刑侦报案流程
1首先 110接派出电话然告诉网诈骗事情问派出刑警否接受报案
2派出刑警前准备材料（方账号方名称银行资金明细流水带犯罪嫌疑控告书身份证件等）
3派出找刑警报诈骗
4刑警报诈骗需严格流程报警
二法律
中华民国刑法
第二百六十六条 诈骗罪诈骗公私财物数额较处三年期徒刑拘役者制处者单处罚金数额巨者严重情节处三年十年期徒刑处罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑
处罚金者没收财产法规定规定根 高民法院高民检察院关办理诈骗刑事案件具体应法律干问题解释（2011 年 4 月 8 日起施行）规定：诈骗公私财物价值三千元万元三万元十万元五十万元应分认定刑法第二百六十六条规定数额较数额巨数额特巨骗公私财物达述规定数额标准具列情形够刑法第二百六十六条规定酌情严惩处：
（）通发送短信拨电话者利互联网广播电视报刊杂志等发布虚假信息特定数实施诈骗
（二）诈骗救灾抢险防汛优抚扶贫移民救济医疗款物
（三）赈灾募捐名义实施诈骗
（四）诈骗残疾老年者丧失劳动力财物
（五）造成害杀精神失常者严重果
诈骗数额接述规定数额巨数额特巨标准具前款规定情形者属诈骗集团首分子理分认定刑法第二百六十六条规定严重情节特严重情节
中华民国刑事诉讼法
第百十条 民法院民检察院者公安机关报案控告举报首材料应辖范围迅速进行审查认犯罪事实需追究刑事责时候应立案认没犯罪事实者犯罪事实显著轻微需追究刑事责时候 予立案立案原通知控告控告果服申请复议
第百十条 民检察院认公安机关应立案侦查案件立案侦查者害认公安机关应立案侦查案件立案侦查民检察院提出民检察院应求公安机关说明立案理 民检察院认公安机关立案理成立
应通知公安机关立案公安机关接通知应立案
期货交易理条例
第六条 设立期货交易国务院期货监督理机构审批
未国务院批准者国务院期货监督理机构批准单位者设立期货交易场者形式组织期货交易相关活动 公安机关民警察执法错责追究规定 （中华民国公安部令第 41 号）第六条
公安机关民警察执行职务中列情形应追究执法错责：
（）违反法律规定应立案 者撤销刑事行政案件予立案撤销应立案者撤销案件予立案撤销
（六）办案员观错导致案件事实错误者严重违反法定程序民法院复议机关撤销具体行政行
（十二）违反法律规定阻碍事行申诉控告听证复议诉讼合法权利情节恶劣者造成严重果
（十三）履行办案协作职责者阻碍异公安机关法办案情节恶劣者造成严重果
第七条
公安机关发生执法错应根民警察办案中承担职责区分情况分
追究案件审批审核办案鉴定直接责员责
第十六条
发生执法错责员应关规定作出处理：
（）辞退
（二）限期调离公安机关
（三）停止执行职务
（四）延期晋级晋职
（五）通报批评
（六）取消评选先进资格
（七）离岗培训
（八）责令作出书面检查
（九）减发者停发岗位津贴奖金
第二十条
公安机关发生执法错案件影响恶劣果严重追究直接责员责外应公安机关追究领导责暂行规定追究公安机关领导责
第二十二条
执法错责处理情况应作公安机关民警察考核定级晋职晋升重记入档案
三 报案理
（）诈骗罪构成四件体件观件犯罪客体客观件
体件
罪体般体达法定刑事责年龄具刑事责力然均构成罪
观件
罪观方面表现直接意具非法占私财物目营销时犯罪分子夸盈利记录性进行事实符陈述发展投资者成客户交易中赚取佣金客户遭受损失（爆仓头寸等）获交易提成入金奖励公司制度观动机
提供直接
客体件
罪侵犯客体私财物权客体件客户交易中类操作（瞎指挥代客理财修改价格虚构交易手伪造交易资金等）造成客户损失获利
客观件
罪客观表现欺诈方法骗取数额较公私财物直接责利行建立客户亏损（未述事实性订立合程中指出）危害客户权益危害金融市场秩序
（二）台方：
没政府关现货交易机构批文交易台没通清整联验收保留
1违反期货交易理条例违反国务院六部委关禁令
2违反现货交易必须 100实物交收100实物协议转（合约转）100现金结算交易规
3违反间隔五日成交结算 T+5 交易机制违反天做商品交易强制性规定非法交易台
4制定 T+0标准化合约集中竞价做市商等
5台保证金杠杆交易交易公开集中交易未交付符合期货交易形式名现货恰符合国发201138 号文中明令禁止行实质营期货营期货资质期货理条例第十五条：未证监会批准设立期货公司涉嫌非法营
6交易目非实际交付现货赚取差价交易功非促进商品流通进行投资符合期货交易目
7资金未合约定第三方存（协议资金实行第三方存事实资金根放银行进行存通银行接口转账汇款台账号）
8没合约定进行原油交易完全虚拟交易原油存货原油出售方法进行实际交割会员单位受害者软件进行赌资金台受害者间
没第三方参交易会员单位月获利台结算已
（三）会员单位：
1骗子公司某会员单位代理违法台未省级金融办批准
2会员单位通控制软件导致客户巨额亏损原油价格外盘接轨投资者集合竞价会员单位通软件投资者方反操作受害者想出金时会员单位通软件受害者瞬间爆仓法出金
3误导受害者反操作导致投资者爆仓资金亏损通老师 QQ 电话喊单导致客户巨额亏损（行称头寸）然会员单位隐瞒台未审批事实编造第三方存正常原油交易等容虚假合利操交易软件导致受害者巨额亏损终占客户头寸目非法获利数亿万计
4违反国家正常金融理秩序放交易杠杆手续费收取标准物价部门部门核准
5利媒体造势宣传欺骗受害进行投资公开方式运新闻媒体造舆高回报高利率诱饵诱导特定受害者
进行投资骗子公司涉嫌合诈骗涉嫌集资诈骗
（四）谓现货：
1前市面现货’投资台虚拟赌台
2法分子设立投资公司组建网站定制电子盘交易软件诱骗投资者入金炒白银’原油贵金属农产品宗商品通操控交易软件投资者亏损非法营牟取暴利
3类公司提供交易台交易方时充裁判员运动员然名现货’现货相区：
4首先类交易没标物交付没现货中物流运输仓储行现货交易必然求转移标物权根目参类交易目仅通价格涨跌套利
5次交易象已完全独立商品权益身某种商品权益基础规定某时间点交割定数量标物合约
6风险率控制方式仓方式期货异类交易质买空卖空非法期货交易现货’蒙骗投资者采取障眼法种挂羊头卖狗肉欺诈宣传
（五）台诈骗
首先骗子实施欺诈行
虚构事实
告诉害炒现货白银原油倍盈利频繁发虚假盈利截图拖扮演盈利者实施诱骗
二隐瞒真相骗子没告诉虚拟交易现货市场种风险极做市商赌博游戏没告诉说炒白银原油没法实物交割实做国家严厉击非法期货行
三欺诈行产生错误认识正规合法投资
四通欺诈行代客理财喊单老师喊单等手段钱通盘软件台操作软件走形势合法占资金财产受损害
（六）交易机制没问题？
问题交易会员业务员天然利益体必须榨取客户钱财生存挣钱
（）问题交易外部环境封闭体系
1体系交易资产法增值贬值某方挣钱想法方亏钱问题交易制定交易关系：客户会员交易（赌）客户客户法交易会员没签约客户交易样交易关系实物买方卖方仅仅极限手交易法面整市场卖东西者买东西参种交易没价值法参种交易更愿参样交易
2问题交易身极力防止真实交割发生交易体系维持赌状态问题交易制定限制实物交割制度规定：客户买提货卖交货实物交割缴纳极高手续费种设计实物供需方愿意参种高成交易
3外国实行严格外汇监制度外汇资金进出国境受严格控制谓国际市场盘极难做
（二）问题交易会员天生利益体采取措施保证业务员居间商参进
1问题交易会员获利益问题交易必须会员开发客户交易获交易手续费收益会员问题交易济收入源问题交易制定赌交易体系中旦会员赌中失败仅问题交易失客户源更交易体系面极崩盘风险问题交易必须保证会员整体肯定挣钱赌中亏掉决定问题交易会员天生利益体问题交易制定种种具体制度确保会员整体亏损盈利
2会员量返佣金客户亏损（头寸）方式业务员居间商绑入利益体系客户亏损中获暴利巨机会会员居间商签订杜绝客户盈利合作条款合方式形成必须客户亏损局面问题交易制造封闭赌交易体系中问题交易会员居间商业务员四方必须客户亏钱挣钱
3谓居间商套利会导致会员亏损现象恰恰说明种机制运营确保客户亏损目手段：会员居间商促客户亏损分享客户亏损
二通高昂种费公赌制度客户亏损
赌交易客户挣钱会员挣钱会员然想亏钱问题交易设计系列交易制度保证客户作整体必然亏钱通交易制度榨取钱财方式两种：种收取种高额费二客户处赌严重利方
三种问题交易没社会功价值种交易价格问题交易外部引入失竞价机制没竞价机制体系违背市场基运作规动力失价格发现功种交易防止客户交割抬高交割成 实体济中供需方挡门外交易体系仅仅封闭赌机制种交易客户会员交易客户客户法交易会员没签约客户交易实物买方卖方难中找交易手交易体系成实体济隔离封闭赌场出结：
（1）制度质讲问题交易根交易
（2）制度作弊赌场制度吃老虎机制度高度吻合类似
（七）警方击诈骗活动抓捕行动
1〔视频〕投资原油期货 遭遇吞钱黑洞(SXTV150908)绍兴新昌电视台曝光违规违
法台抓捕 50 余
2〔视频〕重庆九龙坡区警方破获特现货诈骗案(CQTV151128)
3〔视频〕股神指导炒原油 百万金五天亏光(SZTV151206)
4〔视频〕投资原油期货 嵊州骗百余万(SXTV20151106)
5〔视频〕公安部 320 专案组第三轮收网行动开始(BTV150402)
样诈骗手段相作案方式警方已开展击诈骗活动抓捕行动切实维护受害合法权益
（具体视频见群文件载）
四 刑警 说
1首先告诉方骗网诈骗金额少
2 根中华民国刑法
第二百六十六条特找刑警报诈骗
3证叙述报案理
4出银行流水证明资金已骗子公司账号请求公安机关根中华民国刑事诉讼法第百十条 予立案
5请求公安机关遵公安部关改革完善受案立案制度意见（公通字〔2015〕32 号）文件规定：应场进行 接报案登记 场接受证材料 场出具接报案回执告知查询案件进展情况方式途径明显属公安机关职责范围报案事项应立告知报案关机关报案
6 法予立案应制作予立案通知书 3 日送达报案手里
五 现报案
（）2015 年 11 月 6 日 公安部印发公安部关改革完善受案立案制度意见（公通字〔2015〕32 号）文件中关键点
1必须接受必须登记
2三场
3受立办
4时间规定
5予立案监督
（二）日公安部公开 48 种常见电信诈骗犯罪案件
第 46 条金融交易诈骗犯罪分子某某证券公司名义通互联网电话短信等方式散布虚假股幕信息走势获取事信 引导身搭建虚假交易台购买期货现货骗取事
资金
（三）立案办？
1找公安法制部门法制科法制处文件明确告诉：级公安法制部门公安机关受案立案工作监督理部门
2找公安指挥中心知道电话拨 114文件明确：指挥中心通回访报警检查处警警情反馈等形式时发现受案立案问题
3找公安督查部门文件规定：督察部门通执法检查网督察等方式加强接报案受案立案工作现场督察运督察手段时处理群众接报案受案立案工作投诉
4找公安纪检部门文件规定：纪检监察部门时查处受案立案工作中存违纪违法问题
5找公安信访部门文件说：信访部门认真组织调查处理受案立案信访事项
6两条简单途径
第条派出公安分局求复议
第二条检察院申诉求检察院监督公安立案
（四）公安机关予立案通知书原
1予立案通知书发般报案发控告害没报案报案发予立案通知书
2害报案没具体指控犯罪具备控告身份发予立案通知书
3予立案通知书容说明予立案理：反映问题属犯罪 指控具备作案时间 控告具备刑事责力等等
4控告果服予起诉决定书法院起诉坚持认犯罪嫌疑
六 公安机关予立案
首先 110然户口辖区公安机关报案（骗子骗汇款发生均报案）果公安机关予立案说明原场录音走方法寻求立案
1 12389 投诉警方（具体工号刑警）公安部令第 127 号文件规定决定予立案出具予立案通知书 12389 网留言时进投诉
2找公安指挥中心110 回访予立案情况
3找法制科投诉 110 114 询问址电话
4找公安督查部门纪检部门（网搜110 问）列举 2
天津市公安局纪委监察室：23397964
天津市公安局警务督察队：24214997
5找公安信访部门投诉
6派出公安分局求刑事复议复核
7检察院申诉求检察院监督公安立案
8级公安机关投诉举报市长热线省长热线投诉公安机关作渎职行政法委公安部部门实名举报（步骤立案实施）抓紧报案报案走原里离选择里报案行政诉讼法院起诉需路费时间（般骗里操作汇款职责）
公安局立案？ 3 天必须予立案通知书投诉行政作法制科级部门检察院投诉走起予受案通知书申请刑事复议复核立？申诉检察院
刑警辖区骗子辖区案发嘛折腾 3 次立？笨死刑事报案行政诉讼样方监作投诉信息公开行政复议行政诉讼回折腾揪着点问题放出头力压台解决问题
七 公安机关办理刑事案件程序规定（中华民国公安部令第 127 号）第十六条 针者利计算机网络实施犯罪 实施犯罪行网站服 务器网络接入网站建立者者理者侵害计算机信息系统理者犯罪程中犯罪分子 害计算机信息系统公安机关辖（辖区问题）
第百七十五条 公安机关接受案件审查认犯罪事实需追究刑事责属辖县级公安机关负责批准予立案认没犯罪事实者犯罪事实显著轻微需追究刑事责者具法追究刑事责情形县级
公安机关负责批准予立案控告案件决定予立案 公安机关应制 作予立案通知书三日送达控告
第百七十六条 控告予立案决定服收予立案通知书七日作出决定公安机关申请复议 公安机关应收复议申请七日作出决定书面通知控告控告予立案复议决定服收复议决定书七日级公安机关申请复核级公安机关应收复核申请七日作出决定级公安机关撤销予立案决定级公安机关应执行高民法院 高民检察院 公安部关办理网络犯罪案件适刑事诉讼程序干问题意见（公通字〔2014〕10 号）规定 关网络犯罪案件辖网络犯罪案件犯罪公安机关立案侦查必时 犯罪嫌疑居住公安机关立案侦查网络犯罪案件 犯罪包括实施犯罪行网站服务器网络接入网站建立者理者侵害计算机信息系统理者犯罪嫌疑害计算机信息系统 害侵害时害财产遭受损失等涉环节网络犯罪案件 犯罪嫌疑网络犯罪提供帮助 犯罪者居住公安机关立案侦查
八 请公安机关发函 台证监局认定否 事期货交易资质
中国证券监督理委员会某监局：
年月日某县公安局接某某报案称：年月日受害介绍某台开户账户号：
年月日入金少出金少亏损少受害通网载台交易系统进入电子盘面进
行买卖交易操盘手指导进行现货白银交易（交易品种）表现通网交易系统单标准化合约T+0 交易模式买卖双交易保证金全天 18 时报价做市商特征现害求某台涉嫌诈骗非法营罪案立案侦查挽回损失特提请贵局述公司进行审核查明该公司否法批准设立具备事期货交易资质附受害交易记录台会员宣传画册
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1首先 110接派出电话然告诉网诈骗事情问派出刑警否接受报案
2派出刑警前准备材料（方账号方名称银行资金明细流水带犯罪嫌疑控告书身份证件等）
3派出找刑警报诈骗
4刑警报诈骗需严格流程报警
二法律
中华民国刑法
第二百六十六条 诈骗罪诈骗公私财物数额较处三年期徒刑拘役者制处者单处罚金数额巨者严重情节处三年十年期徒刑处罚金数额特巨者特严重情节处十年期徒刑者期徒刑
处罚金者没收财产法规定规定根 高民法院高民检察院关办理诈骗刑事案件具体应法律干问题解释（2011 年 4 月 8 日起施行）规定：诈骗公私财物价值三千元万元三万元十万元五十万元应分认定刑法第二百六十六条规定数额较数额巨数额特巨骗公私财物达述规定数额标准具列情形够刑法第二百六十六条规定酌情严惩处：
（）通发送短信拨电话者利互联网广播电视报刊杂志等发布虚假信息特定数实施诈骗
（二）诈骗救灾抢险防汛优抚扶贫移民救济医疗款物
（三）赈灾募捐名义实施诈骗
（四）诈骗残疾老年者丧失劳动力财物
（五）造成害杀精神失常者严重果
诈骗数额接述规定数额巨数额特巨标准具前款规定情形者属诈骗集团首分子理分认定刑法第二百六十六条规定严重情节特严重情节
中华民国刑事诉讼法
第百十条 民法院民检察院者公安机关报案控告举报首材料应辖范围迅速进行审查认犯罪事实需追究刑事责时候应立案认没犯罪事实者犯罪事实显著轻微需追究刑事责时候 予立案立案原通知控告控告果服申请复议
第百十条 民检察院认公安机关应立案侦查案件立案侦查者害认公安机关应立案侦查案件立案侦查民检察院提出民检察院应求公安机关说明立案理 民检察院认公安机关立案理成立
应通知公安机关立案公安机关接通知应立案
期货交易理条例
第六条 设立期货交易国务院期货监督理机构审批
未国务院批准者国务院期货监督理机构批准单位者设立期货交易场者形式组织期货交易相关活动 公安机关民警察执法错责追究规定 （中华民国公安部令第 41 号）第六条
公安机关民警察执行职务中列情形应追究执法错责：
（）违反法律规定应立案 者撤销刑事行政案件予立案撤销应立案者撤销案件予立案撤销
（六）办案员观错导致案件事实错误者严重违反法定程序民法院复议机关撤销具体行政行
（十二）违反法律规定阻碍事行申诉控告听证复议诉讼合法权利情节恶劣者造成严重果
（十三）履行办案协作职责者阻碍异公安机关法办案情节恶劣者造成严重果
第七条
公安机关发生执法错应根民警察办案中承担职责区分情况分
追究案件审批审核办案鉴定直接责员责
第十六条
发生执法错责员应关规定作出处理：
（）辞退
（二）限期调离公安机关
（三）停止执行职务
（四）延期晋级晋职
（五）通报批评
（六）取消评选先进资格
（七）离岗培训
（八）责令作出书面检查
（九）减发者停发岗位津贴奖金
第二十条
公安机关发生执法错案件影响恶劣果严重追究直接责员责外应公安机关追究领导责暂行规定追究公安机关领导责
第二十二条
执法错责处理情况应作公安机关民警察考核定级晋职晋升重记入档案
三 报案理
（）诈骗罪构成四件体件观件犯罪客体客观件
体件
罪体般体达法定刑事责年龄具刑事责力然均构成罪
观件
罪观方面表现直接意具非法占私财物目营销时犯罪分子夸盈利记录性进行事实符陈述发展投资者成客户交易中赚取佣金客户遭受损失（爆仓头寸等）获交易提成入金奖励公司制度观动机
提供直接
客体件
罪侵犯客体私财物权客体件客户交易中类操作（瞎指挥代客理财修改价格虚构交易手伪造交易资金等）造成客户损失获利
客观件
罪客观表现欺诈方法骗取数额较公私财物直接责利行建立客户亏损（未述事实性订立合程中指出）危害客户权益危害金融市场秩序
（二）台方：
没政府关现货交易机构批文交易台没通清整联验收保留
1违反期货交易理条例违反国务院六部委关禁令
2违反现货交易必须 100实物交收100实物协议转（合约转）100现金结算交易规
3违反间隔五日成交结算 T+5 交易机制违反天做商品交易强制性规定非法交易台
4制定 T+0标准化合约集中竞价做市商等
5台保证金杠杆交易交易公开集中交易未交付符合期货交易形式名现货恰符合国发201138 号文中明令禁止行实质营期货营期货资质期货理条例第十五条：未证监会批准设立期货公司涉嫌非法营
6交易目非实际交付现货赚取差价交易功非促进商品流通进行投资符合期货交易目
7资金未合约定第三方存（协议资金实行第三方存事实资金根放银行进行存通银行接口转账汇款台账号）
8没合约定进行原油交易完全虚拟交易原油存货原油出售方法进行实际交割会员单位受害者软件进行赌资金台受害者间
没第三方参交易会员单位月获利台结算已
（三）会员单位：
1骗子公司某会员单位代理违法台未省级金融办批准
2会员单位通控制软件导致客户巨额亏损原油价格外盘接轨投资者集合竞价会员单位通软件投资者方反操作受害者想出金时会员单位通软件受害者瞬间爆仓法出金
3误导受害者反操作导致投资者爆仓资金亏损通老师 QQ 电话喊单导致客户巨额亏损（行称头寸）然会员单位隐瞒台未审批事实编造第三方存正常原油交易等容虚假合利操交易软件导致受害者巨额亏损终占客户头寸目非法获利数亿万计
4违反国家正常金融理秩序放交易杠杆手续费收取标准物价部门部门核准
5利媒体造势宣传欺骗受害进行投资公开方式运新闻媒体造舆高回报高利率诱饵诱导特定受害者
进行投资骗子公司涉嫌合诈骗涉嫌集资诈骗
（四）谓现货：
1前市面现货’投资台虚拟赌台
2法分子设立投资公司组建网站定制电子盘交易软件诱骗投资者入金炒白银’原油贵金属农产品宗商品通操控交易软件投资者亏损非法营牟取暴利
3类公司提供交易台交易方时充裁判员运动员然名现货’现货相区：
4首先类交易没标物交付没现货中物流运输仓储行现货交易必然求转移标物权根目参类交易目仅通价格涨跌套利
5次交易象已完全独立商品权益身某种商品权益基础规定某时间点交割定数量标物合约
6风险率控制方式仓方式期货异类交易质买空卖空非法期货交易现货’蒙骗投资者采取障眼法种挂羊头卖狗肉欺诈宣传
（五）台诈骗
首先骗子实施欺诈行
虚构事实
告诉害炒现货白银原油倍盈利频繁发虚假盈利截图拖扮演盈利者实施诱骗
二隐瞒真相骗子没告诉虚拟交易现货市场种风险极做市商赌博游戏没告诉说炒白银原油没法实物交割实做国家严厉击非法期货行
三欺诈行产生错误认识正规合法投资
四通欺诈行代客理财喊单老师喊单等手段钱通盘软件台操作软件走形势合法占资金财产受损害
（六）交易机制没问题？
问题交易会员业务员天然利益体必须榨取客户钱财生存挣钱
（）问题交易外部环境封闭体系
1体系交易资产法增值贬值某方挣钱想法方亏钱问题交易制定交易关系：客户会员交易（赌）客户客户法交易会员没签约客户交易样交易关系实物买方卖方仅仅极限手交易法面整市场卖东西者买东西参种交易没价值法参种交易更愿参样交易
2问题交易身极力防止真实交割发生交易体系维持赌状态问题交易制定限制实物交割制度规定：客户买提货卖交货实物交割缴纳极高手续费种设计实物供需方愿意参种高成交易
3外国实行严格外汇监制度外汇资金进出国境受严格控制谓国际市场盘极难做
（二）问题交易会员天生利益体采取措施保证业务员居间商参进
1问题交易会员获利益问题交易必须会员开发客户交易获交易手续费收益会员问题交易济收入源问题交易制定赌交易体系中旦会员赌中失败仅问题交易失客户源更交易体系面极崩盘风险问题交易必须保证会员整体肯定挣钱赌中亏掉决定问题交易会员天生利益体问题交易制定种种具体制度确保会员整体亏损盈利
2会员量返佣金客户亏损（头寸）方式业务员居间商绑入利益体系客户亏损中获暴利巨机会会员居间商签订杜绝客户盈利合作条款合方式形成必须客户亏损局面问题交易制造封闭赌交易体系中问题交易会员居间商业务员四方必须客户亏钱挣钱
3谓居间商套利会导致会员亏损现象恰恰说明种机制运营确保客户亏损目手段：会员居间商促客户亏损分享客户亏损
二通高昂种费公赌制度客户亏损
赌交易客户挣钱会员挣钱会员然想亏钱问题交易设计系列交易制度保证客户作整体必然亏钱通交易制度榨取钱财方式两种：种收取种高额费二客户处赌严重利方
三种问题交易没社会功价值种交易价格问题交易外部引入失竞价机制没竞价机制体系违背市场基运作规动力失价格发现功种交易防止客户交割抬高交割成 实体济中供需方挡门外交易体系仅仅封闭赌机制种交易客户会员交易客户客户法交易会员没签约客户交易实物买方卖方难中找交易手交易体系成实体济隔离封闭赌场出结：
（1）制度质讲问题交易根交易
（2）制度作弊赌场制度吃老虎机制度高度吻合类似
（七）警方击诈骗活动抓捕行动
1〔视频〕投资原油期货 遭遇吞钱黑洞(SXTV150908)绍兴新昌电视台曝光违规违
法台抓捕 50 余
2〔视频〕重庆九龙坡区警方破获特现货诈骗案(CQTV151128)
3〔视频〕股神指导炒原油 百万金五天亏光(SZTV151206)
4〔视频〕投资原油期货 嵊州骗百余万(SXTV20151106)
5〔视频〕公安部 320 专案组第三轮收网行动开始(BTV150402)
样诈骗手段相作案方式警方已开展击诈骗活动抓捕行动切实维护受害合法权益
（具体视频见群文件载）
四 刑警 说
1首先告诉方骗网诈骗金额少
2 根中华民国刑法
第二百六十六条特找刑警报诈骗
3证叙述报案理
4出银行流水证明资金已骗子公司账号请求公安机关根中华民国刑事诉讼法第百十条 予立案
5请求公安机关遵公安部关改革完善受案立案制度意见（公通字〔2015〕32 号）文件规定：应场进行 接报案登记 场接受证材料 场出具接报案回执告知查询案件进展情况方式途径明显属公安机关职责范围报案事项应立告知报案关机关报案
6 法予立案应制作予立案通知书 3 日送达报案手里
五 现报案
（）2015 年 11 月 6 日 公安部印发公安部关改革完善受案立案制度意见（公通字〔2015〕32 号）文件中关键点
1必须接受必须登记
2三场
3受立办
4时间规定
5予立案监督
（二）日公安部公开 48 种常见电信诈骗犯罪案件
第 46 条金融交易诈骗犯罪分子某某证券公司名义通互联网电话短信等方式散布虚假股幕信息走势获取事信 引导身搭建虚假交易台购买期货现货骗取事
资金
（三）立案办？
1找公安法制部门法制科法制处文件明确告诉：级公安法制部门公安机关受案立案工作监督理部门
2找公安指挥中心知道电话拨 114文件明确：指挥中心通回访报警检查处警警情反馈等形式时发现受案立案问题
3找公安督查部门文件规定：督察部门通执法检查网督察等方式加强接报案受案立案工作现场督察运督察手段时处理群众接报案受案立案工作投诉
4找公安纪检部门文件规定：纪检监察部门时查处受案立案工作中存违纪违法问题
5找公安信访部门文件说：信访部门认真组织调查处理受案立案信访事项
6两条简单途径
第条派出公安分局求复议
第二条检察院申诉求检察院监督公安立案
（四）公安机关予立案通知书原
1予立案通知书发般报案发控告害没报案报案发予立案通知书
2害报案没具体指控犯罪具备控告身份发予立案通知书
3予立案通知书容说明予立案理：反映问题属犯罪 指控具备作案时间 控告具备刑事责力等等
4控告果服予起诉决定书法院起诉坚持认犯罪嫌疑
六 公安机关予立案
首先 110然户口辖区公安机关报案（骗子骗汇款发生均报案）果公安机关予立案说明原场录音走方法寻求立案
1 12389 投诉警方（具体工号刑警）公安部令第 127 号文件规定决定予立案出具予立案通知书 12389 网留言时进投诉
2找公安指挥中心110 回访予立案情况
3找法制科投诉 110 114 询问址电话
4找公安督查部门纪检部门（网搜110 问）列举 2
天津市公安局纪委监察室：23397964
天津市公安局警务督察队：24214997
5找公安信访部门投诉
6派出公安分局求刑事复议复核
7检察院申诉求检察院监督公安立案
8级公安机关投诉举报市长热线省长热线投诉公安机关作渎职行政法委公安部部门实名举报（步骤立案实施）抓紧报案报案走原里离选择里报案行政诉讼法院起诉需路费时间（般骗里操作汇款职责）
公安局立案？ 3 天必须予立案通知书投诉行政作法制科级部门检察院投诉走起予受案通知书申请刑事复议复核立？申诉检察院
刑警辖区骗子辖区案发嘛折腾 3 次立？笨死刑事报案行政诉讼样方监作投诉信息公开行政复议行政诉讼回折腾揪着点问题放出头力压台解决问题
七 公安机关办理刑事案件程序规定（中华民国公安部令第 127 号）第十六条 针者利计算机网络实施犯罪 实施犯罪行网站服 务器网络接入网站建立者者理者侵害计算机信息系统理者犯罪程中犯罪分子 害计算机信息系统公安机关辖（辖区问题）
第百七十五条 公安机关接受案件审查认犯罪事实需追究刑事责属辖县级公安机关负责批准予立案认没犯罪事实者犯罪事实显著轻微需追究刑事责者具法追究刑事责情形县级
公安机关负责批准予立案控告案件决定予立案 公安机关应制 作予立案通知书三日送达控告
第百七十六条 控告予立案决定服收予立案通知书七日作出决定公安机关申请复议 公安机关应收复议申请七日作出决定书面通知控告控告予立案复议决定服收复议决定书七日级公安机关申请复核级公安机关应收复核申请七日作出决定级公安机关撤销予立案决定级公安机关应执行高民法院 高民检察院 公安部关办理网络犯罪案件适刑事诉讼程序干问题意见（公通字〔2014〕10 号）规定 关网络犯罪案件辖网络犯罪案件犯罪公安机关立案侦查必时 犯罪嫌疑居住公安机关立案侦查网络犯罪案件 犯罪包括实施犯罪行网站服务器网络接入网站建立者理者侵害计算机信息系统理者犯罪嫌疑害计算机信息系统 害侵害时害财产遭受损失等涉环节网络犯罪案件 犯罪嫌疑网络犯罪提供帮助 犯罪者居住公安机关立案侦查
八 请公安机关发函 台证监局认定否 事期货交易资质
中国证券监督理委员会某监局：
年月日某县公安局接某某报案称：年月日受害介绍某台开户账户号：
年月日入金少出金少亏损少受害通网载台交易系统进入电子盘面进
行买卖交易操盘手指导进行现货白银交易（交易品种）表现通网交易系统单标准化合约T+0 交易模式买卖双交易保证金全天 18 时报价做市商特征现害求某台涉嫌诈骗非法营罪案立案侦查挽回损失特提请贵局述公司进行审核查明该公司否法批准设立具备事期货交易资质附受害交易记录台会员宣传画册
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