2016年银行第三季度反洗钱工作报告工作总结

2016年银行第三季度反洗钱工作报告工作总结
　　根穗商银发字[XX]27号文件关中国民银行关金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险通知支行常利晨课时间全体体员工灌输反洗钱思想精神力求位员工够深刻领会反洗钱精神意义牢固树立反洗钱法律责法合规营思想制定规定两办法规范加强额疑支付交易监测构建更加完善金融机构体系更发挥民银行监职维护金融机构合法稳健运作
　　季度支行坚持做：
　　单位开立结算账户时严格关认真审查六证（营业执法身份证企业代码证国税税开户许证）办身份证真实性完整性合法性详细询问解客户关情况根营范围开立相应科目账户单位客户办理存款结算等业务均中国民银行关规定求提供效证明文件资料进行核登记
　　二开立账户严格实名制关规定审查开户资料求客户出示（连代办）效身份证件进行核登记身份证件姓名号码进行开户操作未法提供相关证明材料账户概予办理开户手续
　　三现账户进行全面清理民币额凝支付交易报告理办法规定建立存款信息资料库符合求存款账户（营业执期注销）已通知客户快提供新营业执办理销户手续
　　四提取现金方面严格执行逐级审批制度明显套现账户予现金支付支行坚持天笔超20万元（含）现金收付业务进行查询实时监控求单位需提前天预约提现金额单位结算账户100万元单笔转账交易结算账户20万元额支付交易单位结算账户发生结算账户间（含代）单笔20万元额转账交易设立手工登记数转换成e*cel格式保存
　　五严格监控制公款私存现象支行成立专项组专门意套现公款私存帐户实施严格监控狠抓狠杜绝类似样帐户发生确保行结算帐户帐户合规性运单位结算账户结算账户额现金收支额转账收付等现象支行员工深入解观察属正常结算业务范围没违反反洗钱相关规定
　　季支行没出现短期资金分散转入集中转出集中转入分散转出账户没资金收付频率金额企业营规模明显符账户没资金收付流企业营范围明显符账户没企业日常收付企业营特点明显符账户没出现存取现金数额频率途正常现金收付明显符现象等疑支付交易
　　支行继续反洗钱工作作项长期重工作抓严格执行额疑交易报告制度加反洗钱培训力度确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实预防洗钱风险
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