董事会会议议程
会前第项：会议筹备
1征集议案
2确定会议议程
（1）标题（2）会议时间（3）会议点（4）持（5）审议容
3准备会议文件
（1）总理工作报告（年度工作汇报年度营计划）
（2）年度财务决算
（3）年度财务预算
（4）准备议题报告
二 会前第二项会议通知
1短信告知
2文件通知
3会前提示
三 会前第三项会前检视
1修正会议议题
2资料装袋发放
3清点参会数（签表）
4落实委托授权签字
5关注会议签字事项
四 会中：审议决议
1持
2审议事项表决
3会议记录签字
4书面意见收集签字
5决议签字
（1）企业名称
（2）开会时间
（3）开会点
（4）参加员：
（5）决议事项容：
现董事会致意决定… 时生效述决议列董事签名作实
（6）签名序：董事长副董事长董事
6纪签字
7发放征集议案表格
五 会：开启新循环
1补正资料
2发文
3报备披露
4档
会议流程注意点
1关董事会会议
公司法规定：董事会年度少召开两次会议次会议应会议召开十日前通知全体董事监事
2关董事会议流程
包括通知文件准备召开方式表决方式会议记录签署董事会授权规等
3关董事会会议议案
相关拟决议事项应先提交相应专门委员会进行审议该专门委员会提出审议意见专门委员会审议意见代董事会表决意见（董事会法授权外）
二分独立董事董事会提请召开时股东会2名独董提请召开时股东会应致意
公司董事监事总理等提交议案董秘汇集分类整理交董事长审阅董事长决定否列入议程未列入议程议案董事长应书面方式提案说明理提案应明确议题具体事项提案书面方式提交
4关董事会会议议程
四种情形董事长应召集时董事会会议：董事长认必时三分董事联名提议时监事会提议时总理提议时
董事会例会应少会议召开10日前通知董事应时会前提供足够准确资料包括会议议题相关背景资料助董事作出决策相关信息数
监督理机构根需列席董事会相关议题讨表决
董事会应通知监事列席董事会会议
5关董事会会议通知
会议通知董事长签发董秘负责通知关员做会议准备
正常会议应召开日前6日通知时会议应召开前3工作日通知
董事会年少召开四次会议董事长召集会议通知议题关文件应会议召开十日前书面形式送达全体董事
董事会会议通知包括容：会议日期点会议期限事议题发出通知日期
公司法第111条规定董事会年度少召开两次会议次会议应会议召开十日前通知全体董事监事董事会召开时会议定召集董事会通知方式通知时限
6 关董事会参会员
董事会会议应二分董事出席方举行
董事拟决议事项重利害关系该董事会会议应二分重利害关系董事出席方举行
董事应年亲出席三分二董事会会议
7关董事会委托授权签字
董事出席应委托董事代出席委托书中应载明授权范围
未亲出席董事会会议未委托董事代出席董事应董事会决议承担相应法律责
8关董事会审议事项表决
（1）董事会会议表决实行票制
（2）采取通讯表决四条件：（a）章程式董事会议事规规定采取通讯表决方式通讯表决范围程序做具体规定（b）通讯表决事项应少表决前三日送达全体董事应提供会议议题相关背景资料助董事作出决策相关信息数（c）通讯表决应采取事表决形式求董事事项做出表决（d）通讯表决应确必通讯表决提案应说明采取通讯表决理符合章程董事会议事规规定
（3）特重事项应采取通讯表决方式事项应章程董事会议规规定少应包括利润分配方案风险资分配方案重投资重资产处置聘解聘高层成员等
（4）董事董事会拟决议事项重利害关系应明确回避制度规定该项决议行表决权
特重事项应采取通讯表决方式应董事会三分二董事通
董事会会议实行举手表决方式通讯表决采取书面方式
涉修改章程利润分配重投资项目等重事项必须三分二董事意方通
董事会会议举手记名投票方式进行表决名董事票表决权
公司法第112条规定董事会会议应半数董事出席方举行董事会作出决议必须全体董事半数通董事会决议表决实行票
9关董事会会议记录签字
董事会会议应董秘负责记录董秘正常记录时董秘指定名记录员负责记录出席会议董事董秘记录员应记录签名
董事议事项意见说明应准确记载会议记录（作追责免责）
董事会会议应会议记录出席会议董事应会议记录签名出席会议董事权求记录会议发言作出说明性记载
董事会会议记录包括容：会议召开日期点召集姓名出席董事姓名受委托出席董事会董事姓名会议议程董事发言点决议事项表决方式结果（应载明赞成反弃权票数）
公司法第113条规定董事会应会议议事项决定作成会议记录出席会议董事应会议记录签名
10关董事会书面意见收集签字
独立董事商行决策发表意见应董事会会议记录中载明
独董应发表客观公正独立意见应尤关注五类事项（略）
11 关董事会决议签字
董事会作出决议应全体董事半数通
董事会会议作出批准关联交易决议应重利害关系董事半数通
董事会列入议程议案应书面形式作出决定决定文字记载方式两种：纪决议需报需公告作成决议定范围知道仅需备案作成纪
涉修改章程利润分配重投资项目等重事项必须三分二董事意方通
12 关董事会报备披露
公司应会计年度结束四月监机构提交董事会职情况报告少包括董事会会议召开次数董事履职情况评价报告董事签署董事会会议会议材料议决事项
董事会决定决议会议记录等应会议结束10日报行（监部门）备案
董秘负责会监部门报会议纪决议等关材料办理指定媒体信息披露事务
13 关董事会材料档
会议签簿授信委托书记录纪决议等文字材料董秘负责保
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会前第项：会议筹备
1征集议案
2确定会议议程
（1）标题（2）会议时间（3）会议点（4）持（5）审议容
3准备会议文件
（1）总理工作报告（年度工作汇报年度营计划）
（2）年度财务决算
（3）年度财务预算
（4）准备议题报告
二 会前第二项会议通知
1短信告知
2文件通知
3会前提示
三 会前第三项会前检视
1修正会议议题
2资料装袋发放
3清点参会数（签表）
4落实委托授权签字
5关注会议签字事项
四 会中：审议决议
1持
2审议事项表决
3会议记录签字
4书面意见收集签字
5决议签字
（1）企业名称
（2）开会时间
（3）开会点
（4）参加员：
（5）决议事项容：
现董事会致意决定… 时生效述决议列董事签名作实
（6）签名序：董事长副董事长董事
6纪签字
7发放征集议案表格
五 会：开启新循环
1补正资料
2发文
3报备披露
4档
会议流程注意点
1关董事会会议
公司法规定：董事会年度少召开两次会议次会议应会议召开十日前通知全体董事监事
2关董事会议流程
包括通知文件准备召开方式表决方式会议记录签署董事会授权规等
3关董事会会议议案
相关拟决议事项应先提交相应专门委员会进行审议该专门委员会提出审议意见专门委员会审议意见代董事会表决意见（董事会法授权外）
二分独立董事董事会提请召开时股东会2名独董提请召开时股东会应致意
公司董事监事总理等提交议案董秘汇集分类整理交董事长审阅董事长决定否列入议程未列入议程议案董事长应书面方式提案说明理提案应明确议题具体事项提案书面方式提交
4关董事会会议议程
四种情形董事长应召集时董事会会议：董事长认必时三分董事联名提议时监事会提议时总理提议时
董事会例会应少会议召开10日前通知董事应时会前提供足够准确资料包括会议议题相关背景资料助董事作出决策相关信息数
监督理机构根需列席董事会相关议题讨表决
董事会应通知监事列席董事会会议
5关董事会会议通知
会议通知董事长签发董秘负责通知关员做会议准备
正常会议应召开日前6日通知时会议应召开前3工作日通知
董事会年少召开四次会议董事长召集会议通知议题关文件应会议召开十日前书面形式送达全体董事
董事会会议通知包括容：会议日期点会议期限事议题发出通知日期
公司法第111条规定董事会年度少召开两次会议次会议应会议召开十日前通知全体董事监事董事会召开时会议定召集董事会通知方式通知时限
6 关董事会参会员
董事会会议应二分董事出席方举行
董事拟决议事项重利害关系该董事会会议应二分重利害关系董事出席方举行
董事应年亲出席三分二董事会会议
7关董事会委托授权签字
董事出席应委托董事代出席委托书中应载明授权范围
未亲出席董事会会议未委托董事代出席董事应董事会决议承担相应法律责
8关董事会审议事项表决
（1）董事会会议表决实行票制
（2）采取通讯表决四条件：（a）章程式董事会议事规规定采取通讯表决方式通讯表决范围程序做具体规定（b）通讯表决事项应少表决前三日送达全体董事应提供会议议题相关背景资料助董事作出决策相关信息数（c）通讯表决应采取事表决形式求董事事项做出表决（d）通讯表决应确必通讯表决提案应说明采取通讯表决理符合章程董事会议事规规定
（3）特重事项应采取通讯表决方式事项应章程董事会议规规定少应包括利润分配方案风险资分配方案重投资重资产处置聘解聘高层成员等
（4）董事董事会拟决议事项重利害关系应明确回避制度规定该项决议行表决权
特重事项应采取通讯表决方式应董事会三分二董事通
董事会会议实行举手表决方式通讯表决采取书面方式
涉修改章程利润分配重投资项目等重事项必须三分二董事意方通
董事会会议举手记名投票方式进行表决名董事票表决权
公司法第112条规定董事会会议应半数董事出席方举行董事会作出决议必须全体董事半数通董事会决议表决实行票
9关董事会会议记录签字
董事会会议应董秘负责记录董秘正常记录时董秘指定名记录员负责记录出席会议董事董秘记录员应记录签名
董事议事项意见说明应准确记载会议记录（作追责免责）
董事会会议应会议记录出席会议董事应会议记录签名出席会议董事权求记录会议发言作出说明性记载
董事会会议记录包括容：会议召开日期点召集姓名出席董事姓名受委托出席董事会董事姓名会议议程董事发言点决议事项表决方式结果（应载明赞成反弃权票数）
公司法第113条规定董事会应会议议事项决定作成会议记录出席会议董事应会议记录签名
10关董事会书面意见收集签字
独立董事商行决策发表意见应董事会会议记录中载明
独董应发表客观公正独立意见应尤关注五类事项（略）
11 关董事会决议签字
董事会作出决议应全体董事半数通
董事会会议作出批准关联交易决议应重利害关系董事半数通
董事会列入议程议案应书面形式作出决定决定文字记载方式两种：纪决议需报需公告作成决议定范围知道仅需备案作成纪
涉修改章程利润分配重投资项目等重事项必须三分二董事意方通
12 关董事会报备披露
公司应会计年度结束四月监机构提交董事会职情况报告少包括董事会会议召开次数董事履职情况评价报告董事签署董事会会议会议材料议决事项
董事会决定决议会议记录等应会议结束10日报行（监部门）备案
董秘负责会监部门报会议纪决议等关材料办理指定媒体信息披露事务
13 关董事会材料档
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