“XXXX”套路贷案件行业监管漏洞剖析梳理报告

XXXX套路贷案件行业监漏洞剖析梳理报告

认真落实案三查制度彻底铲滋生黑恶势力土壤现XXXX套路贷案件相关行业场领域部门监漏洞进行剖析梳理：
简案情
1信息源：XX年XX月XX日接省厅通报网掉通软暴力手段套路贷APP提供催收服务非法获利团伙抓获犯罪团伙成员XX名
2调查情况：查XX首犯罪团伙谋取非法利益通购买获APP代理权进行违法犯罪活动公司设市场部客服部法务部财务部运营部催收部等部门招聘XX＼XX＼XX等公司员工该公司XX进行理负责贷款催收指派务XX负责贷款安排放款财务部XX负责负责财务员工考核绩效运营部XX负责负责贷款催收法务部XX负责负责家访客服部难收回贷款催收员负责客服贷款催收该团伙通种方式获取客户信息资源利害急需钱心理抵押秒款诱饵吸引害款款中审核身份骗取手机服务密码亲属信息联系电话紧急联系信息联系电话身份证正反面片等公民信息续催收做准备公司规定理求害许台签订虚假电子条款协议款金额百分三十手续费台费服务费等名目扣发放害通短期支付高额利息展期费服务费等名目虚高害债务利转单账手段隐瞒犯罪真相害产生错误认识形成虚假债务提高款额度降低款利息诱饵骗取害犯罪团伙继续签订金额更虚高款协议等方式断恶意累高害债务骗取害该犯罪团伙交付财产逾期未时款员该犯罪团伙根害款时提供手机号码亲属信息紧急联系信息等信息通电话微信辱骂威胁恐吓发送附害头侮辱性短信者图片甚派害家中催讨等方式害亲友施加压力索取非法债务该团伙违法犯罪行严重破坏济社会秩序造成恶劣影响
3侦办进展：xx
二行业监漏洞剖析
情况反映出市场监督理部门定领域市场监作没充分发挥
三公安提示
进步发挥市场监督理职作非法高利放贷暴力讨债套路贷集中整治作扫黑恶专项斗争重容强化专门力量强化专项攻坚强化乱象治理强化协调联动断加金融机构网络信息台等市场体监力度时职加强登记注册公司监督时解注册公司营运作情况超范围营公司载体掩护私事业务违法犯罪活动情况进行排查坚决查处违法违规公司企业时移交涉嫌犯罪案件线索
报告

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