
意
续签考核
合格
双方协商
意
签订履行劳动合
结束
20
解劳动合
万科企业股份限公司
集团年度营计划制订流程
编号：市场－01
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
市场发展部
修改日期
相关领导
开始
项目公司制定年度综合计划
总师办确定项目年度工期计划
市场发展部编制集团年度
副总裁审核
财务部确定年度财务预算计划
营计划初稿
事行政部确定年度事行政
计划
初稿进行修改调整
组织召开专门会议讨调
整形成正稿
总裁审批
集团办公室成文发项目
公司部门
结束
21
万科企业股份限公司
产品定位报告编写流程
编号：市场－02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
市场发展部策划公司
开始
市场发展部策划公司根市调报告
等基础资料项目进行深化研究
完成项目定位报告初稿
组织相关部门召开提报会
修改完善报告
相关领导
项目总理审核
分副总裁审核
总裁审批
项目公司总师办正式
文编制设计务书
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
22
万科企业股份限公司
研分析工作流程
编号：市场－03
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
市场发展部策划公司
修改日期
相关领导
开始
市场发展部策划公司根研分
析求项目进行市场调研
资金财务部提供财务数分析
根市场调研产品定位项目规划
财务分析等资料进行分析汇总
总师办提供规划建筑指标分析
编制项目行性研究报告初稿
组织相关部门进行讨征求相关
部门意见进行修改
进行完善正稿成文
分副总裁审核
总裁审批
项目公司相关部门备份
传送相关单位部门
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
23
万科企业股份限公司
销售计划理流程
编号：市场－04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
项目公司销售部
开始
销售部根集团年度营计划制定
相关领导
项目营销副总审核
月年策划销售计划
项目总理审批
集团市场发展部分析汇总
副总裁审批
项目公司计划执行工作
结束
24
万科企业股份限公司
销售价格理流程
编号：市场－05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
项目公司销售部策划公司
开始
项目公司策划公司进行市场调研
项目公司策划公司制定价格方案
召开会议进行讨
项目公司确定价格表
相关领导
项目总理审批
市场发展部进行定价分析
分副总裁审核
总裁审批
事行政部发文
根市场情况合理调整售价
项目公司批文执行销售
市场发展部财务部备案
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
25
万科企业股份限公司
销售工作督查工作流程
编号：市场－06
编制日期：20050916
第
相关部门
财务审计部
次修改
市场发展部
开始
组织成立销售检查组
制定销售检查计划方案
项目公司进行销售检查
修改日期
相关领导
形成检查报告报副总裁总裁
监事会
根检查情况领导意见编制整改
事行政部发文
处理建议
项目公司进行整改处
理
市场发展部检查整改处理结果
形成整改报告报副总裁总裁
结束
26
万科企业股份限公司
物业销售流程
编号：市场－07
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
开始
客户接
客户资料登记
购买意
签订预售协议
签约通知
逾期未签约
修改日期
相关领导
财务部付款
次性付款
揭贷款
逾期未付款
签订购房合
终止协议
终止合
款项帐
相关部门资料档
合履行完毕
交房
结束
27
万科企业股份限公司
市场推广流程
编号：市场－08
编制日期：20050916
第
相关部门
市场发展部备案
次修改
项目公司销售部策划公司
开始
项目公司营销部营销策划公司制
定策划推广方案
讨研究
修改定稿
项目公司编制推广预算
修改日期
相关领导
总理审批
市场发展部协助监督
项目公司方案执行
效果反馈
方案调整
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
28
万科企业股份限公司
广告宣传流程
编号：市场－09
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部策划公司
修改日期
相关领导
开始
销售部营销策划公司制定季月度广
告宣传计划
项目公司营销副总审核
法律顾问审核
市场发展部备案
市场发展部备案
策划公司进行样稿设计成初稿
策划公司制作正稿发布
进行效果评估
项目公司完成评估报告
总理审批
次广告提供参考
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
29
万科企业股份限公司
合签定流程
编号：市场－10
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
项目公司策划公司销售部
相关领导
开始
签订预售协议
客户解释合条款
填写合容准备合附件
销售理合审核
财务部合审核
销售副总审批
财务收取合约定款项
盖合章法章
合交客户
财务部合存档
房屋销售状况更改
财务部备案
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
30
万科企业股份限公司
销售优惠理流程
编号：市场－11
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
项目公司销售部
开始
销售员填写优惠申请单
相关领导
销售理确认
营销副总审核
财务部审核
项目总理审批
市场发展部建议
市场发展部根领导
意见确定优惠事宜
办公室财务部存档
优惠执行
结束
31
权限外
分副总裁审核
总裁审批
权限
万科企业股份限公司
销售资料理流程
编号：市场－12
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
修改日期
相关领导
开始
商品房买卖合种选房卡优
惠卡订购书协议拟订
项目公司部门会签
法律顾问修正
买卖合报房处工商
局备案审查
选房卡优惠卡报
市场发展部备案审查
财务部监督印章理
市场发展部合抽查
审查未通合协议变更
审查通
专负责合等资料领理
合协议签订
合房处备案办公室财务
部存档
结束
32
总理审批
万科企业股份限公司
房屋交付流程
编号：市场－13
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
修改日期
相关领导
开始
销售接相关资料审验
填写商品房交接书
财务部缴纳相关费
陪客户验房
填写房屋交付验收单
物处签订物缴费协
议预缴物费
客户办理水电户手续
物处领取产品说明
书业手册相关图
纸房屋钥匙
结束
33
万科企业股份限公司
客户投诉处理流程
编号：市场－14
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
修改日期
相关领导
开始
销售员接客户投诉完成记录
直接责进行解调查
填写处理办法
总理审批
般问题
重问题
集团领导审批
处理办法告知客户
相关部门具体处理实施
处理结果销售部验证
带领客户验证
相关部门档备案
结束
34
万科企业股份限公司
信息理流程
编号：市场－15
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
修改日期
相关领导
开始
项目公司确定营销软件理员
天诺软件公司销售员进
行培训
理员负责项目基础建模价
格录入协议合录入收款情
天诺软件公司进行升级全
况录入销售员负责日常客户登
程服务
市场发展部协助解决问
题定期培训事宜
项目公司财务部提供收款数
市场发展部销售数效
记
销售部理审核确认
性时性督查
形成时准确销售资料
项目营销副总督查
市场发展部定期分析整理销
售报表
销售报表定期报集团领导
结束
35
万科企业股份限公司
费报销理流程
编号：财务—01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
否
填写报销单发票签字
部门负责审核
退回报销
通
否
财务理审核
否
需
通
通
总裁审批
报销入帐
需
否
董事长审批
通
结
束
36
万科企业股份限公司
资产购置理流程
编号：财务—02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
年度预算资产购买计划
否
提出购买申请资产采购单
部门负责审核
否
通
财务部理审核
通
总裁审批
需
需
董事长审批
通
安排供应商报价重新报价
否
部门负责审核
否
通
财务部理审核
通
总裁审批
需
需
通
董事长审批
签订采购合实施采购
财务入帐
结
束
37
万科企业股份限公司
资产入帐理流程
编号：财务—03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
开
始
收供应商货通知
核发票申购单验收
领
领
保
填写资产领单
资金财务部
复核发票验收单
发票确认
发票金额入帐
暂估入帐
结
束
38
相关领导
财务理审核
万科企业股份限公司
资产调理流程
编号：财务—04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
开始
否
调入部门填写申请单
调出部门协调安排
否意
意
资产理部门验收移交
资金财务部
财务转帐
需
相关领导
资产理部门负责审核
通
财务部理审核
通
总裁审批
需
通
董事长审批
资产调
结
束
39
万科企业股份限公司
资产处置理流程
编号：财务—05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
否
提出资产处理意见
填制资产处置申请审批表
部门负责审核
通
财务部理审核
通
需
总裁审批
通
需
通
董事长审批
报废资产处理
规定税务部门申报
调整帐目
结
束
40
万科企业股份限公司
资产盘点理流程
编号：财务—06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
提出年度盘点计划
确定盘点流程员培训
发盘点求表格
配合参
资产盘点
编写资产盘点报告
否
差异原分析形成
处理意见报告
复核否帐实相符
部门负责审核
通
财务部理审核
通
需
总裁审批
通
需
通
董事长审批
审批意见落实差异处理
调整明细帐
结束
41
万科企业股份限公司
资金流入理流程
编号：财务—07
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
否
填写款申请单
总裁审批
通
拨付资金
收款入帐
结
束
42
万科企业股份限公司
资金流出理流程
编号：财务—08
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
否
填写款申请书
款申请书
部门负责审核
通
财务理审核
通
需
总裁审批
通
财务出纳办理
需
董事长审批
结
束
否
财务部门退回
直接退回办款
43
万科企业股份限公司
工程理流程
编制说明：
1工程—01方案设计理流程中定位报告集团市场发展
部提供
2工程—02初步设计理流程中分（子）公司总师办指
分（子）公司总工分（子）公司设总工应分（子）公司
工程部承担流程规定职流程中出现分（子）公司总师办
条解释
3工程—02初步设计理流程中分公司分领导指分
（子）公司执行总理工程副总流程中出现分公司分领
导条解释
4工程—04总面图室外市政景观综合布线设计理流程
中包含市政景观综合布线配套项目等方案设计施工图设计
中绿化景观方案设计工程—01方案设计理流程执行市政
综合布线配套项目等方案设计施工图设计流程执行
5工程—08设计变更理流程中重变更指建筑物立面
效果功结构安全较变动单项变更费 10万元
次变更累计费 20万元外均属般变更
44
万科企业股份限公司
方案设计理流程
编号：工程—01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团公司总师办
开始
分析已批准定位报告
相关领导
分公司签订设计
编写方案设计务书
方案设计务书部初审
初步选定设计单位
集团总工审定
合
集团市场发展部
造价审计部参
审
设计合备案
设计院进行方案设计
分公司参审
方案设计部初审
组织集团专题会议评审
集团总工审定
分公司办理
申报手续
分公司收集
汇总类意见
集团总
裁审批
方案申报
程中意见
设计院修改方案
结束
45
万科企业股份限公司
初步设计理流程
编号：工程—02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司总师办
开始
分析已批准设计方案
相关领导
集团造价审计部总
师办复审
编写初步设计务书
初步设计务书部初审
初步选定设计单位
分公司分领导审查
集团总工审定
质勘察委托相关资料收集
设计合报集团总
师办造价审计部
备案
委托设计院进行初步设计
初步设计部初审
分公司分领导审查
集团造价审计部总
师办复审
集团总工审定
分公司工程部办理
申报手续
正式扩初文件报集
团总师办备案
设计调整出正式扩初文件
结束
46
万科企业股份限公司
施工图设计理流程
编号：工程—03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司总师办
开始
分析已批准扩初设计文件
相关领导
编写施工图设计务书
施工图设计务书部初审
初步选定设计单位
分公司分领导审查
集团造价审计部总
师办复审
集团总工审定
质勘察委托相关资料收集
设计合集团总师
办造价审计部备案
委托设计院进行施工图设计
集团造价审计部总
施工图设计部初审
分公司分领导审查
师办复审
分公司工程部办理
申报手续
正式施工图集团总
师办造价审计部
市场发展部备案
设计调整出正式施工图
结束
47
集团总工审定
万科企业股份限公司
总面图室外市政景观综合布线设计理流程
编号：工程—04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司总师办
开始
相关领导
集团造价审计部总
师办审定
确定配套项目
收集相关资料
集团总工审定
设计合集团总师
办造价审计部备案
委托相关配套设计单位分
系统进行方案设计
委托施工图设计单位进行
综合布线方案设计
方案进行部初审
分公司分领导审查
集团总师办复审
集团总工审定
综合线配套工程施工图设计
集团造价审计部总
综合线分系统进行初审
分公司分领导审查
师办复审
分公司工程部办理
申报手续
正式图纸集团总师
办造价审计部市
场发展部备案
设计调整出正式施工图
结束
48
集团总工审定
万科企业股份限公司
开工准备工作理流程
编号：工程—05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司造价审计部
进行监理招标
分公司造价审计部
进行施工招标
分公司总师办组织
分（子）公司工程部
开始
拆迁场整申请施工水电
质量安全监督申请施工许证申办
制订工程项目理实施总体计划
相关领导
分公司分领导审查
施工图会审
集团总师办复审
集团总工审定
监理单位进行准备工作检查审查监理
规划监理实施细持召开第次工
会议等
施工组织设计报
集团总师办备案
施工单位施工准备工作进行检查审批
施工组织设计等
审批开工报告（达开工令）
结束
49
万科企业股份限公司
施工图会审理流程
编号：工程—06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部查图纸
分（子）公司总师办
开始
查图纸
相关领导
分公司工程部收集施工单
位监理单位图纸初审文件
集团总师办造价审计部查
组织施工图部初审
图纸
集团总师办造价审计部参
加图纸会审
分公司工程部负责收集整
理图纸会审纪
集团总师办造价审计部复
审图纸会审纪
组织相关单位进行图纸会审
组织相关单位审查图纸
会审纪
组织相关单位图纸会
审纪盖章
发放图纸会审纪
图纸会审纪报集团总
师办造价审计部备案
根图纸会审纪容
做踪服务工作
结束
50
万科企业股份限公司
工程进度计划理流程
编号：工程—07
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团总师办审核
分（子）公司工程部
开始
工程项目理实施总体计划已审批
编制工程年度进度计划
相关领导
集团总工审定
集团公司达年度工
程实施计划文件
编制季度进度计划月进度计划
集团总师办审核
集团达季度工程实
施计划文件
集团公司季度检查
年年底
执行季度计划月度计划
工程部工程进度进行日常检查
月末季末编制季月完成情况汇总
表季度计划月度计划进行
严重偏离计划目标
实现计划目标
进行原分析
填写计划调整审批表
分公司分领导审核
集团总师办复审
集团总工审定
年度计划执行情况进行总结编制年
集团总师办年计划
度完成情况汇总表
执行情况进行评估
结束
51
万科企业股份限公司
设计变更理流程
编号：工程—08
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司总师办
开始
相关领导
监理单位审查
分公司
销售部
接办初
施工
单位
提出
设计
变更
客户
提出
设计
变更
监理
单位
提出
设计
变更
设计
单位
提出
设计
变更
建设
单位
提出
设计
变更
审
分公司工程
部造价审计
部审查
集团总师办造价
分公司总师办审查
重变更
分公司分领导审核
般变更
审计部审查
集团总工审定
重变更联
设计单位审查签署设计变更意见设
系单修改图
计院出图）
纸报集团总
师办造价审
计部备案
发设计变更
结束
52
（
万科企业股份限公司
质量缺陷修补质量事处理流程
编号：工程—09
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司工程部
开始
工程实施程中发现质量问题会监理工程师进行分析
质量事
质量缺陷
质量事区域暂停施工报
施工单位编制缺陷修补方案
相关领导
报集团总师办
分公司总工分领导
保护现场抢救伤员伤亡
事规定报建设行政
请监理单位进行审批
批准方案修补记录验
收合格意道工序施工
部门行处理
总师办会施工单位技术总负责监理单位总监分公司分领导总工等员质量事进行分析
设计院提出重质量事
处理方案
分公司组织相关单位部
重质量事
报设计院请设计员踏
勘方规定报建设
行政部门）
般质量事
施工单位编制质量事处
理方案监理单位
设计院审批意
门会审事处理方案
施工单位质量事处理方案
集团总师办确认事处理
进行处理做记录
方案总工审定
事处理方案报集团总师
办备案
质量事处理完成单位验收合格意道工序施工
（重质量事处理结果报建设行政部门备案）
结束
53
（
万科企业股份限公司
基础体工程结构验收理流程
编号：工程—10
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司工程部
开始
±0000工程已完成
11体结构工程已完成
相关领导
方规定工程已实体检测
工程部会施工单位监理单位检查工程验收条件
工程技术资料监理单位审查通报送质监部门
质监部门申请结构验收通知勘察设计等相关部门
集团总师办
五方责体质监等部门参加结构验收
参加验收
施工单位结构工程
施工程进行汇报
监理单位出具评估
报告（汇报材料）
设计单位结构工
程进行评估
结构验收记
提出整改意见结构工程验收记录五方责体签章
录报集团总
师办备案
整改完毕监理单位验收合格意道工序进行施工
结束
54
万科企业股份限公司
单位工程竣工验收理流程
编号：工程—11
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
监理单位出具
预验收评估报
告
分（子）公司工程部
开始
单位工程已合容完成施工务类专项验收已完成
施工单位工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）
工程部会施工单位监理单位工程进行预验收提出整改意见
施工单位整改工程部监理单位验收合格
工程技术资料工程部监理单位审查通报送质监部门
相关领导
质监部门申请正式竣工验收通知勘察设计等相关部门
集团总师办参
五方责体质监部门参加竣工验收
加验收
施工单位工程施
工程进行汇报
监理单位出
具评估报告
设计单位工
程进行评估
建设单位方汇报
工程全程监控情况
竣工验收记录
报集团总师办
备案
提出整改意见竣工验收记录五方责体签章
整改完毕验收合格
建设行政部门备案
施工单位工程技术资料移交
资料城建档案馆存档
单位工程办理竣工决算审计工作
结55
束
万科企业股份限公司
技术资料理流程
编号：工程—12
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资料
分（子）公司工程部
开始
工程技术资料
联系
单
图
纸
相关领导
时编制类报表
时收集技术资料
原件公司部存档
设计院提取
施工图纸
公司部存档
监理单位分发
关单位
发监理单位做
记录
分发关单
位记录
方案扩初施工
图总面图室
外景观综合布线
时类资料进行收集进行分类整
理工程完工时现场工程技术资料全
部分公司工程部部存档
图图纸会审纪
重设计变
查收施工单位移交技术资料（监理质
更类合计
监审查通）
划报表等阶
段时报送集团
总师办备案
工程技术资料城建档案馆存档
完整资料进行部存档移交物业套
结束
56
万科企业股份限公司
项目综合性验收工程移交物业理流程
编号：工程—13
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团总师办参加预验收
分（子）公司工程部
开始
单位工程已竣工验收室外工程已完成
工程部组织相关部门进行配套工程预验收
相关领导
公建配
套工程
竣工验
收合格
水网强
弱电煤气通讯
线电视绿化
道路交通等设施
验收合格
专项验收结束报建委等
相关部门已备案
受甲方委托物业公司施
工单位办理交付手续
施工单位约定维修承诺
书
结束
57
规划消防
环保环卫
防等部门
专项验收合
格
万科企业股份限公司
保修期工程维修理流程
编号：工程—14
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司工程部
开始
般工程质量问题（非结构原）引起业投诉
相关领导
政府
部门
受理
物业
公司
受理
销售
部门
受理
部门
受理
配合物业投诉问题进行实踏勘分析分类汇总
保修期
保修期外
业原产生
问题非业原
非业原
发现质量
业原
产生问题
发现（非结
构）质量问题
问题
通知施工单位限期修补
联系业进行维修
业行修补物业
偿维修
检查维修结果业满意
政府受理投诉问题处理结果应政府进行回复
建立维修档案
结束
58
万科企业股份限公司
材料检验理流程
编号：工程—15
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
施工单位进场材
分（子）公司工程部
开始
进度提出材料进场计划
相关领导
料进行报验
监理单位进行质保
资料查验
监理单位进场材
工程部进场材料进行抽查
料检查
合格材料
意工程中
合格
材料严
禁
建立合格供方名册
结束
59
万科企业股份限公司
项目成计划编制流程
编号：造价—01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司总师办工程部
分（子）公司造价审计部
开始
施工总承包招标已结束
相关领导
提供相关资料
编制项目成计划
集团造价审计部复核
项目成计划部会审
调整项目成计划
分公司分领导审核
分公司总理审核
集团分
领导审批
集团造价审计部备案
形成正式成计划文件
组织实施
结束
60
万科企业股份限公司
工程项目总承包招标理流程
编号：造价—02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司造价审计部
开始
编制招标文件
编制标底
招标文件部评审
相关领导
分公司分领导审查
集团造价审计部复审
修改编制正式招标文件
分公司总理审定
发布招标公告接受报名
集团总师办审计部
招标组初选入围单位
分公司分领导审查入围单位
参考察
出售招标文件
招标答疑
接受标书开标评标
集团造价审计部参
分公司分领导审查中标单位
询标确定中标单位
集团造价审计部备案
发中标通知书招标办备案
集团分领导审批
中标单位工程合理流程办理
结束
61
未中标单位办理退款
万科企业股份限公司
监理招标理流程
编号：造价—03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团造价审计部复审
集团总师办参考察
分（子）公司造价审计部
开始
编制招标文件
招标文件部评审
修改编制正式招标文件
发布招标公告接受报名
招标组初选入围单位
相关领导
分公司分领导审查
分公司总理审定
分公司分领导审查入围单位
出售招标文件答疑
接受标书开标评标
集团造价审计部参
询标确定中标单位
分公司分领导审定中标单位
集团造价审计部备案
发中标通知书备案
中标单位工程合理流程办理
结束
62
未中标单位办理退款
万科企业股份限公司
分包工程招标理流程
编号：造价—04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团造价审计部复审
集团总师办造价审计部参
分（子）公司造价审计部
开始
合确定纳入总承包理专业分包工程
编制招标文件编制标底
招标文件部评审
修改编制正式招标文件
发布招标公告接受报名
招标组初选入围单位
相关领导
分公司分领导审查
分公司总理审定
分公司分领导审查
考察
出售招标文件
招标答疑
接受标书开标评标
集团造价审计部参
询标确定中标单位
分公司分领导审查
集团造价审计部备案
发中标通知书
集团分领导审批
中标单位工程合理流程办理
结束
63
未中标单位办理退款
万科企业股份限公司
甲供材料设备采购招标理流程
编号：造价—05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司造价审计部
开始
相关领导
分公司工程部进度提出
甲供材料设备需求
合确定甲供材料设备
市场调查收集信息编制招标文件
分公司分领导审查
招标文件部评审
发布招标信息接受报名
分公司总理审定
集团总师办审计部分
初选入围材料设备供应商
分公司分领导审查
公司工程部参考察
出售招标文件答疑
接受标书开标评标
集团造价审计部参
询标确定中标单位
分公司分领导审查
集团分领导
集团造价审计部备案
发中标通知书
中标单位工程合理流程办理
结束
64
未中标单位办理退款
审批
万科企业股份限公司
甲定乙供材料设备定价理流程
编号：造价—06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部审查施工单
位报材料设备品
种品牌价格等
分公司工程部提供材料
设备技术参数指标
分公司工程部参考察
分（子）公司造价审计部
开始
合确定甲定乙供材料设备
进行市场调查收集信息
会施工单位工程部某种材
料设备确定三家品牌
会工程部材料设备进行性
相关领导
分公司分领导审查
价分析确定三品牌
分公司分领导审查
次材料设备品牌价格进
行优性价分析
终确定品牌价格
施工单位进行沟通
分公司总理审定
集团造价审计部备案
会工程签发材料设备品牌
价格签证单
督促总包单位供应商签订材料
设备采购合
结束
65
万科企业股份限公司
工程合理流程
编号：造价—07
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团总师办造价审
分（子）公司造价审计部
开始
合起草
合签订单位进行磋商
合容进行部评审
相关领导
计部审查合容
修改合正式合成文
合签订单位终确认合条款
分公司分领导审查
正式签订合
50万元
合
分公司总理审定
总承包 50万
元合
分公司总理审查
集团分领导审查
集团财务部总师
办理相关手续
集团总裁审批
办造价审计部备案
结束
66
万科企业股份限公司
费签证理流程
编号：造价—08
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部接收已监
理单位审查费签证单
分公司工程部核实变更工程
量填写部审批单
分（子）公司造价审计部
开始
合约定外费发生
审查变更工程量变更费
相关领导
分公司总师办审查
分公司分领导审核
单项变更 10万元次变更 20万元
10万变更
集团总师办造价部审查
集团分
领导审批
分公司工程部进行签证
发费签证单
重变更费签证单报集
造价审计部备案
团总师办造价部备案
结束
67
万科企业股份限公司
工程款中期支付理流程
编号：造价—09
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部接收施工单
位报监理单位审查
工程款中期支付申请
分公司工程部确认工程形象
进度
分公司资金财务部提供应扣
分（子）公司造价审计部
开始
合约定工程款中期支付日期方式
审核已完工程量造价
关规定合约定确定应付款
相关领导
分公司分领导审核
款项款额
分公司总
理审批
分公司资金财务部支付工程
进度款
备案
结束
68
万科企业股份限公司
工程结算支付理流程
编号：造价—10
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部核实结算条件
集团造价审计部委托第三方
工程决算进行审计
分（子）公司造价审计部
开始
接收施工单位报监理单位
结算条件已审查结算资料
审核结算资料否齐全
进行工程结算
会施工单位总造价初次确认
会施工单位总造价终确认
相关领导
分公司分领导审核
集团造价审计部审定
分公司分领导审核
分公司总理审批
分公司资金财务部核算尾款
分公司资金财务部关规
备案
定合约定支付工程尾款
结束
集团造价审计部备案
69
万科企业股份限公司
履约保证金退理流程
编号：造价—11
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部资金
分（子）公司造价审计部
开始
接收施工单位求退履约保证金申请
相关领导
财务部审查退履
约保证金条件
审核退履约保证金条件
确定退时间金额
会分公司工程部资金财务部联合会签
分公司分副总审核
分公司总
理审批
分公司资金财务部
退履约保证金
备案
结束
70
万科企业股份限公司
造价信息理流程
编号：造价—12
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团造价审计部编制甲供甲定乙供材料
设备名录
集团造价审计部收集整理类造价信息
分（子）公司造价审计部
开始
收集甲供甲定乙供材料设备名录报集
团造价审计部
收集造价信息
月 5日前报月造价信息集团造价审计部
相关领导
集团造价审计部月中旬造价信息发
OA系统中接收造价信息
分公司造价理员 OA系统邮箱中
结束
71
万科企业股份限公司
审计工作检查考核理流程
编号：造价—13
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团公司造价审计部
开始
编制检查考核计划
检查分公司工程项目招投标情况
检查分公司合签订情况
检查分公司合款支付情况
检查分公司甲供甲定乙供材料设备情况
检查分公司工程变更费签证情况
检查分公司资料整理存档情况
相关领导
分公司造价审计部根整改意见
进行整改报集团造价审计部
检查中发现问题出具整改意见
整改结果进行复查
合格
结束
72
合
格
万科企业股份限公司
审计档案资料理流程
编号：造价—14
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部提供设计变
分（子）公司造价审计部
开始
收集整理合招投标文件付款
证等造价资料
资料类进行类
相关领导
更联系单签证等资料
资料编制目录进行编号
资料进行存档备查
结束
73
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万科企业股份限公司
万科集团
房产理流程
(部资料注意保密)
1
万科企业股份限公司
流程目录
事行政部
行政－01
行政－02
行政－03
行政－04
行政－05
行政－06
行政－07
行政－08
行政－09
行政－10
事－01
事－02
事－03
事－04
事－05
会议理流程…………………………………………………04
专项档案理流程……………………………………………05
固定资产采购领理流程…………………………………06
公文理（发文）流程………………………………………07
公文理（收文）流程………………………………………08
办公品采购领理流程…………………………………09
网络信息理流程……………………………………………10
重档案阅理流程………………………………………11
文书档案理流程……………………………………………12
秘书日常事务理流程………………………………………13
培训计划理流程……………………………………………14
招聘理流程…………………………………………………15
员工定薪理流程……………………………………………16
职位说明书理流程…………………………………………17
绩效考核理流程……………………………………………18
事－06－劳动合理流程……………………………………………19
二市场发展部
市场－01
市场－02
市场－03
市场－04
市场－05
市场－06
集团年度营计划制订流程…………………………………20
产品定位报告编写流程………………………………………21
研分析工作流程……………………………………………22
销售计划理流程……………………………………………23
销售价格理流程……………………………………………24
销售工作督察工作流程………………………………………25
2
万科企业股份限公司
市场－07
市场－08
市场－09
市场－10
市场－11
市场－12
市场－13
市场－14
市场－15
物业销售流程…………………………………………………26
市场推广流程…………………………………………………27
广告宣传流程…………………………………………………28
合签定流程…………………………………………………29
销售优惠理流程……………………………………………30
销售资料理流程……………………………………………31
房屋交付流程…………………………………………………32
客户投诉处理流程……………………………………………33
信息理流程…………………………………………………34
三资金财务部
财务－01
费报销理流程……………………………………………35
财务－02资产购置理流程……………………………………………36
财务－03
财务－04
财务－05
财务－06
财务－07
财务－08
资产入帐理流程……………………………………………37
资产调理流程……………………………………………38
资产处置理流程……………………………………………39
资产盘点理流程……………………………………………40
资金流入理流程……………………………………………41
资金流出理流程……………………………………………42
四总工程师办公室
工程理流程编制说明……………………………………………………43
工程－01
工程－02
工程－03
工程－04
工程－05
方案设计理流程……………………………………………44
初步设计理流程……………………………………………45
施工图设计理流程…………………………………………46
总面图室外市政景观综合布线设计理流程…………47
开工准备工作理流程………………………………………48
3
万科企业股份限公司
工程－06
工程－07
工程－08
工程－09
工程－10
工程－11
工程－12
工程－13
工程－14
工程－15
施工图会审理流程…………………………………………49
工程进度计划理流程……………………………………50
设计变更理流程……………………………………………51
质量缺陷修补质量事处理流程…………………………52
基础体工程结构验收理流程…………………………53
单位工程竣工验收理流程…………………………………54
技术资料理流程……………………………………………55
综合验收工程移交物业理流程…………………………56
保修期工程维修理流程…………………………………57
材料检验理流程……………………………………………58
五造价审计部
造价－01
造价－02
造价－03
造价－04
造价－05
造价－06
造价－07
造价－08
造价－09
造价－10
造价－11
造价－12
造价－13
造价－14
项目成计划编制流程………………………………………59
工程项目总承包招标理流程………………………………60
监理招标理流程……………………………………………61
分包工程招标理流程………………………………………62
甲供材料设备采购招标理流程…………………………63
甲定乙供材料设备定价理流程…………………………64
工程合理流程……………………………………………65
费签证理流程……………………………………………66
工程款中期支付理流程……………………………………67
工程结算支付理流程………………………………………68
履约保证金退理流程……………………………………69
造价信息理流程……………………………………………70
审计工作检查考核理流程…………………………………71
审计档案资料理流程………………………………………72
4
万科企业股份限公司
会议理流程
编号：行政－01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
会议申请
草拟通知
会议准备
会议召开
会议纪
承办
事行政部
受理审核
会议通知
会议准备
会议召开
会议纪
部门审定
纪发文
承办监督
结束
5
相关领导
领导审核审批
总裁审批审批
领导审核
总裁审批
万科企业股份限公司
专项档案理流程
编号：行政－02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
文书办结
收集
整理分类
编号装订
事行政部
档保
档案鉴定
档案销毁清单
销毁
结束
6
相关领导
领导审核
总裁审批
万科企业股份限公司
固定资产理流程
编号：行政－03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
制定年度需求计划
事行政部
汇总年度需求计划
相关领导
事行政总监审核
市场调查询价
编制计划预算
已审批
财务总监审核
采购申请
选定供应商
采购
总裁审批
签字领
入固定资产清单库
领登记清单
季度固定资产清点
结束
7
万科企业股份限公司
公文（发文）理流程
编号：行政－04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
办部门拟稿填写审批单
相关部门会签
事行政部
相关领导
相关领导会签
修改
总裁审批
印发
档
结束
8
万科企业股份限公司
公文（收文）理流程
编号：行政－05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
承办
事行政部
开始
签收登记拟办意见
承办传达催办督办
整理反馈信息
档
结束
9
相关领导
领导批办
听取汇报
万科企业股份限公司
办公品采购领理流程
编号：行政－06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
提出采购需求
签字领
事行政部
汇总需求计划
市场调查询价
编制计划预算
编制采购单
选定供应商
采购
验收入库
领登记清单
年终库存清查
部门领数量公布
结束
10
相关领导
事行政总监审核
财务总监审核
万科企业股份限公司
网络信息理流程
编号：行政－07
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
撰稿编辑审核报送
事行政部
开始
提出年度信息指标
编辑审核
OA网站发布
月度发稿统计
季度工作评价
年度汇总评
优秀通讯员奖励
结束
11
相关领导
事行政总监审核
财务总监审核
万科企业股份限公司
重档案阅理流程
编号：行政－08
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
开始
重档案阅
填写调阅单
查阅
事行政部
调出档案
相关领导
领导审核
总裁审批
登记档
结束
12
万科企业股份限公司
文书档案理流程
编号：行政－09
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
文书结案
事行政部
开始
收集整理
相关领导
分类编号
保
档案鉴定
领导审核
档案销毁清单
销毁
结束
13
总裁审批
万科企业股份限公司
秘书日常事务理流程
编号：行政－10
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
沟通协调
事行政部
开始
工作预测
制定工作计划
相关领导
事行政总监审核
整合资源
制定行动方案
相关领导评价审核
督办反馈
工作进度安排
总结档
结束
14
万科企业股份限公司
培训计划理流程
编号：事－01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
提出培训需求
事行政部
开始
发放培训需求表
培训需求分析
制定年度培训计划
相关领导
否
总裁审批
实施准备
组织实施外培训
二级培训
培训评估考核
相关资料档
培训年度分析报告
结束
15
万科企业股份限公司
招聘理流程
编号：事－02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
事行政部
相关领导
开始
部门单位正职审核
填报招聘需求审批表
分副总裁审定
调整招聘需求
否
确认
力资源总监审核
制定招聘方案
总裁授权审批
发布招聘信息
应聘资料收集筛选
部门单位
确定面试名单
组织部门单位
相关员参招聘面试
分副总裁审核
填写面试评价记录表
填写面试评价记录表
专业技方面作出评价
明确岗位职责求等
进入试期
基素质求职动机等
作出评价
结果反馈
未录取员
告知材料档
录取员
通知录取
力资源总监审核
总裁授权审批
结束
办理入职手续
16
万科企业股份限公司
员工定薪理流程
编号：事－03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
签字
事行政部
开始
根招聘商定结果
填制员工薪资标准确认表
明确岗位职责岗位类
岗位层级初定工资标准
三金情况
相关领导
员工签署保密承诺
事行政部审核
实施
结束
17
力资源总监确认
总裁审批
万科企业股份限公司
职位说明书理流程
编号：事－04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
编写修正职位说明书
事行政部
开始
组织编写修正
相关领导
审核确认
通
审批
通
实施
整理存档
结束
18
万科企业股份限公司
绩效考核理流程
编号：事－05
编制日期：20050916
第
考核
次修改
事行政部
开始
修改日期
相关领导
相关领导讨记录
考核讨记录
季度年度工作容
进展情况
协记录执导检查
工作中遇问题寻求
绩效辅导提出合理化
年初发绩效考核手册
协助指导检查
申诉受理提出修正意见
法达成识
季度年度工作容
进展情况
绩效辅导考核期间
考核工作业绩评
定分
反馈面谈
建议
达成识
双方签字季第
月10日前完成季度考
进行季度年度力素质
评
考核结果汇总整理存档
核报事行政部
12月份考核进行年
度力素质考核
法达成识
结果反馈
考核结果应
达成识
双方签字制定年度考核总
分汇总表次年1月15日
前交事行政部
结束
19
助指行情况
万科企业股份限公司
劳动合理流程
编号：事－06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
事行政部
开始
录签订劳动合
相关领导
延长试终止试
解劳动合
合格
合格
试考核
合格
履行劳动合
意
辞职辞退审批
意
终止劳动合
终止劳动合
意
续签考核
合格
双方协商
意
签订履行劳动合
结束
20
解劳动合
万科企业股份限公司
集团年度营计划制订流程
编号：市场－01
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
市场发展部
修改日期
相关领导
开始
项目公司制定年度综合计划
总师办确定项目年度工期计划
市场发展部编制集团年度
副总裁审核
财务部确定年度财务预算计划
营计划初稿
事行政部确定年度事行政
计划
初稿进行修改调整
组织召开专门会议讨调
整形成正稿
总裁审批
集团办公室成文发项目
公司部门
结束
21
万科企业股份限公司
产品定位报告编写流程
编号：市场－02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
市场发展部策划公司
开始
市场发展部策划公司根市调报告
等基础资料项目进行深化研究
完成项目定位报告初稿
组织相关部门召开提报会
修改完善报告
相关领导
项目总理审核
分副总裁审核
总裁审批
项目公司总师办正式
文编制设计务书
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
22
万科企业股份限公司
研分析工作流程
编号：市场－03
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
市场发展部策划公司
修改日期
相关领导
开始
市场发展部策划公司根研分
析求项目进行市场调研
资金财务部提供财务数分析
根市场调研产品定位项目规划
财务分析等资料进行分析汇总
总师办提供规划建筑指标分析
编制项目行性研究报告初稿
组织相关部门进行讨征求相关
部门意见进行修改
进行完善正稿成文
分副总裁审核
总裁审批
项目公司相关部门备份
传送相关单位部门
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
23
万科企业股份限公司
销售计划理流程
编号：市场－04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
项目公司销售部
开始
销售部根集团年度营计划制定
相关领导
项目营销副总审核
月年策划销售计划
项目总理审批
集团市场发展部分析汇总
副总裁审批
项目公司计划执行工作
结束
24
万科企业股份限公司
销售价格理流程
编号：市场－05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
项目公司销售部策划公司
开始
项目公司策划公司进行市场调研
项目公司策划公司制定价格方案
召开会议进行讨
项目公司确定价格表
相关领导
项目总理审批
市场发展部进行定价分析
分副总裁审核
总裁审批
事行政部发文
根市场情况合理调整售价
项目公司批文执行销售
市场发展部财务部备案
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
25
万科企业股份限公司
销售工作督查工作流程
编号：市场－06
编制日期：20050916
第
相关部门
财务审计部
次修改
市场发展部
开始
组织成立销售检查组
制定销售检查计划方案
项目公司进行销售检查
修改日期
相关领导
形成检查报告报副总裁总裁
监事会
根检查情况领导意见编制整改
事行政部发文
处理建议
项目公司进行整改处
理
市场发展部检查整改处理结果
形成整改报告报副总裁总裁
结束
26
万科企业股份限公司
物业销售流程
编号：市场－07
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
开始
客户接
客户资料登记
购买意
签订预售协议
签约通知
逾期未签约
修改日期
相关领导
财务部付款
次性付款
揭贷款
逾期未付款
签订购房合
终止协议
终止合
款项帐
相关部门资料档
合履行完毕
交房
结束
27
万科企业股份限公司
市场推广流程
编号：市场－08
编制日期：20050916
第
相关部门
市场发展部备案
次修改
项目公司销售部策划公司
开始
项目公司营销部营销策划公司制
定策划推广方案
讨研究
修改定稿
项目公司编制推广预算
修改日期
相关领导
总理审批
市场发展部协助监督
项目公司方案执行
效果反馈
方案调整
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
28
万科企业股份限公司
广告宣传流程
编号：市场－09
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部策划公司
修改日期
相关领导
开始
销售部营销策划公司制定季月度广
告宣传计划
项目公司营销副总审核
法律顾问审核
市场发展部备案
市场发展部备案
策划公司进行样稿设计成初稿
策划公司制作正稿发布
进行效果评估
项目公司完成评估报告
总理审批
次广告提供参考
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
29
万科企业股份限公司
合签定流程
编号：市场－10
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
项目公司策划公司销售部
相关领导
开始
签订预售协议
客户解释合条款
填写合容准备合附件
销售理合审核
财务部合审核
销售副总审批
财务收取合约定款项
盖合章法章
合交客户
财务部合存档
房屋销售状况更改
财务部备案
结束
注：该项目策划公司服务代理流程责体策划公司
30
万科企业股份限公司
销售优惠理流程
编号：市场－11
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期
相关部门
项目公司销售部
开始
销售员填写优惠申请单
相关领导
销售理确认
营销副总审核
财务部审核
项目总理审批
市场发展部建议
市场发展部根领导
意见确定优惠事宜
办公室财务部存档
优惠执行
结束
31
权限外
分副总裁审核
总裁审批
权限
万科企业股份限公司
销售资料理流程
编号：市场－12
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
修改日期
相关领导
开始
商品房买卖合种选房卡优
惠卡订购书协议拟订
项目公司部门会签
法律顾问修正
买卖合报房处工商
局备案审查
选房卡优惠卡报
市场发展部备案审查
财务部监督印章理
市场发展部合抽查
审查未通合协议变更
审查通
专负责合等资料领理
合协议签订
合房处备案办公室财务
部存档
结束
32
总理审批
万科企业股份限公司
房屋交付流程
编号：市场－13
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
修改日期
相关领导
开始
销售接相关资料审验
填写商品房交接书
财务部缴纳相关费
陪客户验房
填写房屋交付验收单
物处签订物缴费协
议预缴物费
客户办理水电户手续
物处领取产品说明
书业手册相关图
纸房屋钥匙
结束
33
万科企业股份限公司
客户投诉处理流程
编号：市场－14
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
修改日期
相关领导
开始
销售员接客户投诉完成记录
直接责进行解调查
填写处理办法
总理审批
般问题
重问题
集团领导审批
处理办法告知客户
相关部门具体处理实施
处理结果销售部验证
带领客户验证
相关部门档备案
结束
34
万科企业股份限公司
信息理流程
编号：市场－15
编制日期：20050916
第
相关部门
次修改
项目公司销售部
修改日期
相关领导
开始
项目公司确定营销软件理员
天诺软件公司销售员进
行培训
理员负责项目基础建模价
格录入协议合录入收款情
天诺软件公司进行升级全
况录入销售员负责日常客户登
程服务
市场发展部协助解决问
题定期培训事宜
项目公司财务部提供收款数
市场发展部销售数效
记
销售部理审核确认
性时性督查
形成时准确销售资料
项目营销副总督查
市场发展部定期分析整理销
售报表
销售报表定期报集团领导
结束
35
万科企业股份限公司
费报销理流程
编号：财务—01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
否
填写报销单发票签字
部门负责审核
退回报销
通
否
财务理审核
否
需
通
通
总裁审批
报销入帐
需
否
董事长审批
通
结
束
36
万科企业股份限公司
资产购置理流程
编号：财务—02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
年度预算资产购买计划
否
提出购买申请资产采购单
部门负责审核
否
通
财务部理审核
通
总裁审批
需
需
董事长审批
通
安排供应商报价重新报价
否
部门负责审核
否
通
财务部理审核
通
总裁审批
需
需
通
董事长审批
签订采购合实施采购
财务入帐
结
束
37
万科企业股份限公司
资产入帐理流程
编号：财务—03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
开
始
收供应商货通知
核发票申购单验收
领
领
保
填写资产领单
资金财务部
复核发票验收单
发票确认
发票金额入帐
暂估入帐
结
束
38
相关领导
财务理审核
万科企业股份限公司
资产调理流程
编号：财务—04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
开始
否
调入部门填写申请单
调出部门协调安排
否意
意
资产理部门验收移交
资金财务部
财务转帐
需
相关领导
资产理部门负责审核
通
财务部理审核
通
总裁审批
需
通
董事长审批
资产调
结
束
39
万科企业股份限公司
资产处置理流程
编号：财务—05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
否
提出资产处理意见
填制资产处置申请审批表
部门负责审核
通
财务部理审核
通
需
总裁审批
通
需
通
董事长审批
报废资产处理
规定税务部门申报
调整帐目
结
束
40
万科企业股份限公司
资产盘点理流程
编号：财务—06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
提出年度盘点计划
确定盘点流程员培训
发盘点求表格
配合参
资产盘点
编写资产盘点报告
否
差异原分析形成
处理意见报告
复核否帐实相符
部门负责审核
通
财务部理审核
通
需
总裁审批
通
需
通
董事长审批
审批意见落实差异处理
调整明细帐
结束
41
万科企业股份限公司
资金流入理流程
编号：财务—07
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
否
填写款申请单
总裁审批
通
拨付资金
收款入帐
结
束
42
万科企业股份限公司
资金流出理流程
编号：财务—08
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资金财务部
相关领导
开始
否
填写款申请书
款申请书
部门负责审核
通
财务理审核
通
需
总裁审批
通
财务出纳办理
需
董事长审批
结
束
否
财务部门退回
直接退回办款
43
万科企业股份限公司
工程理流程
编制说明：
1工程—01方案设计理流程中定位报告集团市场发展
部提供
2工程—02初步设计理流程中分（子）公司总师办指
分（子）公司总工分（子）公司设总工应分（子）公司
工程部承担流程规定职流程中出现分（子）公司总师办
条解释
3工程—02初步设计理流程中分公司分领导指分
（子）公司执行总理工程副总流程中出现分公司分领
导条解释
4工程—04总面图室外市政景观综合布线设计理流程
中包含市政景观综合布线配套项目等方案设计施工图设计
中绿化景观方案设计工程—01方案设计理流程执行市政
综合布线配套项目等方案设计施工图设计流程执行
5工程—08设计变更理流程中重变更指建筑物立面
效果功结构安全较变动单项变更费 10万元
次变更累计费 20万元外均属般变更
44
万科企业股份限公司
方案设计理流程
编号：工程—01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团公司总师办
开始
分析已批准定位报告
相关领导
分公司签订设计
编写方案设计务书
方案设计务书部初审
初步选定设计单位
集团总工审定
合
集团市场发展部
造价审计部参
审
设计合备案
设计院进行方案设计
分公司参审
方案设计部初审
组织集团专题会议评审
集团总工审定
分公司办理
申报手续
分公司收集
汇总类意见
集团总
裁审批
方案申报
程中意见
设计院修改方案
结束
45
万科企业股份限公司
初步设计理流程
编号：工程—02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司总师办
开始
分析已批准设计方案
相关领导
集团造价审计部总
师办复审
编写初步设计务书
初步设计务书部初审
初步选定设计单位
分公司分领导审查
集团总工审定
质勘察委托相关资料收集
设计合报集团总
师办造价审计部
备案
委托设计院进行初步设计
初步设计部初审
分公司分领导审查
集团造价审计部总
师办复审
集团总工审定
分公司工程部办理
申报手续
正式扩初文件报集
团总师办备案
设计调整出正式扩初文件
结束
46
万科企业股份限公司
施工图设计理流程
编号：工程—03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司总师办
开始
分析已批准扩初设计文件
相关领导
编写施工图设计务书
施工图设计务书部初审
初步选定设计单位
分公司分领导审查
集团造价审计部总
师办复审
集团总工审定
质勘察委托相关资料收集
设计合集团总师
办造价审计部备案
委托设计院进行施工图设计
集团造价审计部总
施工图设计部初审
分公司分领导审查
师办复审
分公司工程部办理
申报手续
正式施工图集团总
师办造价审计部
市场发展部备案
设计调整出正式施工图
结束
47
集团总工审定
万科企业股份限公司
总面图室外市政景观综合布线设计理流程
编号：工程—04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司总师办
开始
相关领导
集团造价审计部总
师办审定
确定配套项目
收集相关资料
集团总工审定
设计合集团总师
办造价审计部备案
委托相关配套设计单位分
系统进行方案设计
委托施工图设计单位进行
综合布线方案设计
方案进行部初审
分公司分领导审查
集团总师办复审
集团总工审定
综合线配套工程施工图设计
集团造价审计部总
综合线分系统进行初审
分公司分领导审查
师办复审
分公司工程部办理
申报手续
正式图纸集团总师
办造价审计部市
场发展部备案
设计调整出正式施工图
结束
48
集团总工审定
万科企业股份限公司
开工准备工作理流程
编号：工程—05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司造价审计部
进行监理招标
分公司造价审计部
进行施工招标
分公司总师办组织
分（子）公司工程部
开始
拆迁场整申请施工水电
质量安全监督申请施工许证申办
制订工程项目理实施总体计划
相关领导
分公司分领导审查
施工图会审
集团总师办复审
集团总工审定
监理单位进行准备工作检查审查监理
规划监理实施细持召开第次工
会议等
施工组织设计报
集团总师办备案
施工单位施工准备工作进行检查审批
施工组织设计等
审批开工报告（达开工令）
结束
49
万科企业股份限公司
施工图会审理流程
编号：工程—06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部查图纸
分（子）公司总师办
开始
查图纸
相关领导
分公司工程部收集施工单
位监理单位图纸初审文件
集团总师办造价审计部查
组织施工图部初审
图纸
集团总师办造价审计部参
加图纸会审
分公司工程部负责收集整
理图纸会审纪
集团总师办造价审计部复
审图纸会审纪
组织相关单位进行图纸会审
组织相关单位审查图纸
会审纪
组织相关单位图纸会
审纪盖章
发放图纸会审纪
图纸会审纪报集团总
师办造价审计部备案
根图纸会审纪容
做踪服务工作
结束
50
万科企业股份限公司
工程进度计划理流程
编号：工程—07
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团总师办审核
分（子）公司工程部
开始
工程项目理实施总体计划已审批
编制工程年度进度计划
相关领导
集团总工审定
集团公司达年度工
程实施计划文件
编制季度进度计划月进度计划
集团总师办审核
集团达季度工程实
施计划文件
集团公司季度检查
年年底
执行季度计划月度计划
工程部工程进度进行日常检查
月末季末编制季月完成情况汇总
表季度计划月度计划进行
严重偏离计划目标
实现计划目标
进行原分析
填写计划调整审批表
分公司分领导审核
集团总师办复审
集团总工审定
年度计划执行情况进行总结编制年
集团总师办年计划
度完成情况汇总表
执行情况进行评估
结束
51
万科企业股份限公司
设计变更理流程
编号：工程—08
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司总师办
开始
相关领导
监理单位审查
分公司
销售部
接办初
施工
单位
提出
设计
变更
客户
提出
设计
变更
监理
单位
提出
设计
变更
设计
单位
提出
设计
变更
建设
单位
提出
设计
变更
审
分公司工程
部造价审计
部审查
集团总师办造价
分公司总师办审查
重变更
分公司分领导审核
般变更
审计部审查
集团总工审定
重变更联
设计单位审查签署设计变更意见设
系单修改图
计院出图）
纸报集团总
师办造价审
计部备案
发设计变更
结束
52
（
万科企业股份限公司
质量缺陷修补质量事处理流程
编号：工程—09
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司工程部
开始
工程实施程中发现质量问题会监理工程师进行分析
质量事
质量缺陷
质量事区域暂停施工报
施工单位编制缺陷修补方案
相关领导
报集团总师办
分公司总工分领导
保护现场抢救伤员伤亡
事规定报建设行政
请监理单位进行审批
批准方案修补记录验
收合格意道工序施工
部门行处理
总师办会施工单位技术总负责监理单位总监分公司分领导总工等员质量事进行分析
设计院提出重质量事
处理方案
分公司组织相关单位部
重质量事
报设计院请设计员踏
勘方规定报建设
行政部门）
般质量事
施工单位编制质量事处
理方案监理单位
设计院审批意
门会审事处理方案
施工单位质量事处理方案
集团总师办确认事处理
进行处理做记录
方案总工审定
事处理方案报集团总师
办备案
质量事处理完成单位验收合格意道工序施工
（重质量事处理结果报建设行政部门备案）
结束
53
（
万科企业股份限公司
基础体工程结构验收理流程
编号：工程—10
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司工程部
开始
±0000工程已完成
11体结构工程已完成
相关领导
方规定工程已实体检测
工程部会施工单位监理单位检查工程验收条件
工程技术资料监理单位审查通报送质监部门
质监部门申请结构验收通知勘察设计等相关部门
集团总师办
五方责体质监等部门参加结构验收
参加验收
施工单位结构工程
施工程进行汇报
监理单位出具评估
报告（汇报材料）
设计单位结构工
程进行评估
结构验收记
提出整改意见结构工程验收记录五方责体签章
录报集团总
师办备案
整改完毕监理单位验收合格意道工序进行施工
结束
54
万科企业股份限公司
单位工程竣工验收理流程
编号：工程—11
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
监理单位出具
预验收评估报
告
分（子）公司工程部
开始
单位工程已合容完成施工务类专项验收已完成
施工单位工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）
工程部会施工单位监理单位工程进行预验收提出整改意见
施工单位整改工程部监理单位验收合格
工程技术资料工程部监理单位审查通报送质监部门
相关领导
质监部门申请正式竣工验收通知勘察设计等相关部门
集团总师办参
五方责体质监部门参加竣工验收
加验收
施工单位工程施
工程进行汇报
监理单位出
具评估报告
设计单位工
程进行评估
建设单位方汇报
工程全程监控情况
竣工验收记录
报集团总师办
备案
提出整改意见竣工验收记录五方责体签章
整改完毕验收合格
建设行政部门备案
施工单位工程技术资料移交
资料城建档案馆存档
单位工程办理竣工决算审计工作
结55
束
万科企业股份限公司
技术资料理流程
编号：工程—12
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
资料
分（子）公司工程部
开始
工程技术资料
联系
单
图
纸
相关领导
时编制类报表
时收集技术资料
原件公司部存档
设计院提取
施工图纸
公司部存档
监理单位分发
关单位
发监理单位做
记录
分发关单
位记录
方案扩初施工
图总面图室
外景观综合布线
时类资料进行收集进行分类整
理工程完工时现场工程技术资料全
部分公司工程部部存档
图图纸会审纪
重设计变
查收施工单位移交技术资料（监理质
更类合计
监审查通）
划报表等阶
段时报送集团
总师办备案
工程技术资料城建档案馆存档
完整资料进行部存档移交物业套
结束
56
万科企业股份限公司
项目综合性验收工程移交物业理流程
编号：工程—13
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团总师办参加预验收
分（子）公司工程部
开始
单位工程已竣工验收室外工程已完成
工程部组织相关部门进行配套工程预验收
相关领导
公建配
套工程
竣工验
收合格
水网强
弱电煤气通讯
线电视绿化
道路交通等设施
验收合格
专项验收结束报建委等
相关部门已备案
受甲方委托物业公司施
工单位办理交付手续
施工单位约定维修承诺
书
结束
57
规划消防
环保环卫
防等部门
专项验收合
格
万科企业股份限公司
保修期工程维修理流程
编号：工程—14
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司工程部
开始
般工程质量问题（非结构原）引起业投诉
相关领导
政府
部门
受理
物业
公司
受理
销售
部门
受理
部门
受理
配合物业投诉问题进行实踏勘分析分类汇总
保修期
保修期外
业原产生
问题非业原
非业原
发现质量
业原
产生问题
发现（非结
构）质量问题
问题
通知施工单位限期修补
联系业进行维修
业行修补物业
偿维修
检查维修结果业满意
政府受理投诉问题处理结果应政府进行回复
建立维修档案
结束
58
万科企业股份限公司
材料检验理流程
编号：工程—15
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
施工单位进场材
分（子）公司工程部
开始
进度提出材料进场计划
相关领导
料进行报验
监理单位进行质保
资料查验
监理单位进场材
工程部进场材料进行抽查
料检查
合格材料
意工程中
合格
材料严
禁
建立合格供方名册
结束
59
万科企业股份限公司
项目成计划编制流程
编号：造价—01
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司总师办工程部
分（子）公司造价审计部
开始
施工总承包招标已结束
相关领导
提供相关资料
编制项目成计划
集团造价审计部复核
项目成计划部会审
调整项目成计划
分公司分领导审核
分公司总理审核
集团分
领导审批
集团造价审计部备案
形成正式成计划文件
组织实施
结束
60
万科企业股份限公司
工程项目总承包招标理流程
编号：造价—02
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司造价审计部
开始
编制招标文件
编制标底
招标文件部评审
相关领导
分公司分领导审查
集团造价审计部复审
修改编制正式招标文件
分公司总理审定
发布招标公告接受报名
集团总师办审计部
招标组初选入围单位
分公司分领导审查入围单位
参考察
出售招标文件
招标答疑
接受标书开标评标
集团造价审计部参
分公司分领导审查中标单位
询标确定中标单位
集团造价审计部备案
发中标通知书招标办备案
集团分领导审批
中标单位工程合理流程办理
结束
61
未中标单位办理退款
万科企业股份限公司
监理招标理流程
编号：造价—03
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团造价审计部复审
集团总师办参考察
分（子）公司造价审计部
开始
编制招标文件
招标文件部评审
修改编制正式招标文件
发布招标公告接受报名
招标组初选入围单位
相关领导
分公司分领导审查
分公司总理审定
分公司分领导审查入围单位
出售招标文件答疑
接受标书开标评标
集团造价审计部参
询标确定中标单位
分公司分领导审定中标单位
集团造价审计部备案
发中标通知书备案
中标单位工程合理流程办理
结束
62
未中标单位办理退款
万科企业股份限公司
分包工程招标理流程
编号：造价—04
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团造价审计部复审
集团总师办造价审计部参
分（子）公司造价审计部
开始
合确定纳入总承包理专业分包工程
编制招标文件编制标底
招标文件部评审
修改编制正式招标文件
发布招标公告接受报名
招标组初选入围单位
相关领导
分公司分领导审查
分公司总理审定
分公司分领导审查
考察
出售招标文件
招标答疑
接受标书开标评标
集团造价审计部参
询标确定中标单位
分公司分领导审查
集团造价审计部备案
发中标通知书
集团分领导审批
中标单位工程合理流程办理
结束
63
未中标单位办理退款
万科企业股份限公司
甲供材料设备采购招标理流程
编号：造价—05
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分（子）公司造价审计部
开始
相关领导
分公司工程部进度提出
甲供材料设备需求
合确定甲供材料设备
市场调查收集信息编制招标文件
分公司分领导审查
招标文件部评审
发布招标信息接受报名
分公司总理审定
集团总师办审计部分
初选入围材料设备供应商
分公司分领导审查
公司工程部参考察
出售招标文件答疑
接受标书开标评标
集团造价审计部参
询标确定中标单位
分公司分领导审查
集团分领导
集团造价审计部备案
发中标通知书
中标单位工程合理流程办理
结束
64
未中标单位办理退款
审批
万科企业股份限公司
甲定乙供材料设备定价理流程
编号：造价—06
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部审查施工单
位报材料设备品
种品牌价格等
分公司工程部提供材料
设备技术参数指标
分公司工程部参考察
分（子）公司造价审计部
开始
合确定甲定乙供材料设备
进行市场调查收集信息
会施工单位工程部某种材
料设备确定三家品牌
会工程部材料设备进行性
相关领导
分公司分领导审查
价分析确定三品牌
分公司分领导审查
次材料设备品牌价格进
行优性价分析
终确定品牌价格
施工单位进行沟通
分公司总理审定
集团造价审计部备案
会工程签发材料设备品牌
价格签证单
督促总包单位供应商签订材料
设备采购合
结束
65
万科企业股份限公司
工程合理流程
编号：造价—07
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团总师办造价审
分（子）公司造价审计部
开始
合起草
合签订单位进行磋商
合容进行部评审
相关领导
计部审查合容
修改合正式合成文
合签订单位终确认合条款
分公司分领导审查
正式签订合
50万元
合
分公司总理审定
总承包 50万
元合
分公司总理审查
集团分领导审查
集团财务部总师
办理相关手续
集团总裁审批
办造价审计部备案
结束
66
万科企业股份限公司
费签证理流程
编号：造价—08
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部接收已监
理单位审查费签证单
分公司工程部核实变更工程
量填写部审批单
分（子）公司造价审计部
开始
合约定外费发生
审查变更工程量变更费
相关领导
分公司总师办审查
分公司分领导审核
单项变更 10万元次变更 20万元
10万变更
集团总师办造价部审查
集团分
领导审批
分公司工程部进行签证
发费签证单
重变更费签证单报集
造价审计部备案
团总师办造价部备案
结束
67
万科企业股份限公司
工程款中期支付理流程
编号：造价—09
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部接收施工单
位报监理单位审查
工程款中期支付申请
分公司工程部确认工程形象
进度
分公司资金财务部提供应扣
分（子）公司造价审计部
开始
合约定工程款中期支付日期方式
审核已完工程量造价
关规定合约定确定应付款
相关领导
分公司分领导审核
款项款额
分公司总
理审批
分公司资金财务部支付工程
进度款
备案
结束
68
万科企业股份限公司
工程结算支付理流程
编号：造价—10
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部核实结算条件
集团造价审计部委托第三方
工程决算进行审计
分（子）公司造价审计部
开始
接收施工单位报监理单位
结算条件已审查结算资料
审核结算资料否齐全
进行工程结算
会施工单位总造价初次确认
会施工单位总造价终确认
相关领导
分公司分领导审核
集团造价审计部审定
分公司分领导审核
分公司总理审批
分公司资金财务部核算尾款
分公司资金财务部关规
备案
定合约定支付工程尾款
结束
集团造价审计部备案
69
万科企业股份限公司
履约保证金退理流程
编号：造价—11
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部资金
分（子）公司造价审计部
开始
接收施工单位求退履约保证金申请
相关领导
财务部审查退履
约保证金条件
审核退履约保证金条件
确定退时间金额
会分公司工程部资金财务部联合会签
分公司分副总审核
分公司总
理审批
分公司资金财务部
退履约保证金
备案
结束
70
万科企业股份限公司
造价信息理流程
编号：造价—12
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团造价审计部编制甲供甲定乙供材料
设备名录
集团造价审计部收集整理类造价信息
分（子）公司造价审计部
开始
收集甲供甲定乙供材料设备名录报集
团造价审计部
收集造价信息
月 5日前报月造价信息集团造价审计部
相关领导
集团造价审计部月中旬造价信息发
OA系统中接收造价信息
分公司造价理员 OA系统邮箱中
结束
71
万科企业股份限公司
审计工作检查考核理流程
编号：造价—13
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
集团公司造价审计部
开始
编制检查考核计划
检查分公司工程项目招投标情况
检查分公司合签订情况
检查分公司合款支付情况
检查分公司甲供甲定乙供材料设备情况
检查分公司工程变更费签证情况
检查分公司资料整理存档情况
相关领导
分公司造价审计部根整改意见
进行整改报集团造价审计部
检查中发现问题出具整改意见
整改结果进行复查
合格
结束
72
合
格
万科企业股份限公司
审计档案资料理流程
编号：造价—14
编制日期：20050916
第
次修改
修改日期：
相关部门
分公司工程部提供设计变
分（子）公司造价审计部
开始
收集整理合招投标文件付款
证等造价资料
资料类进行类
相关领导
更联系单签证等资料
资料编制目录进行编号
资料进行存档备查
结束
73
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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