一则成功堵截冒名办卡的外部欺诈风险案例

成功堵截名办卡外部欺诈风险案例
1      案例
   您请问什帮您？ 办张银行卡位戴着眼镜挺斯文中年客户然应答道接该客户身份证开卡申请表简单眼证袋出张办理银行卡开始操作前次惯性量发现身份证片出入询问客户否寻求运营副帮助时客户笑脸相迎前戴眼睛……重复遍坚持基样貌确实容易辨便询问客户身份证件号码客户表示背次询问客户生日客户开始神情迟疑支支吾吾回答判断非拒绝办理
2      案例分析
办理完该业务怕果没次辨认身份没辨出直接办理开卡开户业务果会严重
假设发分子身份证件成功开立账户利该账户事洗钱诈骗活动届时会加公安机关查处难度严重影响社会公众财产安全
3      案例启示
（）遇类情况应时级部门汇报通部渠道通知营业网点免类客户前网点次尝试样便更防范漏网鱼做联动外联动
（二）办理业务柜员负责复核工作运营副堂理应协合作保持敏锐观察力高度负责工作态度源头杜绝外部欺诈风险
（三）年关电信诈骗事件频频发生便求保持工作效率时做时刻提高警惕谨防外部欺诈风险事件发生
 
 
                                高开营业室  赵媛媛

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