山西省岳南律师事务
关山西XXXXXXX限公司
律师职调查报告
晋岳查2012第003号
致XXXXXXXX社：
第部分 导言
职调查范围宗旨
关山西XXXXXXXX限公司律师职调查报告山西省岳南律师事务根XXXXXXXX社委托予XXXXXXXX社提交山西省岳南律师事务XX省XX市中级民法院（2012）民初字第XXXXX号XXXXX2号民事裁定书XX省XX市中级民法院（2012）民初字第XXXX号XXXX号民事判决书法执行情况展开关营状况方面律师职调查
二简称定义
报告中非根文应作解释否列简称术语具含义：
报告指山西省岳南律师事务2012年九月十四日出具关山西XXXXXXXX限公司律师职调查报告
律师指山西省岳南律师事务次律师职调查律师
工商登记资料指登记XX省XX市工商行政理局关山西XXXXXXXX限公司资料
山西XXXXXXXX限公司简称：XX公司登记山西省XX市工商行政理局注册号：XXXXXXXXXXXXXX 贵社指XXXXXXXXXXX社
报告简称定义目录部分标题仅供阅读方便非根文应作解释关参见某部分提示均指报告中第部分
三职调查方法限制
次调查采方法：
1审阅文件资料信息
2XXXXXXXX社关员会见交谈
3实访
4工商税务等关部分查询
5参阅中介机构职调查信息
6考虑相关法律政策程序实际操作
四报告基列假设
1XXXXXXXXXX社提交文件均真提交文件复印件均原件致
2XXXXXXXXXX社提交文件中均相关事方合法授权签署递交
3XXXXXXXXXX社提交文件签字印章均真实
4XXXXXXXXXX社做出关事实阐述声明保证（口头书面）均真实
5XXXXXXXXXX社提交文件中明确表示接受中国法律外法律辖该辖法律效约束描述引法律问题时涉事实信息数截止2012年9月14日XXXXXXXXXX社提供受限前述规定效事实数会职调查贵社指示根具体情况某事项进行踪核实确认保证职调查某情况会发生变化
五报告法律
报告出法律意见建议截止报告日适效中国法律
六报告结构
报告分导言正文附件特声明四部分报告导言部分介绍职调查范围宗旨简称定义调查方法关键问题摘报告体部分二十方面具体问题逐项进行评分析出相关法律意见报告附件包括报告XXXXXXXXXX社XX市工商行政理局提交资料文
第二部分 正文
XX公司设立存续
11XX公司设立
XX公司设立2007年4月11日核准日期2009年9月11日注册资14300万元民币出资形式货币
12XX公司设立时股权结构
山西XXXXXXXX限公司出资800万元出资形式货币出资例80出资时间2007年4月11日XX出资200万元出资例20出资时间2007年4月11日
13XX公司设立时验资报告
XX公司设立时出资XXXX信誉审计事务进行验资出具XX信誉设验20070040号验资报告根该报告书山西XXXXXX限公司出资800万元民币陈XX出资200万元民币出资方式均货币
14XX公司设立时评价
律师审查XXX公司设立时资格方式条件等均符合时法律法规规范性文件规定根工商登记资料显示未发现设立时瑕疵
2XX公司股权演变
21XX公司股权转
2008年4月7日XXX公司通第二次股东会决议意吸收史
XX新股东时XX公司拥XX公司全部股权转史XX史XX拥XX公司80股权XX公司股东变史XX陈XXXX公司退出XX公司
22次股权转法律评价
律师认次股权转方签订转协议股东会通形成决议工商登记机关核准备案公司章程进行修改次股权转未发现事实法律虚假瑕疵应合法效章程修改案加盖公司印签未发现股东签字没发现通章程修改股东会决议 章程修改案真伪法判定
31XX公司前营状况
职律师2012年9月5日实勘察贵社提供相关资料贵社相关员陈述XX公司现已散屋空调查日前时已营迹象原法定注册空物品工商登记资料时显示XX公司2008年3月报告日工商登记机关未年检记录逻辑推断XX公司已营活动存合法法行法相关关资质已合法拥
32XX公司营状况评价印象
实际勘察表明XX公司已解散员工公司存续客观特征理员公司存法律特征现场表明属
XX公司财产时登记机关显示2008年未年检表明该公司法律合法存续律师认XX公司已事实法律具社会民事体基条件律师印象XX公司已荒芜
二XXXX公司设立存续
11XXXX公司设立
XXXX公司设立1999年7月2日核准日期2011年1月20日注册资5000万元民币
12XXXX公司股权结构
XX区XXX（集团）XX化工限公司出资20万元民币出资例20
李XX出资60万元民币出资例60
王XX出资10万元民币出资例10
黄XX出资10万元民币出资例10
13XXXX公司出资时验资
XXXX公司设立时验资XXXXXXX分行XX北街分理处出具份银行征询函XX分理处XXXXXX审计事务出具山西XXXXXXXX限公司该处存款壹佰万元证明时该处进账单未发现方股东出资关单证时发现XXXXXX审计事务出具验资报告验资报告X信审事验字（7999）第XX号验资报告该验资报告记载：山西XXXXXX限公司
1999年7月1日已收股东投入资壹佰万元民币股东详细出资源等未明确文件记载
14XXXX公司设立法律评价
律师审查XXXX公司设立时否符合时法律法规规范性文件审查占资料律师法做出判断已工商登记机关核准登记工商登记机关审查法律意义言应时存疏忽行政审查法律必然审查
2XXXX公司股权演变
212003年3月15日XXXX公司召开全体股东会会议通出资李XX原股份296万元出资例8998变更李XX100万元占出资例2512李XX258万元出资例6482该容显示2003年3月15日章程修正案签字股东李XX李XX黄XX王XX日李XX李XX签股东转协议双方约定：李XX转李XX258万元占李XX持出资例中6482
2004年2月8日变更登记申请事项表显示XXXX公司注册资变500万元股东分李XX李XX黄XX王XXXXXX公司2004年2月16日章程修正案决定增加注册资500万元民币增加部分102万元民币中李XX增加出资102万黄XX原出资10万变340万王
XX出资30万记录2004年2月19日山西XXXX会审计事务限公司出具山西XXX变验字2004第11号验资报告该验资报告载明：李XX增资1020000元民币变更注册资500万元民币
2004年2月16日王XXXXXX股权754全部转黄XX王XX退出XXXX公司
2007年变更登记申请表显示XX公司增加注册资500万元达1000万元民币股东李XX李XX变更李XX李XX黄XX
2007年1月20日XX公司股东会决定：增加注册资4000万元民币山西XXXXX限公司 变更山西XXXXXX限公司新增出资李XX黄XX货币形式出资2000万元民币次增资XXXXX会计师事务限公司出具XXXX信变验2007017号验资报告确认已实际出资足额认缴时指出前次增资10000000元时XXXX会计师事务审验2006年5月12日出具XX振兴变验2006第0069号验资报告
XXXX公司次增资股权转资达5000万元民币次增资均货币
22股权转法律评价
XXXX公司股权转增资频繁次公司样公司行均章程修正案协议验资报告均通工商登记法予确认变更行虚假瑕疵律师认法做出判断提示未发现股东会决议原始股东XXXX（集团）XX化工限公司知种法律文件XXXX公司股东中消失
23XXXX公司前营状况
根律师2012年9月5日实勘察XXXXXX社提供资料相关员陈述XXXX公司董事长李XX已失踪公司已空公司营存续迹象数众债权追索债务公司移动物置活动场工商登记资料显示2011年XXXX公司未工商年检
31XXXX公司营状况法律评价印象
XXXX公司已营活动公司已空空壳子员工散债权追索门供搬移物品该公司事实法律报告日显示荒败法承担社会民事法律责颓象律师印象：该公司已结束公司应具生命体征
三XXX公司设立存续
11XXX公司设立
XXX公司设立2007年12月22日核准日期
2011年11月20日注册资1500万元民币
12股权结构
XXXX公司出资800万元民币出资例80出资方式货币
李X出资200万元民币出资例20出资形式货币
13出资时验资
XXX公司2007年设立时出资山西XXXX会计师事务限公司进行验资出具验资报告XXXX设验字2007第128号验资报告该报告显示XXXX公司出资800万元民币出资例80李X出资200万元民币出资例20双方均货币出资
14XXX公司设立时评价
律师审查XXX公司设立时资格条件方式等均符合时法律法规规范性文件求律师法做出设立时存瑕疵判断
21股权转演变
2008年4月7日XXXX公司李XXX签定股权转协议XX持XX全部股权全部转李XXX未载明价款数额时陈XX李X签定股权转协议李X持XXXX公司全部股份转陈XX未载明转价款数额日出具章程修正案
2008年4月7日填具公司变更登记申请表
2010年8月16日陈XX李XXX签定股权转协议陈XX持XX200万元民币出资股权转李XXX未载明价款日李X持1300万元XXX出资转黄XX未载明价款时章程修正案拟出资总额变1500万元民币增加300万出资未见法律性文件
22股权演变法律评价
XXX公司设立时间长股权转演变频繁演股权转程中协议章程修正案均工商登记机关登记备案律师法做股权转虚假评价转时股东会决议转价款尤显相关法律文件容够详相关信息量充分增加300万元出资验资报告知资料提供全提供资料时疏忽原部分律师认违法定程序
31前XXX营状况
根律师勘查提供相关资料贵社关员陈述时工商登记资料显示2011年XXX公司未进行年检XXX公司前已存营活动员工已散理员已知公司物品留存现场XXX公司实体已消失
32营状况律师评价印象
XXX公司已消亡营活动物品 封存员工散已法应特征表明XXX实际存
四X公司设立存续
11X公司设立
X公司设立2002年12月13日核准日期2009年11月30日注册资1550万元民币
12X公司股权结构
史XX出资100万元民币持股例645
李XX出资100万元民币持股例645
XXXX公司出资1350万元民币持股例871
13X公司设立时验资
X公司设立时出资山西XXXX审计事务限公司进行验资出具验资报告晋X信审验字2002第16号载明：史XX出资60万元民币出资例60史X出资40万元民币出资例40出资形式货币
14X公司设立时法律评价
X公司设立时关文件未发现违反法律法规事出现已登记机关登记应合法效
2股权转演变
212007年1月25日X公司股东会决议决定李XX股权转XXXX公司时李XXXXXX公司达成协议
李XX持X公司800万元股权次性转XXXX公司未载明价款章程修正案中股东股权结构：
XXXX公司出资800万元民币出资例80
史XX出资100万元民币出资例10
李XX出资100万元民币出资例10
日填具公司变更登记申请表
提供资料中未发现股东会记录表李XX李XX成X股东相关股东身份出资法律文件注册资1000万增加1550万元民币提供资料缺失
22股权演变法律评价
提供资料律师认股权演变程中法律文件式资料完整重缺失提供调查资料完整律师认法做出相关法律评价
3前营状况
根实际勘察提供关资料相关员陈述X公司已楼空营活动察财产X公司营活动
31X公司营状况法律评价律师印象
X公司2010年未予年检前营活动X公司名存实亡公司实际特质存调查员眼前印象
X公司已复存相应X公司社会责法律事实未发现承担该种责性
第三部分 附件（附）
第四部分 特声明
报告基贵社委托律师调查结果现行效中国法律XXXXXXXXXX社提供相关文件实际情况拟出具报告谨供贵社审阅未律师书面意报告外传作证说明题述事宜关事务行
谨致
商祺
山西省岳南律师事务
律 师：
二0二年九月十五日
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山西省岳南律师事务
关山西XXXXXXX限公司
律师职调查报告
晋岳查2012第003号
致XXXXXXXX社：
第部分 导言
职调查范围宗旨
关山西XXXXXXXX限公司律师职调查报告山西省岳南律师事务根XXXXXXXX社委托予XXXXXXXX社提交山西省岳南律师事务XX省XX市中级民法院（2012）民初字第XXXXX号XXXXX2号民事裁定书XX省XX市中级民法院（2012）民初字第XXXX号XXXX号民事判决书法执行情况展开关营状况方面律师职调查
二简称定义
报告中非根文应作解释否列简称术语具含义：
报告指山西省岳南律师事务2012年九月十四日出具关山西XXXXXXXX限公司律师职调查报告
律师指山西省岳南律师事务次律师职调查律师
工商登记资料指登记XX省XX市工商行政理局关山西XXXXXXXX限公司资料
山西XXXXXXXX限公司简称：XX公司登记山西省XX市工商行政理局注册号：XXXXXXXXXXXXXX 贵社指XXXXXXXXXXX社
报告简称定义目录部分标题仅供阅读方便非根文应作解释关参见某部分提示均指报告中第部分
三职调查方法限制
次调查采方法：
1审阅文件资料信息
2XXXXXXXX社关员会见交谈
3实访
4工商税务等关部分查询
5参阅中介机构职调查信息
6考虑相关法律政策程序实际操作
四报告基列假设
1XXXXXXXXXX社提交文件均真提交文件复印件均原件致
2XXXXXXXXXX社提交文件中均相关事方合法授权签署递交
3XXXXXXXXXX社提交文件签字印章均真实
4XXXXXXXXXX社做出关事实阐述声明保证（口头书面）均真实
5XXXXXXXXXX社提交文件中明确表示接受中国法律外法律辖该辖法律效约束描述引法律问题时涉事实信息数截止2012年9月14日XXXXXXXXXX社提供受限前述规定效事实数会职调查贵社指示根具体情况某事项进行踪核实确认保证职调查某情况会发生变化
五报告法律
报告出法律意见建议截止报告日适效中国法律
六报告结构
报告分导言正文附件特声明四部分报告导言部分介绍职调查范围宗旨简称定义调查方法关键问题摘报告体部分二十方面具体问题逐项进行评分析出相关法律意见报告附件包括报告XXXXXXXXXX社XX市工商行政理局提交资料文
第二部分 正文
XX公司设立存续
11XX公司设立
XX公司设立2007年4月11日核准日期2009年9月11日注册资14300万元民币出资形式货币
12XX公司设立时股权结构
山西XXXXXXXX限公司出资800万元出资形式货币出资例80出资时间2007年4月11日XX出资200万元出资例20出资时间2007年4月11日
13XX公司设立时验资报告
XX公司设立时出资XXXX信誉审计事务进行验资出具XX信誉设验20070040号验资报告根该报告书山西XXXXXX限公司出资800万元民币陈XX出资200万元民币出资方式均货币
14XX公司设立时评价
律师审查XXX公司设立时资格方式条件等均符合时法律法规规范性文件规定根工商登记资料显示未发现设立时瑕疵
2XX公司股权演变
21XX公司股权转
2008年4月7日XXX公司通第二次股东会决议意吸收史
XX新股东时XX公司拥XX公司全部股权转史XX史XX拥XX公司80股权XX公司股东变史XX陈XXXX公司退出XX公司
22次股权转法律评价
律师认次股权转方签订转协议股东会通形成决议工商登记机关核准备案公司章程进行修改次股权转未发现事实法律虚假瑕疵应合法效章程修改案加盖公司印签未发现股东签字没发现通章程修改股东会决议 章程修改案真伪法判定
31XX公司前营状况
职律师2012年9月5日实勘察贵社提供相关资料贵社相关员陈述XX公司现已散屋空调查日前时已营迹象原法定注册空物品工商登记资料时显示XX公司2008年3月报告日工商登记机关未年检记录逻辑推断XX公司已营活动存合法法行法相关关资质已合法拥
32XX公司营状况评价印象
实际勘察表明XX公司已解散员工公司存续客观特征理员公司存法律特征现场表明属
XX公司财产时登记机关显示2008年未年检表明该公司法律合法存续律师认XX公司已事实法律具社会民事体基条件律师印象XX公司已荒芜
二XXXX公司设立存续
11XXXX公司设立
XXXX公司设立1999年7月2日核准日期2011年1月20日注册资5000万元民币
12XXXX公司股权结构
XX区XXX（集团）XX化工限公司出资20万元民币出资例20
李XX出资60万元民币出资例60
王XX出资10万元民币出资例10
黄XX出资10万元民币出资例10
13XXXX公司出资时验资
XXXX公司设立时验资XXXXXXX分行XX北街分理处出具份银行征询函XX分理处XXXXXX审计事务出具山西XXXXXXXX限公司该处存款壹佰万元证明时该处进账单未发现方股东出资关单证时发现XXXXXX审计事务出具验资报告验资报告X信审事验字（7999）第XX号验资报告该验资报告记载：山西XXXXXX限公司
1999年7月1日已收股东投入资壹佰万元民币股东详细出资源等未明确文件记载
14XXXX公司设立法律评价
律师审查XXXX公司设立时否符合时法律法规规范性文件审查占资料律师法做出判断已工商登记机关核准登记工商登记机关审查法律意义言应时存疏忽行政审查法律必然审查
2XXXX公司股权演变
212003年3月15日XXXX公司召开全体股东会会议通出资李XX原股份296万元出资例8998变更李XX100万元占出资例2512李XX258万元出资例6482该容显示2003年3月15日章程修正案签字股东李XX李XX黄XX王XX日李XX李XX签股东转协议双方约定：李XX转李XX258万元占李XX持出资例中6482
2004年2月8日变更登记申请事项表显示XXXX公司注册资变500万元股东分李XX李XX黄XX王XXXXXX公司2004年2月16日章程修正案决定增加注册资500万元民币增加部分102万元民币中李XX增加出资102万黄XX原出资10万变340万王
XX出资30万记录2004年2月19日山西XXXX会审计事务限公司出具山西XXX变验字2004第11号验资报告该验资报告载明：李XX增资1020000元民币变更注册资500万元民币
2004年2月16日王XXXXXX股权754全部转黄XX王XX退出XXXX公司
2007年变更登记申请表显示XX公司增加注册资500万元达1000万元民币股东李XX李XX变更李XX李XX黄XX
2007年1月20日XX公司股东会决定：增加注册资4000万元民币山西XXXXX限公司 变更山西XXXXXX限公司新增出资李XX黄XX货币形式出资2000万元民币次增资XXXXX会计师事务限公司出具XXXX信变验2007017号验资报告确认已实际出资足额认缴时指出前次增资10000000元时XXXX会计师事务审验2006年5月12日出具XX振兴变验2006第0069号验资报告
XXXX公司次增资股权转资达5000万元民币次增资均货币
22股权转法律评价
XXXX公司股权转增资频繁次公司样公司行均章程修正案协议验资报告均通工商登记法予确认变更行虚假瑕疵律师认法做出判断提示未发现股东会决议原始股东XXXX（集团）XX化工限公司知种法律文件XXXX公司股东中消失
23XXXX公司前营状况
根律师2012年9月5日实勘察XXXXXX社提供资料相关员陈述XXXX公司董事长李XX已失踪公司已空公司营存续迹象数众债权追索债务公司移动物置活动场工商登记资料显示2011年XXXX公司未工商年检
31XXXX公司营状况法律评价印象
XXXX公司已营活动公司已空空壳子员工散债权追索门供搬移物品该公司事实法律报告日显示荒败法承担社会民事法律责颓象律师印象：该公司已结束公司应具生命体征
三XXX公司设立存续
11XXX公司设立
XXX公司设立2007年12月22日核准日期
2011年11月20日注册资1500万元民币
12股权结构
XXXX公司出资800万元民币出资例80出资方式货币
李X出资200万元民币出资例20出资形式货币
13出资时验资
XXX公司2007年设立时出资山西XXXX会计师事务限公司进行验资出具验资报告XXXX设验字2007第128号验资报告该报告显示XXXX公司出资800万元民币出资例80李X出资200万元民币出资例20双方均货币出资
14XXX公司设立时评价
律师审查XXX公司设立时资格条件方式等均符合时法律法规规范性文件求律师法做出设立时存瑕疵判断
21股权转演变
2008年4月7日XXXX公司李XXX签定股权转协议XX持XX全部股权全部转李XXX未载明价款数额时陈XX李X签定股权转协议李X持XXXX公司全部股份转陈XX未载明转价款数额日出具章程修正案
2008年4月7日填具公司变更登记申请表
2010年8月16日陈XX李XXX签定股权转协议陈XX持XX200万元民币出资股权转李XXX未载明价款日李X持1300万元XXX出资转黄XX未载明价款时章程修正案拟出资总额变1500万元民币增加300万出资未见法律性文件
22股权演变法律评价
XXX公司设立时间长股权转演变频繁演股权转程中协议章程修正案均工商登记机关登记备案律师法做股权转虚假评价转时股东会决议转价款尤显相关法律文件容够详相关信息量充分增加300万元出资验资报告知资料提供全提供资料时疏忽原部分律师认违法定程序
31前XXX营状况
根律师勘查提供相关资料贵社关员陈述时工商登记资料显示2011年XXX公司未进行年检XXX公司前已存营活动员工已散理员已知公司物品留存现场XXX公司实体已消失
32营状况律师评价印象
XXX公司已消亡营活动物品 封存员工散已法应特征表明XXX实际存
四X公司设立存续
11X公司设立
X公司设立2002年12月13日核准日期2009年11月30日注册资1550万元民币
12X公司股权结构
史XX出资100万元民币持股例645
李XX出资100万元民币持股例645
XXXX公司出资1350万元民币持股例871
13X公司设立时验资
X公司设立时出资山西XXXX审计事务限公司进行验资出具验资报告晋X信审验字2002第16号载明：史XX出资60万元民币出资例60史X出资40万元民币出资例40出资形式货币
14X公司设立时法律评价
X公司设立时关文件未发现违反法律法规事出现已登记机关登记应合法效
2股权转演变
212007年1月25日X公司股东会决议决定李XX股权转XXXX公司时李XXXXXX公司达成协议
李XX持X公司800万元股权次性转XXXX公司未载明价款章程修正案中股东股权结构：
XXXX公司出资800万元民币出资例80
史XX出资100万元民币出资例10
李XX出资100万元民币出资例10
日填具公司变更登记申请表
提供资料中未发现股东会记录表李XX李XX成X股东相关股东身份出资法律文件注册资1000万增加1550万元民币提供资料缺失
22股权演变法律评价
提供资料律师认股权演变程中法律文件式资料完整重缺失提供调查资料完整律师认法做出相关法律评价
3前营状况
根实际勘察提供关资料相关员陈述X公司已楼空营活动察财产X公司营活动
31X公司营状况法律评价律师印象
X公司2010年未予年检前营活动X公司名存实亡公司实际特质存调查员眼前印象
X公司已复存相应X公司社会责法律事实未发现承担该种责性
第三部分 附件（附）
第四部分 特声明
报告基贵社委托律师调查结果现行效中国法律XXXXXXXXXX社提供相关文件实际情况拟出具报告谨供贵社审阅未律师书面意报告外传作证说明题述事宜关事务行
谨致
商祺
山西省岳南律师事务
律 师：
二0二年九月十五日
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